《汉宏泰地产宏升建筑工程公司管理制度》

公司总部管理制度ー、总则第一章公司组织机构及其职责(-)公司组织机构1、公司组织结构设置原则市场导向,优化布局;精干机构,强化项目;矩阵化领导,扁平化管理。2、公司组织结构公司组织结构分总部、项目二个层级。公司组织结构图;二、部门工作责任及人员配置(-)生产管理部1、岗位配置:下设成本主管、物资主管、工程质量技术主管、合约主管、安全主管。2、主要岗位职责:1工程质量技术:生产协调、设备、质量、专业分包、劳务供方管理、测量试验、技术推广与应用、投标方案等。安全:职业安全健康、环境管理、安全施工等。物资:物资采购、材料核算管理等。成本：内部定额、项目管理目标、预结算、成本过程控制、签证与索赔（二）行政人事部1、岗位配置：下设行政主管、人力资源主管。2、主要岗位职责：行政:董事会日常工作、文件资料管理、行政事务（会务、公章印信、车辆、接待、办公费用）、机构设置与职责、总部部门和项目考核等。人力资源:人力资源规划、员エ关系、人员配置、薪酬、培训、绩效考核、劳务管理等。（三）财务管理部1、岗位配置：设财务主管和法律事务主管。2、主要岗位职责:财务:预算、核算与财务管理。法律事务:法律服务、法律咨询等（四）市场拓展中心1、岗位配置:设客户经理和资料员。2、主要岗位职责：负责市场开化;市场调研;投标;招投标资料管理等。三、职责要求:各管理部全面负责策划本业务系统管理工作,指导和帮助项目开展业务,全权处理本系统的日常事务。一般情况下,各业务系统的工作由公司分管领导直接负责,必要时召开相关系统工作协调会;重要事项若管理部经理认为必要可提交公司领导班子研究决定。工程项目合约起草、评审、签订、交底、保存、公司证照管理等。二、行政管理第一章考勤制度（见劳动管理制度的工作时间）第二章会议制度公司会议有生产例会、行政例会、专题会、检查会等会议。1、公司生产例会:每月25日上午9:00,如遇双休、节假日或特殊情况时顺延。如有变动则提前一天通知所有与会人员。2、行政例会:每周的周五下午2：30由行政人事部组织行政例会。公司总部机关人员全员参加,各部门做周工作小结,即主要目标、任务、计划完成情况,突出工作业绩,主要问题及协调,下周工作计划,生产经营任务安排等。2、专题会：公司总经理、副总、部门经理、其它管理人员会议;部门经理、执行总经理批准的各种专题内容会议;部门经理自行组织的各种部门会议。3、检查会：公司组织的生产经营情况综合检査和专题检査,每月不定期检查二次以上。第三章 文件编号管理制度1总则1.1为了规范公司文件管理,做到收、发、存有序管理,保证公司所有文件有记录、有存档,特制定本制度。2本制度适用于全公司所有部门。1.3本制度所规定的文件为公司内所有行政性文件,包括外来文件、信函、传真和公司内部各部门形成的行政管理文件。2文件管理2.1公司各部门指派专人管理文件（条件不足者可实行兼职）,负责本部门文件的收、发、存及编号、记录等管理。（下称此人为部门文管员）2凡外来文件ー经收文,收文人记录后应立即交于行政人事部登记签字,盖受控章或保密章,若本部门需用应使用复印件,原件留行政人事部存档,并在《文件登记表》中进行登记签字。若文件已有编号则使用原编号,若文件无编号则参照本章第三点内容规范编号。3各部门自行形成的文件ー经定稿,起草人应立即交于部门文管员统ー编号,并在《文件登记表》中进行登记。2.4公司内流通的所有文件都应在《文件登记表》中可查找到,并有编号,否则参照本制度惩罚内容追究责任。2.5若文件办理时需要转交其它人,则由部门文管员在《文件传递明细表》中作好交换记录。6若文件需要打印、复印则由文管员按工作程序办理,且复印时一律用原件,复印件不得再复印。2.7《文件登记表》备注ー栏,应写清文件原件数量及复印件数量。《文件传递明细表》中交换人应由领件人亲自签名,不得代签。3文件编号文件编号为公司名称+部门名称的缩写+年号+流水号。如宏升行字［20091第001号为行政人事部2009年第一号文件。具体格式如下:公司发文ー-行政人事部市场营销部 宏升营字财务管理部 宏升财字生产管理部 宏升生字4责任追究4.1若公司内发现未编号、未登记签名的文件,则由该文件起草人或该外来文件收件人承担责任。4.2若文件登记数量（原件与复印件数量）与文件交换夹及原件后分发记录不符,则部门文管员承担负责。4.3若文件原件出现丢失或找不到等现象,则由《文件传递明细表》中最后交换人负责,复印件丢失则由收件人承担责任。4.4行政人事部每月按《文件登记表》统计,收集各项文件资料,按档案制度处理。4.5根据责任轻重，可处以警告、记过、记大过处理,重者追究法律责任。第四章 行政事务管理制度为加强公司行政事务管理,理顺公司内部关系,使各项管理标准化、规范化、制度化,进ー步提高办事效率,特制定本制度。本制度所指行政事务包括档案管理、印章管理、公文打印管理、办公用品管理、车辆管理及外宾接待管理等。!档案管理制度1总则为配合公司总部管理制度,改善档案工作的现状,进一步加强公司档案管理工作，特制定本规定。档案工作是企业管理、施工生产管理、技术管理的重要组成部分,各部门（含项目部）应根据分管业务内容,按照本制度的要求做好各工程文件和资料的形成、积累、整理、归档工作,把此项工作做为考核本部门工作的一部分。归档的文件材料必须按年度立卷,本单位部门在工作活动中形成的各种有保存价值的文件材料,都要按照本制度的规定,分别立卷归档。各部门或部门公文专管人员应保证经办文件的系统完整（公文上的各种附件一律不准抽存）。并及时交部门档案员归档,工作变动或因故离职时应将经办的文件材料向接办人员办理交接清单及签字,不得擅自带走或销毁。文件材料的收集管理坚持部门收集、管理文件材料制度。各部门均应指定专（兼）职档案员，负责管理本部门的文件材料,并保持相对稳定。人员变动应及时通知行政人事部。凡本公司印发的公文一律由行政部人事部统ー收集管理。一项工作有几个部门参与办理,在工作活动中形成的文件材料,由主办部门收集归卷。会议文件由会议主办部门收集归卷。各项目部在工程项目中形成的各类工程资料,由资料员收集归卷。在项目完工后交部门档案管理员统ー保管存档。各部门专（兼）职档案员的职责:了解本部门的工作业务,掌握本部门文件材料的归档范围,收集管理本部门的文件材料。认真执行平时归档制度,对本部门承办的文件材料及时收集归档,不需留存的每年三月份前应将上年所有文件全部归档,不得留存。并向档案室办好交接签收手续。其它人员借用文件材料时,应积极地提供利用,做好服务工作,并办理临时借用文件、材料登记手续。归档范围:L4.1重要的会议材料,包括会议的通知、报告、决议、总结、领导人讲话、典型发言、会议简报、会议记录等。1.4.2上级机关发来的与本公司有关的决定、决议、指示、命令、条例、规定、计划等文件材料。1.4.3公司对外的正式发文与有关单位来往的文书。4.4公司的请示与上级机关的批复。5公司反映主要职能活动的报告、总结。1.4.6公司的各种工作计划、总结、报告、请示、批复、会议记录、统计报表及简报。1.4.7公司与有关单位签订的合同、协议书等文件材料。4.8公司干部任免的文件材料以及关于职エ奖励、处分的文件材料。9公司职エ劳动、エ资、福利方面的文件材料。1.4.10公司的历史沿革、大事记及反映本公司重要活动的剪报、照片、录音、录像等。11公司财务管理中的各种帐册、报表、凭证和文件等。1.4.12公司工程技术研究方面和工程建设方面的文件材料等。4.13企业经营决策和营销管理的各种记录、文件、合同、协议等文件材料,市场经济信息,广告宣传和用户服务工作中形成的文件材料等。平时归卷各部门平时都要建立健全归卷制度,对处理完毕或批存的文件材料,由部门集中统ー保管,属保密、绝密文件必须交行政人事部加盖保密、绝密文件字样。各部门应根据本部门的业务范围及当年工作任务,编制平时文件材料归卷使用的“案卷类目”。“案卷类目”的条款必须简明确切，并编上条款号。公文经办人员应及时将办理完毕或经领导人员批存的文件材料,收集齐全,加以整理送交本部门档案员归卷。部门档案员应及时将已归卷的文件材料,按照“案卷类目”次序,放入平时保存文件卷内“对号入座”,并在收发文登记薄上注明。立卷（案卷质量要求）为统ー立卷规范,保证案卷质量,立卷工作由相关部室兼职档案员配合,公司档案室档案员负责组卷、编目。存放档案必须有专用柜、架,排架方法要科学和便于查找。底图除修改、送晒外,不得外借。修改后的底图入库,认真检查其修改、补充等情况。底图存放以平放为宜。案卷质量总的要求是:遵循文件的形成规律和特点,保持文件之间的有机联系,区别不同的价值,便于保管、利用和资源共享。归档的文件材料类别、份数以及每份文件的页数均应齐全完整。在归档的文件材料中,应将每份文件的正件与附件、印件与定稿、请示与批复、转发文件与原件、多种文字形成的同一文件,分别立在ー起,不得分开:绝密文件单独立卷,少数普通文件如果与绝密文件有密切联系,可随同绝密文件立卷。不同年度的文件ー一般不得放在ー起立卷,但跨年度的请示与批复,放在复文年立卷:没有复文的放在请示年立卷;跨年度的规划放在针对的第-年立卷;跨年度的总结放在针对的最后一年立卷；跨年度的会议文件放在会议开幕年，其它文件的立卷按有关规定执行。卷内文件材料应区别不同情况进行排列,密不可分的文件材料应依序排列在ー起，即批复在前,请不在后;正件在前，附件在后;印件在前,定稿在后;其它文件材料依其形成规律或特点,应保持文件之间的密切联系并进行系统的排列。卷内文件材料应按排列顺序依次编写页号。永久、长期和短期案卷必须按规定的格式依次填写卷内文件目录。填写的字迹耍エ整，卷内目录放在卷首。有关卷内文件的情况说明，都应附在卷内,若无情况说明，也应将立卷人姓名、时间如实填上，以示负责。档案管理由档案管理员负责,明确责任,保证原始资料及单据齐全完整,密级档案必须保证安全性。L8档案的借阅与索取:1.8.1属于保密性文件或受控文件根据保密制度办理借阅、索取手续。1.8.2总经理、副总经理、部门经理或主管，借阅非密级档案可通过档案管理人员办理借阅手续，直接提档。8.3公司其它人员需借阅非保密、受控文件档案时,需经部门经理批准,并办理借阅手续。4借阅档案必须爱护,保持整洁,严禁涂改,注意安全和保密,严禁擅自翻印、抄录、转借、遗失,如确属工作需要摘录和复制,凡属密级档案,必须由总经理、董事长批准方可摘录和复制,一般内部非保密性（受控文件）档案由公司行政人事部经理批准方可摘录复制。L9档案的销毁及责任:9.1任何组织或个人非经允许无权随意销毁公司档案材料,否则追究其任。行政人事部、档案管理员可对当事人进行警告、记过、记大过处理。L9.2若按规定需要销毁时,凡属密级档案须由总经理批准后方可销毁,一般内容档案,须经公司行政人事部经理批准后方可销毁。L9.3经批准销毁的公司档案,档案人员要认真填写,编制销毁清单,由专人监督销毁。2印章管理为加强印章管理工作,防止因印章管理使用不当而造成企业经济、信誉等损失，按照分级管理的原则,特制定本办法。印章的刻制.1.1刻印公章要按国家的有关规定执行,印章形体、规格要拿标准。.1.2各部需刻印正式印章，专用印章等应写申请,报总经理、董事长批准后,指定专人负责刻制。印章的使用:公章、财务章、法人印章、合同章等公司印章的使用必须有法人代表书面授权和填写盖章申请单,逐级批准的原则。使用公司行政印章,应填写印章申请单，法人代表或被授权的人签字批准,并在公司印章使用登记薄上进行登记。涉及到法律责任的文件及重要合同经法人代表签字或书面授权签字批准后方能盖章。印章一般不能带出单位使用,确因业务需要带出使用时,应当按下述原则办理:①由使用者填写公章申请单,详细说明借用原因,借出时间等,行政人事部经理审核无误,交总经理签批后,指定专人携带印章,办公室做好详细登记。②印章使用完毕应立即归还,并在登记表上注明归还时间。③印章保管人应建立登记簿，盖印章做好详细登记。印章的保管2.3.1各种印章均应指定专人保管,公司公章由行政人事部负责保管。2.3.2保管人员接到印章要进行登记,其项目包括:领发机关、收到日期、印章名称、收到枚数、经办人姓名、启用时间,并应在登记薄上加盖印鉴。2.3.3所有印章均应置于牢固的柜式抽屉内加锁保管。2.3.4一旦发现所保管的印章有丢失或异常情况,应及时向上级报告,并进行处理,必要时要报告公安机关协助查找。2.3.5合同章由总经理掌管或书面授权代理人及代理权范围,按法人代表的授权范围执行。2.3.6财务专用章必须由财务部专人掌管,按法人代表的授权范围执行。2.3.?各部门印章由本部门经理掌管并使用,不得一人混用2枚以上图章。2.3.8谁掌管的印章,出现问题谁负责及承担相关的一切损失,违法交司法部门处理。2.4印章的使用及核査、责任2.4.I由于机构变动或其它原因而造成的印章停用,要认真做好善后工作。4.2行政人事部每季度对所有印章进行一次全面检查,发现违规操作予以处罚。4.3印章《登记簿》每年统计及上缴档案室。4.4未按本印章管理制度执行的，行政人事部可对当事人处予警告、记过、记大过,直至追究经济、法律责任。3公文打印管理为使公司文印室打字、复印有所遵循,节约费用,特制定本规定。3.1打字范围1.1属下列内容的材料可以打印:①以公司名义对内、外发（报）送的文件、计划、公函、告示、合同、会议纪要、传真等文字材料。②以公司名义召开会议、组织活动的文字材料。③其它有必要以正规文本报送或经公司领导批准打印的材料。1.2各部门的工作总结、计划、备忘录、会议纪要等由各部门自行办理，不得交打印室打印。2打字程序1审核各部室需打字的材料,由拟稿人根据材料用途、发放范围确定的数量,送交部门负责人审核。所需打字的材料复核要点是:①是否符合本规定,第1条规定的打字范围。②印制份数是否合理。③属机密资料的,是否符合公司保密规定。2.2一般公文材料按送文顺序打印,急件可先打，凡属打印材料,打字员要认真设计文稿格式、结构,保证文稿的字距、行间、标题、落款的整体安排规范、合理。2.3校对,打字“小样”由打印员通知有关部门核对,保证发文质量，拟稿人必须对稿件校对两遍。2.4登记，打字员对经批准打字的文稿逐一进行登记、记录,注明打字内容、打字量、印制数量、经手人,以备查阅。复印范围.1属下列内容的材料可以复印：①经公司领导认可需上传下达,并留存的文件材料。②公司文件,需原样转送（发）的公文。③公司领导、部门备忘录和部门上报或平行发送的表单。④办理公务需提供复印件的有关证明、证件、材料。⑤原件上报上交后,需要留用备查或存档的材料。⑥报刊杂志上与工作有关需参考留存的文章。3.2下列材料不得复印:①可以传阅无存留必要的文件、材料。②原复印件字迹不清,影响复印效果的材料。③加盖“秘密”印章,未经部门主管签章同意复印的材料。复印程序.4.1审核,部门经理按本规定对送交复印的材料进行复核。.4.2文稿复印后由文印室通知各部门,各部门自行装订、分发。处罚3.5.1员エ打字、复印不符合本规定的要求,有关费用自负,并罚款10元。3.5.2未经许可,擅自操作打印、复印机,每次罚操作者50元。4办公用品的管理1总则为加强对办公用品的管理,做到计划采购,合理领用,责任到人,降低成本,特制订本制度。2办公用品的管理办公用品由行政人事部统一计划,申请采购,行政人事部对办公用品的管理直接负责,负责办公用品的验收、保管和发放,并记录、填制入库、出库单。2行政部拟定办公物品采购标准。3办公用品的购置管理各部门每月5日前将当月所需办公用品计划报行政人事部。每月15、25日为办公用品发放日,如遇周末则顺延下一个工作日行政人事部将各部门计划汇总后,根据各部门发放标准和办公用品库存情况,编制当月办公用品计划,填写物资采购申请,总经理核准后,统ー进行采购。3没有列入当月计划又临时急需的办公用品，以及特殊办公用品、技术资料、工具书等,由部门申请,经行政人事部经理、总经理批准后交采购部门进行购买。3.4采购人员在采购中应注意质量和尽可能降低价格,严禁谋取私利和弄虚作假,否则ー经发现,按公司规定予以处罚。3.5采购人员所购回的办公用品由前台验收入库（不合格者不予入库）,出具入库单,采购人员凭购物申请单、发票和入库单按规定报销。3.6办公用品尽量在货比三家、定点购买和印制。4办公用品的发放标准及领用、管理:办公用品发放标准:部门经理级每月ー支黑色中性笔和一支铅笔,每年一本会议记录本和硬抄本:其它人员每两月ー支黑色中性笔和ー只圆珠笔（财务人员另加・支红色中性笔）,每年2本软抄本,经部门经理审核后在行政人事部领用。各部门领用办公用品要本着节约的原则,部门经理严格审批,行政部按标准控制,笔芯及有使用期限的办公用品，更换时须以旧换新,员エ对办公用品应妥善保管使用,如因保管不善或人为原因造成遗失或损坏,不予补发,因此而影响工作责任自负。办公用品保管员要建立办公用品总账和各部门领用账,个人领用账,注明办公用品名称、购买日期、价格、各部门及人员领用登记签字。员エ在公司内调动时,由调入部门主管对调入员工办公用品进行签字,办理领用手续;员エ被辞退、解聘时,所领办公用品应全部交还公司,并填写有关结清手续,部门主管签字认可后,方能办理离开公司手续。5车辆管理制度5.1为加强本公司车辆的保管及有效运用,特制定本办法。5.2本办法所指车辆多指公司的客、小车。5.3车辆应由专任司机驾驶,需由他人驾驶时,须副总经理批准,顶替人应善尽驾驶员责任。专任司机应每天自查维护,每月实施定期检查及保养一次,保持车辆日常整洁卫生,以维持各零配件的寿命,确保行车安全。5.4车辆的有关证件及保险资料由行政人事部保管,若随车保管应办理保管手续,并负责一切车辆年审、规费的缴纳和维修。5.5各部门工作人员原则上外出办事一律以公汽为主要交通工具,凭车票报销。因紧急事务（或存取大额现金）确需使用车辆时,应事先由部门提出用车申请,经分管副总批准后交行政人事部调派,司机凭派车单出车，无调派单,司机可拒绝出车。凡未经批准,司机擅自出车的,发现ー次罚款200元,并承担由此产生的一切经济和民事责任,公司可视情节给予行政处罚,最高可至解除其劳动合同。5.6各部门用车交货、办理公事时,应依下列规定办理:5.6.1车辆是运送公司商品及公务物品和办理公事的专用车辆。5.6.2车辆不得运载任何与业务无关的职员或物品。5.6.3车辆行车前应特别注意安全检查。5.6.4车辆行车途中应特别注意安全行驶及遵守交通规则。若有违规罚款及相关责任,由驾驶员负担。5.6.5部门用小车须由其部门经理申请,行政人事部核准方可调派。5.6.6若特殊情况外租车，必须向公司行政人事部申请,报分管副总批准后方可外租。5.6.7出车超过时间规定，及时反馈派车人或行政人事部，事后补办手续。5.7车辆的使用、油耗、修理费等情况由行政人事部建立登记台账,每月统计汇总上报公司领导。5.8例假日或上班时间外车辆的使用在请行政人事部批准后方可调派。若因情况特殊,在外临时租车,当事人必须电话请示分管领导,并在事后办齐手续,否则,所发生的所有费用不予认可。5.9车辆回公司后应停放在公司指定场地,搞好安全防护。5.10对司机的要求:5.10.1公司车辆应用于公司处理公务事宜,驾驶员未经行政人事部批准,不得将自己保管的车辆随便交给他人驾驶或练习驾驶;严禁将车辆交给无证人员驾驶;任何人不得利用公司车辆练习驾车。未经同意,司机私自出车,一次罚款50元,并承担一切由此产生的经济、民事、刑事责任。5.10.2驾驶人员在没有出车任务时,应在司机办公室休息,不得擅离职守。驾驶员不服从统ー调度、值班不到岗的,首次罚款50元;第二次扣除当月岗位绩效エ资的20初第三次后（含三次）扣30%,以此类推,累教不改的属于严重违反管理制度,公司有权解除其劳动合同。5.10.3小车夜晚、节假日未出车时必须将小车停放指定地点,无特殊理由ー次未入库罚款50元;如未入库而造成小车损坏甚至被盗，由小车司机承担一切经济损失。5.11车辆用油管理要求:5.11.1每辆车配限制车号的加油卡ー张,由财务部统…充值。驾驶员不得无卡加油,特殊情况应通知行政人事部后方可加油,且无卡加油的次数•月内不得超过两次。5.11.2司机因公出差需在途中加油时,应提前告知行政人事部,回公司后应及时提交部门审核及报销。5.11.3车辆的使用、油耗、修理费等情况由行政人事部建立登记台账,每月统计汇总上报公司领导；行政人事部负责登记现有小车年初、年末行车里程,年终对全年的油耗进行审核,核定油耗标准,严格加强小车维修和用油管理。5.12车辆维护管理:5.12.1所有车辆由公司统一安排定期检修、保养。未经允许驾驶员不得私自将车辆送到修理厂修理,否则费用自付。5.12.2需要维修的车辆,由驾驶员提出申请,经行政人事部批准后在公司指定的维修站进行维修,维修费用由财务划帐转拨,不予支付现金。5.13车辆发生事故管理:5.13.1办公室对驾驶员设立安全奖。驾驶员ー年内没有发生任何交通事故,给予安全奖600元。5.13.2年度内发生刮、擦事故不得超过五次,超过五次扣驾驶员50元。5.13.3驾驶员要认真学习并严格遵守《道路交通安全管理法》等有关交通法规,防止和杜绝交通事故发生。驾驶员违反交通规则被罚款,单位不予报销,造成交通事故,视其责任轻重和造成经济损失的大小,并以交通监管部门处理意见及裁决书确定的责任,分别予以处罚。由驾驶员负全部责任的事故损失（车辆损失费和赔偿费,下同）,扣除保险公司赔付后的净损失,驾驶员赔偿30恥负主要责任事故损失,赔偿20%;负次要责任的损失赔偿10%;负一定责任的事故损失赔偿5%,发生人身伤亡事故时,除依法承担相应的责任外,一律辞退；特殊情况公司酌情处理。6公司来宾参观接待规定1、为了促进公共关系、扩大宣传效果、兼顾公司机密,特制定本规定。2,参观种类:1定时参观:先以公文或电话预约定参观时间与范围。2团体参观:机关、学校或社会团体约定来工地参观者。3贵宾参观:政府首长、社会名流、国内外各大企业负责人以及重要客户,经公司允准来工地参观者。4普通参观:一般客户或业务上有关人员来工地参观者。5临时参观:因业务需要临决定来工地参观者。3、接待方式:团体参观:凡参观人数能在会客室容纳者,均以烟茶招待,否则一律免于招待,至于陪同人员由行政人事部协调有关部门决定。2贵宾参观:按公司通知以烟茶、水果或其他方式招待,并由公司高层人员陪同或由有关部门招待。3普通及临时参观:以烟茶招待,由行政人事部或有关部门派员陪同。4、参观规则:未经核准的参观人员,一律拒绝参观,擅自率领参观人员参观者,应按泄露商业机密论。若来宾需到施工现场参观者，需行政人事部经理批准方可参观。参观时,要严守公司秘密。4陪同参观人员要注意公司形象,礼貌待人。4.5参观完毕陪同参观人员必须陪同送出公司大门。三、人力资源管理第一章人力资源配置与员エ关系管理1总则为适应公司生产、经营的变化,促进人カ资源有序流动和合理配置,促进公司用人机制逐步规范、完善。适用于由公司管理权限范围内的所有员エ。.3公司行政人事部是配置和管理的主要责任部门,公司相关部门对本业务系统人员的调配有建议权、基层单位对本单位的人力资源具有配置和管理的责任。2员エ招录.1招录规定员エ招录由公司总部人力资源部门组织,员エ对合适的人员可向公司推荐。.2招聘需求与计划:公司行政人事部每年9月根据公司经营生产发展趋势进行人力资源状况分析（数量、岗位与专业结构等）,提出人员需求计划,报公司总经理、董事长审批后实施。.3录用必备条件.3.I能按期取得全日制普通高等院校本科学历证书和学位证书;.3.2所学专业与公司岗位任职资格所需要求一致或相近;3.3品行端正,学习期间无违纪记录;3.4身体健康,无传染病或其它影响工作的疾病。3内部竞聘与聘任1人员选聘方式:内部竞聘和行政调配相结合。3.2选聘必须遵循以下原则2.1徳才并重,以徳为先的用人原则;2.2竞争上岗,优化组合的选人原则;2.3具备一定的能力和业绩;2.4公开、公正、公平、合理的选聘原则。3成立公司选聘工作组织机构,并按规定实施选聘。公司选聘工作小组由公司领导班子成员、相关部门负责人及部分职エ代表组成。主要负责对分公司人员的选聘工作进行策划、组织实施。项目经理（副经理）:根据项目工程的属型及业主对项目经理（副经理）的要求，行政人事部提出具体选聘方案，由公司选聘工作小组组织实施,在全公司范围内招聘。项目一般管理人员：公司根据人员上岗情况决定是否采取竞聘形式选聘一般管理人员,若不采取竞聘形式时以行政调配为主。机关一般管理人员：2-3年对机关一般管理人员进行考核选聘,加快机关与项目之间的人才流动和岗位轮换。选聘过程中部门主管对本系统人员的选聘具有评价和建议权。项目班子成员经公司聘任后,在签项目承包责任状时要求一次性以现金上交风险抵押金。否则在工资中强制性予以扣除。4人员调配4.!员エ被录用后,即与公司签订同意根据公司需要调配的承诺函。在公司进行人员行政调配时,经公司分管领导同意,行政人事部下达《调动通知单》,职工须按通知单规定的时间办理完手续到新的岗位工作。若未及时到新的工作岗位报到,自调令发出次日起按旷エ处理;连续旷エ超过15天或累计旷エ超过30天的，公司可以解除劳动合同,同时也不允许职エ在调动的期间申请休假（丧假、产假除外）。4.2项目进入收尾阶段，根据公司施工生产需要,项目一般管理人员除资料员外其他人员可以陆续调离。公司因人员需求必须调离的资料员如资料未上交,必须经公司技术部验收,资料具备竣工归档移交条件的,方可调离,否则不能调离。4.3项目内部结算和外部结算办理完毕后,项目商务经理和项目经理可以调离,否则不能调离;确需调离的,必须继续负责原项目内外结算的办理及经营档案资料的移交。4.4对于在原工作岗位有未解决事宜需要协助办理时,由公司协调沟通。其薪酬的支付、工作时间及岗位由公司统ー决定。4.5公司所有员工要树立大局观念,服从公司统一安排，积极主动出征开拓,做好远征的思想准备。5解除劳动合同的情形员エ劳动合同的解除,依据国家法律规定及公司相关劳动管理制度执行。6不能胜任工作员エ的管理6.1个人不能胜任工作时,公司行政人事部将牵头组织转岗培训或者组织相关人员参加公司组织的培训,培训期间薪酬标准按国家规定执行。培训合格后,可通过竞聘上岗或由公司安排工作;不合格者,将给予第二次培训,仍不合格者,公司可以解除劳动合同。7员エ关系管理7.1劳动关系管理权限公司与全体员エ建立并保持劳动关系;所有劳动合同的签订、续签、解除、终止必须由公司最终审核办理。7.2劳动合同签订、续签每位员エ在与公司建立劳动合同关系时均应签订劳动合同。（劳动合同分为:无固定期限劳动合同；固定期限劳动合同；以完成一定工作任务为期限劳动合同；对于临时性的、辅助性的、可替代性的工作岗位,公司按《劳动法》规定的劳务派遣制度执行）劳动合同由员エ本人签字、公司盖法人及法人代表人印章方有效。劳动合同到期时，公司和员エ平等协商达成一致后可以续签劳动合同。7.3劳动合同履行过程中,因一方或双方原因,或外界原因导致劳动合同无法履行,又无法协商一致变更时可以解除劳动合同。劳动者提出解除合同时,填写员エ辞职申请表交所在公司行政人事部；公司提出解除劳动合同或同意员エ辞职时,填写劳动合同解除/终止申报表。8劳动合同终止8.I劳动合同到期时,公司在劳动合同期前一个月填写劳动合同到期通知书通知员エ,因一方不愿意续签,公司与劳动者协商但无法达成一致时终止劳动合同。8.2劳动合同到期续签前,员エ须在规定的时间内提出书面意见报企业是否续签劳动合同,逾期不提交书面意见的,视为员工不愿续签劳动合同。8.3劳动合同到期终止,可以由劳动者本人提出,也可由公司提出。8.4公司组织对本单位劳动合同到期、且本人愿意续签劳动合同的人员进行考核,根据考核结果确定是否续签和续签年限,法律另有规定的除外。8.5劳动合同终止后的经济补偿金的发放按法律规定办理。第二章项目分类、岗位设置与定编!项目分类项目的分类:根据公司工程项目的特点与规模,将其划分为三个等级:划分方案大型项目20层以上房屋建筑工程;高度180米以上的构筑物;建筑面积10万平方米以上的住宅小区或建筑群；合同总额5000万元元以上的工程；中型项目10层以上的房屋建筑工程;高度100米以上的构筑物;合同总额2000万元以上的工程;建筑面积5万平方米以上的住宅小区或建筑群小型项目合同总额2000万元以内的工程；2项目岗位设置及定编序号冈位大型中型小型1项目经理1113生产经理1//4技术经理]1/6现场责任工程师3227安全工程师]118内业技术员21/7造价工程师11/8物资工程师2119资料员11112测量人员11合计14106第三章岗位薪酬管理（见劳动管理制度的薪酬管理制度、保险福利制度）第四章培训（见劳动管理制度的培训制度）第五章绩效考评1绩效考评目的:通过绩效考评,规范员エ行为,发掘员エ的潜カ,提高员エ工作积极性。2绩效考评对象:公司机关部门主管、公司机关一般管理人员与项目一般管理人员、项目班子成员。3绩效考核办法:公司部门主管考核:

考评办法由三部分组成:即个人自述、公司领导考评、下属单位考评,具体见下表:考核维度考核人考核内容权重备注上级领导班子成员业务工作40%上级领导班子成员工作业绩30%下属单位项目经理工作态度30%3.2公司一一般管理人员与项目一般管理人员考核:考评办法由三部分组成：即工作业绩、工作态度、劳动纪律,具体见下表:考核维度考核人考核内容权重备注直接领导部门主管、分管领导工作业绩60%直接领导部门主管、分管领导工作态度30%直接领导部门主管、分管领导劳动纪律10%3.3项目班子考核:考评办法由三部分组成：当期完成的各项指标、工作业绩、领导管理能力综合素质、过程管理,具体见下表:考核维度考核人考核内容权重备注上级领导机关部门分管领导当期完成的各项指标40%上级领导机关部门分管领导工作业绩20%项目员エ下属员エ领导管理能カ、综合素质20%合管理评审公司过程管理20%4绩效考核组织实施4.!对部门主管考核:由公司牵头,行政人事部组织参与并汇总评价、建立台帐。4.2对公司一般管理人员与项目一般管理人员考核:由公司行政人事部和项目综合管理员牵头考核,行政人事部汇总评价、建立台帐。4.3对项目班子的考核：由公司行政人事部牵头组织,公司领导、部门主管、项目考核小组成员参与,行政人事部汇总评价、建立台帐。4.4行政人事部负责将考核结果统计汇总后报公司相关领导，并作为年度定性评价依据。5绩效考核周期:每半年定量考核一次,年底进行定性评价。6绩效考核结果与评价1信息反馈：行政人事部将民意测评结果汇总，在3-5个工作日内将存在的待改进建议,以书面形式反馈给被考评人,被考评人参照建议改进工作,公司行政人事部在下发整改建议的ー个月内进行跟踪评价。6.2定性评价：根据年度平均分由高到低分为优秀、良好、称职和不称职四档。即：年度评价得分在90分以上为优秀,80-89分为良好,65—79分为称职，65分及以下为不称职。7奖罚1凡被评为优秀的部门主管中前三名：年度兑现奖增加5%—10%的特别嘉奖,给予一定的物质或精神奖励、作为年度评选先进个人必备条件或推荐参加高级学习培训;2评为不称职的部门经理:1、扣减年度兑现奖励的5%—10%；2、调整エ作岗位,且报请公司解聘职务。3所有奖罚记录均计入员エ个人信息库中存档。7.4考评中优秀职エ,最终分岗位由公司分级考核领导小组进行集体评审确定,未通过的评审者等级降低。7.5各岗位评定为优秀者,进入公司中层管理干部后备人才库,并作为人员晋升、评优的资格之ー。7.6施工员、技术员岗位评为优秀者,且取得相关专业的中级技术职务,每月工资基薪在原来基础上增加400元。7.7其他岗位评为优秀者,且取得相关专业的中级技术职务,每月工资基薪在原来基础上增加300元。7.8凡被评为不称职的员エ,公司将分岗位进行强制性排名,实行岗位未尾淘汰。7.9每一年度考核评审ー次。每一次考核结果在一个周期内有效,并作为本周期管理人员相关薪酬福利待遇的依据。7.10所有奖罚记录均计入员エ个人信息库中存档。8项目班子8.1凡被评为优秀的项目班子:优先聘任;推荐评选各级先进个人;推荐参加高级学习培训；8.2凡被评为优秀和良好的项目经理:优先享受国家级优秀项目经理申报,优先享受参加项目管理实战等相关培训,优先享受各种荣誉评选;优先享受参加公司组织实施的项目管理实战等相关培训。8.3评为不称职的项目班子:取消2年内的不能任项目班子竞聘资格;严重者实行岗位禁入制。四、财务管理制度第一章总则为加强公司内部控制,建立科学的财务管理和会计核算体系,依据《会计法》、《企业会计制度》、《会计基础工作规范》、《内部控制制度》等有关会计法规制定本制度。本财务管理制度，由总则、财务部职责范围、财务部组织架构及岗位职责、资金管理制度、固定资产管理、费用报销标准及管理制度、财务印鉴管理制度、成本管理制度、财务交接制度、会计档案管理制度、财务保密制度十一部分组成,仅供公司内部管理使用。第二章财务部职责范围.负责协助董事长对外融资和集资,进行金融市场调查，研究资产经营的方式和方法,进行公司资产负债管理;.参与、复审投资项目可行性研究报告，掌握公司每一阶段的财务资金状况,据此制定各阶段的投资方案,监督投资方案的具体实施并保证资金的安全和收益;.负责公司资金的统ー计划、调度和管理;.负责公司的现金、银行的收支、管理及日常核算工作；.负责公司日常费用报销、会计核算工作；.负责编制公司会计报表,进行成本预测预控及财务分析；.统筹安排公司有关税务工作；.组织公司的资产清查工作；.负责整体推进公司的财务信息化工作。第三章财务部组织架构及岗位职责1组织架构图2岗位职责财务经理全面负责公司的财务管理和会计核算工作,积极开展如下方面的工作:负责建立健全公司财务组织及财务管理规章制度;2负责对公司的财务管理及会计核算工作进行指导、监督、检查和协调;2.1.3负责组织编制公司中长期财务计划、年度经营计划、年度财务收支预算和年度、月度资金收支计划及执行情况;2.1.4协助会计师事务所组织对公司每年的年度会计报表的审计工作;2.1.5负责组织公司年终财务决算；2.1.6负责公司总体资金筹措与运作；2.1.7负责组织公司年度财产清查；2.1.8负责组织公司的银行融资工作;负责涉及财务收支的业务计划、经济合同、经济协议的审查和会签;组织公司的成本管理,合理控制支出及项目成本核算,并进行项目成本分析:负责成本计划的审核并监督执行，参与会签有关开发成本的经济合同,审核签署工程结算单,参加工程例会；参与公司各项重大经营决策；1.13负责公司财务部与各部门之间的协调与沟通；1.14负责协调银行、税务、工商、财政等部门的关系及接待工作；负责组织员エエ资发放及各项费用税金的缴纳；1.16负责公司会计档案的管理工作；2.1.17审核公司的报销、付款凭证及重要的记账凭证,确保合规合法；2.1.18审核与税金有关的会计报表、纳税申报表等相关工作；2.1.19根据公司的经营情况拟定税务筹划方案；组织清理应交税金,做到合理纳税；2.1.20组织公司财务人员学习、掌握国家相关的税收法规、政策,对财务人员进行税务筹划财务处理的培训工作,让财务人员能合法、合理避税;21负责公司工程业务收入及往来收付款的清收工作；2.1.22严格执行临时离岗交接登记制度。财务人员临时离岗交接印章,必须登记临时离岗登记本,进行工作交接；23完成公司领导交办的其他工作。2主管会计负责编制公司财务报表,对财务状况进行分析；担负主管会计的职责,进行公司的损益结转、所有者权益、以及与年末结账有关的会计核算；对公司税前会计利润进行调整,正确计算企业所得税,提供报税所需数据;编制公司的会计报表主表、报表附注、财务情况说明书,收集、审核其他岗位提供的明细报表;督促出纳及时整理交付资金收付原始凭证,逐笔核査其真实、完整、规范、合理性等,并按法规进行会计处理登记入账,确保会计核算质量:负责每日核查出纳资金收、付情况,督促其编制资金日报表并进行核对;负责对出纳每日现金、银行盘点情况进行监督;执行会计核算软件的凭证审核、过账、会计科目设置、资料维护功能,与软件管理员协调解决软件运行中出现的问题;负责打印会计凭证、账簿,编制账簿索引目录,保证会计资料的完整性，并及时装订归档;10负责保管法人私章,监督法人私章的使用情况;负责公司银行按揭、销售及出租业务核算,定期报出分析报告,及时清理;负责地产类项目的销售统计核对工作;负责公司销售、租售相关资料（包括认购书、租赁合同、银行按揭合同等）的整理、归档;2.2.14负责与销售部门的沟通核实销售回款情况；2.2.15负责后期的房屋销售退补款核算及发票开具工作;2.2.16审核工程结算付款进度情况;2.2.17定期与地产中介公司办理佣金结算；2.2.18计算各类销售、租售业务相关的各种税金,填报纳税申报表,并于每月15号前进行纳税申报；2.2.19编制公司与税金有关的月度会计报表；2.2.20负责企业所得税的年度汇算清缴工作；2.2.21按年整理、装订、归档公司的各项税务资料;2.2.22协助财务经理制定财务管理规章制度；2.2.23协助财务经理组织年终财务决算和年度财产清查工作2.2.24办理公司除纳税申报外需要与税务机关接洽的日常业务等;2.2.25配合财务经理做好各种税务检查的接待,做好与税务机关的联络エ作,保持稳定良好的税企关系;2.2.26协助财务经理搜集整理各类年审资料;2.2.27完成领导交办的其他工作。2.3出纳现金:严格执行国家及公司各项现金管理制度;负责保管公司的库存现金,保证现金的安全完整；严格按规定办理公司的现金收支业务；3.4负责办理公司的银行提现和存现；负责每日对公司库存现金进行盘点;负责及时清理公司的现金借款；负责公司现金日记账的登记与复核,做到日清月结:负责公司的纳税申报及缴纳工作;完成公司领导交办的其他工作。银行存款:负责公司银行存款的收存、支付、结算等项工作;办理公司银行空白凭证的购买、保管、领用;建立支票领用登记簿,妥善保管作废支票；按照规定签发支票,及时催告支票借款人报账;根据银行付款凭证及时登记日记账;对所有涉及银行存款业务的凭证进行审核并签章;3.5办理银行账户的对账和取单、补单,按月编制“银行存款余额调节表”;3.6按年将“支票领用登记簿”、“银行存款余额调节表”、“作废支票记录”等资料装订后移交会计档案管理岗位;办理公司银行对账单的取证工作,为年度审计提供相关资料;负责公司各类银行票据、财务专用章、发票专用章、发票领购簿、收款收据及相关发票的保管;保管各类收款票据、银行汇票、银行承兑汇票等,并按期办理相关手续及时入库;保持与银行的协调配合,建立良好的日常业务关系。其他:负责编制公司资金报表,包括资金日报、月报等统计报表和货币资金明细表、对外担保明细表等会计报表,并将资金日报于次日上午交于财务经理及董事长,资金月报于次月5号前交于财务经理及董事长；每月10日前按考勤、考核编制工资表；按月编制公司银行账户及余额的统计报表,加强对银行账户的审查、管理和清理；保证公司按时偿还银行贷款和利息,不允许出现遗忘或遗漏的情况；协助会计进行税务申报工作；协助财务经理办理银行融资、银行按揭、资金管理、对外推介等各类基础资料,协助财务经理搜集整理各类年审资料。第四章资金管理制度!总则为保证能安全，合理、有效地使用资金,特制订本管理办法。公司资金管理包括现金、银行存款、银行借款、银行票据、往来资金及其他资金的管理。实行“收支两条线”管理使用资金,原则上不得以收支相抵净额的方式入帐。实行资金预算计划管理资金预算计划按年、月度编制。年度资金计划于上年度十二月二十五日前编制上报,月度资金计划于每月一日前编制上报。年度资金预算计划,由各部门负责人根据部门经营情况上报,财务部汇总复核、办公会讨论后报董事长审批。实行资金报告制度管理1.4.!资金日报制。出纳每天将资金情况分项目编制资金日报表,次日上午分别呈报财务负责人及董事长。4.2资金月报制。财务部于每月末将本期资金的来源和资金的运用情况分项目汇总归集编制资金动态报表。4.3资金动态分析检查。根据本期资金状况和董事会批准的本期已实施的资金预算计划,分析实际支出及预算计划增减原因,编制资金动态分析报表。4.4资金月报及动态分析报表于次月五日前呈报董事长。资金审批权限费用项目、成本项目、固定资产等各项支出报董事长审批。银行贷款（含承兑汇票、信用证）、企业资金拆借（含利息）、信贷担保,由财务部审定方案报董事长审批。工程预付款项目，按合同支付,合同报董事长审批。本公司内各帐户及各种资金形态间的内部资金流转在董事长授权以内的由财务负责人审批。正常资金流入（收入）由财务部经理审核入帐,非正常的由董事长审批。储备资金管理。公司应根据资金状况设置储备资金专户,储备资金额度由董事会决定。借款管理。严格控制个人借支,公司员エ原则上除差旅费、备用金、特殊事项经董事长批准的借支款项外，其他事项不得借支。所有借支（除因工作需求的长期周围备用金于年度终了结清）在业务完成后七日内，应予归还,如未按期归还,按日息万分之一收取资金占用费,并向主管会计和财务经理反映。否则停发本人工资,特殊情况的处理,逐级上报公司董事长批准。2现金管理规定1建立现金日记帐,按序时方式逐笔登记现金收支,确保现金日清月结,做到帐证、帐帐、帐实相符。现金支出由董事长依资金计划和计划外签批。申请人办理现金支出业务时,应提交借款单或支出证明及相应的帐单、发票、合同、批文,依次经部门负责人、财务经理、董事长审签后，经会计复核制证，转出纳付款。现金的提取及转个人存款由财务经理审批,出纳不得自行提取。现金收入由财务经理审核入帐。办理现金收入业务时,应根据相关凭证附件,出纳清点复核后开具现金收据或提交原始凭证转会计记帐。出纳应将收到的现金及时入库,大额现金应及时解存银行。现金实施每日盘存制。每日业务终了,出纳应及时清点核对现金，确保帐实相符,不得挪用现金,并将各类个人借款（除因工作需求的长期周围备用金于年度终了结清）交由主管会计入账,严禁以白条抵库。财务经理要定期或随机抽查盘点现金。严格执行现金“收支两条线”。现金收入应及时缴交财务部解存银行。严禁私设“小金库”。确保现金安全,存、取、收支现金原则上应需出纳及经办人同时办理,大额现金存取应派专车、专人办理。保险箱库存备用金原则上控制在10000元以下。保险箱密码、钥匙应分开保管,确保安全。确保现金存折（银行卡）的安全。开设存折（银行卡）,由财务部申请报董事长批准后办理。现金存折（银行卡）的密码、和存折（银行卡）、开立存折证件严格分开保管。财务负责人应及时核查现金存折（银行卡）的存取情况，资金日报表应单列现金存折（银行卡）存取状况。3银行存款管理规定司根据业务需要新开、变更、撤销银行账户,由财务部提出申请,填写开设（变更、撤销）账户申请表,报财务经理、董事长逐级审批。公司员エ须保护银行帐户信息。任何部门不得私自开设银行帐户,或将银行帐户借给他人使用。行开户预留印鉴的财务专用章、法人章及各类支票应分开保管。由财务部提出印鉴、支票分管方案,董事长批准。立银行日记帐，按序时方式逐笔登记银行存款的收支。财务人员要随时关注每笔银行存款的收支,月末及时与各银行对帐,编制银行余额调节表，确保帐证、帐帐、帐实相符。银行余额调节表经财务部经理审核后装册存档保管。及时清理未达帐项,原则上本期未达帐项应在下期结清。行存款支出由董事长依资金计划内和计划外签批。申请人办理银行存款支出业务时,应提交请款单、借款单及相应的帐单、发票、合同、批文,依次按权限经部门负责人、财务经理、董事长审批后,会计依资金计划复核制证,转出纳办理。出纳员对超过七天未报的支票要督促经办人结账,对无正当理由拖延不结的有权停发支票,并向主管会计和财务负责人反映。行存款收/r