关联交易管理制度

深圳市多辉农产物联网股份有限企业关系交易管理制度第一条为规范深圳市多辉农产物联网股份有限企业(以下简称“企业”)关系交易，保护企业股东的合法权益，特别是中小股东的合法权益，保证企业与关系人之辉农产物联网股份有限企业章程》 (以下简称“《企业章程》”)的规定，拟定本制度。 (一)同样、自觉、等价、有偿的原则； (二)公正、公正、公开的原则； (三)对于必要的关系交易，严格依照国家法律、法规加以规范； (四)在必要的关系交易中，关系股东和关系董事应当执行《企业章程》规 )办理企业与关系人之间的关系交易，不得损害企业的合法权益，不得第三条企业董事会应依照客观标准判断该关系交易可否对企业有利，可否损害人和关系关系。 (二)由上述第(一)项法人直接也许间接控制的除企业及其控股子企业以 (三)由本制度第七条所列企业的关系自然人直接也许间接控制的，也许由 (四)拥有企业百分之五以上股份的法人。第六条企业与本制度第五条第(二)项所列法人受同一国有财产管理机构控制的，不因此而形成关系关系，但该法人的董事长、总经理也很多数以上的 (一)直接或间接拥有企业百分之五以上股份的自然人； (二)企业董事、监事和高级管理人员； (三)本制度第五条第(一)项所列法人的董事、监事和高级管理人员； (四)本条第(一)项和第(二)项所述人士的关系亲近的家庭成员，包括及配偶的父亲母亲、兄弟姐妹及其配偶、 (一)依照与企业也许其关系人签署的协议也许作出的安排，在协议也许安； 第五条也许第七条规定状况之一。控制的企业之间的关系，以及可能以致企业利益转移的制度所称的关系交易，是指企业或其控股子企业与企业关系人 (三)供给财务资助； (四)供给担保； (五)租入或租出财产； (六)委托也许受托管理财产和业务； (七)赠与或受赠财产； (八)债权或债务重组； (九)签署赞同使用协议； (十)转让也许受让研究与开发项目； (十一)购买原资料、燃料、动力； (十二)销售产品、商品； (十三)供给或接受劳务； (十四)委托或受托销售； (十五)关系双方共同投资； (十六)其他经过约定可能造成资源或义务转移的事项。 (一)控股股东及其他关系人与企业发生的经营性资原来往中，应当严格限制占用企业资本。控股股东及其他关系人不得要求企业为其垫支薪水、福利、保 (二)企业不得以以下方式将资本直接或间接地供给给控股股东及其他关系第十二条企业应采用有效措施防范关系人以垄断采买和销售业务渠道第十三条企业应采用有效措施防范股东及其关系方以各种形式占用或第十四条企业董事、监事及高级管理人员有义务关注企业可否存在被关第十五条企业发生因关系方占用或转移企业资本、财产或其他资源而给企业造成损失或可能造成损失的，企业董事会应及时采用诉讼、财产保全等保护关系交易的回避措施得对该项决议执行表决权，也不得代理其他董事执行表决权。该董事会会议由过多数的没关系关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经没关系关系董事过多前款所称关系董事包括以下董事也许拥有以下状况之一的董事： (二)为交易对方的直接也许间接控制人； (三)在交易对方任职，也许在能直接或间接控制该交易对方的法人单位任 (四)为交易对方也许其直接或间接控制人的关系亲近的家庭成员(详细范围拜会本制度第七条第(四)项的规定)； (五)为交易对方也许其直接或间接控制人的董事、监事或高级管理人员的关系亲近的家庭成员(详细范围拜会本制度第七条第(四)项的规定)； 能碰到影响的董事。 (一)董事会会议在谈论和表决与某董事相关系关系的事项时，该董事须向 (二)董事会对相关关系交易事项表决时，该董事不得参加表决，其实不得被 (一)为交易对方； (二)为交易对方的直接也许间接控制人； (三)被交易对方直接也许间接控制； (四)与交易对方受同一法人也许自然人直接或间接控制； (五)因与交易对方也许其关系人存在还没有执行达成的股权转让协议也许其第二十一条关系股东的回避措施为：关系股东应主动提出回避申请，否则其他股东、监事有权向股东大会提出关系股东回避申请。关系交易的审讲和决议第二十二条企业与关系人之间的关系交易应签署书面协议，由关系双章后见效。第二十三条企业为关系人供给担保的，不论数额大小，均应当由董事企业为持股百分之五以下的股东供给担保的，参照前款规定执行，该股东应第二十四条企业与关系人进行第十条第(十一)项至第(十四)项所列的与平常经营相关的关系交易事项，应当依照下述规定进行执行相应审议程 (一)对于经股东大会也许董事会审议经过且正在执行的平常关系交易协议，若是协议在执行过程中主要条款发生重要变化也许协议期满需要续签的，企业应当将新校正也许续签的平常关系交易协议，依照协议涉及的总交易金额提交股东大会 (二)对于前项规定之外新发生的平常关系交易，企业应当与关系人订立书面协议，依照协议涉及的总交易金额提交股东大会也许董事会审议，协议没有详细总交易金额的，应当提交股东大会审议。 (三)企业每年新发生的各种平常关系交易数量很多，需要经常订立新的平常关系交易协议等，难以依照前项规定将每份协议提交股东大会也许董事会审议的，可以按种类对本企业当年度将发生的平常关系交易总金额进行合理预计，企业实质执行中高出预计总金额的，应当依照高出量重新提请股东大会也许董事会审议。第二十五条企业与关系人进行的下述交易，可以免予依照关系交易的 (一)一方以现金方式认购另一方公开刊行的股票、企业债券或企业债券、可变换企业债券也许其他衍生品种； (二)一方作为承销团成员承销另一方公开刊行的股票、企业债券或企业债 (三)一方依照另一方股东大会决议领取股息、盈余或酬金； (一)股东大会审议赞同交易金额高出万元(不含万元)或高出公司近来一期经审计净财产(不含)的单项关系交易(含与同一关系人在连续个月内的累计金额，下同)；金额低者为准。 (二)董事会审议赞同企业与关系方之间金额在万元以下(含万元)或在企业近来经审计净财产值以下(含)的关系交易事项(关系担保除外)； (三)对于金额在万元以下(含万元)的关系交易事项(关系担保除外)，董事会授权董事长赞同。关系交易协议有效期内，因生产经营或不可以抗力的变化以致必定停止或更正相关关系交易协议或合同时，停止或改正原协议的法律文书应当依照最新的交易金额和本制度所确定的权限和程序审议确认后签署。第六章关系交易的价格第二十七条关系交易价格是指企业与关系人之间发生的关系交易所涉第二十八条确定关系交易的价格应依照以下原则： (一)如该交易事项有国家价格的，直接适用此价格； 易事项推行政府指导价的，应在政府指导价的范围内合理确定交 除推行国家定价或政府指导价外，交易事项有可比的市场价格或收费 (四)如交易事项无可比的市场价格或收费标准的，交易定价应参照关系人 第二十九条企业依照上述原则并依照关系交易事项的详细状况与交易法，应在关系交易协议中予以明确。 (一)关系交易依照关系交易协议中约定的价格和实质交易数量计算交易价款，按关系交易协议中约定的支付方式和