基金管理有限公司董事会薪酬与考核委员会工作规则模版

X基金管理有限公司董事会薪酬与考核委员会工作规则第一章总则第一条为进一步建立、健全公司董事、监事、高管人员的考核和薪酬管理制度，完善考核和评价体系，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《X基金管理有限公司章程》（以下简称“公司章程”）和《证券投资基金管理公司治理准则（试行）》等有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本规则。第二条薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，委员会可向董事会提交议案，也可根据董事会授权就相关事项做出决策。第二章人员组成第三条薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事一至二名。第四条薪酬与考核委员会委员由董事长提名，并由董事会选举产生。第五条薪酬与考核委员会设主任委员（召集人），由独立董事委员担任，主持委员会工作；主任委员由董事会选举产生。第六条薪酬与考核委员会委员任期与董事任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，由董事会根据本规则有关规定补足委员人数。第七条薪酬与考核委员会委员有下列情形之一的，经董事会讨论同意可以予以更换：（一）本人提出书面辞职申请；（二）连续两次未能亲自出席薪酬与考核委员会会议，也不委托代理人出席会议；（三）任期内因严重渎职或违反法律、法规、公司章程和本规则的规定；（四）董事会认为不适合担任委员的其他情形。第三章职责权限第八条薪酬与考核委员会的主要职责权限：（一）对董事、高级管理人员的选任标准、程序以及换届选举方案进行审议并提出意见，搜寻合格的董事和高级管理人员人选，对董事和高级管理人员人选的资格条件进行审查并提出建议；（二）对董事和高级管理人员的考核与薪酬管理制度进行审议并提出意见；（三）对董事、高级管理人员进行考核并提出建议；（四）审核公司总体人员编制方案、薪酬政策和激励机制；（五）董事会授权的与本委员会职责有关的其他事宜。第四章工作程序与规范第九条薪酬与考核委员会会议的筹备工作由综合管理部负责。综合管理部指定专人负责会议文件的保存及其他日常工作。第十条薪酬与考核委员会提交董事会的议案要形成决议，经董事会授权就相关事项做出的决策要形成纪要，与会的委员应在决议和纪要上签字；会议讨论的其它事项应当做好会议记录。第十一条薪酬与考核委员会应每年向董事会提交年度工作报告，也可根据情况向董事会提交临时报告。第五章工作规则第十二条薪酬与考核委员会应当每半年召开一次会议，并于会议召开前二日通知全体委员。遇到紧急情况，可召开临时会议。会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他委员主持。第十三条薪酬与考核委员会会议应由至少三分之二的委员出席方可举行。委员本人因故确不能亲自出席的，可以书面委托其他委员代为出席会议。第十四条薪酬与考核委员会会议根据需要可以采取现场会议方式进行，也可以采取通讯会议等方式召开。第十五条经主任委员同意，公司董事、监事及高级管理人员可列席薪酬与考核委员会会议，必要时亦可邀请其他相关人员列席会议。第十六条经董事会授权，薪酬与考核委员会可以聘请外部中介机构为其决策提供专业意见，其开展工作的合理费用由公司支付。第十七条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。第六章附则第十八条本规则自董事会会议审议通过之日起生效。第十九条本规则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本规则如与国家日后颁布的法律、法规或经合