煤矿董事长经营工作方案(定稿)汇总

内部资料煤矿董事长经营工作方案

注意保密二〇一五年十一月xx煤矿 公年董事长经营工作方案根煤炭产年经营工作《煤炭投资公司总经理经营工作方案和xx煤矿 公“五五发展规划结合xx煤矿 公司生产经营实际制定此方案.

第一部分 2015年经营工作总结2015年，煤炭产能过剩，煤炭价格持续下滑，销量下降，库存压力加剧,利润大幅减少，企业经营形势急转直下，生产经营举步维艰.面对严峻的生产经营形势煤矿 公司积极应对，不等不靠，不气馁,不懈怠，通过调整生产摆,强化煤炭市场开拓，推进机构人员优化节约挖,严控成本等一系列措施，各项指标达到减亏预期目标，生产经营工作取得了稳步进展。一、20151、营业收入201528,19420,95774％。2、净利润201564,0063、产量201599。3095.5137996％051二矿比计划减少4.960.66101％.4、销量2015987697.131。6398％，2.514.490。355、销售价格2015334.02/253.40/80.62元/24％售价格。6、单位成本201519561/19481/0。80/041％.其中：一矿201522504/23213/7.09/3201513774/14001/2.27/165％。二、2015年重点工作完成情况以及存在的问题（一）落实安全管理主体责任，强化安全生产过程管控100%10020常态化开展。运输等重大隐患和周围小煤矿安全威胁的监测监控，杜绝了“一通三防”重大事故发生。三是加强安全质量标准化长效考核机制,严格按质量标准化验收标准组织生产与检查，广泛开展质量标准化达标活动，确保了行业二级标准.四是严格执行安全管理问责制，强化领导干部入井带班制度，重点抓住现场第一责任人段队长的入井跟班责任制落实。牢固树立安全管理超前控制的理念，对重点区域、重点设备、设施及重点工序、环节指派专人检查，跟踪管理。五是认真开展了“安全生产活动月”及“百日安全会战"等活动,大造安全生产氛围，搭建安全生产载体，从很抓习惯性违章入手，突出阶段性安全活动和安全会战的集中整治作用，营造良好的安全生产环境.(二）突出生产技术管理，强化生产计划落实一是加强生产摆布，实施技术攻坚，一年来，公司各矿克服地质条件复杂、构造变化大、煤层薄、块段小、顶板破碎、水大等不利条件，70少了综采搬家次数和准备时间，同时减少进尺约80041二是加强现场管理，狠抓工作面劳动组织，对生产效率低、人员流动性大的队伍进行了精简整合。三是针对产量上不去，成本居高不下的实际情况，积极组织开展采掘生产竞赛，采取灵活多样的激励政策,调动生产积极性,确保了全年产量追补指标完成。2015一矿273745.7449“三量”储备为：开拓煤量995022.33:1:6（三）完善采购计划管理，发挥物资保障职能10月末库存物资707242万元，闲置物资38679650二是发挥集中采购的优势，严格执行集团公司招标采购程序，合理计划，保证供给，为采掘生产提供物资保证。三是加强材料到货验收、仓储管理，严格执行材料计划审批,强化材料考核，有效的控制了定额材料使用，减少了不必要的浪费。四是贴近生产一线，及时掌握材料设备需求，合理调剂分配库存资源,保证了各类物资合理使用。五是严控物资入库管理工作，对所有设备、配件、材料进行实时监控ERP及U8（四）适时掌握市场变化,准确调整营销策略,最大限度实现产销平衡2015年,煤炭市场供求严重失调,供大于求的现象尤为突出，导致煤炭价格大幅下滑，严重影响企业的经济效益。面对煤炭市场的困难局面，公司适时掌握市场变化，准确调整营销策略，最大限度实现产销平衡.一是依托集团销售优势，大力增加内供销售份额，狠抓煤质管理和车皮调运,实现原煤销售近20万吨，极大的缓解了销售压力。二是有效拓展煤炭外销市场，成功的打入了国电企业。一年来，伊春同江、佳木斯电厂用户的开,成为 公司主要用煤企业，为原煤销售发挥了重要作用2015年实现原煤销量97万吨。三是加大营销人员业务培训和日常销售工作检查、考核力度，通过努力提升营销服务技能和销售技,营销团队作用得以充分发挥无论是市场开拓还是老用户维护都取得预期效,使营销管理水平得到了规范和提升四是积极深入市场调研适时调整价格定,定期对 周边市场进行走访，对国矿、地方煤矿以及周边城市煤炭市场价格、储量、流向等进行全方位考察分析,及时了解行情、掌握市场,分层次、分区域建立市场营销网络,为准确把握市场营销脉搏，调整销售策略提供信息支撑。五是牢固树立品牌意识，提高煤炭质量，加强煤质监管，优化营销服务，为客户提供满意的产品,与老客户保持了良好的合作关系.(五）夯实人力资源基础工作，发挥人力资源职能作用一是按计划对专业技术人员、段队长、技术工人进行了培训考核,使三支队伍整体素质得到了进一步提升。二是建立和完善了劳动合同管理制度，规范了用工程序和标准，新员工入职实行“五统一"规定，缩短了新工人上岗时间,为生产持续进行提供用工保证。三是进一步完善薪酬考核机制，采取吨煤含量工资管控、用工总量管控、结构工资调整、工资分配考核等一系列措施，在生产经营困难时期，基本保证了员工工资发放。缴纳工伤保险，妥善处理历年来积累的工伤员工补偿工作，落实工伤补偿计划，缓解矛盾，减少纠纷，维护企业生产经营的稳定局面。（六)严细各项考核，强化成本管控对段队材料实行节支不奖，超消耗额部分从段队当月工资中扣回，执行矿长把关，每天按计划审批，严控材料消耗。二是优化人员配置，精简机构,推进减员降薪工作,公司陆续下调辅助、后勤及管理人员工资,合并公司中级管理机构,撤销各矿中层机构设置,深入推进企业减员提效工作。三是狠抓机电系统管理，降低电耗,减少费用支出,在重点用电设备运行上安排专人控制,严格执行躲峰填谷运行制度。四是执行成本考核,对月份成本超计划的单位,按超出计划的百分比扣较大提升。存在的问题和不足：一是安全管理还不到位,习惯性违章没有得到彻底解决，安全教育和安全培训成果还没有真正在安全生产过程中得以体现，管理人员安全管控力度不够，一线员工自我保安意识亟待增强，安全事故没有得到有效控制。二是受地质条件和储量限制，煤层薄、块段小、运输战线长，万吨掘进率高，接续紧张等实际困难仍然处在,特别是一矿储量不足，延伸开拓采二矿下部资源成本高、投入大，安全管理风险大，论证决策有待明晰。三是对煤炭市场变化应对措施不足，营销队伍建设有待加强，营销能力与激烈的市场竞争需要相比还有差距，销售人员主观能动性发挥还不充分,销售触角没有做到全方位，各领域,市场开拓还有很大空间。四是机构、岗位设置较现代化企业存在一定差距，与企业生产经营实际相比还有很大优化空间，工作效率和工作质量不高，执行力和创造力还不到位，导致企业创利能力低下。年各项工作有新的提升。第二部分2016年经营工作计划以主管副总裁经营工作方案为标准，以煤炭投资公司《总经理经营工作方案为指引充分体《xx煤矿 公司2016年董事长经营工作方案精神，结合生产实际，以安全管理为保障，突出成本管控和市场营销两个重点，着力抓好采掘接续、物资管理、人力资源优化等工作，强化各专业管理职能作用，促进 公司整体管理水平提升，在严峻的生存发展环境中充分体现企业创利水平和团队价值。一、主要指标计划1、营业收入2013-2016计划实际规划2016年计划29322015年预计增加9752013-2016计划实际规划4500040000350003000025000200001500010000500002013年2014年2015年20162、净利润2013-2016400020000-2000201320142013-2016400020000-20002013201420152016-4000计划实际规划-6000-8000-100003、利润总额2013-2016计划实际规划201660020152013-2016计划实际规划400020000-20002013年2014年2015年2016-4000-6000-80004、产量201689201565168％,与20164420153。5173%；4520151.6656%.5、销量201610020152873年规划持平。1201008060402002013年2014年2015年201620132013-2016计划实际规划2016206602015870年规划持平。7、销售价格2013-2016计划实际规划2016280/201526.60/2013-2016计划实际规划60050040030020010002013年2014年2015年20168、单位成本2016年计划174.42元/吨,比2015年预计下降20。39元/吨,下降2013-2016计划实际规划10.20162016年计划208.84/20152329/10％20162016140/2015001/2013-2016计划实际规划3503002502001501005002013年2014年2015年2016二、重点工作及保障措施（一)安全管理1、管理目标1计划，全员培训率100％，特殊工种持证上岗率100%2、保障措施一是加强各级管理人员安全生产责任制的落实，严格执行安全问责，严厉执行安全监管,严肃兑现安全处罚；加强班子入井带班和段队长入井跟班作业管理，强化安全管控意识和责任意识。工作流程。瓦斯管理实现有效控制。三是加强采煤工作面管理，在安装回撤、初采初放，顶板支护，过断层、过巷、过地质构造等环节实施专项措施管理,落实责任到人，现场跟踪到位.加强边角煤的回采管理,探明回采周边的地质资料.加强对周边小煤矿积水情况调查工作，实行动态监测,发现危险源，执行先探后采,严格执行针对性的预防措施。原则。加强临时支护，对透管理，严禁空顶作业。五是强化机电运输及小绞车管理。强化机电运输安全检查，杜绝电器设备失爆现象。电机车灯、铃、闸必须灵敏可靠。列车车尾必须挂红灯指示，防止倒车伤人，司机必须持证上岗.六是加强应急救援管理。组织全员学习，开展专项应急演练。救护人员要会用救护仪器,掌握应急救援知识，建立、完善救护队伍建设。七是加强地面所有作业场所安全管理。对地面所有作业场所、车辆、管理工作，确保煤矿安全生产。八是坚持以质量标准化为统领推进安全工作,树立以质量保安全思想，在生产计划、设计、施工、验收全过程按质量标准化确定的标准执行，各夯实基础，规范动作，巩固企业质量标准化二级成果。（二）计划管理1、管理目标强化计划管理严肃性，各项计划一经制定必须严格按照标准实施与考核，完善目标责任体系;将年度计划指标层层分解，逐级签订责任书，并明确管理标准和考核兑现方法；以提高计划管控力和执行力为重点，以最小经营核算单位为基点，充分发挥企业经营日报和重点工作日报的功能；在空间和时间上使计划细化到位，以保障各项指标的运行都在计划控制范畴内，达到“以日保旬，以旬保月，以月保季，以季保年”的控制目标。2、保障措施一是根据投资公司总经理工作方案编制公司年度经营工作计划。计划指标以最小经营核算单位为基础，本着自下而上、上下结合的原则，力求指标科学合理，并达到集团公司指标增长要求.二是将年度计划指标按照职责分工进行细化、分解，落实到各矿、部门、段队。并逐级签订责任书。围绕生产组织、质量控制、设备管理、安全生产等工作，对产量、质量、销量、成本、费用、收入、利润等重点指标执行情况进行跟踪考核，对照管理标准认真检查总结；对指标偏离趋势进行分析；公司将组织相关部门(三）生产管理1、管理目标：着力抓好生产接续调整，严格按照矿井“三量”配置标准编排采掘计划，定期审查采区规划设计,特别是针对一矿接续紧张问题进行充分论证,合理优化采掘接续布局，使矿井服务年限得到保障；加强生产组织管理，强化调度指挥,推进工作面循环作业管理，提高单产单进水平；努力打造精干高效的采掘施工队伍,对生产效率低、人员配置不足的队组进行优化整合。严把工程质量关，突出技术引导作用，执行设计、施工过程管控,规避生产成本；严把材料消耗关，根据采掘工作面现场实际，确定定额材料消耗，严格材料考核。2016年重点工程是：-49041-49030302、保障措施：一是狠抓生产接续计划编制，根据煤炭投资公司生产技术管理要求，结合实际制定合理、可持续性发展的生产接续计划.二是严格按照年度生产计划做好月份计划分解与执行，公司各职能部门强化生产作业计划的实效性，强制作业计划的实现，遵循按效率编制作业计划的原则,强化作业计划的考核.三是加大现场监督管理力度，各矿实施主管矿长包保段队，靠前指挥，跟踪问效，带班领导跟班监督推进，段队长跟班作业，做到班班有领导跟现场，各矿调度建立考核台账，按月进行考核。四是提高机械化和单产单进水平。对符合条件的采面，要布置综采或高档工作面回采,减少炮采工作面，提高单产水平。掘进段队继续培养锻炼炮掘百米队，提高单进水平。五是加强采掘队伍建设，严格按作业计划编排劳动组织，加大现场检查力度，对空班、缺员的工作面严厉追究,兑现处罚.六是开展设备运转环境综合治理,超前检修、控制事故。加强安全技术培训，提高机组操作人员及各工种的生产技能和协同配合能力，实现生产作业规范化，保证采掘计划指标顺利完成.（四)营销管理1、管理目标实施“保内供、增外销”战略，紧紧抓住集团内供市场，扩大销售份2、保障措施一是强化营销队伍建设，实行激励机制.本着优胜劣汰的原则，激发营销员危机意识和绩效意识。调动营销员积极性、主动性、创造性，实现潜能突破，扩大销售成果。合理配采。坚持从源头抓煤质，在现存煤炭地质指标基础上，加强原煤生产过程煤质管理，牢固树立为用户生产，满足用户需求的思想，面向客户生产适销对路的煤炭产品。三是加强煤炭仓储、发运管理，本着一切面向客户，追求企业效益最大化原则，完善煤炭仓储、装车、发运、到货、结算、签订合同等各个环四是加强市场营销管理,坚持内供外销兼顾，在广泛调研的基础上,适时调整营销计划和营销策略,用足内供有利条件及份额的同时，加大外部市场开发,特别是要维护好原有的电厂客户,运用智慧营销、情感营销、信誉营销、服务营销等各种营销方略，强化客户服务质量，加强售前、售中和售后的跟踪服务管理，定期到客户单位进行回访，听取客户的意见和建议，树立公司的信誉和形象。保证客户不流失，份额不减少。及时对市场和销售活动进行总结、分析和评价，掌握和实施主动营销。五是加强集团网站群和电商平台运用，完善企业网站内容设置，有效利用电商平台宣传企业，宣传产品，突出“品种、品质、品牌”战略，通实现销售品种系列化、优势资源品牌化、综合效益最大化，保证企业长足发展。六是针对提高2016年的计划价格，采取以下措施：（1)修改完善 公司煤炭价格管理方案，对照方案有针对性的实煤炭销售价格适时管控；(3）对现有煤炭进行加工，采取手选、筛选等办法，分类存储，分别定价销售，提高煤炭销售价格。（五)成本管理1、管理目标牢牢抓住成本控制这一重点工作，以成本计划为指导，成本核算为抓手,成本考核为主攻方向，通过科学合理的成本核算,详细的成本分析，运用成本避免、成本倒算、成本考核等手段，努力实现成本控制目标。2、保障措施一是坚持“最小经营核算单位”管理理念，进一步完善成本管理标准二是采煤、掘进、巷修及辅助成本等以段队为考核对象，实行材料包干的方式进行材料成本控制，即:按采煤数量、掘进或者巷修进米等核定单位材料费用，再按实际工作量计算月份材料费用进行包干,超支的扣减等额工资，节约的按公司规定比例进行奖励；辅助段队实行月份定额制。三是加强生产计划成本控制，以效率排计划,避免计划不到位,增加费用支出。四是坚强安全成本控制,降低工伤事故率,减少工伤医疗、工伤补偿，减低成本。五是加强质量成本控制,主要是掘进和巷修工程质量，极力减少零星工程、辅助工程量等支出，加强技术管理，避免重复施工带来的损失。六是加强人工成本控制，从劳动用工、劳动定额、工资核算金"及职业健康等各方面控制人工成本增长.以优化机构人员、完善计件工资管理、提升工伤管理能力为突破口，全力降低人工成本。七是加强提升、排水、通风、供电等设备管理，具备技术改造条件的要进行技术改造，降低能耗，降低煤炭生产固定成本。制定刮板机、皮带机等移动设备管理维护规程，减少空运转时间。实行躲峰填谷，减少无效用风，降低电力消耗.八是完善二矿机修厂管理方案，最大程度发挥维修厂作用，减少外委维修量，降低维修费用.（六）人力资源管理1、管理目标以优化机构设置、精干岗位编制、完善分配体系、强化考核机制和队伍建设为重点，以提高生产效率、工作效率，提升员工队伍素质，增强企业减亏提效，艰苦创利能力为目标，夯实人力资源基础工作，优化人员结构，创新激励机制，有效管控人工成本上升，为企业持续发展提供人力资源保证.2、保障措施一是加强员工队伍建设，以段队长队伍建设为重点，完善段队长选拔、员队伍、专业技术人员队伍、技工队伍的培训、培养与考核，提高管理人员、专业技术人员准入门槛，对不适应或经考核不胜任岗位工作的人员坚决予以调整、淘汰；对技术工人队伍通过技能鉴定和职级考核，侧重现场解决问题能力和实际操作技能的检验，有意识组建骨干队伍，调整薪酬结构，搭建上升平台，留住专业人才。二是整顿劳动组织，运用人力资源信息系统，对全体员工进行筛选，进一步完善用人标准和定员标准，严格人员招录审核程序，确保员工队伍2016调整薪酬体系，完善用工制定，提升人力资源管理水平。三是千方百计提高采掘一线的生产效率，从每个小班的出勤人数和完成工作量进行考核,完不成效率的段队实行单价下浮，对超额完成效率的段队给予奖励。提高工作面机械化水平，降低工人劳动强度,提高工作效率。四是强化“三险一金”管理,积极协调政府相关部门，实现一线员工按月全员缴纳工伤保险，有效规避工伤风险；积极探索劳务外包的用工方式,解决人员流动大、管理费用高等问题.做到事事有人管、人人有专责。开展管理人员竞聘上岗制度，增强一般管(七）物资管理1