项目节点计划分级管控细则

项目节点计划分级管控细则

项目节点计划分级管控细则1.背景、目的和适用范围为了更好地推进项目进度管理，确保公司年度经营指标的实现和公司计划管控水平的提升，特制订本细则。本细则适用于城市建设开发总公司下属各类型项目的节点计划管理。本细则未涉及公司年度经营计划管理、部门月度计划管理的内容。该部分的要求明确后将与本细则汇总形成《计划管理制度》。2.术语和定义-项目关键节点-集团关注节点-项目一级节点-项目二级节点-项目三级节点-项目一级节点计划-项目二级节点计划-项目三级节点计划-项目公司-专业部门-公司层面重点管控的节点-集团公司层面关注的节点-包括关键节点、集团关注节点在内的公司层面管控、计划部重点管控的节点-项目公司、计划部管控的节点-项目公司管控的节点，包括各专业线的作业计划节点涵盖一级节点的项目进度计划-涵盖一级、二级节点的项目进度计划-涵盖一级、二级、三级节点的项目进度计划-指各项目公司、项目部-指除项目公司、项目部外的项目开发专业部门，如前期部等相关解释3.分级管控权责计划部是公司项目节点计划管理的统筹部门，负责相关规章细则制定、组织实施。各项目公司和专业部门是节点计划的执行主体，按照本细则进行节点计划的编制、实施和反馈。公司通过对项目节点和计划分级管控的方式，明确各单位管控重点和权责。总体流程如下：-项目公司计划部计划副总总经理集团公司-关键节点计划-公司年度经营目标-关键节点要求-一级节点计划审核审批-二级节点计划审核审批-计划编制-三级节点计划-判断是否影响一、二级节点-Y-判断是否影响一级节点-N审批-Y-N-审批若影响“集团关注节点”-审批-调整计划并反馈/反馈不调整意见-自行调整备案-计划调整-三级节点计划（过程刷新版）-计划跟踪、反馈和考核-反馈一、二级节点执行情况-参考形成《各部门月度计划执行评价意见》-月度计划会自行管理三级节点公司绩效考核流程4.计划编制4.1项目一级节点计划：按照公司年度经营目标和公司领导对关键节点的要求，计划部草拟形成关键节点计划，经公司会议审议通过后定稿。计划部参照计划节点表（后附），在项目获取意向总平图或总经理下达编制指令后，根据《项目关键节点计划》，2日内草拟《项目一级节点计划》，5日内与各部门沟通确认定稿，报计划副总审核、总经理审批。项目二级节点计划：各项目公司应根据已发布的《项目一级节点计划》，参考本细则附件，在3天内草拟《项目二级节点计划》。要求涵盖并符合《项目一级节点计划》，非项目公司主责节点必须写明主责部门。在6天内与各部门沟通确认定稿，报计划部审核和计划副总审批。项目三级节点计划：由项目负责人组织项目专业负责人根据计划编制基础资料的获取情况分阶段安排编制。要求必须涵盖并符合《项目二级节点计划》。定稿后，报计划部备案。表1节点计划编制权责表：|计划级别|一级节点计划|二级节点计划|三级节点计划||---|---|---|---||拟稿|计划部|项目公司|项目专业负责人||审核|计划副总|计划部|||批准|总经理|计划副总|项目负责人||备案|计划部|计划部|项目公司|注1：计划部备案同时发送至项目公司，抄送公司领导和有关部门。注2：计划副总到岗前，由总经理代行职权，下同。节点计划的调整权责按下表执行，其中一、二级计划的调整必须以书面形式进行，详见后附《节点计划调整申请单》。表2节点计划调整权责表：|计划级别|调整提出部门||---|---||一级节点|项目公司||二级节点|各专业部门||三级节点|计划部||涉及内容|集团关注节点、关键节点、一级节点、二级节点、三级节点||审核|总经理、计划部、计划副总||批准|集团公司总经理、一级计划、二级计划、三级计划、计划部、项目负责人、计划副总、项目负责人|按期反馈一、二级节点执行情况至计划部。计划部结合现场核实等方式，汇总形成《各部门月度计划执行评价意见》报公司计划会，作为绩效考核的依据。绩效考核环节按公司绩效考核制度执行。支持性文件：7.1《项目一、二级计划节点表》：表中节点的选取为一般性参考意见，编制计划时需根据项目性质、项目规模、获取基础资料的程度和项目具体情况决定。备注：关键节点11个（项目论证、整体拆迁、安置楼交付、国土证、施工证、开工（土方开挖）、开盘、竣工验收、首次集中交房/商业开业、决算），集团关注节点35个，一级节点83个（含关键节点、集团关注节点），二级节点59个，一、二级节点共142个。7.2《项目节点计划模板》：注意：“完成标准”须有清晰的交付物，尽量达到可度量。7.3《节点计划调整申请单》项目一、二级计划节点表：|序号|节点级别|集团关注节点|关键节点|节点名称|备注||---|---|---|---|---|---||1|一|||土地规划许可证|||2|一|||土地出让合同签订|||3|一|||土地使用权证办理|||4|一|||立项批复|||5|一|||项目论证|关键节点||6|一|||安置协议签订|||7|一|||整体拆迁|关键节点||8|一|||安置楼交付|关键节点||...|...|...|...|...|...|注意：该表中节点的选取为一般性参考意见，编制计划时需根据项目性质、项目规模、获取基础资料的程度和项目具体情况决定。其中，关键节点有11个，集团关注节点有35个，一级节点有83个（含关键节点和集团关注节点），二级节点有59个，一、二级节点共142个。项目实施流程：I.前期准备阶段1.项目论证通过；2.项目列入城改/棚改计划；3.完成地形图、红线图；4.控规确定；5.改造实施方案批复；6.拆迁三方协议签订；7.拆迁许可证；8.选址意见书；9.农转用指标申请提交；10.农转用指标市局预审；11.农转用组件报批；12.农转用指标省厅复审；13.农转用指标报省政府通过；14.缴纳新增建设用地有偿使用费；15.落实耕占平衡；16.省厅下发土地批件；17.发布征地公告（一次、二次）；18.编制补偿清册、缴纳税费；19.土地批件转发市区。II.拆迁安置阶段1.动迁；2.整体拆迁；3.拟征用土地移交征地单位；4.区上的关于土地无遗留问题的证明；5.关于征收国有用地的审批件；6.土地评估（安置地块）；7.土地评估公示（安置地块）；8.土地划拨决定书（安置地块）；9.办理土地证（安置地块）；10.交评、环评（安置地块）；11.征地测量成果、勘界（安置地块）；12.办理用地规划证（安置地块）；13.总平规划初审（安置地块）；14.总平消防审批（安置地块）；15.总平会园林、防雷等审查（安置地块）；16.建筑施工图报建（安置地块）；17.定、验线（安置地块）；18.制作公示牌（安置地块）；19.缴纳市政配套费（安置地块）；20.办理工程规划证（安置地块）；21.施工图设计（安置地块）；22.确定监理单位（安置地块）；23.确定施工总包单位（安置地块）；24.签订总包合同（安置地块）；25.总包合同备案（安置地块）；26.施工图审查（安置地块）；27.办理施工许可证（安置地块）；28.土方开挖（安置地块）；29.桩基工程（安置地块）。1.施工阶段-安置地块进行施工，包括封顶和落外架。-进行竣工验收，安置楼交付和回迁。2.土地获取阶段-取得开发权（集团内部招标）。-进行土地评估和公示。-报送供地方案，下发供地文件或划拨决定书。-进行土地挂牌。-签订土地出让合同，办理国有土地证。-进行交评和环评，办理用地规划证。3.设计及报建阶段-完成项目策划定位和概念设计。-确定项目设计方案和总平规划。-进行总平消防审批和人防批复。-进行方案阶段会其他专业审查。-报建建筑施工图，定、验线并制作公示牌。-缴纳市政配套费，办理工程规划证。4.施工阶段-进行地质详堪报告、土方开挖图和桩基施工图。-进行施工图设计和审查。-确定目标成本和监理单位。-签订总包合同并备案。-进行施工单位进场和办理施工许可证。-进行项目融资放贷，进行土方开挖和桩基工程。-完成主体结构达到预售条件。5.销售阶段-进行示范区选址、定位及开放计划。-确定装修房定位和装修标准。-开放售楼部和样板间。-全面开放示范区，进行预售形象进度鉴证。-编制面积预测报告，进行预售价格审查。-开通网上销售终端，签订前期物业服务协议。-办理预售许可证，进行首次集中开盘。6.验收及交付阶段-针对经适房进行验收和交付。1.室外绿化、景观以及室内环境监测已完成。为确保建筑环保，我们将持续监测室内空气质量和噪音水平。2.正式电、供暖和天然气管线已接通。我们将继续进行节能验收、防雷验收、消防验收和人防验收，以确保建筑的安全和可持续性。3.室外管网和道路铺装正在施工中，我们将确保施工质量和进度，以确保工程按计划完成。4.指顶板砼浇筑已完成，这是工程的重要里程碑。我们将继续按计划推进工程，确保按时交付。5.我们将进行面积实测和规划验收，以确保工程符合规划和设计要求。6.工程竣工验收已完成，我们将取得竣工验收备案表，并进行竣工结算和土地增值税清算，以确保工程的合法性和经济效益。7.我们将进行