某规章制度建设管理办法

规章制度建设管理方法第一章总则第一条为规范**(以下简称“**公司”或“公司”)及部下各控股子公司制度管理，特制定本方法。第二条本管理合用**公司以及所属各控股子公司（宏天、友信、科贸等）。分公司若未特别说起，等同于子公司运用本制度。第三条公司制度分为根本制度、基本管理制度和业务管理制度三类。1）根本制度是指**公司及所属各控股子公司的最高制度，是拟定其余管理制度的基本依照。主要包含公司章程、大纲等。2）基本管理制度是指**公司及所属各控股子公司各项工作或业务活动的重要管理规定。主要包含投资管理制度、经营计划管理制度、薪酬制度、查核制度、任免制度等。3）业务管理制度是指**公司各部门及所属各控股子公司因工作需要拟定的准则、细则或方法。主要包含标准化、程序化工作的基础管理规定。第二章制度的拟定、颁发和执行第四条公司制度依照“求实合用”的原则拟定。第五条**公司根本制度由**公司有关部门组织制定，总经理办公会议、董事会审议经过，提请股东大会负责拟定并颁发；第六条部下控股子公司根本制度由**公司有关部门研议，总经理办公会议审议经过，提请子公司股东大会/董事会拟定并颁发。第七条**公司基本管理制度的拟定由总经理下达指令，有关部门负责人组织拟定，跨部门会签征采建议，总经理办公会审查提案，董事会审议经过并由董事长签发，办公室负责督导落实。第八条部下控股子公司基本管理制度由子公司总经理下达指令，子公司有关部门负责人组织拟定，跨部门会签征采建议，**公司对口部门予以指导辅助，参照**公司有关制度文件，**总经理办公会审议经过，子公司董事会审议经过并由子公司董事长签发，子公司综合部负责监察落实。第九条业务管理制度由**公司职能部门或控股子公司有关部门依据工作实质需要负责草拟，部门负责人审查，制度中波及到的部门负责人会签征采建议，办公室（子公司综合部）加以改正并规范，**公司总经理或子公司总经理审批并签发。第十条制度应用词切实，语句通畅，切合公司发展实质，应充分考虑其余有关制度规定，防止互相反抗。第十一条公司制度由办公室一致编排文号，一致存档和下发，稿本由办公室存档。第十二条根本制度下发范围由**公司董事长确立，基本管理制度的下发范围为部门负责人以上管理人员，业务管理制度的下发范围为管理人员和有关职工；特别状况由总经理确立发放范围，各部门包办人员需用时向上司索阅。第十三条

**公司及部下控股子公司制度类文件公布的同时，一律抄送一份

**公司审计部备案。第十四条与上市公司公司治理或重要经营管理活动有关的制度的拟定与订正由董事会秘书组织制度归口管理部门形成专项提案列入议事日程，提请董事会/股东大会审议，制度审议经过时依照《信息表露管理方法》在指定媒体予以表露。第十五条散发时由收件人签收，部门负责人调换时，制度文件列入移交内容。第十六条制度颁发后，由拟定部门负责监察实行。第十七条制度中波及董事会的权限，在非董事会会议召开时期，经董事会受权，由董事长代为执行。第十八条根本制度、基本管理制度和业务管理制度可视制度的重要性试运转一段时间后正式颁发，在试运转时期充分听取全体职工建议，办公室负责对建议进行整理、概括及上报，试运转时间由有关制度的负责人控制。第三章制度的订正和取消第十九条办公室每年年初组织对各种制度进行年度鉴定，提出详细制度订正和取消的建议。根本制度原则上三年订正一次，基本管理制度原则上一年订正一次，业务管理制度依据实质需要进行订正。第二十条制度的拟定部门在平时工作中负责采集制度执行过程中发现的问题和改良建议，需要立刻更正的问题，以增补规定的形式临时订正，在正式订正时归并为一个制度。第二十一条订正制度的程序执行第二章有关规定，订正后的制度下发后，本来的制度同时取消。第四章附则第二十二条**公司办公室/子公司综合部是公司制度的专业管理部门，负责制度组织拟定工作。第二十三条本制度由**公司办公室负责制定、改正并解说。此前凡与本制度有反抗