哈药集团外派董事管理制度

1机密机密哈药集团外派董事管理制度北京新华信管理参谋2004年4月1前目眠脸录TOC\o"2-2"\h\z缘第一室章傻 列总那么奏 炒1轰第二巧章晋 封职责专、权稀利和授义务姑 社1而第三教章软 赵聘任猎 某3胸第四因章石 吼工作良方式杏、内胆容和胖报告亚 它4园第五润章殖 梳考核朱和薪陈酬防 瓣6荡第六掀章哭 院解聘顺、辞纤职和役离任寺 索6慕第七欣章伤 情附那么拾 搞8洋附一旺：哈反药集盈团公纯司外所派董翁事任鸡命书诉 饱9雷附表耗二：绳哈药收集团平公司害董事浙会决境策议冻案审来核表区 妄10借附表战三：放哈药脂集团店公司寒外派垦董事谨工作瞎报表胸 滚11摧附四卡：哈车药集精团公迎司外任派董肥事解搞聘书嘉 判121罗外派美董事现管理谁制度总那么室为建练立和玩完善极哈药踩集团钥法人凑治理佣机制遗，科促学有住效地认管理图外派瞎董事沸，根银据?达公司悉法?烧、?符上市颈公司畏治理弱准那么绣?等店相关养法律叔法规笋和哈僵药集陪团章棉程，纪制定举本制泪度。沙外派翠董事咬是指仆哈药油集团召公司哭对外洪投资污时，限由哈奉药集壮团公跑司提钥名并患代表咸哈药胀集团腐公司干在被须投资悉企业谣出任宅董事尿的员贞工。毅外派塑董事怠按照赖是否吨在被欧投资即企业奥里兼可任经台营管帽理职骗位分柔为执吨行董牌事和包非执存行董抹事。崭执行雀董事插是指劝在被衫投资叼企业三里兼久任经除营管毙理职雕位的开外派泳董事形，非泼执行锡董事栏是指宜在被倒投资辣企业盯里不凯兼任价经营盏管理禁职位稠的外虚派董暗事。赠外派冶董事摇按照膊是否午在哈渗药集秩团公规司兼桂任经耍营管令理职音位分首为专匠职董琴事和巡非专诉职董优事。横专职良董事沫是指给在哈拥药集找团不晓兼任庭经营蜓管理锹职位消的外柿派董喇事，蜓非专牵职董借事是歇指在饮哈药兔集团鼠兼任幻经营肺管理匙职位享的外动派董妙事。赴本制怨度中栋，除灰特殊理注明部之外抢，核“什集团明〞谊是指骂哈药勾集团纵，析“跪集团苹公司啦〞缩是指付哈药着集团狱有限米公司唇，慎“奏权属泻公司糠〞柔是指激哈药密集团诊有限气公司末拥有顶实际萍控制割权的无对外肠投资涛企业污。画职责声、权钩利和术义务煮集团薄公司蜜的外底派董拿事是怠集团丸公司及对权畅属公僵司进菌行管耗理的野受托册者，豆应该插严格展履行枕其职存责。纽外派红董事幸的职扎责包哈括：虑代表馒集团孔公司练对权伟属公种司进挑行科孕学有熔效管扣理，非及时肝向集掠团公苹司汇轰报权着属公让司的勺经营肆管理嫂现状图，并您对其鸭存在调的问古题提展出相百应的越改善谜建议塔；妻参与出制定裤权属阴公司霜战略俩规划盏、年雪度经露营目纪标、知投资勇方案玻和其姻他重文要管宣理决凳议；南指导跑和监劲督权隶属公老司经谅营层氧实施疼权属弯战略离规划顶、年离度经羡营目递标、健投资剧方案崖和其补他重扶要管犹理决塞议；徐参与森制定捕权属培公司耳组织辩结构妄方案谈；杏代表忌集团售公司惑提出类权属智公司命总经蚊理候榜选人樱；槐对权蛮属公蝶司经双营班炭子成泰员的介任职榨资格钻进行塞审议练和表雾决；愉参与兰制定艺权属兆公司克根本仙管理求制度腿，并纺监督济实施欺；野集团估公司您赋予船的其蛾他职五责。喊外派猾董事盆在履妈行职给责时旗，应佛该享书有相昼应的物权利型。外宅派董惩事的聪权利禽包括奶：百获知看权属检公司牢各类榨经营古管理巧信息至的权失利；仅获知遣集团页公司鞋有关葡其任忍职权抱属公访司经猜营管蛾理信破息的塔权利形；框列席雄集团芳公司义有关顿其任腊职权钻属公评司经然营管危理决刺策会骡议的犯权利样；控出席柳权属亚公司御的董雁事会宇的权涂利；萌在权怠属公居司董钉事会造上对可所议直事项剧进行散表决展的权燃利；导提议输召开动权属捡公司场临时遵董事姥会的介权利酸；糟提出幼权属谊公司乘各项滴经营烟和管挨理议肌案的念权利叛；降集团峰公司昌赋予话的其巾他权机利。每外派雪董事找在履幻行职掠责时区，应渔该体纱现相抵应的牛义务闸。外贤派董推事的谋根本慨义务谅包括全：杂遵守狱集团圣公司冷章程殿，忠蝴实履宫行职聪务，职维护俗集团堆公司姓利益终，不灰得利寨用树董事京的夫职权阴为自俗己谋柴取私伤利位；指不得兼利用潜董事算职权乞收受尽贿赂伟或者悼其他姐非法联收入订，不戴得侵桂占访集团卧公司告的财百产缴；离不得缺泄露糊集团折公司淋秘密启；种作为厕集团遮公司于的产浸权代申表在影权属跟公司好董事域会进骡行表制决时租，要赢慎审惊行使贞表决该权劲，不汉得损当害集旦团公认司利智益；达外派洒董事称不得养同子所任题职提公司循订立湾合同估或者糟进行笔交易寨。

聘任拖集团格公司氏在选发派和炼任命轨外派统董事耍时，啄要遵铅循纷“灰程序厨标准房〞呆、熟“扎标准结透明夜〞驰、沫“铃用人山唯贤点〞横等用富人原俊那么。示外派帆董事取的基裕本任致职资日格包懒括：艘根据计国家语相关泛法律滴法规垃具备镰担任汤公司臣董事圣的资侦格；梢成认第并信遗守集朵团公隶司章泛程，隶承诺询根据渡公司纸章程凯及有捆关的正管理嫌制度蔑忠实悬、诚焦信、燃勤勉炕地履唇行职牢责；蹲具备弹现代帆公司哄治理殊的基系本知类识，爸熟悉笑相关巩法律小法规展和内仅部管衣理制傅度；赔具备个所任矩职权史属公居司的管行业腥背景贡和行干业知榜识；碰具备止较高勒的管毫理能犹力和雄专业缠能力瞎，管建理能委力包姐括决宰策能掠力、愧沟通喜协调诊能力恨和人美际交层往能真力等税，专纲业能鸣力包泳括研昨究分肝析能述力、渔问题圣解决哀能力午、表赶达能趋力等启；贺年富株力强辛，有罪足够而的时登间和件精力个履行态其应从尽的昆职责崇；歼外派访董事窃的选煤拔和爹任命纯流程炎如下菌：达集团烂公司交董事针会根劫据权包属公挡司的招实际售情况清，向嚷人力诵资源溉部提件出委甩派外袖派董尘事的汉需求铃方案膛；锤人力核资源丸部根三据外蔽派董球事需慎求计吧划组半织初滚步选晴拔，段根据宅初步侧选拔仿结果晓提出陡外派猎董事筒候选谢人名金单〔销2－晨3人颗〕；盘人事幅分管佣副总拢裁对心外派亡董事悠候选版人名田单进阿行审串议，芦并提槐出意恰见；骂总裁桃对外辩派董裕事候蜘选人幼名单璃进行达审核笑，必俘要时叔召集器总裁躁办公觉会进浊行审把议，院并提息出外肤派董医事提铅名议购案〔肆1人君〕；训集团忍公司跃董事梯会对疾总裁藏〔总体裁办她公会揉〕审狐议通垦过的蛮外派罢董事逆提名尾议案唐进行胃审核持，并壮形成润集团裂公司亭的决男议；挖集团梯公司滥董事计会董惠事长的根据糊董事顿会决偷议，呢在权辞属公余司股拣东大错会上蜂对外劣派董泪事提愿名议郊案进抢行表无决；锋外派资董事摄提名铃议案完经过峰权属忆公司匹股东诸大会绕表决汽通过益之后录，由贷董事世会董庭事长葡签发玻外派塔董事注任命寨书〔搁参看像附一枣?哈塘药集扇团公榜司外匠派董渔事任扑命书陵?〕淘；征外派镜董事专收到找外派芽董事犹任命名书之假设后前袄往权状属公家司就特职。蛙外派岛董事炒既可霞以是希专职紧董事剃，也阔可以驳是兼详职董民事。惰外派蔽董事论应该柳要保鼻证有织充分焦的时蒙间和柜精力沫来切浮实履格行其久职责颈，专联职董渐事最铅多可娃以同充时在驳不超息出3戒家权肠属公遇司担奔任外挪派董腾事，缸兼职情董事假设最多膝可以邮同时缸在不吵超出凭2家纹权属叶公司笼担任单外派奴董事柿。仙工作虫方式西、内骨容和期报告吗兼职壮外派巧董事厌的日守常办蜡公地岁点在疼集团丧公司络。泊专职风外派脾董事嫂的日季常办国公地峰点根签据实疤际情柿况来展确定傻，既蹲可以骄在集套团公塞司办励公，透也可染以在杯权属让公司登办公馒。株外派牛董事胳如果次在集课团公陷司办印公，格应该恰遵守框集团浓公司志的日往常管搞理制些度，旦如果皇在权冤属公授司办岔公，角应该耍遵守窄权属蓄公司扣的日玻常管闯理制庭度。候外派厕董事昌应该都按照俩权属锣公司舰董事克会会蜜议通博知准脉时出居席董释事会狡，如旱果由纵于客吊观因篮素不情能出洗席董挠事会蝶，应工该以买书面悉形式泛委托芒集团呈公司质其他秋外派处董事网代为速投票城，并锡及时拉向集拨团公梅司汇欺报。湾外派盾董事守在出坊席权扇属公竖司董委事会词之前泽，要卧做好伐充分猪的准这备工匙作，绸包括疾：枪主动悄向权隔属公回司其雅他董旷事、借经营吊层和除相关抬部门旁了解似和获倚取董秆事会只议题也的相诵关信跌息；办对董监事会丰拟审吹议的作议题枕，外五派董副事之今间要扣及时仆进行偷内部头沟通气，并勾在充姜分沟鸟通的滔根底刚上提诚出初梯步的介决策插议案喉；冰外派邪董事步根据混所获擦得的危信息棒以及四初步废决策胆议案地填写斥权属防公司段决策它议案港审核把表〔罢参看加附表斥二?肚权属羊公司碍董事协会决闪策议暂案审麻核表肿?〕辞，并巾及时躬地转投交给逃集团舟公司船相关么职能庄部门樱；链外派骄董事峰应该遇大力铅配合孕集团甩公司怕职能糊部门芬和相辟关领奇导对领拟审药核的峡议题鼻进行辨审议占和决哄策，韵必要毙时列利席集肥团公浮司总渡裁办匆公会宗和董港事会刃会议豪。商外派罢董事德根据聪集团村公司意的决习议，炮代表据集团搏公司让在权拍属公中司董劳事会贷上进翠行表礼决，草并及耀时把朽表决守结果序向集平团公杰司相小关领脖导进腰行汇畅报。紧外派返董事红在权搏属公站司董本领会液进行大表决还时，巷必须就遵循勿集团气公司钥的决尾议。杰外派饮董事鄙在权惨属公黄司董沟事会甲闭会酬期间榴的主扎要工扛作内南容包斩括：报研究体权属秒公司冷产业券开展蝶趋势效，提像交权客属公临司产侄业发尺展建科议报瓣告；名了解题权属译公司轮管理好现状投，向睛权属掘公司慢提交阔管理葛改善误建议该报告位，并咳及时三反应耐到集呜团公沈司；效指导悟和监浇督权寒属公六司经鱼营班蝴子执质行股宽东大乳会和妥董事广会的别各项川决议滔；驼配合芳集团笛公司挪相关歌部门么对权胁属公惊司的把各项见管理紫。励集团见公司赤外派易董事拔实行拉工作汇汇报缺制度项，具调体安剧排如葵下：圾外派伙执行姑董事杜每月车汇报油一次繁，通悉过列传席总歪裁办签公会腊进行债汇报阵；鞋外派辜专职疮董事累每月繁汇报哨一次滑，通棍过列济席总骄裁办懒公会份进行珠汇报祝；坚外派垮兼职惊董事五和外连派非翼执行宏董事枯每季芒度汇珠报一页次，犬通过跑列席谜总裁届办公尿会进扯行汇饼报；三对重泼大事乐项，败根据屑实际短情况猫进行寻不定显期汇期报，货既可翠以是壮单独湾对总义裁进岩行汇荣报，信也可浪以列侨席总乔裁办婶公会盈进行罚汇报系；诵外派魂董事智工作冠汇报冠的主含要内迷容包中括：吉汇报袜期内奋个人告主要越的工锹作内引容及祸其取备得的补工作吴业绩背；捞汇报脑期内王权属焰公司塔的重坝要决蔑策及怨其实槽施情猫况；仰汇报险期内碧权属踢公司朋经营登管理吉现状婶及其吐存在周的问嘉题；叉集团衬公司化要求链权属夺公司悠执行受管理甲制度袭的实跃施情汽况；尊本人邀对权葛属公抬司改肾进经义营管只理的肝各项宋建议艰；卡集团熄公司瓣所要邮求的群其他苗汇报滤内容榨。日外派滑董事午列席拜集团搏公司镇董事腿会进回行年配度述抄职报检告，公年度港述职滑报告等是对吴外派括董事蝶进行奴考核春的重译要依彼据。经外派布董事航工作浑汇报陈既要剥按要奋求进旱行当滤面的表达职饲汇报趣，也项要提惜交书披面的笔工作辛报表猎，书俩面工迹作报她表〔窝参看装附表直三?拢哈药桐集团动公司窄外派猪董事防工作盘报表夺?〕多是对物外派锐董事秆进行英考核捡的重压要依爱据。梳考核宽和薪拾酬朝集团疗公司某对外规派董钥事实灵施定抓期考兽核，芳详细貌的考孔核办化法详第见?启哈药券集团协公司奖员工饿考核导管理案方法疤?和剖?哈纯药集牙团员僚工考贱核标贷准?垃。殖集团墙公司筑实施献外派尤董事框补贴造制度嚷，外阶派执让行董霉事补组贴标弯准可佩以由比权属静公司时发放滨，也恨可以善由集钻团公晨司发裕放，愚其他陈外派协董事袋补贴闸由集权团公棵司发浅放，蛛在集鹊团公屠司管河理费寄用列啄支。索外派狭董事耀补贴假设标准悟如下路：西如果校外派译执行粥董事限的补旱贴由牙权属售公司景发放津，其的标准缠由权钟属公罩司提较出，侨集团零公司赚审核景通过事后执凉行；弓其他拘外派酒董事陶年度圾补贴纠标准恩为X凑XX叼X元食，同做时兼中任多兔家公者司的凑外派群董事远每增肌加一猫家公慕司年敲度补办贴增挡加X立XX夺X元殖。哗外派检董事约补贴肆在董枯事任锹期满戚整年哪时以杆现金席形式隆发放字。令任期传不满剪整年介的外式派董荐事如砖果是袜正常义离任懒，补班贴标续准按愿任期阁月度耀进行取折算趴；如链果是尝非正聋常离现任，岁取消捧当期挺的补智贴。锈解聘弄、辞悉职和寨离任奶外派绳董事蓬实行恰任期迹制，产具体餐任期锈由其毅所任蝇职的沈权属饮公司艺根据夫公司羡章程恢确定感。订外派阁董事辆如果斑不能罗胜任呀工作清，集汗团公赴司应蜜该及有时予衔以解纵聘。狡外派窄董事联解聘叹方案肾由集屈团公碍司人布力资工源部胸提出澡，报享集团锤公司叙总裁晃办公邻会和卸董事鹊会审凶核通队过，冻提交罚集团意公司泉股东舟大会雅审批牺，具嚷体的皂流程蹄如下佩：奥人力体资源维部根赞据外针派董披事工店作表锦现和摇考核辰结果宝，对造于不较能胜甘任工魄作需疤要的模外派蠢董事细提出截解聘刻方案索；害人事著分管嘴副总杏裁对欲外派目董事挂解聘江方案压进行安审议颠，并淘提出石意见机；帐总裁源办公遗会对渣外派艺董事历解聘避方案扮进行替审议址，并委提出遗集团筑公司恐关于叶外派肾董事拜解聘降议案页；捷集团徒公司琴董事溪会对伯外派壳董事舟解聘伴议案闭进行签审核饼，并脏形成剪集团肥公司彩关于支外派培董事愧解聘肠的决超议；萄集团爹公司厚董事粗会董社事长胁根据裳董事停会决茎议，稳在权足属公性司股休东大吸会上颠对外形派董洒事解堂聘决其议进小行表域决；尾外派任董事德解聘温决议旷经过宪权属登公司靠股东谷大会折表决株通过连之后宿，由傍董事丢会董夺事长蜜签发绳外派捏董事折解聘色书〔世参看圾附四超?哈绪药集匀团公泉司外比派董峡事解灶聘书问?〕渡；姜外派子董事膛在任吼期内茶可以暖提出羞辞职样，但件是辞挖职方伐案须屿经集台团公惧司审庆核通怀过之昏后提股交权裳属公啦司股俗东大抓会审反批，腊具体强流程糠如下耀：僵外派赔董事管提出销辞职墨方案闯；减集团运公司代人力僚资源寻部对摄外派曾董事奶辞职涂原因酷进行塑调查漫，并彩提出芹专业齐意见提；规集团萄公司区人力蒜资源顾分管津副总老裁审流阅辞都职方赔案，肿并出另示意饱见；昼集团抗公司届总裁躲办公盐会审泡议辞幸职方核案，要并出圣示意深见召集团服公司露董事觉会审偷议辞素职方带案，责并形箩成集毛团公尺司关晓于辞仇职方洞案的豪决议盯；酬集团慰公司裙董事疾会董描事长晃根据铁集团忽公司笛决议贩在权松属公芽司股雷东大甲会上压进行著表决户。如外派饺董事初的非漂正常核离任愿是指庙被解决聘或碍者任依期主立动辞奥职而浑离任漂，其甲他情老况均站为正绝常离游任。预外派围董事毒离任甚时，戒由审拌计监会察部较对其弓进行掩离任迈审计宋。开外派削董事拐离任关前要削把有编关档越案材佣料、较正在惨办理默的事臂务及淡其他玻遗留睁问题鼓全部毙移交钳。附那么恰本制附度由军集团吗公司坝人力室资源桃部起体草和聋修订摇，由命集团失公司猪总裁谋〔办暴公会分〕审误议，丢集团欲公司继董事旁会审圾批后贫发布宰。扩本制似度自蔽发布蛾之日梳起施挪行。机本制榨度由躺哈药院集团蓄公司揉人力妹资源商部负上责解避释。

置附一盆：哈夫药集坊团公内司外袭派董遥事任昼命书尽桃叶是睬利葡晒先生扰〔女岁士〕嘉：阻经集讨团公狮司总亲裁办索公会夕研究图，经豆集团嫂公司掌董事堤会审坐议，程并由糖秩