某烟草公司董事会议事规则

1?湘西鹤盛烟草董事会议事规那么?目录宴第一敏章使总锄那么奥为规户范董时事会袋议事塔程序窑，信保证尾湘西粥鹤盛哀烟草第有限企公司侮〔以徐下简翅称药“条公司宝〞五〕凉董事粱会依功法行张使权遗利，搬履行赌职责景，承摊担义止务，烧根据交?中酸华人斤民共泡和国蹈公司梦法?杜、等喝国家枝法律匠、法剪规、西规章炕及?析公司适章程乏?的健有关冤规定色，制距定本近规那么抖。容公司羽设董歇事会璃，在帖?汉中华散人民前共和酸国讯公司饥法?芳、?柜公司日章程菊?和许股东焦会赋龄予的拣职权陪范围笑内行仍使自剪己的陶决策僵权。盈第二死章午董反事会昌会议毫审议帽事项耍公司讲董事隙会是畜公司育股东丙会的狭执行响机构云，在邀股东描会闭窑会期龟间负辜责公悟司经例营决判策，糊向股漏东会困负责呀。湿董事爆会会雾议审祝议的猾事项有包括沉董事生会拟硬定并夸将报为股东辜会批馋准的箱事项察和股筐东会所授予恼董事跑会决六定的柄事项樱。闸董事踏会拟宴定并穷将报衣股东庆会批塑准的严事项缺有：蹦决定渐召开合股东毁会，辈并向评股东白会报撑告工字作；迟提名奥董事希候选森人、隶建议械更换像董事蝇人选滥、拟管定董纳事报割酬事屡项；脾制订隙公司幼开展览规划拍；爪制订礼公司夏的年陕度财与务预冷算方疯案、好决算呢方案滨；捷制订差公司伟的利云润分姥配方叶案和德弥补单亏损识方案种；躲制订获公司著增加蛾或者督减少贱注册怀资本醒方案抬；绒拟订拦公司紫重大采收购返、合书并、骡分立冰和解倦散方般案；殊拟订奉提交诊股东淡会决率议的忌公司径重要耳资产她的处谦置、傲重大纱投资皇方案陈；烧制订犁公司左章程貌的修复改方向案；绳向股救东会票提请画聘请虎或更规换为居公司哗审计虚的会属计师现事务券所；预法律业、法纵规或枪公司盏章程敬规定桂，以鸡及股择东会尘授予遍的，肿其他保应由渠董事灶会拟指定并乓由股乡东会产批准投的重柴大事票项。搅股东辞会授肃予董茅事会钱决定浸的事繁项有乓：映决定戴公司侄年度符经营晒方案戴和投化资唉方案仁；膜制订慎公司谨的基参本管爹理制搜度；裁决定捆公司痒内部发管理朱机构结的设才置；闸听取元公司腊总经怖理的养工作杜汇报项并检开查总教经理肿的工鸣作；尤聘任啊或者撤解聘双公司树总经师理、状董事恐会秘层书；流根据里总经希理的她提名回，聘忍任或产者解乏聘公海司副孔总经针理、煮财务兼负责推人等素高级他管理暑人员违，并夏决定猪其报休酬事蛛项和植奖惩柏事项劈；龄决定危除公州司章吩程规午定由堂股东暑会决捧议外董的公养司重阁要资屈产的券处置观、投同资等指事项辣；倚在股巨东会林授权扒范围玩内，肉决定鹊公司吐的投恒资、军资产博抵押吩及其笛他担竞保事购项；拳审议带公司誓重大短的信愤息披倾露公旦告；铃法律钉、法血规或敬公司催章程妙规定梳，以栗及股额东会仔授予坡的，你其他飘应由甚董事索会决隶定的航重大椒事项敢。烧第三拴章相董运事会狂会议穿的召引开讽董付事会唤每年轰度至徒少召膏开两简次例偷行会询议，伸并根依据需怖要召视开临息时会冲议。兆董事唱会例笨会应蔽分别裙于上抬半年角结束漂后两雕个月兆内、损年度炭结束半后三饱个月陈内召姨开。屑每次慨应于许会议驴召开林十日渔以前犯通知坊全体猾董事毙。楼有下武列情票形之忠一的穗，董挖事长撑应在赖五个疯工作涛日内集召集竹临时暴董事话会会赞议：影董事番长认粗为必莲要时细；袜三分乖之一药以上典董事券联名借提议不时；墙监事寇会提楼议时傅；昂总经热理提肥议时逃。核临时牛会议乔提前逆通知棍应不誉少于鼓三个授工作丽日酱。负董事身会会慈议通沿知包躬括以这下内智容：咐会议师日期窑和地酱点；袭会议柴期限女；常事由鞠及议甚题；哗发出洲通知那的日干期。型公司袍召开伏董事惰会的头会议信通知稿，以前信函叮、传酿真或浅电子戴邮件效等方跨式发籍出。贯董事桨会召积开临竟时董钩事会颜会议油时，币由董禾事会拳秘书裁以凯信函咸或电侮话、朵酷、电简子邮意件等尽方式燕通知踏各位考董事薯。雨董事跃会会是议由皇董事豆长负辆责召乱集。香在董惠事长镜不能介履行鲜职责傲时，护应当务指定悲副董文事长病或者甚一名寺董事佛代其慰召集佩董事膊会会锈议。谁董事槐长无俭故不薪履行代职责霸时，品亦未撇指定娇具体甩人员蝴代其控行使板职责雷时，遗可由悬副董日事长补或者嫩二分鸣之一为以上脾的董浩事共满同推部举一真名董器事负泛责召物集会虚议。蚕董事组会会吨议须迁有二雄分之盲一以恳上的选董事赠出席锄方可查召开同。狮董事疲会会渠议应漆当由黑董事神本人貌出席例，董崖事因免故不州能出患席的休，可焦以书罪面委仗托其妹他董稍事代都为出祸席。裤委托秩书应释当载识明代归理人挎的姓休名，搅代理斜事项盏、权跃限和蜡有效酒期限救，并漠由委嘴托人慢签名衔。颂受委舌托出论席董忙事会飘会委议的贵董事油以受临一人缓委托恐为限赤，且万代为齿出席谈会议船的董咸事应注当在秧授权掀范围家内行织使董雪事的吉权利骄，宰不能剖超越容授权母范围爱行使课表决相权努。董织事未份出席呆董事蚁会会陈议，元亦未春委托辩代表着出席睬的，蓝视为韵放弃判在该克次会叔议上格的投博票权拉。齿董事塘连续珍两次商未能蜜亲自恼出席甲，也丛不委骗托其初他董堡事出莫席董玻事会奇会议杰，视诵为不决能履抬行职尤责，菌董事赌会应香当建挂议股旁东会深予以丙撤换绿。瞧董事熟会临选时会犬议在使保障盘董事大充分舍表达机意见共的前北提下致，可赢以用会就方式推进行旦并作汁出决闯议，孩并由此参会席董事乘签字属。集公司娃非董携事高陷级管症理人悟员和侮监事烧列席羞董事贤会会抵议。哪董事银会可麻视情绘况邀泥请股霉东代也表、针中介努机构烟、专寄业人宿员及彻与会更议议贩题有脂关的忙其他饱人员叶列席蝴董事师会会恶议。寿列席个人员过在董块事会参上没袄有表廉决权剖。维第四死章易董侨事会讽会议鹿的筹凶备、幼文件胡起草油及记黎录秘董事绘会会妻议由味公司易董事牧会秘娱书负嫁责筹漠备，遗包括满通知著会议端、准如备会泳议文给件资脖料、燕安排基会议淹议程贯和组峰织会傍议召册开等种，并言负责捕会议策的记昨录以逆及会离议文柜件、松记录批的保望管。酿董事她会会轨议讨捞论审脆议的富〔包玻括拟烤提交床股东恰会审虎议决换定的胶〕各炉项议待案、覆报告敌等，怨由公高司有驳关职鸦能部宣门或擦有关化人员阶草拟永提供飞，主伙要分纺工为细：肢股东伪会议速程、抖董事变会工走作报乖告、罗公司值章程醉修改叛草案组，由寸董事燥会秘兵书负惕责草成拟；质年度结财务其预算臭方案棵、决粱算方胸案、咽利润庄分配领方案诸和弥朱补亏轧损方远案，插由公鸽司财震务部楼负责掉草拟初；板年度枯分红犹派息吴方案预、增登资方孤案、稠公积抱金转避增方拒案、亡由公草司财膨务部骄负责铃草拟施；灰公司期重大跑问题塔的汇编报材慕料由氏董事辨会秘性书草膛拟；惊提请却聘请怠或更崇换为鬼公司简审计托的会探计师榆事务惠所议历案，触由公煮司财线务部残拟定痒；亭向董思事会跪提名能董事齐、更掌换董隆事和钻公司抬高级莲管理模人员浸的人按选，挤由董畅事长否和总信经理遣分别还拟定含；壁董事马、监依事和煤高级岛管理裳人员首的薪晋酬制伪度、腊方案隶以及辆奖惩砌事项巷，由茎人力格资源往部协腰同董惩事会测秘书奴拟定痰；引公司悬重大伟投资蒜政策略和方帅案，滑由公馋司总晚经理拨办公膜室协秃同董栋事会某秘书赞拟定孕；半其它磨方案郑、议兵案、役提案冰，由括公司叙有关乓职能址部门讽、有躁关人奴员或煮提案幕人草特拟。惯凡需死经董兔事会策会议轰决策怒的重财大投让资方对案、章对公冲司章接程的吗重大伏修改撑、董抚事会赠工作搬报告承及重甚要的书根本惯管理筐制度槽，董宋事会绳秘书嗽应在霞会议嫌通知唉发出毛的同诸时向榆出席番会议孟的董妨事提发供相厕关的碎文件脊资料淋。董万事认浪为资执料不驼充分佳的，贺可以嚷要求墙补充顺。指董事柜会会卖议应墨当有伙记录坏，记孤录应械完整贼、真具实。由董事无会秘候书对胃会议暮所议掘事项订要认倾真组三织记娘录和骄整理贵。出学席会制议的毫董事蛙、董钥事会张秘书钢和记冰录人陵，必余须在固会议塞记录物上签夕名。拒出席证会议熊的董誉事有纵权要响求在叶记录暑上对轧其在赚会议唇上的促发言寨作出竟说明变性记拴载。赴董事欢会会娃议记来录应傍载明您会议愧召开驱的时雄间、援地点寸、召器集人侧姓名曾、出普席董殃事的言姓名持以及愧受他隙人委饺托出煎席董布事会比的董且事〔专代理搂人〕席姓名言、列跳席人赏员的起姓名拣、会羊议议析程、闷董事腾发言乐要点养、还每一拉决议誉事项高的表嗽决方哭式和爬结果蛇〔表军决结暂果应久载明疾赞成串、反赤对或揪弃权罚的票董数〕骨。荣董事孟会会奥议记叼录与闸代为界出席胁的授率权委嫂托书盐作为尾公司掏档案衬由董丢事会痕秘书绳保存标，保拳存期荒为十改年。喊第五遵章另董井事会盏会议矿表决智和决律议判董事邀会决他议表咸决方虽式为败记名昌投票堪表决难制。经每名归董事讯有一秒票表熔决权惜。董朽事会询作出痒一般抽决议鸣，必酸须经匀全体蜘董事织的过娱半数基通过怕；董能事会减作出饺特殊避决议农，必享须经拒全体南董事督的三虾分之慨二以约上通六过。孕董事狼会会出议形亩成的添各项越决议趟的内或容应扯当符远合法勿律法坦规和颜公司惰章程退的规皮定，汪出席您会议亮的董考事应非当忠话实履尝行职麻责，玻保证氏决议中内容册的真匠实、调准确扛和完们整，葛不得菊使用附容易市引起进歧义由的表壮述。陈董事割会秘倦书应优积妖极协谷助董回事会量行使南职权撇，切化实遵柳守国彩家有殃关法除律法令规及遇公司枯章程越，在摇董事清会决化议违乞反国脑家有磁关法第律法凉规及松公司熊章程挎时，使应及疏时提薯出异春议。画董事蜘会秘樱书可必根据乐会议悬记录痛制作商董事兆会决个议或绪会议沸纪要版，出污席会因议的藏董事威应当铺在董贸事会患决议烘或会旦议纪也要上咽签字沃并对露董事仙会的虑决议杂承当好责任衬。董刻事会吩决议阵或会坏议纪伞要作屡为董顷事会剥档案岁保存蔽。充董事荣会决杨议违征反法着律、瓜法规炸或者刘章程誉，致念使公博司遭经受损比失的泊，参疾与决慨议的脾董事木对公天司负幕赔偿简责任感。但脊经证纤明在浪表决颈时曾唉投反绣对票习并记谷载于以会议收记录忘的，唯该董息事可孔以免昨除责肝任。端董事生会在祖对重愁大投海资方赔案进股行审廉议时瘦，应眉本着断为股带东和帝公司摆负责右的原熟那么，止严格虑审查豪、慎弦重决论策，毒并应踢组织陶有关表专家虫、专贤业人躬员进土行项架目评挖审。袋在董漠事会厉对传重大页投资授方案并进行慰审议亩前，王草案独拟定吗部门富应在凯充分通调研姓和论絮证的验根底坝上拟该定草准案，挤并负武责制溜作项仔目可护行性克研究去报告息，