关于梳理日常管理业务流程的通知

关于梳理日常管理业务流程的通知关于梳理日常管理业务流程的通知

矿属各单位、科室：

依据集团公司《关于梳理日常管理业务流程的通知》（神宁办〔2024〕110号），为顺当实现日常业务全部上网办理，取消日常业务纸质办理形式,现就有关事项通知如下：

一、各单位、科室接通知后，抓紧梳理目前纸质上报、审批的业务流程，提交本单位日常管理业务流程需求。对每一项业务流程绘出流程图（见附件1），并制出对应的业务审批表格（见附件2）。

二、业务流程梳理原则

（一）“谁实施管理、谁梳理流程、谁提出需求”原则。日常业务最终审批单位或部门根据工作职责划分，对本单位负责（或牵头负责）的日常管理（含单位内部管理）进行流程梳理，提出业务流程需求。

（二）“实事求是、便于操作、效率为先”原则。各单位以目前日常业务管理实际为依据梳理流程，尽量简化流程中的审批环节，特殊是必选环节，便于流程上线运行后提高工作效率。

（三）“应有尽有、全面掩盖”原则。各单位要对目前的工作流、业务流进行全面梳理，凡是形成流程类的业务，全部梳理提沟通程需求。

三、各单位管理的其他信息化系统中已经开发的审批、上报业务流程，本次不再梳理，但涉及到“线下”的业务流程要进行梳理，并提出流程需求，同时注明与本需求关联的“线上”业务流程。

四、各单位于6月12日将业务流程需求通过RTX报党政办公室（联系人：张武刚，2431468）

附件：1.OA系统二期开发业务流程图（参考样式）

2.OA用户申请单（参考样式）

二〇一二年六月八日

附件1

OA系统二期开发业务流程图

（参考样式）

一、月报审批流程类

（一）名称：业务月报审批流程（宁东洗煤厂）

制表→科长审核→分管领导审核→厂长签发→上报集团相关部门

（二）名称：基层单位上报的月报、年报（煤化工安健环保部）

各单位平安管理科室技术人员编写技术月报→平安管理科室负责人审核→各单位主管领导批准→公司安环质保部分管技术人员审核、编写公司平安月报、年报→安环质保部负责人审批→公司主管领导签发→报神华、神宁集团相关部门

二、结算审批类

（三）名称：水电费结算审批流程（水电公司）

抄表录入生产结算表→用户确认（相关单位）→水电公司财务→矿动力科科长签字→机电矿长→矿长→矿财务会计→财务科长→进入ERP

（四）名称：集团造价中心审批流程

主办制表→造价技术员审→专业主管审→副处长审→综采安装公司经营预算员审→综采安装公司经营科长审→综采公司经理审→综采公司盖章→矿经营科审→矿分管领导审→矿长审→矿盖章→集团生产技术部主办→集团生产技术部相关领导审→盖章→集团造价中心技术员→专业主管审→副处长审→处长审→造价中心盖章→综采安装公司经营科科长结算

（五）名称：外委修理结算（太西洗煤厂）

施工单位供应结算单→机电科长审→厂长签→集团企划部→集团机电管理部→结算员→结算

三、合同类

（六）名称：合同审批（水电公司）

起草合同→计量站站长审→水电主管审→水电公司经理审→返回计量站长→集团公司机电管理部专责审→集团领导会签（刘晋冀、严永胜按挨次）→法律顾问→董事长办托付授权→托付人办理

（七）名称：机电外委修理合同（太西洗煤厂）

机电科拟定合同→科长审→经营科员审→经营科长审→法律顾问审→财务科长审→纪检监察科长审→办公室审→分管领导审→厂长审→集团企划部→集团机电管理部（假如是工程修理合同，是社会事务部）→集团法律顾问→盖章结束

四、方案类

（八）名称：生产方案、统计流程（石槽村筹建处）

生产科制表→生产科长审→生产分管领导审→经营科员审→经营科长审→经营分管领导审→矿长审→办公室盖章→经营科员转办→上报集团规划部及分发

五、报表类

（九）名称：物资统计报表（太西洗煤厂）

科员制表→科长审→科室盖章→送物资公司管理部、物资公司方案部、物资公司银北分布综合管理→集团企划部

（十）名称：宁东洗煤厂生产量结算表（筛重量）（宁东洗煤厂）

运销公司供应当月销售量签字并盖章→厂财务科根据方案成本填写洗选费用→经营科科长审核→分管领导签字确认→厂长签字确认→办公室盖章→集团生产技术部签字确认并盖章→集团企划部签字确认并盖章→集团财务部签字并确认→报送集团财务部、企划部→生产技术部、厂财务科

六、设备、材料类

（十一）名称：设备选型，采型技术协议审批流程（灵武矿区水电分公司）

生产技术科提出设备参数→科长审→副总、总工审→生产科专责转办→集团建设部→机电部（需要两个人来签，有先后挨次）→集团领导→生产科专责→ERP

（十二）名称：设备调拨审批流程（金能公司）

生产科申请→科长审→机电科主办审→机电科长审→分管领导审→办公室盖章→集团机电部主管审→设备管理中心主任审→中心副主任审→资金主办审→分管副矿长审→集团机电管理部

七、人员调动类

（十三）名称：人事调配审批流程（红柳煤矿）

调入单位人力科员填写信息→调入单位矿长审→调入人力科盖章→调出单位人力科员审→调出矿长审→调出人力科盖章→调入人力科科员办理→集团人力资源部（陆军→戴总）→调出单位

八、资金审批类

（十四）名称：工资审批流程（矿机公司）

核算员核算→人力资源科核算→车间核算员核算→车间主任审→分管领导审→主管领导审→人力资源科员汇总→ERP

九、集团部门业务流程

（十五）名称：申请平安奖（平安监察局）

基层申请→科长审→分管领导审→矿长审→盖章→安监局综合→分管专业审→分管领导审→局长审→返承办专业办理

（十六）名称：请示报告审批流程（生产指挥中心）

基层起草→办公室主任审→分管领导审→矿长审→集团调度中心调度员→调度→综合→部门领导→相关部门或领导→返回综合→返回基层

十、其他

（十七）名称：筹建处第三方变更申请流程（煤化工公司）

级别高：填写变更申请→相关业务科员审→科长审核→总工程师审→煤化工工程部专责→主管领导审→部长审→煤化工总工审→工程部设计专责（添加附件“会议纪要”）→集团建设部

级别低：填写变更申请→相关业务科员审→科长审核→总工程师审→煤化工工程部专责→返回执行

（十八）名称：专利申报（煤化工公司）

提交专利→综合办公室科研管理员审→分管领导审→中心一把手（处长）审→煤化工技术部→部长审→总工审批→总经理签→科研管理员→集团科技进展部科技主办汇总→科技主管审→副总审（可选）→总经理审→业务主办办理→规划进展部业务主办→专项资金主管审→规划进展部副总审→规划部总经理审→返专项资金主办→结束

（十九）名称：设计变更签证（红石湾矿）

申请→监理签字→工程科项目负责人审→分管领导审→集团建设部主办审→建设部主管审→工程科预算员转办→集团造价中心主办审→造价中心主管审→建设部会稿评审→工程科科长审→工程科员办理→建设部审（可选节点，大变更需要选，小变更不选）→经营科员办理结算→矿财务

（二十）名称：隐患整改通知单的下发（煤化工公司）

隐患整改通