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PAGEPAGE1设董事会公司章程1.公司章程的目的设立公司章程的目的是为了规范公司的各种经营活动，保护公司及其股东的合法权益，确保公司的合法合规经营，促进公司的长期稳定发展。2.公司章程的适用范围本章程适用于公司的董事会成员。3.董事会的组成和职责3.1董事会的组成董事会由董事长和若干个董事组成，董事人数由公司章程或公司股东大会确定。董事会成员应当符合下列条件：具有法律规定的民事行为能力；无不良诚信记录；股东大会推举或者聘任。3.2董事会的职责董事会是公司的决策机构，其职责是：制定公司的战略和计划；监督公司的日常经营活动；制定公司的内部管理制度、财务制度和经营管理制度；制定公司的投资决策和投资计划；确定公司的管理层和领导人员的任免；负责向股东大会和监事会报告公司经营情况。4.董事会的会议董事会应当按照规定召开会议，会议应当遵循下列规则：4.1召集会议董事长应当按照公司章程或者董事会的决议召集会议。召集会议应当符合下列规定：召集范围：召集范围应当包括董事会的所有成员；召集方式：应当以书面形式或者其他确定的方式通知；召集期限：应当在规定的时间内通知；4.2议事规则董事会会议应当依照下列规则进行讨论和表决：议题：应当在会议开始之前确定议题；议程：应当按照规定的议程依次讨论；讨论：应当依照规定的程序进行讨论；表决：在规定的时间内表决，表决结果需要过半数的董事同意才能通过。4.3会议记录董事会会议记录应当完整、准确地记录会议的全部内容，记载会议的时间、地点、参会人员、议题、讨论结果、表决结果和决议内容等。5.董事会决议的效力董事会决议具有法律约束力，但以下情形下的决议无效：通过腐败行为取得的决议；违反法律、法规和公司章程的决议；董事会成员没有在规定的程序和期限内接到通知的决议；董事会成员不应当参加讨论和表决，但以任何方式参加表决的决议。6.公司章程的修改公司章程应当根据公司经营发展需要，定期修订完善。公司章程的修改必须遵守下列规定：修订程序：应当按照法律和公司章程规定的程序进行修订；修订时间：应当选择在董事会、股东大会或者公司章程规定的其他机构会议上进行；公告披露：应当依照法律和公司章程的规定，对修改后的公司章程进行公告披露。结论本文件是为了规范公司内部的经营管理活动，保护公司各方面的利益，设立公司章程是必要的措施。董事会是公司

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