【犯罪预警研究文献综述3500字】

TOC\o"1-2"\h\u1091犯罪预警研究文献综述 1214001关于犯罪预警的研究 167192关于网络传销犯罪的研究 2邹积超在浅论“犯罪预警”中认为：犯罪预警是依据一定量的社会治安状况与数据，通过人或特定的算法的分析和判断，给出及时且明确的警告。犯罪预警对于犯罪预防、侦查工作的开展都有重要的意义。国内外目前已经有越来越多的学者着手研究犯罪预警理论体系，其中一部分学者主要站在治安学、社会学、心理学的角度出发，比如，曲红在“城市突发暴力犯罪预警处置机制探究”中主要分析了国内目前治安应激能力和法律法规不健全问题。王莉莉在“论异常心理向犯罪心理转化的控制”中分析了异常心理向犯罪心理转化的控制。肖琼讨论了经济犯罪预警机制的构建。这部分学者主要给出的是犯罪预警定性的分析，以经验为主导因素，不是纯理性研究，在构建自动化的智能犯罪预警上还有所欠缺。另外一部分学者则着重将研究目标放在如何通过量化数据定量地描述犯罪，通过计算机算法智能分析相关数据，从而达到犯罪预警的目的。比如，Grubesic、Townsley和Tompson采用了空间聚类、模糊聚类对犯罪热点进行识别。WangF、Anderesed等通过空间回归分析，研究了社会、经济、环境与犯罪热点形成之间的关系。监控行为分析是图像处理、模式识别领域比较热的研究方向，好的监控行为分析方法同样能在一定程度上起到犯罪预警的作用。例如ChenQang通过运动跟踪算法检测视频图像中的人是否有闯入禁区行为。BEHAVE项目，研究视频监控行为分析技术，并且利用该技术监视和提取视频监控中人们的异常行为。Sang-HyunCho等利用一种新的视频监控方法，混合智能体算法，监控大量拥挤人群的异常行为。孙菲菲,曹卓,肖晓雷等对审讯数据进行一定量的分析，分析的数据主要是犯罪人的性格倾向，比如是否外向，多疑，偏执等等，另外也包括婚配与否等信息，利用随机森林分类器进行数据的训练。但是该方法必须得到犯罪人的审讯数据，在实际应用中进行此类数据获取与预测都比较困难。JenniferJXandHsinchunC等对人们的社会网络进行了分析，判断是否形成了犯罪网络，从而预测犯罪。应用了层次聚类算法和最短路径算法，得到了较好的效果，但是该方法最大的问题在于犯罪网络的数学特征难以定义，不同犯罪组织的网络关系紧密程度也不同，且犯罪组织的社会网络与其他正常组织的社会网络也有很大相似性，聚类的阈值难以确定，并且该研究需要监控电信通讯数据，容易造成隐私安全问题，应用起来具有一定困难。当前，理论界研究网络传销犯罪重点在犯罪层面，比如犯罪手法、特点、分类、认定、取证等方面，而立足于犯罪视角的研究比较少，缺少对犯罪特点的分析以及对犯罪的分类等。网络传销犯罪是在传统传销的基础上发展而来，利用虚拟货币进行网络传销犯罪的犯罪发案数呈上升的趋势，接连发生的网络传销犯罪几乎都与虚拟货币有关。虚拟货币在网络传销犯罪中扮演着传销工具的角色，但现在的理论研究也多是在传统的网络传销犯罪层面。有的学者从传销组织发展模式的角度分析网络传销犯罪的运行模式：第一，宣传推广。设立或者租借服务器，发布传销信息，以极具利诱性、煽动性的宣传资料和多种奖励机制吸引投资者关注。第二，收取费用。在网络上宣传之后，发展骨干成员，依靠骨干成员发展下线成员，保证传销组织正常运行。第三，建立资金流转系统。传销人员建立起网络收费系统，运用网络平台聚敛钱财，通过发布银行帐号或者汇款地址，采用网络或远程办理缴费手续，建立起严密的资金流转体系。第四，利益分配。建立稳定的资金分配体系，大量资金通过银行汇兑、网络支付等方式聚集到传销人员手中，按事先约定的分配系统逐级分配。国内大部分学者基本是以上述传销组织的发展模式概括网络传销犯罪的犯罪手法，经过汇总研究，本人在上述观点的基础上提出一些具体的建议：第一，传统的网络传销犯罪在宣传推广过程中，借助网络扩大了信息的受众，同时又利用微信、QQ、微博等社交软件吸引传统传销的投资者。第二，投资者缴纳的费用象征着发展下线的资格，并且收取的费用是用于维护传销链条的运转。第三，网络传销犯罪中的资金流转系统是传销运转的关键，改变了过去单一的汇款方式，借助当下多元的支付方式，包括微信、支付宝等第三方支付软件。第四，资金的分配。通过将积累的资金按照事先约定的规则分发，既让先期投资者尽心尽力维护传销的运转，又提高后期投资者发展下线的积极性。通过整理多位学者的观点，当前网络传销犯罪的特点主要有以下几点：第一，智能化程度高。会员发展系统、资金流转系统等都比传统传销更智能，网站的创建、维护、更新，隐蔽性的技术处理都体现了智能化的特点。第二，网络传销犯罪虚拟性、欺骗性强。传销人员借用网络虚拟性的特点，用虚拟服务或者虚拟概念欺骗投资者，其传销标的逐渐从实物向虚拟化转变。利用急于成功的心理，在宣传信息中加入诱人的前景，提高了网络传销犯罪的欺骗性。第三，隐蔽性强。宣传、发展会员、利益分配都是在网络上进行，上线与下线借助即时通讯工具进行联系。同时，高效、便捷的支付结算手段，使得资金结算迅速，侦查机关发现比较困难。第四，网络传销犯罪的参与人员身份有三高的倾向。低层次人群需要满足基本的衣食住行，同时也缺少投资资本，而一些高学历、高收入、高层次人群，自身资本比较充裕，具备一些基本的投资知识，传销人员就故意混淆网络传销犯罪与投资理财的界限，吸引高学历、高收入、高层次的人群参与。网络传销犯罪是对传统传销的迭代升级，而特点是区分网络传销犯罪与传统传销的关键。国内众多学者对网络传销犯罪的特点总结比较详细、丰富，但可以对网络传销犯罪的特点系统化分析，从网络传销犯罪行为的特点、网络传销犯罪行为人的特点、网络传销犯罪证据的特点、网络传销犯罪被害者的特点进行细化分析。很多学者对网络传销犯罪有明确的认识，在具体的分类上又有一定的区别，对于网络传销犯罪的分类比较复杂，众多专家、学者对网络传销犯罪的分类都有一定标准，很多是根据网络传销犯罪形式出现的时间先后进行的划分。结合国内专家、学者的观点，可以依据网络传销犯罪的模式进行分类。第一，网络传销犯罪与传统传销的结合模式。将传统传销完全移植到网络中，以实体为基础，招募传销团队从事网络传销犯罪活动，推销其实体业务。因为是最原始的网络传销犯罪，一般会设置实体店，开展线下宣传、培训、讲座等活动，与传统传销相似度高，典型的代表是微商传销。第二，纯粹的多层次网络传销犯罪。以“电子商务、投资理财、资本运作、网上创业、网络游戏”等为名，变相收取入门费，掩饰传销的本质，但是没有任何资本的运作，单纯依靠拉人头的方式牟利。第三是虚实结合类网络传销犯罪。虚实结合类网络传销犯罪是最近几年的发展趋势，一边利用网络进行宣传推广，另一边在现实中进行推广宣传，在线下设置“代理商”、“运营商”，吸引不具备独立上网能力的普通群众，线上加线下双管齐下，扩大宣传的受众面。对认定新型网络传销犯罪从罪状本质特征方面详细解释“拉人头、金字塔层级、团队计酬”的实质意思。根据国内的相关规定以及学者的研究，缴纳费用获得入门资格是传销的本质所在。同时，拉人头的过程中要有引诱、胁迫的表现，通过发展下线使传销组织组成层级关系，根据直接或者间接发展人员的数量作为返利依据。有的学者认为网络传销犯罪要有诈骗的主观目的，而刑法条文的具体规定可能会让人产生误解，认为传销并不必然是诈骗，但是传销活动依然是以诈骗为目的的活动。有的学者则认为，“骗取财物”应理解为表面的构成要素，只要行为人组织、领导传销活动就具备“骗取财物”的要素，至于行为人是否实际骗取到财物在所不问。至于欺骗性的认定，在实际办案过程中，大多通过推定的方式认定犯罪嫌疑人具有骗取财物的主观故意。虽然我国法律法规中已经对传销及传销犯罪做出明确规定,但对于网络传销犯罪则尚无明确定义，学界也尚无统一的说法。网络传销犯罪是