某大型公司质量环境职业健康安全管理手册

质量、环境、职业健康安全管理手册管理手册修改记录序号修改章节修改内容摘要修改通知单编号修改人批准人修改日期PAGE3目次HYPERLINK\l"_Toc81186607"管理手册发布令1HYPERLINK\l"_Toc81186608"管理者代表任命书2HYPERLINK\l"_Toc81186609"管理体系方针、目标3HYPERLINK\l"_Toc81186610"企业简介7HYPERLINK\l"_Toc81186611"1范围13HYPERLINK\l"_Toc81186614"2引用标准14HYPERLINK\l"_Toc81186615"3术语和定义15HYPERLINK\l"_Toc81186638"4管理体系17HYPERLINK\l"_Toc81186639"4.1总要求17HYPERLINK\l"_Toc81186640"4.2文件要求17HYPERLINK\l"_Toc81186641"4.3管理手册19HYPERLINK\l"_Toc81186642"4.4文件控制20HYPERLINK\l"_Toc81186643"4.5记录控制21HYPERLINK\l"_Toc81186644"4.6危害因素与环境因素辨识、职业健康安全风险与重要环境因素评价23HYPERLINK\l"_Toc81186645"4.7环境及职业健康安全管理方案24HYPERLINK\l"_Toc81186646"4.8法律与其它要求25HYPERLINK\l"_Toc81186647"4.9应急准备与响应26HYPERLINK\l"_Toc81186648"4.10协商与沟通27HYPERLINK\l"_Toc81186649"5管理职责30HYPERLINK\l"_Toc81186650"5.1管理承诺30HYPERLINK\l"_Toc81186651"5.2以人为本，关注顾客和相关方的要求30HYPERLINK\l"_Toc81186652"5.3质量、环境、职业健康安全方针31HYPERLINK\l"_Toc81186653"5.4策划32HYPERLINK\l"_Toc81186654"5.5职责、权限和沟通33HYPERLINK\l"_Toc81186655"5.6管理评审44HYPERLINK\l"_Toc81186656"6资源管理47HYPERLINK\l"_Toc81186657"6.1资源提供47HYPERLINK\l"_Toc81186658"6.2人力资源47HYPERLINK\l"_Toc81186659"6.3基础设施48HYPERLINK\l"_Toc81186660"6.4工作环境49HYPERLINK\l"_Toc81186661"7产品实现50HYPERLINK\l"_Toc81186662"7.1产品实现的策划50HYPERLINK\l"_Toc81186663"7.2与顾客有关的过程51HYPERLINK\l"_Toc81186664"7.3设计和开发52HYPERLINK\l"_Toc81186665"7.4采购55HYPERLINK\l"_Toc81186666"7.5生产和服务提供57HYPERLINK\l"_Toc81186667"7.6监视和测量装置的控制59HYPERLINK\l"_Toc81186668"8测量、分析和改进61HYPERLINK\l"_Toc81186669"8.1总则61HYPERLINK\l"_Toc81186670"8.2监视和测量61HYPERLINK\l"_Toc81186671"8.3不符合的控制65HYPERLINK\l"_Toc81186672"8.4数据分析66HYPERLINK\l"_Toc81186673"8.5改进68PAGE107质量、环境和职业健康安全管理手册发布令本手册是依据GB/T19001-2000idtISO9001：2000《质量管理体系要求》、GB/T24001-1996《环境管理体系规范》和GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》标准制定的，阐述了本集团公司的管理体系方针、目标，识别并规定了本集团公司的质量、环境与职业健康安全管理体系过程，阐述了本集团公司对所有顾客的承诺，遵守法律法规的承诺和持续改进的承诺，是本集团公司管理方面的纲领性文件。本手册适用于本集团公司建设工程施工的所有过程和产品。本手册自2004年7月1日起正式实施。本集团公司所有员工必须遵照执行。原质量手册、环境与职业健康安全手册同时废止。管理者代表任命书现任命集团公司总工程师杨煜同志为****集团有限公司的管理者代表，代表本人在管理体系中履行如下职责：a.确保质量、环境与职业健康安全管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；b.向总经理报告管理体系的业绩和改进需求；d.就管理体系有关事宜与有关各方联络。望****集团有限公司所有有关人员服从协调，认真履行职能，以确保管理体系有效运行。管理体系方针、目标质量方针以诚信、智慧、科技、管理铸就更高质量和更富情感的建筑精品。我们承诺：通过贯彻GB/T19001-2000idtISO9001：2000标准，建立并有效实施质量管理体系，确保****集团工程有限公司承建的工程质量符合国家、行业及有关标准的规定及顾客的要求；通过与顾客的及时沟通和有效服务，确保顾客满意；努力寻求质量管理体系改进的机会并在技术上不断创新和开发，为顾客提供优质的工作和服务，争取超越顾客的期望。质量目标勘察设计产品合格率100%，单位工程竣工合格率为100%；对业主提出的创优工程和公司计划的创优工程确保实现。对每个设计/施工项目的质量目标，将根据业主的要求和项目特点分别进行质量策划，并明确规定。环境方针关注社会影响持续清洁生产给过程添绿色让结果更精彩环境目标各种污染物达标排放，节能降耗，杜绝重大环境事故职业健康安全方针关爱员工珍惜生命使健康成为创造财富的基础让安全成为追求卓越的保障职业健康安全目标消灭责任死亡事故、多人伤亡事故和重大财产损失事故，年重伤率控制在0.5‰以内。总经理：2004年7月1日1、关于质量方针的理解要点质量方针中体现本企业宗旨的关键词是“铸就建筑精品”。我们****集团承诺为社会提供的产品是建筑精品，我们集团靠精品立足于市场，靠品牌工程发展壮大。它体现了本企业的要求和以顾客为关注焦点的意识，系统识别顾客明示的和隐含的要求，还反映了一种高品位的境界追求及时代风貌。集团公司重视过程的管理和控制，即重视PDCA循环过程，精心设计、精心组织、精心施工，严格工序、工艺管理精益求精，实施精品战略，创名牌工程。实施精品战略的主要途径：诚信：指诚实劳动与服务，履约守信，遵纪守法，满足顾客的期望和需求。智慧：指发挥员工的聪明才智，主动性和创新精神科技：坚持科技是第一生产力，大力推进企业科技创新，提高产品的科技含量。管理：指先进的管理思想、管理手段、科学的的管理方法。方针中体现持续改进的词是“更高”，指永不言最好，只有更高、更好。反映永无止境的高起点、高目标的要求和追求积极向上的境界，旨在增强顾客的满意度。方针中体现本企业特色的词是“更富情感”。它有两层含义，一是指我们干一项工程，交一方朋友，每一项工程自始至终关注顾客的需求，加强与顾客的理解及沟通，提供令人满意的服务，并得到顾客和社会的认可；二是指我集团建设的工程具有独特的风貌，能够成为时代的艺术品，给社会提供一道亮丽的风景。2、关于环境方针的理解要点给过程添绿色体现了我集团对用户和社会遵纪守法、预防污染的承诺。在整个施工管理和生产过程中，大力推行清洁生产方式，尽量采购环保产品，采用先进工艺和技术，采取环保措施，最大限度避免或减少环境影响，保护生态环境，符合环保标准。让结果更精彩体现了集团对实现环境目标的要求和持续改进的承诺。这里的结果包括了环境结果，行为结果，管理结果和产品结果。我集团建造的工程不仅符合环保要求，而且给社会提供了更高标准的艺术精品和超值享受。人们愿在其间生活与休闲，感受到乐趣、身心健康、精神愉快。3、关于职业健康安全方针的理解健康这里不仅仅指施工工工地所有员员工的健康康，而且包包括执行有有关职工健健康的法律律、法规。安全包括员员工生命安安全和生产产安全，同同时还包括括了执行安安全生产方方面的法律律、法规。基础、保障体体现了集团团公司要以以人为本，遵遵纪守法，关关注员工生生命安全，维维护职工权权益的理念念和坚持安安全第一、预预防为主的的方针。追求卓越是我集集团确定的的战略目标标，追求体体现了持续续改进的过过程。企业简介（略）****集团管管理体系结结构图总经理总经理管理者代表管理者代表副总经理总工程师工程技术部信息化部总会计师财务部工会主席集团工会副总经理总工程师工程技术部信息化部总会计师财务部工会主席集团工会党委副书记总经济师副总经理党委副书记总经济师副总经理管理学院公安处党委工作部计划成本部法务合约部企业策划部管理学院公安处党委工作部计划成本部法务合约部企业策划部人力资源部办公室办公室分公司分公司分公司分公司分公司工程公司工程公司包总公司总承包部经营开发中心经营开发中心注：1）经营开开发中心、总承包部、管理学院为事业部制。2）安安全质量监监察处、技技术中心与与工程技术术部合署办办公。质量体系职能分分配表●主管部○相关门要素办公室工程技术部经营开发中心人力资源部计划成本部财务部法务合约部企业策划部管理学党委工作部4.1建立体系系○●○○○○○○○○4.2文件●○○○○○○○○○5.1管理承诺诺○○○●○○○○○○5.2以顾客为为关注焦点点○○顾客满意○○○●○○○5.3方针○○○○○○○●○○5.4策划○体系策划○○○○○目标○○5.5职责权限限与沟通○○○●○○○○○○5.6管理评审审○●○○○○○○○○6.1资源提供供○○○●○○○○○○6.2人力资源源○○○●○○○○○○6.3基础设施施○●○○○○○○○○质量体系职能分分配表（续续）●主管部○相关门要素办公室工程技术部经营开发中心人力资源部计划成本部财务部法务合约部企业策划部管理学党委工作部6.4工作环境境○●○○○○○○○○7.1产品实现现与策划○●○○○○○○○○7.2与顾客有有关的过程程○○○○○○●○○○7.3设计开发发○●○○○○○○○○7.4采购○●○○○○○○○○7.5生产和服服务提供○●○○○○○○○○7.6监控和测测量装置○●○○○○○○○○8.1总则○●○○○○○○○○8.2监控与测测量○●顾客满意○○○○○○○8.3不合格的的控制○●○○○○○○○○8.4数据分析析○○○○●○○○○○8.5改进○●○○○○○○○○环境管理体系职职能分配表表●主管部○相关门要素办公室工程技术部经营开发中心人力资源部财务部企业策划部公安处工会法务合约部管理学党委工作部计划成本部4.1总要求○●○○○○○○○○○○4.2方针○○○○○●○○○○○○4.3.1环境境因素○●○○○○○○○○○○4.3.2.11法规○○○○○○○○●○○○4.3.3目标标○○○○○●○○○○○○4.3.4管理理方案○●○○○○○○○○○○4.4.1机机构与职责责○○○●○○○○○○○○4.4.2培训训○○○○○○○○○●○○4.4.3信息息交流●○○○○○○○○○○○4.4.4体系系文件○●○○○○○○○○○○4.4.5文件件控制●○○○○○○○○○○○4.4.6运行行控制○●○○○○○○○○○○4.4.7应急急准备和响响应○●○○○○○○○○○○4.5.1绩效效监测与测测量○●○○○○○○○○○○4.5.2不符符合纠正和和预防措施施○●○○○○○○○○○○4.5.3记录录●○○○○○○○○○○○4.5.4审核核○●○○○○○○○○○○4.6管理评审审○●○○○○○○○○○○职业健康安全管管理体系职职能分配表表●主管部○相关门要素办公室工程技术部经营开发中心人力资源部财务部企业策划部公安处工会法务合约部管理学党委工作部计划成本部4.1总要求○●○○○○○○○○○○4.2方针○○○○○●○○○○○○4.3.1危险险源辩识、风险评价○●○○○○○○○○○○4.3.2.11法规●○○○○○○○○○○○4.3.3目标标○○○○○●○○○○○○4.3.4管理理方案○●○○○○○○○○○○4.4.1机机构职责○○○●○○○○○○○○4.4.2培训训○○○○○○○○○●○○4.4.3协商商与沟通○○○○○○○●○○○○4.4.4体系系文件○●○○○○○○○○○○4.4.5文件件与资料控控制●○○○○○○○○○○○4.4.6运行行控制○●○○○○○○○○○○4.4.7应急急准备和响响应○●○○○○○○○○○○4.5.1绩效效测量与监监视○●○○○○○○○○○○4.5.2事故故、事件不不符合纠正正和预防措措施○●○○○○○○○○○○4.5.3记录录●○○○○○○○○○○○4.5.4审核核○●○○○○○○○○○○4.6管理评审审○●○○○○○○○○○○1范围1.1总则****集团有有限公司依依据GB//T199001--20000《质量管管理体系要求》、GB/TT240001-19996《环境管管理体系规范》和和GB/TT280001-20001《职业健健康安全管管理体系规范》标准准，建立、实实施并保持持质量、环环境与职业业健康安全全管理体系系，确保*****集集团有限公公司有能力力稳定地提提供满足顾顾客需求和和适用法律律、法规要要求的产品品，并通过过管理体系系的持续改改进，进而而不断提高高效率并增增强顾客与与相关方满满意。*****集团团有限公司司管理体系系所覆盖的的产品包括括：*****集团有限公公司承建的的建筑工程程的勘察、设设计及施工工总承包及及相关服务务的全过程程。本手册的发布和和实施将为为我集团公公司建立和和保持质量量、职业健健康安全和和环境管理理体系，提提高管理水水平，为创创建国内、国国际一流企企业起到重重要作用。1.1.1适适用于内部部管理体系系覆盖的所所有部门和和人员。1.1.2适适用于内部部第一方、第第二方、和和第三方审审核依据。1.1.3用用于对外交交流和其它它需要证实实*****集团有限公公司有能力力满足顾客客需求和适适用法律、法法规要求产产品的能力力场合。1.1.4本本手册的有有效应用和和通过管理理体系持续续改进的过过程来增强强顾客与相相关方的满满意。1.1.5本本集团公司司依据《产产品实现的的策划程序序》编制质质量计划//施工组织织设计，对对产品实现现过程进行行策划。1.2应用本集团公司质量量、环境与与职业健康康安全管理理体系依据据GB/TT190001-22000《质质量管理体体系要求》GBB/T244001--19966《环境管管理体系规范》GB/TT280001-20001《职业健健康安全管管理体系规范》标标准而建立立，适用于于*****集团有限公公司承建的的建筑工程程的勘察、设设计及施工工总承包及及相关服务务的全过程程。2引用标准下列标准所包含含的条文，通通过在本手手册的引用用而成为本本手册的条条文。本手手册发布时时，以下标标准均为有有效。本集集团公司将将探讨使用用以下标准准最新版本本的可能性性。GB/T190000—20000idttISOO90000：20000质质量管理体体系基础和和术语GB/T190001—20000idttISOO90001：20000质质量管理体体系要求GB/T190004—20000idttISOO90004：20000质质量管理体体系业绩改改进指南职业健康安全法法律及标准准环境法律法规及及标准GB/T240001-11996idttISOO14001：19966《环境管管理体系规范》GB/T280001-22001《职业健健康安全管管理体系规范》3术语和定义义B9-0GB/TT240001-19996、GB/TT280001-20001准语及公业定3.1业主以协议或合同形形式，将其其拥有的建建设项目按按规定程序序交与我集集团公司施施工承建的的人士或机机构，为求求简化一般般统称的“建设单位”也称为业业主。3.2工程总总承包指在规定起始日日期和/或完成日日期内，按按照规定的的质量、成成本和进度度提供特定定的工程建建设项目产产品，诸如如建筑物、市市政工程、道道路、构筑筑物等一系系列产品及及相关服务务。3.3项目经经理部指为承建某项工工程，由集集团公司//分公司/子公司所所组建的工工程项目施施工管理组织。3.4大型工工程、中型型中程、小小型工程a）大型型工程:工程造价价为1.55亿元以上上的工程项项目。国家家重点工程程按大型工工程对待；；b）中型型工程:工程造价价为50000万元至至1.5亿元元的工程项项目；c）小型型工程:工程造价价为50000万元以以下的工程程项目。3.5有效文文件清单指标准中规定的的“识别文件件的现行修修订状态的的控制清单单”。3.6资源、能能源指办公区及施工工现场所用用的水、电电、油（汽汽油、柴油油）、钢材材、水泥、木木材等。3.7岗位培培训指按岗位需要对对从业人员员进行的以以提高工作作能力和生生产技能为为目标的定定向培训。3.8接收的的外部记录录指由国家或地方方法定机构构出具的监监测、测量量记录和相相关方投诉诉记录。3.9临时用用电指在施工过程中中，为各种种机电设备备、电动工工具等提供供的用电及及施工区域域生活用电电。3.10供方方议企原半工设造应3.11专业业分包方指以包工包料承承包形式与与企业签订订工程承包包合同的承承包方。3.12劳务务分包方指以包包工不包料料（包清工工）形式与与企业签订订劳务或协协议的承包包方。3.13协商商指有计划地使员员工参与质质量、环境境和职业健健康安全管管理体系有有关的议论论活动，并并就问题进进行沟通。3.14沟通通指集团公司内部部不同职能能和层次的的以及外部部相关方之之间信息传传递。3.15女工工保护指为维护女职工工的合法权权益，减少少和解决女女职工在劳劳动（工作作）中因生生理特点造造成的特殊殊困难，保保护其健康康。3.16火灾灾隐患指在生产、生活活中可能造造成火灾危危害的不安安全因素。3.17接收收的外部记记录指由国家或地方方法定执行行机构出具具的监测、测测量记录和和相关方投投诉记录。3.18有毒毒有害废弃弃物指需要有具备资资格和专业业处理能力力的单位进进行消纳处处理的废弃弃物。如：：油品、化化学品（含含化学危险险品容器、工工具等）、办办公耗材（硒硒鼓、电池池、墨盒、灯灯管、涂改改液等）。3.19一般般废弃物指建筑、生活垃垃圾和可回回收利用的的纸张、建建筑边角料料等。3.20火灾灾事故在时间或空间上上失去控制制的燃烧所所造成的危危害。3.21紧急急事故指可能发生的意意外事故和和紧急情况况。3.22预案案指针对特定紧急急事故发生生时所采取取的预防措措施和应急急措施。4管理体系要要求4.1总要求求集团公司依据GGB/T1190011-20000《质质量管理体体系要求》、GB/TT240001-19996《环境管管理体系规范》GB/TT280001-20001《职业健健康安全管管理体系规范》标准准的要求，建建立了质量量、环境与职职业健康安安全管理体体系、形成成文件，集集团公司全全体员工将将有效地贯贯彻执行并并持续改进进其有效性性。集团公司按照GGB/T1190011-20000、GB//T240001-11996、GB/TT280001-20001标准的要要求，识别别管理体系系过程及相相互顺序，并并对过程进进行管理，确确保管理体体系的有效效实施，并并实现集团团公司的方方针和目标标、认真履履行对顾客客的承诺和和遵守法律律法规的承承诺。本集团公司对过过程实施管管理的方法法是：a)识别管理理体系的全全过程，包包括管理活活动、资源源的提供、服服务实现和和测量等有有关的过程程，以及这这些过程在在本集团公公司管理体体系中实际际的应用。b)识别和确确定这些过过程之间的的内在联系系和相互关关系，确定定过程的顺顺序。c)确定有效效控制过程程所需的准准则和方法法并编制相相关的控制制程序。d)为确保这这些过程的的运作达到到预期效果果，必须获获得必要的的用于过程程运行的资资源和信息息，包括：：资金、人人力、设备备等，支持持这些过程程的运作和和对这些过过程的监视视。信息包括：顾客客的满意、产产品的符合合性、过程程运作的特特性与趋势势等。e)规定对这这些过程的的监视、测测量、分析析的方法，以以了解这些些过程运作作的趋势及及实现策划划结果的程程度。f)根据分析析结果对这这些过程采采取必要的的措施，以以实现这些些过程策划划的结果和和对这些过过程的持续续改进。g)管理体系系中的主要要过程包括括：管理职职责、资源源提供、环环境与危害害因素辨识识及评价、产产品实现、测测量分析和和改进等有有关过程。集对系包过视过行并过的相编宜包手关件实管有在及序作书了法并管过有4.2文件要要求4.2.1总总则对管理体系文件件（包括记记录）进行行控制，确确保在集团团公司管理理体系的各各个场所均均使用适用用的文件。4.2.2管管理体系文文件本集团公司的管管理体系文文件主要包包括：a)本集团公公司质量、环环境与职业业健康安全全方针和目目标；b)本集团公公司管理手手册及程序序文件；c)本集团公公司内部作作业文件（管管理标准、工工作标准表表格等）以以及支持性性管理文件件（管理办办法和规章章制度）；；d)外来文件件：各类标标准和必要要参考资料料及顾客提提供的技术术文件；e)上级部门门下发的有有关管理文文件及其它它相关的文文件；f)各种记录录。4.2.3管管理体系文文件结构图图本集团公司管理理体系文件件结构图管理手册第第一级文件件(A层次)程序文件第二二级文件((B层次)管理目标标、工作制制度技术标标准、第三三级文件((C层次)实实施记录表格及及其它有关关文件4.2.4管管理体系文文件分级本集团公司管理理体系文件件分为三级级，第一级级为管理手手册（A层次）；；第二级为为程序文件件(B层次)；第三级级为作业指指导书(C层次)，主要分分为：a)各部门运行行管理体系系常用实施施细则：包括管理标准（各各种管理制制度）；工工作标准（岗岗位责任制制和任职要要求等）；；技术标准准（国家标标准、行业业标准、企企业标准及及作业指导导书、检验验规范等）；；部门记录录文件等；；b)其它文件：：可以是针针对特定产产品、项目目或合同编编制的策划划、设计输输出文件或或其它标准准、规范等等，文件的的组成应适适合于其特特有的活动动方式。4.2.5文文件编写的的基本要求求文件规定与实际际运作保持持一致，应应随着管理理体系的变变化及方针针和目标的的变化及时时修订管理理体系文件件，定期评评审，确保保有效性，充充分性和适适宜性。4.2.6文文件的详略略程度文件的详略程度度应取决于于项目规模模、产品类类型、过程程复杂程度度、员工能能力素质等等，应切合合实际，便便于理解应应用。4.2.7文件件保存形式式文件可呈现任何何形式，如如纸张、磁磁盘、光盘盘或照片、样样件等。4.3管理手手册4.3.1目目的根据本集团公司司实际现状状，本集团团公司组织织编制并实实施管理手手册（即本本文件），以以确保本集集团公司的的管理体系系符合GBB/T199001--20000、GB/TT240001-19996、GB/TT280001-20001标准的要要求并有效效运行。管管理手册中中引用了管管理体系程程序文件。4.3.2适适用范围于公理制发审和控4.3.3职职责a)总经理负负责管理手手册的批准准；b)管理者代代表负责组组织编写、审审核管理手手册；c)工程技术术部负责管管理手册的的发放、更更改及作废废回收的管管理。4.3.4工工作程序a)集团公司司管理者代代表组织有有关人员，成成立管理手手册编写小小组，根据据GB/TT190001-20000、GB/TT240001-19996、GB/TT280001-20001标准要求求及本集团团公司实际际情况，组组织编写本本集团公司司管理手册册，并组织织对管理手手册符合标标准情况、质质量管理体体系过程识识别是否充充分、过程程控制方法法是否有效效及针对本本集团公司司实际情况况是否具备备可操作性性等情况进进行审核，审审核通过后后报总经理理进行审批批。b)总经理对管管理手册的的符合性、充充分性、对对本集团公公司的适宜宜性和可操操作性进行行审核并批批准管理手手册，在集集团公司内内予以发布布实施。c)总经理批准准管理手册册后，由工工程技术部部保存管理理手册的原原始稿件，并并按本集团团公司《文文件与资料料管理控制制程序》中中的规定对对管理手册册进行编号号。管理手手册的编号号由文件编编号和分发发号两部分分组成。管管理手册的的分发号按按照分发顺顺序进行排排列；d)工程技术部部确定管理理手册的分分发范围，经经总经理同同意后进行行发放并作作好发放登登记。发放放给本集团团公司内部部人员使用用时，工程程技术部在在管理手册册封面上加加盖“受控章”并注明分分发号。本本集团公司司外部人员员要求本集集团公司提提供管理手手册时，工工程技术部部报经总经经理同意后后发放非受受控版本（不不加盖“受控章”）并作好好发放登记记。e)当管理体系系标准发生生换版、集集团公司经经营环境及及顾客的期期望和要求求发生重大大变化、集集团公司组组织结构、职职责分配发发生变化及及其它重大大情况出现现，造成集集团公司管管理手册可可能不适用用时，由集集团公司总总经理组织织有关人员员对管理手手册进行评评审，做出出是否修订订管理手册册的决定并并确定修订订原则和方方案，由管管理者代表表组织管理理手册的修修订。f)管理手册的的内容需要要修改时，由由管理者代代表组织有有关人员对对管理手册册按本节a）至c)条的要求求进行修改改、审核及及批准。当当管理手册册局部修改改时，由工工程技术部部按原管理理手册的发发放范围发发出管理手手册修改通通知并组织织修改。当当管理手册册需要换版版时，由工工程技术部部收回所有有作废的管管理手册并并发放新手手册。4.3.5相相关记录a)管理手册册底稿b)管理手册册发放登记记c)管理手册册修改通知知4.4文件控控制4.4.1目目的集团公司编制并并实施《文文件与资料料管理控制制程序》，对对与集团公公司管理体体系有关的的文件进行行控制，确确保各相关关场所使用用文件为有有效版本。4.4.2范范围适用于与管理体体系有关的的呈任何媒媒体形式的的文件控制制。集团公公司管理手手册的编写写和控制按按本手册44.2.22的有关规规定执行。4.4.3职职责a)工程技术术部负责管管理手册、程程序文件、内内部质量审审核、管理理评审等文文件和资料料的管理；；b)办公室负负责集团公公司级文件件的报批、打打印、发布布和回收，以以及管理标标准、外来来文件、管管理制度的的管理；c)其它文件件及资料的的控制由各各部门负责责管理。4.4.4工工作程序a)文件和资资料的批准准和发布——所有文件和资料料的批准和和发布，均均按《文件件和资料管管理控制程程序》执行行，以保证证文件和资资料在发布布前，需经经符合资格格的人员审审批，以确确保文件是是充分与适适宜的；必必要时对文文件进行评评审与更新新，并再次次批准；——在对管理体系有有效运行起起重要作用用的各个场场所，都要要使用适用用文件和资资料的有关关版本；——确保文件的更改改和现行修修订状态得得到识别；；——确保外来文件得得到识别，并并控制其分分发；——从所有发布和使使用场所及及时撤出失失效、作废废文件和资资料，防止止作废文件件的非预期期使用；——作废文件和资料料有其保留留价值时，要要作好标记记，加盖作作废章。b)文件和资资料的更改改——所有文件和资料料更改由原原审批部门门组织审批批，禁止未未经授权和和批准的更更改，做到到多次更改改均有记录录；——文件和资料的更更改，若指指定其它部部门更改时时，该部门门应获得原原审批部门门所依据的的背景材料料；——文件和资料控制制部门保存存更改记录录；——当文件和资料更更改较多时时，应重新新印发。4.4.5相相关文件《文件与资料管管理控制程程序》ZTJJG-CXX-20004-0224.5记录控控制4.5.1目目的为使记录能保持持清晰，达达到容易识识别、方便便检索的要要求，以提提供产品符符合规定要要求，以及及管理体系系运行的有有效性，集集团公司建建立并实施施《记录管管理控制程程序》，提提供产品符符合管理体体系有效运运行的依据据，为纠正正和预防措措施提供证证据。4.5.2范范围本程序适用于集集团公司管管理体系运运行及产品品生产过程程中所有形形成的记录录的填写、标标识、贮存存、保护、检检索、保存存期限、处处置等过程程的控制,,包括供方方的记录。4.5.3职职责a)集团公司司办公室负负责管理体体系运行记记录的归口口管理。b)各部门负负责本部门门记录的管管理。4.5.4工工作程序a)记录的控控制范围记录的控控制范围包包括：管理理体系文件件中规定的的记录，以以及在管理理体系运行行过程中形形成的其它它记录，也也包括供方方的记录。b)记录填写写的要求——按记录规定的表表格逐项填填写。——填写记录应做到到认真、实实事求是、字字迹整齐、内内容齐全，并并确保其内内容的真实实性、准确确性、及时时性。——记录的形式除文文字的记录录外，还可可是磁盘、光光盘等，呈呈电子媒体体形式的记记录存贮时时，应做好好标识并由由该记录的的部门指定定专人负责责保存。——各项管理记录和和各种报告告要及时填填写，各项项操作记录录、监视和和测量记录录应真实不不得伪造。——记录一经填写完完成，原则则上不允许许任何部门门或个人涂涂改，以确确保其原始始性，并为为可追溯性性、纠正//预防措施施提供依据据。证实原原有记录的的客观性。c)记录的标标识所有记录均应分分类和标识识。d)记录的管管理工程技术部建立立集团公司司《管理体体系记录一一览表》并并在记录清清单中规定定每种记录录的保存期期。记录的的保存期限限根据下列列要求确定定并记录：：——合同规定；——国家法规、标准准规定；——记录内容、性质质；——记录采取便便于存取和和查阅的保保管方式，保保管设施和和环境能防防止其损坏坏、变质和和丢失。e)记录的处处置记录保存期满后后，由记录录保存部门门对记录进进行处置，并并做好处置置记录。4.5.5相相关文件《记录管理控制制程序》ZTJGG-CX--20044-034.6危害因因素与环境境因素辨识识、职业健健康安全风风险与重要要环境因素素评价4.6.1总总则建立并保持程序序对本企业业的危害因因素和环境境因素进行行辨识，并并评价其职职业健康安安全风险和和重要环境境因素，以以便客观全全面地反映映出企业的的生产过程程对职业健健康安全及及环境方面面造成的影影响，为确确保在建立立目标指标标时考虑职职业健康安安全风险和和重要环境境因素。4.6.2职职责a)管理者代代表负责批批准重要环环境因素清清单、重大大风险清单单和目标指指标管理方方案。程负检因害识环评业全价编风重因和标案c)分公司//子公司施施工管理部部门负责审批环环境因素、危害因素素排查表和和评价表，汇汇总上报重重要环境因因素清单和和重大风险险清单，编编制分公司司/子公司目目标指标管管理方案。d)项目经理理部负责危危害因素和和环境因素素辨识与评评价。制定定本项目目目标指标管管理方案。在采取风险控制措施时，还应对实施过程中的附加风险进行评审和控制。4.6.3危危害因素的的辨识与评评价危害因素的辨识识应充分考考虑到：a)企业活动动的全过程程、全员和和全空间的的危害因素素。b)三种状态态：正常、异异常及紧急急状态下的的危害因素素。c)六种危害害因素类型型：主要是是机械能、电电能、热能能、化学能能、生物能能、人机工工程因素等等。职业健康安全风风险的评价价主要考虑虑因素：a)法律法规规的符合性性。b)相关方的的合理抱怨怨和要求。c)曾经多次次发生过事事故，现今今无有效控控制措施。d)发生某一一事故的可可能性。e)发生事故故产生后果果的严重性性等。f)员工作作业时在一一定的作业业环境下暴暴露的时间间。g)具体评价方法按按《危害因因素辨识、评评价与控制制程序》执执行。4.6.4环环境因素的的辨识与评评价环境因素的辨识识应充分考考虑a)与企业有关活动动、产品或或服务中能能够控制及及可期望施施加影响的的环境因素素。b)三种状态：在正正常、异常常、紧急状状态下的环环境因素。c)三种时态：即过过去已经产产生、现在在以及将来来潜在的环环境因素。d)几种类型：大气气排放、水水体排放、噪噪声、废物物管理、土土地、对社社区的影响响、原材料料与自然资资源的使用用、其它地地方性环境境因素等。重要环境因素的的评价应考考虑：a)相关法律法规的的符合情况况；b)环境影响的程度度、规模、持持续时间。c)潜在事故、隐患患的程度、范范围、概率率。d)资源、能源的消消耗情况。e)改变其环境影响响的难易程程度。f)相关方的要求等等。具体评价方法按按《环境因因素辨识、评评价与控制制程序》执执行。4.6.5危危害因素和和环境因素素的更新项目经理部应对对危害因素素和环境因因素的变化化情况，分别按《危危害因素辨辨识、评价价与控制程程序》和《环环境因素辨辨识、评价价与控制程程序》向分分公司/子公司施施工管理部部门报告。分公司/子公司施施工管理部部门每年应应对本单位位已识别的的重要环境境因素进行行重新确认认、评价，如如有变化予予以更新。并并督促、检检查所属单单位的的重重新确认和和更新工作作。a)当法律法法规或其它它要求发生生变化或受受新、改、扩扩建项目及及技术改造造项目、相相关方的要要求方面影影响时，分分公司/子公司应应及时组织织对危害因因素和环境境因素进行行重新辨识识和评价，b)集团工程程技术部将将更新的职职业健康安安全风险和和重要环境境因素报管管理者代表表批准后，组组织有关单单位和部门门采取相应应的措施进进行控制。4.6.6职职业健康安安全风险控控制策划在对危危害因素进进行辨识之之后，应对对风险进行行分级，并并对管理风风险的方法法进行策划划，可分别别采用目标标指标管理理方案、运运行控制、应应急预案、培培训及监视视和测量的方方法进行系系统的管理理。项目经经理部在采采取风险控控制措施时时，还应对对实施过程程中的附加加风险进行行评审和控控制。4.7环境及及职业健康康安全管理理方案4.7.1总总则为确保实现本企企业的目标标指标，制制定管理方方案并保证证执行。4.7.2职职责a)分公司//子公司总总工程师负负责批准管管理方案。b)分公司//子公司施施工管理部部门负责组组织各相关关部门研究究、制定和和实施管理理方案，并并监督检查查。c)分公司//子公司各各单位负责责实施本单单位的管理理方案。4.7.3管管理方案的的内容要求求a)管理方案案应明确实实现每一目目标指标的的责任部门门。案实目的施予间完4.7.4管管理方案的的制定分公司/子公司司施工管理理部门负责责组织各相相关部门编编制《目标标指标管理理方案一览览表》，报报分公司/子公司总总工程师批批准后，分分发至各相相关部门和和项目经理理部。对于于管理方案案的实施所所产生的附附加风险，应应有相应的的管理措施施。4.7.5管管理方案的的实施a)分公司//子公司各各单位负责责实施本单单位的管理理方案。分公司/子公司司经理对实实施目标指指标及管理理方案所需需资源予以以保证。4.7.6管管理方案的的监督检查查a)分公司//子公司各各单位负责责对本单位位的管理方方案实施情情况进行自自查。分公司/子公司司施工管理理部门对各各部门各单单位的管理理方案实施施情况进行行监督检查查，并向分分公司/子公司总总工程师报报告。4.7.7管管理方案的的评审和修修订管理方案在实施施前，应由由管理方案案的实施部部门对管理理方案进行行评审，管管理方案的的实施，应应达到消除除或降低风风险和重大大环境影响响的目的。当生产和服务发生生大的变化化，而引起起目标指标标的变化或或由于其它它客观条件件的变化，而而使得管理理方案实施施效果达不不到目标指指标时，分分公司/子公司施施工管理部部门应组织织各部门各各单位对管管理方案进进行评审、修修订和更新新，并报分分公司/子公司总总工程师批批准。4.8法律与与其它要求求4.8.1总总则为确保保及时和全全面获取法法律法规和和其他要求求的信息，履履行遵守法法律法规的的承诺，特特制订本程程序4.8.2职职责a)管理者代代表负责批批准《法律律法规清单单》。b)集团公司司法务合约约部负责归口管管理法律事事务，组织织收集有关关职业健康康安全法律律法规及环环境法律法法规等信息息，编制《法法律法规清清单》报批批后，与法法律文本一一起下发。c)集团公司司办公室、档档案室负责责法律法规规等资料的的购置和管管理。d)工程技术术部负责收收集、识别别国家或行行业有关技技术（管理理）标准、并并对其进行行适用性判判断后及时时传递给公公司办公室室；4.8.3获获取内容a)法律：全全国人民代代表大会颁颁布的宪法法、刑法、劳劳动法与相相关法律。b)法规：国国务院各部部委颁布的的有关条例例、规章制制度、实施施细则等。c)其它要求求：各级政政府有关方方面的规范范性文件、地地方有关的的要求、相相关行业的的要求及国国际公约等等。4.8.4获获取途径a)国家、省省、市安全全生产管理理机构。b)地方环境境保护机构构。c)有关报刊刊、杂志和和互联网等等。4.8.5适适用性识别别分公司/子公司司负责收集集当地的职职业健康安安全和环境境法律法规及及其它要求求，与本单单位的危害害因素及环环境因素相相对照，判判断适用性性与符合性性，并将适适用于本单单位的法规规汇总并上上报集团公公司，然后后由集团公公司将适用用于本集团团公司的法法律法规汇汇总、发放放。工程技术部负责责收集、识识别国家或或行业有关关技术（管管理）标准准、并对其其进行适用用性判断后后及时传递递给公司办办公室；4.8.6更更新为获取最新的法法规及其它它要求，有有关主管部部门负责及及时更新这这方面的信信息，并及及时传达到到各相关部部门和单位位。4.8.8相相关文件《法律和其它要要求程序》ZTJJG-CXX-20004-044.9应急准准备与响应应4.9.1总总则建立并保持程序序，确定集集团公司潜潜在的事故故或对紧急急情况作出出应急准备备与响应，最最大限度地地减少可能能产生的后后果。4.9.2职职责a)项目总工工程师负责责确认潜在在的事故和和紧急情况况，批准应应急预案和和响应措施施。b)安全质量量监察处负负责组织相相关部门针针对潜在重重大危害事事故和紧急急情况，制制定预防和和响应的措措施。安全质量量监察处负潜大染紧制和措d)公安部门门负责定期期对义务消消防队员进进行防火技技能培训和和组织消防防演习，发发生火灾时时组织灭火火工作。e)各项目负负责应急生生产现场的的统一调度度和指挥，并并负责对消消防、医疗疗单位的联联络。按规规定向相关关方通报情情况。4.9.3控控制要求a)确定潜在在的事故或或紧急情况况。根据职职业健康安安全风险、重重要环境因因素及影响响程度确定定潜在的事事故和紧急急情况，应应考虑机械械倾覆、基基坑坍塌、高高空坠落、触触电、火灾灾、爆炸、危危险化学品品泄露、中中毒等情况况的应急响响应。b)安全质量量监察处组组织相关部部门确定本本集团公司司潜在的事事故和紧急急情况，经经确认后，编编制相应的的应急预案案，报批后后发送至相相关部门执执行。c)对潜在的的事故或紧紧急情况制制定预防措措施及应急急，联络方方式，配备备应急物资资，相关人人员接受相相应培训。d)对应急准准备与响应应管理程序序和相关作作业指导书书应定期进进行模拟操操作。有条条件的项目目可策划组组织演习；；e)事故或紧急情况况发生时，相相关部门能能立即响应应，做出处处理，并及及时进行应应急信息传传递。f)事故或紧紧急情况发发生后，应应按文件资资料管理程程序的有关关规定对《应应急准备与与响应程序序》及相关关作业指导导书进行评评审或修订订。g)应急设备备、消防器器材、监测测仪器要定定期进行检检验维护。4.9.4相相关文件《应急准备与响响应程序》ZZTJG--CX-22004--264.10协商商与沟通4.10.1总则企业建立并保持程程序，使企企业有关职职业健康安安全及环境境信息的内内、外部沟沟通渠道畅畅通，了解解并考虑相相关方要求求并通过协协商，确保保员工在职职业健康安安全及环境境方面权利利与义务的的实施。4.10.2职责a)集团公司司办公室负负责组织内内外信息的的综合管理理工作。b)工会负责责职业健康康安全协商商与沟通工工作。c)各部门各各单位负责责本部门业业务有关的的内外信息息沟通工作作。4.10.3外部信息息沟通外部信息沟通的的内容有:a)关于法律律法规及其其它要求的的信息。b)与相关的的主管部门门沟通的信信息。c)与供方、承承包方等相相关方沟通通的信息。d)就紧急状状态与外界界的联络（如如消防、救救护等）。e)来自第三三方认证机机构的信息息。f)企业管理理体系方针针的外部沟沟通。g)其它外部部信息。外部信息的接收收与处理各有关部门接收收到的有关关职业健康康安全与环环境信息后后应及时传传递到办公公室，由办办公室组织织相关部门门对其做出出处理与答答复，对其其中涉及重重大危险和和重要环境境因素的事事项的外部部信息，办办公室应汇汇报给管理理者代表，必必要时请总总经理给予予指示。4.10.4内部信息息沟通内部信息包括::管理体系方针、目目标指标及及管理方案案的传达和和实施信息息。有关职业健康安安全风险及及环境因素素的控制及及相关的运运行与活动动的信息。法律法规及其它它要求的遵遵守情况。内部审核与管理理评审的信信息。监测与测量结果果。不符合纠正与预预防措施实实施情况。紧急情况下的内内部联络。教育培训信息。内部信息的传达达与管理。其表与康理各并下参与职业健康安安全方针和和程序的制制定实施和和评审。参与影响作业场场所人员职职业健康安安全的任何何变化的讨讨论。参与职业健康安安全管理的的各项事务务。了解职业健康安安全员工代代表和管理理者代表。员工代表的参与与和协商计计划应形成成文件，并并通报相关关方。4.10.6相关文件件《协商与沟通程程序》ZTJJG-CXX-20004-145管理职责5.1管理承承诺本集团公司总经经理通过下下列活动，对对顾客作出出承诺并提提供证实本本集团公司司履行该承承诺的证据据：a)采取各种种内部沟通通的方式向向本集团公公司各部门门和所有人人员传达顾顾客要求和和法律法规规要求和重重要性；b)制定质量量、环境和和职业健康康安全方针针；c)依据体系系方针和组组织实际需需要，制定定质量、环环境和职业业健康安全全目标；d)进行管理理评审；e)为本集团团公司管理理体系的有有效运行及及持续改进进配备适宜宜的资源。总经理已经清楚楚让顾客和和相关方满满意是最基基本的要求求；了解产产品质量，安安全生产以以及环境治治理与本集集团公司每每一个成员员的管理意识紧紧密相关；；本集团公公司通过采采取培训、会议、文件发放、汇报，宣传栏等各种内部沟通的方式使全体员工都能树立质量、环保和安全意识，都能认识到满足顾客和相关方的要求和法律法规的要求对本集团公司的重要性，使他们积极贯彻执行质量、环境与职业健康安全方针和目标；总经理确保本集团公司管理体系运作能获得必要的资源，并按计划的时间间隔对管理体系的适宜性、充分性和有效性进行评审，以提高管理体系的有效性和效率，实现持续改进，确保产品满足规定的要求和争取超越顾客的期望。5.2以人为为本，关注顾客和和相关方的的要求通过市场调研与与预测、与与顾客及相相关方有效效沟通，不不断地识别别顾客和相相关方的要要求和期望望，将顾客客和相关方方的需求和和期望转化化为要求，（这些要求包括顾客对产品的明示或隐含的要求、过程要求和管理体系要求、法律法规及国家和行业标准要求等），并以满足顾客要求为目标，以清洁生产、安全管理为主要控制手段，为顾客提供优质的产品和及时、有效的服务；只有不断满足顾客和相关方需求和期望时，顾客才能满意，本集团公司对是否满足顾客要求和顾客是否满意进行监视和测量，对环保措施的效果和对安全管理的实施进行监视和测量，并根据监视和测量结果积极改进产品和服务质量，以争取超越顾客的期望。顾客的期望和需需求、法律律法规及强强制性国家家和行业标标准的要求求也会随时时间而修订订，因此本本集团公司司对顾客的的要求应及及时识别和和转化并相相应更新管管理体系的的有关要求求，并在需需要时对管管理体系重重新进行策策划。5.3质量、环环境、职业业健康安全全方针5.3.1制制定方针的的原则a)方针应与与组织的宗宗旨相适应应，与本集集团公司总总体经营方方针相协调调；b)方针应对对“满足要求”和遵守法法律法规做做出承诺；；c)方针应对对“持续改进”做出承诺诺；d)方针应提提供制定和和评审目标标的框架。5.3.2总总经理制订订并发布本本集团公司司质量、环环境与职业业健康安全全方针，并并代表本集集团公司做做出郑重承承诺。党委委工作部和和信息化部部负责以各各种形式（如如集团公司司通讯、宣宣传板报、录录像、集团团公司局域域网等）方方式完成对对方针的宣宣传。质量方针：以诚信、智慧、科科技、管理理铸就更高高质量和更更富情感的的建筑精品品。环境方针：关注社会影响持续清洁洁生产给过程添添绿色让结果更更精彩职业健康安全方方针：关爱员工珍珍惜生命使健康成为创造造财富的基基础让安全成为追求求卓越的保保障我们承诺：通过贯彻GB//T190001-22000GB//T240001-11996、GB/TT280001-20001标准，建建立并有效效实施管理理体系，确确保工程质质量符合国国家、行业业及有关标标准的规定定及顾客的的要求；确确保重要环环境因素得得到有效控控制及符合合排放标准准，最大限限度地预防防和控制重重大风险事事故的发生生。通过与与顾客及相相关方的及及时沟通和和有效的服服务，确保保顾客满意意；努力寻寻求管理体体系改进的的机会并在在技术上不不断创新和和开发，为为顾客提供供更新更好好的产品和和服务，争争取超越顾顾客和相关关方的期望望。5.3.3方方针体现了了本集团公公司的宗旨旨以及顾客客的需求和和期望，各各级管理人人员将体系系方针传达达到管理、执执行、验证证和施工作作业等各层层次，使本本集团公司司所有职员员都能理解解并贯彻实实施。5.3.4总总经理通过过管理评审审等手段对对体系方针针的适宜性性进行评审审，确保方方针持续符符合顾客的的期望和本本集团公司司总的宗旨旨和方向，并并适合于本本集团公司司管理的需需要。5.4策划5.4.1目目标、指标标制定依据据企业方针。法律法规及其它它要求。企业的职业健康康安全风险险和环境因因素。可选技术方案、财财务、运行行及经营状状况。相关方的要求。5.4.2目目标指标的编制制与批准a)总经理负负责审批集集团公司总总目标。b)分公司//子公司经经理负责批批准本单位位目标、指指标。c)分公司//子公司技技术负责人人组织有关关部门制定定和组织实实施目标、指指标；d)分公司//子公司的的主管部门门负责将目目标、指标标分解到各各相关部门门和项目经经理部。e)各部门和和各项目负负责实现本本单位相关关的目标、指指标。总经理组织有关关部门在方方针的框架架内对目标标进行策划划，确保本本集团公司司目标的建建立和在本本集团公司司有关职能能和层次上上的展开和和分解，各单位采采取《目标标指标及管管理方案一一览表》形形式传达。目标应是是可测量的的，并能充充分体现管管理体系的的持续改进进，满足标标准要求。5.4.3目目标指标的的评审、修修订和更新新：总经理主持管理理评审会议议，每年对对总目标进进行审议，提提出改进事事项。当目标、指标制制定依据发发生变化时时，分公司司/子公司经经理应主持持对目标、指指标进行评评审、修订订和更新。本集团公司目标标将分解和和落实到具具体的工程程项目和相相关过程，具具体体现为为项目目标标的确定、批批准和落实实。工程项项目目标在在工程项目目质量计划划和施工组组织设计中中予以体现现。5.4.4总经理组组织有关部部门对管理理体系进行行策划，即即对实现方方针、目标标所需的组组织结构、职职能分配、资资源和过程程进行评价价和策划（包包括对方针针和目标及及其分解的的策划）。在在对管理体体系策划的的过程中应应确保管理理体系的完完整性。出出现下列情情况时，本本集团公司司需进行管管理体系策策划：a)按照管理理标准建立立、改进管管理体系；；b)组织的方方针、目标标、组织机机构发生重重大变化；；c)组织的资资源配置、市市场情况发发生重大变变化；d)其它需要要进行管理理体系策划划的情况出出现时。针对具体的工程程项目或合合同的策划划执行本手手册7.11章节及相相关程序文文件。5.4.5管管理体系策策划时应考考虑下列因因素：a)顾客的需求求和期望；；b)产品的要求求；c)管理体系的的状况；d)从过去的经经验所获得得的教训；；e)数据分析的的结果及改改进的机会会。5.4.6策策划的内容容对标资识划的包a)需达到的的目标及相应应的管理过过程，确定定过程的输输入、输出出及活动，并并做出相应应规定；b)识别为实实现目标所所需建立的的过程的资资源配置；；c)对实现总总体目标和和阶段或局局部的目标标进行定期期评审的规规定，重点点应评审过过程和活动动的改进；；d)根据评审审结果寻找找与目标的的差距，确确保持续改改进，提高高管理业绩。5.4.7体体系策划的的结果（包包括变更）应应形成文件件，如管理理制度、管管理方案、质质量计划、施施工组织设设计等。策策划的输出出符合管理理手册的有有关规定及及方针、目目标的要求求，并与产产品实现过过程的策划划及其它管管理体系文文件的内容容协调一致致；尽量引引用已有的的文件中的的有关规定定，有特殊殊的要求时时增加新的的内容以确确保管理体体系策划的的充分性。5.5职责、权权限和沟通通为促进有效管理理，本集团团公司明确确规定各部部门的职责责及相互关关系，同时时对内部联联络做出规规定。5.5.1总总经理总经理明确规定定了集团公公司各部门门、各级管管理人员和和岗位在管管理体系中中的职责和和分工，并并通过本手手册、集团团公司有关关的各项管管理制度和和规定加以以发布和通通知，要求求全体人员员遵照执行行。a)企业的法人人代表。贯贯彻、执行行和实施国国家有关的的方针、政政策和法规规，确保集集团公司的的各项活动动符合GBB/T199001--20000、GB/TT240001-19996、GB/TT280001-20001标准准。对企业业的管理和和产品质量量及信誉负责责；b)负责制定本本集团公司司的方针和和目标，批批准、颁布布集团公司司的《质量量手册》，负负责对改进集团团公司管理理体系作出出决策；c)任命管理者者代表，建建立集团公公司管理体体系组织机机构，明确确各部门职职责、权限限及相互关关系，对有有特殊职能能的人员赋赋予独立行行使职责的的权力；d)主持对集团团公司管理理体系的管管理评审工工作，合理理配备管理理体系所需需的各项资资源。5.5.2管管理者代表表：经集团公司总经理理任命杨煜煜总工程师师为本集团团公司的管管理者代表表，负责确确保管理体体系的建立立、实施和和保持管理理体系的有有效运行，组组织安排内内部质量审审核和外部部审核，向向总经理报报告管理体体系运行情情况，以作作为管理体体系改进的的基础；确确保在整个个组织内提提高满足顾顾客要求的的意识；代代表本集团团公司对外外联络集团团公司管理理体系方面面的有关工工作。 a)确保管理体体系所需的的过程得到到建立、实实施和保持持；b)向最高管理理者报告管管理体系的的业绩和任任何改进的的需求；c)确保在整个个组织内提提高满足顾顾客要求的的意识；d)负责就管理理体系、有有关事宜的的外部联络络。5.5.3副总经理理、工会主主席负责工会工作、特特许经营工工作，协助助负责集团团公司房地地产开发工工作，参与与经营工作作。负责对对分管管理理体系进行行检查、考考核和评价价。5.5.4副副总经理（分分管物资、机机械、劳务务管理）a)对总经理负负责，协助助总经理贯贯彻实施方方针和目标标，；b)负责劳务公公司组建和和管理、物物资管理及及机械设备备租赁工作作，负责协协调施工生生产所需劳劳务人员、物物资和设备备的供给；；c)负责青藏线管理理d)负责对分管管工作实施施管理体系系状况进行行检查、考考核和评价价。e))参与经营营工作5.5.5副副总经理（分分管经营开发发中心）a)对总经理负负责，协助助总经理贯贯彻实施方方针和目标标，；b)负责企业经经营、资质质管理，协协助总经理理进行经营营决策，研研究企业经经营战略，组组织制定集集团公司中中长期经营营规划和年年度经营计计划，c)负责对分管管单位/部门实施施质量管理理体系状况况进行检查查、考核和和评价。5.5.6副总经理（分管房房地产开发发）负负责房地产产开发和华华南地区经经营与区域域协调工作作，参与经经营工作。5.5.7总总会计师（分管财财务部、审审计处、投投资管理）a)对总经理负负责，实施施财务管理理和全面经经济核算，，管理集团公司六大资金结算中心；为实现方针、目标和为保证工程项目的工期、质量，提供财力保证；b)应用价值工工程，开展展质量成本本管理；c)负责对实施施管理体系系资金运用用状况进行行检查、考考核和评价价。d)协助总经经济师协调调经济管理理工作5.5.8总经济师师、总法律律顾问负责公司法务管管理、计划划统计、成成本核算等等经济管理理工作，协协助参与招招投标工作作，参与经经营工作。分分管法务合合约部、计计划成本部部。5.5.9总工程师师a)分管集团公公司工程技技术部和技技术中心、信信息化部工工作，对本本集团公司司的质量工工作负有技技术责任；；贯彻执行行落实国家家有关标准准、技术规规范；b)必要时，负负责审查集集团公司大大型工程质质量计划//施工组织织设计，审审查意见交交工程技术术部备案并并转有关单单位执行；；c)负责审批各各项合理化化建议，指指导施工中中新工艺、新新设备、新新材料、新新技术的推推广应用工工作；组织织对单位工工程质量评评定、质量量联检和工工程竣工验验交工作；；负责审批批对严重不不合格品的的处置和纠纠正、预防防措施；d)负责主持在在施工程的的质量评审审及重大质质量事故的的处理工作作。e)负责企业业施工生产产、项目经经理资质管管理、管理理培训和战战备工作5.5.10副总经经理（分管管人力资源源、企业策策划、资产产公司）a)对总经理负负责，协助助总经理制制定和贯彻彻实施方针针和目标、负负责企业改改制、社会会事业改革革管理和企企业发展战战略研究；；b)负责人力资资源配置工工作和职工工培训工作作，负责审审定人力需需求计划和和年度职工工培训计划划；c)负责对分管管单位/部门实施施管理体系系状况进行行检查、考考核和评价价；d))负责华东东地区经营营和协调工工作；e))参与经营营工作。5.5.11副总经理（分管国国际工程公公司）a))负责海外外经营和新新区域经营营，协助企企业经营工工作；b))负责西南地地区经营和和协调管理理c))协助分管管经营开发发中心工作作5.5.12..集团公公司办公室室a)负责《文文件与资料料管理控制制程序》、《记记录管理控控制程序》、《饮食卫生控制程序》《办公和生活场所控制程序》的编制、修改，组织实施和监督检查工作。b)参与内部部管理体系系审核和管管理评审工工作。c)组织实施施集团总部部的环境卫卫生管理以以及集团饮饮食卫生的的管理。d)综合协调调集团公司司机关各部部门工作及及集团公司司上行下达达行政工作作，并督办办上级和集集团公司部部署的重要要行政工作作；指导、检检查基层办办公室工作作。e)汇总集团团公司年度度综合性材材料，草拟拟集团公司司年度工作作总结、工工作计划和和其他综合合性文稿，及及时撰写主主要领导发发言稿并审审核其它以以集团公司司名誉发出出的文稿。f)及时收集集、了解集集团公司机机关各部门门工作动态态，掌握全全集团公司司上下主要要活动情况况，积累、整整理生产经经营、改革革、管理等等重要资料料，编写、汇汇总集团公公司年鉴、史史志、年度度大事记。g)负责集团团公司股东东会、董事事会、党政政联席会议议、总经理理办公会议议及其它有有关会议的的议题汇集集、通知、记记录和会议议纪要的编编发工作，督督促、检查查会议决议议的贯彻实实施。h)负责组织织、协调、筹筹备集团公公司性重大大会议和重重要活动；；负责集团团公司机关关各部门年年度会议计计划的汇集集，并提交交总经理办办公会议审审定，做好好专业会议议的协调工工作。i)负责集团团公司机关关各类文书书、科技资资料（声像像、奖品、证证书）档案案的收集、整整理、保管管和提供利利用工作，指指导检查基基层单位档档案业务基基础建设和和机关各部部门档案管管理工作。j)负责集团团公司文书书的处理，做做好收发文文登记、打打印、传递递、催办、归归档立卷工工作；制定定集团公司司公文处理理实施细则则，规范集集团公司行行文，对集集团公司的的发文、电电稿和对外外文字材料料审核。k)负责行政政调研工作作，了解、收收集有关生生产经营、改改革、管理理等方面的的重要信息息，及时向向集团公司司领导和上上级部门报报送，为领领导决策提提供基础资资料。l)负责制定印章、介介绍信、法法人委托书书、法人证证明书管理理办法，日日常管理集集团公司印印章介绍信信、法人委委托书、法法人证明书书；做好集集团公司机机关和所属属各单位印印章的审核核、制发和和指导管理理。m)负责管理体系中中文件控制制程序的制制定及运行行过程的监监督检查，落落实机关的的纠正预防防措施。定定期编制《有有效文件清清单》，报报批后发布布。n)负责集团公司对对外联络和和来宾接待待安排工作作，对集团团公司机关关业务招待待费进行归归口管理。o)负责集团公司机机关办公用用品、低值值易耗品、办办公家具备备品的计划划采购、保保管、发放放及通讯工工具的配备备使用。p)通过互联网、报报刊、杂志志整理有价价值的资料料，供领导导参阅。5.5.13企业策策划部a)负责研究企企业发展战战略，组织织制定企业业中长期发发展规划；；b)负责组织拟定质质量、环境境和安全管管理体系方方针和目标标；c)负责进行企业管管理问题的的专题调研研，提出加加强和改进进企业管理理的可行性性报告；d)学习先进企业，特特别是建筑筑企业的成成功经验，创创造性提出出我集团公公司应对措措施。e)负责国内内外宏观经经济形势与与行业政策策调研。f)对企业进进入新的领领域、开发发新产品进进行前瞻性性研究。g)参与管理理评审和信信息沟通工工作。5.5.14人力资资源部a)贯彻国家和和总公司劳劳动人事政政策和法规规，培训教教育、保险险等方针政政策及规定定，结合实实际制定相相应的规章章制度及办办法。负责编制修改人人力资源管管理方面的的程序文件件，并组织织实施和监监督检查。公用的人的开立才做的招中生作公的劳c)负责集团团各子公司司．分公司司及各单位位领导班子子．集团公公司中层以以上及后备备领导人员员的业绩考考核及档案案管理工作作，并按任任免权限提提出调整任任免建议。d)负责集团公公司专业拔拔尖人才的的选拔培养养工作。集专职资试评任工f)负责集团公公司组织机机构的管理理、协调工工作，做好好集团公司司机关机构构设置、岗岗位配置和和工作标准准的拟定与与实施。g)负责组织织制定集团团公司绩效效考核办法法，指导各各单位建立立绩效考核核管理体系系。h)参与内部管管理体系审审核和管理理评审工作作。i)负责研究究制定企业业内部工资资分配制度度，逐步建建立起与现现代企业制制度相适应应的薪酬体体系，指导导各单位加加强工资总总额管理，建建立工资收收入内外监监督检查机机制，落实实工效挂钩钩管理办法法。j)负责做好好全员劳动动合同的管管理协调工工作．规范范下岗职工工管理。k)组织制定定集团公司司劳务管理理办法，协协调集团公公司劳务管管理工作。l)负责组织集集团在京单单位的养老老．医疗．．工伤．失失业保险的的综合管理理工作，及及集团公司司机关的养养老、医疗疗、工伤、失失业保险的的日常管理理工作。指指导集团各各单位做好好社会保险险各项工作作。m)组织制定集集团公司教教育培训的的长远规划划和年度计计划，拟定定集团公司司教育培训训管理的规规章制度，并并做好教育育培训经费费的使用管管理工作。5.5.15财务部部a)严格按照照《会计法法》、《企企业会计准准则》、《企企业会计制制度》进行行会计核算算和管理，组组织、指导导、协调集集团内财务务会计工作作，负责拟拟定集团会会计核算、财财务管理制制度。b)负责编制制集团财务务预算、决决算方案，参参与拟定利利润分配方方案。组织织财务收支支计划，分分解下达并并监督执行行。c)组织指导集