“三重一大”决策管理细则

#公司集体决策事项范围决策事项提报部门决朿方式一、学习贯彻事项1.党和国家的路线、方针、政策，学习贯彻上级重要会议精神总经理办公室、党群工作部总经理办公会、党委会2.贯彻洛实上级领导相关要求、指示二、重大事项（一）战略规划1.企业总体发展战略、中长期发展规划、生产经营方针等重大战略决策事项。综合计划部总经理办公会2.科技进步、人才队伍、国际化经营等重要专项规划科技开发部、人事部等总经理办公会3.发展规划的调整和完善综合计划部等总经理办公会（二）年度计划1•年度工作报告总经理办公室、党群工作部总经理办公会、党委会2•年度生产经营计划及指标分解综合计划部总经理办公会3.年度财务预算、决算及指标分解、年度大额资金预算财务资产部总经理办公会4.年度营销方案、价格策略方案、信用政策、促销政策等市场营销部总经理办公会

决策事项提报咅IS门决策方式5.年度投资计划综合计划部总经理办公会6.年度科硏项目计划科技开发部总经理办公会7•年度专项会议安排及主要领导讲话相关部门总经理办公会8.年度计划和目标任务的重大调整涉及部门总经理办公会或党委会（三）体制机制1•体制机制改革方案，公司层面的重要重组整合方案人事部总经理办公会2.内部机构、岗位、薪酬、定员设置及调整方案人事部总经理办公会（四）经营管理1.内控实施细则及权限指引的调整与完善内控办公室总经理办公会2.年度绩效考核方案总经理办公室总经理办公会3.涉及全局工作的重要管理制度的制定、修改与废除相关部门总经理办公会或党委会4.涉及重大安全、质量及公共事件、突发事件及维护稳定问题总经理办公室、安全生产部、科技开发部、党群工作部等总经理办公会或党政联席会（五）资产管理与资本运营

决策事项提报咅IS门决策方式1•资产处置事项财务资产部总经理办公会2•坏账核销、存货损失及资产损失核销财务资产部总经理办公会3.改制重组、合资及资产并购、转让、兼并、合并、分立、解散或变更事项综合计划部总经理办公会4•海外投资参股事项综合计划部总经理办公会5•重大资产租赁方案财务资产部总经理办公会（六）考核分配1•直属单位业绩考核结果总经理办公室总经理办公会2•职工年度薪酬兑现方案人事部总经理办公会3•职工新酬、福利、劳动保护及其他涉及职工利益的事项调整人事部、党群工作部、综合管理部总经理办公会三、重要人事任免1•硏究决定公司管理的干部任免、奖惩人事部党委会2•公司代管合资公司我方人选的配备、更换、调整人事部党委会3•公司管理的领导班子的职数确定及调整人事部党委会4•公司管理的后备干部人选的推荐人事部党委会

决策事项提报咅IS门决策方式5.公司管理的干部退职、退休规定的调整人事部党政联席会6.上报的各类荣誉称号人选建议相关部门党政联席会7.先进集体、先进个人评选、评定与奖励相关部门党政联席会8.专业委员会负责人及成员的调整相关部门总经理办公会9.全国省、区人大代表、政协委员候选人的推荐党群工作部党委会10.公司管理干部违规、违纪问题的处理人事部党政联席会四、重要项目安排1.投资（包括合资合作）项目可行性硏究报告、基础设计方案及阶段进展情况综合计划部总经理办公会2•未列入年度预算的建设项目、不动产购置、设备米购等硏究及上报综合计划部、安全生产部、物资供应部总经理办公会3•重大工程建设项目、重要设备的招投标科技开发部、物资供应部总经理办公会4.其他重大项目的安排事项。相关部门总经理办公会五、大额资金使用1.非经营性大额款项支出财务资产部总经理办公会2.资金担保报批事项财务资产部总经理办公会

决策事项提报咅IS门决策方式六、党建和思想政治工作1.领导班子自身建设的重要工作人事部、党群工作部党政联席会2.企业党建、组织建设、作风建设、反腐倡廉的重要部署和