某集团公司集团管理办法

某集团公司集团管理办法制度建设起纲领和规范作用.一、集团组织体系000000）为主体（母公司00司控股设立的各子公司等企业法人共同组成的经济联合体.（一）集团与各公司的关系100司的实际控制人。2、00集团有限公司、00医药有限公司、00化工有限公司、00饮用水有限公司、00000000003、00投资中心.其他集团内各分公司相互独立，互不隶属。（二)集团的组织体系1、集团成员单位由母公司、控股子公司、全资子公司以及其他具有独立法人资格的成员单位组成。2、集团设立理事会，集团理事会是集团的最高决策、管理机构。3、理事会成员原则上由母公司的董事会成员和各子公司的董事长`组成,也可聘请独立理事。4由母公司的董事长担任。二、集团的组织职能（一)理事会：理事会除行使《集团章程》规定的十三项职权以外，同时履行下列权责：1、理事会必须对集团出资者负责，保障集团资产增值保值，促使集团效益最大化.2、决定集团各分公司总经理或负责人的提名。3、对各分公司长期发展规划和年度经营计划做出审查决定或进行分配布置。4、做出对各分公司经营业绩和目标责任进行奖惩考核意见。5、对各分公司的投融资方案、利润分配方案、技术改造方案提出意见。6、对各分公司间财产配置、调整做出决议。7、理事会议事规则按《集团章程》规定实施，每年召开不少于两次。8、集团控股公司(母公司）董事会决定涉及集团的事项，不必召开理事会议审议,代表集团发布实施。（二)总裁（理事长)总裁(理事长)的产生和职权等除按《集团章程》规定的职权以外,同时行使下列权责：1、对集团内出资人负总责，保障出资人的合法权益,为出资人谋取效益最大化。2、经常了解调查各分公司生产经营情况，对各分公司经营活动进行宏观指导，发现重大问题应及时召集各分公司股东会、董事会，及时纠正原则和方向性错误和决定重大事项。3、负责对各分公司预算外支出的审核批准。4、提名和聘任秘书长，协助其工作。秘书长工作对总裁（理事长）的服务和工作人员，可由非理事担任或理事兼任。5、对外代表集团,签发集团重要合同和其它重要文件。6、在发生紧急情况下，对集团和各分公司事务行使特别裁决权和处理权，同时承担裁决责任.7、总裁（理事长)因故不能履行职能时,可授权秘书长或其它理事负责。（三）行政综合管理部（由00公司总经理办公室兼）负责集团的行政、党务、纪检、工会、共青团等日常事务管理和集团行政、生产经营、方针政策、决议、决定等的上传下达，以及部门及各分公司间的协调工作,发挥枢纽作用；负责并作好集团的人事、劳动、工资等方面的管理工作，以及高中级管理人员的考核考察工作；负责集团的服务接待、法律事务、法制教育与安全教育、档案、户籍管理等项工作。(四)企管审计与投资发展部负责集团整体和各分公司的生产经营监控和反映；负责集团的规划、计划与发展战略；集团立章建制、制度体系审核以及信息收集、整理和反馈;负责集团的技术改造、项目投资、资本运作、项目立项、申报与开发;负责集团的目标责任制定和经营成果的考核与评价，负责集团运行的经济运行分析;负责集团的成本费用控制等企业内部管理工作；负责对集团各分公司财务及经营进行全面审计和各分公司经理的离任审计以及专项业务审计。（五）财务部负责集团的财务、资产、物价的管理和监督；负责提出集团内部预决算方案、经济统计核算、经济信息分析；负责对集团财务人员的统一管理和业务培训学习,负责对各分公司的财务定期核查和监督；负责集团及各分公司的资产清核和监督。（六）人力资源与企业文化培训部负责集团人才培养、员工绩效评价等方面人力资源开发和管理工作；负责集团企业文化建设、文化活动、企业宣传、教育等项工作；负责集团员工的思想观念、业务技能的培训教育工作;负责集团规章制度的审核和参与制定.（七）基建工程部建技改工程建设和管理。(八）各分公司责权1、必须服从控股出资人通过集团的统一管理、统一规划、统一调配。2、必须无条件的接受集团的监督、检查和指导,接受集团的考核和考评.3、认真贯彻执行集团的方针、政策和文件指令,保障政令畅通。4、合法有效的独立开展具体经营活动，拥有独立的民事权利和企业章程规定的法人权利，对本公司一切生产经营活动负总责和承担相应的责任.5、保证完成签订的目标责任合同，保障投资者权益，争创效益最大化。6损经营。7策方针。8、重视以人为本的企业文化建设，遵照集团企业文化建设管理办法或要求，结合各分公司特点建设具有集团共性,又有分公司个性特色的企业文化。（九）组织机构图（略）三、集团的管理与控制（一）行政管理1、各分公司应建立健全股东会、董事会、监事会组织，并认真按《公司法》和《章程》规定履行其职责，规范运作，并将执行情况定期上报集团行政综合管理部（药业公司总经理办公室)。2、各公司下发的文件、决定会议精神应抄报集团行政管理部门；所制定促进业务发展政策应向集团汇报。3、集团布置的重要活动各分公司必须按要求和通知贯彻执行，各分公司自行组织的活动要围绕集团经营和管理理念制定方案，报告集团行政管理部门。4、各分公司主要的管理制度，要在集团经营方针的指导下,结合自身特点制定并报集团行政部门，由相关部门审核.5、各分公司的章程、会议记录、技术和技改档案等需存档的资料,要按集团档案管理制度定期整理归档，并交集团统一管理。6、各分公司的机构设置和调整由各分公司提出，报集团理事会研究，总裁批准；以及各分公司的机构设置、调整方案和工资分配方案，要报集团行政部门备案审查，批准后按规定执行。7、集团布置的工作任务、工作计划和其它工作必须按要求执行和完成，并按进度定期向集团相应工作部门反馈和汇报情况。8、集团行政管理部门要经常深入到各公司调查和检查集团相关工作情况,对集团布置的工作进行督办和监督执行，对相关工作或调查结果提出意见和建议，报集团领导。9、各分公司按照国家有关政策和法规逐步建立和完善各项社会保险制度，及时为员工缴纳各项保险，遵守国家劳动法规，及时同本公司员工签订劳动合同。10、各分公司未经集团同意不得随意使用集团商标和徽标,其视觉识别系统和企业文化应与集团保持协调一致的情况下可有突出自身特点。11、各分公司需要法律事务帮助和审核要求时,可请求集团律师或法律顾问协助。（二）财务管理1、集团对各分公司财务实行统一管理，分层考核。各分公司按照国家会计制度对自身经营活动如实记载，按月、季、年向集团财务上报，集团对各分公司财务报表进行汇总分析.2、各分公司应实行财务预算制度，每年初对收入及各项费用支出和利润做出预算，报集团财务部审核，提出意见，经药业集团董事会或集团理事会批准后，严格执行。3、各公司财务负责人和主要财务人员由集团财务部派出，派驻各公司人员业务上隶属于公司财务部管理，但职责必须为各分公司日常经营服务,履行各分公司财务部门全部责任和义务，按时参加集团财务部门的工作会议和工作例会,接受集团财务部的工作考核和评价。4、严格预算外支出。确因客观情况发生变化，超出原财务预算需要开支，必须向集团审批。对于预算外支出的每笔开支必须经集团总裁审核批准。5、在实行预算制的基础上,对大笔业务支出、技改支出、业务招待费、办公费用项目,实行分类控制,凡业务支出超过的必须经集团总裁审批。6、实行费用项目分类控制，对基建、技改、办公用品大件购置的开支,要上报开支计划和预算，经审批后实施；对招待费、差旅费按季由分公司做出专项报告。7、各分公司无权处置各自的资产，如需处置,必须报集团财务部，征得集团会议研究，总裁批准后方可实施。8、各分公司不得私自为任何法人和自然人提供借款担保，不得未征得集团同意向银行或其它单位及个人借款。9、实行月报制度,季财务清核,年财务审计制度，清产核资制度.（1）5量表。（2)人和总经理提出改进意见。（3)10（4）集团财务部根据各分公司情况，以三年左右的周期对各分公司资产进行清产核资，摸实家底,如变更分公司负责人不但要进行离任审计，同时要进行清产核资。（三)人事管理1集团总裁审批。2总裁批准备案。3、各分公司因业务需要增加编外人员，必须由各分公司总经理制订出编外人员招聘计划书，报集团人力资源部门审核，由总裁审批方可执行，需调整增加或减少人员编制者,按上述条款规定的程序报集团研究批准。4、各分公司如需大量裁员，必须向集团提出申请，说明情况和原因及处理办法，征得集团批准方可实施。5、各分公司中高层的聘任实行竞聘制，明确目标任务，确定薪酬和考核办法，公开竞聘。(1）团规定的目标任务，提出自己的经营思路、办法、措施,以集团董事会为主，组成评判组，确定出合适人选，交由集团理事会审批,总裁任命。（2）各分公司副经理和中层管理人员由各分公司总经理按照公开竞聘的原则自行决定任免和调动,报集团人力资源部门备案。6、集团对各公司的执行董事、高级管理人员、财务负责人实行委派制。其劳动关系保留在集团(药业公司）,工资和奖惩集团相应管理部门提出意见，经审核、考核后，财务部发放。7、集团对各分公司派出执行董事，代表集团和各分公司董事会对各分公司工作进行指导和监督，及时向总裁汇报各分公司经营状况。8、各分公司工资分配和调整方案、员工奖励方案和奖励政策，必须报集团人力资源部门和集团总裁审查备案.9、各分公司必须按集团人力资源管理部门的要求，及时上报人事、劳动等相关报表和情况。10、各分公司要及时同本公司员工签订劳动合同，劳动合同样本必须经集团人力资源部门审核通过后方可签订，对劳动合同签订情况要制定劳动合同签订计划书，报请集团人力资源部门审查，经集团总裁批准后方可实施，具体办法由集团人力资源管理部门制定。11、各分公司涉及劳动、人事的相关管理制度，必须在集团劳动、人事制度精神的大框架内，结合各自特点，制定具体的相关制度,报集团人力资源管理部审核备案。12、集团为各分公司员工统一办理社会保险,各分公司各自承担应负担部分，并负责收缴本公司员工个人应缴部分，否则不予办理，责任由各分公司总经理承担。13、各分公司对中层管理人员和员工的考核考评由各分公司总经理自行结合目标任务等具体情况，制定考核考评办法，报集团人力资源部门备案。（四）经营管理1、集团对各分公司管理应遵循以下原则核算。充分行使管理权利，保障控股公司和股东投资回报。不至于影响其它中小股东的合法权益。2、集团对整个集团公司包括下属各分公司的发展战略、中长期计划、年度经营大纲进行统筹规划，统一制定，各分公司根据集团大纲分别制定本公司的年度实施计划、方法、措施和保障办法。34、各分公司经营情况,集团企业管理与投资发展部要经常关注,通过报表布置、企向集团总裁报告。5、各分公司每季对照目标责任书，向集团企业管理与投资发展部报告经营情况，写出分析报告和下阶段工作打算和措施,各分公司执行董事要认真帮助分公司做好分析报告，并及时向总裁汇报,研究各分公司的政策方向性工作。6、各分公司涉及资产的合同和重大业务合同以及需在目标责任制期以外还需执行的合同，必须报请集团审核批准.7、集团对各分公司出于完成近期目标任务为目的，而损害集团整体利益或损害分公司长远利益的现象，有权及时纠正,各分公司负责人必须遵照执行，同时不得由此调整目标任务指标。8、集团派出的执行董事和集团的职能部门不对各分公司的具体经营情况进行管理和指挥，只行使帮助、指导和监督管理职能。（五)战略及其它管理1、集团战略管控要保持集团的统一性，同时要考虑到各分公司的独立性，其由集团董事会和集团理事会慎重研究负责制定，并滚动修改、动态管理。2、集团有关战略管控的重大问题，如集团长期反复出现一些经营管理问题需要重点群策群力执著推动解决，由香菊集团经营管理问题研讨推进委员会重点研究解决之道。集团经营管理问题研讨推进委员会的职责如下：（1)负责持续跟踪与推进集团管理创新过程，以持续推进集团管理机制与管理水平的提升；分析、组织专题更大范围的专题研讨分析;理事会参考决策;提升。3、各分公司如因业务发展需要扩大注册资本的，应将增资计划书报集团审查批准后按公司法要求和本公司章程要求,增资扩股。4、各分公司的技术改造和新建项目,必须在充分可行性研究的基础上，由集团详细论证，落实投资计划，由集团会议研究批准后，统一由集团基建工程部或集团组织专门机构实施。5、各分公司因业务开展需要融资，必须向集团提出融资计划申请书，明确收益和偿还时间及办法，在征得集团批准后方可实施（如各分公司负责人以个人名义的筹资集团不预控制)。6、各分公司无权处置资产，各分公司的对外联合和资本运营统一由集团统筹经营资本运作.7、集团企业文化培训部对集团文化建设统一规划、统一管理，各分公司必须贯彻执行集团统一的文化理念和核心价值观，统一视觉系统（IC体框架内，结合自身特点,培育调动人的主观能动性，建设团结有力、积极向上、工作负责,符合企业发展需要的工作团队.8、各分公司统一冠集团名称，要珍惜和爱护企业声誉，为提升企业品牌做出贡献,不得为短期或近期利益出现损害集团声誉和品牌影响的现象发生。9、各分公司要注重安全生产和安全经营，作好安全教育，各分公司独立承担安全责任，各分公司负责人是安全的直接责任人。10、各分公司要注重法制教育和学习、守法经营,独立承担民事和法律责任。（六）考核考评集团代表控股股东，对各分公司的工作业绩及目标责任完成情况进行考核考评，考核考评工作集团只考核到各分公司总经理或实际负责人。1、集团每年初前根据各分公司近几年的经营状况和宏观市场发展趋势，制定各分公司的目标计划，以目标利润为中心，建立资产保值增值率、销售收入，以及市场开拓等指标体系。2、制定各分公司经理权利责任和应承担的义务。3、制定完成目标计划的奖惩办法，原则上实行年薪制，平时每月发给一定比例的工资，年终考核一次兑现。对于超额完成利润指标和完成其它任务指标者，可实行利润分成，超利润分成奖励额不低于超额利润的40%。未完成同集团签订的目标责任者，不得享受年薪。一般情况下如无切实经营的改善和变革方案不得再任命为分公司总经理。4、考核奖励中必须规定对分公司高层和中层以及员工的奖励比例，以调动全体员工的工作积极性，防止高层管理者短期行为，具体奖励办法由分公司总经理制定，集团审核。5、对分公司经理和委派到子公司