董事会与经理部门处理事务核决权限表

董事会与经理部门处理事务核决权限表2015年02月13日订定项目一-"董事会职权根据章程及公司法规定列举如卞:资本增减的拟定:公司组织规程的核定。分支机构的设置及裁撤。长、中程计划瓦年度计划的审定。—年度营业预、决算的审定「-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-“…—计划型资本支出预算的审定。—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-“…年度财务报告的审定。盈余分配或亏损弥补的拟定。超过董事会授权金额"-期限的国内「-外借款的核定。募集"发行或私募具有股权性质的有价证券及不其股权性质的公司债的核定:一订定或修正取得或处分资产"从事衍生性商品交易"资金贷与他人"为他人背书或提供保证的重大财务业务行为的处理程序、内部控制制度及其他重要章则的核定。重要契约的主要权利、义务条件的核定-。[[[[]副总经理以上人员及财务、会计；、内部稽核主管任免的核定；immmmm员工待遇标准的核定。",………转投资的审定;。……-•………-•………-•………-•………-•………-•………-•………-•………-•………-•………-•………-•………-•………-•,…[[[[：在本公司背书保证作业程序规定的范围内，对外背书保证的核定;immmm其他法令赋与职权事项的审定。二、董事长对内为股东会及董事会主席，负有使该二会议有效运作的任务，并执行董事会授权的特定事项；对外代表公司。三、总经理秉承董事会之命，综理本公司业务一的执行，,重点如下执行董事会的决议。经营策略及短"中"长程发展计划的拟订与执行、追踪。年度营业预算的拟订与执行"追踪。年度决算的提报。—项目投资计划的拟订与执行"追踪「-—-—-—-—-—-—-—-—-—-“…[[[[]转投资计划的拟订、、执行与经营的监immmmmmmmmmm管理制度的建立、改进与推行。人事考绩、、任免与升迁的审核或核决。指挥监1经理部门遵循法令及规章办妥职掌事项。1导各部门落实办理自行检查作业,并评估一、检讨内部控制制度的有效性][[]]代表公1签署一般业务上的必要文件与契约immmmmimmmm新种业务、产品开发的规划与推动二原理其他公司业务的-执行。四、谨根据以上所述，汇编董事会、董事长及总经理权责划分表如附件。110202董事会、董事长及总经理权责划分表2015年02月13日订定事项划分层级备注董事会董事长总经理组织及制度组织规程二级以下单位的调整分支机构的设置及裁撤公司规章的订定、修正或废止依法令、惯例须经股东会或董事会决议，或依董事会指示订定的基本规章。业务规章总经理以下各单位权责划分表VVVVVV人事总经理、副总经理、会计处长及主任稽核的任免助理副总经理、一级主管及十六职等以上专业职位人员的任免及迁调支薪及不支薪顾问的延聘总经理、副总经理、助理副总经理及支薪顾问的绩效评估或考核、奖惩、退休、抚恤及留资停薪1.总经理、副总经理的绩效评估VVVV依本公司薪资报酬委员会组织规程第五条，本项人员的绩效评估由薪资报酬委员会作成建议，提交董事会讨论。2.助理副总经理及支薪顾问的考核V3.总经理、副总经理、助理副总经理及支薪顾问的奖惩、退休、抚恤及留资停薪一级主管的考核、奖惩、退休、抚恤及留资停薪二级以下主管及一般员工的任免、迁调、考核、奖惩、退休、抚恤及留资停薪员工待遇标准董事长、总经理、副总经理的薪给助理副总经理及支薪顾问的薪给一级以下主管及一般员工的薪给主管加给、产销盈余奖金及激励奖金团体协约的缔结年度员工训练计划年度派员出国计划VVVVVVVVVVV2事项划分层级备注董事会董事长总经理从业人员项目优惠资遣V依据董事会通过的「从业人员优惠离退专案处理要点」办理常年法律顾问的委任、解任及报酬V签证会计师的委任、解任及报酬V缔结、变更或终止关于出租全部营业，委托经营或与他人经常共同经营的契约。V提股东会决议让与或受让全部或主要部分的营业或财产V让与全部或主要部分的营业或财产；或受让他人全部营业或财产，对公司营运有重大影响者，均须提股东会决议。合并、收购或分割的拟定或核定V按公司法第三十七条第九项的规定，须提股东会决议。财务会计及财物股东会1.股东会的召集V2.股东所提股东常会书面议案的审定V3.独立董事、非独立董事及监察人候选人名单的审定V4.股东会提案V公积拨充资本V提股东会决议盈余转增资V提股东会决议现金增资发行新股V股东以现金以外财产为出资其抵充数额的认可。V国内外公司债的发行V提股东会报告募集、发行或私募具有股权性质的有价证券、V依证券法应提股东会决议者，从其规定。公司股份的买回V提股东会报告员工认股权凭证的发行V国内借款短期借款V中、长期借款借款金额及主要条件的核定V借款合约签署人的选定V其他V国外借款借款金额及主要条件的核定V3划分层级事项董事会董事长总经理备注借款协议书及本票签署人的选定V其他V年度预算的审定V预算的执行V计划型资本支出预算的审定V计划型资本支出预算的流用两计划间的相互流用V同一计划总账科目间的相互流用V流用非计划型资本支出者V非计划型资本支出总账科目间的相互流用流入数在百分之三十以内者V流入数超过百分之三十以上者V预算的追加V营业报告书的审定V提股东会承认财务报告的审定年度财务报告V年度财务报告须提股东会承认季财务报告V季财务报告须提董事会报告证券法信息公开文件的审定V如因时效不及提报最近一次定期董事会者，授权由董事长核定。盈余分配或亏损弥补的拟定V提股东会承认土地出租超过一年V一年以下V土地、房屋建筑及其他固定资产的购置及营缮工程向关系人购置土地、房屋建筑V主要设备的购置经审慎评估后，购置旧设备或刚问世第一代设备的核定。V得标厂商及价格的核定V依据预算办理与子公司间取得或处分供营业使用的机器设备交易金额在人民币（下同）四亿元以上者V交易金额未满四亿元者V其他V依据预算办理房屋建筑及其他固定资产的报废4划分层级事项董事会董事长总经理备注未达耐用年限报废者账面价值在三百万元以上者账面价值未满三百万元者已达耐用年限者不动产及其他固定资产的变卖或交换已办理报废程序者,其招标、比价、议价及订约、验交（收）的办理未办理报废程序者变卖或交换的同意VVVVA.账面价值在五百万元以上者VB.账面价值未满五百万元者同意变卖或交换后，其招标、比价、议价及订约、验交（收）的办理流动与非流动的金融商品投资以经营为目的的转投资及其股权的处分2.以财务调度为目的而买入或卖出公债、公司债、金融债券、国内外债券型基金、国内外货币型基金、可转让定期存单、短期商业本票及银行承兑汇票等低风险投资目标VVVV3.其他金融商品投资每笔或一年内累积交易金额在四千万元以上者每笔或一年内累积交易金额未满四千万元者对外背书保证额度在六亿元以内的客票买卖其他衍生性商品交易：远期外汇、货币交换、利率交换等配合营运需求所作避险交易其他金融衍生性商品交易的同意办理重大产物保险投保案件的核定呆账列销每案未满六万元者每案在六万元以上者报支事项凭证的核定罚金或滞纳金业务承办人疏失所造成公司额外的处VV提董事会核备V提董事会追认VV依据授权额度办理VVVVV5事项划分层级备注董事会董事长总经理理费用或损失每案未满十二万元者每案在十二万元以上者VV业务长、中程计划年度计划年度工业安全卫生及环境保护工作计划年度研究发展计划转投资事业代表董监事的指派主原料购案发标、探价对象及其内容的核定得标厂商及价格的核定内部控制制度内部控制制度手册的订定或修正年度稽核计划及其修正内部控制制度声明书VVVVVVVVVV诉讼行为（起诉、上诉、应诉、和解、撤回及诉讼代理人【律师】的委任等）的核定诉讼目标金额在二千万元以上者诉讼目标金额未满二千万元者V提董事会报告V公司及集团商标申请、异议案件的提出V竞业的许可董事、监察人从事竞业行为的许可总经理、副总经理兼任其他营利事业经理人的同意V提股东会决议V豁免适用道德行为准则的许可董事、监察人豁免适用道德行为准则第五条防止利益冲突及第六条避免图私利机会的许可一级主管以上人员豁免适用道德行为准则第四条防止利益冲突及第五条避免图私利机会的许可VV注：一、本表所列「V」符号，代表最后的核定。二、除法定专属股东会职权