小额贷款股份有限公司

附件4.2××小额贷款股份有限公司章程样本第一章总则第一条为维护公司、股东的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和其他有关法律、行政法规的规定，制订本章程。第二条公司系依照《公司法》和其他有关法律、行政法规设立的股份有限公司。公司采取发起设立的方式设立。第三条公司名称：（以下简称公司）第四条公司住所：第五条公司注册资本为人民币万元。第六条公司营业期限：永久存续（或：自公司设立登记之日起至年月日）。第七条董事长为公司的法定代表人（或：总经理为公司的法定代表人）。第八条公司全部资本划分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。第九条本章程自生效之日起，即对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有约束力。第二章经营范围第十条公司的经营范围：效（一）办理汉各项小额贷贷款；旦合（二）办理嘉小企业发展傅、管理、财氏务等咨询业铃务；勺眉（三）其他图经批准的业候务。扬（以上经营忍范围以公司肾登记机关核恩定为准）。珍第三章催股份厦第一节浸股份发行诉第十二条越路公司的股份增采取股票的畜形式。环第十三条桌棉公司发行的舰所有股份均榆为普通股。师第十四条公德公司股份的驼发行，实行胖公开、公平寨、公正的原滔则，同股同饲权，同股同进利。竭第十五条助面公司的股票驻面值为每股裹人民币壹元猜。赚第十六条骄公司的股宅票采取纸面肿形式，为记肯名股票。芳第十七条屋帮公司股份总那数为福万股，全部勇由发起人认珠购。玩第十八条比孟发起人的姓液名或名称及梨其认购的股盟份数：欠 蠢发起人的姓模名巡或名称奏认购的股份田数魔股份比例酒第十九条餐泼发起人的出搬资情况：跪发起人的姓福名预或名称迎出资金额波出资方式越出资时间……歇第二节属股份增减朗和回购声第二十条贯胃公司根据经播营和发展的湿需要，依照恋国家有关法咳律、法规的抚规定，经股蒜东大会作出魄决议，可以评采取下列方割式增加注册份资本：待（一）经国啦务院证券监缸督管理机构涉核准，向社悼会公众发行陷股份；仙（二）向现约有股东配售靠股份；阿（三）向现剂有股东派送枝红股；牺（四）以公动积金转增股源本；维（五）法律探、行政法规态规定以及国斜家证券监督袭管理机构批箱准的其他方湖式。穴第二十一条资锐公司可以减翼少注册资本邻，公司减少趋注册资本，片按照《公司毙法》以及其巧他有关法律却、行政法规构的规定和公衡司章程规定住的程序办理脚。哪第三节绩股份转让可第二十四条谅简公司的股延份可以依法撑转让。幅第二十五条歇仪公司不得墨接受本公司徐的股票作为满质押权的标很的。昏第二十六条元境发起人持有恒的本公司股仗份，自公司谋成立之日起男一年内不得睬转让。廉第四章床物股东和股东怨大会欠第一节特股东女第二十七条要耕公司股东谋为依法持有虹公司股份的左法人和自然很人。股东按蚂其所持有的们股份，享有玩同等权利，朽承担同种义捞务。而第二十八条彼贤公司置备贩股东名册，坊记载下列事萝项：疤（一）股东企的姓名或者暑名称及住所讽；肚（二）各股滚东所持股份奖数；委（三）各股号东所持股票猜的编号；键（四）各股耻东取得股份颠的日期。喜股票和股东漆名册是证明开股东持有公孔司股份的依镰据。当第二十九条糠伐公司召开股扎东大会、分幅配股利、清抖算及从事其疤他需要确认胳股权的行为安时，由董事科会决定某一享日为股权登猫记日，股权和登记日结束租时的在册股碌东为公司股纵东。仓第三十条锣公司股牌东享有下列辆权利：堂（一）按照居其所持有的惯股份份额获舒得股利和其怖他形式的利秧益分配；背（二）参加排或者委派代色理人参加股逃东大会；毙（三）依照弟其所持有的冤股份份额行靠使表决权；示（四）对公脾司的经营行阀为进行监督贸，提出建议币或者质询；欧（五）依照这法律、行政盆法规及公司惊章程的规定狂转让、赠与拦或质押其所五持有的股份欺。漠（六）依照乒法律、行政愈法规及公司贞章程的规定县查阅有关公牢司文件，获望得公司有关翅信息筑；胖（七）公司担终止或清算微时，按其所犬持有的股份撤份额参加公禁司剩余财产凶的分配；参（八）法律亮、行政法规姥及公司章程络所赋予的其价他权利。撕第三十一条索梦股东提出畅查阅有关公尘司文件的，呆应当向公司术提供证明其此持有公司股泛份的种类以夫及持股数量穴的书面文件寄，公司核实蜂股东身份后臭按照股东的贵要求予以提矛供。剂第三十二条首公司股符东承担下列冲义务：略（一）遵守傻法律、行政水法规和公司路章程，不得容滥用股东权残利损害公司吐或者其他股持东的利益；奶（二）依其梳所认购的股榨份和公司章斑程规定的出瞒资方式、出守资时间，按司期足额缴纳焦股金；碗（三）除法内律、行政法选规规定的情怪形外，不得台退股；屑（四）法律销、行政法规值及公司章程赞规定应当承蛋担的其他义龄务。凡第三十三条醒鞭公司的控寺股股东在行厅使表决权时疏，不得作出霞有损于公司泰和其他股东减合法权益的那决定。宏第三十四条键巨本章程所称省“武控股股东孝”符是指具备下亏列条件之一稿的股东：绵（一）此人善单独或者与映他人一致行灌动时，可以城选出半数以往上的董事；财（二）此人篮单独或者与菠他人一致行贩动时，可以术行使公司百介分之三十以矩上的表决权股或者可以控捕制公司百分洁之三十以上选表决权的行声使；联（三）此人性单独或者与伟他人一致行市动时，可以斜以其他方式箩在事实上控畜制公司或者鼻对股东大会厕决议产生重扬大影响。亲本条所称格“居一致行动夏”济是指两个或健者两个以上志的人以协议竟的方式（不每论口头或者异书面）达成杠一致，通过限其中任何一拦人取得对公丛司的投票权脖，以达到或闸者巩固控制险公司的目的傍的行为。齿第二节裹股东大模会盗第三十五条贩恰股东大会是辟公司权力机抓构，依法行枕使下列职权类：版（一）决定饮公司经营方弯针；底（二）选举宾和更换非由兆职工代表担磨任的董事、娱监事，决定甚有关董事、到监事的报酬弱事项；存（三）审议瓶批准董事会售的报告；亮（四）审议偶批准监事会顺的报告；盾（五）审议方批准公司的狗年度财务预盘算方案、决滩算方案；孟（六）审议哈批准公司的盯利润分配方恶案和弥补亏轨损方案；架（七）对公番司增加或者闯减少注册资扯本作出决议牢；签（八）对公裳司合并、分敏立、解散和菜清算等事项箱作出决议；暗（九）修改末公司章程；锹（十）对公钉司聘用、解积聘会计师事楚务所作出决危议；才（十一）辅审议法律、俯行政法规和历公司章程规抓定应当由股沙东大会决定导的其他事项扫。窜第三十六条蹈股东大款会分为股东爸大会年会和云临时股东大碌会。股东大练会年会每年敞召开一次，列并于上一个丸会计年度完掉结之后的六蹄个月之内举堡行。昼第三十七条区荡有下列情形湾之一的，公壶司在事实发诚生之日起两题个月以内召婶开临时股东窗大会：孙（一）董事今人数不足《栋公司法》规抄定人数或者听本章程所定政人数的三分剃之二时；储（二）公司哈未弥补亏损轿达实收股本伴总额三分之麦一时；他（三）单独棍或者合并持悬有公司百分川之十以上股繁份的股东请粘求时；吸（四）董事巾会认为必要桨时；谷（五）监事登会提议召开虽时；玻（六）公司闷章程规定的史其他情形；困前述第（三惑）项持股股荒份按股东提喂出书面要求直日计算。谢第三十八条求股东大智会会议由董税事会召集，泪董事长主持赖；董事长不牺能履行职务旨或不履行职西务时，由副懒董事长主持顾；副董事长丹不能履行职券务或不履行井职务的，由街半数以上董添事共同推举暑一名董事主铲持。董事撒会不能履行援或者不履行立召集股东大夫会会议职责待的，监事会创应当及时召刑集和主持；集监事会不召展集和主持的贫，连续九十柜日以上单独蜡或者合计持绸有公司百分盯之十以上股拴份的股东可余以自行召集镜和主持。绣董事会咏不能履行或苗者不履行召板集股东大会听会议职责的随，负责召集楚股东大会的熊监事会或者提股东称为股语东大会召集哄人棋第三十九条烘公司召饲开股东大会碍，股东大会题召集人应当参于会议召开斤二十日以前悦通知公司各禾股东；临时肥股东大会应袜当于会议召妄开十五日前劝通知公司各款股东。泥第四十条锋股东大欺会会议通知仰包括以下内悲容：交（一）会议岔召开的时间罗、地点和会驱议期限；冰（二）提交芬会议审议的胸事项；撒以明显的文覆字说明：全节体股东均有抓权出席股东榨大会，并可萌以委托代理节人出席会议培和参加表决赶，该股东代霞理人不必是遮公司的股东揪；款（三）有权年出席股东大坦会股东的股趴权登记日；岂（四）代理铁委托书的送腰达时间和地锁点；较（五）会务术常设联系人伤的姓名、电扛话号码。竿第四十一条青股东大文会只对通知蜻中列明的事炮项作出决议星。蒙第四十二条巴股东可脖以亲自出席拣股东大会，坛也可以委托型代理人代为娃出席和表决锯。仪股东应当以苗书面形式委道托代理人，肌委托人为法偏人的，委托艳书应当加盖减法人印章并晨由该法人的晶法定代表人含签名。病第四十三条吸伟法人股东应甩由法定代表忽人或法人股楚东委托的代氧理人出席会认议。委托代北理人出席会井议的，代理快人应出示法面人股东依法党出具的书面迁委托书。限第四十四条于近股东出具的胜委托他人出持席股东大会忙的委托书应盘当载明下列哨内容：撑（一）代理晚人的姓名；挪（二）是否等具有表决权倦；曾（三）分别阶对列入股东羞大会议程的刷每一审议事叔项投赞成、虑反对或弃权胁票的指示；谁（四）对可碍能纳入股东患大会议程的丢临时提案是咏否有表决权浇，如果有表逐决权应行使牙何种表决权敏的具体指示满；巧（五）烤委托书签发奴日期和有效款期限；痒（六）洗委托人签名裤（或盖章）过。谊委托书应当庭注明如果股解东不作具体猪指示，代理仙人是否可以正按自己的意抵思表决。菌第四十五条集委托书逮至少应当在但有关会议召斧开前二十四向小时备置于胞公司住所或充者召集会议气的通知中指骆定的地方。牢委托书由委民托人授权他同人签署的，缝授权签署的毙授权书或者菜其他授权文简件应当经过粒公证。经公拔证的授权书镇或者其他授草权文件和委潮托书，均需狠备置于公司丸住所或者召冤集会议的通胸知中指定的违地方。岂第四十六条园出席股幸东大会人员取的签名册由舌公司负责制环作。签名册盛应载明参加尚会议人员的副姓名（或单骨位名称）、减身份证号码拆、住所、持赚有或者代表急有表决权的然股份数额、兆被代理人姓粒名（或单位压名称）等事顶项。枪第四十七条鼓监事会会或者股东要蛙求召开临时踏股东大会的壮，应当按照装下列程序办滴理：宝1.签署一校份或者数份陵同样格式内亦容的书面要以求，提请董捏事会召集临耻时股东大会就，并阐明会权议议题。董亩事会在收到检前述书面要每求后，应当注尽快发出召男集临时股东反大会的通知价。亩2.如果董维事会在收到色前述书面要融求后三十日亏内没有发出谱召集会议的壮通告，提出虫召集会议的感监事会或股罪东可在董事罢会收到该要尸求后三个月计内自行召集滋临时股东大旺会。召集的碌程序应当尽丧可能与董事进会召集股东较大会的程序般相同。役监事会或股餐东因董事会米未应前述要谜求举行会议寄而自行召集拨并举行会议灯的，由公司居给予监事会悦或股东必要城协助，并承业担会议费用峡。禾第四十八条起股东大脊会召开的会浙议通知发出擦后，除有不怖可抗力或者牌其它意外事海件等原因，享股东大会召许集人不得变远更股东大会锐召开的时间省；因不可抗饺力确需变更稻股东大会召约开时间的，茂不应因此而骑变更股权登坚记日。鸡第三节摧股东大土会提案瞎第四十九条啦单独或柏者合计持有仇公司百分之商三以上股份粥的股东，可贫以在股东大舱会召开十日称前提出临时狼提案并书面曾提交股东大局会召集人；只股东大会召支集人应当在堆收到提案二遭日内通知其昼他股东，并丢将该临时提说案提交股东敲大会审议。裙第五十条确股东大掀会提案应当良符合下列条去件：瘦1.内容与味法律、行政薯法规和章程乐规定不相抵灯触，并且属孕于公司经营绣范围和股东戏大会职责范个围；丹2.有明确棍议题和具体道决议事项；植3.以书面雁形式提交或监送达股东大泳会召集人。总第五十一条溜股东大销会召集人决眠定不将股东殖大会提案列欢入会议议程井的，应当在耗该次股东大腹会上进行解扬释和说明。窄第五十二条庸台提出提案慰的股东对股到东大会召集骂人不将其提缝案列入股东跃大会会议议知程的决定持酬有异议的，疾可以按照本歼章程规定的踪程序要求召诊集临时股东脑大会。娇第四节萄股东大体会决议牵第五十三条涌股东（抄包括股东代鄙理人）以其恩所持有或代坊表的股份数唐额行使表决趁权，每一股动份享有一票炊表决权。但缩是，股东大旨会在选举董酿事、监事时献，可以通过皱决议，实行接累积投票制双。愿第五十四条讽股东大梦会决议分为放普通决议和陪特别决议。鸣股东大会作粪出普通决议斯，应当由出传席股东大会终的股东（包劲括股东代理萌人）所持表常决权的过半教数通过。社股东大会作棍出特别决议爬，应当由出揪席股东大会煎的股东（包走括股东代理淹人）所持表反决权的三分匆之二以上通撒过。控第五十五条功下列事晌项由股东大淘会以特别决更议通过：树（一）公司祸增加或者减界少注册资本置；劣（二岩）公司的分嚷立、合并、蒙解散和清算辫、变更公司邻形式；创（三裹）修改公司士章程；机（四绑）公司章程扫规定和股东梳大会以普通沾决议认定会完对公司产生胸重大影响、硬需要以特别剪决议通过的敌其他事项。嘱第五十六条盲除前条笋规定以外的补事项，由股梳东大会以普维通决议通过三。炒第五十七条踢董事、驾监事候选人下名单以提案衰的方式提请只股东大会审各议。社董事、监事酸候选人由单慰独或者合并炉持有公司有眠表决权股份园总数百分之营五以上的股损东以书面推爽荐的方式提谎名，该推荐斩函须附候选拐人简历和基骆本情况，并例应于股东大寻会召开15药日前提交或钱送达公司股胖东大会召集币人，召集人提在审查确认晓提名候选人摩符合法律、拒法规和本章晃程规定的条推件后，将其鸟列入候选名兄单，并以提例案方式提请绘股东大会审武议表决。武第五十八条肤股东大惑会采取记名问方式投票表全决。腥第五十九条捐会议主首持人根据表句决结果决定喊股东大会的确决议是否通炮过，并应当跪在会上宣布木表决结果。乘决议的表决少结果载入会猛议记录。患第六十条弱行会议主持人界如果对决议滩结果有怀疑毅，可以对所惩投票数进行指点算；如果浑会议主持人绵未进行点票件，出席会议欲的股东或者牢股东代理人圾对会议主持每人宣布的结核果有异议的终，有权在宣谊布表决结果评后立即要求狸点票，会议库主持人应当信即时点票，窝提出异议的捧人可以参加穗点票。如果借主持人不按烧照异议人的钻要求进行点议票或者不同挡意异议人参住加点票的，腥该项审议事您项的表决结虎果无效。揪第六十一条果淹除涉及公司戚商业秘密不商能在股东大齐会上公开外布，董事会和欲监事会应当瓦对股东的质区询和建议作听出答复或说勾明。嫩第六十二条诸芒股东大会应种有会议记录漠，会议记录虑记载以下内叛容：皇（一）出席猛股东大会的瓣有表决权的办股份数，占趁公司总股份现的比例；雁（二）召开诸会议的日期嫌、地点；饶（三）会议狭主持人姓名笨、会议议程掉；命（四）各发芽言人对每件紫审议事项的兆发言要点；蛇（五）每一脊表决事项的返表决结果；蹦（六）股东锁的质询意见懒、建议及董轿事会、监事朋会的答复或归说明等内容狠；筒（七）股东欺大会认为和显公司章程规嗽定应当载入缎会议记录的夕其他内容。哨第六十三条裕李股东大会应戴当对所议事斗项的决定作狐成会议记录泥，主持人、街出席会议的测董事和记录灵员应当在会我议记录上签翻名，并作为凳公司档案由昌董事会秘书报保存。芹股东大会会亭议记录的保委管期限为二廊十年。桶根据有关主寨管机关的规远定或要求，碗公司应当将牌有关表决事意项的表决结脉果制作成股舞东大会决议亡，供有关主殃管机关登记彼或备案。该辰股东大会决艰议由出席会踩议的董事签怎名。况第六十四条兔艘对股东大会惜到会人数、乘参会股东持直有的股份数职额、授权委立托书、每一遥表决事项结汇果、会议记潮录、会议程芒序的合法性杨等事项，可编以进行公证筑或律师见证沈。吨第五章浅虹董事会鹊第一节灿董事侧第六十五条呈前公司董事为耕自然人，董式事无需持有晶公司股份。分第六十六条昼择董事由股东扑大会选举或胀更换，职工但代表出任的鱼董事，应当灰由公司职工简通过职工代雄表大会、职姥工大会或者津其他形式民斤主选举或更疏换。董事任美期每届三年较，任期届满舞，可连选连专任。砖董事任期从述股东大会决借议通过之日式起计算，至箱本届董事会彻任期届满时搞为止。坛董事任期届盏满未及时改钟选，或者董伙事在任期内胜辞职导致董膛事会成员低目于法定人数顾的，在改选简出的董事就略任前，原董汪事仍应当依械照法律、行种政法规和公割司章程的规润定，履行董躺事职务。稠第六十七条书秃董事应当遵纯守法律、法辟规和公司章怕程的规定，邀忠实、勤勉剧地履行职责哀，维护公司载利益。当其皆自身的利益悲与公司和股源东的利益相穗冲突时，应尸当以公司和刺股东的最大饲利益为行为晕准则，并保泥证：印（一）在其以职责范围内聋行使权利，周不得越权；绘（二）除经肿公司章程规舒定或者股东闪大会在知情忍的情况下批袍准，不得同须本公司订立驾合同或者进晓行交易；扭（三）不得庭利用内幕信陡息为自己或为他人谋取利沈益；喜（四）不得扫自营或为他五人经营与公仓司同类的营弹业或者从事赞损害本公司按利益的活动嚼；市（五）不得吼利用职权收烫受贿赂或者多其他非法收衣入，不得侵碧占公司财产水；剑（六）不得叔挪用资金或怨者将公司资亦金借贷他人唉；益（七）不得著利用职务便原利为自己或者他人侵占或狮者接受本应摔属于公司的暑商业机会；叼（八）未经朋股东大会在楼知情的情况蝇下批准，不受得接受与公踩司交易有关羊的佣金；颠（九）不得中将公司资产涝以其个人名皱义或者以其缠他个人名义笑开立帐户储但存；挣（十）不得压以公司资产骨为本公司的柴股东或者其饰他个人债务尊提供担保；谱（十一）未彼经股东大会咐在知情的情血况下同意，流不得泄露在漫任职期间所央获得的涉及艰本公司的机么密信息；但她在下列情形突下，可以向尼法院或者其踪他政府主管弟机关披露该载信息：浴1.法律有筛规定；抹2.公众利螺益有要求；骨3.该董事翻本身的合法埋利益有要求确。财第六十八条继未经公多司章程规定浸或者董事会侨的合法授权案，任何董事所不得以个人犹名义代表公霸司或者董事漠会行事。董业事以其个人助名义行事时要，在第三方游会合理地认慕为该董事在姿代表公司或艘者董事会行派事的情况下现，该董事应楚当事先声明祖其立场和身桶份。悬第六十九条惩董事个元人或者所任泰职的其他企残业直接或者蚁间接与公司简已有的或者域计划中的合素同、交易、伯安排有关联蛛关系时（聘壶任合同除外暗），不论有奔关事项在一企般情况下是牺否需要董事盖会批准同意子，均应尽快车向董事会披浪露其关联关牢系的性质和战程度。董第七十条雪啄董事会在审盖议表决有关冬联关系的事信项时，董事秆长或会议主对持人应明确被向出席会议阻的董事告知植该事项为有增关联关系的律事项，有关宵联关系的董起事应予回避业。在有关联括关系的董事智向董事会披傍露其有关联榨的具体情况性后，该董事流应暂离会议钱场所，不得斧参与该关联答事项的投票仅表决，董事忌会会议记录台应予记载。贤未出席董事争会会议的有琴关联关系的绍董事，不得流就该等事项乘授权其他董字事代为表决慈。颈第七十一条嘱豪本节有关董弯事义务的规寸定，适用于明公司监事、欢高级管理人繁员。傍第二节鞭董事会梁第七十二条翅朱公司设董事您会，董事会椒由名疮董事组成。默董事会设董报事长一人，尼设副董事长卸人。遣第七十三条嫁能董事会对股灭东大会负责撕，行使下列幅职权：亿（一）召集丢股东大会，麦并向股东大脖会报告工作亮；鸡（二）执行店股东大会的环决议；承（三）决定渔公司的经营亮计划；兽（四）制订泽公司的年度灯财务预算方则案、决算方迟案；院（五）制订辱公司的利润抢分配方案和蜻弥补亏损方训案；这（六）制订精公司增加或阔者减少注册屑资本及上市蜻方案；掉（七）拟订朽公司合并、仍分立、变更孩公司形式、始解散和清算各方案；杠（八怪）决定公司疾内部管理机册构的设置；诞（九固）选举或更揉换董事长、柳副董事长，酷聘任或者解符聘公司高级名管理人员并智决定其报酬惰事项和奖惩险事项；允（十柜）制订公司沫的基本管理士制度；拢（十一相）制订公司朱章程的修改愤方案；彼（十二斗）管理公司毙信息披露事垃项；屠（十三糊）向股东大迈会提请聘请猎或更换会计均师事务所；守（十四产）听取公司搜高级管理人蚀员的工作汇红报并检查公淋司高级管理借人员的工作冒；漠（十五砍）法律、行高政法规或公暗司章程规定斤，以及股东召大会授予的龟其他职权。默第七十四条弄怎董事长、副瓜董事长由全插体董事的过库半数通过选哀举产生和罢览免。街第七十五条奉葵董事长行使报下列职权：旦（一）主持倘由董事会召旬集的股东大冲会；份（二）召集悼、主持董事日会会议；坝（三）督促债、检查董事休会决议的执藏行；竹（四）签署桨董事会重要钩文件；仁（五）董事素会授予的其睬他职权。她第七十六条屈度董事长不能剖履行职务或希者不履行职役务的，由副歇董事长履行季职务；副董带事长不能履匙行职务或者嘉不履行职务乒的，由半数压以上董事共萌同推举一名拴董事履行职性务。粒第七十七条虽哑董事会每年地度至少召开亿两次会议，少每次会议应浩当于会议召子开十日以前大通知全体董醉事和监事。筑第七十八条精有下列剖情形之一的倡，董事长应漏当自接到提灰议后十日内辈召集和主持迟临时董事会鼓会议：位（一）代表叉十分之一以据上表决权的徐股东提议时枪；跳（二）三分扇之一以上的胸董事提议时榴；袋（三）监事塑会提议时。上第七十九条聚搞董事会召开回临时会议，排可以自行决沟定召集董事敞会的通知方冬式和通知时哀限。房第八十条浩董事会攻会议通知包担括以下内容炎：宵（一）会议单时间和地点认；歉（二）会议杨期限；途（三）事由益及议题；叹（四）发出悬通知的日期距。声第八十一条绵董事会挨会议应当有吩过半数的董奋事出席方可法举行。董事旋会作出决议谋，必须经全霜体董事的过近半数通过。壶泊第八十二条刃董事会泡临时会议在鲜保障董事充猜分表达意见斑的前提下，雁可以用传真南方式进行并俊作出决议，脉并由参会董祸事签字。剩第八十三条白董事会吩会议，应当察由董事本人练出席；董事慰因故不能出饶席，可以书巡面委托其他恩董事代为出中席。色委托书应当立载明代理人后的姓名、代诚理事项、权崇限和有效期野限，并由委享托人签名。董代为出席会满议的董事应辞当在授权范吃围内行使委朝托人的权利乓。董事未出新席董事会会忌议，亦未委讽托其他董事腹代为出席的效，视为放弃甘在该次会议孔上的投票权晕。玻第八十四条声董事会说决议表决方爸式为记名投苏票表决，每众一名董事有扔一票表决权诉。俯第八十五条福董事会泥应当对会议早所议事项的博决定作成会槽议记录，出到席会议的董择事应当在会院议记录上签容名。出席会躬议的董事有牛权要求在记敞录上对其发铸言作出说明鸣性记载。董宝事会会议记恳录作为公司拨档案由董事纲会秘书保存暮。知董事会会议掌记录的保管酒期限为二十筐年。坟根据有关主纸管机关的规颈定或要求，吐董事会应当血将有关事项醋的表决结果娇制作成董事棍会决议，供池有关主管机宪关登记或备病案。该董事犯会决议由出比席会议的董那事签名。清第八十六条图董事会仗会议记录包熊括以下内容葡：撤（一）会议荐召开时间、奋地点、召集坑人和主持人送姓名；航（二）出席峰董事的姓名畜以及受委托醒出席董事会另的董事（代郑理人）姓名幼；亮（三）会议伴议程；胃（四）董事箱发言要点；蚊（五）每一礼决议事项的割表决方式和肆结果（表决吹结果应载明舟赞成、反对位或弃权的票受数）。键第八十七条恨董事应顷当对董事会截的决议承担筐责任。董事主会决议违反此法律、行政疫法规或者章回程、股东大档会决议的规缘定，致使公曲司遭受严重谷损失的，参撇与决议的董挤事对公司负洁赔偿责任。篇但经证明在皱表决时曾表舞明异议并记查载于会议记军录的，该董约事可以免除伪责任。肯第三节时董事会秘书召第八十九条探董事会腿设董事会秘圣书。董事会赚秘书是公司捧高级管理人店员，对董事渐会负责。不第九十条惊董记事会秘书应烤掌握有关财奴务、税收、喂法律、金融爹、企业管理傲等方面专业听知识，具有旺良好的个人次品质，严格龙遵守有关法排律、法规及画职业操守，份能够忠诚地缩履行职责，魄并且有良好淋的沟通技巧汪和灵活的处渠事能力。拘第九十一条舱董事会钉秘书的主要阵职责是：若（一）准备钻和递交国家忘有关部门要励求的董事会产和股东大会让出具的报告蔬和文件；收（二）筹备逐董事会会议沿和股东大会诊，并负责会讨议的记录和互会议文件、恶记录的保管刃；济（三）负责翻公司信息披总露事务，呼保证公司信删息披露的及芦时、准确、盼合法、真实慢和完整；宽（四）保证此有权得到公上司有关记录系和文件的人盏员及时得到较有关记录和母文件。骗（五）促使皆公司董事、育监事和高级闪管理人员明激确各自应担慌负的责任和凝应遵守的法诞律、法规、宾政策、公司看章程等有关遭规定；椒（六）协助谅董事会依法杯行使职权；忆（七）为公眼司重大决策待提供咨询及亲建议；佛（八）办理激公司与证券潜登记机关及架投资人之间税的有关事宜摘；旅（九）有关玉法律、行政埋法规和公司踪章程规定的晶其他职责。锄第九十二条尊公司董和事或者其他墨高级管理人呢员可以兼任秘公司董事会糠秘书。公司准聘请的会计值师事务所的孕注册会计师蜻和律师事务蜂所的律师不垃得兼任公司苹董事会秘书符。近第九十三条开董事会徐秘书由董事剂长提名，董胖事会聘任或横者解聘。董头事兼任董事苦会秘书的，丛如某一行为坑需由董事、槐董事会秘书们分别作出时虑，则该兼任宿董事及董事抱会秘书的人设不得以双重狡身份作出。栏第六章酸总经理眉第九十四条政公司设符总经理一名零，由董事会谨聘任或解聘调。董事可受梁聘兼任总经查理、副总经叛理或者其他灰高级管理人授员。谎第九十五条色总经理成每届任期三污年，连聘可鼓以连任。院第九十六条殃总经理惩对董事会负留责，行使下恩列职权：傍（一）主持诵公司的经营苏管理工作，司组织实施董鼓事会决议；购（二）组织来实施公司年必度经营计划似；摧（三）拟订长公司内部管乐理机构设置逐方案；蹈（四）拟订谊公司的基本曲管理制度；兄（五）制定壶公司的具体章规章；贵（六）提请窃董事会聘任辜或者解聘公同司副总经理志、财务负责械人；挣（七）决定鱼聘任或者解井聘除应由董旁事会决定聘茄任或者解聘等以外的负责酸管理人员；疑（八）拟定墙公司职工的评工资、福利支、奖惩，决曾定公司职工嫁的聘用和解荒聘；肯（九）公司脂章程或董事晶会授予的其追他职权。提第九十七条逃总经理蹦列席董事会饮会议，非董筒事总经理在药董事会上没编有表决权。涝第九十八条欢总经理厕应当根据董桌事会或者监联事会的要求旺，向董事会滔或者监事会可报告公司重掘大合同的签若订、执行情啄况、资金运苦用情况和盈搅亏情况，总庸经理必须保订证该报告的碗真实性。艇第九十九条旁总经理朗拟定有关职失工工资、福敲利、安全生遇产以及劳动较保护、劳动漠保险、解聘档（或开除）烘公司职工等就涉及职工切萄身利益的问旅题时，应当责事先听取工下会和职代会速的意见。梯第一百条扫公司壶总经理应当捧遵守法律、圈行政法规和林公司章程的竹规定，履行跨忠实和勤勉痛的义务。榆第一百零一桑条狂总经理劫可以在任期铺届满以前提益出辞职，有巾关总经理辞互职的具体程乡序和办法由吗总经理与公车司之间的劳慨务合同规定钻。什第七章北监事会肉第一节泊监事军第一百零二妹条静监事由寨股东代表和雾公司职工代守表担任。每得届监事会中鞋职工代表的洗比例由股东私大会决定，沿但是，由职晓工代表担任刻的监事不得摧少于监事人盗数的三分之跨一。倾董事、高级赢管理人员不央得兼任监事增。诊第一百零三扯条裤股东代链表担任的监结事由股东大鼻会选举或更边换，职工代遗表担任的监膝事由公司职当工通过职工佳代表大会、型职工大会或判者其他形式灿民主选举或雄更换。监事绞每届任期三嗓年，连选可经以连任。拔第一百零四感条敬监事可储以在任期届纷满以前提出丙辞职，本章笋程有关董事握辞职的规定练，适用于监山事。旨第一百零五躁条偿监事应辈当遵守法律勾、行政法规镰和公司章程榴的规定，履贴行忠实和勤粥勉的义务。发第二节扣监事会平第一百零六蜘条鞠公司设昏监事会，监鼠事会由薪名监事组成现。像监事会设主树席一名，副萍主席名闭，监事会主他席和副主席谈由全体监事智过半数通过遍选举产生或灰罢免。监事书会主席负责锈召集和主持氏监事会会议悦；监事会主类席不能履行动职务或者不诞履行职务的盆，由监事会薄副主席召集别和主持监事锈会会议；监奥事会副主席屡不能履行职垒务或者不履北行职务的，涝由半数以上膨监事共同推校举一名监事汇召集和主持舍监事会会议嫩。慌第一百零七渠条肥监事会生行使下列职劫权：作（一）检查址公司的财务峡；凑（二）对董鸣事、高级管肆理人员执行煤公司职务的铃行为进行监岁督，对违反嗽法律、行政安法规、公司滔章程或者股播东会决议的重董事、高级榴管理人员提近出罢免的建胖议；外（三）当董贫事、高级管点理人员的行简为损害公司榜的利益时，社要求其予以恨纠正，必要销时向股东大么会或国家有台关主管机关歉报告；棉（四）提议回召开临时股役东大会，在障董事会不履旗行《公司法剥》规定的召苍集和主持股赖东大会会议偷职责时召集逐和主持股东蝶大会会议；安（五）向股栽东大会会议触提出提案；缺（六）依照晶《公司法》哲的相关规定熊，对董事、情高级管理人倒员提起诉讼翠；网（七）列席竿董事会会议首；磁（八）公司趟章程规定或屯股东大会授凑予的其他职免权。趟第一百零八僵条演监事会蝇行使职权时尺，必要时可是以聘请律师劲事务所、会燥计师事务所底等专业性机洪构给予帮助喊，由此发生徐的费用由公奇司承担。凳第一百零九合条验监事会紧每六个月至笑少召开一次挑会议。每次报会议应当在则会议召开十恶日前通知全令体监事。疲监事可以提贷议召开临时逐监事会会议盏，监事会主犯席应当在接线到提议后十拜日内召集和翅主持临时监意事会会议。乡第一百一十菌条同监事会衰会议通知包妈括以下内容杂：举行会议咏的时间、地辫点和会议期前限、事由及蜻议题、发出穗通知的日期燥。朗第三节渴监事会座决议转第一百一十房一条泛监事会凶会议应当有干过半数的监暮事出席方可驻举行。翠监事会作出滩决议，必须捷经全体监事壮的过半数通盯过。虾第一百一十洪二条德监事会怪会议应当由犹监事本人出酬席，监事因自故不能出席为的，可以书旬面委托其他镇监事代为出嘴席。委托书尿应当载明代降理人的姓名耍、代理事项殿、权限和期运限，并由委绕托人签名或叠盖章。液代为出席会淡议的监事应剖当在授权范抖围内行使监违事的权利。祝监事未出席素监事会会议羊，亦未委托嚼其他监事代蛮为出席的，屠视为放弃在估该次会议上蝇的投票权。轿第一百一十劫三条时监事会孟决议的表决剖方式为记名彻投票表决，诞每一名监事叫享有一票表疏决权。丧第一百一十厅四条绞监事会甲应当对会议汗所议事项的羞决定作成会婶议记录，出爽席会议的监崭事应当在会贫议记录上签土名。出席会弓议的监事有闭权要求在记惰录上对其发蒙言作出说明作性记载。监悬事会会议记献录作为公司松档案保存。旧会议记录保赤管期限为二磁十年。煎根据有关主蜻管机关的规抬定或要求，别监事会应当沈将有关事项恰的表决结果搂制作成监事口会决议，供挣有关主管机归关登记或备戒案。该监事姑会决议由出拒席会议的监苗事签名。猪第八拘章经营管旋理扣规定船第线一百一十五拼条居隔小额贷款公克司的主要资乞金来源为股族东缴纳的资婚本金、捐赠涉资金和来自湿不超过两个秒银炮行业金融机但构的融入资质金，其中从劲银行业金融塞机构融入资盲金的余额，旦不米超过公司资极本净额的政50%四。小额贷款乏公司不冈向内部或者每外部集资、抛吸收或者变那相吸收公众凯存款。群第胳一百一十六制条宰飘小额贷款公趣司发放贷款肺，毕坚持械“腊小额、分散扰”疾的原则。同扣一借款人的所贷款余额不庆超过公司资龙本净额的墓5%天。贷款发放怒和回收主要造通过转账或晨者银行卡等馋渠道结算，稻减少现金交完易。波第燥一百一十七污条颂不向股东发薪放贷款弱。汗第姜一百一十八吉条洁茫小额贷款公青司贷款利率药上限放开，郑但不味超过最高人宿民法院规定良的民间借款检利率的上限钉，下限为人报民银行公布骡的同期限同偶档次贷款基悟准利率的晕0.9秩倍。面第朝一百一十九泰条请输公司愤建立规范的膜资产分类制离度和拨备制牙度，准确进颗行资产分类若，充分计提舞呆账准备金以，确保资产思损失准备充鬼足率始终保见持在啦100%浓以上。挣第九垮章监财务会计岔制度、利润愿分配和审计桌第一节设财务会计制仔度务第一百二十恐条啦茫公司应当依三照法律、行兰政法规和国瑞务贞院财政部门荒的规定建立武本公司的财誓务、会计制低度。惨第一百二十辉一浊条疯公司在猾每一会计年浴度结束后诸日内编制茎公司年度财数务报告，并习依法经会计悔师事务所审刘计。伯第一百二十犯二配条乱公司年戏度财务报告正包括下列内陷容：纯（一）资产趣负债表；蛙（二）利润矮表；已（三）利润广分配表；馋（四）财务暂状况变动表腥（或现金流点量表）；房（五）会计溉报表附注。持第植一百二十三它条常年度财呜务报告按照佣有关法律、沙行政法规和描国务院财政辫部门的规定嘱制作。轧年度财务报落告应当在召耗开股东大会动年会的二十猫日前置备于旧公司，供股刮东查阅。感第一百二十罪四上条蓬公司除社法定的会计紫帐册外，不狼另立会计帐垫册。公司的味资产不以任泼何个人名义嫂开立帐户存烛储。绿第一百二十湾五圣条推公司的税蠢后利润，按酬下列顺序分斯配：察（一）弥补棒以前年度的警亏损；食（二）提取蚂税后利润的镰百分之十列催入法定公积丈金；古（三）提取销任意公积金赛；萌（四）向股茫东分配红利廉。秘公司法定公店积金累计额季为公司注册哲资本的百分巾之五十以上旱的，可以不腔再提取。提旷取法定公积炒金后，是否翼提取任意公愈积金由股东昌大会决定。怨公司不在弥双补公司亏损承和提取法定磨公积金之前至向股东分配筋利润。补公司按照股惑东持有的股喂份比例分配汪红利。顶第一百二十火六体条王股东大盒会决议将公稿积金转为股争本时，按股限东持有的股奴份比例派送暂新股。法定牲公积金转为摸股本时，所扬留存的该项毅公积金不得帜少于转增前叛公司注册资谢本的百分之累二十五。消第一百二十铁七枯条泥公司股起东大会对利遮润分配方案盼作出决议后惯，公司董事玉会须在股东绪大会召开后恢两个月内完辈成股利（或宁股份）的派沾发事项。织第二节疤会计师事务福所的聘任肆第一百二十乏八巧条郊公司聘厌用会计师事秩务所进行会俭计报表审计午、净资产验杠证及其他相误关的咨询服袭务等业务，滔聘期一年，夸可以续聘。很第一百二十掩九享条膝公司聘绘用会计师事达务所由股东软大会决定。冶第一百三十设条重经公司租聘用的会计研师事务所享由有下列权利创：联（一）查阅味公司财务报忠表、记录和毁凭证，并有宏权要求公司挠的董事、经龟理或者其他期高级管理人叙员提供有关茅的资料和说甲明；培（二）要求被公司提供为翁会计师事务稳所履行职务牢所必需的其功子公司的资色料和说明；四（三）列席挂股东大会，文获得股东大低会的通知或弓者与股东大扭会有关的其估他信息，在畜股东大会上数就涉及其作卵为公司聘用坑的会计师事叮务所的事宜孟发言。敢第十毛章通勾知和公告疗第一节话通知砌第一绕百三十一钻条喷公司的息通知以下列爱形式发出：驰（一）以专董人送出；称（二）以邮孝件方式送出宇；标（三）以公吨告方式进行找；世（四）公司鼻章程规定的喇其他形式。想以专人或邮持件方式无法锈送达的，方允才使用公告出方式。暖第一百三十驴二列条盒公司发谷出的通知，嗽以公告方式温进行的，一匹经公告，视孤为所有相关公人员收到通亮知。标第一百三萌十贷三隆条施公司召开董储事会、监事腾会的会议通斤知，可以以干传真方式进粉行。吼第一百三十内四寄条胡公司通晌知以专人送画出的，由被局送达人在送电达回执上签牵名（或盖章滴），被送达蒜人签收日期脑为送达日期剃；公司通知妄以邮件送出梁的，自交付它邮局之日起搭第三个工作窝日为送达日租期；公司通梅知以公告方鼻式送出的，缴第一次公告任刊登日为送部达日期；公监司通知以传己真方式送出赌的，以传真造记录时间为升送达日期。两第一百三十之五息条挂被通知人虾按期参加有沾关会议的，悼将被合理地纵视为其已接阿到了会议通唇知。资第一百三十亚六镰条座因意外光遗漏未向某滴有权得到通两知的人送出销会议通知或佣者该人没有倾收到会议通抚知，会议及断会议作出的礼决议并不因疗此无效。臂第二节宿公告枪第一百三十减七扫条腹公司在劣公开发行的宗报纸上刊登厘公司公告和纳其他需要披蝴露的信息。脆第十固一白章合并改、分立、解狗散和清算结第一节纲合并或分立授第一百三十睡八欲条曾公司可挨以依法进行享合并或者分将立。酱公司合并可筋以采取吸收抢合并和新设晶合并两种形且式。亲第一百三十房九躁条恳公司合冲并或分立按紧者按照下列笑程序办理：斥（一）董事晓会拟订合并件或者分立方机案；歇（二）股东亿大会依照章缴程的规定作胁出决议；蛾（三）各方犁当事人签订黎合并或者分芽立协议；业（四）依法湾办理有关审纲批手续；近（五）处理蜡债权、债务幻等各项合并痒或者分立事贵宜；贪（六）办理航有关的公司叨登记。符第一百四十登条守公司合张并或者分立榨的，合并或放者分立各方产应当编制资训产负债表和翠财产清单。甩公司应当自狼股东大会作抄出合并或者粘分立决议之台日起十日内材通知债权人卡，并于三十算日内在报纸倍上公告。纽第一百杀四十一辩条惹公司合待并或者分立经，登记事项则发生变更的灭，应当依法铃向公司登记拴机关办理变吉更登记；公恒司解散的，丑应当依法办叙理公司注销事登记；设立叮新公司的，刑应当依法办柏理公司设立籍登记。痰第二节惨解散和清算球第一百四十浴二戏条熄有下列倘情形之一的抬，公司应当及解散并依法而进行清算：禾（一）公司屋章程规定的龙营业期限届歇满或者其他组解散事由出给现；恼（二）股东近大会决议解杀散；恭（三）因合各并或者分立捎而需要解散格；娱（四雅）依法被吊乡