ISOTS22163：2017程序文件-项目管理程序

ISOTS22163：2017程序文件-项目管理程序有限公司标准操作政策与程序SOPP文件编号R2R003第1页共8页文件名称项目管理程序版号：2.0文件会签部门序号会签部门会签人序号会签部门会签人1轨道车辆空调设计部9IT部2制造部10财务部3服务部11测试中心4厂务部125质保部136资材部147运营部158人力资源部16制订审核批准生效日期编写及修改情况记录单日期版号条款编写及修改说明编写及修改人ISOTS22163：2017程序文件-项目管理程序全文共8页，当前为第1页。ISOTS22163：2017程序文件-项目管理程序全文共8页，当前为第1页。1.目的为确保产品开发的流程皆可在管制的状态下完成，并符合客户的需求，以确保企业永续经营。2.范围公司常规产品及新设计开发产品实现过程皆适用。3.定义3.1SOP-StandardOperationProcedure制造标准程序书3.2SIP-StandardInspectionProcedure检验标准程序书3.3跨功能小组:包括轨道车辆空调设计部、工艺科、制造部、与销售单位，质保部，采购。由轨道车辆空调设计部指派人员担任跨功能小组组长。3.4项目:单一过程，为一组有开始与结束日期的协调与管制活动所组成，并达成目标以符合特殊要求，其中包括时间、成本及资源的限制。3.5项目管理：项目的起动、规划、执行、监督、结束等管制及简报的所有层面，以及完成项目目标的动机。3.6里程碑：是指项目中的重大事件或一个显著的时间节点，通常指一个重要交付成果的完成。4.内容说明4.1本公司界定属于轨道车辆空调类的产品、客户提出项目需求时，则可界定为项目，由总经理召集相关单位决定是否成立项目。4.2项目需求提出4.2.1根据投标后的中标资料或者与客户签订的合同提出项目需求，产品设计的部分由市场单位依据客户订单/合约需求提出「设计开发任务书」通知开发单位。4.2.2项目需进行可行性评估，其评估作业可于「可行性评估报告」中实施。4.3可行性评估ISOTS22163：2017程序文件-项目管理程序全文共8页，当前为第2页。4.3.1可行性评估应明确填写客户名称、产品编号、客户提供之工程技术数据、规范……等讯息，由总经理组织进行项目之可行性评估，各单位审查意见登录于《可行性评估报告》上，并签署名字，由轨道车辆空调设计部主管判定可不可行，并由总经理审查结果判定是否进行下一步骤。ISOTS22163：2017程序文件-项目管理程序全文共8页，当前为第2页。4.3.2评估及审查的作业可以会议或会签的方式进行。4.4项目启动阶段4.4.1项目成立时，由总经理授权发布「项目负责人任命」通知，并明确项目负责人职责和权限，由项目负责人组建项目团队，并明确项目的成员和职责划分，视项目情况决定是否召开项目启动会议。4.4.2项目负责人负责依据客户合同的相关内容，内容包括：项目名称、需求说明、背景、建议行动、效益、风险、成本、时程等数据，填写完后由总经理核准，代表项目正式启动。产品设计的项目管理过程按照《设计开发管理程序》执行。4.5项目规划阶段4.5.1经核准的项目，由项目负责人协调各部门进行相关规划。依项目大小视需要产出以下数据：4.5.1.1项目章程4.5.1.2项目计划书4.5.1.3项目进度管制表4.5.1.4质量管理计划4.5.1.5专案职能表4.5.1.6项目沟通计划：包括阶段性评审和项目评审。明确评审的强制性和非强制性人员，采用评审检查表的方式进行。如评审出现开口项执行纠正措施。在开口项关闭前，除得到最高管理者授权才允许特别放行。4.5.1.7项目工作包、WBS工作分解结构(包含预估成本)4.5.1.8专案甘特图及里程碑4.5.1.9项目成本预算计划4.5.1.10项目网络图4.5.1.11风险评估表4.5.1.12资源管理表4.5.1.13采购规划表4.5.1.14人力资源计划：包括项目人员技能要求，组建项目核心团队以及核心团队的职责分工。4.5.2初期产品质量规划讨论应适当的包括下列事项：ISOTS22163：2017程序文件-项目管理程序全文共8页，当前为第3页。4.5.2.1功能性确认。ISOTS22163：2017程序文件-项目管理程序全文共8页，当前为第3页。4.5.2.2制程特殊性的确认。4.5.2.3每个阶段的里程碑和交付物策划。4.5.3轨道车辆空调设计部将开发时程与进度规划于「项目进度管制表」，作为整个产品开发作业计划的日程管制及审查，确认的点检依据。「项目进度管制表」包含：关键路径，活动顺序关系，工期，根据资源分配的开始和结束时间。4.5.4项目作业计划应随着需求做适当的调整。4.5.5当承制的产品被识别出有关键特性时，必须建立质量计划。4.5.6生产与检验文件可引用客户提供之工程技术或质量文件。4.5.7产品产出所需要的支持，可适当的包括：4.5.7.1检验设备(包含测试夹具)的需求。4.5.7.2资格鉴定的教育训练需求。4.6项目实施与管制阶段4.6.1在项目实施过程中，项目负责人召开项目计划阶段性审查会议，识别潜在的风险，并收集项目各方面的实际状况数据(质量\进度\成本等)，分析目前状况，与计划进行比较，并预测项目最终状况（进度，预算）。4.6.2审查包括与供货商的开发活动（即供货商的主要里程碑，例如供货商交样、首件验证等）。4.6.3经分析发现的问题，纳入项目审查追踪事项管制。在发生紧急偏差时，组织必须识别并实施相应的应对措施以避免影响到顾客。4.6.4项目负责人定期向副总经理做项目实施情况汇报，汇报的周期频度可依据项目的复杂度、时间期限及项目所处不同阶段来调整。4.6.5项目范围管理项目小组须依照综合「项目章程」或「开发任务书」确定的目标及详细分解的工作任务（WBS）进行项目的范围管制，所有根据任务的活动需分配给所有者，并且根据要求验证WBS是否一致。当范围出现变更时，确保在整个项目过程中保证一致性，纳入项目变更的管理，并将依照最终确定的变更及时更改「项目章程」或「开发任务书」。ISOTS22163：2017程序文件-项目管理程序全文共8页，当前为第4页。4.6.6项目成本管理按《项目成本预算及控制程序》进行项目成本管理。项目小组依据项目启动阶段所识别出的项目需求与目标，根据WBS和项目成本结构编制项目成本计划。项目产品之成本管理则是于报价阶段执行成本分析，并于项目结束时或产品转移量产时加以确认实际成本，当项目预算超支或需求变更时，由项目负责人召开会议检讨并提报本公司最高管理层。ISOTS22163：2017程序文件-项目管理程序全文共8页，当前为第4页。4.6.7项目人力资源管理项目负责人须进行项目管理及相关技能训练，并依据项目对人员能力、资质等的需求，对项目组成员进行项目相关专业技术训练。4.6.8项目质量管理在项目重要事件点，项目小组依据项目计划进行文件化的阶段性审查，以评估项目的符合性(时程、质量、成本)。项目小组透过绩效指标监控项目进度和效率。4.6.9对项目进行沟通管理项目小组建立沟通管制信息数据库，确保项目小组能够确认项目相关方的需求，并明确沟通接口，其中也包括与供货商的沟通。不同阶段之项目风险必须充分传递给项目小组与相关单位，包括后续预定采取的措施。4.6.10对项目进行采购管理项目采购需求由项目小组提出，并依据《采购管理程序》和《供应商管理程序》执行。4.6.11项目风险的管理，依据《风险管理程序》进行项目风险管理与控制，应定期监控其作业与绩效，确保项目目标可达成。4.6.12项目产品的试样（首件检验）：4.6.12.1新产品的样机试制为制造部的职责。质保和测试中心负责检验和测试。4.6.12.2首件制作的目的，是为证实开发性产品的质量规划运用在实际生产时，产品的质量与客户要求或合约需求的一致性。4.6.12.3制造部应按设计单位所规划与发行的文件实施，必要时：4.6.12.3.1测试不同加工条件的状况，并选择其最佳状况。4.6.12.3.2取得或记录开发规划所需要的数据。4.6.12.3.3如有需要，可以比对类似产品的加工条件来做为依据。4.6.12.4首件制作所使用之文件需经审查后，才可发行，设计文件由轨道车辆空调设计部控管，检验记录由质保单位控管、规格书由轨道车辆空调设计部控管，文件资料按照《文件和资料控制程序》的管制规定。4.6.12.5首件制作的制造过程，应按规划的SOP执行，作业的权责人员需确保首件制作的产品，其SOP与质量规划之程序型态的一致性。4.6.12.6必要时，首件制作可依SOP的步骤分段实施，取得每一段的质量记录作为检讨时的依据。4.7试产的检验（首件检验FAI）样机试产的检验按照《首件检验程序》执行4.8首件确认与必要量产技术文件转移ISOTS22163：2017程序文件-项目管理程序全文共8页，当前为第5页。4.8.1客户确认（首件验证）：当合约或客户提出要求时，可适当的将整个开发过程所确认的生产文件、试样品、首件检验记录送交客户实施确认，必要时经客户核准（或颁证）始得进行量产。ISOTS22163：2017程序文件-项目管理程序全文共8页，当前为第5页。4.9项目完成与交付阶段4.9.1项目负责人负责与相关职能部门进行项目验收转移量产确认。4.9.2项目的交付，依据合约要求执行。4.9.3项目交付后的服务活动管制，依照《报价、合同、订单、发货管制程序》、《采购控制程序》、《制程管制程序》执行。4.10项目总结、持续改进阶段4.10.1项目小组对项目实施阶段的资源进行处理。4.10.2项目组编写「项目总结报告」作为知识管理成果，存盘备案，并作为下次项目管理的输入与参考数据。4.10.3需要时(项目大小、项目数量)的项目考核，考核方式：项目负责人由副总经理进行绩效考核，项目小组成员由成员相互进行绩效考核。4.10.4项目小组提交项目资料归档，项目资料的管理按照《成文信息管理程序》执行。4.10.5量产文件的确认(视项目需要)，由项目负责人发出「移交清册」，可适当的包括下列事项：4.10.5.1零配件或用料规格的建立。4.10.5.2整份量产用的SOP。4.10.5.2.1图纸4.10.5.2.2工作单4.10.5.2.3工具清单4.10.5.2.4检验计划4.10.5.2.5程序修改记录单4.10.5.3整份量产用的SIP。4.11项目变更时由项目负责人执行初步评估，必要时召集小组审查，评估是否须执行合约追加减、成本预算、变更「项目计划」或执行工程变更。若项目变更属轨道车辆空调设计部内部提出之变更，若影响客户需求的交付，则必须经过客户同意。4.11.1项目变更的管理，由项目组长视情况召开会议，必要时更新「项目计划」，同时评估是否重新依「风险管理程序」执行。4.11.2项目变更按《变更管理程序》的规定实施及管制。ISOTS22163：2017程序文件-项目管理程序全文共8页，当前为第6页。5.流程图ISOTS22163：2017程序文件-项目管理程序全文共8页，当前为第6页。流程要求责任人依据按4.2业务中标资料及合同按4.3项目小组工程技术数据，规范等按4.3.1副总可行性评估报告按4.4副总按4.5项目负责人客户合同相关内容按4.6.1~4项目负责人项目实际状况按4.6.5项目小组项目章程，开发任务书，WBS按4.6.6设计，财务项目需求与目标按4.6.7项目负责人资源需求按4.6.8项目小组绩效指标按4.6.9项目小组按4.6.10采购按4.6.11项目小组《风险管理程序》按4.6.12制造，质保，测试中心SOP/SIP按4.7按4.8客户（业务）按4.9项目负责人按4.10项目小组按4.10项目小组按4.11项目小组ISOTS22163：2017程序文件-项目管理程序全文共8页，当前为第7页。6.记录ISOTS22163：2017程序文件-项目管理程序全文共8页，当