战略规划委员会工作条例模版

战略规划委员会工作条例第一章总则第一条战略规划委员会是xx集团（下称“集团”）的常设议事机构，在董事局主席领导下开展工作，负责审议批准集团及所属（集团）公司的中长期战略规划和资产组合投资规划。第二条战略规划委员会应秉持科学性、前瞻性的原则，客观分析经济形势，依据国家产业发展政策，准确把握集团未来发展方向。第三条为规范战略规划委员会的审议程序，明确战略规划委员会的工作职责，实现集团发展战略的科学化、规范化，根据集团相关管理制度，特制定本条例。第二章组织机构第四条战略规划委员会由集团董事局成员和集团相关职能部门负责人组成。第五条战略规划委员会设主任委员1名，由集团董事局主席担任，副主任委员1名，由集团首席执行官担任，委员分别由集团副总裁、集团战略规划、投资、财务、风控、法律负责人担任，秘书处设在集团战略规划部。第六条为提高战略规划的科学性、准确性，为战略规划提供必要的专业意见，集团战略研究院作为集团的专家智库，为战略规划提供相关领域的专业意见。第七条战略规划委员会主任委员可根据业务的需要，安排相关职能部门或相关业务板块负责人列席战略规划委员会会议。第八条战略规划委员会主任委员可根据业务的需要，聘请有关专业人员列席战略规划委员会会议。第三章职责与权限第九条战略规划范围：战略规划委员会对集团和各所属（集团）公司的中长期发展战略、年度工作规划、资产组合投资规划等进行决策。第十条委员工作职责1、负责审定集团和各所属（集团）公司的中长期发展战略、年度工作规划。2、负责审定集团和各所属（集团）公司的资产组合投资规划。3、按照工作权限完成各类战略规划。4、定期听取战略规划部工作汇报，并给予指导意见。5、督导检查战略规划委员会审批通过的年度工作规划和资产组合规划的实施。6、其他需要战略规划委员会审议的重要事项。第十一条委员享有以下权利1、向战略规划部了解经济数据和集团发展状况分析报告。2、对提交的战略规划发表意见。3、对战略规划委员会审议的事项享有表决权。4、对经战略规划委员会审批通过的战略规划、年度工作规划和资产组合投资策略实施情况享有质询权。5、对改进战略规划委员会的工作提出建议。第十二条委员在行使权利时需履行以下义务1、按时出席战略规划委员会会议，无特殊情况不得缺席。2、严格按照审议程序进行审议，并及时签署意见。3、战略规划委员会对所做出的结论负责，各战略规划委员会委员、列席人员对其发表的意见负责。4、遵守保密制度，战略规划委员会委员和列席人员对审议过程涉及的商业秘密、委员的意见保密，不得泄露。第四章议事规则第十三条战略规划委员会会议由主任委员主持；主任委员因故不能出席，则授权副主任委员代为主持。第十四条战略规划委员会会议应由委员本人出席；委员因故不能出席，应向主任委员请假。第十五条战略规划委员会每名委员均有一票表决权，主任委员对战略规划、资产组合投资策略的制定和调整拥有最终决定权。第十六条如果战略规划和资产组合投资策略没有通过战略规划委员会的审议，主任委员可根据委员意见和发展需要，决定是否需要复议。第十七条战略规划委员会会议应以会议纪要的形式记录讨论的内容及形成的决议和方案。第十八条战略规划委员会召开委员会会议程序：战略规划委员会日常工作由战略规划部负责。1、通知凡拟提交到战略规划委员会审议的战略规划、年度工作规划和资产组合投资策略等审议事项，由战略规划部负责议案准备和相关分析报告，至少提前三个工作日将议案、报告等发送战略规划委员会各委员，并负责通知会议主题、时间、地点。2、准备各战略规划委员会委员在收到相关资料后，认真审阅，并准备会上发表意见。3、审议（1）战略规划委员会委员按时出席战略规划委员会会议。（2）委员在会议认真负责的准确表达自己的意见，并听取其他委员的意见。（3）在战略规划委员会会议上，委员进行充分讨论。4、表决（1）若需要表决，则经过充分的审议，主任委员组织各委员在会议现场进行表决。（2）主任委员归纳总结，做出最终决议，决议中应明确是否通过，如通过，应明确愿景、战略方向、任务目标、关键数据指标等内容。（3）若议案未获得通过，主任委员参考委员的意见，决定是否择日复议；若决定复议，战略规划部负责组织复议相关事项。5、批复（1）战略规划部负责会议现场记录会议内容，并整理出会议纪要，会议纪要应载明：会议时间、地点、主持人、参加委员、列席人员、讨论事项和审议结果。（2）战略规划委员会主任复核整理上报的会议纪要和最终形成集团发展战略规