综合协调组制度

精选文档，欢送下载精选文档，欢送下载综合协调组制度一、督查、督办制度：1、公司督查督办工作的主要任务：紧紧围绕公司中心工作，催促协调和综合反响。2、督查督办的主要事项包括：上级指示精神、工作要求和文件要求；总经理办公会、班子会议、周例会和专项工作会等确定的重大决策、重要工作部署和议决事项；公司领导指示、交办的其他事项。3、督查督办的程序：立项：凡属公司领导批示督查或交办的事项，由督查督办部门集合整理材料，呈请公司领导批准后，方可立项。拟办：对已立项督查督办的事项均应编号登记，依据内容和分工，由督查督办部门提出拟办意见，确定办理方式、办理期限，；对个别不宜转给有关部门查处或领导明确要求督查督办部门直接办理的事项，由督查督办部门负责办理或牵头组织有关部门共同办理；导意见后，由主办部门牵头与协办部门共同办理。督查督办通知单》或通知，提出督查要求，办理时限。检查催办：对已转交承办部门的事项，要常常跟踪检查，催促并催促限期办理。办结反响：承办部门办结督查事项后，要准时报告反响；对难以办结的，要准时报告办理的进展状况，并作出相应说明。4、公司督查督办的主要方式：、交办的事项，进展专项催促检查；跟踪督查：对公司的具体决策或工作，从开头就要进展连续不断地催促、检查、监视、掌握、反响，随时为公司领导供给动态的督查信息，直至全过程办结；联合督查：对涉及面广、涉及部门多、状况简单的事项，督查督办部门应发挥综合协调作用，组织相关部门共同催促检查；现场督查：对一些重要事项，特别是上级部门督查人员亲临督查的事项，进展现场督办。5、督查督办的工作要求：各承办部门应按要求乐观办理，不得拖延。如遇特别状况不能按时办结的，应准时报告；处理，相关部门应乐观协作；但凡应办的事项，要准时办理；应办但短期内难以办理的，要列入打算逐步办理；由于政策或其他条件所限，确实不能办理的，要说明缘由，做好解释工作；做到事事有着落，件件有回音。二、内部闭合治理制度：三、公章使用治理制度：1、使用公司印章必需登记事由、日期、用印单位和批准人。2同书及协议书交公司领导批阅同意后再按用章程序办理。3话联系征得同意前方可用章。4、公司财务专用章、法人代表章必需经领导批准前方可使用。专人负责：尹建英四、劳动纪律治理制度：1、职工上班和下班时须各签到一次。因故未能正常签到的，须申明缘由并经部门负责人确认后报行政部备案，否则，按旷工处理。2上班时间不做与工作无关的事，不准上班时间玩电脑、玩手机玩耍、看网络电视、听音乐、上网私聊。疼惜办公设备、器具，维护文明净净各类文件码放整齐，不得随便摊放。听从领导工作安排，协调处理好工作关系，同事之间团结友爱、帮促共进。3并告知部门领导。考勤表、请假单由专人考勤，考勤表据实记录，上报总公司办公室存查。55请假或请假未批准离开施工现场者视矿工行为论处。6、公司关于视为旷工行为的规定依照员工手册标准。7、公司对于旷工的处理：参照公司员工手册进展惩罚五、后勤治理制度：1、作息时间治理：公司作息时间依据季节变化会做出相应调整，调整以后由总务处通知全体员工。2、车辆治理车辆使用坚持为工作效劳、为急需效劳和统一调配的原则，要淡化用车意识，加强车辆调度，保证车辆安全，提高用车效率，节约车辆开支，严禁公车私用。安全。放在担忧全地方过夜。高自身驾驶技能的同时，认真遵守交通法规，鉴于公司车辆之多，理赔业务之多，特制定此方法。进展事故鉴定，出具鉴定报告。单向公司借款支付。驾驶人员所留的手机上，驾驶人员应妥当保管。驾驶人员应将正确无误的公司名称及银行帐号告知保险公号。赔号的受理单或理赔号来财务部领款或办理冲账手续。财务部应依据所报理赔号与银行到账凭证载明的号码与车牌号对应，确定相符前方可支付或冲账，否则不予办理。六、工程资料归档、固定资产登记、公文处理制度：〔一〕工程资料归档1种文件材料，均应由各部门负责随时收集、整理，按时立卷、归档。2、立卷归档总的要求是：遵循文件材料的形成规律和特点，保持文件之间的有机联系，区分不同价值，便于保管和利用。3办理移交手续。部门自行保管的归档材料，由保管人编制名目〔一式两份，保管部门和公司综合办公室各存一份。专人负责：赵正宇〔二〕固定资产登记1、固定资产的购置“固定资产申请单“〔格式后附，由部门经理、总经理批准，财务部负责最终审核。经批准后，由选购部门安排专人负责选购，填写“固定资产〔格式后附在此表中应具体填写固定资产名称、规格、型号、3家供货厂商报价以备合理选购。固定资产收到后，由固定资产治理部门负责验收，并填写“写固定资产名称、规格型号、金额、供货厂商，并同时对固定资产进展编号。一份由使用部门留存，一份交财务部进展相应的帐务处理，2、固定资产的转移固定资产在公司内部部门员工之间转移调拨，需填写“固定一式四联〔格式后附，送移入部门签字，确认后交固定资产治理部门，第一联由治理部门留存，更固定资产卡片，其次联送交会计部门，第三联送交移入部门，第四联送交移出部门。将固定资产转移单交固定资产治理部门办理转移登记。固定资产治理部门将固定资产转移登记状况书面通知财务部，以便进展帐务处理。的使用人，以便监视治理。3失生产力量，不能连续使用时，应办理报废手续，固定资产报废时，做好固定资产清理核算工作。4、与现场及材料组协同做好固定资产治理工作，形成机械设备、施工关心材料进、出库专人治理制度。5、现场施工机械、设备、材料用油的治理要明确专人负责，严格掌握铺张状况发生。专人负责：孙佳〔三〕公文处理制度1、公司公文是传达贯彻党和国家方针、政策，公布行政规章、请示和答复问题，指导和商洽工作，报告状况，沟通阅历的重要工具。2、公文处理必需做到准时、准确、安全，并严格执行国家有关保密的规定。公文的收发、分办、传递、督办、用印、立卷、规档等各个环节，必需分工明确、职责清楚。3、对于下级单位的请示，如不必用正式文件批复的，可实行复印或抄告领导同志批示等方式答复来文单位。4、通过会议、交递等途径发放的公文，应做好签收登记。5、收到上级公文，公司综合组应视公文内容、性质和紧急程度，准确、准时地呈送公司领导批示并依据规定的程序交有关部门办理。紧急公文，办公室应提出办理时限，并负责催办。6、对短期内难以办结的事项，承办部门应说明缘由，不得积压不办，防止漏办。复文时，应注明发文单位的文号或交办单位的收文号。7会签。8、公文办结后，应依据公文立卷、归档的有关规定，准时收集、不漏销、不误销。七、资金使用审批制度：〔一〕总则1、为了加强公司内部治理，标准公司财务报销行为，合理掌握费用支出，特定本制度。2、本制度适用公司各部门全体员工。3、本制度是依据《公司法公司有关治理制度而制定。4、依据资金支出的性质，将资金支出分为以下几大类：日常经营费用支出：包括办公用品、通讯费用、交通费、差旅费、业务招待费、水电费、房租、会务费等其他费用；经营选购支出：主要指为生产、销售而进展的物资选购；职工薪酬支出：包括员工薪资、奖金、津贴、补贴、福利费等；固定资产、在建工程等长期资产购置支出；5、资金支付的原则依据预算打算治理的原则：依据领导审批同意的预算，财务治理。优先保证重点工程资金的原则；支付凭证符合财务要求的原则。6、资金支付的主要依据包括：国家政策法规；相关财务治理制度；与资金支出有关的必要合同和验收手续；7、资金支出审签人的责任经办人应照实反映资金支出内容，在请款单据上签字，对资金支出的结果负直接责任。。综合组：依据公司实际资金状况对各类支付凭证的合法性、真实性、准确性、完整性、准时性进展审核；对于不合法、不真实、不准确、不完整的支付凭证有权利退回。在审签过程中，综合组应依据年度、月度资金打算的支出提出支付打算和意见。主管副总对各类资金支出审核，董事长最终审批。全部资金支出必需依据本制度关于资金支出依据的规定核准前方可支出，对于不合法、不真实、不准确、不完整的支付凭证有权利退回。〔二〕费用报销根本流程、报销人必需取得合法有效的报销单据〔发票：全部发票〔定额发票除外〕必需载明公司名称〔全称、开票日期、金额等发票要求填写标准、齐全，发票上必需有开票单位加盖的财务专用章或发票专用章。假设是收据，必需是行政事业收费专用及其他行业专用的、税务部门认可的收据。以上报销单据不标准，财务将不予报销。2、费用报销单填写及票据黏贴要求：费用报销单填写应力求干净美观，不得随便涂改。出于封面和托纸之外〔票据过大时应按封面大小折叠好〕.各票据应均匀贴在报销单封面后的托纸上，发票正面朝上，治理部有权拒绝报销。报销单据一律用蓝黑色钢笔填写。报销单据各工程填写完整，大小写金额全都，不得涂改。3、差旅费办理流程人员、时间、地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人、人事部部门经理签字，厂长审批。”由部门负责人批准、综合组审核、领导审批前方可借款，原则上前次借款没有将单据交财务报销，本次出差不预借款。须附登机牌，否则财务不予报销。费用标准〔参照总公司标准执行〕住宿费报销时必需供给住宿发票，且附住宿清单，无清单单向领导请示且获得批准，否则超出入住标准局部由出差人自行担当。，按以上相关的标准发票，证明办事地点的真实性。如包干票据不够，但天数齐全的票据，照旧按全额包干执行。4、低值易耗品、办公用品费用人确认，方能办理出库事宜，执行公司费用报销流程。选购以上物资严格按最小库存掌握，不得无序选购。并正常办公为目的。5、业务招待费招待费用由行政部统一安排，统一结算。部门及员工报销餐费时，应具体注明招待时间、地点、对方人员，及我方伴随人员等信息，单次招待客户用餐费用超过200元，须附点餐单，假设无此单，将不予报销、除餐费之外的招待费，事前需向部门负责人申请，经领导批复后，方可招待。6、市内交通费员工因公需要用车，依据公司用车规定申请行政部派车，在没有交通工具，凭发票及车辆调度人员签字同意的派车单一同报销。7、培训费、会务费、水电费、房租费综合组应严格在审批范围内使用打算，执行报销流程。由部门负责人审核、综合组审批，最终由领导签批后出纳方可付款。8由各生产经营部门每月25日依据实际生产经营目标，制定次月生产使用物资打算，由部门负责人审核，领导签字审核。将生产使用物资打算报厂区财务部，依据库存核算后，制定选购申请报厂长签字审批，报公司总经理签字前方可选购。付资金。9、职工薪酬支出依据薪酬标准考核要求、考勤等制定工薪资等。按公司标准审核监视执行奖罚、福利等。过后备案，最终由领导审批后执行。八、培训、学习制度：〔一改进效劳质量的一项关键工作主要规定为：一、员工的培训工作由综合组负责拟定方案编制打算现场组和材料组协作做好资料编写师员聘请工作。二、进公司员工要进展3—6天上岗前的培训,培训内容为：公司状况介绍：公司各项规章制度及劳动纪律：岗位效劳标准：业务技能：,报告培训内容按各个岗位标准确定考核实际操作评定等级。四、技术业务专业培训。五、公司员工除上岗培训外,调职和升职都必需作岗位的培训并观看到岗后的实际状况。以便把握每个七、建立培训档案及考核评定记录〔二〕员工培训学习制度1、目的及范围第一条本公司为提高在职人员素养，改进学问和技能，以改善工作绩效特制订本方法。理。2、权责划分第三条人力资源部教育培训的权责：举办全公司共同性培训课程；拟定、呈报全公司年度、月份培训课程；制定、修改全公司培训制度；上报全公司在职教育培训的实施成果和改善方案；编撰、指定共同性培训教材；审议培训打算；检查、考核培训的实施状况；审查、办理全公司外派培训人员；研拟、执行其他有关人才开发方案；拟定各项培训打算费用。第四条各部门的权责：汇总呈报全年度培训打算；制定、修改专业培训标准；确定讲师的人选；举办内部专业培训课程及上报有关实施成果；编撰专业培训教材；检查本部门专业培训成果。3、制定培训标准标准，为实施培训供给依据，其内容包括：各部门的工作职务分类；各职务类别的培训课程及总时数；各培训课程的教材大纲。第六条各部门组织机构、职能转变后，或因技术升级导致生产条标准进展修订。4、培训打算的制定并交人力资源部审核。上报总经理审核、签发。施打算表，上报审核后，通知有关部门和人员。上报审核后实施。5、培训的实施第十一条培训主办部门应依据在职培训实施打算表按时实施培训，并负责该培训的全部事宜：如培训场地的选择、教材分发等。源部统一印刷，并确保上课时发给学员。第十三条各项在职培训实施时，参与培训的学员应签到，人力资源部应切实了解上课、出席状况。参与培训的人员应准时上课，因故不能参与者须办理请假手续。对于旷课、迟到、早退、不认真培训的学员参照寻常奖惩规定惩罚。第十四条人力资源部应定期召开检查会，以评估各项培训课程的实施成果，并予以记录，送交有关单位参考以利改进。第十五条各项培训完毕后，应有相应的考试、测验，由主办单第十六条各项培训考试因故缺席者，事后一律补考，补考不参与者，一律以零分计算。6、呈报培训成果整的培训资料保存。送交人力资源部，以支付费用并存档以备查。材编撰费用申请表，经审核签发后支付。其次十一条各部门应事先填写公司人员在职培训资格表。上报人力资源部，以便了解该部门在职培训实施状况。7、培训的评估今后再举办类似培训供给参考。人员，为下一次培训供给参考。8、外派培训规章办理出差手续。训资格表。作为讲习材料，并举办讲习会，自任讲师，向有关人员授课。申请表、个人外派培训记录表、及个人教学记录表。9、附则具体状况订定。1员餐费。受训人员的培训成绩、资格等。第三十二条本方法呈总经理审核批准后公布实施，修改时亦同。九、证照治理制度：第一条加强公司证照的治理，制定本制度。记证、行业资质证、及其它证件。参与职能部门或行业进展的有利于公司经营、可以提高公司声誉、信誉的评比活动。第四条综合组是公司证照治理的职能部门。负责各种证照的申报、登记、变更、年检、注销；证照的保管、登记、备案；经营场所事项和全部事项。第六条证照的治理组织机构构代码证。公司经营变化需加强治理的其它内容。第七条证照治理的具体要求正照上墙，副本、副证入柜。时间，办理外出携带手续后，方可携带外出。借。续。帐。证照的登记内容包括：企业名称、住宅、注册资金、企业类型、主要经营范围、税务登记证号、注册号、组织机构代码证号、使用期限等。第八条证照的备案一、经有关部门核准后的证照每年均需到公司办公室进展备案。〔连续使用的证照除外〕企业资质证书、企业荣誉认证及相关的认证手续。1份报明缘由。第九条证照的归档各种相关手续办完的资料都要归入档案。档。十、企业文化制度：一、目的：1程中制造的具有本企业特色的精神财宝的总和。2力，同时营造良好的企业