齐鼎餐饮股权激励-【股权设计-方案】课件

目录：1、齐鼎简介2、齐鼎战略和目标3、盈利模式4、三年目标5、股改的目标及构成6、齐鼎股东构成7、齐鼎组织架构8、核心管理层介绍9、股权激励的目的10、股权分配方案11、团队收益平衡表12、门店股改初步方案13、相关规定目录：齐鼎简介

-----打造中式快餐第一品牌齐鼎简介

-----打造中式快餐第一品牌

齐鼎餐饮集团，成立于１９９８年１１月，是国内首创的“味之都”赢利模式类快餐。2001年开始跨越式的发展。十一年以来，公司以惊人的速度迅猛拓展。齐鼎餐饮集团旗下拥有三大品牌包括：“味之都”中式快餐、“鼎中鼎”澳门豆捞、“伊莎贝拉”意式音乐休闲餐厅。现在，企业在全国拥有２００余家连锁门店，其中中式快餐“味之都”直营门店100余家，时尚火锅“鼎中鼎”澳门豆捞直营门店40余家，意式音乐休闲餐厅直营门店“伊莎贝拉匹萨”１家；员工４０００多名，总部位于上海。企业以“餐饮产业报国”为宗旨，为构建和谐社会而做贡献，坚持自主创新，全力将企业打造成国际化品牌！把中式快餐文化传播到世界的每一个村落！齐鼎餐饮集团，成立于１９９８年１１月，是国内首创的“十年打造三大餐饮品牌

十年打造三大餐饮品牌

齐鼎餐饮股权激励——【股权设计-方案】课件齐鼎战略和目标

-----打造中式快餐第一品牌齐鼎战略和目标

-----打造中式快餐第一品牌2009年的齐鼎全国布局2009年的齐鼎全国布局2010年齐鼎全国布局，1000家店，开遍中国，走向世界2010年齐鼎全国布局，1000家店，开遍中国，走向世界下一个十年目标：

打造成国际餐饮大品牌！下一个十年目标：

打造成国际餐饮大品牌！盈利模式

-----打造中式快餐第一品牌盈利模式

-----打造中式快餐第一品牌齐鼎餐饮赢利模式品牌经营直营门店加盟门店商业地产齐鼎餐饮赢利模式品牌经营直营门店加盟门店商业地产中央厨房品牌经营物流配送商业地产特许加盟门店直营赢利模式示意图中央厨房品牌经营物流配送商业地产特许加盟门店直营赢利模式示意三年目标

-----打造中式快餐第一品牌三年目标

-----打造中式快餐第一品牌齐鼎餐饮未来三年估值齐鼎餐饮2010——2012年赢利预测(单位：万元）项目2009201020112012营业收入300005000080000100000毛利率65%66%68%68%营运费用4500165002640030000费用率32%33%33%30%房租２０％20%20%20%利润额400080001493320000利润率13.33%16%18.67%20%净利润额300060001120015000净利润率10%12%14%15%注：以上2010——2012三年预测不包含商业地产模式所带来的赢利齐鼎餐饮未来三年估值齐鼎餐饮2010——2012年赢利预测(为什么可以实现???A市场前景：随着中国国力的增强，中国文化热，中国饮食热正逐渐风靡全球，中式餐饮品种多样、营养均衡、口味绝佳的特点正为越来越多的人所接受，另一方面，以八零后为主要消费人群的兴起，外出用餐，追求时尚餐饮以成为目前主力消费人群的主要需求，因此无论是中式快餐还是中式时尚火锅，都将拥有越来越大的市场。为什么可以实现???A市场前景：随着中国国力的B政策优势服务行业特别是餐饮行业，是能带动大量就业的行业，是国家目前重点支持的第三产业。目前豆捞所需要的重点原材料牛、羊肉、绿色蔬菜等，与国家重点关注的“三农”问题直接相关。B政策优势C通过世博会提升品牌影响力：

2010年世博会首次在中国上海举办。齐鼎餐饮集团以通过招标，成功入驻世博园，成为世博园的餐饮合作单位。旗下三大品牌将全线入驻世博园，通过世博这个大平台，将极大的提升齐鼎餐饮集团的影响力，拉动营业额的提升；C通过世博会提升品牌影响力：D规模效应降低成本随着齐鼎旗下餐厅数的增多，规模效应所起的作用也越来越显著。在原材料采购方面会有相当程度的降低，规模化效应也使总部的管理费用摊薄，这都有利于实现净利润率的提升。D规模效应降低成本股票期权激励

目的及背景

-----打造中式快餐第一品牌股票期权激励

目的及背景

-----打造中式快餐第一品牌快餐行业目前为国内黄金行业，随着国力增强，消费者消费习惯的改变，快餐行业将迎来喷井式增加，一个巨大的增长契机。通过股权激励，使公司核心管理层可以分享公司发展的成果，提高归属感和凝聚力，从而为公司创造更多的效益。更好吸引优秀人才的加入。私募基金已完成尽职调查。股票期权激励的目的快餐行业目前为国内黄金行业，随着国力增强，消费者消费习惯的改为什么要期权激励？一魂齐鼎人才二合三魄四点五心六度基业常青团队人才为自己做强做大基业常青，建立有效机制为什么要期权激励？一魂齐鼎二合三魄四点五心六度基业常青团队人齐鼎股东构成

-----打造中式快餐第一品牌齐鼎股东构成

-----打造中式快餐第一品牌股东人际关系图职务董事长兼CEO董事股权９０％１０％姓名WＳ关系W和S为兄弟股东人际关系图职务董事长兼CEO董事股权９０％１０％姓名WＳ齐鼎组织架构

-----打造中式快餐第一品牌齐鼎组织架构

-----打造中式快餐第一品牌齐鼎餐饮股权激励——【股权设计-方案】课件核心管理层介绍

-----打造中式快餐第一品牌核心管理层介绍

-----打造中式快餐第一品牌齐鼎的核心管理团队正是这支团结、激情、有着远大目标的团队，齐鼎有了今天的发展规模，更有了明天的辉煌！齐鼎的核心管理团队正是这支团结、激情、有着远大目标的团队，齐序号职务简介１总裁（预留）公司全面负责２副总裁A负责资本运作２副总裁B项目负责人３事业部总经理B品牌A“澳门豆捞”负责人４事业部总经理C品牌B“味之都”负责人５事业部总经理D品牌C“伊莎贝拉”负责人６财务总监A总部财务负责人７其他核心管理干部五人负责各主要行政部门工作序号职务简介１总裁（预留）公司全面负责２副总裁A负责资本运作股权激励方案

-----打造中式快餐第一品牌股权激励方案

-----打造中式快餐第一品牌股权激励方案公司目前净资产为1亿，09年营业额为３亿，净利润为３０００万，公司总股本１亿股，每股１元。此次股权激励方案共设１０００万股期权，由目前两位股东同比例提取１０％的股权获得，按１元／股价格计算，有条件赠与核心管理团队、引进的优秀人才、有突出贡献的干部。如果在2012年底前上市仍未成功，公司将同意以自愿原则按３元／股回购已经行权的股份．公司两位股东将始终保持绝对控股权。上市前公司股东承诺不做任何套现。股权激励方案公司目前净资产为1亿，09年营业额为３亿，净利润团队控制权分析项目人员拥有股权比例（％）赠予后所占比例赠出股份（股）职务W９０％８１％900万董事长兼CEOS１０％９％100万董事合计１００％９０％1000万团队控制权分析项目人员拥有股权比例（％）赠予后所占比例赠团队收益分析时期投资数及扩股比例公司市值股东股数及计算股权增加数及计算总股数每股价值２０10年度10000万股,全体股东拿出１０％按１元/股10000万9000万1000万10000万1元２０１０年第一轮风投8000万，扩股10%80000万9900万1000万+100万11000万7.27元２０１2年上市前第二轮风投10000万，扩股５％200000万10395万1000+100万+55万11650万17.17元２０１2年上市按照PE５０倍计算，2012年利润为1.5亿，公司上市时总市值将达到７５亿团队收益分析时期投资数及扩公司市值股东股数及计算股权增加数及团队利益分析职务赠股数(万股)当期期权利益收益(万元)年薪（万元）满意度（１－１０）总裁(预留）50万股505010副总裁A30万股303010副总裁B30万股303010事业部总经理A40万股403010事业部总经理B40万股403010事业部总经理C20万股202010财务总监50万股503010人力资源部总监25万股251510产品总监A20万股201510产品总监B20万股201510营运总监5人25×5=125万股252210督导总监25万股251510加盟总监25万股251510工程总监20万股201510区域经理等主要经理20×10=200万股101210贡献突出干部500×0.3=150万股500×0.3=15010预留80万股团队利益分析职务赠股数当期期权利益收益(万元)年薪（万元）团队利益平衡表(万元)职务年薪(万)2010年第一轮风投第二轮风投上市股数(万股)价值满意度股数(万股)价值满意度股数(万股)价值满意度股数(万股)价值满意度总裁(预留）5050501050363.510508581050321810副总裁A3030301030218.110305151030193110副总裁B3030301030218.110305151030193110事业部总经理A3040401040290.810406861040257410事业部总经理B3040401040290.810406861040257410事业部总经理C2020201020145.410203431020128710财务总监3050501050363.510508581050321810人力资源部总监1525251025181.710254291025160910产品总监A1520201020145.410203431020128710产品总监B1520201020145.410203431020128710团队利益平衡表(万元)职务年薪(万)2010年第一轮风投第二

续前表职务年薪(万)2010年第一轮风投第二轮风投上市股数(万股)价值满意度股数(万股)价值满意度股数(万股)价值满意度股数(万股)价值满意度督导总监1525251025181.710254291025160910营运总监5人2225251025181.710254291025160910加盟总监1525251025181.710254291025160910区域经理等主要经理151010101072.71010171101064310贡献突出干部0.30.3100.32.18100.35.1100.319.310续前表职务年薪(万)2010年第一轮风投第二轮风投上市股数齐鼎餐饮集团期权计划书本计划所赠予的股票期权有效期为二年,其中前半年的股票期权不可行权,后一年半为行权期;行权期共设五个行权日,股票期权持有人在前四个行权日中的每个行权日拥有期权数量20%的可行权的权利;股票期权持有人不享有相应的股东权力;当股票期权持有人因辞职、解雇、退休、丧失行为能力，死亡而终止服务时，需要特别处理。其余条款见《齐鼎股票期权计划书》。齐鼎餐饮集团期权计划书本计划所赠予的股票期权有效期为二年,其特别说明除本次计划赠送的1000万股和未来计划增加的155万股期权外，公司股东承诺上市前将再拿出部分股权激励团队；上市前，还将增发1000万股期权，此期权将在上市前行权结束；股东大会授权董事会在公司IPO后，有计划增发期权的许可；期权计划是公司特级机密，任何人不能泄露，泄露者视为严重违反公司机密，公司有权将其开除；特别说明除本次计划赠送的1000万股和未来计划增加的155万门店股改初步方案

-----打造中式快餐第一品牌门店股改初步方案

-----打造中式快餐第一品牌门店股改初步方案1、门店不是独立的法人，由总部直接控制，所以此次门店股改由总部全部投入完成。2、门店管理团队及骨干员工按照门店当年利润的30％进行身股分红。注：门店管理团队及骨干员工是指店长，以及门店五大管理干部3、上市前，各门店管理团队及骨干员工在总公司不持股。门店股改初步方案1、门店不是独立的法人，由总部直接控制，所以门店股改相关规定1、在公司工作满一年的管理团队及骨干员工，可参与身股分红；2、任何原因离开公司，不得参与分红；3、分红属于重大机密，任何人不得泄露，泄露者视为严重违规，公司有权开除；4、对业绩突出的员工，总公司有拿出总部期权进行奖励的权利；5、员工在一年中升职的，从升职之日起变为更高一级的身股分红；门店股改相关规定1、在公司工作满一年的管理团队及骨干员工，可门店股改相关规定6、所有员工入职之日起，在其入职时，均应注明其参与劳动分红的具体标准和时间；7、公司将按照国家规定，代扣分红的个人所得税；8、身股分红在每年春节前五天发放60％。其余在六月一日发放40%；门店股改相关规定6、所有员工入职之日起，在其入职时，均应注明门店身股转银股的相关规定1、目的：留住核心员工，让员工参与到公司成长的利益分享；本次转银股的股份由公司大股东拿出总额的百分之一进行分配。2、每年度都将对公司做市值评估，评估后，符合条件的店长（详见《店长评估办法》），可将部分身股转为银股；3、公司市值评估的基本框架：利润×市