XX公司部门职能职责流程手册

深圳市XXX电子文件名称部门职能、职责、流程手册文件编号A-2-007版本1.2制订部门管理中心制订日期2001/3/26页次1OF200目录章节编号章节名称页次0手册封面0目录1-31.0前言41.1各部门负责人树型图5企业管理委员会职能6总经理室（含董事长）职责7-8董事长的主要职责7总经理职责7市场副总经理职责7-8行政副总经理职责8管理中心行政部职能9-22行政部主要职责9前台文员岗位职责9-10总务岗位职责10保安岗位职责10－11行政办事员岗位职责10司机岗位职责10办公设备维修程序12车辆使用程序13车辆使用的有关表格14-17文具申购程序18宿舍管理条例19来访登记管理规定20办公室管理规定20-21会议室管理规定22空调管理规定22行政部奖罚管理条例22人力资源部职能23-34主要职能23培训主管职责23人事文员职责235.4新进人员报到程序24XXX科技招聘现场训导新员工大纲255.6招聘程序26-285.7员工考核制度29员工工作效绩考核表30－34文控岗位职责35IT系统部岗位职能35PMC职能36-38PMC主管职责368.2PC职责36MC职责36-37PMC部奖罚管理条例378.5PMC常用表单38仓储部的职能39-47仓储部主要职能39-40仓储部主管职责40仓储部仓管员职责40-41仓储部配料员职责41深圳市XXX电子文件名称部门职能、职责、流程手册文件编号A-2-007版本1.2制订部门管理中心制订日期2001/3/26页次2OF200目录章节编号章节名称页次发货员的职责41从仓库暂借货物的规定429.7货运注意事项4

货物出入库注意事项42-43仓储部奖罚管理条例43每日发货报表449.11装箱单45产品出库程序46仓库收货流程47采购部职责48-57部门职责48采购部岗位职责48-4910.3采购部奖罚管理条例49合格供应商季度考核表50采购程序51请款程序52采购部元器件询价比价表53元件、器件、配件重点名称5310.9常规料订单询价表5410.10元器件订单询价表55《供应中心员工的训练内容》56-5711.0工程部职责58-59工程部经理职责58工程部文员职责58工程部PE职责58-5911.4工程部ME职责59品管部职能60-6512.1品管部经理职责6012.2品管部统计员职责6012.3品管部QE工程师职责60品管部QA工程师职责61品管部奖罚管理条例6112.6工作流程图62-65制造中心职能66-72制造中心总监职能6613.2制造中心助理职责66项目工程师（系统类）工作职责6713.4项目工程师工作职责（结构类）6713.5五金科主管职能67-68五金科生管部的职责68五金科外协班的职责68五金科采购班的职责68-69五金科物料班的职责69五金科工艺班的职责69五金科冲压班的职责69-70五金科攻丝班的职责70五金科打磨组的职责70五金科清洗组的职责70五金科喷漆组的职责70五金科设备班的职责70-71深圳市XXX电子文件名称部门职能、职责、流程手册文件编号A-2-007版本1.2制订部门管理中心制订日期2001/3/26页次3OF200目录章节编号章节名称页次五金科组装班的职责

1五金科质检班的职责71制造中心常用表单7214.0产品部职能73-82产品部经理职责7

行销科职责7314.3行销科职责流程图74展览会指导书75-7614.5行销科常用表格77-80客服科职责8114.7客服科的奖惩管理8114.8客服科工作流程8215.0财务中心岗位职能83-129主管财务会计岗位职责83主管管理会计岗位职责83财务会计助理岗位职责83管理会计助理岗位职责83存货会计助理岗位职责83存货会计岗位职责83分公司存货会计岗位职责83办事处核算会计岗位职责8315.9银行出纳岗位职责84现金出纳岗位职责8415.11财务部付款程序85付款报销流程图86差旅费报销标准87财务中心送货/提货员岗位职责8715.15财务常用表单88-105财务中心奖罚管理条例106财务管理制度106-124内部审计制度125-12916.0营销中心职能130-148营销中心监理职责130业务部职责13016.3国际业务部职责13016.4大客户部职责131营销中心助理职责132销售人员职责133-134营销中心常用表单135-148分公司办事处工作规章制度149-15517.1分公司办事处管理大纲149-15117.2驻外机构仓库职责151-15317.3分公司办事处办公区域划分和职能机构设置及人员组成15317.4分公司办事处经理职责153-154分公司办事处技术部职责155《XXX科技制造中心实用案例指导书》156-1925S运动手册193-200深圳市XXX电子文件名称各部门职能、职责、流程手册册文件编号A-2-007版本制订部门管理中心制订日期2001/3/26页次4OF200前言本手册是为了让公司每个员工、每个部门明确自己该做什么、不该做什么，如何做、做不好会有什么后果，目的是确保本公司的运作生命力和工作/生产效率随着产量、产品数量的变化而变化提高。在本手册实施过程中，将会根据实施效果进行不同程度的修订。原则上每三个月必须与企业的运作做一次比较，评估本手册的消极部分并进行修订，修订权在管理中心总监，并呈交总经理审核。本手册由管理中心正、副总监负责落实并内审（内容包括：ISO9000、5S、职能、职责、流程）。深圳市XXX电子文件名称各部门职能、职责、流程手册册文件编号A-2-007版本制订部门管理中心制订日期2001/3/26页次5OF2001.1各部门负责人的树型图：总经理（）副总经理副总经理（）（）（）营销中心供应中心制造中心财务中心管理中心研发中心（）（）销售网络产品部PMC部采购部仓储部工程部机电科制造工厂品管部会计部行政部总务IT系统部文控研发部深圳市XXX电子文件名称部门职能、职责、流程手册文件编号A-2-007版本制订部门管理中心制订日期2001/3/26页次6OF200企业管理委员会职能：企业管理委员会是以管理中心总监为常务负责人，以工作发展需求为目的而发起；企业管理委员会由常务负责人召集例会并确定会议议题，成员由各部门的中高级管理人员及指定的部分人员组成；企业管理委员会每周六下午5：30以后总结本周工作计划并拟定下周工作计划；企业管理委员会在例会期间听取部门工作人员对企业综合管理方面的意见和建议，对各项管理制度和业务运作流程进行评估和评价；对公司职能运作进行改善和贯彻；不定期召开各部门人员会议或发调查问卷，对公司各种情况进行了解，并进行相应配合；2.7对公司员工工作环境和生活环境优化；修正市场战略目标和公司工作内容，修正组织结构和各层次人员的数量及德才标准；2.9企业管理委员会成员有对会议内容保密的义务。深圳市XXX电子文件名称部门职能、职责、流程手册文件编号A-2-007版本制订部门管理中心制订日期2001/3/26页次7OF200总经理室（含董事长）职责董事长主要职责主持董事会议，审批公司的经营计划和投资方案；核准公司的年度财务预算方案、决算方案，审议公司的重要报告和重大事项；3提议聘任和解聘公司总经理和财务总监，根据总经理提名，聘任和解聘公司高层经理人员，决定其报酬事项。总经理职责对于公司的发展方向、经营方针进行决策；随时或定期听取中高级管理人员的工作汇报，并保持对他们工作的指派和监察；具有对中高级管理人员的最终人事任免权以及各部门内部人事变动的监察权；对部门的合并、分解等结构方面的调整做最终决定；负责领导和监控财务中心、研发中心、制造中心、供应中心；主管公司的重大外交事务；协调各部门的运作关系；处理公司内外的重大突发性事件；调配全公司的资金运作；定期或不定期召开总经理办公会议；处理一些特殊订单（低价单、大客户、特殊行业用户、特殊行业的贸易）；质量、消防、税务、计生、安全第一责任人；制定、颁布公司的质量方针和目标，并组织落实；主持管理评审、保证公司的质量体系持续有效运行；任命管理者代表，批准和发布实施质量手册；审核调整重要部门周工作计划；3领导和监督大客户部运作；其他重大事务处理。市场副总经理职责对总体市场区域进行规划和划分，制定市场区域管理制度，明确业务运作规则，对公司客户进行统一汇总管理，对各市场区域负责人的人事任免提议；完善销售业绩考核规则，对业务人员的销售业绩进行综合评估确认，提高业务人员的销售积极性；制定产品报价，规划产品的市场定位，制定市场营销策略；制定各分公司、办事处的市场信息反馈制度，收集市场信息，把握市场动态，并协调办事处、经销商及业务员之间的关系；深圳市XXX电子文件名称部门职能、职责、流程手册文件编号A-2-007版本制订部门管理中心制订日期2001/3/26页次8OF200提交产品开发计划，上交周六周工作计划总结会讨论；全公司合同审批，样品外放及货款回收管理；管理区域经理按公司规定做好所辖区域的工作；3.3.8根据总经理办公会议的销售预测，编写市场销售计划书，计划分为年、季、月三种，并将计划书抄报总经理；3.3.9主管国内大客户、国际和销售业务，并与制造中心进行协调，把大客户的销售需求纳入公司的生产计划；根据与财务中心提交的报表，对业务员的财务收支状况进行监督管理，对业务费用报销进行审批；组织并参与行销策划宣传工作；及时召开新产品的行销和销售会议，与会对象为营销中心员工;组织有关人员向销售人员介绍新产品的性能、配置、价格、配件附件及适用范围等情况，新产品介绍会前应组织编制产品介绍书；召集市场管理委员会会议，确定会议议题；组织行业性用户的营销专题活动；对销售人员的奖金发放进行审核实施；3.3.17根据重大投诉，提出相关部门责任人弹赅建议。行政副总经理职责全面负责公司的行政事务；负责公司行政事务的对外接口和对内工作安排；处理公司日常运作中的突发事件，重大事件上报总经理；负责召开公司的行政会议、企业管理委员会例会及总经理办公会议；指导人力资源部做好公司的人才储备和人力资源规划和调配；保障公司后勤的有效供给；全面负责企业文化和职能修正和贯彻；提议中基层干部的任免；同管理中心制定公司管理计划；审批公司管理费用；指导文控中心工作；负责建立、维护公司IT系统资源；对职能、职责、流程有修订权，必须三个月修订一次；公正严格填写月员工工资表；积累德才兼备的资深员工为未来的骨干人选。深圳市XXX电子文件名称部门职能、职责、流程手册文件编号A-2-007版本制订部门管理中心制订日期2001/3/26页次9OF200管理中心行政部职能行政部主要职责：公司规章制度、员工手册、职能流程的制定、宣传与贯彻、监督与执行；为转正员工签订劳动合同、办理养老保险及医疗保险；办理员工工作证、深圳特区暂住证；公司双月刊《研发人》的编制，出版与发放；组织公司员工节假日的活动；公司办公环境的改善，办公设备的增添；电梯、空调、配电柜的维护与管理；公司行政事物纠纷的妥善处理；公司宿舍的管理；4办公用品的批准与发放；企业文化的管理与加强；公司车辆的管理；4.1.13接待来访客人及与需会见员工的联络；公司财产安全的维护；公司劳动年审、工资年审相关事项的办理；公司各种相关性证件的办理；4.1.17公司会议室的管理；将XXX科技各部门职能、职责、流程手册作出评估或修正。前台文员岗位职责时刻坚守岗位，并遵守公司各项相关规章制度，做好本职工作；接待来访客人进入公司，应做到大方得体，礼貌待人，问清对方来意及找哪位，及时与需会见职员取得联系，征得对方同意，方可安排接待地点并及时上茶水，做到落座有茶，客走撤茶。接待来访客人需注意以下事项：礼貌地接待来访客人，并请对方出示有效证件（身份证、暂住证或工作证）及在〈来访客人登记表〉上详细登记后，通知有关部门或人员；不得让闲杂人员（如送盒饭者）进入公司办公区域；如无业务、工作之必要，公司职员在上班时间会见亲友，应取得总经理的特别准许；凡进入公司办公区域的来访客人，须以有效证件作抵押，发贵宾卡，作为进入公司办公区域的通行证件；客人离开公司时，须以贵宾卡换回其有效证件后，方可放行；若有关部门或人员不能立即会客，前台工作人员应带客人进入会客室等候。深圳市XXX电子文件名称部门职能、职责、流程手册文件编号A-2-007版本.制订部门管理中心制订日期2001/3/26页次10OF200认真做好内部人员上班期间出入情况的记录，并收取出入单存档并录入电脑；及时、准确的接、转，语言应礼貌、简洁、清晰。接统一用语：“你好！XXX！请问找哪位……，请稍等！”对接收的特快专递及挂号信做好登记，做到出入分明；4.2.6每天中午下班后，必须待值班人员交接后，方可离去。总务岗位职责公司办公环境的改善，办公设备的增添；电梯、空调、配电柜的维护与管理；公司宿舍的管理；办公用品的批准与发放；公司车辆的管理；公司会议室的管理。保安岗位职责公司财产安全的维护；新员工的军训；保证员工和来宾私人财产不带入办公区；保证公司财产和商品未经书面指准任何人不带出；4认真填写《保安岗位出货入货周登记表》，并于每天周六交予财务中心总监或分支机构第一负责人审核。（见附表）行政办事员岗位职责为转正员工签订劳动合同、办理养老保险及医疗保险；办理员工工作证、深圳特区暂住证；公司劳动年审、工资年审相关事项的办理；公司各种相关性证件的办理。司机岗位职责根据行政助理开具《派车单》的出车安排准时、安全地出车，出车过程中遇到突发事件应及时联络公司行政部；做好车辆的维护、保养工作，车辆维护公司必须同本公司签合约才允许报销；每日按规定办理车辆的交接工作，并将《交接清单》及时交至当班保安受理。涉及文件《车辆使用管理规定》；及时办理车辆的年审、保险工作，并将年审和保险有关手续到行政部备案，作为办理费用报销的凭证，行车违章罚金自理；4.6.5每次出车回公司后到行政助理处签到；4.6.6按规定登记行车记录并按时交行政助理；完成行政助理临时交代的其它任务。深圳市XXX电子文件名称部门职能、职责、流程手册文件编号A-2-007版本.制订部门管理中心制订日期2001/3/26页次11OF200保安岗位出货入货周登记表日期单号出货/入货物品出货/入货经办人签名保安签名总务财务中心总监/分支机构第一责任人备注：1、此表由保安填写以后每周六上交2、此表适合公司总部、工厂、各分支机构3、填写人必须如实填写并核实实物深圳市XXX电子文件名称部门职能、职责、流程手册文件编号A-2-007版本制订部门管理中心制订日期2001/3/26页次12OF200办公设备维修程序②内部可解决②内部可解决工程部行政部①需求部门① ①④确认需求部门③维修行政部内部不可解决维修单位不可解决④确认需求部门③维修行政部内部不可解决维修单位不可解决填《办公设备维修申请单》行政部根据情况作不同处理将维修完毕的设备交要求部门原设备管理人员确认已维修好 深圳市XXX电子文件名称部门职能、职责、流程手册文件编号A-2-007版本.制订部门管理中心制订日期2001/3/26页次13OF200车辆使用程序统一派车填写用车申请单要求填写规范,用车时间,行车路线、事由须填写清楚；必须经部门主管及行政部门同意；用车单一式两联，行政部保存白联以备后查，红联司机留用，当次用车费用票据附于其后，做报销凭据；司机必须按派车单出车，不得私自将车用于它用，违者月三次以内扣工资50%或月三次以上开除，不准说情。行政部门批准部门主管批准统一派车填写用车申请单要求填写规范,用车时间,行车路线、事由须填写清楚；必须经部门主管及行政部门同意；用车单一式两联，行政部保存白联以备后查，红联司机留用，当次用车费用票据附于其后，做报销凭据；司机必须按派车单出车，不得私自将车用于它用，违者月三次以内扣工资50%或月三次以上开除，不准说情。行政部门批准部门主管批准深圳市XXX电子文件名称部门职能、职责、流程手册文件编号A-2-007版本制订部门管理中心制订日期2001/3/26页次14OF200车辆使用的有关表格深圳市XXX电子车辆保管交接单司机车型车牌号交接时间AM/PM以下由司机自检后填写：车辆停放位置：车内有否货物：□有□否是否已锁好车辆：□有□否以下由保安员检查后填写：停放位置是否正确：□是□否车内货物是否已处理完：□是□否挡位锁是否锁好：□是□否方向盘锁是否锁好：□是□否车轮锁是否锁好：□是□否车门锁是否锁好：□是□否防盗锁是否锁好：□是□否车辆钥匙是否已移交妥善：□是□否异常情况记录：司机：保安员：巡视情况：保安员：保安队长确认签字确认时间年月日AM/PM深圳市XXX电子文件名称部门职能、职责、流程手册文件编号A-2-007版本制订部门管理中心制订日期2001/3/26页次15OF200车辆交接清单移交人交车日期交接时间移交内容（由交出司机填写）：①是否有档位锁□是□否②是否有方向盘锁□是□否③是否有车轮锁□是□否④是否已锁好车辆□是□否⑤车内是否有货□是□否⑥是否已锁防盗锁□是□否⑦是否已交行驶证□是□否⑧是否已交车钥匙□是□否接收司机确认：以上情况属实以上项不符，具体情况为：。 签名：深圳市XXX电子文件名称部门职能、职责、流程手册文件编号A-2-007版本制订部门管理中心制订日期2001/3/26页次16OF200XXX科技行车记录表日期出车时间事由到达地点返回时间司机用车人深圳市XXX电子文件名称部门职能、职责、流程手册文件编号A-2-007版本制订部门管理中心制订日期2001/3/26页次17OF200签到表日期出车时间返回时间司机签名日期出车时间返回时间司机签名深圳市XXX电子文件名称部门职能、职责、流程手册文件编号A-2-007版本制订部门管理中心制订日期2001/3/26页次18OF200收放办公用品文具用品领用人填写办公用品领用单采购品交办公用品保管人并入办公用品库总务采购不给予采购并说明原因不同意同意总务收放办公用品文具用品领用人填写办公用品领用单采购品交办公用品保管人并入办公用品库总务采购不给予采购并说明原因不同意同意总务审核部门经理签字确认填写办公文具用品申购单注：蓝色笔不准采购，违者自负深圳市XXX电子文件名称部门职能、职责、流程手册文件编号A-2-007版本制订部门管理中心制订日期2001/3/26页次19OF2004.11宿舍管理条例(本条例适合于分公司宿舍)1.1凡住公司宿舍的职工，必须是我公司在职员工并履行必须的手续；公司宿舍仅供职工本人居住，任何员工不得擅自留外来人员和私自调换房间，违反者，一经发现，处以不低于50元之罚款，经教育后再犯者，立即辞退；亲属来访，经员工提出书面申请，公司行政部同意后，可短时间内留舍（3天）；4.11.4为使员工有充足的睡眠以保证有饱满的精神状态工作，公司特制定如下宿舍作息制度：早上：6：30之后起床；晚上：12：00之前熄灯，周六、周日可适当延长；如有特殊情况晚上超时才能回到宿舍的或有事晚上不回宿舍的，必须事先通知舍长，不然按违反宿舍作息制度处理；为不影响他人休息，电视机最迟必须在晚上11：30分关闭（节日可延长至12：30分）住宿人员请自觉让来访者在晚上10：30分离开；住宿人员必须严格遵守宿舍作息制度，以保障安全和不影响他人休息，违反作息制度者，视情节轻重作不同处理；宿舍人员必须服从舍长安排，每天轮流值日，搞好宿舍内外卫生；垃圾请用袋装后放到指定垃圾桶内，不得堆放在公共过道上，不按规定执行者，舍长有权通过舍监向行政部反映，并对有关人员处以不低于50元的罚款；全体住宿人员必须提高警惕，牢固树立安全防范思想，防火、防盗，防止意外事故发生，警惕盘查来历不明的人；住宿人员要养成节约用电、节约用水的良好习惯，离开房间时定要检查好电器插座和门窗；4.11.14辞工人员必须交出宿舍钥匙，经舍长检查签字后方可办理一切手续；住宿者每人交押金100元，不住时退还；如有公用财产人为损坏则按一定比例扣除；水、电、管理费用办法：每套宿舍由公司负担250无，超支部分由居住员工均摊；凡违反以上规定者，每位住宿人员有权向公司反映，公司将根据调查结果，处罚违例者和奖励检举人员；本规定自即日起生效，凡有与本规定不符的，以本规定为准；本规定的解释权、修改权归公司行政部。深圳市XXX电子文件名称部门职能、职责、流程手册文件编号A-2-007版本制订部门管理中心制订日期2001/3/26页次20OF200来访登记管理规定2.1前台工作人员应有礼貌地接待来访客人，并请客人出示有效证件（身份证、暂住证或工作证）及在《来访客人登记表》上详细登记后通知有关部门或人员；前台工作人员不得让闲杂人员（如送盒饭者）进入公司办公室工作区域；如无业务、工作之必要，公司职员在上班时间会见亲友应取得部门经理同意并将是时间控制在15分钟之内；非预约的客人来访，前台工作人员应先通知有关部门或人员，取得同意后准许其进入公司办公室工作区域；凡需进入公司办公室工作区域的来访客人，须以有效证件作抵押，由前台工作人员发给贵宾卡，作为进入公司办公室工作区域的通行证件；客人离开公司时，须以贵宾卡换回其有效证件后，前台工作人员方可放行；本规定自公布之日起生效，凡有与本规定不符的，以本规定为准；本规定的解释权、修改权归公司行政部。办公室管理规定3.1办公环境的5S管理：办公场所使用的物品必须是能够使用的，不能用的物品应及时清理，不得停放办公室现场；办公桌面的、文具、文件夹须提放整齐并做好标记，避免造成杂乱现象；办公场所地面禁止有杂物，废纸等垃圾一律放于废纸篓，不可随处乱扔；下班要养成整理办公桌面的习惯，离开座位时须保待桌椅整齐。办公纪律遵守上、下班时间，工作专心，不擅自离开工作岗位；上班时，工卡要佩戴在襟前；上班时间不闲聊、不串岗，不打扰他人工作；严禁用公司电脑玩游戏；工作时间不打私人，接听私人最长不超过5分钟，需打长途的员工请持个人的200卡或IP卡；工作时间禁止阅读与工作无关的书籍，报纸应放于报夹上，禁止随处乱放；除因工作需要经主管批准外，员工不得携带公司物品离开公司；深圳市XXX电子文件名称部门职能、职责、流程手册文件编号A-2-007版本制订部门管理中心制订日期2001/3/26页次21OF200不得在公司内饮酒、赌博、吵架、打架、工作时间不得吃零食、打瞌睡；办公场所不得吸烟（含下班时间），非加班时间不得在公司吃早、中、晚餐；不得利用业务或工作上的方便，贪污公司的财物或搞有损于公司利益的行为；在职期间不得接受其他公司的雇用或私下从事的报酬的工作；不得私自利用公司的设备、工具、汽车等获取私人利益。个人素质及修养员工每天早上上班初次相见，要礼貌热情点头致意，互问“早上好”；下班离开时互相道别；对待新进员工须发扬团结助人的公司文化，从工作、生活上给予热诚帮助和指导；有客户或外宾来访时，如相遇，应微笑点头致意并礼让来宾先行，不得怠慢来宾，不得无礼观望、议论，应体现XXX人的礼貌修养；办公时间应避免谈论与工作无关事宜，不背后议论是非、发牢骚，对公司或某人、某事存在不满情绪，应通过沟通合理渠道反映解决；员工上班必须衣着整齐大方，办公场所严禁穿背心、超短裙、拖鞋，有工作服的部门上班时必须穿戴工作服，注意团队的面貌和精神，言行举止应体现文明礼貌；工作认真严谨，树立高度责任心，领导交办的事情要迅速处理并及时汇报，以便领导随时掌握事情的动态，避免因疏忽而造成损失；对本职工作要尽职尽责，密切配合相关部门的工作，经常保持沟通，同事间应互相尊重。下级应严格服从上级的安排，上级应多关心、体贴下属，提倡尊重与沟通；每位员工都应爱护公司的设备、物品、工具等，公司提倡节约（如用单面纸打草稿等），反对浪费；接听要迅速、热情礼貌、语言清晰得体。对于打错的要耐心说服，切忌生硬回绝；对于投诉，任何员工接听都必须非常诚恳，代表公司向客户致歉后转相关负责人给予尽快处理；不搞小团伙，拉帮结派，不讲不利于公司团结的话，不做不利于团结的事，提倡团结协作，集体奋斗精神；加强学习和积极进取，钻研业务，努力提高自身综合素质；忠诚老实，不利用工作机会谋求私利，假公济私，贪污腐化；遵守职业道德，不随意向外人谈论公司机密，不随意丢放文件，不私下谈论薪金及奖金。在办公室动作及言谈者要控制音量，不干扰他人办公，进入他人办公室应请示或报告，得允许后才可入内。深圳市XXX电子文件名称部门职能、职责、流程手册文件编号A-2-007版本制订部门管理中心制订日期2001/3/26页次22OF200会议室管理规定4.1各部门需要使用会议室，请提前半天告知行政部，以作按排。部门每周固定使用会议室的，请向行政部上交详细申请书。板笔及板擦到保安员处领取，会议完毕后，交回保安员。使用者要爱惜会议室的公共财物，时刻保持室内清洁，会议完毕后椅子摆放整齐。会议室钥匙由保安员保管，临时需占用会议室的，须经行政部同意后方可使用。空调使用管理规定：为了节约能源，保持良好的工作环境，现对中央空调的开放作出如下规定：5.1开放时间为上班时间：上午8:30-12:00，下午14:00-17:30；原则上就室内温度高于27℃湿度高70时方可开放中央空调；中央空调开放时必须事先将公司的所有窗户关好;中央空调的管理由行政部指派专人负责;行政部做好对中央空调的保养工作。6行政部奖罚管理条例6.1行政部总务应时刻关注公司内部的各项公共设备的运作正常，如因个人疏忽造成公司日常工作不能照常进行者（如公司内部断电、断空调等），公司有权对其进行一定的经济赔偿处罚；保安在上班期间，应严格坚守岗位，如由于保安人员的疏忽、擅离职守造成公司的财产损失，公司将根据情节轻重，有权对其处以部分或全额赔偿处罚；行政部司机在工作期间，应爱护车辆，细心驾驶，如因司机人为原因造成的公司车辆损坏及其它经济损失，公司有权对责任人进行处罚，根据情节轻重，责令其部分或全额赔偿。深圳市XXX电子文件名称部门职能、职责、流程手册文件编号A-2-007版本制订部门管理中心制订日期2001/3/26页次23OF200人力资源部职能主要职能:人员的招聘:安排面试、背景调查、考核、上岗；员工人事档案的建立与管理；员工的入职、辞职、辞退手续的办理；员工的考勤检查记录上报程序，福利的规定发放；培训：a、企业文化、员工手册培训、岗前培训、素质培训、专业性培训；员工的转正、异动手续的办理；公司员工工资水平的制定；制定员工年度及升级考核标准等激励制度。5.2培训主管职责根据管理中心总监的工作计划统筹人力资源部日常工作安排，按年、月、周分别做出部门工作计划；主持每周人力资源部例会并及时向直属上级汇报；根据公司总体发展计划进行公司人事制度的建立、推行及修订；制订人力资源部各工作流程；负责对人力资源部员工进行培训，以提高他们的办事能力和办事效率；配合公司经营目标，依据人力分析，人力预测的结果，拟订人力资源发展计划及人员编制数，并依据人力发展计划，筹划各项教育及培训；根据当地生活水准、工资市场情况及公司政策，制订合理的员工待遇方法；定期检查下属各岗位的工作；制订员工年度及升级考核标准。人事文员职责办理公司新进人员的入职手续，并在三个工作日内确认新进职员所填资料的真实性（如查实家庭等）；对离职人员的交接工作进行监督，确保各部门负责人在离职清单上签字的有效性并做好离职人员考勤工作；每月5日前根据上月工卡和前台的出入记录表统计上月员工的考勤记录，交行政副总监；5.3.4根据招聘计划草拟招聘广告，落实招聘时间；5.3.5根据部门申请，办理部门间人事异动手续；5.3.6培训主任外出期间行使其授权范围的任务。深圳市XXX电子文件名称部门职能、职责、流程手册文件编号A-2-007版本制订部门管理中心制订日期2001/3/26页次24OF200新进人员报到程序人力资源部人力资源部新进人员新进人员①持录取通知书②①持录取通知书②登记前台③③填入职表、复印证件、简单讲解员工手册、开介绍信新进员工新进员工④④持介绍信相关部门相关部门新进人员持录取通知书到前台报到前台负责登记并介绍至人力资源新进员工填入职表、查各种证件原件并收复印件，办理入职手续讲解员工手册并开介绍信新进人员持介绍信到相关部门报到深圳市XXX电子文件名称部门职能、职责、流程手册文件编号A-2-007版本制订部门管理中心制订日期2001/3/26页次25OF200XXX科技招聘现场训导新员工大纲公司从事的行业、产品用途、口号公司从事的行业：a、专业从事PC总线，PC/104总线工业控制计算机的设计，生产制造和销售为主营业务的智能设备解决方案的供应商；b、工业控制计算机。产品用途：石油、化工、钢铁、造纸、电力、通讯监控、IP楼宇智能监控、高速公路、港口、地铁、铁路、陆军、航空、、航海、彩票、POS、公安110、银行、证券等民用的军用领域。HK1内地5+4HK1内地5+4SZ1+1+1公司共有多少人：几个分公司（、 、）公司总人数：231人，其中总部107人、工厂56人、分公司68人。分公司有：北京、上海、成都、广州、深圳办事处：西安、武汉、福州、南京、沈阳海外公司：HK公司的社会福利和职工文体活动a、每月12日发上月工资报酬由以下2项组成：Ⅰ工资：包括基本工资、工龄工资Ⅱ津贴：包括岗位（技术）津贴、特岗津贴、住房津贴、交通补贴②福利：包括综合福利、特困补助、社会保险、带薪假期③加班费：原则上生产一线员工因生产任务原因可享受加班费④节假日有员工娱乐活动安排，如爬山、拔河……公司有足球队、篮球队、同时也有羽毛球爱好者和乒乓球爱好者施展才华的空间。5.5.4公司对员工的要求：勤劳、做事合格率要高，做人做事要友善。深入了解公司的文化和管理，推动公司的文化和管理的发展，充分溶入团队合作理念，不准单干。公司对员工的再教育方向：就业理念：竞争发展的理念。企业的竞争推动社会的发展，员工的竞争推动企业的发展。行业知识：不管以往专业，在XXX必经重修公司所从事的专业知识培训。企业营理：按《XXX科技职能手册》对上岗员工详细培训后方可上岗，上岗员工必须严格执行职能流程，遵守职责。质量管理：按ISO-9001体系严格执行。员工目标：让愿意在“仁、义、德、才、信”方面提高自己的员工在XXX有一个美好的人生。深圳市XXX电子文件名称部门职能、职责、流程手册文件编号A-2-007版本制订部门管理中心制订日期2001/3/26页次26OF2005.6招聘程序公司是否已批准补充职工（人力资源部报总经理）审查、修订、更新工作说明书外部招聘（人力资源部）公司内部是否能够找到合适职工（人力资源部）确认工作要求和工作期限（人力资源部报总经理）否有是否已有工作说明书、工作规范（人力资源部）终止否公司出现新的职位公司原有的用人要求能否公司内部选聘、任命职工（人力资源部）工作分析、形成工作说明书是公司是否已批准补充职工（人力资源部报总经理）审查、修订、更新工作说明书外部招聘（人力资源部）公司内部是否能够找到合适职工（人力资源部）确认工作要求和工作期限（人力资源部报总经理）否有是否已有工作说明书、工作规范（人力资源部）终止否公司出现新的职位公司原有的用人要求能否公司内部选聘、任命职工（人力资源部）工作分析、形成工作说明书是深圳市XXX电子文件名称部门职能、职责、流程手册文件编号A-2-007版本制订部门管理中心制订日期2001/3/26页次27OF2005.6.1外部招聘程序材料准备.人力资源部根据招聘要求,准备材料:a、招聘内容；b、公司宣传资料；选择招聘渠道。招聘渠道主要有以下三种：a、参加人才交流会；b、大专院校现场招聘；c、刊登报纸广告收集应聘资料;初选.主要根据个人应聘材料和第一印象作初步筛选;初试.公司招聘初试题(基础知识及基本素质);复试.公司招聘复试题(专业知识题);材料准备.人力资源部根据招聘要求,准备材料:a、招聘内容；b、公司宣传资料；选择招聘渠道。招聘渠道主要有以下三种：a、参加人才交流会；b、大专院校现场招聘；c、刊登报纸广告收集应聘资料;初选.主要根据个人应聘材料和第一印象作初步筛选;初试.公司招聘初试题(基础知识及基本素质);复试.公司招聘复试题(专业知识题);面试.所缺职位部门主管人员实行面试,填写《面试人员测评表》，交人力资源部；确认最终人选。人力资源部根据《面试人员测评表》结果，上报主管经理确定后填写录取通知书或通知应聘人员。确定最终人选面试复试初试初选（审核个人简历）材料准备选择招聘渠道收集应聘材料深圳市XXX电子文件名称部门职能、职责、流程手册文件编号A-2-007版本制订部门管理中心制订日期2001/3/26页次28OF2005.6.2内部选聘、任命程序部门推荐上岗考核选聘对象结束人力资源部审核档案后上报总经理室批准人力资源部审核考核结果并上报选聘对象考试和面试总经理室上岗员工获得内聘信息后需经所在部门主管批准后向人力资源部推荐;选聘对象的考核包括所缺职位专业知识的考核及所缺职位部门主管的面试.员工申请部门推荐上岗考核选聘对象结束人力资源部审核档案后上报总经理室批准人力资源部审核考核结果并上报选聘对象考试和面试总经理室上岗员工获得内聘信息后需经所在部门主管批准后向人力资源部推荐;选聘对象的考核包括所缺职位专业知识的考核及所缺职位部门主管的面试.员工申请人力资源部发布内聘信息深圳市XXX电子文件名称部门职能、职责、流程手册文件编号A-2-007版本制订部门管理中心制订日期2001/3/26页次29OF200员工考核包括试用期满考核、季度考核及年度考核5.7.2员工考核实施细则5.7.2.1公司新进员工的标准试用期为三个月，组长/主管级岗位异动的考核期为1个月，经理级岗位异动考核期为2个月。对试用期满并通过考核的员工，公司将予以转正；于试用期间表现优异者，根据所属主管的申请，公司可适应缩短试用期，但最低试用期限不能少于1个月；季度考核在每个季度月的月底进行（3月底、6月底、9月底），主要的针对对象为公司的市场营销人员及生产管理一线人员；年度考核适用于XXX科技的所有正式员工，考核时间为每年的12月份，主要针对员工该年度的工作效绩作一个全面评估。员工考核奖罚规定试用期考核合格的员工将给予转正并调整薪资的奖励，新薪资从试用期转正后的第一个月开始实施。季度考核连续2次不合格者，公司将对其处以降1级（薪资和职务）的处罚；季度考核连续3次不合格者，公司将对其处以辞退处理；季度考核连续2次表现优异者，公司将给予升一级（薪资和职务）的奖励；对年度考核不合格者，公司将对其处以降1级（薪资和职务）的处罚，并同时对其进行季度跟踪考核，如果接下来的季度考核不合格，则公司将处以辞退处理；对年度考核成绩优异者，公司将给予升一级（薪资和职务）的奖励。深圳市XXX电子文件名称部门职能、职责、流程手册文件编号A-2-007版本制订部门管理中心制订日期2001/3/26页次30OF2005.8员工工作效绩考核表填表说明1、全表用黑色签字笔填写，字迹端正、清楚。2、自我工作鉴定栏：填写本季度/年度的工作内容，工作完成情况，自我检讨。3、建议栏：填写对自己的期望，对上级的要求，期望，并订立下季度/年度自己的工作计划和目标。4、评核标准记分等级A级：+100分D级：+40分B级：+80分E级：+20分C级：60分5、考核总分100分，其中成绩评估表（一）占80%，由部门经理填写，部门负责人由其直接上司填写。成绩评估表（二）占15%，其中1-4项由管理中心人事文员填写，第5项由部门负责人或直接上司填写。成绩评估表（三）占5%，由部门经理填写，部门负责人由其直接上司填写。6、评估小组的填写适合于评估主管级以上（包括主管级），评估小组成员由受评人所属中心、管理中心及总经理室成员组成。7、如些表空间不够，请加纸。深圳市XXX电子文件名称部门职能、职责、流程手册文件编号A-2-007版本制订部门管理中心制订日期2001/3/26页次31OF200自我工作鉴定签名：建议签名：深圳市XXX电子文件名称部门职能、职责、流程手册文件编号A-2-007版本制订部门管理中心制订日期2001/3/26页次32OF200成绩评估表（一）记分机数%评分EDCBA工作品质（正确度）错误百

，根本不能正确地工作，即使要求注意，一会就忘记，总是一错再错小错误时常发生，不过只要加以指点，马上就会觉察，而且也知道改正工作还算正确，所有工作要点不论大小都能

会工作正确无比，无瑕可击几乎有会有错，普遍的工作都能放手交办20%工作量（速度）做事缓慢，不能完成一般人所能做守的工作工作稍微慢一点，有时候还需要别人帮忙工作能力普通工作特别快，经常作得比别人多很多工作很快，经常能做出超越一般人的工作成绩20%工作能力目前工作所需的技能并不充分，日常作业不能应付对目前的工作在

体上都懂，不过需时时指正工作技能一般具有能够做完自己份内工作的能力，通常的一切业务都有能力处理目前工作上所需的技能都已充分具备，同时富有研究心10%创造力什么也谈不上适合很少拿出有创意、建设性的意见偶尔有创意，建设性的意见和主张也不少，只是大多不得其当时常会有建设性的意见、主张、偶尔也有成效肯下研究功夫，对于改良方面有成就，经常会想出新的主意来，效果也不错5%积极性缺乏积极性，要他专做的事有时不会做需要努力的工作总是讨厌，必须提高工作情绪日常的工作绝不拖延，都能如期完成。除了

给他工作以外的工作态度积极，交给他办的事都能踏实处理，在改进方面也有建议工作非常积极，在改进方面有很多建议性意见5%责任感把责任交给他时，总是不大高兴接受，需要不断监督凡是交给他的工作大致都能接受。可是不能完全交给他负责处理大体上所有要他负的责任都能高高兴兴接受总是自动负责任，绝不会逃避责任，自己份内的工作都能处理很好交办的工作，总是欣然接受，事后几乎无需要检查10%损人利已，与上司和同事都相处得不好表面上虽然还能协调，但是说话不投机时，就会在背后说坏话在达成目标时，尚能与上司和同事协调，不过并不是使对方心悦诚服而协调的为了达成目标肯与上级人员及同事协调。和全体同事也能周舟共济，努力工作对人或

境都能适应协调，与上司或同事从未有过没有意义的磨擦10%深圳市XXX电子文件名称部门职能、职责、流程手册文件编号A-2-007版本制订部门管理中心制订日期2001/3/26页次33OF200成绩评估表（二）15%1、缺勤、迟到、早退情况迟到早退请假旷工其它2、公司报刊发表文章并被采纳的次数，参加公司组织竞赛的支持程度投稿次数稿件被采纳次数参加公司组织竞赛情况其它3、对5S执行情况5S检查获

惩情况5S学习及培训情况其它4、对ISO9000的执行情况ISO9000的执行培训情况：签名：5、受投诉情况受投诉情况：签名：深圳市XXX电子文件名称部门职能、职责、流程手册文件编号A-2-007版本制订部门管理中心制订日期2001/3/26页次34OF200成绩评估表（三）5%特别奖惩情况：签名：员工总评表部门评估所属中心总监/部门经理：评估小组评语所属中心签名管理中心签名总经理室签名深圳市XXX电子文件名称部门职能、职责、流程手册文件编号A-2-007版本制订部门管理中心制订日期2001/3/26页次35OF2006.0文控岗位职能：6.1公司文件与资料的登记、发行、保管、分发工作；6.2公司图书的登记、保管工作，及时跟催外借图书的归还，每季度对公司图书库进行登记；6.3过期无效文件的回收、作废、销毁工作；6.4文件有效性的检查；6.5文件修订与更改的通知工作；6.6公司所有发文的编号、登记工作；6.7公司文件资料的装订工作；6.8每年一月底前监督各部门将上年度文件资料装订并上交公司统一保管；6.9完成管理中心总监临时交代的其它任务。7.0IT系统部岗位职能：7.1根据公司总体计划对公司、工厂内部网络信息系统进行规划、组建和维护工作。7.2负责公司网站的维护管理工作。7.3负责公司信息终端和办公室PC的维护管理；7.4负责制定公司的IT系统管理规定；7.5负责公司的信息管理规定；7.6负责公司局域网的安装及维护。深圳市XXX电子文件名称部门职能、职责、流程手册文件编号A-2-007版本.制订部门管理中心制订日期2001/3/26页次36OF2008.0PMC职能8.1PMC主管职责管理好PC和MC；做到物料和资金流畅及时；组织PC、MC学习《XXX企业制造中习实用案例指导书》并内审;8.1.4根据生产任务完成进度，结合订单完成情况，每周填写《生管订单进程一览表》，并于周六上交总经理室审核。8.2PC职责8.2.1合同(含物料申请单和购销合同书)的生产计划排程表制定,根据合同出货时间要求，安排整个计划的阶段性进度；8.2.2审核合同内容，填写合同评审表，交予物料控制员；8.2.3合同评审完后，若出现不能满足客户要求或根据库存用功能相当的其它产品替代时，填写合同问题反馈单，及时协调解决；8.2.4根据物控制员统计的物料“齐料表”下达机电科生产任务单、外协加工（工厂）任务单，向总经理报批；8.2.5负责对生产、外协加工进度状况追踪与协调工作；8.2.6当合同变更、异常状况发生时的及时处理并对相关部门的信息传递；8.2.7与物控协同工作；8.2.8与其他相关单位协调和沟通，完成上级交待的任务。8.2.9每周工作计划；8.2.10个人素质的提高；合同评审时灵活的与仓存积压和缺货结合起来，达到早交货、不压货的快速资金周转。8.3MC职责8.3.1根据生产计划、合同评审表、出货计划及安全库存量展开物料需求计划，统计其缺料状况，制定物料请购计划向总经理报批，并对其进行跟催，汇总物料齐料情况，统计齐料表，反馈给生管；8.3.2根据各个批号套料进料状况的核对与统计，提供套料库存状况，定期依当前套料总库存计算缺料及过剩材料明细，提报总经理处理；8.3.3对交叉用料的严格控制并及时跟进补单，确保套料齐备；8.3.4定期提报呆滞品、不良品给PMC主管及时处理；8.3.5快速了解配件准备情况与生管协同工作；8.3.6督导公司仓管员、发货员的工作，寻找货运公司，进行货运结算；8.3.7与其他公司部门协调和沟通，完成上级交待的任务；8.3.8每周工作计划；8.3.9个人素质的提高；深圳市XXX电子文件名称部门职能、职责、流程手册文件编号A-2-007版本.制订部门管理中心制订日期2001/3/26页次37OF2008.3.10物料出库的监控；出工厂物料；发往外地物料和本地送货物料；8.3.11对各分公司、办事处物料的调配；8.4PMC部奖罚管理条例PMC部应保证公司内部物流顺畅，库存合理，生产计划排程有序。如果因PMC部员工自身疏忽，造成的公司库存严重积压，合同订单无法完成、客户抱怨退货等对公司产生直接经济损失者，公司有权对其进行一定的赔偿处罚；同样错误重复发生者，公司有权对其进行一定的赔偿处罚。深圳市XXX电子文件名称部门职能、职责、流程手册文件编号A-2-007版本.制订部门管理中心制订日期2001/3/26页次38OF2008.5PMC常用表单生管订单进程一览表填表部门：填表人：填表时间：计划表说明：1、备注样内注明此单是已完成，还是正常进行或不能正常进行。完成用PS表示，政党进行用OK表示，不能正常进行用NO表示。2、附注栏内注明不能正常进行任务的原因，解决方案、到货日期等。要求期上线附注说明原因备注数量订单（合同）内容客户序号接单日期深圳市XXX电子文件名称部门职能、职责、流程手册文件编号A-2-007版本.制订部门管理中心制订日期2001/3/26页次39OF2009.0仓储部的职能9.1仓储部主要职能9.1.1对库存物料进行妥善保管，保证物料堆放整齐，不混杂，不变质，有明确的名称，存放地和收发卡记录实物量。9.1.2对物料实施“先进先出”式的管理方法。入库颜色按春夏秋乘冬四种颜色警示。9.1.3区分不同出入库方式，对合同出库，套料出库，生产领用，采购入库等各种情况记录出入库凭证，保证凭单出入库，按凭证入帐。9.1.4对出入库的物料进行数量和质量上的核查，对待测物料开具检测单转交品管部进行检测，不检测合格的不能入库。9.1.5进行每月一次的月底盘存工作，核查帐、卡、物是否相符，发现问题及时向财务部汇报并查明原因。9.1.6对仓库进行定期清理，针对死存、库存过大或过少的情况向订单处理部及时反映，使库存趋于合理，根据周转时间，设置合理时间段采用红黄牌报警。9.1.7每月末配合财务部进行盘点，盘盈盘亏及时查明原因，并拿出处理意见交总经理。9.1.8对出入库单的填写要求有明确的物料来源（供应商）、去向（用户）及其他标注，保存完整的出入库凭证。9.1.9外借产品返回时，其包装及附件必须符合出厂标准，外观整洁干净，且必须经产品检测部门测试，恢复至出厂状态，并附检验报告，合格者入好品库。不合格时追究借货人责任，若确定人为损坏则必须照价赔偿，并给予批评教育。9.1.10设立样品专柜，保存用于外协批量生产的样品，每种产品至少需保存样品一块，贴“样品”标签，并有质量部人员加贴的“合格”标志及签字。每批次PCB板入库时，应及时通知质量部组织样品制作及进行测试。9.1.11在外协加工套料出库时应建立生产任务卡，在合格品入库后注销该项生产任务并将任务卡转交机电科，以起到有效的监督及考核外协加工用料及时效的作用。9.1.12仓库除设良品区外，另设待检区、待发区、坏品区、修复品区、返修品区应严格分区并挂牌标记。坏品区应设在仓库入口处是明显的货架上，以便及时处理。必须有明确位置图，符合安全标准。9.1.13对不知名产品的名称须接受产品部/开发部的定义。9.1.14对出入库的物品须做全部的开箱检查。9.1.15对元器件的存放应注意同一品种的单位包装数量一致。深圳市XXX电子文件名称部门职能、职责、流程手册文件编号A-2-007版本.制订部门管理中心制订日期2001/3/26页次40OF2009.1.16物品出入仓库必须有书面凭证，内部当班领用填写借货单，借货出公司必须有经市场部经理批准的借货合同，领出或存入物品必须有订单部的单据。9.1.17仓管员对订单部的出货单确认并签字认可后，二联返回订单部，三联交付发货员，并通知IQC部对货物的外观，配件是否齐全等进行检测，合格的盖上合格证，发货员将接收的货物确认无误后方可发货，一联交仓管员，一联随货，一联自己留。（保留一年，否则后果自负）。9.1.18对于无入库单的货物不得入库，仓管员将其单独存放一外保存好，如有丢失，由仓管员承担全部责任。9.1.19发货员发货完毕将货运号报业务员或业务主管。9.1.20发货时对返修品应根据退回情况决定是否提供配件。9.1.21送货员则须由送货员填《送货单》，对客户自提的货物，则要有送货员与客户的签名方可发出，若送货员出差，则要有副总的签名方可发出。9.1.22内部借货的应由各部门指定专门借货人方可借出，借货期限不得超过三天，如需再借则要办理续借手续或打单出库。9.1.23定期对仓库死角进行清理，对仓库死角无用的东西应叫处理，处理不了的应放于仓库明显处，以便及时处理。9.1.24产品应以六种颜色标示出来。9.1.25严禁外人进出仓库，有特殊情况的，要有仓管员的陪同下方可进入。9.1.26仓库里面划分的通道不得摆放任何物品。9.2仓储部主管职责9负责仓储部整体工作事务；与分公司及其他部门的沟通与协调；参与公司宏观管理和策略制定；仓储部的工作筹划与控制；审订和修改仓储部的工作规程和管理制度；检查和审核仓储部员工的工作进度和工作绩效；签发仓储部各级文件和单据；仓储部各级员工的培训和考核工作。9.3仓储部仓管员职责9.3.1外购及外协加工回的物料签收，核实品名，数量是否准确，外观是否损坏，标签有无，货物的有效期，并填写《来料登记表》和《来料检测单》，将货物交给品管部。9.3.2返修、损坏、退货品的清查、签收，并注意标识（货物的来源、日期、类别等）有无、配件是否齐全；深圳市XXX电子文件名称部门职能、职责、流程手册文件编号A-2-007版本.制订部门管理中心制订日期2001/3/26页次41OF2009.3.3品管部、机电科、工程部的货物发出及收入；9.3.4销售、外借、返修品的发出；9.3.5成品库、待检库、不合格品库货物的鉴测、保管以及防护；9.3.6对电脑帐的记录及管理。各种报表的填写，并交相关部门；9.3.7每月底进行库存盘点，并将检查及结果交上级部门；9.3.8仓管员每天将当天入待检品、坏品库的物品以表单形式通知品管部、工程部；9.3.9见单收货，见单发料，帐与实务必须相符，若有不符之处，应立即追究原因，直到查明为止。9.3.10提高警惕，坚持做好防火防盗工作。9.3.11保持货物摆放整齐，有条理，尽量减少仓库死角。9.4仓储部配料员职责9.4.1根据开发部编写的《板卡BOM表》、PMC部下的订单数量进行配料，配料前必须根据订单上规定的加工数量进行计算套料数；9.4.2外购回的元器件对照《送货单》查明实物名称、数量后签收，并填写《来料登记表》和《来料检测表》，送品管部文员，对入库的元器件进行规范的检测标识。9.4.3按照BOM单填写相应的《物料需求计划表》交PMC部或采购部；9.4.4物料配齐及时通知PMC部，安排外发加工；9.4.5将配好的套料移交外协厂时，并联确认配料员必须亲手办理移交手续；9.4.6对库存的元器件进行必要的保管、防护；9.4.7元器件的库存必须严格按照元器件所标识的储存方法进行存放，有特殊要求应作好明显的标识，如有效期限等。9.5发货员的职责9.5.1接受仓管员传递的发货单据,及货物对照单据清点货物品名、数量是否准确；9.5.2将货物进行打包包装，注意防震、防压、防潮措施；9.5.3通知指定的货运公司取货并办理移交手续；9.5.4货物发出第二天将货运公司反馈回的货运单号、登记其号码交市场部文员至相关分公司、办事处、并在《发货登记表》上进行登记；9.5.5负责公司相关业务部门信函收发。9.5.6发货时，按销售价80%以上进行保价，承运收货单位在装箱单上签字；同货运公司签订合同，实事求是称重、计量体积。深圳市XXX电子文件名称部门职能、职责、流程手册文件编号A-2-007版本.制订部门管理中心制订日期2001/3/26页次42OF200从仓库暂借货物的规定仓库的物品要确保完好无损，帐、物相符，原则上不得外借，若确需急用且又不能决定销售时可以从仓库暂借。所借货物必须由专人办理，部门经理确认，财务审批，仓库主管同意借出，且借期不得超过三天。借出物品归还时必须由质检部门进行检测，恢复至出厂状态，并出具检验报告，不合格者不得重新入库。借出物品如有损坏或损伤必须照价赔偿，一旦发现有弄虚作假行为将严格处理，库管人员必须严格把关，确保公司财产不受损失。9.7货运注意事项发货员依据出库单对仓管员交来货物的品名规格及数量逐一项核对并确认签字。发货员按照收货单位将产品整理打包，于每个包装箱上贴上详细的收货地址，收货人，货运方式并用黑色墨水笔标上箱号，标记统一为：箱号/总箱数。再次仔细核对发货地址。填写一式两联装箱单，第一联必须放入第一号箱给收货人核对，第二联存根备查。发货员于当天下午5:30前备妥所发货物并通知承运公司调派车辆。发货员将货物交承运公司时必须当面填写托运单，双方确认签字后留一联存根并于每月2日前将上月托运单交财务部挂帐。发货员必须详细登记发货流水帐，并完整保存装订成册。当天未发完之货物，必须整齐堆放在待发货区域，妥善保管，并作好标识。发货员于第二天上午9:30前依据装箱单填写每日发货报表至各分公司及办事处。所有出库单、托运单、装箱单、出货流水帐等单据都必须按时整理，并装订成册归档保存。货物出入库注意事项所有货物的出入库，都必须严格按照公司标准文件《物料入库管制程序》和《物料出库管制程序》操作。所有货物的出入库，都必须百分之百地凭出入库单操作，绝不容许无单作业。（内部借货必须由专人填写借货单，且一次借货不能超过三天。）所有货物的出入库，都必须做到专人专管，绝不容许无关人员收发货物，也不容许越权操作，要做到权责分明。也不容许其他无关人员随意出入仓库，如因工作需要应由仓管人员陪同进入。做好单据的签字、分类、归档及传送工作。9对于一切手续不全的出入库事项，仓管人员有权拒绝收发货物，并视其程度上报处理。深圳市XXX电子文件名称部门职能、职责、流程手册文件编号A-2-007版本.制订部门管理中心制订日期2001/3/26页次43OF200下班后，所有货物都必须整理好放归库内，绝不容许堆放在库外。对于未按规定办理货物出入库而造成的相应损失由仓管人员负责。所有仓管人员都必须熟知本公司出入库管理的有关规定，仓库主管应做好制度培训工作和人员变动的交接工作。仓储部奖罚管理条例仓储部主管应保证仓库内的物料存储有序、数量准确，并做好库房内的三防工作（防火、防潮、防盗）。如因自身或手下人的疏忽，造成的公司财产损失，公司将根据情节轻重，有权对其处以部分或全额赔偿处罚。仓储部发货员在工作期间应做到发货品名、规格、数量准确，发货地点、收货人无误。如因发货员自身的疏忽造成货物少发、漏发、错发等，给公司造成直接经济损失者，公司有权对其处以部分或全额赔偿处罚。深圳市XXX电子文件名称部门职能、职责、流程手册文件编号A-2-007版本.制订部门管理中心制订日期2001/3/26页次44OF2009.10每日发货报表总部每日发货报表TO：FROM：投诉：3260604年月日收货单位箱号品名数量发货时间发货方式货单号提货备注合计深圳市XXX电子文件名称部门职能、职责、流程手册文件编号A-2-007版本.制订部门管理中心制订日期2001/3/26页次45OF200装箱单装箱单收货单位：发货单位：收货人：发货人：联系：联系：装箱单编号：日期：年月日箱号品名规格数量备注合计收货人： 备注：收货方收到货物并与装箱单核对一致后，必须当天将装箱单签字传回：3234876深圳市XXX电子文件名称部门职能、职责、流程手册文件编号A-2-007版本制订部门管理中心制订日期2001/3/26页次46OF200产品出库流程解释：备料:仓管员凭出库单减卡领货,签字后连同货物一起交起给发货员;自提:客户上门提货必须财务核准,客户签字才能发货;销售发货:发货员收支单据、货物、核实后打包发货；返修出货：业务员签字或送货员签单，即可发货；送货：必须经送货员填写《送货单》签字后，由送货员送货，业务不得提货。送货送货单返修出货自提销售发货供销合同备料出库通知单出库单解释：备料:仓管员凭出库单减卡领货,签字后连同货物一起交起给发货员;自提:客户上门提货必须财务核准,客户签字才能发货;销售发货:发货员收支单据、货物、核实后打包发货；返修出货：业务员签字或送货员签单，即可发货；送货：必须经送货员填写《送货单》签字后，由送货员送货，业务不得提货。送货送货单返修出货自提销售发货供销合同备料出库通知单出库单深圳市XXX电子文件名称部门职能、职责、流程手册文件编号A-2-007版本.制订部门管理中心制订日期2001/3/26页次47OF200仓库收货流程仓库对单发货采购部打单交采购部仓库对单验收质检科打单不合格品库不合格报告检测不合格入成品库立卡仓库对单验收签字质检科打单入库检测合格仓库减卡发料质检科打单领料交质检科来料检测单来料登记单立卡待检区签收送货单核单核数来料登记写入单号仓库确认签字打入库单据交采购部送货单仓库对单发货采购部打单交采购部仓库对单验收质检科打单不合格品库不合格报告检测不合格入成品库立卡仓库对单验收签字质检科打单入库检测合格仓库减卡发料质检科打单领料交质检科来料检测单来料登记单立卡待检区签收送货单核单核数来料登记写入单号仓库确认签字打入库单据交采购部送货单深圳市XXX电子文件名称部门职能、职责、流程手册文件编号A-2-007版本制订部门管理中心制订日期2001/3/26页次48OF20010.0采购部职责10.1部门职责：10.1.1根据PMC传来的物料需求计划和短期订货单，协调安排物料的供给。10.1.2依据库存报表，对仓库短缺的物料进行分析，区别物料特性、采购周期、资金耗用、贮运方式等的不同情况，有计划地安排物料供应。10.1.3定期填写应付款统计报表上报总经理，对于临时性的大额资金支出，应向财务部报送资金使用申请。10.1.4对供应商订货时要求对方有产品合格证或出货合格证,交货时要带合格证。对各家供应商进行综合分析，对主要供应商进行资格审查和甄别，同品管部共同确定合格供应商，针对其品质、交期、配合度等，为降低物料成本和改善物料质量积累依据。10.1.5对外购的元器件要求同一品种的单位包装数量必须一致，尽量保证批号的一致性及完整的包装（标识）以方便清点和保管。10.1.6接收品管部传来的各部门的物料品质建议，并把相应的信息传递给供应商，通知供应方做品质改良。10.1.7对库存的外购返修品、退换货与供应商联系进行退返处理。10.1.8向供应商结款必须由财务部审核、品管部定量，并要求对方出具符合国家税务法规的专用发票。对于要预付款的供应商，需签订合同并送总经理签字批准。10.1.9采购货物入库时必须附有对方签字的合同，并于签字当月交财务部。10.1.10对于不能采购到的物料必须于当天反馈PMC部负责人，由PMC部负责人反馈营销中心。10.1.11对于制造中心的五金和包装材料的采购由采购部负责，运到工厂要有工厂签字的回执单。做好周计划，开拓供应商，价格做周比较和周调整（北京、上海、深圳）附表。没经公司按ISO9000程序认证的供应商不准供应原材科或零配件入公司。合格供应商供应新型号时必须重新认证。10.2采购部岗位职责10.2.1根据PMC部下达的物料需求计划，并依据《采购管理程序》适时、适价、优质采购，协调安排的供给，及时向PMC部反馈不能完成或突发情况。10.2.2定购单必须给供应商签字盖章回传后方可生效，如情况不允许必须及时做出说明和解释。10.2.3根据《供应商管理程序》负责合格供应商的找寻，调查，负责联络相关部门（品管门、维修部等）进行合格供应商评估；负责合格供应商的管理及定期评审（合格供应商季度考核表）。深圳市XXX电子文件名称部门职能、职责、流程手册文件编号A-2-007版本制订部门管理中心制订日期2001/3/26页次49OF200物料入库的管理：需求供应商交货时须附有合格证或出质检报告，并尽量保证物料批号的一致性及完整的包装和标识；办理入库手续须附双方签章及相关的文件；接收品管部传来的各部门物料品质建议，并把相应信息反馈供应商，通知供应商做品质改良。对外购返修的退换货与供应商联系进行退返处理。同一次填写应付款统计报表并上报总经理。付款管理:按公司规定的付款程序进行请款，对于需预付款的供应商，需签订合同并交总经理签字批准。在没有明确文件的指导时，负责与公司各部门协调解决各种突发事件。做好公司文件的管理和保密工作。10.2.11利用各种媒体、资讯、展览会等各种方式开拓新的供应商渠道和新产品信息。10.2.12不断提高个人素质，包括对产品及元器件的熟悉，谈判技巧等知识的积累。10.2.13每周填写周工作计划；采购时禁止任何旧货进入公司，特殊情况必须获得总经理批准并仅限于当次执行；购销合同书中对于样品的采购必须获总经理批准；采购时不能口头承诺，采购行为必须以购销合同为准；电脑中必须保存两次最低供应价，当前价格变化了必须做解释，总经理审批供应合同时要有供应商的书面报价。采购部奖罚管理条例采购人员应本着适时、适价、优质的原则完成PMC部下达的采购任务。如果因采购人员的疏忽造成的（a）采购料入库延迟严重影响产品交货期；（b）采购料价格高出市场价很多影响公司的收益；（c）采购料品质极差影响公司产品品质等诸多对公司产生直接/间接经济损失者，公司将根据情节轻重，对其进行一定的赔偿处罚措施。采购人员在采购期间，应严格保证不与供应商进行私下经济往来，不