哈药集团有限公司外派董事管理制度

哈药集团有限公司外派董事管理制度一、目的和适用范围1.1目的本制度的目的是规范哈药集团有限公司（以下简称“公司”）任命外派董事的管理要求，确保外派董事的合法合规作业，保护公司及其股东利益，同时为公司的发展提供有力支撑。1.2适用范围本制度适用于公司聘任的外派董事在公司的工作及管理活动中的行为准则。外派董事应将本制度的内容视为必须履行的法规。二、定义和原则2.1定义外派董事：指公司任命的非本公司员工，由公司授权在依法设立的法人公司或其他形式组织中担任董事职务并承担管理及代表职能的人员。本公司员工：指签订劳动合同并在公司内部工作的固定员工。2.2原则外派董事必须遵守相关法律法规，尊重公司内部法规，遵循公司文化和价值观。外派董事必须以公司的发展利益为导向，在履行董事职责中遵循公正、诚信、勤勉、谨慎、保密的原则。外派董事必须尊重国家、社会和企业的道德、礼仪和风俗习惯，且需保持良好的职业操守以及人际交往方式。三、外派董事的聘任3.1聘任标准外派董事必须符合国家法律法规的规定与公司所设定的董事人选条件，符合公司董事选举程序的有关规定。外派董事必须具备丰富的管理经验和必要的专业背景，受过相关行业或领域的培训课程并取得专业证书。外派董事必须主动提供详实的个人情况材料和本人自述，如实提交有关资格证书、工作经历等必要的证明材料和信息。外派董事必须对公司透明披露其在其它公司或组织所担任的任何职位及任何其他可能影响其履行董事职责的事项，公司有权要求外派董事证明其具有对公司业务的编号援引资源或信息资源，并对本公司的营利影响尽到明显责任。外派董事应该遵守公司的职业道德、行为规范，且不得违背公司针对全体董事制定的有关规定。3.2聘任程序公司应按照规章细则及公司管理层决策要求，制定外派董事聘用程序，并向全体股东公告。公司应按照程序及条件进行的有效解释、说明，并明确聘用的条件和受聘董事的权益，保证外派董事受聘的公正、公平。公司应对受聘的外派董事进行工作培训和业务考核，且聘用期不得超过三年。届期前可根据实际情况考虑是否延期聘任或提前终止聘用。四、外派董事的职权和职责4.1职权外派董事享有法律法规和公司章程中的所订定的董事职权、表决权和目录权。外派董事担任公司董事时，应尽职尽责，保证自己的表决行为合法合规、公正公正，设法扩大股东利益。4.2职责外派董事应当全面了解公司经营状况、财务状况、管理状况等重大事项，参加董事会会议，行使自己的董事职责。外派董事应熟悉和遵守相关法律法规，引导员工履行职业道德和行为规范，提升盈利能力，保护公司利益。外派董事应积极参与公司战略规划、经营决策等重要事项的讨论，提出合理意见和建议。外派董事应吸取和推广先进管理经验，引领公司发展，促进员工业绩提升和个人成长。五、外派董事的管理与考核5.1管理公司应负责外派董事手续和签约等相关事宜的工作，建立和维护外派董事档案。公司应根据实际情况协调外派董事离岗信息，更新董事信息，保证信息来源真实可靠。公司应通过内部制度和流程，明确外派董事职权职责和考核标准，及时跟进外派董事的工作开展情况。5.2考核公司应根据聘用合同的规定制定外派董事的考核指标和考核流程，并按时进行评价。公司可以采取多种方式进行考核，包括面谈、工作汇报、360度评估等，将考核结果作为外派董事评级的重要依据，对评级结果的分析和评估进行进一步评估。公司应根据考核结果确定可行的激励机制，对外派董事进行表现奖励或职位调整。六、外派董事的权益外派董事享有法律法规和公司章程所规定的权益，并有权以公司董事身份参加和表决相应会议议题。公司应按照规定向外派董事支付相关报酬并向外派董事提供相应的职业、工作条件和福利待遇。七、外派董事的保密义务及管理制度之间的关系外派董事应当尽最大努力，积极保护公司所处理的机密信息。在履行工作职责过程中，凡是知悉公司的商业机密或保密资料的文件或任何其它资料，均应负有保密义务，实行保密依据GB/T20958-2007的相关措施。外派董事如违反保密要求，使用或披露公司的保密信息或知识产权，将会遭到纪律处理、权益的限制甚至法律追究。八、附则本制度如有调整或补充，应经公司的董事会授权批准后生效，并应当在公司网站上进行公开并以内部通知的形式通知外派董事知晓。外派董事应查阅及实时关注公司官方网站上发布的管理制度更新动态。以上就是本公司外派董事