2023年年反洗钱知识宣传月总结

201*年反洗钱知识宣传月总结201*年反洗钱学问宣传月总结

“反洗钱学问宣传月”活动总结

为进一步贯彻落实反洗钱法律法规，使社会公众广泛知晓和了解反洗钱学问，夯实反洗钱工作的社会根底，提高我行支付信誉，保障各项业务的快速安康进展。依据市分行统一部署，我行于12月在辖内网点开展了“反洗钱学问宣传月”活动，通过实行一系列行之有效的举措，确保了此项活动扎实有效开展，取得了较好的成效。现将此次活动的开展状况、取得的实际效果、活动中存在的问题、以及对今后反洗钱工作的建议总结如下：

一、活动开展状况

此次宣传活动实行内外宣传相结合的方式进展。即对内组织员工系统地学习反洗钱相关学问，深入学习反洗钱的法律制度和案例分析，加强员工自身的宣传教育，正确履行金融机构反洗钱的职责和保密义务；对外实行网点悬挂反洗钱宣传横幅，设立反洗钱询问台，发放反洗钱宣传单，同时组织熟识反洗钱业务的工作人员走上街头进展宣传，向过往群众进展反洗钱学问和有关法律法规宣传，让群众了解洗钱活动的危害性和进展反洗钱活动的重要性，更好地协作银行开展客户身份识别。

二、取得的实际效果

通过此次“反洗钱法规宣传月”活动，我行员工深入学习了反洗钱的法律、法规，更加明确了反洗钱工作中的职责和义

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务，也使我行公众客户更加精确地理解和熟悉了反洗钱法律法规，有效消退了客户对业务办理过程中供应身份证原件和留存身份证复印件的疑虑，使客户对反洗钱工作赐予了更多的理解和支持，到达了预期的宣传效果。

一是提高了我行工作人员对反洗钱的熟悉水平，普及了反洗钱专业学问。进一步提高了全行反洗钱工作人员对反洗钱工作重要性的熟悉，使全行员工进一步明确洗钱的概念、洗钱的渠道、洗钱对国家和金融机构带来的后果和灾难，知晓我行所担当的反洗钱义务、责任和权利。

二是进一步增加了社会各界反洗钱意识。使广阔客户对反洗钱的认知度明显增加，通过宣传活动，不仅提高了社会公众对洗钱危害性的熟悉，同时也大大的提升了我行的社会形象。

三、存在的主要问题

1、普遍对反洗钱熟悉片面。多数群众包括局部从业人员认为反洗钱是国家的事，常常发生在大城市且金额较大，而蓬溪是小县城，一般不会发生洗钱活动，造成熟悉片面，重视不够。

2、技术支持得不到保证，反洗钱的识别工作量特别大，假如全部靠人工甄别，难度大且精确率低。且反洗钱方面的操作培训工作缺乏，有效性不强，操作人员专业学问欠缺，员工的反洗钱力量不高，往往流于形式，缺乏实效。

3、整改落实不到位，虽屡次要求柜员仔细做好客户身份识别和大额可疑交易分析，但实际工作方法仍依靠于习惯性思维

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和传统做法，工作态度不严谨。

四、反洗钱下步工作安排

在今后的工作中，我行还要深入学习反洗钱法，把反洗钱工作当作一项长期工作来抓。

1、要以本次活动为契机，加强反洗钱理论学习，从反洗钱法律法规、根底学问以及不同业务岗位洗钱风险防范措施等方面进展系统性培训，并对培训效果进展测试和总结，以提高全行员工的反洗钱意识和反洗钱工作技能。

2、仔细做好客户身份识别和交易记录保存工作，柜员要有意识的关注频繁大额交易或有可疑特征的交易客户，负责任的做好客户风险等级分类和大额可疑交易分析工作。

3、加强宣传工作，普及反洗钱学问，帮忙客户树立法律意识，主动和积极协作银行的合法要求，使反洗钱工作得以顺当开展。

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扩展阅读：营业部201*年反洗钱宣传月工作总结报告

营业部201*年反洗钱宣传月工作总结报告

营业部201*年反洗钱宣传月工作总结201*年4月13日,中国人民银行大连市中心支行下发了关于开展“大连市金融机构反洗钱宣传月“活动的通知。本次宣传月的活动目的是为进一步宣传反洗钱法律法规,防范洗钱风险,提高金融机构及社会各界的反洗钱意识,营造良好的反洗钱社会气氛。为贯彻落实人民银行大连中心支行关于开展反洗钱培训与宣传活动的要求,进一步提高营业部员工和全民对反洗钱工作的熟悉,大连营业部反洗钱工作小组周密规划,细心部署,力求通过一系列行之有效的举措,确保此项活动扎实有效开展,取得较好的成效。详细措施如下:一、悬挂宣传横幅我营业部根据人民银行的要求,始终非常重视反洗钱工作,长期在大门悬挂“预防洗钱活动,维护金融秩序“的宣传横幅,积极响应人民银行大连市中心支行的号召,坚决做好1717洗钱宣传活动。二、设置反洗钱宣传专栏营业部在信息栏里面开拓反洗钱专栏,张贴《反洗钱学问问答》和《反洗钱举报途径》。在柜台设立反洗钱询问处,由林志海担当讲解员,向客户宣传反洗钱学问并解答客户的相关问题。通过设置反洗钱专栏,不仅在“反洗钱宣传月“中起到了对营业部员工学问培训的作用,更重要的是以一种长期的形式对客户进展反洗钱教育宣传。三、对大客户进展授课5月12日,我部对三楼大客户举办了一次反洗钱学问讲座。讲座内容有我部自己制作的反洗钱PPT,就反洗钱的概念、危

害、洗钱形式等做了具体的介绍,同时还联系日常工作状况同客户就有关反洗钱的规定做了沟通,最终着重就证券行业反洗钱的规定向客户做了一番介绍。客户事后反映,他们一些人没有想到生活中有这么多的事情和规定是同反洗钱有关,表示受益良多,坚决支持反洗钱活动。四、对中小散户进展播送宣传营业部在开市时间对反洗钱的相关学问进展播送宣传,指派专人播送宣传《中华人民共和国反洗钱法》。通过此种方式,不仅向广阔客户宣传了反洗钱学问。同时也提高了我营业部工作人员的反洗钱意识和工作热忱,并将此种宣传方式作为一项长期工作来抓,有力推动了营业部反洗钱工作的宣传力度。五、利用市场营销中心举办的大型营销活动进展一次反洗钱宣传活动5月9日,依据中国人民银行大连市中心支行“大连市金融机构反洗钱宣传月“文件的相关要求,大连七七街营业部在中山区林海路开展了“提高反洗钱意识,防范洗钱风险“的反洗钱宣传活动,讲解洗钱危害,发放宣传材料100多份,并进展了营销活动,取得了良好的宣传效果,提高了公司的知名度。六、制作反洗钱资171717汇编营业部将反洗钱“一法四规“、《反洗钱学问问答》、《反洗钱举报途径》装订成册,封面注明:“反洗钱资料汇编“,摆放在询问台处,供客户查阅,由反洗钱询问员负责保管并解答客户的相关提问。总之,营业部通过以上一系列反洗钱活动的宣传,肯定程度上使反洗钱工作到达

了家喻户晓、深入人心,使公众熟悉到了洗钱是经济领域一种常见的犯罪现象,不仅影响一国的政治、经济和社会安全,也威逼国际政治经济体系的安全,增加了公民的责任意识,打击洗钱犯罪已成为共识。反洗钱工作是一项长期性、系统性的工作,在今后的工作中我部将严格根据人民银行和公司的要求,切实做好反洗钱工作,在