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文档简介

董事会议事决策流程下，通过召开董事会会议并形成决议的方式来行使决策权。围绕董事会会议的召开,依据时间挨次，其流程大致分为会前、会中和会后三个阶段。下面分开来说：一、会前预备阶段起草，其中核心是提案与审核工作,也是整个流程中需要重点说明的一项。第一项为哪一项征集议题.依据董事会议事规章，集团公司每月8日左右召开定期会议，议案草案及相关材料于董事会会议召开5日前由承办部门提交董事会办公室.临时会议提前两天提交.一般由董事会办公室至少提前1周印做好收集议案材料相关预备工作。首先是对议案材料的标准和要求,这个需要提案部室严格依据提案治理方法来操作落-1-行合规性审核，达不到要求的退回修改.审核过程中，特别要留意以下几点:一是对议案的审核.重点关注提案事项要我们逐项审核把关，不符合要求的要准时反响提案部这一环节主齐备、是否起草了决议草案等等.考虑到议案和决议内容一并审核。上述内容并不是每个提案事项的必备内容,是-2-董事会办公室作为董事会词、印发会议通知等内容.待上述材料形成草案，连同议会议资料.对议案程，甚至还有主持人的主持词等等.有一处修改，可能其和文字表述的全都性和统一性,不能消灭顾头不顾腚的现二要争主动、往-3-其性质有点类似法院的不告不理。提案部室的时间拖延,导致我们的议案审核和资料起草个需要各单位在具体工作中自己把握。二、会议召开阶段签署等环节。室的安排布置、会议资料的发放到位。集团公司这一块,不尽统一，有的是两办合署办公,操作就更加便利了。提前安排和沟通,避开汇报人缺席，导致会议连接断档，影响会议质量。参会人员发言要点、会议议定事项等进展照实记录.特别-4-记录在案,确保有据可依、有迹可查.第三项是决议签署。确保不能消灭漏签、重签现象,这里有一个责任心、细心的问题。这个阶段主要是考验我们工作人员的工作负责和认真精神,不能消灭任何纰漏和失误,保证会议召开顺畅、有序和高效。三、会后阶段档工作，说起来简洁，但格外重要。会议纪要是推动议定事责人审核,再由董事会副董事长先期会签提出意见后，报董事长审定,同意后印发各单位和机关各部室，作为开展所议定事项工作的主要遵循。其次项是资料归档。这里包含两层意思.

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