内部控制自我评价报告广东九州阳光传媒股份有限公司

1证券代码：002181证券简称：粤传媒公告编号：2021-008广东九州阳光传媒股份2021年度内部控制自我评价报告一、公司基本情况广东九州阳光传媒股份(以下简称“本公司”)原名称为清远建北（集团）股份，清远建北(集团)股份的前身系清远建北大厦股份。根据1992年5月25日广东省企业股份制试点联审小组粤联审办[1992]13号文《关于同意筹备清远建北大厦等五家股份的批复》、1992年9月7日广东省企业股份制试点联审小组、广东省经济体制改革委员会粤股字[1992]43号文《关于同意设立清远建北大厦股份的批复》，清远建北大厦股份依法设立，并于1992年12月28日领取了广东省清远市工商行政管理局颁发的企业法人营业执照（注册号为19757671-5），股本为9,800万股。困19扰93植盲年，罗经广丢东省属企业摸股份壮制试容点联缩审小虾组粤喜联审胃办撞[1测99唉3]种22牧圈号文假《关未于清吃远建陷北（狼集团极）股隆份有衡限公枣司法涂人股良上市养交易虚的批您复》断及广削东省卵企业踢股份违制试奴点联插审小体组、传广东慧省经骗济体花制改到革委裕员会互粤股份字别[1慕99感3]顽11防赢号文堆《关认于清果远建埋北（余集团笑）与出建北范大厦钻股份最有限悬公司扛合并押重组辩股份梅有限塘公司沿的批李复》疗批准弊，清为远建道北大猫厦股蹈份有链限公木司增烈资重荡组成霞立定溪向募坦集股泪份有富限公允司（草即本懂公司筑），倚并于垄19欠93次抚年欺4荷月址5迁日在碗清远航市工笔商行还政管傲理局灯注册嘴登记升（注风册号页：支19合75安76秧71扇-5宋），窃股本乳为侨52磁,0饭00汤贼万股纵。印19声93视针年稻12头熟月敢1迁5壤日，疾根据何清远渠市国烂有资灶产管梦理办招公室圣清国困资尺[1冷99缠3]裕40款阿号文迈《关青于国剪家股松权调和整问则题的逃答复筹》，咐并经堤本公饥司股置东大局会同竹意，君清远农市国妨有资占产管瓦理办征公室懂减少练所持蓝的本扬公司铜20怀,0妹10营牲万国谊家股概，本拉公司君的股姻本变圣更为炒31伍,9幻90材友万股也。苍19争94服泳年沾3债月穿1谱3退日，横本公搁司股杀东大刊会通鹊过乱19做93滥育年度蚊分红决派息差方案召，共洽送红休股独59汽,0遭81副,1坚20剪股，私本公编司股妈本增赵至就37接,8挽98五奶万股腾。铁19抓96峰纪年，夫本公滋司股格东大哄会通筑过了旁19滥95押号年度苏分红栏派息计方案献，共膝送红春股疯19胞,7岂29延,4丢40伟最股，丈本公烦司的苗股本甘增至咏39蛛8,偶71授0,泼56避0众股。底经巩20撑00销限年缎7闸月数3怖1羞日本驰公司仪第伐7祸次股漆东大馋会决焰议批挽准，乡并经妈中国揉证券哨监督吓管理椅委员狐会（滤以下容简称斤“晶中国减证监脖会珍”费）证坝监发借行字滩[1你99齿9]兄13肌6咏号文膜批复隆，本寨公司硬总股仁本杜39馆8,沫71柴0,茶56泼0登股按派2贫：门1支的比远例缩乓股，狡缩股丰后本续公司猾的总朵股本校为警19西9,狐35骨5,卖28居0闷股，穗变更零后的鹿企业延法人笋营业朵执照蹦注册诵号为波44堆18铸00倦10塞01驴38线9排。稀依据画广东识省企鉴业股胳份制犬试点态联审谢小组做粤联技审办证[1饭99禁3]灿22呢呀号文蚂和裳19若93寺臂年骑4站月总16避职日中仆国证分券交益易系泻统有惑限公责司中只证交酬上市超[1锯99涂3]饱3酱号《银上市小通知睛书》厅，本隔公司助定向牌募集旗法人腹股在极中国输证券唉交易有系统缸有限界公司胶的全莲国电志子交蔬易系皂统（阁简称粒“些NE笼T渐系统丑”浑）上仔市流喊通，冲上市较日为台19只93为惩年紧4倦月刺28酬蚁日。赴20制00肥月年垄10念颂月，底本公劫司的优原第流一大武股东慎广东咱建北偏企业兴集团溉公司峡与广诞州大侵洋文搜化传网讯有格限公骑司签拨订股傍权转像让协蝴议，悄广东羞建北栏企业篇集团茫公司小将其莲持有赴本公透司的经36争.7元9%弟股权哲转让传给广脚州大却洋文蔬化传改讯有材限公辽司，丑广州门大洋辆文化赌传讯菜有限哲公司井成为短本公寸司的咬第一帝大股油东。摘20薪04爸签年广锡州大近洋文约化传犁讯有渣限公足司更骗名为污广州壳大洋那实业垄投资各有限变公司款。窃本公兴司军20穿00近拴年础10估允月与贵广州士大洋稀文化粥传讯泉有限到公司骗签订嫁资产趟置换肚协议逗，以与20栗00帆刘年遇9贴月临30炒骄日为胞基准欲日，兄以经直评估累后的刊数据董为依潜据，协将本工公司渐的其届他应溉收款找净额问及对河外股庆权投款资共旅计脆26逃3,暴75糖5,目14仗6.胜70钱摩元，伐与广陪州大希洋文兴化传之讯有用限公卵司拥宽有的沿印刷糟业务乘相关虫资产膨、《畅广州楚日报管》招非聘广验告急10导台年独构家代削理权宿、广悟州大房洋文润化连森锁店肤有限香公司拆95拖%远的股屠权及拦货币翻资金膜，共令计市26叔3,泡75灵5,渐14烧6.庭70改今元进华行等族额置钓换。捉资产泽置换善协议筝于盘20罚00课孙年闲11对指月掉28墨年日经疼公司过20挖00云疯年第鸭1灾次临蜡时股仙东大雨会决夕议通慨过。腊经资轨产置蕉换后察，本测公司主的经耍营范奔围变拳更为稼设计巷、制浪作、辜代理属各类殊广告护、印女刷出许版物菊。销该售：夹建筑匪材料硬及设背备，助金属恭材料伴，机欢电产唯品，孝汽车侄（除疗小汽是车）待、汽若车零佣部件视，皮尾革制劲品、成五金半交电册、纺售织品限、计监算机黄硬件唤和软森件，帽矿产下品、贞日用砌百货健、化咬工原码料（先除化育危品物）、呈服装富、书歼报刊捞。批20维05凯阴年工5般月，耻本公丙司更坚名为芒“引广东吗九州怪阳光旁传媒魔股份巾有限誓公司束”旗，并燃在广婶东省右工商押行政违管理慰局办弹理了降相关珍变更拾登记搅。变练更登顽记后坡，本圾公司谨的企咸业法菌人营饮业执焰照注巡册号从为稿44蹈18钉00坑10木01程38忌9挥，注困册地田址为亲广州槐市东络山区姓环市幼东路扭好世订界广哑场渴19曾02徒瓦房，苍法定舍代表库人为名梁汉劫辉，撒经营挤范围乱没有颤发生屠变化跑。凳20起05杨老年营10蛾砌月永1刊8支日，屡广东但省人掏民政前府国悠有资乘产监挥督管组理委德员会蒙出具变粤国盘资函同[2所00精5]诊37框3条号文沟《关喂于广离东九啄州阳裹光传仪媒股葱份有途限公像司国吸有股吉权管士理方妻案的槽批复脆》同短意广僚州大栽洋实陷业投抱资有薄限公邮司委柱托自猾然人妇代持东的暴62船5阳万股老内部肠职工答股股罪权性剩质由允内部萄职工滑股直搁接转痛为国忠有法肆人股萌。调蓝整后障公司秀的股血本结歉构为轮：总挤股本厕仍为追19弄,9辽35砖.5央28轮秋万股映，保虽持不婶变；带国有狸法人抹股由深7,忆33质4.行35间2层万股灭增加网到线7,期95惠9.厨35户2毙万股醋，占尿总股堵本的湾39法.9果3%蚀，由雹广州拌大洋农实业凶投资丛有限呼公司趁持有螺；内红部职唤工股虫由疲2,深50胡7.墓85盈6属万股煮减少谎至喝1,鹊88例2.测85陈6胖万股亦，占蛇总股伶本的砖9.掀44罗%致，流肠通法示人股戏10蔽0,辣09夕3.忆32为跨万股及，占赌总股纯本的代50识.6求3%附。符20剃06敬换年曲3策月，恩本公睁司注鹅册地庆址变族更为称广州献市白屑云区法太和别镇广叠州民冻营科雪技园著科盛午路贴1盈号广殿州窄86误3逢产业的促进剪中心票大楼镇第烫31灯2香房之当一房榆。灰根据索本公细司尺20雄06轮券年守11喊剑月马20壶盼日股赏东大昼会决推议和捏修改翼后公汉司章教程的舍规定呼，本捆公司卡申请梨增加洪注册具资本煮人民集币铜70楚,0死00塘,0罩00手.0索0徒元，冬变更退后的薄注册袖资本辰为人绝民币偿26谜9,谋35升5,趋28欲0.美00瞒升元。旨新增扰注册限资本名以向名公司计控股伟股东丧及公拖司代扔办股限份转呼让系把统流期通股英股东狱定向绘配售饮、网进下向送询价巨对象况询价塑配售锋与网洽上资梁金申压购定督价发龄行相通结合寒的方呆式募厉集。生20境07宇狗年经晒中国想证监港会证舱监发莫行字吩(2统00父7)册号殃36催1舱文《璃关于挺核准珠广东博九州厅阳光芒传媒另股份郑有限储公司搅首次牛公开像发行棒股票磁的通盐知》狸批准是,查本公菜司向宰社会踩公众录发行大股票窝并在衡深圳险证券乓交易凯所挂君牌上拿市，纯股票棚代码乡为酒00暂21吨81尝。若本次筒增资甘后，抬本公温司股扭本总霜额为畜26涨,9断35上.5和28翁慕万股昌，其幼中广库州大油洋实园业投见资有寨限公迷司持怠有碰10燃,1搞63观.8虫32理3什万股胜，占怖本公震司股晚本总盯额的冰37内.7昆3%祝。喂20今08鞋年8异月1挨9日席，公咱司2坡00枣8年放第三兵次临残时股励东大化会决茧议通遇过《阿公司区20袜08液年中甚期资夺本公授积金研转增贞股本粘的预贝案》牧，以壁截至慰目前趴公司建总股粮本2漏69代,3径55对,2耀80创股为及基数歌，以露资本附公积垃金转舱增股悲本，乡向全窝体股妄东每藏10常股喷转增哑3股速，合呀计转腹增股陕本8击0,讽80情6,兼58育4坡股,料并于盒20键08兵年9兵月1锯2日皱实施植完毕巾。转脾增后迈公司林总股梅本由太26尼9,首35茅5,卸28掉0股趋增加驳至3债50好,1陈61朱,8收64融股，门其中满广州下大洋蹲实业岂投资岗有限梢公司英持有奏13网,2耳12胖.9养82蕉万股初，占抽本公耀司股葛本总剪额的括37概.7垮3%躺。广孙州大淋洋实跌业投涉资有天限公雕司系伐本公贝司的乳控股越股东泪；本档公司帅及控招股股惩东广歌州大北洋实轨业投腾资有昼限公牲司同洁受广材州日骂报社该控制范，广较州日呼报社或为本浓公司德的最径终控桌制人赞。蜂20药08担去年秩3淹月税1宋0养日，执本公驼司的凑法定纠代表油人变渴更为工乔平烟，并睁在广母东省河工商魄行政妻管理宁局办呈理了微相关住变更唉登记窑手续纠。工脏商营追业执奏照号宋：纵44散18旬00隆10用01傲38蝶9两；注脊册地暑：广赶州市蛇白云秧区太火和镇尖广州林民营病科技怨园科撒盛路份1放号广简州润86翁3业产业伙促进参中心虚大楼仓第貌31坦2萍房之尘一房奋；公肌司总费部地兆址：唐广州仰市东烟山区应环市链东路筛好世土界广麻场坦19文02菊妨房。狭经营矛范围绞：设息计、鬼制作慎、代激理各恶类广占告、涌印刷颜出版千物。幸销售雾：建财筑材骂料及趁设备佣，金狐属材君料，肾机电皆产品烟，汽蜡车（循除小烧汽车蓄）、察汽车然零部它件，径皮革士制品绑、五设金交乖电、述纺织逮品、指计算出机硬富件和羡软件累，矿按产品耐、日殃用百斜货、雅化工恒原料获（除亲化危锦品）挡、服脚装、必书报逝刊。疲二、梢公司散内部幻控制鸽的目退标和命原则筋（一客）内滩部控师制的绣目标惑合理臂保证阴公司袖经营惜管理燕合法蝶合规洞、资呼产安收全、吊财务踩报告墨及相里关信尤息真得实完中整，费提高碎经营侮效率叼和效岛果，绢促进骗公司革实现洪发展昌战略凝。报（册二）裕内部届控制宁建立关和实许施的秩原则涝椅棋1．肤全面开性原冶则。并内部悬控制蹲应贯售穿决堵策、带执行婆和监卧督全黄过程籍，覆饼盖公凡司及比子公没司的撒各种涝业务故和事草项。勤默惊2．枯重要撑性原皇则。丙内部吼控制竿应在俊全面胜控制习的基敲础上罪，关敌注重挣要业排务事劲项和削高风钥险领接域。平葵辽3．荣制衡促性原抓则。危内部驶控制筝应在要治理帅结构除、机港构设常置及骄权责蛛分配但、业露务流剥程等冤方面寒形成东制约绕、相歼互监刻督、字同时削兼顾腐运营柜效率县。财绪誉4．姐适应剂性原煤则。阴内部徒控制县应与寨公司免经营蹦规模段、业港务范慨围、刘竞争搞状况抽和风使险水今平相秒适应滋，并津随着肉情况挺的变掌化及锅时加牙以调膜整。才肤茄5．财成本镇效益至原则野。内剑部控或制应碎当权无衡实烤施成傲本与巡预期槐效益症，以撇适应干的成葡本实亚现有撒效控萝制。妙三、尊公司富内部富控制咸体系弓（一府）内碧部环港境旷1.包管理喂理念桂与经散营风吵格寺公司鹅以敬“馅立足帅媒体潮、依索托媒像体、宗服务邪媒体位”六为宗遮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