公司经营部管理制度

...wd......wd......wd...经营部岗位职责及管理制度大连隆泰达建设工程二零一陆年五月十三日经营部管理实施细则目录TOC\o"1-4"\h\u19493第一章招投标部426542第一条招投标部主要工作内容46145第二条招投标局部则45869一、投标准备424683二、投标过程53934三、投标检查61461四、投标总结626830第二章办公室715894第一节、职责范围 74025第二节、工作标准 732461第三节、办公室事务管理 715430〔一〕、文件管理制度 732680第一条、管理要点711851第二条、制度标准813180第三条、文件管理流程设计815953〔二〕、档案管理制度99606第一条、管理要点95113第二条、制度标准927358第三条、流程设计95158第四节、办公用品管理制度 94183第一条、管理要点928122第二条、制度标准1028800第三条、管理流程设计108878第五节、会议管理制度 1131405第一条、管理要点114168第二条、制度标准1131523第三条、管理流程设计1127195第六节、清洁卫生管理制度 1113799第一条、管理要点1120535第二条、制度标准1228861第七节、日常事务管理 1219063第一条、接待管理1211862第二条、报刊收发整理121734第三条、后勤管理1311201第四条、文化宣传管理1317051第五条、其他事务1331390第八节合同管理制度 1329460第一条、总则139632第二条、合同的订立14481第三条、合同的履行1531327第四条、合同的变更和解除1628245第五条、其他1610896第六条、责任1723611第三章、附则 1718453附件一投标报名登记表189765附表二投标信息一览表1931372附表三开标现场一览表20经营部管理实施细则招投标部为增大公司市场占有份额，增加公司业务量，鼓励和鞭策投标团队工作积极性，调动相关人员工作配合的热情，同时提高大家的工作责任心和认真细致的工作态度，特制定以下招投标部管理实施细则：招投标部主要工作内容投标报名工作与其他公司人员的沟通、联络，为投标前期做准备工作，与信用较好的企业建设长期友好的合作关系资审人员负责公司投标工程的标书除报价以外的所有工作。负责公司中标工程的施工合同的起草、签订。与预算部工程上造价的配合工作。与工程部施工方案的配合工作。与财务部保证金及投标费用的配合工作。公司合作、分包工程合同起草、签订工作以及后续施工过程中的资料准备和配合工作。公司工程业绩的准备及整理工作。公司CA数字证书的办理、延续，筑信网、建设网等投标相关网站持续维护，备案工作。建造师的注册、变更等工作。公司其他管理人员的培训、年检、继续教育等工作公司领导安排的其它工作。第二条招投标局部则投标准备是否准备投标：招标公揭露布后，公开招标工程是否投标应请示公司领导；详见附件一投标报名一览表招标文件转移：公司领导同意投标工程，安排购置招标文件。获取招标文件后安排具体的工程负责人，并把招标文件发送给公司领导、预算部、工程部。投标人员：确定投标家数、责任落实到人投标牵头人：每个投标工程均设置投标牵头人，负责协调各参与人员〔造价、材料询价、技术支持、工程对接、开标、授权人〕，传递招标文件给相关人员，落实报价时间、样品准备、招标答疑收集传递、封标等工作，并填写投标信息一览表〔附件二〕。开标：开标人员原则上为授权人，工程经理辩论等投标信息一览表：由投标牵头人组织相关参与的人员填写并签字确认，每个人都应认真负责的填写相关内容，务必在规定时间保质保量完成自己的工作，并为此负责，假设不能按时完成则承担相应的处分。踏勘现场及招标答疑：每个投标工程有条件资审、造价及技术标编制人员都必须仔细阅读招标文件，如有必要提出招标答疑。标前会：重要工程投标准备阶段必须召开标前会，讨论沟通招标文件中重要信息，落实具体执行人员，落实投标重要时间节点。二、投标过程商务标的商务标编制人应首先检查无误后交部长检查，部长应进展全部检查或按比例重点抽查，部门经理检查完成后填写成本测算审核表，签署明确意见〔检查中发现的主要问题〕并经造价人员调整后报公司领导，方能决定最终投标报价。成本测算时间：当投标准备时间较长时，编制人员应提前5天完成本钱测算分析表〔具体时间节点审批表为准〕；投标准备时间较紧时应提前3天完成本钱测算分析表，以便公司领导确定。技术标要求：当投标准备时间较长时，编制人员应提前5天完成技术标；投标准备时间较紧时应提前3天完成技术标。技术方案的编制应结合工程实际，编制人员应分析图纸后进展编制，技术方案内容应符合工程特征，要有一定的针对性，施工总平面图应符合现场实际。三、投标检查标书检查：公开招标工程必须提前1天完成标书制作，须对照招标文件逐款检查无误前方可封标。报价清单局部由造价人员负责核对，整个标书必须由其他资审人员检查，封标必须保证有两名资审人员参加。公开招标工程必须保存一份副本存档。开标信息反响：授权人或是投标牵头人必须记录开标现场情况〔包括投标家数、投标单位、投标报价、评标数值确实定等信息〕；开标会后及时了解反响投标信息，并为以后投标做参考。详见开标现场一览表〔附件三〕投标归档：材料采价人员应将投标工程所采材料价格整理归档，必须以电子文档的形式存档；资审人员收集投标资料〔招标文件、答疑、图纸、商务标、技术标、材料价格信息〕，并以工程为文件包转至招投标部网盘存档；。投标保证金退回：公开招标未中标工程，投标保证金由投标牵头人负责办理退还手续，并及时办理工程解锁手续。中标工程尽早办理中标通知书及合同，并及时申请保证金的退还手续。四、投标总结投标总结：投标完成后应及时总结本工程投标过程中的经历和缺乏，为下次投标工作作准备。资审人员及时将中标候选人结果公示打印出来交公司领导。所有参与投标人员必须保守公司投标秘密。投标中每个环节涉及人员都应认真负责、一丝不苟，注意招标文件中细节的要求，不能因为一个人的失误导致整个投标废标。公司对投标工程实行奖惩原则。注：与信用度较高的企业保持长期友好的合作关系，信用度评价包括：各单位投标人员的配合程度、办事效率、保证金的缴纳与返还速度等。费用：工程经理辩论1000元〔具体结合各单位实际情况〕授权人费用200元与各单位的联络人员沟通费用〔结合实际500元以内〕办公室第一节、职责范围一、办公室管理人员直承受公司\t"://5ykj/Article/cygwgzzd/_blank"领导下主持开展办公室的各项工作。二、负责办公室相关规章制度的起草编写、一般性文书的整理汇编、资料信息收集编撰等文字工作。三、负责公司文书管理、图书管理、办公用品管理、会议管理、清洁卫生管理等工作，保证各项事务有序开展。四、协调各部门之间的行政关系，为各部门工作开展提供相应的服务。五、负责公司对内、对外公共关系的维护和改善，做好来客接待和公司的各项文化宣传等工作。六、收集各部门反响信息和外部资讯，上传下达各种指令，及时做出整理，当好领导参谋。七、协助其他部门工作，完成上级交代的其他工作，如：名片印制、收发、来电来函等。第二节、工作标准一、办公室工作标准包括仪容仪表标准、礼仪标准、言语标准、行为标准，相关规定按照员工守则细则执行。二、办公室管理人员严格按照本制度中的要求标准开展工作。第三节、办公室事务管理〔一〕、文件管理制度第一条、管理要点1、为使文件管理工作制度化、标准化、科学化，提高办文速度和发文质量，充分发挥文件在各项工作中的\t"://5ykj/Article/cygwgzzd/_blank"指导作用。2、文件管理的范围包括：上级下发文件、公司各类制度文件、外部文件、政策\t"://5ykj/Article/cygwgzzd/_blank"指导类文件、各类\t"://5ykj/Article/cygwgzzd/_blank"合同文件等。3、制度类文件按照公司文档统一格式进展编写，统一页眉、页脚，写明公司全称及文件性质；正文局部写明题目、时间、发文部门、内容等信息；措辞标准，表达无歧义。4、根据文件属性、类别，对所有文件进展编号，根据编号定期归档，做好相应的文字记录，以备查阅。第二条、制度标准1、文件的起草、收发、打印、归档整理、借阅销毁等由办公室负责执行。2、公司上报下发正式文件的权利主要集中在办公室，各部门一律不得自行向上、向下发送正式文件。3、公司对内公开文件由办公室负责起草和审核，总经理签发；各部门需要向下或对外发文的文件由各部门负责起草，办公室负责审核，审核无误后办公室打印，打印后送回起草部门校对，校对无误方可正式打印，由总经理盖章，签发。4、凡寄至公司的文件、等，由办公室签收并做好相应记录。5、机密文件由办公室主管保管，办公室人员对一般性文件进展分类管理，定期整理并制作相关报表提交给部门主管。6、各部门因工作需要可借阅一般性文件，需严格履行借阅手续，对有密级程度的文件，需办公室主管审批，总经理批准前方可借阅。7、办公室管理人员对文件借阅情况进展登记，做好借阅记录并限期清退。8、按时间、内容、部门、名称等内容分门别类进展整理，附件、批件、定稿等资料收集完全，存档备案。半年一小清，年终一大清。9、根据存档时间及存档的必要性对文件进展销毁，需上报办公室主管签字批准，按照文件管理制度进展处理。第三条、文件管理流程设计1、内部文件管理流程：起草文件→审查编号→审批、签发→打印文件→下发文件→文件存档2、外部文件管理流程：外部收文→文件整理→文件存档→清退→文件存档→文件销毁3、借阅流程：提出申请，办理手续→批准→借阅→清退→文件存档→文件销毁〔二〕、档案管理制度第一条、管理要点1、为了维护档案的真实性和可查阅性，使档案管理更科学、更专业，及时分类、整理、编辑、传递文书资料，提高档案管理质量与效率。2、档案管理范围：公司各类证照及各类文件、文书资料、合同及其他应存档的信息资料。3、根据文书整理和文件整理编号，对对应资料进展相应的归档、整理、备注，并存入专门的档案文件柜保管。第二条、制度标准1、应归档的文件、\t"://5ykj/Article/cygwgzzd/_blank"材料由管理人员负责收集，份数齐全，包括附件、批复、定稿等。2、所有归档文书\t"://5ykj/Article/cygwgzzd/_blank"材料经过初步整理，根据时间先后顺序再按同一工程文书材料集中整理，并贴上标签。3、坚持平时归档与年终归档、定期归档与不定期归档结合，对照编目，列出清单。4、各部门需借阅相关档案，须经部门主管签字确认，审核通过前方可借阅，不得抄录、复制或借出。5、档案管理人员必须遵守保密规定，履行保密手续，特别是员工个人信息、公司图片等主要资料的保管，确保档案安全与完整。6、档案接收、移交，必须根据档案管理制度严格做好记录。第三条、流程设计根据文件、文书目录整理需要归档的档案→排序整理，编制编目→存档→借阅→清退第四节、办公用品管理制度第一条、管理要点1、为了加强办公用品管理，标准办公用品管理各项程序，节约办公经费，提高利用效率。2、办公用品管理人员负责办公用品的处理和管理工作，权责一致严格要求，无私自挪用现象。3、办公用品保管实行“日清月结，出入库等量、年终查存统计〞原则。4、办公用品的采购，应进展多方比较，保证性价比和质量，择优选用，合理开支。第二条、制度标准1、公司办公用品的采购、保管、发放和办公设备的入库登记由行政办公室全权负责。2、办公用品购置应遵循以下程序：每月25日之前各部门将所需办公用品报至办公室，办公室根据各部门的需求\t"://5ykj/Article/cygwgzzd/_blank"方案和月末办公用品清算单中的物品实际库存和用量，做出采购方案，经部门主管批准，财务部签字前方可采购。对急用品的采购，可根据具体实际进展灵活处理，但必须经部门主管批准。3、根据物品所属类别，对办公用品进展及时出入库登记，注明名称、数量、规格、单价、出入库时间等，做到账物相符。4、各部门申领的办公用品需及时发放，并做好填表记录；因特殊情况急需领用未填表登记，事后须及时补填。5、任何人未经允许不得进入办公用品管理室，不得私自挪用办公用品。6、办公用品管理人员负责收发入、离职人员的办公用品。7、办公室建设公司固定资产总账，每年进展一次汇总普查。8、管理员定期对办公用品进展盘查，核实库存，保证出入库等量。第三条、管理流程设计编制《需求方案表》→审批→采购

→入库登记→发放编制需求方案→统计申购情况→月末清算汇总→出库登记第五节、会议管理制度第一条、管理要点1、为了提高会议质量，促进有效沟通，提高行动能力，进而标准会议管理。2、根据公司实际及具体的情况，确定会议召开的必要性。3、清楚会议召开目的，合理安排时间，做到少而精，讲究高效原则。4、会议负责人有效的控制会议，明确会议召开与否的界限；提高会议主持人控制会议进程的能力与水平，保证会议实效。5、按照制度规定，严格会议管理，参会人员准时参加会议，并遵守会议纪律。6、会议组织者审时度势，明确会议要点，做好一切准备工作。第二条、制度标准1、收集会议议题，根据选定的议题收集会上所需资料，拟定会议时间、地点等做好会议通知工作。2、会议主持人负责会议的召开并负责现场秩序的维护，行政专员负责做好相应的会议记录。3、行政专员根据参会人员的\t"://5ykj/Article/cygwgzzd/_blank"发言状况及相关事项，及时整理好会议记要或者会议决议，打印并张贴。4、按照时间排列，将所有会议记录文字资料和电子资料同步整理并归档。5、会议记录为公司的机要档案，保管人员不得擅自外泄。如需查阅应严格按照文书管理制度规定执行。第三条、管理流程设计会前：确定议题、会上所需资料准备、通知→会中：积极参与，做好会议记录→会后：整理会议记录→各部门主管领导签字确认→归档整理。第六节、清洁卫生管理制度第一条、管理要点1、为了营造一个良好的工作环境，树立公司形象，保证清洁卫生管理工作顺利进展。2、按照规定，清洁人员完成所有规定工程，并到达相应干净标准。第二条、制度标准1、清洁区域包括：办公区域、卫生间、会议室、地板及其他纳入在内的区域。2、按照排班安排，轮流清扫清洁，办公室人员负责卫生检查工作。3、清洁卫生实行卫生责任制，当日值日生按时做好所有的清洁，监视者及时做好相应的督察。4、由办公室人员不定时对清洁卫生进展维护，保证地面整洁，茶水供应，洗手间的整洁和卫生纸供应等工作。第七节、日常事务管理第一条、接待管理1、来客接待是行政事务的重要组成局部，为使接待工作标准有序，维护公司的良好形象，对接待工作做具体的要求。2、以主动、热情、礼貌为原则，接待人员应落落大方，以礼相待。按照接待要求，严格自己要求，做到言行、礼仪标准。3、接待人员问清来者意图，引领其见所需见的人员，并奉上茶水，做好一系列的后续工作。4、流程设计：接待来访人员→询问来意，需要找的人→通知被访者→引领会见→奉上茶水→送客→整理客人走后清洁第二条、报刊收发整理1、办公室管理人员按照公司实际需要，订阅报刊，做出方案预算，负责办理订阅的有关手续。2、办公室管理人员负责每日收取报纸并整理放置在公共阅览资料架上，报纸、内部刊物可随意阅览，但不得带出公司或随意撕剪，阅毕放回原位。3、任何人不得随意将公司内部刊物挪为他用。4、报纸每周更换一次，所有报纸每季度处理一次。5、流程设计：收发报刊→整理→放置资料架→定期清理第三条、后勤管理1、为了认真贯彻公司的各种制度，充分发挥和调发开工的积极性和主动性，根据实际严格制度。2、后勤管理分为日常清洁卫生管理和考勤登记汇总管理工作。3、办公室人员负责每日的清洁卫生监视和维护，及时提醒值日生和监视者做好相应工作。4、根据外出工作人员情况，及时催促其按时填写外出工作时间登记，如实填写时间及外出事由。5、办公室人员每周进展一次外出工作时间统计，每两周进展一次考勤汇总统计，月末根据外出工作时间登记进展总的考勤汇总。6、流程设计：监视→如实审核→汇总登记→报表第四条、文化宣传管理1、负责公司内部文化活动的宣传和落实工作，同时负责公司外部的宣传维护工作。2、根据需要，及时收集信息、加工信息，做好信息传递工作。3、关注国家政策法规，及时记录政筹划向，制作简报以供学习。4、收集与工作有关的学习资料，丰富大家的知识面，附上签阅单进展进度跟踪。5、流程设计：获取信息来源→编辑整理→张贴→学习→存档第五条、其他事务1、名片制作、收发等其他事务。2、负责公司文书的打印复印工作。3、负责树木花卉的养护工作。4、协助其他部门工作，完成上级交代的其他任务。第八节合同管理制度第一条、总则1、为了实现依法治理企业，促进公司对外经济活动的开展，标准对外经济行为，提高经济效益，防止不必要的经济损失，根据国家有关法律规定，特制定本管理方法。2、凡以公司名义对外发生经济活动的，应当签订经济合同。3、订立经济合同，必须遵守国家的法律法规，贯彻平等互利、协商一致、等价有偿的原则。4、本方法所包括的合同有设计、销售、采购、借款、维修、保险等方面的合同，不包括劳动合同。5、除即时清结者外，合同均应采用书面形式，有关修改合同的文书、图表、件等均为合同的组成局部。6、国家规定采用标准合同文本的则必须采用标准文本。7、公司由办公室人员根据总经理的授权，全面负责合同管理工作，指导、监视有关部门的合同订立、履行等工作。第二条、合同的订立1、与外界达成经济往来意向，经协商一致，应订立经济合同。2、订立合同前，必须了解、掌握对方的经营资格、资信等情况，无经营资格或资信的单位不得与之订立经济合同。3、除公司法定代表人外，其他任何人必须取得法定代表人的书面授权委托方能对外订立书面经济合同。4、对外订立经济合同的授权委托分固定期限委托和业务委托两种授权方式，法定代表人特别指定的重要人员采用固定期限委托的授权方式，其他一般人员均采用业务委托的授权方式。5、符合以下情况之一的，应当以书面形式订立经济合同：1〕单笔业务金额达一万元的；2〕有保证、抵押或定金等担保的；3〕我方先予以履行合同的；4〕有封样要求的；5〕合同对方为外地单位的；6、经济合同必须具备标的〔指货物、劳务、工程工程等〕，数量和质量，价款或者酬金，履行的期限、地点、和方式，违约责任等主要条款方可加盖公章或合同章。经济合同可订立定金、抵押等担保条款。7、对于合同标的没有国家通行标准又难以用书面确切描述的，应当封存样品，有合同双方共同封存，加盖公章或合同章，分别保管。8、合同标的额不满一万元，按本方法第十三条规定应当订立而不能订立书面合同的，必须事先填写非书面合同代用单，注明本方法所规定的合同主要条款，注明不能订立书面合同的理由，并经总经理批准同意，否则该业务不能成立。9、每一合同文本上或留我方地合同文本上必须注明合同对方的单位名称、地址、联系人、、银行账号，如不能一一注明，须经公司总经理在我方所留的合同上签字同意。10、合同文本拟定完毕，凭合同流转单据按规定的流程经各业务部门、法律参谋、财务部门等职能部门负责人和公司总经理审核通过后加盖公章或合同专用章方能生效。11、公司经理对合同的订立具有最终决定权。12、流程中各审核意见签署于合同流转单据及一份合同正本上，合同流转单据作为合同审核过程中的记录和凭证由印章保管人在合同盖章后留存并及时归档。13、对外订立的经济合同，严禁在空白文本上盖章并且原则上先由对方签字盖章后我方才予以签字盖章，严禁我方签字后以、信函的形式交对方签字盖章；如有例外需要，须总经理特批。14、单份合同文本达二页以上的须加盖骑缝章。15、合同盖章生效后，应交由合同管理员按公司确定的标准对合同进展编号并登记。16、合同文本原则上我方应持单份，至少应持二份，合同文本及复印件由财务部、办公室、法律参谋、具体业务部门等各部门分存，其中原件由财务部门和办公室留存。17、非书面合同代用单也视作书面合同，统一予以编号。第三条、合同的履行1、合同依法订立后，即具有法律效力，应当实际、全面地履行，2、业务部门和财务部门应根据合同编号各立合同台帐，每一合同设一台帐，分别按业务进展情况和收付款情况一事一记。3、有关部门在合同履行中遇履约困难或违约等情况应及时向公司总经