设董事会的公司章程格式_第1页
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PAGEPAGE1设董事会的公司章程格式1.引言本公司章程规定了设立董事会所需的一般情况、董事的职责、权利、义务及从事董事业务所需的基本程序。2.设董事会的基本情况1.1公司董事会的使命是管理公司，对公司的投资和经营进行监督和指导。1.2董事会是本公司的最高决策机构，其职责包括制定公司经营战略、审批公司年度经营计划和预算、决定公司资本开支、确定公司业务计划、批准公司收购、重组、剥离或合并交易等。3.董事会的职责2.1董事会成员应当履行以下职责:-保护公司的利益和股东的利益，并促进公司的成功和可持续性发展；-对公司的经营行为进行监督，确保公司遵守法律法规和公司章程的规定；-审批公司决策，包括但不限于公司投资项目、财务报表、人力资源政策等；-为公司制定长期战略方案，并监督公司执行，若公司出现重大问题，董事会应当及时采取措施化解；-评价和监控公司及董事会的履职情况。2.2董事会的决策应当取得绝对多数的同意，且在董事会会议上进行记录。4.董事会的成员3.1董事会成员由股东大会选举。3.2董事会至少应包括3名董事。3.3董事候选人应当具备以下条件:-年龄满18周岁；-具有管理、财务或经济学领域的相关经验；-熟悉公司及行业情况；-未被宣告破产或涉及重大违法行为。5.董事会的任期和换届4.1董事的任期原则上不超过3年，但应当在下届董事选举前届满。4.2换届程序:-在任董事届满或辞职时，由董事会确定候选人，通知股东大会；-股东大会选举董事。6.董事会的召开和决议5.1董事会的召开和决议应当符合以下规定：-董事会应当每年召开至少4次会议；-董事会成员应当在会议前至少5日收到召集和决议议案；-董事会成员可在董事会举行前提出额外议题。5.2董事会会议的决议应当有以下形式之一：-在董事会会议上经全体董事同意所作出的决议；-符合下列几个要素之一的决议，即做出的决议交由所有董事签署审批，所有董事均应签署裁决书；决议经全体董事通过；董事会内表决赞成票数多于反对票数；在董事会会议上没有否决动议。7.其他规定6.1本章程的变更应当符合公司章程的规定。6.2本章程未包含的内容应当遵循有关法律法规的规定，以及公司章程的规定。8.结束语本公司章程规定了公司设立董事会所需的各项规定，旨在促进公司健康发展和股东权益的保护，同

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