蓝光嘉宝分类分级管控要点课件

住宅及商业物业管理事业部综合管理中心二〇一四年六月四日文件标题：住宅及商业物业管理事业部分类分级管控要点文件管理记录报出：批复：发放：文件编号：文件级别：

公司档案（√）

公司文件（

）主办单位：综合管理中心主送单位：嘉宝集团总裁发放范围：无密级：绝密董事长审批：总裁审批：审核：编

制：申明：本文档系四川蓝光和骏实业股份有限公司为经营、管理之需要而制定，其知识产权归四川蓝光和骏实业股份有限公司所有，属本公司商业机密，未经许可不得外传。任何人擅自复制、拷贝、摘抄、对外传播或未经本公司许可擅自使用本文档的全部或部分内容皆视为对本公司商业秘密的侵犯，是触犯《中华人民共和国刑法》的行为，当事人将承担相应的法律后果。住宅及商业物业管理事业部分类分级管控要点目录编制说明……………..…………………..……….2一、分类分级标准……………….3二、各职能分级管控要点…………….…..…..……….…………………61、工程管理中心………….72、物业管理中心……….…………………93、经营管理中心……………..……………..174、财务管理中心……………..……………..205、人力资源中心……………..……………..236、综合管理中心……………..……………..27Page2一、编制说明随着住宅及商业物业管理事业部“二次变革”，按城市公司的重要性与成熟度进行分类分级原则，实现管控有序、授权有度，持续强化、帮助城市公司管控能力提升。本部各职能中心对各城市公司职能管控模式进行再次调整，明确各职能线条的详细管控要点，重点调整方向为：对于成都区域，强化业务推进，对于异地公司，将操作型业务逐步、分级下放到异地城市公司。

通过本要点的梳理，针对不同发展阶段的城市公司，将逐步形成差异化母子公司管控模式，为全国化、异地化管控奠定基础。第一部分分类分级标准Page3Page4一、区域公司分级管理1、分级原则：根据城市公司的重要性与成熟度划分城市公司级别，实现管控有序、授权有度，持续强化、帮助城市公司管控能力提升。2、分级标准：城市公司类型分级标准具体公司领跑型重要性：1.年度经济指标：总收入≥1亿元2.管理规模：①在管面积：≥500万平米；②在管项目个数：≥30个成熟度：3.国家示范、省优、市优项目个数：≥10个备注：以上三项条件需同时满足成都公司+事业部本部成长型重要性：1.年度经济指标：总收入≥3000万元2.管理规模：①在管面积：≥100万平米；②在管项目个数：≥9个成熟度：3.国家示范、省优、市优项目个数：≥1个备注：以上三项条件需同时满足重庆公司开拓型未满足成长型公司三项指标中的任何一项北京公司昆明公司杭州公司Page5职能名称管控事项总部业务重点管控分级备注一级公司（成都公司）二级公司（重庆公司）三级公司（北京公司、昆明公司、杭州公司）工程管理规划、施工图纸会审总部主导，对接地产城市公司参与体验式验房人居红线及配置标准执行验证，协助二、三及公司开展业务城市公司自行组织，结果报总部备案城市公司组织，总部职能参与承接查验参与二三级公司承接查验城市公司组织，查验结果报总部备案城市公司组织，总部职能参与，根据成熟度逐步下沉保修管理总部主导，对接地产，业务流程及标准宣贯城市公司组织人员培训及日常考核监管城市公司组织人员培训、考核，评价结果报总部审核。设施设备运行管理1、业务标准及流程的编制、修订、培训；编制年度计划模板，指导二、三公司编制计划；技术支撑及跨城市公司资源的整合与协调；2、编制大中修计划模板，审核三级公司大中修计划；城市公司按照作业标准及流程实施操作，按计划实施管控，年度计划报总部备案；设施设备完好率及重大设备设施故障报总部职能备案，年度计划报总部报备；编制年度大中修计划，报总部备案城市公司按照作业标准及流程实施操作，按计划实施管控，城市公司编制年度计划，报总部审批；设施设备完好率报备总部，重大设备故障，总部职协调资源或提供技术支撑；编制大中修计划报总部备案城市公司按照作业标准及流程实施操作，按计划实施管控，城市公司编制年度计划，报总部审批；设施设备完好率报备总部，重大设备故障，总部职协调资源或提供技术支撑；年度大中修计划报总部审核。60%40%40%60%二、职能管控重点及精力分配Page6第二部分各职能分级管控要点职能名称管控事项管控分级一级公司（事业部本部+成都公司）二级公司（重庆公司）三级公司（北京公司、昆明公司、杭州公司）专项业务推动规划、施工图纸会审总部主导，对接地产，成都区域项目参与。异地区域公司参与。体验式验房人居红线及配置标准(物业管理建议)执行验证，协助二、三及公司开展业务。城市公司组织，总部职能参与。承接查验项目组织，总部职能参与项目承接查验。城市公司组织，总部职能参与，根据成熟度逐步下沉。保修管理总部主导，对接地产，业务流程及标准宣贯，成都项目按作业标准及流程执行。城市公司组织人员培训、考核，评价结果报总部审核，项目按作业标准及流程执行。设施设备运行管理1、业务标准及流程的编制、修订、培训；2、编制年度计划模板，指导二、三公司编制计划；3、技术支撑及跨城市公司资源的整合与协调；4、编制大中修计划模板，审核三级公司大中修计划；5、项目按照作业标准及流程实施操作，按计划实施管控。1、城市公司按照作业标准及流程实施操作，按计划实施管控；2、城市公司编制年度计划，报总部审批；3、设施设备完好率报备总部，重大设备故障，总部职协调资源或提供技术支撑；4、年度大中修计划报总部审核。维修、维护成本管控1、协助二三级公司制定年度预算；2、成都项目编制年度预算，报总部职能审核。编制年度报总部职能审核。外包单位监管1、配合招采建立战略合作单位，对大成都区域外包单位进行评价；2、实施日常监督管理，评价及考核结果报总部备案。外包单位评价、考核报总部备案。装饰装修管理1、编制、修订装修预案模板，审核城市公司装修预案；2、依据总部制定的模板编制新交付项目装修预案，报总部审核。城市公司依据总部制定的模板编制新交付项目装修预案，报总部职能审核。一、工程管理中心Page7职能名称管控事项管控分级一级公司（事业部本部+成都公司）二级公司（重庆公司）三级公司（北京公司、昆明公司、杭州公司）业务标准化体系内审编制、修订内审检查标准，组织内审。参与总部职能组织的内审总部职能直接组织内审业务培训和认证考核1、建立培训课件，组织对大成都区域项目主管进行培训、监督二、三公司落实；2、项目组织对基层员工开展业务培训和认证考核。分公司职能组织，总部职能参与公司级培训考试总部职能组织，项目级分公司职能组织。危险源及环境因素评估、合规性评估1、建立评价及识别标准，监督大成都区域项目、异地公司落实；2、组织开展自查，总部参与。分公司职能组织分公司职能组织业务风险管控消防安全风险管理1、总部编制消防应急预案模板、消防演习方案模板，审核三级公司消防应急预案、消防演习方案；2、依据消防预案、演习方案模板编制项目执行方案，预案及方案报总部审核。依据消防预案、演习方案模板编制城市公司，公司级执行方案报总部备案。依据消防预案、演习方案模板编制公司级执行方案；公司级执行方案报总部备案。其它公司级风险评估及整改1、构建并完善物业工程管理重大风险预警机制，物业管理风险评价、上报、处置，保证分公司到总部信息畅通，风险管控采用三类分级管控方式；2、项目推动，总部职能审核。分公司职能推动，总部参与、监督分公司职能推动，总部职能协助Page8Page9职能名称管控事项分级管控一级公司（事业部本部+成都公司）二级公司（重庆公司）三级公司（北京公司、昆明公司、杭州公司）客户关系管理监督业主义务监督代表1、负责监督业主义务监督代表沟通工作的实施；2、监督区域公司按照规定开展业主义务监督代表沟通；3、每5日前收集业主义务监督代表所反映的待解决问题，并进行核实，分析，督办；4、每年选聘1次义务监督代表。每年选聘1次义务监督代表。第三方调引1、负责根据第三方调引进果，更新客户满意度预警地图，推动整改；2、每年首季组织商业公司第三方调查工作，制定调查方案，完成立项申请及招投标工作；（2月初启动该项工作）3、每季首月监督区域公司及球会组织第三方品质调查沟通会；4、监督区域公司整改履职情况。监督区域公司整改履职情况。监督客户关系1、负责监督客户关系分级维护工作实施；2、每月5日前督促区域公司上交《客户访谈台账》、《客户转化地图》；3、对访谈台帐所涉及的共性问题进行核实，分析，督办；4、评价项目客户转化率，并实施奖罚。每月3日前督促区域公司上交《客户访谈台账》、《客户转化地图》。满意度调查工作1、负责满意度调查工作开展以及满意度整改计划的拟定和验证；2、组织年度满意度启动会和总结专题会议；3、牵头编制事业部年度满意度整改计划，提交和骏公司；4、指导和审核各区域公司编制《半年度满意度调查方案》和调查问卷。指导各区域公司编制《半年度满意度调查方案》和调查问卷。监督各项目开展“项目经理接待日”工作负责监督各项目开展“项目经理接待日”工作；每月5日前督促区域公司上交项目经理接待日资料（新闻稿、图片等）。每月3日前督促区域公司上交项目经理接待日资料（新闻稿、图片等）客户投诉实施分析及评比每月根据客户投诉实施分析及评比；分析事业部本月投诉以及统计事业部、各区域、各项目考核数据，并形成投诉分析月报；每季度组织召开投诉分析会议。统计各区域、各项目考核数据，并形成投诉分析月报。项目客户需求管理负责对项目客户需求管理实施监督考核；每月进行区域公司及项目需求评比。每月进行区域公司及项目需求评比二、物业管理中心Page10职能名称管控事项分级管控一级公司（事业部本部+成都公司）二级公司（重庆公司）三级公司（北京公司、昆明公司、杭州公司）客户关系管理物业服务费抵扣卷、管理负责物业服务费抵扣卷、管理；负责收集项目物管费抵扣卷，进行整理并发起工联单向和骏收取抵扣费用。负责收集项目物管费抵扣卷代交房管理负责代交房管理；集中交付期结束后10个工作日内，每日上午9点收集各交房项目《交房日报》；每月5日前收集《交房月报》；负责成都区域代交房协议的签订及费用的收取。负责审核区域代交房协议空置房管理负责空置房管理；每月5日前收集各项目《空置房巡查月报》进行整理，10日前形成事业部《空置房巡查月报》报审至和骏CRM中心；负责精装修空置房协议的签订及费用收取；负责推进各项目精装修空置房的管理。每月3日前收集各项目《空置房巡查月报》进行整理数字家园短信平台管理负责数字家园短信平台的续费、分配管理；每季末月初统计项目数字家园短信需求量；负责编制数字家园短信请示，付款，以区域公司为单位开具发票；根据各项目短信申购条数，在数字家园中进行分配。每季末月初统计项目数字家园短信需求量客户投诉的受理负责各级渠道客户投诉的受理及跟进实施；每月统计项目投诉量，并控制总投诉量不超过48单（截止2014年2月）；按照超过目标一单投诉扣0.5分的原则，与项目经理月度绩效挂钩；针对投诉量上涨过快的项目召开专题会。负责监督区域公司召开客户投诉专题会，无投诉可不用实施建立客户投诉台账负责建立客户投诉台账每月向审计监察中心提交；建立事业投诉台账，每月汇总各区域公司台账，并于每月最后一工作日报集团审计部门。每月汇总各区域公司台账项目经理月度考核负责项目经理月度考核指标提供；完成项目基础物业服务现场管理得分和现场管理问题整改完成率提供，完成5个项目抽查验证，并对违规情况实施奖罚；与和骏CRM中心对接，收集《蓝光地产销售现场服务品质督查报告》、《蓝光地产物业服务品质第三方调研报告》；与第三方单位对接，收集《蓝光嘉宝商业服务品质调研报告》；依据报蓝光集团审计投诉台账，统计客户投诉处置满意度及客户投诉率数据。统计客户投诉处置满意度及客户投诉率数据400表扬通报负责400表扬通报工作；负责整理400客户表扬台账，核实表扬内容及被表扬人员的照片收集，形成新闻稿；拟定奖励请示并发布。整理400客户表扬台账，核实表扬内容及被表扬人员的照片收集Page11职能名称管控事项分级管控一级公司（事业部本部+成都公司）二级公司（重庆公司）三级公司（北京公司、昆明公司、杭州公司）品牌管理品牌形象管理负责品牌形象管理，包括形象建设、传播和社会舆论；物业服务中心、销售项目案场品牌及服务形象标准化；

品牌特色、唯一资源、公共、公益、公关活动管理标准化；自媒体及企业新闻传播管理标准化；品牌文化理念、视觉形象识别标准化；品牌形象宣传片、画册、标志物等物料及说辞标准化。品牌特色、唯一资源、公共、公益、公关活动管理标准化品牌策划管理负责品牌策划管理，包括品牌价值、战略规划与品牌ICON等；品牌中长期战略；

品牌年度推广主题、事件与计划；品牌资源策划与管理。品牌资源策划与管理品牌费用管理负责品牌费用管理（含客户关怀基金），包括经费预算、分解及使用流程、办法等制度标准的建设及使用控制、后评价等相关工作；负责编制住宅事业部品牌经费及客户关怀基金年度使用计划的编制；

负责审核各区域公司申报的经费申请；负责建立住宅事业部台账，对经费使用情况进行掌握；

负责对品牌预算所涉及的实施内容、进度、效果进行监督管理；（特别是异地公司）负责客户关怀基金年度使用计划编制和审批以及半年实施一次修订、补充、审批工作；

负责年度销售认购金额的万分之五的客户关怀基金按季度划拨；

负责监督区域公司对经费使用的宣传。1、审核各区域公司申报的经费申请；2、负责监督区域公司对经费使用的宣传。Page12职能名称管控事项分级管控一级公司（事业部本部+成都公司）二级公司（重庆公司）三级公司（北京公司、昆明公司、杭州公司）品牌管理品牌职能建设负责品牌职能建设，围绕全员品牌意识，设置品牌考核指标和奖罚办法；品牌标准说辞的制定、培训、宣贯及物料传播应用；品牌架构及团队培养、绩效目标制定与考核；品牌意识、常规动作的培训。；全员品牌激励与约束机制1、品牌意识、常规动作的培训；2、全员品牌激励与约束机制。VI管理负责VI管理（包括基础系统、办公应用系统、项目客户触点包装应用系统、项目物业服务应用系统、宣传应用系统等）；负责根据住宅事业部VI体系的规划，编制更新VI手册（品牌识别管理手册、品牌传播管理手册），并对区域公司进行培训；负责定期抽查查区域公司VI使用情况；标准化品牌物料的审批。标准化品牌物料的审批品牌标准化物料制作负责品牌标准化物料制作（企业介绍PPT、WORD、视频、画册、广告等）；每月5日前提交10个品牌小故事至和骏CRM中心；每月5日前提交物业创新宣传至和骏CRM中心；每月5日前提交明星业主资料至和骏CRM中心；每月5日前提交开展社区活动资料至和骏CRM中心；负责品牌小故事的汇编整理，召开编委会，每半年出刊发行《嘉园故事》。//社区文化统筹管理负责社区文化统筹管理（包括社区文化及文化氛围、活动的统筹管理）；每年首季与和骏公司对接，明确社区文化活动年度计划；三级社区文化活动由区域公司上报方案，事业部进行审批；负责二、三社区文化活动要求的下发及监督实施；

社区文化活动效果评估统筹管理，与社区文化工作档案的监督；对活动开展进行总结，并通过新闻稿、蓝光报、微信进行宣传。负责二、三社区文化活动要求的下发及监督实施品牌传播渠道管理负责品牌传播渠道管理，包括在售、已交房项目终端地面广告及官方微博、微信、网站等新媒体渠道；每周发送两次嘉宝服务故事；负责微博、微信危机落实跟踪督办；每月5日前定期维护数字家园及嘉宝企业门户网站。（新闻动态、大事件、公司简介、荣誉以及组织架构）//社区文化专员管理负责社区文化专员管理，包括社区文化专员的设置、培训、奖罚、工作职责管理及考评等相关工作；负责社区文化专员工作效果的评估与津贴的发放。//Page13职能名称管控事项分级管控一级公司（事业部本部+成都公司）二级公司（重庆公司）三级公司（北京公司、昆明公司、杭州公司）质量督导管理品质督导地图负责品质督导地图的拟定、实施；编制品质督导地图，依照地图内容实施项目品质督导。//业务标准化文件负责根据业务标准化文件拟定、推广督导标准；根据督导的结果对统筹一览表进行修订，使之符合项目管理的要点；

秩序维护部的检查督导标准的修订；

环境类保洁、绿化的督导标准进行修订；

客户类的督导标准进行修订；

装修管理期的督查标准进行修订

；

销售配合期的督导标准根据前期的督导结果进行修订。针对文件提供合理化建议。部门的统筹负责部门的统筹、协调工作；对个板块的工作进行梳理，总结前阶段的工作经验及问题；提出管理难题，拟定解决办法及措施；拟定下阶段的工作内容。总结前阶段的工作经验及问题。统筹销售配合方案负责统筹销售配合方案编制、销售配合合同签订及配合费收取；依据项目当地的实际情况在项目启动前30日内编制销售配合方案；

指导项目在开盘前30天签订销售配合合同，并确定配合费；

每月清理1次配合费收取情况。每月清理1次配合费收取情况。销售配合期负责销售配合期创新服务推动落实；每月对销售服务现场有创新的项目进行汇总，对效果较好的服务项进行现场论证，并将结果进行上报。每月对销售服务现场有创新的项目进行汇总，对效果较好的服务项进行现场论证，并将结果进行上报。销售服务销售服务现场服务督导及团队培训指导；督导销售服务现场的服务品质；

通过单兵系统检查异地区域的服务品质；

督导品质整改项目；

对检查结果进行排名；

对品质下滑项目进行帮扶；

对新开设销售项目进行培训指导。1、对品质下滑项目进行帮扶；

2、对新开设销售项目进行培训指导。Page14职能名称管控事项分级管控一级公司（事业部本部+成都公司）二级公司（重庆公司）三级公司（北京公司、昆明公司、杭州公司）质量督导管理销售配合期负责销售配合期现场的品质督导；依照公司的标准，对销售现场进行品质督导，对发现的问题及时汇总分析。//客户服务线管理负责客户服务线的业务管理；根据客户关系管理部的投诉，对客户线的业务进行监督管理；指导客户线的业务开展，对客户线的工作情况进行评价，并针对问题进行分析，同时对问题的整改进行跟踪和反馈；

汇总客户线的相关工作；

督导客户服务部的现场管理标准。//监控中心管理负责全国监控中心管理运营；对全国监控中心进行管理，检查工作情况，并对监控中心运营情况进行评价；

通过监控平台发现各项目的履职情况，每周汇总一次；

监管全国监控中心设备运行情况，每周检查一次设备运行台账。//安全管理体系负责安全管理体系的建立、监督、评价；督导项目安全隐患自查自纠；

督导项目防汛工作自查情况；

督导消防安全检查；

根据检查情况进行分析，并形成专项报告。//环境管理负责环境管理体系的建立、监督、评价；对外包保洁的履职进行监督、评价；

指导和监督环境监管员的工作履行情况；

对现场品质进行验证。指导和监督环境监管员的工作履行情况客户满意度负责客户满意度专项小组工作推进；负责组织客户满意度专项小组的工作推进；

指导专项工作小组的工作；汇总分析专项小组的工作情况及工作难点。汇总分析专项小组的工作情况及工作难点专项维修资金负责统筹推动创优、提价、专项维修资金使用、业主委员会成立等工作；指导项目开展创优工作；

指导项目进行专项维修资金的使用；

指导项目业主委员会成立工作。指导项目业主委员会成立工作Page15职能名称管控事项分级管控一级公司（事业部本部+成都公司）二级公司（重庆公司）三级公司（北京公司、昆明公司、杭州公司）物业策划管理业务标准化体系负责业务标准化体系的建立与发布、培训、修订；搜集内审员的标准化建议；对搜集的建议进行调研，确定制度是否不完善；对体系文件进行修订并进行评审；对评审后的体系文件进行发布、培训并考核。//质量体系管理负责按质量体系管理要求，组织实施事业部体系内、外审工作，以及管理评审工作；每月召开一次内审小组碰头会，统一部署本月关注重点；每月要求聘任的内审员以书面形式提出不低于2条的标准化建议；每月对内审员进行考核；每半年开展一次管理体系评审。//公司物业服务负责公司物业服务合同、协议、管理规约等范本拟定；负责对物业服务合同、协议及管理规约的拟定工作；对拟定的初稿进行评审及征求律师意见。//公司新业态服务模式标准化负责公司新业态服务模式标准化文件拟定、发布、培训；负责对公司新业态管理模式定位进行调研；负责新业态标准化文件的拟定；召开新业态标准体系文件评审会议；对评审结果进行再次调研，并形成结果性文件；对修订后的文件开展培训并进行考核。//法律法规负责法律法规收集、研究和培训；每周对公司内部微信群、QQ群内分享的好的管理经验进行收集汇总编制成册，发放至各项目学习；每月对新发布的法律、法规进行搜集；对新颁布的法律法规开展培训工作。//后评价统筹管理后评价统筹管理；按审计后评价工作计划定期组织完成专业总结报告、后评价总结报告编写与报批。//产品研究院产品研究院及“金点子”课题发布，成果评审及推广；每周搜集各区域公司金点子提案，对通过提案的内容进行整理，每周通报各区域公司金点子推进成果；每季度开展金点子评审工作，选拔出金点子、银点子，并进行奖励，推广公司金点子；每年对产品研究院课题进行发布，组织成立相关课题研究小组；每年对优秀课题进行表彰。//Page16职能名称管控事项分级管控一级公司（事业部本部+成都公司）二级公司（重庆公司）三级公司（北京公司、昆明公司、杭州公司）物业策划管理前期物业管理结合地产开发计划，负责前期物业管理权申办、外包单位引进工作；每周跟进筹备期项目物业管理权申办立项、招标、投标；工作进度，并进行专项支撑。//公司统筹运营一览表负责公司统筹运营一览表编制；每月9日前督促区域公司上交二、三级表；每月12日前完成一级表的制作；每月16日统筹一览套表上报；对填写规范性、完整性及提交及时度进行把关，并对区域公司违规情况实施处罚。//物业服务策划负责物业服务策划方案、装修管理方案组织编写及评审工作；搜集项目物业策划方案；组织片区进行评审；职能相关部门进行评审。//Page17职能名称管控事项分级管控一级公司（事业部本部+成都公司）二级公司（重庆公司）三级公司（北京公司、昆明公司、杭州公司）商业及社区经营一、经营业务规划1、住宅事业部经营领导小组决策支撑2、经营业务年度规划3、项目资源规划4、商业项目经营策略1、审核经营管理小组上会决策资料；2、组织、跟踪落实会议决策事项；3、编制事业部年度经营实施策略；4、编制项目首次资源规划及定价；5、审核商业项目年度经营策略；6、审核项目二次资源规划；7、按项目规划规定管理资源；8、编制商业项目年度经营实施方案。1、编制经营管理小组会议决策资料；2、实施经营管理小组决策事项；3、协助经营事业部编制事业部年度经营策略；4、编制项目二次规划；5、按项目规划规定管理资源。1、编制经营管理小组会议决策资料；2、实施经营管理小组决策事项；3、协助经营事业部编制事业部年度经营策略；4、编制项目二次规划；5、按项目规划规定管理资源。二、标准制定1、经营制度标准建立2、经营权限流程建立3、经营信息报送模板制定1、经营管理制度、工具的编制与修订，评估适宜性；2、经营管理权限流程的修订；3、经营信息报表的收集与分析；4、成都项目提出制度修订及优化建议。1、提出制度修订及优化建议；2、提出权限流程修订及优化建议；3、按时上报经营报表。1、提出制度修订及优化建议；2、提出权限流程修订及优化建议；3、按时上报经营报表。三、业务实施1、重要经营业务统筹管理指导2、与和骏公司、商业事业各业务对接3、日常业务实施1、对标市场，参与附属资源定价；2、嘉园生活运营方案编制；3、整合商家、客户资源，建立资源库；4、项目交房经营指导；5、大型营销活动经营指导；6、关联交易与和骏公司对接；7、商住一体项目前期规划类信息与商业事业部对接。协助附属资源定价；组织实施嘉园生活招商；搜集商家、商源信息；组织实施新交房业务；实施开展营销经营活动；实施日常招商及商务谈判。协助附属资源定价；组织实施嘉园生活招商；搜集商家、商源信息；组织实施新交房业务；实施开展营销经营活动；实施日常招商及商务谈判。四、监督评价1、经营制度标准检查2、经营效果评价3、经营业绩考核评价每季度对经营标准执行情况以及现场经营品质进行抽查；对新业务开展经营效果的评价；每季度根据经营指标完成情况进行评价；编制资源引入、合同签订申请、组织签订业务合同；整理、保管业务相关合同；及时登记业务台帐、按时报送；完成各项经营指标。编制资源引入、合同签订申请、组织签订业务合同；整理、保管业务相关合同；及时登记业务台帐、按时报送；完成各项经营指标；完成各项经营指标。编制资源引入、合同签订申请、组织签订业务合同；整理、保管业务相关合同；及时登记业务台帐、按时报送；完成各项经营指标。三、经营管理中心Page18职能名称管控事项分级管控一级公司（事业部本部+成都公司）二级公司（重庆公司）三级公司（北京公司、昆明公司、杭州公司）房屋经纪一、经营业务规划1、住宅事业部经营领导小组决策支撑2、经营战略运作3、重点业务商家整合房屋经纪业务重要方案评审；房屋经纪业务年度运营方案审核；渠道商家构建计划编制；房屋经纪业务回访抽查；房屋经纪业务年度运营方案编制；负责市场调研，为公司决策提供依据；新开设租售中心方案编制；设定符合当地房屋经纪业务收费标准；构建渠道商家资源；定期对各租售中心进行检查。房屋经纪业务年度运营方案编制；负责当地房屋经纪市场调研，为公司决策提供依据；新开设租售中心方案编制；设定符合当地房屋经纪业务收费标准；构建渠道商家资源；定期对各租售中心进行检查。定期对各租售中心进行检查。二、标准制定1、房屋经纪制度标准建立2、房屋经纪权限流程建立3、房屋经纪信息报送模板制定房屋经纪管理制度、工具的编制与修订解释；负责房屋经纪VI、BI标准建立；房屋经纪管理权限流程的修订；房屋经纪信息报表的收集与分析；提出房屋经纪制度、标准修订建议；严格执行下发的标准。1.、提出房屋经纪制度、标准修订建议；2、提出房屋经纪管理权限流程的修订；3、严格执行下发的标准。1.、提出房屋经纪制度、标准修订建议；2、提出房屋经纪管理权限流程的修订；3、严格执行下发的标准。三、业务实施1、重要经营业务统筹管理指导2、与和骏公司、商业事业各业务对接渠道商家资源整合；与和骏公司对接车位、尾盘新盘分售工作；租售中心日常管理；实施日常带看、客源搜集；构建城市公司渠道商家资源；日常客户关系的维护；配合重大业务实施。租售中心日常管理；收集项目房源；实施日常带看、客源搜集；构建城市公司渠道商家资源；日常客户关系的维护；配合重大业务实施。租售中心日常管理；收集项目房源；实施日常带看、客源搜集；构建城市公司渠道商家资源；日常客户关系的维护；配合重大业务实施。四、监督评价1、经营制度、标准检查2、经营效果评价3、经营业绩考核评价1、每季度对房屋经纪制度、标准的执行情况以及租售中心运营情况进行抽查；2、每月对各租售中心运营效果进行评价；3、每季度对各租售中心指标完成情况进行评价。每日登记业务信息；每日报送经营数据；按权限流程报送业务申请；执行公司各项管理制度；遵守公司相关员工职业道德规范；执行公司标准，完成房屋经纪经营指标。每日登记业务信息；每日报送经营数据；按权限流程报送业务申请；执行公司各项管理制度；遵守公司相关员工职业道德规范；执行公司标准，完成房屋经纪经营指标。Page19职能名称管控事项分级管控一级公司（事业部本部+成都公司）二级公司（重庆公司）三级公司（北京公司、昆明公司、杭州公司）拎包入住一、经营业务规划1、住宅事业部经营领导小组决策支撑2、经营战略运作3、重点业务商家整合项目拎包入住实施方案评审；拎包入住业务年度运营方案审核；渠道商家构建计划编制；拎包入住项目实施方案编制；负责装修家居市场调研，为公司决策提供依据；构建渠道商家资源；定期对实施拎包入住的项目进行检查。1、负责装修家居市场调研，为公司做交房经营决策提供依据；2、构建渠道商家资源、1、负责装修家居市场调研，为公司做交房经营决策提供依据；2、构建渠道商家资源。二、标准制定1、拎包入住制度标准建立2、拎包入住权限流程建立3、拎包入住信息报送模板制定拎包入住管理制度、工具的编制与修订解释；拎包入住管理权限流程的修订；拎包入住信息报表的收集与分析；提出拎包入住制度、标准修订建议；提出拎包入住管理权限流程的修订；严格执行下发的标准。2014年暂不实施2014年暂不实施三、业务实施1、重要经营业务统筹管理指导2、与和骏公司各业务部门对接渠道商家资源整合；与和骏公司对接样板房、装修风格、装修清单报价工作日常管理；实施前期业主需求调研；按照营销计划组织营销构活动；构建城市公司渠道商家资源；日常装修客户关系的维护；配合重大营销方案实施。2014年暂不实施2014年暂不实施四、监督评价1、经营制度、标准检查2、经营效果评价3、经营业绩考核评价每季度对拎包入住制度、标准的执行情况运营情况进行抽查；每季度根据指标完成情况进行评价；登记业务信息；每日报送装修进度；按权限流程报送业务申请；执行公司各项管理制度；遵守公司相关员工职业道德规范；执行公司标准，完成拎包入住经营指标。

2014年暂不实施

2014年暂不实施职能名称管控事项管控分级一级公司（事业部本部+成都公司）二级公司（重庆公司）三级公司（北京公司、昆明公司、杭州公司）预算管理公司预算1、负责制定预算管理作业标准及流程。执行成都公司预算管理作业标准及流程；2、负责组织事业部及成都公司年度预算工作的开展，指导、审核城市公司年度预算编制，半年度预算调整，数据汇总上报等；3、负责事业部及成都公司年度预算动态分析、建立预警机制。负责提供预算考核数据，执行考核结果；4、负责建立、完善NC预算信息系统，重点控制人力成本、物业管理成本费用支出，及时预警；5、负责事业部及成都公司城市公司例外事项数据调整的审核；6、按地产集团等相关部门要求，报送指标报表及分析报告。1、执行预算管理作业标准及流程；2、负责编制城市公司年度预算报告，半年度预算调整，并将相关资料报事业部本部审核；3、负责NC预算系统数据录入，完成过程监控、分析和动态预警；4、负责提供预算考核数据，执行考核结果。1、执行预算管理作业标准及流程；2、负责编制城市公司年度预算报告，半年度预算调整，并将相关资料报事业部本部审核；3、负责NC预算系统数据录入，完成过程监控、分析和动态预警；4、负责提供预算考核数据，执行考核结果。项目预算1、负责制定项目商业计划书模版及相应管控机制；负责组织成都公司商业计划书的编制；负责按模版编制项目预算动态分析报告；2、负责指导、培训各城市公司项目商业计划书编制；3、负责组织商业计划书领导小组的审议，并出具相关决议、会议纪要；4、对项目商业计划书的执行情况进行汇总、分析、报告。1、在事业部本部的指导下，组织商业计划书的编制；2、负责按模版编制项目预算动态分析报告。1、在事业部本部的指导下，组织商业计划书的编制；2、负责按模版编制项目预算动态分析报告。财务分析1、负责组织开展事业部及成都公司月度、季度、半年度、年度财务分析工作；2、负责审核、汇总城市公司财务分析报告；3、负责向住宅事业部领导、地产集团预算部门报送相关报告；4、负责组织专项分析工作。1、负责按月、季度、半年度、年度编制财务分析报告，并召开专题会议通报各项财务指标运行情况，督促和检查财务分析建议的落实及专项工作完成情况，并向事业部本部财务中心报告；2、根据要求，开展专项分析工作。1、负责按月、季度、半年度、年度编制财务分析报告，并召开专题会议通报各项财务指标运行情况，督促和检查财务分析建议的落实及专项工作完成情况，并向事业部本部财务中心报告；2、根据要求，开展专项分析工作。四、财务管理中心Page20职能名称管控事项管控分级一级公司（事业部本部+成都公司）二级公司（重庆公司）三级公司（北京公司、昆明公司、杭州公司）财务管理应收账款管理1、制定应收账款管理作业标准及流程；推动成都公司执行应收账款管理作业标准及流程；设置收费专员一人一表考核；2、制定应收账款收取率年度目标；督促成都公司应收账款清收工作；

3、开展应收账款分析、监测、预警；

4、拟定应收账款专项方案。1、执行应收账款管理作业标准及流程；2、督促应收账款清收工作；

3、协助事业部应收账款专项工作；

4、确保应收账款数据及时性、准确性、完整性；

5、完成年度应收账款目标。1、执行应收账款管理作业标准及流程；2、督促应收账款清收工作；

3、确保应收账款数据及时性、准确性、完整性；

4、完成年度应收账款目标。税收管理1、负责拟定完善税收管理作业标准及流程；

2、收集整理相关财税政策，组织各区域学习；3、组织协助西部城市公司享受西部大开发税收优惠政策；

4、各项业务事前税收管理；

5、发现、分析、披露税收风险；6、事业部本部税务关系维护；7、负责收据的统一印制，负责城市公司票据管理，确保票据保管的安全性，开具的准确性。1、重庆公司享受西部大开发税收优惠政策，每年向主管税务机关报备；2、负责城市公司票据管理，确保票据保管的安全性，开具的准确性；3、深入业务，及时提供税收筹划建议；4、维持良好的税企关系；5、依法纳税，积极规避税收风险。1、负责城市公司票据管理，确保票据保管的安全性，开具的准确性；2、维持良好的税企关系；3、依法纳税，积极规避税收风险；4、申请西部大发税收优惠政策。

资金管理1、组织编制事业部及成都公司资金周计划、月度计划、季度计划、年度计划，并上报资金中心；

2、检查各城市公司日常资金管控；

3、健全内控制度，确保资金安全。1、编制本城市公司资金周计划、月度计划、季度计划、年度计划；2、日常资金管控，确保资金安全；

3、按时完成资金报表；

4、及时上报资金异动情况。1、编制本城市公司资金周计划、月度计划、季度计划、年度计划；2、日常资金管控，确保资金安全；

3、按时完成资金报表；

4、及时上报资金异动情况。核算管理1、建立统一会计制度，统一会计信息系统；成都公司按照统一会计制度进行核算；审核事业部及成都公司费用报销的合法性、合规性；

2、指导、培训各城市公司对会计政策的把控；3、监督、检查各区域财务制度的执行情况，形成检查模版；

4

负责事业部及成都公司协调年度报告审计、所得税汇算报告纳税鉴定；

5、负责事业部及成都公司的日常核算；负责事业部及成都公司资产监管工作和会计档案管理工作；6、财务风险动态管理、收集和整理风险事件、控制财务风险、分析风险动因。检查成都公司各项目备用金、停车场、票据等相关事项。1、按照统一会计制度进行核算；

2、审核本城市公司费用报销的合法性、合规性；

3、负责本城市公司资产监管工作和会计档案管理工作；

4、负责本区域

公司统计报表、会计报表及报表附注的编制和报送工作；

5、根据财务检查模版，负责本城市公司财务相关制度执行自查；6、检查各项目备用金、停车场、票据等相关事项。1、按照统一会计制度进行核算；

2、审核本城市公司费用报销的合法性、合规性；

3、负责本城市公司资产监管工作和会计档案管理工作；

4、负责本区域

公司统计报表、会计报表及报表附注的编制和报送工作；

5、根据财务检查模版，负责本城市公司财务相关制度执行自查；6、检查各项目备用金、停车场、票据等相关事项。Page21职能名称管控事项管控分级一级公司（事业部本部+成都公司）二级公司（重庆公司）三级公司（北京公司、昆明公司、杭州公司）资产管理自持物业机制建设协助地产集团财务中心建立自持物业管控机制、作业标准及流程，并严格执行。//自持物业价格体系制定1、组织开展租赁市场的调查工作，形成调查报告；2、协助地产集团开展第三方价格调查工作；3、每半年对到期自持物业及空置物业制定租赁价格体系。//租赁管理1、审核汇总年度租赁目标；2、编制自持物业租赁招投标文件；3、组织实施租赁招投标（包括不限于标书的发放、招标信息的公示、现场解释、标书的收取、开标、评标、评标结果的上会等）；4、审核成都公司自持物业台账；5、成都公司建立租金收入及分摊台账；6、成都公司检查项目转租行为；7、成都公司检查项目合同签订实施情况；8、综合资源报表的填报。1、审核自持物业台账；2、建立租金收入及分摊台账；3、检查项目转租行为；4、检查项目合同签订实施情况；5、综合资源报表的填报。1、审核自持物业台账；2、建立租金收入及分摊台账；3、检查项目转租行为；4、检查项目合同签订实施情况；5、综合资源报表的填报。关联交易定价1、牵头组织关联交易定价及执行；2、关联交易款项的收取。1、执行关联交易定标准；2、催收关联交易应收款。1、执行关联交易定标准；2、催收关联交易应收款。附属资源管理1、参与附属资源价格体系制定；2、检查附属资源台账的建立，抽查盘点附属资源使用情况。//Page22Page23职能名称管控事项管控分级一级公司（事业部本部+成都公司）二级公司（重庆公司）三级公司（北京公司、昆明公司、杭州公司）规划及岗位管理岗位管理1、根据事业部组织架构设置，统筹完成本部及成都公司各中心（部门）岗位设置和人员编制方案；2、审核城市公司岗位设置和人员编制方案；3、对事业部及成都公司岗位在编情况进行监控、分析和预警；4、根据组织结构的调整，完成事业部岗位职级对应的修订；5、负责事业部所有岗位说明书的统筹管理，编制本部各岗位说明书，指导各城市公司编制本公司岗位说明书。1、在事业部指导下，完成本公司各职能部门及项目岗位设置和人员编制方案；2、对本公司人员在编情况进行控制，确保无超编；3、编制本公司岗位说明书。1、根据本公司情况，建议本公司各职能部门及项目岗位设置和人员编制方案；2、对本公司人员在编情况进行控制，确保无超编；3、编制本公司岗位说明书。人力资源规划1、根据事业部中长期人力资源战略规划，编制年度人力资源策略方案（含成都公司），并组织落地执行；2、审核城市公司年度人力资源实施策略，监督各城市公司年度人力资源策略执行；3、统筹事业部人才梯队建设工作，负责核心团队一级、二级梯队（经理级以上级别）规划及培养。1、在事业部指导下，完成本公司年度人力资源实施策略并组织落地执行；2、负责本公司骨干团队梯队规划及培养（副经理级、主管级）。1、在事业部帮助下，完成本公司年度人力资源实施策略并组织落地执行；2、负责本公司骨干团队梯队规划及培养（主管级）。招聘与配置招聘管理1、根据人力资源规划制订事业部及成都公司年度人力资源招聘计划；2、负责事业部招聘工具、战略渠道的构建，负责指导或帮助城市公司构建地区一般性招聘渠道；3、组织事业部集中招聘，协调招聘资源的使用，完成事业本部及成都公司人员招募工作及权限内人员招募。1、在事业部指导下，完成本公司年度人力资源招聘计划；2、开拓本公司负责地区一般招聘渠道及管理维护；3、按权限完成本公司人员招聘工作。1、在事业部帮助下，完成本公司年度人力资源招聘计划；2、开拓本公司负责地区一般招聘渠道及管理维护；3、按权限完成本公司人员招聘工作。人员配置1、负责事业部员工入职统筹管理，事业本部及成都公司权限内人员入职手续办理；2、负责事业部及各区域公司人力资源优化配置协调，协助异地公司新团队组建；3、组织完成事业部人才分布地图及人力资源地图的编制；4、负责事业部本部及成都公司流失率管理，统筹管理事业部员工流失率。1、负责本公司主管级及以下人员入职手续办理；2、负责本公司内部人员的优化配置，新项目团队组建；3、完成本公司人才地图及人力资源地图的编制；4、负责本公司员工流失率的管理。1、负责本公司主管级及以下人员入职手续办理；2、负责本公司内部人员的优化配置，新项目团队组建；3、完成本公司人才地图及人力资源地图的编制；4、负责本公司员工流失率的管理。五、人力资源中心Page24职能名称管控事项管控分级一级公司（事业部本部+成都公司）二级公司（重庆公司）三级公司（北京公司、昆明公司、杭州公司）培训管理培训机制管理1、负责事业部培训机制的系统化建设；2、负责培训课程体系的建立和更新；3、负责培训讲师队伍的建立和维护；4、负责事业部年度培训费用预算及管理；5、负责事业部培训资源管理、拓展和调配；6、负责事业部E-learning学习平台的维护和管理。1、参与事业部课程体系的更新；2、按事业部标准课程落实本公司各级培训；3、在事业部指导下，培养本公司培训讲师团队。1、按事业部标准课程落实本公司各级培训；2、在事业部帮助下，培养本公司培训讲师。培训项目运作1、统筹培训信息发布，培训基础台账的维护；2、负责统筹事业部培训规划及年度计划；3、负责统筹管理各级公司培训计划的指定及实施情况收集；4、负责实施事业部及成都公司人员的培训；5、负责组织事业部培训需求调研及效果评估；6、负责事业部本部及各区域公司主管级以上人员的入职培训工作；7、负责统筹事业部、成都公司员工职业安全培训。1、在事业部指导下，完成本公司年度培训计划；2、负责本公司主管级以及以下岗位的培训执行；3、参与培训需求调研及效果评估；4、负责本公司主管级及以下人员的入职培训工作；5、按要求完成本公司员工职业安全培训。1、在事业部帮助下，完成本公司年度培训计划；2、负责本公司主管级以及以下岗位的培训执行；3、参与培训需求调研及效果评估；4、负责本公司主管级及以下人员的入职培训工作；

5、按要求完成本公司员工职业安全培训。文化管理文化管理1、负责制订事业部文化管理制度、企业文化规划及年度实施计划；2、负责统筹推动本部和各区域公司开展企业文化建设工作；3、负责事业部、成都公司企业文化活动的策划与组织实施，强化员工内部交流沟通，强化企业文化建设。1、在事业部年度文化规划内制订本公司年度实施计划；2、负责本公司文化活动落地执行，参与并执行事业部级文化活动；3、负责本公司文化活动的策划及宣传工作。1、在事业部年度文化规划内制订本公司年度实施计划；2、负责本公司文化活动落地执行，参与并执行事业部文化活动；3、负责本公司文化活动的策划及宣传工作。员工关怀及沟通1、制订事业部员工沟通制度，搭建沟通渠道；2、了解和掌握事业部核心员工及成都公司各级员工的思想动态，组织员工满意度调查并汇总分析，提升雇主品牌形象；3、制订员工关怀制度及专项推动计划，对各区域公司员工关爱措施的落实进行推动和监控;4、制订员工关系管理制度，统筹员工日常投诉管理及成都公司员工日常投诉处理。

1、严格执行公司员工沟通制度；2、掌握本公司各级员工思想动态，参与员工满意度调查及汇总；3、严格执行公司关爱制度和关爱计划；4、按公司制度及时处理本公司员工关系问题。1、严格执行公司员工沟通制度；2、掌握本公司各级员工思想动态，参与员工满意度调查及汇总；3、严格执行公司关爱制度及关爱计划；4、按公司制度及时处理员工关系问题。Page25职能名称管控事项管控分级一级公司（事业部本部+成都公司）二级公司（重庆公司）三级公司（北京公司、昆明公司、杭州公司）薪酬与绩效绩效管理1、负责建立员工绩效管理系统，按制度规定组织进行个人绩效考评；2、监督绩效考核结果运用，保证各项激励措施能及时、合理实施；3、根据绩效考核过程中的相关问题，持续改进和优化绩效考核方案；4、统筹组织事业部基层岗位（客服、秩序、工程、绿化保洁）员工分级考核工作；5、完成事业部本部及成都公司员工考核工作，对事业部整体绩效考核进行分析和监控。1、按制度要求完成本公司员工个人绩效考评；2、按要求完成本公司基层岗位员工分级考核工作；3、根据本公司绩效运行情况对绩效管理体系的修订和优化提出建议。1、按制度要求完成员本公司工个人绩效考评；2、按要求完成本公司基层岗位员工分级考核工作；3、及时反馈绩效考核过程的发现的问题。薪酬福利管理1、组织建立和完善事业部薪酬福利管理体系；2、办理事业部本部及成都公司薪酬核算、员工福利及各类社会统筹保险的相关事宜；审核异地区域公司月度薪酬核算；3、指导其他区域公司依据本部相关规定制定当地薪酬管理制度，控制其薪酬预算总额并进行监督预警；4、及时了解市场薪酬，参与市场薪酬调研，修订年度薪酬宽带；5、组织编制事业部年度人力成本预算并在预算范围内进行控制。1、按制度要求完成本公司薪酬核算、员工福利及各类社会统筹保险的办理；2、参与本公司所在地区市场薪酬调研及薪酬福利细则的制定；3、编制本公司年度人力成本预算并在预算范围内进行控制。1、按制度要求完成本公司薪酬核算、员工福利及各类社会统筹保险的办理；2、参与本公司所在地区市场薪酬调研及薪酬福利细则的制定；3、编制本公司年度人力成本预算并在预算范围内进行控制。Page26职能名称管控事项管控分级一级公司（事业部本部+成都公司）二级公司（重庆公司）三级公司（北京公司、昆明公司、杭州公司）基础管理员工劳动纠纷处理及时处理本部及成都公司劳动纠纷。及时调解和处理本公司员工劳资纠纷。及时调解和处理本公司员工劳资纠纷。基础人事管理1、负责事业部人力资源管理制度的编制、修订和优化，并监督检查各区域公司人事标准化工作的执行；2、负责权限范围内的员工入职、转正、调岗、调薪、晋升、辞退、离职等人事异动手续的办理；3、负责权限范围内的员工劳动合同管理；4、负责权限范围内员工档案的建立和维护；5、负责对事业部人事风险管控标准化机制的建立和完善，负责各区域公司用工带来的职业道德风险、工伤、持证上岗等工作的监督和统筹；6、统筹事业部人事报表的编制、汇总与分析、上报。1、按制度负责本公司基础人事管理工作，按权限负责人事异动管理、劳动合同管理、员工档案管理；2、按要求执行人事风险管理标准化工作，确保用工零事故；3、负责本公司公司用工带来的职业道德风险、工伤、持证上岗等工作的检查和执行；4、完成本公司人事报表的编制、汇总及上报。1、按制度负责本公司基础人事管理工作，按权限负责人事异动管理、劳动合同管理、员工档案管理；2、按要求执行人事风险管理标准化工作，确保用工零事故；3、负责本公司公司用工带来的职业道德风险、工伤、持证上岗等工作的检查和执行；4、完成本公司人事报表的编制、汇总及上报。人力信息化建设1、负责事业部人力资源管理信息化建设；2、负责统筹事业部及成都区域公司人力资源管理信息系统的日常管理、维护，并对其他区域公司信息化使用情况进行检查督导。按要求进行本公司人力资源管理信息系统的使用、日常维护及信息的更新。按要求进行本公司人力资源管理信息系统的使用、日常维护及信息的更新。职能名称管控事项管控分级一级公司（事业部本部+成都公司）二级公司（重庆公司）三级公司（北京公司、昆明公司、杭州公司）日常维护计算机维护负责公司计算机硬件的维护及相关台帐管理工作；负责公司计算机硬件购买、维修、报废的技术把关工作；负责各子公司兼职计算机维护员的管理工作：培训、管理与考核；负责公司员工使用计算机相关硬件、软件的技术支持工作。负责维护城市公司及各项目计算机的日常维护工作；提出优化建议。负责维护城市公司及各项目计算机的日常维护工作；提出优化建议。机房服务器管理日常维保、灾备系统、环境卫生。//公共系统账号管理AD域、EIP、蓝光客户端日常维护及帐号管理。负责维护城市公司及各项目的公共账号日常维护工作；提出优化建议。负责维护城市公司及各项目的公共账号日常维护工作；提出优化建议。信息化建设整体规划负责信息化整体控制，规划编制与实施；负责公司网站发展规划；负责规划、组织实施公司信息管理系统的各项工作。配合事业部进行信息化整体规划；对信息化规划提出建议。配合事业部进行信息化整体规划；对信息化规划提出建议。需求挖掘负责组织公司信息化调查工作；负责核心业务系统业务需求挖掘工作；负责现有核心业务系统需求挖掘完善工作。配合事业部进行信息化建设的需求调研工作。配合事业部进行信息化建设的需求调研工作。六、综合管理中心1、信息管理Page27Page28职能名称管控事项管控分级一级公司（事业部本部+成都公司）二级公司（重庆公司）三级公司（北京公司、昆明公司、杭州公司）信息化建设系统建设与管理负责人力资源系统管理；负责NC系统管理；负责公司网站域名管理工作；负责数字家园系统管理；负责易软系统管理；负责供应链系统管理；负责远程视频监控系统管理；负责计算机及设备采购标准控制与管理；负责公司中小型业务系统建设；负责设施设备远程管理系统建设工作；负责公司网站的开发、设计及维护工作；负责核心业务系统实施工作；负责微信公共平台建设工作；负责视频会议系统建设与管理。配合事业部进行各个信息化系统的建设和管理相关工作。配合事业部进行各个信息化系统的建设和管理相关工作。体系建设管理制度负责制订、执行与检查信息化管理制度。负责执行相关管理制度；提出优化建议。负责执行相关管理制度；提出优化建议。团队建设负责公司及子公司招聘计算机专兼职技术人员认定；负责部门团队建设及人员培养。积极参加事业部组织的人员培训等；提出人员需求计划。积极参加事业部组织的人员培训等；提出人员需求计划2、企业管理职能名称管控事项管控分级一级公司（事业部本部+成都公司）二级公司（重庆公司）三级公司（北京公司、昆明公司、杭州公司）战略管理战略编制结合集团战略及业务现状，编制、修订事业部发展规划。提供合理化建议。提供合理化建议。战略执行牵头组织事业部战略目标分解；组织半年度、年度战略评估；依据战略规划实施目标分解，组织成都区域战略宣贯与评估，并严格按战略规划、策略、计划内容执行，确保目标达成。依据战略规划实施目标分解，各自组织战略宣贯与评估，并严格按战略规划、策略、计划内容执行，确保目标达成。依据战略规划实施目标分解，各自组织战略宣贯与评估，并严格按战略规划、策略、计划内容执行，确保目标达成。年度经营策略依据战略规划，组织事业部《**年度经营策略》编制、宣贯与执行评估；结合事业部年度经营策略，独立完成本公司年度经营计划编制，并向企业管理单位备案；组织成都区域内年度策略宣贯与评估。在本部企业管理单位的指导下，完成本公司年度经营计划编制，并向企业管理单位备案；组织本公司年度策略宣贯与评估。在本部企业管理单位的指导下，完成本公司年度经营计划编制，并向企业管理单位备案；组织本公司年度策略宣贯与评估。组织管理组织架构及职能职责调整确定公司母子公司管控模式；组织制订下属公司标准化组织架构，并指导职能职责梳理；对下属各单位发起的组织架构、职能职责调整进行审核；严格执行标准组织架构，根据管理需要提出优化建议；权根外报企业管理单位审核；权限内报企业管理单位备案；报批通过后执行。严格执行标准组织架构；权根外报企业管理单位审核；权限内报企业管理单位备案；报批通过后执行。严格执行标准组织架构；权根外报企业管理单位审核；权限内报企业管理单位备案；报批通过后执行。考核体系设计统一下达各子分司、本部职能部门组织绩效考核指标；指导审核各子公司内部组织绩效考核方案编制；编制成都区域组织绩效考核。综合管理中心统一下达公司组织绩效考核；独立编制内部组织绩效考核方案，报企业管理单位备案。综合管理中心统一下达公司组织绩效考核；在综合管理中心指导下编制内部组织绩效考核方案，报企业管理单位审核和备案。考核实施指导审核各子分公司内部组织绩效考核实施；完成事业部本部及成都区域组织绩效考核。自主进行考核、编制考核报告报企业管理单位备案。自主进行考核、编制考核报告报综合管理中心备案。Page29Page30职能名称管控事项管控分级一级公司（事业部本部+成都公司）二级公司（重庆公司）三级公司（北京公司、昆明公司、杭州公司）计划管理计划管理负责建立、优化、维护住宅事业部计划管理体系及计划管理团队建设；负责各种重大信息的收集、整理、分析，建立信息库；负责对接地产集团计划管理相关工作；负责事业部年度经营计划、月度计划等各类计划的编制、过程跟踪、预警、调整、考核；成都区域计划管理；所有计划的跟踪、预警、调整按制度要求严格执行。配合本部计划职能对其A、C级计划重点管控；所有计划的跟踪、预警、调整按制度要求严格执行。配合本部计划职能对其A、C级计划重点管控；所有计划的跟踪、预警、调整按制度要求严格执行。基础管理标准体系建设优化组织公司基础管理体系文件编制、修订与完善；严格执行公司管理制度；提出制度优化建议。严格执行公司管理制度；提出制度优化建议。严格执行公司管理制度；提出制度优化建议。标准体系宣贯培训组织公司基础管理体系的培训、考试；除本部组织的专题培训与考试外，组织对成都公司新员工的制度标准培训与考试。除本部组织的专题培训与考试外，组织对本公司新员工的制度标准培训与考试。除本部组织的专题培训与考试外，组织对本公司新员工的制度标准培训与考试。标准体系检查考核组织对基础管理体系文件执行情况的检查；组织对基础管理体系文件检查结果的考核运用；严格执行公司制度，独立开展基础管理自检与复查，检查结果报企业管理部备案；成都区域基础管理抽查与内审；自查与复查结果运用于项目经理绩效考核，内审结果运用于各单位组织绩效考核。在企业管理部的指导下开展基础管理自查与复查工作，检查结果报企业管理部备案；配合本部进行基础管理抽查与内审自查与复查结果运用于项目经理绩效考核，内审结果运用于各单位组织绩效考核。在企业管理部的指导下开展基础管理自查与复查工作，检查结果报企业管理部备案；配合本部进行基础管理抽查与内审；自查与复查结果运用于项目经理绩效考核，内审结果运用于各单位组织绩效考核。Page31职能名称管控事项管控分级一级公司（事业部本部+成都公司）二级公司（重庆公司）三级公司（北京公司、昆明公司、杭州公司）文档管理公文管理负责对接地产集团公文管理各项规范，搭建事业部公文管理体系，编制作业标准及流程；严格执行公文管理的作业标准及流程；组织对各单位公文管理的监督、指导、评价工作，保证公司文档管理按标准执行；负责对管理制度及工具表单提出合理优化建议；负责组织事业部权责手册的修订；负责下属各虚拟片区（项目）的公告管理；负责事业本部行政版块文件流程和权限的设定，负责事业本部纸质文档的传递和收发；负责事业部红头公告类文件的牵头管理；负责对下属各级单位的公文管理执行情况进行督导检查，出具督导报告，督促整改。严格执行公文管理的作业标准及流程；负责对下属各项目的公文管理执行情况进行督导检查，出具督导报告，督促整改；负责对管理制度及工具表单提出合理优化建议；负责本公司的公告管理；负责本公司文件流程和权限的设定。严格执行公文管理的作业标准及流程；负责对下属各项目的公文管理执行情况进行督导检查，出具督导报告，督促整改；负责对管理制度及工具表单提出合理优化建议；负责本公司的公告管理；负责本公司文件流程和权限的设定。档案管理负责对接地产集团档案管理各项规范，搭建事业部档案管理管理体系，编制作业标准及流程；严格执行档案管理的作业标准及流程；组织对各单位档案管理的监督、指导、评价工作，保证公司档案管理按标准执行；负责对下属各级单位的档案管理执行情况进行督导检查，出具督导报告，督促整改；

负责对管理制度及工具表单提出合理优化建议；负责事业部档案管理的具体执行工作：档案的收集、移交、借阅、复印、归档等日常工作；负责档案的收集、移交；负责定期编写重要证照一览表。严格执行档案管理的作业标准及流程；负责对下属各项目的档案管理执行情况进行督导检查，出具督导报告，督促整改；负责对管理制度及工具表单提出合理优化建议；负责本公司档案管理的具体执行工作：档案的收集、移交、借阅、复印、归档等日常工作。严格执行档案管理的作业标准及流程；负责对各下属各项目的档案管理执行情况进行督导检查，出具督导报告，督促整改；负责对管理制度及工具表单提出合理优化建议；负责本公司档案管理的具体执行工作：档案的收集、移交、借阅、复印、归档等日常工作。3、行政管理Page32职能名称管控事项管控分级一级公司（事业部本部+成都公司）二级公司（重庆公司）三级公司（北京公司、昆明公司、杭州公司）文档管理印章管理负责对接地产集团印章管理各项规范，搭建事业部印章管理体系，编制作业标准及流程；严格执行印章管理的作业标准及流程；组织对各单位印章管理的监督、指导、评价工作，保证公司印章管理按标准执行；负责事业本部所管印章（嘉宝、住管及大成都范围各子分公司印章）的用印、借用、保管、废止、备案；负责规范用印管理，防范经营风险；负责成都区域项目印章用印的监管，防范经营风险。严格执行印章管理的作业标准及流程；负责对印章托管的下属项目印章管理执行情况进行督导检查，出具督