ISO9001-2015质量管理体系全套程序文件汇编版

受控状态:XXX实业实业有限公司管理制度管理制度汇编（依据ISO9001:2015标准要求编制）版本号：第04版持有部门:持有人:分发号:2015年11月10日发布2015年11月15日实施XXX实业有限公司发

布

管理制度目录序号文件编号文件名称版本号页数备注1XX/XX012015客户分类管理制度042市场部2XX/XX022015技术文件管理制度045工程部3XX/XX032015技术文件更改办法042工程部4XX/XX042015PDM管理制度043工程部5XX/XX052015员工培训管理制度042行政6XX/XX062015员工招聘和岗位能力管理制度043行政7XX/XX072015计算机管理制度042行政8XX/XX082015网络管理制度044行政9XX/XX092015检验样品管理制度042质量部10XX/XX102015供应商管理制度043生产部11XX/XX112015生产技术支持管理制度042生产部12XX/XX122015生产进度管理制度042生产部13XX/XX132015物料管理制度044生产部14XX/XX142015模具管理制度042工程部15XX/XX152015生产异常管理制度043生产/XX16XX/XX162015现场管理制度044质量部17XX/XX172015设备操作规程0421XX部18XX/XX182014产品召回制度042市场部19XX/XX192015产品标识和可追溯性管理制度043生产部20XX/XX202011进口采购管理制度042行政21XX/XX212011出口销售管理制度041行政22XX/XX23-质量事故评定及处理规定0412质量部

201523XX/XX242015计量管理制度042质量部24XX/XX252015计量检测器具使用与维护保养042质量部

序号文件编号文件名称版本号页数备注25XX/XX262015内部校准规程0412质量部26XX/XX272015仪器操作规程0415质量部27XX/XX282015光谱仪检测制度041质量部28XX/XX292015QCC活动实施办法045质量部29XX/XX302015标准工时管理制度042XX部30XX/XX312015进料加工保税料件核算方法043行政31XX/XX322015考勤请假管理制度044行政32XX/XX342015出差管理制度041行政33XX/XX352015总务管理制度046行政34XX/XX362015例会管理制度045行政35XX/XX372015保密制度043行政36XX/XX382015办公设施、用品及劳保用品管理制度042行政37XX/XX392015企业视觉识别系统管理制度042行政38XX/XX402015网站管理制度041行政39XX/XX412015数据备份管理041行政40XX/XX422015邮件传真管理042行政41XX/XX432015档案管理制度044行政42XX/XX442015印章管理制度043行政43XX/XX452015会计管理制度0417行政XX有限公司管理制度文件编号XX/XX01-2015版本号04页版号A文件名称客户分类管理制度共2页第1页1目的对现有客户进行分类管理，以便制定相应的客户销售政策。2适用范围适用于我公司客户分类管理工作。3客户分类管理办法ABC客户分类管理法以销售额、回款情况等重要指标为基准，把客户群分为关键客户（A类客户）、主要客户（B类客户）、普通客户（C类客户）三个类别。在清楚地了解了客户层级的分布之后，即可依据客户价值来策划配套的客户关怀项目，针对不同客户群的需求特征、销售行为、期望值、信誉度等制定不同的营销策略，配置不同的市场销售、服务和管理资源，对关键客户定期拜访与问候，确保关键客户的满意程度，借以刺激有潜力的客户升级至上一层，使企业在维持成本不变的情况下，创造出更多的价值和效益。31关键客户（A类客户）关键客户是金字塔中最上层的金牌客户，是在过去特定时间内销售额最多的前5%客户。这类客户是企业的优质核心客户群，由于他们经营稳健，做事规矩，信誉度好，对企业的贡献最大，能给企业带来长期稳定的收入，值得企业花费大量时间和精力来提高该类客户的满意度。对这类客户的管理应做到：a指派专门的营销人员（或客户代表）经常联络，为他们提供最快捷、周到的服务，享受最大的实惠。部门经理、总经理、董事或董事长等公司高层管理人员中至少确保每年有一次的拜访计划。营销人员有两次以上双方会面机会。片密切注意该类客户的所处行业趋势、企业人事变动等其它异常动向。双方高层应确保一年一次的书信、电邮或电话联系。）c应优先处理该类客户的抱怨和投诉。32主要客户（B类客户）主要客户是指客户金字塔中，在特定时间内销售额最多的前20%客户中，扣除关键客户后的客户。这类客户一般来说是企业的大客户，但不属于优质客户。由于他们对企业经济指标完成的好坏构成直接影响，不容忽视，企业应倾注相当的时间和精力关注这类客户的生产经营状况，并有针对性地提供服务。对这类客户的管理应注意以下几点：E指派专门的营销人员（或客户代表）经常联络，定期走访，为他们提供服务的同时要给予更多的关注，营销人员、部门经理或总经理等人员中应有一次以上的双方会面机会。b密切注意该类客户的产品销售、资金支付能力、人事变动、重组等异常动向。33普通客户（C类客户）普通客户是指除了上述两种客户外，剩下的80%客户。此类客户对企业完成经济指标贡献甚微，销售额占企业总销售额的20%左右。由于他们数量众多，具有点滴汇集成大海”的增长潜力，企业应控制在这方面的服务投入，按照方便、及时”的原则，为他们提供大众化的基础性服务，或将精力重点放在发掘有潜力的明

XX有限公司管理制度文件编号XX/XX01-2015版本号04页版号A文件名称客户分类管理制度共2页第2页日之星”上，使其早日升为B类客户甚至A类客户。企业营销人员应保持与这些客户的联系，并让他们知道当他们需要帮助的时候，企业总会伸出援助之手。4建立科学动态的分类管理机制A、B、C三类客户占企业客户的比例应根据具体情况而定，客户分类不是一个简单的算术公式，也不是一个模板就可以解决的。因此企业应建立科学的客户管理体系，对客户资料进行科学的统计分析，并制定一套综合性的客户资信评价标准，结合“80/2原则”对客户进行分类，再从客户成长性、客户核心竞争力或其资金实力等方面确定潜在的关键客户。即使确定了类别的客户，也会随着内外部条件的改变而发生变化，因此，企业应建立科学动态的客户管理体系。客户分类管理的评级标准：a客户信息管理系统：建立客户信息数据库，通过对客户各种数据的加工、处理，为制订和调整客户分类提供依据。主要内容有：分析各类客户群的销售额在总销售额中的比重；找出各类客户群中销售额靠前的客户，并计算其在该类销售额中的比重；按照不同产品销售额的大小进行排序，分析产品的周转率和客户的需求量；按照产品销售毛利率大小对分类客户进行排序；对各类客户销售趋势、发展前景进行分析；分析各类客户对产品服务的期望值；分析各类客户对产品价格的敏感性。b客户信用分析系统：通过对客户信用的调查分析，确定客户的信用等级，为不同客户配置服务资源、防范欠费风险等提供参考意见。5相关记录无。6相关文件无。编制/日期:审核/日期:批准/日期:编制/日期:审核/日期:批准/日期:文件编号XX/XX02-2015版本号04页版号A文件名称技术文件管理制度共5页第1页1目的为保证技术文件和资料的有效性、正确性、完整性和系统性，使其归档、保管、复制、发放、更改等管理规范化，确保产品质量满足客户要求。2适用范围适用于本公司所有产品的技术文件和资料，以及来自外部的技术文件和资料的控制。主要包括产品图样及设计文件检验文件）、工艺文件、工装文件、包装文件、图文标记作业指导表、产品及技术标准等。3定义本制度所指的设计人员包括适用范围内的各类技术文件或资料的设计人员。4技术文件的评审签署4.1技术文件的签署应齐全，具体人员由各部门自行确定，各签署人员应对所签项目负责。4.2技术文件在签署时发现问题，签署人可以以书面或口头形式提出，设计人员应对问题进行分析、调整，对不予采纳的意见应向提出者作出说明。4.3签字应清晰，年月日填写齐全。5技术文件的编号方法5.1设计文件编号5.1.1设计文件由文件归档资料员统一编号，并登记入；5.1.2自行设计的设计文件的编号按SJ/T207.42015《设计文件的编号》；HP□.Q^U.□□□—表面处理或注塑件颜色 登记顺序号 类、型、种 级（3、4整件，5虚拟件，6部件，7、8、9零件）表示公司5.2工艺文件编号工艺文件的编号方法按Q/XX044-2015《工艺文件编号方法》5.3图文标记作业指导表编号TE 同一产品代号下的指导表顺序号图 文标记作业指导表代号 去除“祁企业代号后的产品代号，客户代号不省略；XX有限公司管理制度文件编号XX/XX02-2015版本号04页版号A文件名称技术文件管理制度共5页第2页5.4工装文件编号工装文件顺序号工艺装备编号5.5包装文件的编号方法按Q/XX038-2015《物资编码规则》包装编码规定执行。5.6技术标准编号Q/XXXXX—XXXXII标准发布年号（如2015）'标准顺序号I 标准代号6技术文件的归档6.1纸质技术文件归档要求6 归档入库的技术文件应完整无损、图形清晰、字迹清楚，无破损、无水迹、污迹和皱褶，无严重折叠。6 归档文件应完整，签署符合要求。3 技术文件归档入库后，资料管理员进行分类保管，并有明显标识。6 不符合归档要求的文件管理员有权拒绝归档。6.2设计文件电子文档的归档要求按《PDM管理制度》执行。6.3纸质技术文件归档6.3.1各部门编制的技术文件符合归档要求时均需送资料管理部门,实行统一管理，是为归档。6.3.2所有产品设计技术文件在投入试制前交工程部的技术资料室归档管理；6.3.3所有工艺文件、工装文件由工艺科负责管理；6.3.4包装设计文件由工程部美工组归档管理；6.3.5图文标记设计文件由工程部的技术资料室归档管理；6.3.6各部门将签署完成的技术文件交资料管理员，经资料管理员检查满足归档要求的，填写《技术文件入库登记表》登记入册，办理签收手续并接收入库。7归档技术文件的发放、领用、回收、作废7.1技术文件的发放、领用和回收由技术文件所归档的资料室管理员执行；所有操作均应有记录，领用人签字登记。7.2所有的发放均应有依据并保留，资料管理员按规定的发放范围或凭《技术文件申领单》发放。7.3发放范围内的成套技术文件由资料员统一发放；散图或发放范围外的技术文件由各部签发《技术文件申领单》，科级以上领导批准后到资料室领用，发放范围由各部自行确定。XX有限公司管理制度文件编号XX/XX02-2015版本号04页版号A文件名称技术文件管理制度共5页第3页7.4根据不同需要，已转正受控的成套技术文件盖正图”印章，已转正受控的非成套技术文件加盖生产用图”印章；试制阶段的技术文件加盖试样用图”印章；临时用的技术文件加盖临时用图”印章；临时用图上应注明有效期限，超期后自动作废；7.5非生产过程用技术文件为不受控文件，不能作为产品生产及检测依据，可不办理领发手续。7.6工程部资料室发放的技术文件均为一份，各部门需要一份以上时，允许自行复制，但需加盖部门受控章并建立档案，各部门资料管理员负责对复制文件的管理控制。7.7公司的技术文件如需外借或转送外人，在文件上作好仅供参考，标记，如电子文件应向获取方发出仅供参考”信息，工程制作的模型无论何种情况必须以“i藤式发出，特殊情况须经总经理批准。7.8因试样文件转为正式文件或因时间长久文件不清晰的，使用部门可持原文件到原发放处更换。7.9技术文件的回收7.9.1不再使用的技术文件，应及时送发放该文件的资料室，资料员应对回收文件进行记录并保留；7.9.2更改的技术文件资料员应在一个月内回收旧图并记录，做好作废”处理；7.9.3若因特殊原因作废的文件尚需使用一段时间，则应在其上写明有效期并盖上作废留用”章；7.9.4若使用部门不能提供需回收的作废文件，则该部门的资料管理员或负责人应在技术文件遗失单上签名确认并注明原因。7.10技术文件的作废1底图的作废：若资料员收到的更改通知单的更改标记为作废，或更换的，应将换下的技术文件加盖“作废留用”章并登记保存备查；72 各使用部门资料员应在换下的旧图上加盖作废章后保存，每月上交资料室。7.11技术文件遗失需补领时，需提出补领申请，单张文件的补领由部门经理以上领导签字，成套文件的补领经公司总经理签字。8技术文件的更改产品设计文件更改按《PDM产品图样及设计文件更改办法》，其他技术文件的更改按《技术文件更改办法》O在产品开发及生产制造过程中发现技术文件有问题，任何人有权以口头或书面形式向原设计或编制部门提出更改申请，但更改的最后决定权属于原设计或编制部门。更改申请经设计人员或会同相关人员商讨决定后，由原技术文件编写部门填写更改通知单。更改生效日为技术文件批准日。工艺文件的更改在接到技术文件更改单后3天内完成。完成签署的更改通知单送到负责该技术文件发放的资料室，由资料管理员按《技术文件更改办法》按原发放范围实施更改，履行登记签字手续。资料管理员应负责对存档底图的更改以及对外协单位的更改，并将更改通知单按原技术文件发放范围送达各部，各部资料员负责对本部技术文件的更改。更改单编号方法更改单按以下方法由资料员统一编号，不得重复。文件编号 XX/XX02-2015 版本号文件编号 XX/XX02-2015 版本号文件名称 技术文件管理制度 页版号 A共5页第4页□□□□□□□ 顺序号年份号部门代码注1部门代码：工程部发出的更改单用GC表示；加工工艺科发出的更改单用SJ表示；包装设计文件更改单用GG。注2：年份号：例如2015年表示为07表示，省略前两位数。注3:顺序号：本部门、本年份下的更改单顺序号，0001,0002,0003,......9外来设计文件的控制原稿存档文件的转化9.2.1技术要求、标题栏应翻译成中文；9.2.2图样的画法、格式可以不变，但应在图上予以注明,如第三角投影”等；其他要求按第4〜8章。10其他介质文件的管理10.1当技术文件以其他介质形式存在时，如光盘等，资料员应予以归档管理。10.2资料员应检查介质的可读性及内容、介质的外观完好，并按下列方法编号、登记、入库G?□□□□登记顺序号 部和质量部，K-市场部，Y-生产部和XX部1 质技术文件11未归档技术文件的控制11.1未归档技术文件是指处于试制阶段或其他原因而未归档的技术文件；11.2对不需发放的未归档技术文件不作控制要求；11.3未归档工装文件不作控制要求；11.4对需发放的未归档技术文件由编制部门负责控制，负责控制的部门应对这些技术文件建立台帐,对其发放、更改、回收等进行有效控制，发放的文件盖试样用图”章；11.5未归档技术文件一旦符合归档要求应及时送资料室归档，并回收或作废原发放的文件。12各部门技术文件管理员各部应设有技术文件管理员，负责规定的技术文件的归档、收发、更改、更换，保证本部门技术文件的完整统一，处于受控状态；a） 归档的技术文件均需有登记；b） 技术文件发放均应有依据（技术文件申领单等）并保存，领用均要有记录，领用人签字；c） 发放的技术文件均要盖章，有分发号；

文件编号XX/XX02-2015版本号04页版号A文件名称技术文件管理制度共5页第5页d） 更改单的发放要有登记，有接收人签字；接收的更改单应保存备查；e） 作废的、更改换下的技术文件的底图均应盖作废留用”章并登记保存备查，其他作废或更改换下的技术文件盖作废”章；f） 按《技术文件更改办法》进行更改操作；g） 现场不允许出现更改前后两个版本的技术文件同时存在的现象，确因特殊需要暂时保留已作废或失效的文件时，应在该文件上加盖作废留用”章；h） 保持技术文件的完好、整洁，有破损时应及时调换。13相关记录序号表单编号表单名称表单来源保存部门保存期限1XX/QR194技术文件入库登记表XX/XX02工程部长期2XX/QR195技术文件申领单XX/XX02工程部长期3XX/QR196技术文件发放登记XX/XX02工程部长期4XX/QR197设计文件发放登记XX/XX02工程部长期5XX/QR198作废技术文件登记表XX/XX02工程部长期14相关文件

无。编制/日期:审核/日期:批准/!日期:编制/日期:审核/日期:批准/!日期:XX有限公司管理制度文件编号XX/XX03-2015版本号04页版号B文件名称技术文件更改办法共2页第1页1范围本办法是对公司的技术文件的更改办法在执行《产品图样及设计文件更改办法》的基础上，对标准中未明确的内容结合公司的具体情况作说明。本办法适用于公司的技术文件更改。对于客户产品相关的技术文件更改，必须得到客户的ECN或其它经客户认可的可证资料后方可按本文件进行更改。2规范性引用文件下列文件中的条款通过本办法的引用而成为本办法的条款，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本办法。JB/T5054.6-2000产品图样及设计文件更改办法3更改单格式的选用参照标准，结合我公司情况，采用格式见《技术文件更改通知单》。4更改单栏目的填写职责与要求4.1产品类型：由文件编制部门指定的更改单编制人员填写更改图样文件）所属产品的类型,如摇轮、推进器、零件等；4.2部门：实施更改的部门，如工程部、装配工艺科（见注1）等；4.3更改单号：由技术资料管理员统一编写。4.4产品型号及代号：填写被更改图文件所属产品的型号及代号，零件制造部门编制的更改单可不填；4.5文件类型：设计文件、工艺文件、工装文件、图文标记作业指导书等；4.6更改文件代号及名称：被更改文件（零件）的代号及名称4.7更改前、更改后内容的填写：由文件编制部门指定的更改单编制人员按更改意图填写，要求做到：a） 内容表达完整准确清晰，不致引起误解；b） 更改时要仔细查看现版图样文件）注意关联内容的更改；c） 重新打印的图样文件）要仔细对照现版图样文件）注意以前已更改的内容在新图样文件）打印出来时要得到全部更新。4.8更改标记及处数：按JB/T5054.6-2000《产品图样及设计文件更改办法》规定填写。如用打圈的小写英文字母按更改顺序标记，标明图面上本次更改的处数。4.9在制品处理：填写对在制品的处理意见，一般分为可用、修复、报废、有条件可用等，对于修复和有条件可用情况，应注明具体要求，更改单编制人员无法确定处理意见时由部门经理同相关部门协商决定，记入更改单。4.10更改原因：填写更改原因，一般分为设计调整、笔误、漏注、试制更改、设计更改、工艺调整、客户要求等。4.11实施日期：填写更改实施日期，一般为更改单填写日。

XX有限公司管理制度文件编号XX/XX03-2015版本号04页版号C文件名称技术文件更改办法共2页第2页4.12签署:更改单应签署齐全、清晰、年月日齐全，具体签署人员由各部自行确定。5更改的执行更改单编制完成后送技术资料管理员，属以更换方式进行更改的需附上经签署的新图样文件），资料管理员完成第4.3条规定的工作后实施以下更改操作。5.1更改或替换底图，换下的底图应盖作废留用”章并登记保存。5.2外协发放：复制新图，按发放登记表上的领出单位及时通知外协单位领出，并履行登记签字手续。5.3厂内发放：将更改通知单送达文件发放登记表上登记的部门的资料管理员，并履行登记签字手续,必要时附上复印件。各部的资料管理员负责按更改通知单要求更换或更改本部门的需更改的技术文件。5.4发放至各部门的更改单要妥善保管备查。6试制阶段技术文件的更改6.1试制阶段技术文件的更改由该技术文件编制部门负责，保证在用技术文件的正确性；图文标记作业指导表的更改由该技术文件编制部门编制更改单，公司资料员实施更改。6.2试制阶段技术文件更改单格式采用《试制更改记录单》，其填写要求同《技术文件更改通知单》。7与更改相关联的更改控制7.1当技术文件更改时，除了更改单上载明的内容外，可能会涉及工艺文件、检验文件、工装夹具、模具、供应商、ERP物料结构等项目的更改或调整，为有效控制这些更改，规定需将《技术文件更改跟踪表》随同更改单一起发放，各部门资料接收员负责本部门相关内容的监督检查，完成后返回给更改单发放部门°PDM产生的更改单也按此规定执行。7.2在技术文件更改时，更改人应对更改后可能引起的产品结构和技术性能变化进行评定，必要时验证确认，确定技术更改后无不良影响，保留评定或验证的相关资料。更改单审批人监管更改过程，在《技术文件更改跟踪表》中记录确认内容。8装配工艺科对车间发生的问题查找解决方案，更改图纸、工艺消耗、BOM（由工程完成）。并在PLM系统中完成对图纸或工艺等的更改（包括在库品的处理）编制，工程部进行审核批准，工程发出图纸，工艺技术人员完成跟踪。时间要求：工艺科更改3个工作日内完成，工程审批发放5个工作日内完成。9相关记录序号表单编号表单名称表单来源保存部门保存期限1XX/QR199试制更改记录单XX/XX03工程部长期2XX/QR200技术文件更改通知单XX/XX03工程部长期3XX/QR201技术文件更改跟踪表XX/XX03工程部长期10相关文件JB/T5054.6-2000产品图样及设计文件更改办法编制/日期:审核/日期:批准/日期:编制/日期:审核/日期:批准/日期:XX有限公司管理制度文件编号XX/XX04-2015版本号04页版号A文件名称PDM管理制度共3页第1页1总则1.1制定目的规范设计文件，对设计文件统一管理，并纳入PDM系统。1.2适用范围公司内与PDM有关工作。1.3权责单位a） 工程部负责对PDM运行控制。b） 相关部门支持PDM运行，并承担相应的工作。2作业内容2.1操作要求2.1.1公司所有设计文件由工程部统一管理：明细结构统一导入，图纸统一入库，统一更新入库，图纸统一下载（下载后，再传送给使用者）。2.1.2设立零部件库，将所有设计文件（图纸、明细表）的完整明细属性和设计文件均先导入零部件库”，再建实际产品结构，实际产品的下属零部件均从零部件库”中借用。2.1.3PDM系统中的零部件图号取消尾号，部件若有变更需做一份变更配置表。2.1.4除明细表和产品总装图外，以图号作为该技术文件电子文档的名称和明细导入表中的代号，省略分割符“和1尾号，如“HP8123456”；产品总装图只去掉分割符。2.1.5对毛坯图的命名，除遵从上条原则外，用MP代替原HP，如果有多张毛坯图，则第二张用2P代#HP，第三张用3P代替HP，以此类推，图纸内的图号不用改变，仍为HP----.512.1.6对明细表，在PDM系统中，基本配备的编号是将后面的“MX，挪到前面代替“HP”如MX4.XXX实业.XXX实业.00,第一个变更配备编号方法是用“01M代替“MX4”如01M.XXX实业.XXX实业.第二个变更配备编号02M.XXX实业.XXX实业.02。2.1.7对于其他图号图纸的命名可把后面的代号移动到前面替换掉HP并去掉尾注图纸内图号不变。2.2产品变更时图号变化约定当一个产品的配置发生变化时，需要对该变更产品编一个图号，目前的方法是所有变更配备的基本图号不变（包括企业代号HP），尾号按顺序递增，PDM系统的图纸入库原则同样采用这个方法。如果是将所有变更配备所产生的新图纸打包放在一个变更配备下，则该综合变更配备的编号方法是原“HP不变，尾号为99。2.3对Pro/E文件图纸入库要求a） 凡Pro/E文件，要采用统一的模板及格式，文件在导入PDM系统前都要在程序中备份，使其格式名后的后缀为1。b） 按要求进行文件的命名。c） 按要求做好结构导入用明细表。d） 需要用系统内文件时，由PDM专员下载。e） 文件更改时设计人员应填写更改单（见3.3.1），并更改文件，将更改后的文件传给PDM专员导入系统。f） 图框格式采用统一版本的格式（图框格式以及设置方法可在XXLS\\pdmfileT拷贝）。XX有限公司管理制度文件编号XX/XX04-2015版本号04页版号A文件名称PDM管理制度共3页第2页g） 二维与三维文件一定要以一对一的格式对应，三维造型中的族表要删除，组合件要改为非从属关系。h） 在零件3D模型中参数要和二维图纸中的标题栏参数一一对应（参数包括：图号、零件名、材料名称、材料牌号、材料规格、重量、客户编号、镀涂、产品型号、设计者、设计时间）。i） 图纸更改一律更换图纸，不得涂改（除老的一些结构复杂的图纸）。j） 组件一定要有完整的下属零件，并且装配关系必须正确，组件下属零件通用件）必须要从PDM中取得，如果PDM中还没入库则需要自己造型并出好二维图纸，同组件一起入库。k） 通常，一个物料下只能有一个文件或互相关联的两个文件（一个二维+一个三维），如果有其他文件要挂，可以考虑放在附加文档视图上。l） 为满足PDM浏览需要须设置PRO/E参数具体操作如下：工具-选项-查找save_drawing_picture_file值：embed。各视图属性显示设置：显示线型一无隐藏线相切边显示样式<edge_dimed>-灰色,另外存档前基准平面关闭，基准轴关闭。m） 在组件的二维图中，由于PRO/E参数的关联性，组件二维图中明细栏里的图号尾注会是原始值，可能会不符合新设计的需要，此时，可在不符的图号后加括号填入正确的尾注。如：HPX.XXX实业.XXX实业.01（06）,其中，01是原始尾注，06是新设计中需要的尾注。2.4图纸的更改流程由资料员下载最新版本的图纸一交指定人员更改一交资料员入库；要注意，下载文件时关联的所有图纸都要下载及更改。3图纸更改要求及流程3.1系统设置图纸版本更新入库要有更改单，图纸覆盖不需要更改单。3.2整体流程需要更改的文件由资料员下载后传给设计人员，设计人员填写、提交更改单，同时对文件进行更改并打印出更改后的文件，将打印出来的文件按评审流程传递给评审人员，评审人应在系统中对更改单进行评审操作，评审通过后资料员会收到信息，对设计人员传过来的电子文档进行重新入库，打印的图纸按原要求作为纸面底图应用、保存。3.3更改单流程填写更改单-■审核T批准一入库-■通知3.3.1填写更改单a） 可以从设计更改管理流程视图中的〈更改单编制〉上进入更改单填写界面，也可以从产品结构树上选中要更改的物料后单击右键找到〈新建更改单〉菜单进入。b） 要填写产品类型、部门、年月日、更改明细，选择发放部门；更改单号及编制、审核、批准等栏目系统会自动产生，不用填写。c） 完成编制后在文件菜单下选择〈保存-XTPDM〉，出现更改单分类号窗口，按确认，出现〈提交工程更改单〉窗口，填写更改主题后按确认，出现操作提示窗口，选择〈正式〉，出现〈任务评审流程图〉，双击流程块选择评审人后按〈确认〉，更改单提交完成，其中入库”是给资料员的，资料员在收到打印的、签署完整的设计文件后才能入库，通过；通知，是给PDM专员的，PDM专员在收到电子文档并检查合格，将其导入系统后才可办理

XX有限公司管理制度文件编号XX/XX04-2015版本号04页版号A文件名称PDM管理制度共3页第3页d） 一张更改单可以填写多个零部件的更改，试制更改则需要在一个产品一份更改单。3.3.2审核、批准更改单提交后，评审人员会收到要求评审的消息。收到消息后，评审人员应在设计更改管理模块下，打开〈个人更改单〉，在待评审中单据中找到更改单，单击右键，选择〈评审〉命令进行评审、批准。如果评审未通过，则更改单编制人应对更改单按进行修改，其方法是：进入更改单编制界面，在〈文件〉菜单下选择〈打开-XTPDM〉命令，选择要修改的更改单进行修改，修改完成后按原方法保存，在此过程中确认覆盖原更改单即可。3.3.3更改单的签收更改单提交后，接收部门会收到信息，需要对更改单进行签收。3.3.4更改单的打印在更改通知单”视图中找到要打印的更改单，将其下载到本机，启动更改单编制工具”程序，打开下载的更改单打印。3.4图纸更改及重新入库步骤3.4.1文件更改a） 从PDM中下载要更改的图纸至文件下载”文件夹（Pro/E文件要同时下载二维、三维文件），注意要选择最新版本的文件。b） 在CAD环境中按实际要求更改，Pro/E文件要备份，使其格式名后的后缀始终为1,最后放至文件导入”文件夹。c） Pro/E文件更改注意：1） 在PDM系统实施后，由于要以系统内的资料作为唯一正确的资料，因此要确保PDM系统内文件关联性，主要是零件图-部件装配图-产品总装图之间的关联性及正确性，以及二、三维图本身的关联性及正确性；2） 通常，在一个装配中，如果其下属零件有更改，Pro/E程序必然会对该装配进行关联更新，而公司目前在对技术文件的更改操作中，如果零件更改对装配模型及二维图的使用性没有影响，则对纸面的装配图不进行更改及版本更新。在这种情况下，如果零件的更改不影响组件模型中各零件之间的装配关系，在PDM系统中，我们只要更新入库要更改零件的图纸，PDM系统中的装配模型及二维图会自动读取该零件更改后的数据，其版本不会升级；3） 如果仅仅是组件的二维图要更改（如组件的技术要求等），为安全起见，应下载整个组件及所属所有零件的数据，更改组件的二维图后重新入库即可，其他文件可不用入库；4） 如果一个组件下的某个零件的要更改，同时使得其所属组件从工程角度考虑也必须更改（即纸面装配图需要更改），且须保留老的组件数据，此时应下载整个组件及所属所有零件的数据，作相应更改后重新入库更改零件和组件数据，使该更改零件和组件的版本都升级。4视图属性显示定制对应关系：DITEM-序号DCODE一图号DNANE一图名DQUANTITY-数量DOTHER1—材料名称DOTHER2一客户编号DOTHER3—材料牌号DOTHER4—材料编号DOTHER5—材料规格DOTHER8 一所属产品 DSTAND—规格DREMARK 一备注 DWEIGHT一重量编制/日期:审核/日期:批准/!日期:量编制/日期:审核/日期:批准/!日期:XX有限公司管理制度文件编号XX/XX05-2015版本号04页版号C文件名称员工培训管理制度共2页第1页1目的不断提升员工的工作技能和文化修养，提高工作效率，培养团队精神，以实现公司持续发展的经营目标。2适用范围适用于公司全体员工的培训管理。3职责3.1行政财务部负责组织制定和实施培训计划，做好各项培训管理工作，建立员工培训档案。3.2各部门配合行政财务部做好培训需求调查，安排人员参加相关培训。3.3各岗位的所在部门或相关部门根据岗位说明书要求对新员工或换岗员工实施业务操作、专业技能及岗位所涉及的安全知识等培训。行政财务部对新员工实施公司概况、规章制度、职业道德、公共安全知识的培训并对新员工或换岗员工的各项培训进行组织、监督和备案。3.4总经理负责培训需求调查表、培训申请表和年度培训计划的批准。3.5行政财务部组织相关人员对受训人员的培训结果评估，确定培训效果。4指标按质量目标对应要求。5培训计划的实施及管理5.1每年12月行政财务部根据各部门的《年度培训需求调查表》，结合公司的市场、生产发展情况拟订下一年的《年度培训计划》。批准后行政财务部将年度培训计划反馈到各部门。因各种因素未按时完成培训计划的，根据实际情况进行计划调整培训课程，并由总经理签字确认。5.2各部门员工若有计划外的培训需求另外填写《培训申请表》。5.3行政财务部根据年度培训计划和计划外的培训申请，采用合适的培训方式（公司委派培训、公司内部培训和个人业余培训）认真落实培训日程、课时、参加人员、讲授人员、考试办法、培训费用等。5.4培训过程需保留培训记录如《培训签到表》，培训心得、证书、培训教材等，有条件进行考评的培训在培训结束时对受训员工安排考试或考核。5.5行政财务部在培训结束后向受训人员发放《培训情况反馈表》或写培训心得，受训员工根据实际情况对培训课程的设置、授课情况以及自身的接受程度进行反馈和自我评估。5.6公司委派培训的培训费含书杂费）及差旅费，培训人员在培训中获得培训合格证书的（无合格证书的经培训效果评估确认），由行政财务部审核后报销。5.7行政财务部为受训员工建立培训档案，记录员工所接受的培训课程，考评成绩，所持证书等。5.8受训人员在参加培训后有将所学知识与技能为公司工作的服务义务。培训费用超过1000元/人及以上的培训项目（包括公司组织的内训平均在1000元/人及以上的培训项目），公司要求受训人签定《员工培养协议》，并按培训协议内容进行管理。6.新员工和岗位员工的培训61行政财务部提供对新员工实施入职前培训；各岗位所在部门对员工为满足岗位能力要求实施岗位技能及

XX有限公司管理制度文件编号XX/XX05-2015版本号04页版号E文件名称员工培训管理制度共2页第2页岗位相关知识培训，包括对转换岗位员工的培训。62行政财务部对新员工实施入职前培训内容为公司概况、规章制度、职业道德、公共安全知识等；各岗位所在部门对岗位员工培训内容为岗位说明书要求、业务操作技能要求、作业指导书要求、专业技能知识、工作流程、部门规章制度、现场操作安全、现场质量意识、现场6S管理要求等，签到表于入职后15天内培训完毕并上交行政财务部，由所在车间/科室的车间主任/科长签字确认，必要时向行政财务部提交培训申请。员工的岗位培训记录于《入职培训登记卡》，经确认后记录在《员工岗位技能一览表》。行政财务部组织的全员培训或按某一范围的培训，由行政财务部统一做好培训记录，并对受训的新员工安排考试或考核（考试合格后才能上岗，试卷定期更改），行政财务部对员工的各项岗位培训进行监督检查，并备案。63培训应记录培训项目和内容、培训时间和地点、培训方式和课时、培训指导师，由接受培训人员签字，由所在部门组长及以上领导或培训指导师对培训结果验证确认。培训内容为培训项目的具体内容简述；培训时间指培训实施日期或起始日期；培训方式一般指授课、宣讲、面授、指导、示范、视听、网络、研讨、自学等；课时以培训活动时间或获得该能力持续时长；培训结果验证指确认获得该项目培训的效果。7相关记录序号表单编号表单名称表单来源保存部门保存期限1XX/QR202年度培训需求调查表XX/XX05行政财务部3年2XX/QR203年度培训计划表XX/XX05行政财务部3年3XX/QR204培训申请表XX/XX05行政财务部3年4XX/QR205培训签到表XX/XX05行政财务部3年5XX/QR206培训情况反馈表XX/XX05行政财务部3年6XX/QR207入职培训登记表XX/XX05行政财务部3年7XX/QR233员工岗位技能一览表XX/QP19生产车间及时更新8XX/QR294培训计划调整表XX/XX05行政财务部3年9XX/QR295培训心得XX/XX05行政财务部随档8相关文件无。附：《员工培训协议》编制/日期:审核/日期:批准/日期:编制/日期:审核/日期:批准/日期:XX/XX05附件:员工培训协议甲方：XX有限公司 （以下简称甲方）乙方： （以下简称乙方）为了提高乙方的基本素质及技术技能，甲方鼓励并支持乙方参加各类职业（学历）培训。为确保乙方圆满完成培训，并按时返回甲方工作，甲、乙双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，订立如下协议：培训事项培训内容 培训地点_省（市）_市（县）培训方式：甲方委派乙方业余培训（经申请批准）培训类型：特殊培训较高费用培训口*项技术性培训学历提升培训时间_年_月_日至_年_月_日，合计_天。乙方按照规定的时间、地点接受培训，如有变更，乙方需及时报告甲方有关职能部门。培训费用构成：甲方委派培训费用包括培训费含书杂费）、培训期间差旅费、培训期间薪资；乙方业余培训费用包括培训费含书杂费）；8本次培训的培训费为_；差旅费为一；薪资为_。9培训费用报销：培训费用由乙方自付的，在培训结束后，乙方凭培训合格证原件（或国家承认的学历证书原件）和受训期间的费用凭证向甲方申请报销。培训费用由甲方垫付的，在培训结束后，乙方需向甲方出具培训合格证原件（或国家承认的学历证书原件）；未取得合格证的，乙方需偿还甲方相应的培训费用。乙方的义务1乙方应自觉遵守培训方的各项规定与要求。2培训结束后，乙方应及时返回甲方参加工作，服务年限定为_年（_个月）。服务年限按照培训费用确定，具体如下：培训费用1000元以下的，服务年限为一年；培训费用1001〜3000元的，服务年限为1〜2年；

培训费用3001〜6000元的，服务年限为3〜4年；培训费用在6001〜10000元的，服务年限为4〜5年；培训费用在10000元以上的，服务年限由甲、乙双方面议。违约责任 .乙方在其服务年限一年内自行离岗，则须向甲方交纳培训期间全部费用；乙方在其服务年限二年内自行离岗，须向甲方交纳培训期间全部费用的60%;乙方在其服务年限三年内自行离岗，须向甲方交纳培训期间全部费用的30%;乙方在其服务年限四年后自行离岗，甲方有权要求乙方交纳不少于全部培训费用10%的资金。因乙方的违约行为损害甲方的利益，甲方有权要求乙方承担违约责任，赔偿经济损失1〜3万。对于公司的生产、经营有严重影响的专项技术性培训，乙方违约必须一次性向甲方赔偿损失费壹拾万元（不包括保密协议的违约赔偿。）争议的解决办法因执行本协议而发生纠纷，可以由双方协商解决或者共同委托双方信任的第三方调解。协商、调解不成或者一方不愿意协商、调解的，任何一方都有提起诉讼的权利。协议的效力和变更 .本协议为劳动合同的附件之一，与劳动合同具有同等效力。2.本协议自双方签字后生效。本协议的任何修改必须经过双方的书面同意。甲方：（签章）法定代表人：（签字）甲方：（签章）法定代表人：（签字）年月日乙方：（签字）年月日XX有限公司管理制度文件编号XX/XX06-2015 版本号 04页版号 D文件名称员工招聘和岗位能力管理制度共3页第1页1目的为建立公平、公正的人力资源甄选制度，保证公司选得优秀人才，以利于公司发展。2适用范围本公司所有员工的招聘及岗位能力管理。3职责3.1行政财务部人力资源管理者负责办理员工的招聘及岗位能力的管理事项。3.2行政财务部经理负责员工辞退、调动、增补申请单的审核。3.3总经理负责人员增补申请单及经理以下各级干部任免的批准。3.4行政财务部负责组织岗位人员的能力确定。4指标按质量目标对应要求。5员工招聘5.1新员工招聘的条件：5.1.1年满18周岁，身体健康，并符合招聘条件；5.1.2特殊工种人员（如司机、电工等）持有国家相关部门颁发的有效资格证书；5.2具有下列情况之一的，公司不予招收录用：触犯国家法律者及现行服役人员；不适应公司工作的。5.3招聘录用5.3.1各部门岗位空缺或有潜在需求时，书面提出《人员增补申请单》，经行政财务部经理审核，总经理批准；5.3.2对于增补要求，行政财务部首先考虑在公司内部进行人员调动，若不能在内部获得人选就转向社会招聘，具体步骤如下：a） 发布招聘信息；b） 应聘人员填写《报名登记表》并出示相应的证件原件如毕业证、职称证书、身份证、特殊工种的有效资格证书（如电焊证，驾驶证等）、食堂人员的健康证。c） 行政财务部验证应聘人员的学历、资历、经历及有关证明文件的真实性，向应聘人员介绍招聘岗位任职要求，并对应聘人员进行面试，必要时会同需求部门共同进行。需要实际操作考试的（如机械加工、电工等）由需求部门对应聘人员进行实际操作考试。面试和实际操作考试的结论记录在报名登记表中。d） 行政财务部向通过面试及实际操作考试的应聘人员发出报到通知。e） 员工报到后，行政财务部为其分配工号，制作上岗证，填写《调动令》，登记《员工基本情况一览表》，并办理员工考勤卡，建立个人档案。需要住宿舍的员工满足一定条件后可申请住宿，具体见《员工宿舍管理制度》Of） 公司与新招聘的员工签订《劳动合同》，并根据合同约定的工作年限确定试用期。特殊岗位员工要签订“保密协议”特殊岗位人员为工程人员、装配技术员、业务员、薪酬核算员、档案管理员、人事、财务人员。XX有限公司管理制度文件编号XX/XX06-2015 版本号 04页版号 D文件名称员工招聘和岗位能力管理制度共3页第2页g）员工试用期满填写《员工试用鉴定表》，行政财务部根据《员工试用鉴定表》，组织相关部门进行员工的拟任工作岗位能力的确认，要据确认结果确定正式聘用、解聘或调任其他能力匹配的工作岗位。h）行政财务部为员工办理社保。6岗位调动6.1公司因生产或部门工作的需要，可对员工进行岗位调动，被调动者应服从公司安排。6.2员工岗位调动或跨科室人员调动时，有关部门应向行政财务部提出申请，行政财务部组织对其岗位能力确定；对于特殊岗位，未取得证书上岗的员工，行政财务部先行组织岗前业务培训，待培训合格后，向调动人员办理，发出《调动令》。6.3工作调动的员工需办妥移交手续，移交人根据岗位说明书的描述，逐项向接交人进行移交。移交内容包括：文件、资料、工作的具体情况（操作步骤、过程、方法、工作经验等）及其所使用的工具。移交人应在规定日期内提交完毕，填写《移交确认书》，经移交人、接交人和监交人三方签名确认，移交人、接交人和行政财务部各留一份。监交人由移交人的上一级领导担任。6.4工作移交若无接任者时，其所辖物事由部门负责人代为处理，若受调的员工是部门经理，其物事应由公司指派人员代管。6.5在办理移交过程中，如果发生争执无法解决，由移交人出具书面报告，递交公司行政财务部处理。6.6岗位变动信息输入《员工基本情况一览表》。7能力确定7.1行政财务部建立公司各岗位要求，根据岗位要求，组织对拟上岗人员进行能力确认，确保各岗位人员能力满足岗位要求。能力确定填写《岗位能力确认表》，由岗位所在部门负责人（科长）评估确认，所在部门经理审核确定，记录确定经过。7.2新员工能力确认在试用期满后进行。7.3岗位调动人员的能力确定由行政财务部根据拟调任岗位能力要求结合拟调动人员个人履历和工作经历等综合考虑，进行适时的岗位试用（3个月）后进行。7.4行政财务部对在岗人员的能力确定有定期一年和不定期两种形式，由行政财务部按排进行。7.5关键人员的定义：为主管级以上、本科学历以上视为关键人员。如所在部门对其能力不认可，需提交岗位能力确认表，并申请退还公司行政财务部作处理的，视为非关键人员。8离职8.1员工有下列情形之一者，公司可解除劳动合同：8.1.1在试用期被证明不符合录用条件的；8.1.2以下严重违反公司的规章制度的；a） 全年旷工达到2次或连续3天以上。b） 扰乱公司生产、经营管理或损坏公司信誉，间接或直接给公司造成经济损失一万元以上。8.1.3以下严重失职，营私舞弊，给公司造成重大损害的；a） 故意或过失泄露公司秘密，造成严重后果或重大经济损失的。b） 违反保密规定，为他人窃取、刺探、收买或违章提供公司秘密的。c） 利用职务便利或强制他人违反保密规定的。

XX有限公司管理制度文件编号XX/XX06-2015版本号04页版号A文件名称员工招聘和岗位能力管理制度共3页第3页d）工作期间因图谋私利而玩弄欺骗手段做犯法事的。8.1.4员工同时与其它用人单位建立劳动关系。8.1.5被依法追究刑事责任的。8.2有下列情形之一的，公司提前三十天以书面形式通知员工本人方可解除劳动关系；8.2.1员工患病或者非因工负伤，在规定医疗期满后不能从事原工作，也不能从事由公司另行安排的工作的；8.2.2员工不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的；8.2.3劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使原劳动合同无法履行，经协商未能就变更劳动合同达成协议的。8.3员工提出离职，应于离职日前三十日递交书面离职书。离职书分别由所在班组直接领导、各部经理、行政财务部签署意见。若离职获得批准，离职人员需办理工作移交，移交手续同岗位调动。8.4行政财务部为离职员工办理以下离职手续：8.4.1离职员工按《离职登记表》的要求至公司相关部门进行离职前的确认。8.4.2行政财务部为离职员工办理社保的终止，将养老保险手册”及社会保险终止单”归还离职员工，并出具宁波市失业人员登记证明书”和终止（解除）劳动合同证明”。8.5行政财务部将离职员工的档案调出另外存放。9职务任免9.1经理以下级别干部的任免由所在部门负责人推荐，行政财务部经理审核，报总经理批准；部门经理及的职务任免由总经理推荐，董事长批准；总经理由董事长提名，董事会批准。9.2干部的职务一经任免，行政财务部办理相应的入职手续及待遇变更。10相关记录序号表单编号表单名称表单来源保存部门保存期限1XX/QR208人员增补申请单XX/XX06行政财务部3年2XX/QR209报名登记表XX/XX06行政财务部3年3XX/QR210岗位能力确认表XX/XX06行政财务部长期4XX/QR211试用鉴定表XX/XX06行政财务部长期5XX/QR212移交确认书XX/XX06行政财务部长期6XX/QR213离职登记表XX/XX06行政财务部长期7见系统软员工基本情况一览表XX/XX06行政财务部及时更新11相关文件无。编制/日期:审核/日期:批准/日期:编制/日期:审核/日期:批准/日期:XX有限公司管理制度文件编号XX/XX07-2015版本号04页版号A文件名称计算机管理制度共2页第1页1目的对计算机软件、硬件及其附件设备进行控制，使计算机安全运转，以保证公司信息化有效运行。2适用范围本程序适用于全公司计算机软、硬件及其附件设备购置、安装、验收、使用、维护维修等事项的管理。3职责3.1各部门负责填写计算机软、硬件及其外设购置申请表及计算机、附件设备的使用、清洁和保养工作。3.2信息科负责计算机软、硬件及附件设备购买、安装、验收、登记、维护、维修。3.3行政财务经理负责申请表，报废单等表单的审核。3.4总经理负责申请表，报废单等表单的批准。4指标信息系统维修及时率100%,ERP系统运行月中断总时间＜小时。5工作程序5.1购置5.1.1需求计算机软、硬件及附件设备的部门填写《计算机软件、硬件及其附件设备申请表》交行政财务经理审核后，报总经理批准。各部门之间调动电脑由需求部门填写《计算机软件、硬件及其附件设备申请表》由行政财务经理批准进行调动。5.1.2信息科根据需求计划购置计算机软件、硬件及其附件设备。5.2验机安装和资产管理5.2.1计算机设备由信息科和供货单位共同验机，验机结论记入《计算机单机档案》。验机不合格者，由信息科负责与供货方交涉退换或修复，使购入的计算机类设备完整无损。5.2.2计算机设备由信息科负责安装、验收和移交直至办完移交手续，必要时请供货单位派员参与安装验收。5.2.3信息科信息员负责将软件登记入《计算机管理台帐》，设备登记入《计算机单机档案》并按类保留一份登入《计算机管理台帐》。5.3使用5.3.1计算机开机流程：a） 接通电源；b） 打开显示器、打印机等附件设备；c） 打开电脑主机；d） 按显示菜单提示，键入规定口令或密码；e） 在权限内对工作任务操作。5.3.2计算机关机流程：a） 退出应用程序、各个子目录；b） 切断主机；

XX有限公司管理制度文件编号XX/XX07-2015版本号04页版号A文件名称计算机管理制度共2页第2页c）关闭显示器、打印机;d）关闭UPS，关断电源。5.3.3各计算机设备及附件定使用者定期对设备进行清洁和保养，以保持设备的状态完好。5.3.4信息科有权不定期地检查各计算机的运行、保管、维护情况，并对使用不合理、保管不善或使用率低下的状况提出建议或调拨。5.4维修计算机设备及附件出现故障需要维修时，使用者填写《设施维修申请单》报部门经理，经行政财务经理批准由信息科负责维修。5.5报废5.5.1无法维修的设备由使用者填写《计算机设备报废单》提出报废申请，经行政财务经理审核、总经理批准实行报废。5.5.2信息科信息员根据批准的报废申请报告注销台帐。5.5.3信息科收回已报废的计算机设备及附件并按鉴定结论提取部分尚好的零配件作修理用。6相关记录序号表单编号表单名称表单来源保存部门保存期限1XX/QR045设施维修申请单XX/QP04行政财务部3年2XX/QR046计算机软件、硬件及外设购置申请表XX/QP05行政财务部3年3XX/QR047计算机设备报废单XX/QP05行政财务部3年4XX/QR048计算机单机档案XX/QP05行政财务部3年7相关文件无。编制/日期:审核/日期:批准/!日期:编制/日期:审核/日期:批准/!日期:XX有限公司管理制度文件编号XX/XX08-2015版本号04页版号B文件名称网络管理制度共4页第1页1目的为加强计算机网络的管理，保证公司网络高效、安全运行。2适用范围本制度适用于公司计算机网络。3职责3.1信息科负责网络的维护。3.2各计算机使用者（下称用户）配合信息科做好公司网络的管理工作。4计算机网络用户管理4.1信息科为配置公司计算机的用户设定WINDDOWS2000SERVER帐号开通公司局域网。Interne的开通需填写《Interne申请报告》，经部门经理签字，行政财务经理审核，总经理批准；邮箱管理相关事项按附件A邮箱管理办法”，按要求填写《E-Mail开户申请表》；ERP的开户需填写《ERP开户申请表》和《ERP权限申请表》，经部门经理审核，ERP总监审批。4.2用户离开计算机必需注销登录或锁住工作站。4.3用户应定期（一般为一个月）更改用户密码，不得告诉他人自己的密码。4.4用户不能更改工作站机子的重要设置及软件的安装。4.5各类服务器中开设的帐户和口令为个人用户所拥有，信息科不得向任何部门和个人提供这些信息。4.6用户未经允许不得对计算机网络功能进行删除、修改或者增加；4.7用户未经允许不得对计算机网络中存储、处理或者传输的数据和应用程序进行删除、修改或增加。4.8用户辞职时，信息科负责删除该员工的所有信息。5网络日常维护5.1任何部门或个人不得私自增加、拆除线路及网络设备或更改计算机的硬件配置。5.2出现网络问题或软件问题应立即通知信息科，不得自己处理，信息科根据实际情况进行自行处理或通知软件公司、网络设备公司过来维护。5.3各用户应按规定的权限查询相应的内容，不得通过非法手段查看其他内容。5.4计算机需安装软件时，使用人提出书面申请报告，经部门经理签字后，由信息科负责安装，任何个人不得自行安装软件。5.5禁止在网上聊天、游戏、娱乐、炒股、收发非工作邮件；禁止浏览和下载不健康的网上信息；禁止从网上下载游戏和其它与工作无关的软件，工作软件的下载需经系统管理员的同意。5.6信息科对公司数据进行备份，方法见《数据备份管理制度》。5.7外来人员未经同意不得随意进入机房和使用公司的电脑及网络设备。6网络安全管理6.1拒绝使用来历不明的软件光盘，U盘和软盘需进行杀毒后方可使用。6.2信息科定时（每天一次）对杀毒软件病毒库进行更新和升级，定期（三天一次）对所有计算机进行杀毒。XX有限公司管理制度文件编号XX/XX08-2015版本号04页版号B文件名称网络管理制度共4页第2页6.3用户发现计算机病毒应立即通知信息科，由信息科对病毒进行查杀和清理。6.4不允许进行故意制作、传播计算机病毒等破坏计算机网络安全的程序。7相关记录序号表单编号表单名称表单来源保存部门保存期限1XX/QR214Intern°申请报告XX/XX08行政财务部3年2XX/QR215ERP开户申请表XX/XX08行政财务部3年3XX/QR216ERP权限申请表XX/XX08行政财务部3年4XX/QR217E-Mail开户申请表XX/XX08行政财务部3年8相关文件XX/XX43-2015数据备份管理制度9附件：A邮箱管理办法A1目的为了加强公司电子邮件的管理，规范公司网络信息传递及发布行为，增强网络信息安全性，根据国家相关法律法规制定本管理规定。为规范公司在对内工作交流，对外商务活动时的整体形象，各部门在印制名片、外联及对外广告宣传等活动中，均须统一使用企业邮箱。A2适用范围本管理办法适用于公司计算机网络。A3相关责任公司邮箱由信息科统一管理，负责对本管理办法内容的解释和组织实施。A4企业邮箱资源A4.1浏览器访问地址：http://MA4.2邮件客户端软件访问（Outlook、Foxmail）:接收服务器（POP3）地址：发送服务器（SMTP）地址：A4.3移动手持设备访问（IOS、安卓、WP）；配置同上，IMAP服务器地址：A5邮箱使用规范A5.1公司鼓励和提倡各部门员工采用电子邮件进行内外交流。公司员工或部门以电子邮件对外联系时必须使XX有限公司管理制度文件编号XX/XX08-2015版本号04页版号A文件名称网络管理制度共4页第3页用本公司提供的、以公司域名为后缀如：aaa@）的邮件服务，公司对员工信箱进行统一规划和管理。在公司画册、职员名片及公司其它对外宣传资料上都统一标注以本公司域名为后缀的邮件地址，不得标注其它的邮箱。A5.2电子邮件传送是发信人与收信人之间的信息的传送。公司尊重用户个人隐私权，所以，公司不会公开、透露或修改用户邮箱内的邮件内容，除非在法律许可、要求或用户违反服务条款的情况下。A5.3公司各部门员工个人根据工作需要，可依照E-Mail开户申请表，申请开通电子邮箱服务。用户必须完全遵守本邮件管理制度并完成申请，才能成为公司邮件系统的用户，使用公司邮件服务。A5.4电子邮箱的基本命名规则由信息科制定，如有重名等情况，由系统管理员进行相应调整。A5.5公司各部门领导要监控下属员工的邮件，监控邮箱数量少的可以填写E-Mail开户申请表，在转发下属员工邮件前打钩，把员工邮件转发到自己的邮箱，监控邮箱数量多，可以填写E-Mail开户申请表，在监控下属员工邮件前打钩，新开设一个邮箱用来存放所有监控员工的邮件。任何监控转发其他人邮箱的，需要由部门经理审核，总经理批准。A5.6当用户填完离职申请表，由信息科，将用户的邮件账户删除；或用户不使用公司提供的邮件服务超过六个月，信息科也将用户的邮件账户删除，包括用户注册的个人资料及邮件里所有的电子邮件。公司不对此承担任何责任，而由此引起的损失及责任由用户自行承担。A5.7电子邮箱用户若通过电子邮箱群发垃圾邮件，接收、发送、存放或提供下载传播虚假的、骚扰性的、中伤他人的、辱骂性的、恐吓性的、庸俗淫秽的，侵犯其他任何第三方的专利权、著作权、商标权、名誉权或其他任何合法权益的邮件，一经发现信息科有权删除其电子邮件帐号，并追究当事者的行政或法律责任。A6用户责任义务A6.1用户经申请并获批准取得公司的邮件账户后，自行承担传输内容的法律责任。A6.2取得使用权的用户必须遵循以下主要条款：（1） 从中国境内向外传送资料时须符合中国有关法律、法规规定；（2） 不得泄露公司机密；（3） 不得使用邮件服务作非法用途；（4） 核对邮箱的个人资料，如有变动，须及时更新；（5） 遵守互联网道德规范；（6） 若用户的行为违反有关规定，公司将作出独立判断，并有权立即取消该用户的服务帐号。情况严重的，依法追究民事或刑事责任。 用户信箱开通后，将得到一个密码和账号。用户应对账号和密码安全负全部责任。同时，每个用户都要对其信箱内的所有邮件、程序负全责。用户须经常改变信箱密码以防信箱被他人盗用。

XX有限公司管理制度文件编号XX/XX08-2015版本号04页版号A文件名称网络管理制度共4页第4页A6.4用户不得自行把自己的账号提供给他人使用，并承诺负责支付由于用户违反服务条款引起损失及相关费用，承担其他人使用用户的电脑、账号的情况下而发生的法律和经济责任。若发现有任何非法使用自己的账号或存在安全漏洞的情况，应立即通知公司邮件管理系统的维护人员。A6.5用户须定期接收邮件，凡属公司业务往来的邮件，用户须回复确认，否则视为未接收邮件，由此造成的损失及责任由用户自行承担。A7邮箱管理A7.1集团企业邮箱有集团信息科管理、运行、维护工作。A7.2电子邮箱用户应及时收取邮件，建议使用邮件客户端软件进行邮件收取。A7.3超大邮件的发送与接收：企业邮箱发送、接收邮件最大附件容量为50兆，对外发送时应考虑对方邮箱接收的最大容量限制，对于企业邮箱内部用户禁止群发超大容量邮件，如有这方面的问题可用企业网盘解决或请信息科管理员解决。 电子邮箱用户需对自己邮箱的帐号4密码安全负全部责任。对利用自己的电子邮箱帐号传输的所有内容及产生的后果负全部责任。A7.5电子邮箱用户若发现任何非法使用本人帐号或其它系统安全漏洞情况应立即报告信息科。编制/日期:审核/日期:批准/!日期:编制/日期:审核/日期:批准/!日期:XX有限公司管理制度文件编号XX/XX09-2015版本号04页版号A文件名称检验样品管理制度共2页第1页1目的规范检验样品管理，确保生产，检验有据可依。2适用范围适用于本公司所有零件、成品检验样品的制定和管理。3职责3.1工程部负责模具零件（除冲压件）、成品样品确定。3.2质量部负责机加工零件的样品确定。3.3市场科负责零件成品外观色泽样品确定。3.4工程部负责包装物、彩盒、说明书样品确定。3.5质检科负责样品复制、管理。4工作程序4.1样品类型a） 合格样品；b） 不合格样品；c） 限度样品：上限特性或下限特性；d） 特采样品：仅对本批产品某特性。4.2公司内部新样品的确认4.2.1模具零件由工程部检验员提供检测数据，项目负责人根据产品要求对检验数据进行分析、判断。对确认零部件，由工程部检验员开具零部件确认书，并经项目负责人审核。在小批试制前把检测数据、零件实物包含模具合模线大小、模具型腔面粗糙度和效果做好标识交给质检科。4.2.2新产品由工程部项目负责人在生产前确定产品样品如：摇轮齿感、噪音、配合外观等），交工程部经理批准，并做好标识，交质检科。4.2.3包装物、彩盒、说明书由工程部美工员在生产前确定产品样品如:色泽、内容、尺寸等）交美工主管批准，并做好标识，交质检科。4.2.4质检科对机加工零件由质检科长在供应商大货生产前确定样品。4.2.5产品外观表面处理由市场科业务员根据客户要求确定样品包括颜色、色泽等），交市场科科长批准，并做好标识。交工程部编号后，再交质检科。4.2.6原材料由检测中心提供检测数据，项目负责人根据产品要求对检验数据进行分析、判断。项目负责人在生产前确定原材料样品，交工程科长批准，并做好标识。在生产前把检测数据交检测中心。4.2.7生产车间使用的样品由质检科根据工程部样品进行复制，并做好标识，交生产车间。4.3样品再确认4.3.1当模具发生维修，调整、新开模或工艺变化时，工程部项目负责人需对零件样品再确认。4.3.2当客户、生产车间对产品质量提出疑问时，工程部项目负责人需对产品样品再确认。文件编号XX/XX09-2015版本号04页版号A文件名称检验样品管理制度共2页第2页4.3.3当包装物、彩盒、说明书表面处理的色泽样品超过一年的，由质检科在使用前提交工程部，工程部美工员需对样品再确认。4.3.4当产品外观表面处理色泽样品超过一年时，由质检科提交市场科，市场科业务员需对样品再确认。4.3.5因保管不善，发生变质，遗失时，相关部门需再确认。4.3.6当质量部保管的成品样品超过三年时，工程部需对产品样品再确认。4.3.7当生产车间保管的成品样品超过一年时，质量部需对产品样品再确认。4.3.8特采样品由质量部制定，质量部经理批准。4.4客户样品4.4.1客户样品永久保存，检验样品保存在质量部，非检验样品保存在工程部。4.4.2客户样品作为工程部制定产品样品的依据。4.5样品管理4.5.1成品样品由质检科成品检验员或工程部资料员负责保管。4.5.2零件样品由质检科来料检验组长负责保管。4.5.3表面处理色泽样品必须储存在黑暗的匣子里。4.5.4客户样品与公司内部样品储存要用明显的标识区分。4.5.5质检科检验员要负责维护样品的有效性。4.5.6对工程部提供的样品与市场科提供的客户样品进行登记，记录于《样品登记表》。4.5.7相关部门借用质量部样品须经相关部门科长审核，质检科长批准。并进行登记，记录于《样品借用登记表》。4.5.8相关部门借用工程部样品须经相关部门科长审核，工程部经理批准。并进行登记，记录于《样品借用登记表》。5相关记录序号表单编号表单名称表单来源保存部门保存期限1XX/QR218样品登记表XX/XX09工程部/质检科随样品2XX/QR219样品借用登记表XX/XX09质检科随样品3XX/QR220样品标识卡XX/XX09质检科随样品6相关文件无。编制/日期：审核/日期：批准/日期:XX有限公司管理制度文件编号XX/XX10-2015版本号04页版号D文件名称供应商管理制度共4页第1页1目的为了规范供应商管理，更好的满足顾客的要求，提高经营合理化水准，特制定本规章。2适用范围适用于本公司供应商管理，另有规定除外。3职责3.1计划采购科负责对供应商管理。3.2质量部负责对供应商的质量管理体系提高，相关部门协助质量部对供应商质量体系提高工作。3.3装配工艺科负责供应商相关产品零部件质量改进和提高。3.4管理者代表负责批准对供应商质量管理现状提高。3.5总经理负责批准对供应商质量保证体系建立。4指标按质量目标对应要求。5供应商分类5.1供应商按所提供产品的行业类型分为：表面处理类供应商；压铸类供应商；五金类供应商；注塑类供应商；冲压类供应商；包装类供应商；原材料类供应商；电子电气类等。5.2供应商按所处区域分为：市区内供应商、省内供应商（不包括市区内）、省外供应商。5.3按供应商所在行业的重要性不同分为：关键供应商、一般供应商、临时供应商。关键供应商：满足以下任意一条，以总经理批准为准。1）供应商全年的供货产值或供货次数在同行业名列前茅，评审分85分以上，每个行业可选取2-5家）2供应商提供的产品及服务在同行业中是唯一生产的或供应商的制造工艺难以找到替代的供应商。（连续、持续定点采购满半年，应按一般供应商要求进行评定）一般供应商：评审分75分以上，除关键供应商外，列入合格供应商名录的其它供应商。临时供应商：1）未组织评审的供应商属于临时供应商。2年复查未达到供应商管理要求的供应商。5.4关键供应商的权利1） 新项目开发选择供应商时对被列入关键供应商名录内的供应商作优先报价，并在最终确定供应商时比一般供应商享受3%的价格竞争优势。2）关键供应商的付款期限为60天，一般供应商为75天。3） 关键供应商在质量管理上有需求公司对其帮助时，给予提供管理帮助。4）公司每年对关键供应商进行《供应商质量管理评估》审查，具备免检入库条件时，公司与供应商签订免检协议，明确双方责任。XX有限公司管理制度文件编号XX/XX10-2015版本号04页版号D文件名称供应商管理制度共4页第2页5.5免检供应商1）月送货一次送检合格率97%以上；2） 车间生产过程中未有严重质量问题；3） 《供应商质量管理评估》审查得分在8分以上。具备以上条件者，公司和供应商双方有权提出产品免检要求，公司与供应商签订《供应商质量保证协议》（见本制度附件），明确双方责任，质量部对供应商列入免检清单。免检供应商在供应货过程中，有出现严重质量问题或重复质量问题多次出现影响公司生产时，公司有权终止免检，公司须对该供应商重新审查评估。6供应商管理6.1供应商开发见《供应商开发程序》。6.2供应商供货要求6.2.1公司以《采购单》形式下达订货要求，并由供应商确认后生效；以传真、Email形式发出的采购单，计划员口头通知供应商，如供应商在24小时内未提出异议就视做确认。6.2.2供应商应在《采购单》要求的期限内，按进料管理程序规定将符合技术规范要求的、足量的产品送到公司；6.3供应商考核根据统计数据并结合《供应商考核管理办法》（附件）每月对各类供应商进行考核。考核指标：1）交货延误 交货日期超过《采购单》需求日期；2）综合指数 送检产品的批次送检合格率x50%+批次交货准时率x50%；a） 对关键供应商考核方法：1）交货延误考核：每延误一天扣该批产品结算值的1%；2综合指数需达到80%；3）连续6个月综合指数小于80%，减少新的合作项目，要求采取措施，以后连续6个月平均综合指数大于85%后恢复新项目合作；b） 对一般供应商考核方法：1） 交货延误考核：每延误一天扣该批产品结算值的1%；2） 综合指数需达到75%）3连续6个月综合指数小于75%，减少新的合作项目