汇仁集团部门职能

45/45汇仁集团部门职能目录隶属编号一类部门二类部门公司1集团公司2上海公司3上海制药生产调度中心，工艺技术中心，动力设备中心，质量保证中心，行政治理中心4上海医药OTC部，处方药部，中药材部，仓库5科研营销6汇仁药业生产调度中心，工艺技术中心，动力设备中心，质量保证中心7现代中药8江西医药OTC部，处方药部，中药材部，仓库事业部9制造事业部打算调度中心，江西制造分部，上海制造分部，基地建设项目部10采购事业部打算部，采购部，供应商治理部11营销事业部OTC部，专业产品部12流通事业部渠道拓展部，市场部集团职能部门13财务治理部预算治理中心，核算治理中心，财务分析中心，仓库治理中心，资本运营中心，资金调度中心14检查审计部法律事务中心，保卫处，财务审计中心，市场检审中心15行政治理部办公室，档案治理中心，后勤治理中心16信息化治理部17人力资源部人事调配中心，培训中心，薪酬治理中心附录：1．事业部治理的意义

公司部分1．汇仁集团公司治理关系汇仁集团公司是汇仁集团最高治理性公司，通过投资控股治理汇仁科研营销公司和上海汇仁医药有限公司。集团公司是汇仁科研营销公司和上海公司（名字待定，是目前上海医药有限公司和上海制药有限公司的控股公司和母公司）的投资主体。核心任务重点负责汇仁集团各子公司（包括控股公司、投资公司，上市公司和其它孵化器公司等）的协调，通过资产关系纽带进行资源整合，谋求整体效益最佳化。逐渐摆脱对下辖的法人单位的指令性治理，而代之以以下模式：加强和完善财务治理，加强对各法人单位主管领导的人力资源治理，加强财务审计和治理审计，对下辖法人单位的竞争战略、业务运作、人力资源进行充分放权，进行针对性强的指导性和信息服务性治理。2．上海汇仁药业有限公司（名字待定）治理关系通过被投资关系受汇仁集团公司治理；直接对上海汇仁制药有限公司和上海汇仁医药有限公司进行治理核心任务在汇仁集团公司总体进展战略指导下，作为投资和控股公司对上海医药有限公司和上海制药有限公司的控股公司进行治理。协调好两家下属法人单位在业务上分不与集团公司制造事业部、流通事业部的工作关系。3．上海汇仁制药有限公司治理关系归上海汇仁医药有限公司治理。在财务治理上受汇仁集团公司财务治理部领导。在业务上归口到汇仁集团公司制药事业部。下设职能治理部门和相关业务单位。核心任务在集团公司进展战略指导下，在集团公司制造事业部的业务领导下，独立经营本公司的业务进展，承担企业价值增值责任。协调本公司和集团各职能部门和业务相关单元的关系。4．上海汇仁医药有限公司治理关系归上海汇仁医药有限公司治理。在财务治理上受汇仁集团公司财务治理部领导；在业务上归口到汇仁集团公司流通事业部。下设职能治理部门和相关业务单位。职能在集团公司进展战略指导下，在集团公司流通事业部的业务领导下，独立经营本公司的业务进展，承担企业价值增值责任。协调本公司和集团各职能部门和业务相关单元的关系。5．汇仁科研营销公司治理关系通过被投资关系受汇仁集团公司治理对汇仁药业股份有限公司（拟上市）进行控股治理，对江西汇仁现代中药有限公司和江西汇仁医药商业有限公司进行投资治理。依照进展情况，对其它下属公司进行控股和投资治理。职能作为汇仁药业股份有限公司的控股母公司，重点按照证监委要求，做好上市公司的规范运作和企业价值增值工作。作为汇仁现代中药有限公司的控股母公司，指导其业务进展。经营其它子公司。6．汇仁药业股份有限公司治理关系受汇仁科研营销公司的控股治理职能独立进行经营运作，确保股东价值最大化。7．江西汇仁现代中药有限公司治理关系受汇仁科研营销公司的治理在财务治理上受汇仁集团公司财务治理部领导；在业务上归口到汇仁集团公司制药事业部。下设职能治理部门和相关业务单位职能独立进行经营运作，确保企业价值最大化8．江西汇仁医药商业公司治理关系受汇仁科研营销公司的治理在财务治理上受汇仁集团公司财务治理部领导；在业务上归口到汇仁集团公司流通事业部。下设职能治理部门和相关业务单位职能独立进行业务运作，确保企业价值最大化

事业部部分9．制造事业部治理关系直接上级单位：总裁直接下级单位：打算调度中心，江西制造分部，上海制造分部，基地建设项目部职能依照公司的进展战略要求，规划集团的生产能力调度生产能力，保证销售需求加强基地治理，提高生产效率，操纵生产成本，确保生产质量对集团下辖和投资治理的子公司的制药事业进行统一业务治理，包括战略治理、业务协调、资产优化、资源共享。负责物流治理、设备治理、能源治理、安全治理。9．1 打算调度中心治理关系直接上级单位：制造事业部直接下级单位：职能制订生产打算监控生产打算落实基地间生产能力协调平衡生产成本治理9．2 江西制造分部治理关系直接上级单位：制造事业部直接下级单位：工程部、设备部、生产部、品质保证部，生产车间有前处理车间、提取车间、蜜丸车间、胶囊车间、口服液车间、易拉瓶车间、固体车间。设备科下设机修班和锅炉班。车间下设正副主任、班长、工艺员和保全工。职能完成具体生产任务，合理操纵生产成本；保证产品质量9．3 上海制造分部治理关系直接上级单位：制造事业部直接下级单位：行政治理中心，生产调度中心，动力设备中心，质量保障中心，工艺技术中心，生产车间（派出机构有：财务治理中心和人力资源治理中心）职能完成具体生产任务，合理操纵生产成本；保证产品质量9．4 基地建设项目部治理关系直接上级单位：制造事业部直接下级单位：项目组职能基建项目的预算治理、质量监控和组织协调10．采购事业部治理关系直接上级单位：总裁直接下级单位：打算部，采购部，供应商治理部职能负责集团年度采购方案的制订和组织实施负责集团的采购政策、标准并协调执行负责采购网络资源治理负责采购活动的组织和治理10．1 打算部治理关系直接上级单位：采购事业部直接下级单位：职能依照生产打算及库存水平，制订生产性物资采购打算依照设备制订更新及大修打算，制订设备及零部件采购打算非生产性物资采购打算的审核10．2 采购部治理关系直接上级单位：采购事业部直接下级单位：职能执行采购打算维持与供应商的良好合作关系10．3 供应商治理部治理关系直接上级单位：采购事业部直接下级单位：职能供应商的选择、评估和考核监督供应商的行为11．营销事业部治理关系直接上级单位：总裁直接下级单位：OTC部，专业产品部职能：负责集团各下辖子公司和控股公司的自己制造的产品的营销统一治理建设集团统一的企业形象，制订统一的市场和产品战略。通过协调相关下属单位的产品营销业务和渠道关系，谋求资源共享和整体利益最大化。11．1 OTC部治理关系直接上级单位：营销事业部直接下级单位：市场部，销售部职能负责制订OTC产品（包括保健品等）的战略规划及年度打算制订有效的产品战略，以确保市场份额及利润最大化确保年度销售目标的实现及销售费用最小化进展、建立良好的客户关系及稳定、高质量的渠道体系11．2 专业产品部治理关系直接上级单位：营销事业部直接下级单位：市场部，销售部职能负责制订处方药产品的战略规划及年度打算制订有效的产品战略，以确保市场份额及利润最大化确保年度销售目标的实现及销售费用最小化进展、建立良好的客户关系及稳定、高质量的渠道体系进展、建立一只适应市场、适应集团战略的高素养营销队伍12．流通事业部治理关系直接上级单位：总裁直接下级单位：渠道拓展部，市场部职能负责集团各医药商业公司业务的战略治理与业务协调谋求集团医药商业批发和零售业务的总体竞争优势具有国内一流水平。12．1 渠道拓展部治理关系直接上级单位：流通事业部直接下级单位：职能负责渠道拓展，即目标医药企业的考察及并购12．1 市场部治理关系直接上级单位：流通事业部直接下级单位：职能负责市场规划与产品规划及营销策划

集团职能部门部分13．财务治理部治理关系直接上级单位：总裁直接下级单位：预算治理中心、核算治理中心、财务分析中心、仓库治理中心、资本运营中心、资金调度中心职能按照国家法律法规，负责集团公司会计制度的制订、执行负责集团公司会计报表的编制、分析和上报负责集团公司全面预算的治理与操纵制订集团公司资金使用打算和融资打算，全面掌握资金流量、流向和资金需求量。制订集团公司的财务治理流程设计负责集团公司财务方面对外协调负责企业成本核算治理对集团公司下属单位进行财务治理、监督、指导；负责公司上市的筹备工作负责公司资本运作的具体操作对集团公司所属资产列账治理。13．1 预算治理中心治理关系直接上级单位：财务治理部直接下级单位：职能审核各核算单位的年度费用开支预算打算，实施预算操纵；协助各核算单位细化预算，提高集团预算治理水平13．2 核算治理中心治理关系直接上级单位：财务治理部直接下级单位：职能记录企业运营过程中的财务状况，为企业决策提供财务依据；提供期间财务报表及各项税金的核算，申报及清缴。协调与财政、税务、工商、银行等有关部门的关系会计档案的建档、保管和移交工作。13．3 财务分析中心治理关系直接上级单位：财务治理部直接下级单位：职能定期组织经济活动分析，提出各项经济分析资料和财务情况讲明；提供与经营治理同步的内部经营治理需要的各类报表；13．4 仓库治理中心治理关系直接上级单位：财务治理部直接下级单位：职能对各类生产性物资实施在途、在用、在库治理负责建立采购信息数据库，为采购成本操纵提供依据13．5 资本运营中心治理关系直接上级单位：财务治理部直接下级单位：职能负责上市公司的筹备和运作；负责投资项目的论证；协助商务谈判，为投资决策提供支持；对所有“壳资源”实施有效规划与治理。13．1 资金调度中心治理关系直接上级单位：财务治理部直接下级单位：职能负责各核算单位资金的使用及调度、治理工作；所需资金的筹措打算的编制、实施以及现金流量的操纵；14．监察审计部治理关系直接上级单位：总裁直接下级单位：法律事务中心，保卫处，财务审计中心，市场检审中心。职能制订集团审计监督治理方法负责审计企业财务状况、经营绩效负责企业投资项目和基建、技改项目的预算审计经理离任、各种合同和内部操纵制度14．1 法律事务中心治理关系直接上级单位：检查审计部直接下级单位：职能检查合同内容，确保企业合法权益不受侵犯保障整个企业集团的合法经营代表企业集团对外处理法律事务14．2 保卫处治理关系直接上级单位：检查审计处直接下级单位：职能负责集团公司及核心企业的厂区及生活区的治安与消防安全治理负责打击集团内外部的违法乱纪行为负责假冒产品的查处工作负责整个企业集团的法制宣传教育工作14．3 财务审计中心治理关系直接上级单位：检查审计处直接下级单位：职能构建、完善集团财务审计体系对集团实施财务审计14．4 市场审计中心治理关系直接上级单位：检查审计处直接下级单位：职能检查采购系统各项规章制度和政策的执行情况检查营销系统各项规章制度和政策的执行情况15．行政治理部治理关系直接下级单位：总裁直接下级单位：办公室，档案治理中心，后勤治理中心职能负责集团日常行政及后勤保障承担不管部的职能，即没有明确划分的职能工作有义务先行治理15．1 办公室治理关系直接上级单位：行政治理部直接下级单位：职能负责日常行政治理工作15．2 档案治理中心治理关系直接上级单位：行政治理部直接下级单位：职能统一治理集团档案资料15．3 后勤治理中心治理关系直接上级单位：检查审计处直接下级单位：职能负责后勤保障工作16．人力资源部治理关系直接下级单位：总裁直接下级单位：人事调配中心，培训中心，薪酬治理中心职能16．1 人事调配中心治理关系直接上级单位：人力资源部直接下级岗位：人员调配，职员治理，招聘职能按照人力资源规划要求，利用科学的方法，明确企业中各职位的工作内容和职位对职员的素养要求，为企业的人力资源治理提供基础和依据。制定人员任免及异动的各种相关规定，按照绩效考核及企业进展战略规划的要求，为企业的人员配置提供建议方案。负责集团内职员档案及相关资料的治理，办理职员到职、异动、离职等手续；负责制定职员行为规范，协助并指导职员提高自身素养；使职员明确企业的目标，组织企业文化的建设工作。按照人力资源打算，制定、执行集团的招聘打算；制定、完善和监督执行企业的招聘制度；安排组织应聘人员的面试工作。16．2 培训中心治理关系直接上级单位：人力资源部直接下级岗位：无职能按照人力资源打算的要求，制定符合公司战略进展需要的培训打算；组织培训工作的实施，及对培训效果的考察；制定、完善和监督执行企业的培训制度。16．3 薪酬治理中心治理关系直接上级单位：人力资源部直接下级单位：薪酬治理，绩效考核职能制定、完善和监督执行企业的薪酬、福利治理体系，保证薪酬的内部均衡；负责外部的薪酬调查工作，保证薪酬的外部均衡；制定、完善企业的绩效考核体系；负责组织对集团事业部及职能治理部门内中层以上治理人员的绩效考核，按照绩效考核结果为企业的人员任免、异动提供依据；负责监督事业部内人力资源派驻机构执行集团绩效考核体系；17．信息化治理部治理关系直接上级单位：集团公司直接下级单位：职能负责集团信息化工作的规划和实施

附录1：事业部治理的意义一．什么缘故要组建事业部治理幅度宽资产链条长产品门类复杂企业冗员多治理关系乱二．什么是事业部治理差不多理念：统一规划，财务集权，治理分权。事业部实行条块结合、以块为主的责任分工。障整个企业集团的合法经营财务：集团公司全面预算治理。对事业部、子公司财务总监委派制。表企业集团对外处理法律事务事业部与各方面关系：与集团公司：为集团公司组成部分和派出机构，分担集团公司责任，分享集团公司权力。与集团公司职能部门：事业部是权力分支机构，分管局部；职能部门是治理部门，面向整体。事业部应对职能部门的年度目标落实、重大项目运作予以配合。与其它事业部：各事业部在组建时差不多按产品、或行业、或区域进行了设计，分管不同的公司群体，幸免了交叉和重叠。事业部间协调归集团公司总裁；彼此之间能够自行协调，但无指令关系。编制：一般6－8人。要紧岗位：财务（预算、审计、分析、报表），规划，综合治理。事业部是利润和成本中心。两个优化：资产的优化重组，资源的优化配置两个效应的突出：品牌，规模运作中的6个结合：规范建制，转换机制，结构调整，扭亏，减员增效，扶优限劣。三．实行事业部制的优越性强化了集团公司的融资功能和整体资源配置能力，即：“上强下活”。落实经营目标责任制。集团公司副总由原来的分管专业条线为主，向分管企业群转换。新型的领导机制：董事会统一决策，总裁全面负责，事业部部长分权治理。以责权匹配为原则，合理解定集分权。集团公司要紧目标：授权资产的保值增值，市场占有的不断扩大，经营效益的稳步提高。要紧权力：重大经营决策权，投资收益权，重要人事任命权。事业部要紧责任：战略进展，资产保全，市场拓展，经营损益，人才开发，改革稳定要紧权限：市场营销权，资金支配权，总体规划权，结构调整权，营运监控权，干部提名权，行政协调权，岗位设置权。对事业部的考核与监控季度考核：集团公司董事长与总裁与事业部部长面对面年终考核：通过审计，考核经营目标责任书的标的和预算执行情况随即抽查：由集团公司稽查室负责。

监察检审部治理架构一．组织结构监察检审部监察检审部财务审计中心市场审计中心法律事务中心保卫处二．工作职能1．监察检审部工作职能：有效保证集团公司财产的安全、完整，维护全体股东合法权益。建立健全公司资财治理的各项内操纵度，真实反映公司资产、财务动态状况。保障企业运作符合法律，运用法律武器爱护企业利益2．财务审计中心工作职能：对集团公司各部门进行财务审计、领导任职审计,监督公司资产、负债、所有者权益、损益、预算、决算、各种资金支出、各种经营过程和重要报告的真实性、合规性。审计企业财务状况、经营绩效，保证各种财务报表的真实性、合法性。审计经理离任、各种合同和内部操纵制度建立和健全集团公司的财务审计制度和体系负责审计集团公司各部门各种财务报表、财务活动、经济责任的正确性、合规性和合法性。3.法律事务中心工作职能：保障整个企业集团的合法经营代表企业集团对外处理法律事务为公司决策提供法律依据。协助公司制定各项合法的规章制度。协助审计中心和保卫处查处侵害集团公司利益的人和事。做好诉讼和非诉讼法律事务。检查合同内容，确保企业合法权益不受侵犯宣传法律，提高职员的法律意识。岗位设置诉讼律师，3名；法务员，2名；担保员，2名。4.市场审计中心工作职能：负责对公司营销体系和物料采购运作过程中的销售行为和财务行为进行检查协组法律事务中心和保卫处查处侵害公司利益的案件负责监察公司市场工作和销售工作的制度、政策在制定和执行中的合理性、合规性、合法性。同意职员举报，解答职员提出的问题。开展警示教育，做好市场服务工作。岗位设置监察组审计组5.保卫处工作职能：保证集团公司治安状况良好，保卫公司的财产安全和人身安全。负责公司消防工作。负责办理侵占、挪用公司财产案件，负责查处商业受贿、假药案件。做好集团内部的生产、生活、消防安全工作。对市场销售人员进行法制教育和宣传工作。负责公司的保密工作。岗位设置外勤专案科保卫科内勤科三．运作讲明1．财务审计企业财务的基础是资金和资金运动，事实上质是财务关系。财务审计中心，要对集团公司各部门内部和部门之间、以及公司与外部的各种财务关系的正常化进行监管，负责财务信息的正确性。要通过建立健全内部操纵治理制度、本金治理制度、预算治理制度、成本费用治理制度、产品（商品）销售治理制度、投资治理制度、利润分配制度、财务分析和财务报表执行情况的评估和考核制度、货币资金及往来帐户结算治理制度、定额治理制度、物资治理及清查盘点制度、无形资产和递延资产治理制度，来完整实现对企业资金的筹集、使用、耗费、回收、分配全过程和全方位的检审。2．市场审计中心要通过健全制度，建立对营销体系和物资采购体系的监管基础。定期抽查、暗访与同意职工举报、客户举报相结合。3．法律事务中心要积极掌握与企业经营相关的政策、法律、法规、条例、制度，及时就可能的机会与风险向集团公司总裁或相关部门汇报和通报。积极参与重大合作、投资、谈判工作，保证其运作的合规性。4．保卫处保卫处要紧职责是协同法律事务中心，为防止公司财产及职员受到不法侵害而开展安全工作检查，并对相应各类事件监督处理。要建立健全内部安全条例，并要求在各种业务运作制度中有专项论述安全问题。坚持以预防为主，及时发觉不安全隐患并提出改进措施。经常收集安全信息，及时书面报告分管领导。在调查处理侵权行为和不安全问题时，必须及时向上级主管领导汇报，并积极与相应部门保持紧密联系。5．内部审计流程

立项立项终结实施预备要紧活动董事会、总裁托付审计立项其它部门经总裁批准后审计立项监察审计部拟定审计项目报总裁批准组成审计组，编制审计打算，将审计通知书送被审计单位被审计单位按审计通知书要求，做好预备工作并提供条件审计组对有关部门和个人进行审计，取得证明材料，编制审计工作底稿随时向有有关部门和人员提出改进建议审计组草拟审计报告，并报告主管领导、总裁审批总裁正式对审计报告发觉问题和建议作出决定被审计单位执行审计处理意见审计部检查审报告执行情况办理完毕的审计事项的建档保存要紧产出审计项目立项报告审计通知书审计打算审计工作底稿审计报告审计处理决定审计项目档案董事会审批，立项托付听取汇报审批或听取汇报总裁审批，立项托付审批听取汇报审批检查审计部立项申请执行执行执行审计组成立具体执行具体执行具体执行被审计单位或人员服从与配合服从与配合其它部门协调协调协调协调

采购事业部一．组织结构采购事业部打算科采购事业部打算科采购科货运科仓储科供应商治理科二．工作职能1．采购事业部工作职能：负责集团年度生产用原料、一般仪器设备、辅助材料等商品的采购方案的制订和组织实施负责集团的采购政策、标准并协调执行；并对采购物资进行初检。负责集团公司生产性物资和制药产品的库房治理、货运治理。负责采购网络资源治理2．打算科工作职能依照生产打算及库存水平，制订生产性物资采购打算。要保证生产正常进行，降低库存，降低各种采购成本。依照设备制订更新及大修打算，制订设备及零部件采购打算非生产性物资采购打算的审核负责联系制造事业部的技术和质量部门对初次采购商品或新选供应商的商品进行试用或评定。岗位设置原料，辅料，包装材料，仪器设备，购货初检3．采购科工作职能：执行采购打算，保证合同完好执行维持与供应商的良好合作关系岗位设置主料，辅料，仪器设备，包装材料4．供应商治理科工作职能：供应商的选择、评估和考核监督供应商的行为岗位设置中药材主料及辅料，包装材料，仪器设备。5．货运科工作职能：负责各种采购物资和成品的运输、出入库工作岗位设置调运，装卸，押运6．仓储科工作职能：负责集团公司生产性商品的原料、辅料、仪器设备、包装材料等的库房治理负责集团公司制药事业部产品的成品库房治理。岗位设置原料，辅料，包装材料，仪器设备，成品选择开始提供供应商进行初选选择开始提供供应商进行初选考察或初选合格考虑作为重点供应商考察、评价、采购少量产品试用考察和试用合格列出重点供应商名册，能够批量采购商品质量追踪符合要求是否否否是供应商认定程序1．供应商认定程序2．关于供应商治理要建立供应商客户治理库，对供应商的供货情况，包括商品种类、数量、质量、价格、到货期、付款方式、遵守合同信用等进