深圳市科信超声焊接设备有限公司进料检验规范(常用版)

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深圳市科信超声焊接设备进料检验规范深圳市科信超声焊接设备有限公司进料检验规范（常用版）(可以直接使用，可编辑完整版资料，欢迎下载） 深圳市科信超声焊接设备 文件编号：QI-QD-01 版本：A8 进料检验规范 页次：1／7 日期：043>．04．26 核准 审查 制定 深圳市科信超声焊接设备 文件编号：QI-QD-01 版本：A8 进料检验规范 页次：2／7 日期：04．04．26 次数发行日期页次修订记录新版本作废版11~7新版发行A1——21-7更改A2A131-7更改A3A241．2．7更改A4A35更改A5A4.A361-3更改A6A3.A57更改A7A4..A681.2.7更改A8A7修订记录 深圳市科信超声焊接设备 文件编号：QI-QD-01 版本：A6 进料检验规范 页次：3／7 日期：03．12．16 目的：为了有效管制供应商提供材料之品质，确保验收作业之顺畅，满足正常生产之需要，达到客户满意之产品。范围：所有进厂之物料。作业内容：3.1支架进料检验3.1.1依下列之项进行检验NO:检验项目判定基准AQL1尺寸符合SPES之标准要求。（量测40PCS）1PCS不符，即退货2固晶区固晶位置平整、无油污水痕、无明显的凹凸不平0.653焊线区除冲模断面外其他位置无明显的凹凸不平、无油污水痕4毛边冲模断面毛边大小不大于0.10mm5弯曲单颗杯子或二焊点偏移中心位置小于0.2mm6错位固晶区与焊线区水平间隙或垂直间距偏移小于0.1mm7特性耐高温150℃/3H取80PCS，1PCS变色NG8过热板试验将支架依次放置于温度为300±5℃的过热板上5秒种，试验80PCS支架上BAR0.5mm以上不变色，支架上BAR0.5mm以下部分不起泡20PCS变色或起泡即退货9拉力抽测10PCS拉力均大于7g1PCS5g即退货10电镀支架表面下BAR0.5mm以上部分不允许电镀不良0.2511锈斑锈斑面积不得超过0.08m㎡，支架表面上BAR0.5mm以上部分锈斑面积不得超过0.04m㎡12焊线试验300℃，试焊40PCS，支架杯不起泡1PCS即退货试焊40PCS，杯子不变色辅助器具：游标卡尺、打线机、拉力计、烤箱、显微镜 深圳市科信超声焊接设备 文件编号：QI-QD-01 版本：A5 进料检验规范 页次：4／7 日期：03．10．01 3.1.2流程说明：A核对料号，数量是否与验收单一致。B依MIL–STD–105D一般Ⅱ级检验标准抽取样品数（以支为单位，每20EA一支）。C检验样品中抽取其中2支（40PCS）作尺寸检验。（支架总长、高、厚、支架间距、Bin脚宽度）（厚度0.5mm以上合格，0.5mm以下拒收）。D取4支（80PCS）做“过热板”试验。E将4支(80PCS)置于150℃烤箱中烘烤3小时，看有无变色。F取其中2支（40PCS）作焊线作业。G作拉力检验（取样其中10PCS）。3.1.3检验完毕，须将检验结果记录在“进料检验记录表”。 深圳市科信超声焊接设备 文件编号：QI-QD-01 版本：A3 进料检验规范 页次：5／7 日期：03．08．28 3.2模条进料检验：3.2.1依下列之项目进行检验项次检验项目判定基准AQL外观检验1钢片钢片应光亮、无锈斑0.652卡点卡点不允许断裂3混料不能有两种不同材质或不同料混在一起4TPX颗数一条上颗数不足实际数量与包装箱标示数量不同5模粒功能区不得有破损其他区破损不得大于10mils，且不影响产品外观6杂物或污染功能区不得有杂物或污染其它区杂物或污染不得大于20mil×20mil7气泡及烧焦功能区不得有气泡、烧焦其它区气泡面积不大于10mil，烧焦区不影响外观8卡槽只要能顺畅插入支架，且成品插深或插浅误差在规格内皆可灌胶测试9尺寸以客供图面为优先：无特殊要求误差订定：A、±0.1mmB、±0.1mmC、±0.1mmD、±0.05mm1EA不合格即批退10插深或插浅Ф5.0mm以上误差不超过±0.4mmФ5.0mm以下误差不超过±0.25mm其余误差不超过±0.30mm超过1EA则NG11偏心偏离中心不超过0.10mm12花面及烂头功能区不可有花面及烂头其余部位不大于20mil13划伤功能区不允许有划伤，其它区域划伤长度小于0.5mm且做成部品后点亮不影响发光超过2EA则NG辅助器具：游标卡尺、烤箱、显微镜。 深圳市科信超声焊接设备 文件编号：QI-QD-01 版本：A3 进料检验规范 页次：6／7 日期：03．08．28 3.2.2流程说明：A模条到厂后，由资材单位通知IQC检验。BIQC依MIL–STD–105DⅡ级检验水准检验及抽样。C先用显微镜或目视做外观检验。D取5支模条做离模试验，烘烤130℃/1小时取出看模条有无“偏心”及“花面”和“烂头”。E取1支（20EA）LAMP测量外径尺寸，并测量1#、20#卡点高度看是否符合规格。3.2.3检验完毕，须将检验结果记录在“进料检验记录表”。 深圳市科信超声焊接设备 文件编号：QI-QD-01 版本：A8 进料检验规范 页次：7／7 日期：04．02．18 3.3金线进料检验：3.3.1检验说明：金线进料检验主要是金线外观和拉力的检测，外观要求金线干净无尘和整洁，拉力测试对进料卷数抽取30%做拉力测试，取每卷的5-10cm做拉力测试，测试结果1.0mil金线拉力必须大于7g，小于或等于7g为不合格;1.2mil金线拉力必须大于15g,小于或等于15g为不合格。3.3.2检验完毕，须将检验结果记录在“进料检验记录表”。3.3.3辅助器具：拉力计、镊子。3.4HOLDER进料检验3.4.1检验说明：3.4.1HOLDER进料检验主要是对HOLDER外观和尺寸的检测，抽取10PCS检测，外观要求完整无刮伤、裂开、无披锋。尺寸检测，根据供应商之目录进行检验，在规格要求范围内为合格，超出范围以外为不合格。3.4.2检验完毕，须将检验结果记录在“进料检验记录表”。3.4.3辅助器具：游标卡尺。3.5其它原物料之进料检验固化剂、环氧树脂、色剂、扩散剂、消泡剂、沉淀粉、银胶、晶片、纸箱、胶袋之包装材料之进料检验，由品管人员确认品名、数量、保质期、外形尺寸是否正确。并将检验结果记录在“进料检验记录表”。深圳市中金岭南有色金属股份二○○五年年度报告二○○六年二月二十八日重要提示△本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。△没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。△董事钟金松先生、董事何一平先生因出国，均委托董事长李进明先生出席会议并行使表决权。△深圳鹏城会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。△公司董事长李进明先生、董事总经理张水鉴先生、主管会计工作的总会计师兼计财部经理储虎先生声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。董事长签署：李进明日期：二○○六年二月二十六日目录第一节、公司基本情况简介…………….3第二节、会计数据和业务数据摘要…….4第三节、股本变动和股东情况………….7第四节、董事、监事、高级管理人员和员工情况……11第五节、公司治理结构……16第六节、股东大会情况简介……………17第七节、董事会报告………18第八节、监事会报告………28第九节、重要事项…………29第十节、财务报告…………35第十一节、备查文件目录……………….96一、公司基本情况简介1、公司法定中文名称：深圳市中金岭南有色金属股份（缩写：中金岭南）公司法定英文名称：SHENZHENZHONGJINLINGNANNONFEMETCOMPANYLIMITED（缩写：NONFEMET）2、公司法定代表人姓名：李进明3、公司董事会秘书：彭玲证券事务代表：黄建民：深圳市福田区车公庙深南大道6013号中国有色大厦24楼电话：（）83474800-236传真：（）83474889电子信箱：dsh@nonfemet4、公司注册地址：深圳市福田区车公庙深南大道6013号中国有色大厦24楼公司办公地址：深圳市福田区车公庙深南大道6013号中国有色大厦24楼公司邮政编码：518040公司国际互联网nonfemet公司电子信箱：zjln@nonfemet5、信息披露报纸名称：《中国证券报》、《证券时报》登载年报的国际互联网wwwinfo6、公司年报备置地点：公司董事会秘书室7、公司股票上市交易所：深圳证券交易所公司股票简称：G中金（中金岭南）公司股票代码：0000608、公司首次注册登记日期：1984年9月1日公司首次注册登记地点：深圳市工商行政管理局企业法人营业执照注册号：4403011009894税务登记号码：（国税）440301192206336（地税）440304192206336公司聘请的会计师事务所名称：深圳鹏城会计师事务所公司聘请的会计师事务所办公地点：深圳市东门南路2006号宝丰大厦五楼二、会计数据和业务数据摘要本年度主要利润指标情况项目金额（单位：人民币元）利润总额330,911,076.33净利润277,343,641.11扣除非经常性损益后的净利润*308,731,528.81主营业务利润1,100,304,354.34其他业务利润11,341,757.94营业利润402,092,547.30投资收益-37,290,590.18补贴收入766,700.00营业外收支净额-34,657,580.79经营活动产生的现金流量净额463,302,238.58现金及现金等价物净增减额-126,822,025.40*注：报告期扣除非经常性损益的项目和涉及的金额：非经常性损益项目金额补贴收入766,700.00营业外收入2,184,966.19营业外支出-36,274,758.92资产减值准备转回220,000.00短期投资收益1,788,173.07处置投资收益-650,704.97所得税影响71,673.20少数股东应占份额影响506,063.73合计-31,387,887.70（二）截至报告期末公司前三年的主要会计数据（单位：人民币元）项目2005年2004年2003年主营业务收入4,237,250,459.183,548,421,522.942,835,575,021.45净利润277,343,641.11136,887,367.7760,176,226.20扣除非经营性损益后的净利润308,731,528.81141,665,753.7749,954,428.24总资产4,752,597,284.964,947,273,864.244,814,598,445.99股东权益（不含少数股东权益）1,439,059,375.311,214,085,087.851,119,981,059.75每股收益（摊薄）0.640.320.14每股收益（加权）0.640.320.14每股净资产3.332.812.59调整后每股净资产3.242.642.38每股经营活动产生的现金流量净额1.071.050.67净资产收益率（％）（摊薄）19.2711.275.37净资产收益率（％）（加权）20.9911.735.40扣除非经营性损益后的净资产收益率（％）（摊薄）21.4511.674.46扣除非经营性损益后的净资产收益率（％）（加权）23.3712.144.48经营活动产生的现金流量净额463,302,238.58453,698,634.09287,987,460.46（三）利润表附表报告期利润净资产收益率每股收益全面摊薄加权平均全面摊薄加权平均主营业务利润76.46%83.28%2.552.55营业利润27.94%30.43%0.930.93净利润19.27%20.99%0.640.64扣除非经常性损益后的利润21.45%23.37%0.710.71注：利润表附表按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则（第9号）》要求编制。（四）报告期内股东权益变动情况项目期初增加减少期末股本432,000,000.00--432,000,000.00资本公积金484,228,345.132,260,000.00486,488,345.13盈余公积金165,197,110.4255,468,728.22220,665,838.64其中：公益金52,303,687.6127,734,364.1180,038,051.72未分配利润131,968,123.58277,343,641.11109,468,728.22299,843,036.47外币报表折算差额691,508.72629,353.6562,155.07股东权益合计1,214,085,087.85335,072,369.33110,098,081.871,439,059,375.31变动原因：1、资本公积变动原因：（1）股权投资准备:本年增加数是本公司之控股子公司深圳市中金岭南科技因专项拨款项目完成后形成资产而增加资本公积，本公司按持股比例计算应享有份额530,000元相应计入资本公积。（2）拨款转入:本年增加数是本公司收到的专项拨款，因拨款项目完成后形成固定资产相应增加资本公积。（3）其他资本公积:是本公司重组时的资产评估增值。2、盈余公积变动原因：是本年度利润分配，提取盈余公积。3、未分配利润变动原因：是由本年利润增加和利润分配所致。三、股本变动及股东情况（一）股份变动情况表（单位：股）本次变动前本次变动增减（+，-）本次变动后数量比例其他小计数量比例一、有限售条件股份227,081,70052.57%-57,377,124-57,377,124169,704,57639.28%1、国家持股214,400,00049.63%-54,808,665-54,808,665159,591,33536.94%2、国有法人持股3、其他内资持股12,400,0002.87%-2,647,335-2,647,3359,752,6652.26%其中：境内法人持股12,400,0002.87%-2,647,335-2,647,3359,752,6652.26%境内自然人持股4、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股5、高管股份281,7000.07%+78,876+78,876360,5760.08%二、无限售条件股份204,918,30047.43%+57,377,124+57,377,124262,295,42460.72%1、人民币普通股204,918,30047.43%+57,377,124+57,377,124262,295,42460.72%2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他三、股份总数432,000,000100.00%00432,000,000100.00%(二)股票发行与上市情况1、报告期止的前三年内，公司未发行股票及衍生证券。2、2005年10月31日，公司股权分置改革相关股东会议审议通过《公司股权分置改革方案》，2005年11月18日，公司股权分置改革方案实施股份变更登记日登记在册的全体流通股股东每持有10股流通股获得非流通股股东支付的2.8股对价股份。本次股权分置改革方案实施前，公司非流通股股份为226,800,000股，占公司总股本的52.50%；流通股股份为205,200,000股，占公司总股本的47.50%。本次股权分置改革方案实施后，所有股份均为流通股。其中，无限售条件的流通股为262,295,424股，占公司总股本的60.72%；有限售条件的流通股为169,704,576股(包括高管股份360576股)，占公司总股本的39.28%。本次股权分置改革方案实施后，公司股份总数不变。3、公司没有现存内部职工股。（三）股东情况介绍1、截止2005年12月31日，公司股东总数为63，640户。2、前十名股东持股情况：（单位：股）股东总数63,640前10名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量广东省广晟资产经营国有股东34.76%150,183,335150,183,335100,800,000黑龙江省大正投资集团有限责任公司其他2.64%11,401,6060广东广晟有色金属集团国有股东2.18%9,408,0009,408,000裕隆证券投资基金其他2.12%9,146,5220国联安德盛小盘精选证券投资基金其他1.97%8,508,0590深圳市海丰源投资股份其他1.90%8,196,9860安顺证券投资基金其他1.32%5,688,8000汇添富优势精选混合型证券投资基金其他1.27%5,500,0000湘财荷银行业精选证券投资基金其他1.04%4,499,8330上投摩根中国优势证券投资基金其他0.98%4,238,2440前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类黑龙江省大正投资集团有限责任公司11,401,606人民币普通股裕隆证券投资基金9,146,522人民币普通股国联安德盛小盘精选证券投资基金8,508,059人民币普通股深圳市海丰源投资股份8,196,986人民币普通股安顺证券投资基金5,688,800人民币普通股汇添富优势精选混合型证券投资基金5,500,000人民币普通股湘财荷银行业精选证券投资基金4,499,833人民币普通股上投摩根中国优势证券投资基金4,238,244人民币普通股金泰证券投资基金3,400,000人民币普通股裕泽证券投资基金3,224,748人民币普通股上述股东关联关系或一致行动的说明裕隆证券投资基金和裕泽证券投资基金同属博时基金管理公司。本公司未知其他前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。前10名有限售条件股东持股数量及限售条件（单位：股）序号有限售条件股东名称持有的有限售条件股份数量可上市交易时间新增可上市交易股份数量限售条件1广东省广晟资产经营150,183,335200721,600,000自获得上市流通权之日起，至少在十二个月内不上市交易或者转让。在十二个月满后，除一年内可减持的用于中金岭南高管人员股权激励部分以外，其余股份在接下来的十二个月内也不上市交易或者转让（即在自获得上市流通权之日起二十四个月内不上市交易或者转让）。在上述承诺期期满后，其通过深交所挂牌交易出售股份，出售数量占中金岭南股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。200821,600,0002009106,983,3352广东广晟有色金属集团9,408,00020069,408,000从改革方案实施后起十二个月内不上市交易或者转让。3深圳市创超佳实业3,808,00020063,808,000从改革方案实施后起十二个月内不上市交易或者转让。4深圳市宝安宝利来实业1,866,66720061,866,667从改革方案实施后起十二个月内不上市交易或者转让。5深圳市瑞富源投资1,680,00020061,254,400从改革方案实施后起十二个月内不上市交易或者转让。6深圳市通百惠投资634,6672006634,667从改革方案实施后起十二个月内不上市交易或者转让。7杭州明珠音乐喷泉597,3332006597,333从改革方案实施后起十二个月内不上市交易或者转让。8神威医药科技股份373,3332006373,333从改革方案实施后起十二个月内不上市交易或者转让。9深圳市富致嘉贸易224,0002006224,000从改革方案实施后起十二个月内不上市交易或者转让。10上海奇浩科贸200,0002006149,334从改革方案实施后起十二个月内不上市交易或者转让。注：(1)公司第二大股东广东广晟有色金属集团是公司第一大股东广东省广晟资产经营的全资子公司。(2)报告期本公司第一大股东广东省广晟资产经营将持有的本公司150,183,335股国家股中的100,800,000股（占本公司总股本的23.33%）继续质押给中国光大银行深圳分行玉泉路办事处，该质押登记手续在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理。(3)原非流通股股东温州市鹿城东瓯园林绿化工程（以下简称“温州公司”）与广东省广晟资产经营(以下简称“广晟公司”)于2005年9月8日签订了《股权转让协议》。根据协议规定，温州公司将其持有的中金岭南20万股股份转让给广晟公司，同时股权转让后，广晟公司承担温州公司对本次股权分置改革方案签署的《承诺函》所规定的承诺责任，此次股权转让手续与股改工作同时完成。相关内容详见2005年9月13日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮网上的《公司股权分置改革说明书》。(4)公司4家原非流通股东深圳市瑞富源投资、上海奇浩科贸、上海兴岚经贸、上海强汇通信设备的营业执照最近年度未经年检，未通过身份确认核查，由公司控股股东广东省广晟资产经营先代为支付这四家公司应支付的对价(分别为425600股，50666股，10133股，7600股)合计493,999股，广东省广晟资产经营对代为支付对价部分股份行使追偿权。该代为支付对价股份假设没有解除禁售。3、控股股东及实际控制人情况介绍本公司第一大股东广东省广晟资产经营成立于1999年10月，是广东省政府授权经营的资产经营公司，为国有独资企业，注册地址为：广州市东山区明月一路9号凯旋华美达大酒店15楼，法定代表人李进明，注册资本人民币10亿元，经营范围为：资产管理和运营，股权管理和运营，投资经营，投资收益的管理及再投资；广东省国资管理部门授权的其他业务。公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图：广东省人民政府国有资产监督管理委员会广东省人民政府国有资产监督管理委员会100%广东省广晟资产经营广东省广晟资产经营34.76%深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司四、董事、监事、高级管理人员和员工情况（一）、公司董事、监事、高管人员基本情况姓名职务性别年龄任期起止日期年初持股数（股）年末持股数（股）变动原因报酬总额（万元）李进明董事长男532005.1.28～2021.1.28不在公司领取钟金松董事男532005.1.28～2021.1.28不在公司领取何一平董事男492005.1.28～2021.1.28不在公司领取刘协广董事男582005.1.28～2021.1.28不在公司领取郑耀明董事男602005.1.28～2021.1.2830,00038,400实施股改方案72张水鉴董事总经理男492005.1.28～2021.1.2877郭勇董事党委书记男512005.1.28～2021.1.28146,000186,880实施股改方案72杨传耕独立董事男632005.1.28～2021.1.284隋广军独立董事男442005.1.28～2021.1.284张建军独立董事男412005.1.28～2021.1.284陈平独立董事男402005.1.28～2021.1.284马建华监事会召集人男432005.1.28～2021.1.28不在公司领取何勇监事男452005.1.28～2021.1.28不在公司领取黎锦坤监事男412005.1.28～2021.1.28不在公司领取张伟健职工监事男432005.1.26～2021.1.2630姚锐红职工监事男532005.1.26～2021.1.2624董保玉常务副总经理男502005.1.28～2021.1.2862刘侦德副总经理男522005.1.28～2021.1.2862蔡国强纪委书记工会主席男542005.1.28～2021.1.2830,00038,400实施股改方案62郑文达副总经理男422005.1.28～2021.1.283,0003,840实施股改方案62储虎总会计师男432005.1.28～2021.1.2862李夏林总工程师男442005.1.28～2021.1.2816,00020,480实施股改方案62陈克生总经济师男422005.1.28～2021.1.2862彭玲董事会秘书女402005.1.28～2021.1.2856,70072,576实施股改方案24注：在股东单位任职的董事监事情况姓名任职的股东名称在股东单位担任的职务任职期间是否领取报酬、津贴李进明广东省广晟资产经营董事长、党委书记2004年至今是钟金松广东省广晟资产经营董事、总经理、党委副书记2004年至今是何一平广东省广晟资产经营董事、副总经理2000年至今是刘协广广东广晟有色金属集团董事、党委书记2005年至今是马建华广东省广晟资产经营投资发展部部长2005年至今是何勇广东省广晟资产经营经营管理部部长2005年至今是黎锦坤广东广晟有色金属集团财务部部长2004年至今是（二）董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历和在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况1、最近5年的主要工作经历：李进明：历任广晟资产经营董事、副总经理、党委副书记，现任广晟资产经营董事长、党委书记。钟金松：历任广晟资产经营董事、副总经理，现任广晟资产经营董事、总经理、党委副书记。何一平：任广晟资产经营董事、副总经理。刘协广：历任广晟有色金属集团董事、副总经理、党委副书记,现任广晟有色金属集团董事、党委书记。郑耀明：历任本公司董事、总经理，本公司董事、党委书记，现任本公司董事。张水鉴：历任本公司副总经理，本公司董事、总经理、党委副书记。现任本公司董事总经理、党委副书记。郭勇：历任本公司副总经理，本公司董事、纪委书记兼工会主席，现任本公司董事、党委书记。杨传耕：历任深圳市政府经济协作办公室主任、深圳市委驻深工委书记，2002年退休。隋广军：博士生导师，历任暨南大学管理学院院长，现任广东外语外贸大学教授。陈平：博士生导师，任中山大学岭南学院副院长、教授。张建军：历任鹏元资信评估副总裁，现任深圳大学经济学院院长、教授。马建华：历任广晟资产经营计划财务部副部长，财务总监管理办公室主任，现任广晟资产经营投资发展部部长。何勇：历任广晟资产经营企业管理部副部长、关稳办主任，现任广晟资产经营经营管理部部长。黎锦坤：历任广晟有色金属集团财务部副部长，现任广晟有色金属集团财务部部长。张伟健：历任本公司韶关冶炼厂副厂长，现任本公司韶关冶炼厂厂长。姚锐红：任本公司深圳华加日铝业总经理.董保玉：历任广晟资产经营人力资源部部长，本公司副总经理，现任本公司常务副总经理、党委副书记。刘侦德：历任本公司原韶关铅锌分公司副总经理，现任本公司副总经理。蔡国强：历任本公司副总经理，现任本公司纪委书记兼工会主席。郑文达：历任本公司凡口铅锌矿矿长，现任本公司副总经理。储虎：历任本公司计划财务部经理，总经理助理兼计财部经理，现任本公司总会计师兼计财部经理。李夏林：历任本公司韶关冶炼厂厂长，本公司总经理助理，现任本公司总工程师。陈克生：历任本公司原韶关铅锌分公司总经理助理，本公司韶关冶炼厂销售处处长，本公司总经理助理兼商务部经理，现任本公司总经济师。彭玲：历任本公司董秘、策划部副经理，董秘、证券部经理，现任本公司董秘、总经理助理兼证券部经理。2、在除股东单位外的其他单位的任职和兼职情况：姓名任职、兼职单位与本公司关系职务李进明董事长广晟投资发展广晟公司之控股子公司董事长广州广晟数码技术广晟公司之控股子公司董事钟金松董事广晟投资发展广晟公司之控股子公司董事广州广晟数码技术广晟公司之控股子公司董事长何一平董事深圳市广晟投资发展广晟公司之控股子公司董事长广晟投资发展广晟公司之控股子公司董事东莞广晟商贸有限责任公司广晟公司之控股子公司董事长广州市国晟置业广晟公司之控股子公司董事长广州市广晟微电子广晟公司之控股子公司董事刘协广董事广东有色博泰实业公司广晟有色公司之子公司董事长郑耀明董事深圳华加日铝业本公司控股子公司董事长张水鉴董事总经理深圳市有色金属财务本公司控股子公司董事长郭勇董事党委书记深圳市有色金属财务本公司控股子公司董事杨传耕独立董事深圳市瀚详投资控股无关联副总经理深圳市创想科技无关联副董事长隋广军独立董事南方航空无关联独立董事一致药业无关联独立董事张建军独立董事深物业无关联独立董事南玻控股无关联独立董事董保玉常务副总经理深圳市中金岭南科技本公司控股子公司董事长深圳市中金岭南先进材料本公司控股子公司董事长深圳市有色金属财务本公司控股子公司董事蔡国强纪委书记工会主席深圳金鹰出租汽车本公司控股子公司董事长深圳市金洲精工科技股份本公司参股子公司董事郑文达副总经理深圳市中金建筑工程公司中金联合之子公司董事长储虎总会计师兼计财部经理深圳市中金岭南科技本公司控股子公司董事深圳华加日铝业本公司控股子公司董事深圳市有色金属财务本公司控股子公司董事深圳金牛投资本公司参股子公司董事李夏林总工程师深圳市中金岭南先进材料本公司控股子公司董事深圳市中金高能电池材料本公司控股子公司董事长彭玲董事会秘书深圳市有色金属财务本公司控股子公司董事（三）年度报酬情况1、董事、监事及高级管理人员年度报酬决策程序和确定依据：公司高级管理人员的报酬发放是根据国家和省市有关工资薪酬政策及公司效益完成情况，由董事会确定的。年度报酬分为岗位（职务）工资和效益（风险）工资两部分。岗位（职务）工资按岗位职务确定，效益（风险）工资直接与公司经济效益挂钩，按年度完成利润指标情况确定发放。2、报告期公司董事、监事及高级管理人员中有13人在公司领取报酬，其年度报酬总额为733万元。3、报告期独立董事的年津贴为4万元人民币（税后），独立董事参加董事会、股东大会及按《公司法》、《公司章程》等有关规定行使其他职责时发生的必要费用由公司另行支付。（四）董事、监事及高级管理人员变动情况2005年1月26日经公司职工代表大会代表团团长会议选举张伟健、姚锐红为公司职工监事，郑文达、李夏林不再担任本公司职工监事。公告刊登在2005年1月29日《中国证券报》、《证券时报》。2005年1月28日公司二零零五年第一次临时股东大会审议通过《公司第四届董事会候选人提名议案》、《公司第四届监事会候选人提名议案》。选举本公司第四届董事会成员为：李进明、钟金松、何一平、刘协广、郑耀明、张水鉴、郭勇、杨传耕、隋广军、张建军、陈平（其中杨传耕、隋广军、张建军、陈平为公司独立董事）。选举本公司第四届监事会股东监事为：马建华、何勇、黎锦坤。经股东大会选举产生的股东监事马建华、何勇、黎锦坤以及经公司职工代表大会代表团团长会议选举产生的职工监事张伟健、姚锐红共同组成公司第四届监事会。公告刊登在2005年1月29日《中国证券报》、《证券时报》。公司第四届第一次董事会选举李进明先生为董事长，聘任张水鉴先生任总经理，董保玉先生任常务副总经理，刘侦德先生、郑文达先生任副总经理，储虎先生任总会计师，李夏林先生任总工程师，陈克生先生任总经济师，彭玲女士任董事会秘书。公司第四届第一次监事会选举马建华先生为监事会召集人。公告刊登在2005年2月1日《中国证券报》、《证券时报》。(五)本年度员工情况公司截至2005年12月31日共有在职职工8348名，离退休人员4560名。拥有各类经营管理人员1223名，其中生产管理人员478名，市场营销人员115名，财务管理人员150名，其他各类管理人员480名。拥有具备专业技术职称的各类专业技术人才2339人，其中各类高级专业技术人员214名，各类中级专业技术人员815名，初级专业技术人员1310名，工程类专业技术人员1197名。拥有一批行业专业技术专家，享受国家政府特殊津贴人员15名，教授级高级工程师15名。公司拥有大中专以上学历人员3007名，其中博士研究生3名，硕士研究生和取得硕士学位的人员112名，大学本科学历人员823人，大专学历人员1245人，中专学历人员824人。五、公司治理结构（一）公司的治理情况公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，不断完善公司治理结构。报告期成功实施了公司的股权分置改革；以累积投票方式选举产生了公司第四届董事会、监事会；公司关联交易事项的审议履行了关联人回避制度，独立董事对关联交易等重要事项发表了独立意见。报告期公司三会制度运作规范，公司董事、监事、高级管理人员能认真履行职责，切实维护公司整体利益，公平对待全体股东，严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，准确、真实、完整、及时披露有关信息，公司治理的实际状况符合中国证监会有关文件的要求。（二）独立董事履行职责情况报告期公司独立董事认真参加董事会会议，独立履行职责，对公司重大关联交易、公司提名董事、监事和高级管理人员的程序及侯选人任职资格、公司2005年度增资配股的预案、公司股权分置改革等重大事项行使特别职权，发表了独立董事意见，积极维护公司的整体利益，保护了公司中小股东的合法权益。1、独立董事出席会议情况：独立董事姓名本年应参加董事会次数亲自出席(次)委托出席(次)缺席(次)杨传耕111100隋广军111100张建军11830陈平1110102、独立董事对公司有关事项提出异议情况报告期四位独立董事对公司本年度董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。（三）本公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面分开，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。1、在业务方面，公司拥有独立的采购、生产、销售系统，具有独立完整的业务及自主经营能力。2、在人员方面，公司拥有独立的人事、劳动及工资管理体系。公司总经理、副总经理等高级管理人员均在公司领取薪酬，没有在股东单位任职及领取薪酬。3、在资产方面，公司拥有独立完整的供应、生产、销售系统以及工业产权、商标、专利技术、土地使用权等无形资产。公司现有资产不存在被股东无偿占用的情况。4、在机构方面，公司的生产经营和办公机构与控股股东分开，不存在混合经营、合署办公的情形；公司自主设置内部机构，独立行使职权。5、在财务方面，公司设立独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，公司拥有独立的银行帐户，依法独立纳税。(四)报告期公司高级管理人员年度报酬中的岗位(职务)工资与职务挂钩，效益(风险)工资由董事会考评与公司经营业绩挂钩。公司未建立股权激励机制。六、股东大会情况简介（一）报告期内召开的年度股东大会情况2005年1月28日召开公司二零零五年第一次临时股东大会，相关决议公告刊登在2005年1月29日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(wwwinfo)。2005年3月29日召开公司二零零四年年度股东大会。相关决议公告刊登在2005年3月30日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(wwwinfo)。2005年10月31日召开公司股权分置改革相关股东会议，相关决议公告刊登在2005年11月1日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(wwwinfo)。（二）选举、更换公司董事、监事情况公司在2005年1月28日进行董事会、监事会的换届选举，有关情况见前一章节“（四）董事、监事及高级管理人员变动情况”。七、董事会报告（一）公司报告期经营情况分析1、经营情况的回顾报告期公司完成了预定的生产经营计划，实现经营业绩较去年同期翻番。全年实现主营业务收入42.37亿元，比上年同期增长19.41%；实现净利润2.77亿元，比上年同期增长102.61%；经营活动产生的现金流量净额为4.63亿元。报告期内公司主要矿产品产量：铅锌精矿金属量14.28万吨，比上年同期减少2.01%（其中，锌精矿金属量9.71万吨比上年同期减少3.95%；铅精矿金属量4.57万吨比上年同期增长2.37%）；硫精矿53.21万吨；精矿含银87.04吨。报告期内公司主要冶炼产品产量：铅锌冶炼金属量26.5万吨，创历史最好水平，比上年同期增长9.58%（其中,锌及锌制品18.15万吨比上年同期增长6.35%；电铅8.34万吨比上年同期增长17.33%）；白银200.78吨比上年同期增长14.72%；硫酸38.99吨比上年同期增长10.91%；铟锭10.36吨比上年同期减少20.29%；镉锭919吨比上年同期减少7.82%。报告期内其他产品产量：门窗及幕墙工程22.93万平方米；铝型材10,929吨；冲孔镀镍钢带、冲孔铝带959吨；球形亚镍409吨；电池锌粉3850吨。2、主营业务范围及生产经营情况①报告期公司主营业务范围公司主营业务范围：有色金属铅锌的采、选、冶、加工及电池锌粉等储能材料生产、铝型材加工、幕墙安装工程、出租汽车营运、房地产开发等。公司主要产品包括：铅精矿、锌精矿、铅锌混合精矿、硫精矿、电铅、精锌、白银、精镉、锗锭、二氧化锗、铟锭、硫酸、硫酸锌、铅基合金、锌基合金、电池锌粉、电池钢带、铝型材、门窗幕墙等30多种产品。其中电铅、精锌为伦敦金属交易所（LME）注册商品，白银为伦敦贵金属协会（LBMA）注册商品。主营业务按业务分布列示：（单位：人民币元）行业主营业务收入主营业务成本主营业务毛利毛利率（%）铅锌及制造工业3,539,492,867.942,517,952,254.131,021,540,613.8128.86%商贸行业66,841,033.8766,030,932.58810,101.291.21%建材及装饰565,153,877.23494,677,051.9770,476,825.2612.47%运输行业20,479,126.8110,165,127.6110,313,999.2050.36%房地产行业6,596,206.081,441,576.005,154,630.0878.15%高新技术产品行业179,137,875.58155,050,912.3624,086,963.2213.45%其中：关联交易860,937.90826,553.2334,384.673.99%集团内行业间相互抵销-140,450,528.33-140,450,528.33合计4,237,250,459.183,104,867,326.321,132,383,132.8626.72%主营业务按产品分布列示：（单位：人民币元）产品主营业务收入主营业务成本主营业务毛利毛利率（%）铅锌精矿产品166,576,050.55100,850,295.0965,725,755.4639.46%矿冶炼主产品（铅锌银）3,210,599,443.792,280,836,019.93929,763,423.8628.96%硫酸133,421,353.00107,749,750.4125,671,602.5919.24%无汞锌粉63,055,567.8754,933,670.988,121,896.8912.88%冲孔镀镍钢带88,756,671.7073,570,907.6215,185,764.0817.11%铝型材247,219,408.45220,641,684.0626,577,724.3910.75%幕墙安装317,934,468.78274,035,367.9143,899,100.8713.81%运输服务收入20,479,126.8110,165,127.6110,313,999.2050.36%房地产6,596,206.081,441,576.005,154,630.0878.15%其他产品123,062,690.48121,093,455.041,969,235.441.60%其中：关联交易860,937.90826,553.2334,384.673.99%合并抵销-140,450,528.33-140,450,528.330.000.00%合计4,237,250,459.183,104,867,326.321,132,383,132.8626.72%注：占主营业务10%以上的产品是冶炼主产品。主营业务按地区分布列示：（单位：人民币元）地区分布主营业务收入主营业务成本主营业务毛利毛利率境内：华南地区4,223,567,642.603,103,284,188.781,120,283,453.8226.52%境外：香港地区815,716,127.26803,616,448.2212,099,679.041.48%集团内行业间相互抵销(802,033,310.68)(802,033,310.68)合计4,237,250,459.183,104,867,326.321,132,383,132.8626.72%②、公司的资产、费用等财务数据同比发生重大变动的情况：资产负债表科目2005年12月31日2004年12月31日本年比上年增减%本年比上年增减变化率%其他应收款32,732,167.4677,347,517.90(44,615,350.44)-58%应收补贴款695,082.4418,935,054.20(18,239,971.76)-96%在建工程85,293,787.8237,655,768.3947,638,019.43127%长期待摊费用3,957,393.272,323,493.311,633,899.9670%应付票据14,919,993.96（14,919,993.96）-100％应交税金18,936,949.9255,259,236.41(36,322,286.49)-66%长期应付款129,993.58110,815,456.14(110,685,462.56)-99.88%专项应付款13,900,384.2321,071,937.23(7,171,553.00)-34%利润表科目2005年2004年本年比上年增减%本年比上年增减变化率%投资收益(37,290,590.18)(27,851,495.48)(9,439,094.70)34%营业外支出36,842,546.9810,639,588.8526,202,958.13246%管理费用524,283,311.51442,147,965.3682,135,346.1519%所得税47,139,188.6956,975,900.81(9,836,712.12)-17%注：变动原因：(1).其他应收款年末余额较年初下降58％，主要原因是本公司本年度加大清欠力度收回部分欠款，以及本年度因出售深圳金粤幕墙装饰工程控股权而不将其纳入合并报表范围，而减少了合并该公司的其应收账款。(2).应收补贴款年末余额较年初大幅下降，主要原因是本年度及时收回应收的出口退税款，且年末存在尚未及时办理出口退税手续的待转出进项税金。(3).在建工程年末余额较年初余额增长了127%，原因是本年度增加了大工业区厂房、特种镍粉生产线建设项目以及多项技改工程所致。(4).长期待摊费用年末余额较年初余额增长了70%，主要原因是深圳市中金岭南先进材料本年度在尚处于筹建期间，发生的开办费用尚未摊销所致。(5).应付票据年末余额较年初下降了100%，主要原因是本公司年末无采用应付票据结算货款所致。(6).应交税金年末余额较年初余额下降了66%，主要原因是本年末本公司及下属子公司待抵扣的进项税额增加，以及本公司年末存在尚未及时办理出口退税手续的待转出进项税金。(7).长期应付款年末余额较上年末大幅下降，主要原因是本公司本年度支付一次性职工住房补贴款8,961万元和归还广东省广晟资产经营全部欠款所致。(8).专项应付款年末余额较年初下降了34%，主要原因是本年度核销了多项专项拨款所致。(9).投资收益本年度较上年度下降了34%，主要原因是本年度本公司对深圳市金牛投资计提了长期股权投资减值准备1610万元及部分对外投资单位亏损额增加，致使本公司年末调整被投资公司所有者权益净额较上年度大幅下降。(10).营业外支出本年度较上年度增长297%，主要原因是本公司韶关冶炼厂全面停产导致部分固定资产、生产材料报废损失所致。(11).管理费用本年度较上年度增长19%，主要原因是公司本年度按工效挂钩计提的工资增长、计提的资产减值准备增加，以及本年度进行股改所列的费用所致。(12).所得税本年度较较上年度下降17%，主要原因是公司2005年度享受广东省科学技术厅认定为“高新技术企业”的优惠政策，公司所属韶关冶炼厂和凡口矿企业所得税由33%减至按15%税率计缴。③公司现金流量变动情况：报告期内，公司经营活动产生的现金流量入量为498,731.17万元，主要是销售商品、提供劳务收到的现金；现金流出量为452,400.95万元，主要是购买商品、接受劳务支付的现金。公司投资活动产生的现金流入量为3,006.84万元，主要是收回投资所收到的现金；现金流出量为27,038.74万元，主要是购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金。公司筹资活动产生的现金流入量为335,659.85万元，主要是借款收到的现金；现金流出量为370,633.05万元，主要是偿还债务所支付的现金。2005年现金流量构成情况表单位：万元流入比例流出项目比例经营活动产生的现金流量498,731.1759.56%452,400.9553.22%投资活动产生的现金流量3,006.840.36%27,038.743.18%筹资活动产生的现金流量335,659.8540.08%370,633.0543.60%合计837,397.86100%850,072.74100%2004年现金流量构成情况表单位：万元流入比例流出项目比例经营活动产生的现金流量428,647.6051.71%383,277.7346.70%投资活动产生的现金流量3,364.280.41%26,806.613.27%筹资活动产生的现金流量396,888.2847.88%410,562.5050.03%合计828,900.16100%820,646.84100%公司现金流量的构成情况没有发生重大变化。报告期公司经营活动产生的现金流量与净利润的比率为1.67，主要是公司加强资金管理，货款回收及时所致，公司净利润质量较高，资金充裕。④报告期公司主要控股子公司情况：深圳华加日铝业，注册资本13,312.82万元，本公司所占股份55%，主营业务为铝门窗及铝合金制品生产经营，总资产27,669.74万元，净利润985.48万元。深圳市中金岭南科技注册资本5,000万元，本公司直接和间接持有股份100%，主营业务为无汞电池锌粉、铅钙合金等材料生产经营，总资产14,249.97万元，净利润167.74万元。深圳市中金高能电池材料注册资本4,660万元，本公司所占股份85.92%，主营业务为高能电池、功能材料生产经营，总资产12176.36万元，净利润411.25万元。深圳市金鹰出租汽车，注册资本1,000万元，本公司直接和间接持有股份76%，主营业务为汽车出租及配件销售，总资产3992.47万元，净利润358.12万元。深圳康发发展公司，注册资本1,000万元，本公司所占股份100%，主营业务土地开发及商品房经营，总资产13873.45万元，净利润-984.18万元，本年度亏损主要是因为没有新的项目收益。深圳市有色金属财务，注册资本30,000万元，本公司所占股份74.7%，主营业务为人民银行规定的金融业务，总资产79100.93万元，净利润-1829.89万元。本年度亏损主要是因为按新的金融企业会计制度计提了资产减值准备。中国有色金属深圳进出口公司，注册资本1,000万元，本公司所占股份100%，主营业务为有色金属进出口，总资产1566.04万元，净利润-1578.33万元。本年度亏损主要是因为计提存货跌价准备及计提应收帐款坏帐准备。中国有色金属工业深圳仓储运输公司，注册资本500万元，本公司所占股份100%，主营业务为代办进出口货物托运及仓储，总资产1358.91万元，净利润60.53万元。⑤主要供应商和客户情况报告期内公司向前五名原燃料供应商的采购金额为69,533.62万元，占年度采购总额27.66亿元的25.14%；公司向前五名客户的销售金额为56,641.46万元，占年度销售总额42.37亿元的13.37%。表一:公司前五名供应商情况序号供应商名称采购金额(万元)占年度采购总额的比例(%)1GLENCOREINTLAG31,669.3611.452广东明发贵金属12,449.784.503中国铝业贵州分公司11,127.354.024湖南资兴焦电股份公司7,798.102.825湖南鑫源矿业6,489.022.35合计69,533.6225.14表二:公司前五名客户情况:序号客户名称销售收入(万元)占年度销售总额的比例(%)1佛山综成金属贸易22,253.115.252宝山钢铁股份公司12,543.442.963佛山永君有色金属12,037.422.844宝钢新日铁汽车板9,807.492.325中山市华锋制锁8,804.562.08合计65,446.0215.45（二）公司未来发展的展望1、公司所在行业的市场分析公司所在行业为有色金属铅锌行业，公司拥有产能亚洲最大的凡口铅锌矿，及产能国内第三的韶关冶炼厂。2006年公司主产品铅、锌、银的市场前景良好。预计：2006年铅市场供求基本持平，锌市场供求缺口继续扩大，银受金融市场利率及美元汇率等因素的影响价格上涨。锌市场坚挺的主要因素是库存从较低水平持续下降及供应方面的制约。国际铅锌研究小组预计，2006年全球锌消费将比2005年增长5.7%，机构普遍认为2006年全球锌市场供应短缺量将大于2005年，预计国内精矿供应短缺制约冶炼行业的格局不变，基本面将保持对锌金属价格的支持。同时，基本面继续支持金属铅、及贵金属银保持价格高位运行。2、公司发展的机遇和风险预计2006年国内外铅锌金属的平均售价将较2005年有较大幅度的提高，由于公司具备自有矿山的资源优势和进口矿供应长单，拥有居国内领先水平的采选工艺、ISP冶炼工艺等技术和管理优势，地处广东的区域优势、人才优势，及国际化视野的营销能力，因此公司2006年的盈利能力将进一步提升。同时，公司将积极把握此次行业上升期的发展机遇，加快提高矿山、冶炼的生产能力，并全员强化环保风险意识，建立健全环保工作长效机制，尽快实现废水“零排放”，确保企业持续经营的综合竞争实力。3、公司2006年度的经营计划2006年是公司发展的关键年份，公司将把握市场机遇，努力克服韶冶厂因环保事故停产的不利影响，认真组织好公司2006年的各项生产经营工作，确保全年经营目标的顺利实现。2006年度公司计划生产：铅锌精矿金属量14.5万吨，冶炼金属产品铅锌总产量20万吨；铝型材1.15万吨，幕墙及门窗20万平方米；电池锌粉4000吨，高纯镍粉200吨。冲孔镀镍钢带1100吨，球型亚镍1000吨，冲孔铝箔50吨。同时，环保各项指标达到国家及地方标准；生产经营活动确保无重大伤亡事故。4、公司2006年资金需求、使用计划和资金来源情况说明：公司2006年的资金支出主要是经营活动现金流出和投资活动现金流出，其中投资活动现金流出主要是公司技术改造的资金支出。公司2006年将全面推进凡口矿18万吨扩产改造项目、韶冶厂30万吨挖潜技术改造项目、韶冶厂废水“零排放”项目、金狮冶化厂锌氧压浸出新工艺综合回收镓锗技术改造项目，项目共需资金预计7亿元左右。2006年公司经营活动资金主要来源于产品销售收入、银行借款。同时公司已向人行申报发行短期融资券和向中国证监会申报配股融资。（三）公司投资情况1、报告期公司无募集资金，也无募集资金的使用延续到报告期；2、报告期公司无自有资金重大投资情况。（四）董事会日常工作情况1、报告期内董事会的会议情况及决议内容。本年度公司董事会共召开了11次会议，诚信尽责依法执行了股东大会决议。(1)2005年1月28日召开公司第四届第一次董事会，相关决议公告刊登在2005年2月1日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(wwwinfo)。(2)2005年2月3日召开公司临时董事会，相关决议公告刊登在2005年2月5日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(wwwinfo)。(3)2005年2月24日召开公司第四届第二次董事会，相关决议公告刊登在2005年2月26日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(wwwinfo)。(4)2005年4月18日召开公司第四届第三次董事会，相关决议公告刊登在2005年4月20日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(wwwinfo)。(5)2005年6月2日召开公司第四届第四次董事会，相关决议公告刊登在2005年6月4日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(wwwinfo)。(6)2005年6月28日召开公司第四届第五次董事会，相关决议公告刊登在2005年6月30日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(wwwinfo)。(7)2005年8月9日召开公司临时董事会，相关公告刊登在2005年8月11日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(wwwinfo)。(8)2005年8月16日召开公司第四届第六次董事会，相关决议公告刊登在2005年8月18日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(wwwinfo)。(9)2005年9月12日召开公司第四届第七次董事会，相关决议公告刊登在2005年9月13日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(wwwinfo)。(10)2005年10月21日以通讯方式召开公司第四届第八次董事会，审议通过公司《2005年第3季度报告》。(11)2005年12月19日召开公司第四届第九次董事会，相关决议公告刊登在2005年12月21日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(wwwinfo)。2、董事会对股东大会决议的执行情况2005年3月29日公司2004年年度股东大会在公司多功能厅召开，审议通过了《公司2004年年度利润分配方案》、《公司2005年度增资配股的议案》。公司2005年配股申报材料已上报中国证监会。2005年分红派息已由中国证券登记结算深圳分公司于2005年5月19日直接计入流通股股东资金帐户，国家股、法人股及高管股股息已由本公司派发。3、公司董事会公告情况2005年度公司董事会在中国证监会指定报刊《中国证券报》、《证券时报》及指定网站“巨潮资讯”（wwwinfo）刊登的公告如下：序号内容编号时间1公司业绩预告修正公告2005-012005.01.202公司2005年第一次临时股东大会决议公告公司监事会公告2005-022005-032005.01.293公司第四届第一次董事会决议公告公司第四届第一次监事会决议公告2005-042005-052005.02.014公司临时董事会决议公告公司关联交易公告2005-062005-072005.02.055公司第四届第二次董事会决议公告公司第四届第二次监事会决议公告召开2004年年度股东大会的通知公司日常关联交易的公告公司2004年年度报告摘要2005-082005-092005-102005-112005-122005.02.266召开2004年年度股东大会的催告通知2005-132005.03.237公司2004年年度股东大会决议公告2005-142005.03.308公司2005年业绩预增公告2005-152005.04.089公司2005年第一季度报告公司第四届第三次董事会决议公告公司2005年半年度业绩预增公告2005-162005-172005-182005.04.2010公司2004年度分红派息公告2005-192005.05.1211公司第四届第四次董事会决议公告2005-202005.06.0412公司第四届第五次董事会决议公告公司关联交易公告2005-212005-222005.06.3013公司2005年半年度业绩预增修正公告2005-232005.07.1114关于日常关联交易重新预计的公告2005-242005.08.1115公司第四届第六次董事会决议公告公司2005年半年度报告摘要2005-252005-262005.08.1816公司关于股权分置改革的提示性公告2005-272005.09.1217公司第四届第七次董事会决议公告暨召开相关股东会议的通知公司董事会投票委托征集函公司股权分置改革说明书摘要2005-282005-292005-302005.09.1318调整股权分置改革方案的公告2005-312005.09.22192005年3季度业绩预增修正公告相关股东会议的第一次提示公告2005-322005-332005.10.1820公司股改方案获省国资委批复的公告2005-342005.10.2121公司2005年第3季度报告公司业绩预增公告2005-352005-362005.10.2222相关股东会议的第二次提示公告2005-372005.10.2623公司相关股东会议表决结果的公告2005-382005.11.0124公司股权分置改革方案实施公告2005-392005.11.1625公司股票简称变更公告2005-402005.11.1826公司召开2006年第一次临时股东大会的通知2005-412005.12.2127公司停牌公告2005-422005.12.2228公司重大事件公告2005-432005.12.2329公司重大事件进展公告2005-442005.12.27（五）本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案经深圳鹏城会计师事务所审计，本公司2005年度实现净利润277,343,641.11元，加年初未分配利润131,968,123.58元，可供分配的利润为409,311,764.69元,按10%提取法定盈余公积金27,734,364.11元，按10%提取法定公益金元27,734,364.11后，扣除分配2004年普通股股利54,000,000.00元，可供股东分配的利润为299,843,036.47元。公司2005年度利润分配预案为：以公司2005年末总股本43,200万股为基数，每10股送红股2股派现金红利1元(含税)，共计分配12,960万元，剩余170,243,036.47元拟结转下一年度。2005年度资本公积金转增股本预案：以公司2005年末总股本43,200万股为基数，每10股资本公积金转增2股。此次分配转增完成后，公司总股本由43,200万股增加为60,480万股。此议案尚须提请公司股东大会审议通过。（六）报告期公司无会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正。报告期公司合并报表范围发生了变化，金粤公司和威士康公司不在合并报表范围内。报告期本公司出售所持深圳金粤幕墙装饰工程（简称“金粤公司”）20%股权（相关公告见2005年6月30日《中国证券报》《证券时报》公司公告）、本公司的子公司深圳市中金高能电池材料出售其所持深圳市威士康金属材料（简称“威士康公司”）60％的股权。八、监事会报告（一）公司召开监事会会议情况本年度公司监事会召开了5次会议，列席了历次董事会会议。1、2005年1月28日，公司召开第四届第一次监事会。会议选举马建华先生为监事会召集人，审议通过《监事会议事规则》。2、2005年2月24日，公司召开第四届第二次监事会。会议审议通过《2004年度监事会报告》、《2004年度财务工作报告》、《公司2004年度报告及年报摘要》、《2004年度利润分配预案》、《关于计提资产减值准备的报告》、《会计政策变更情况的报告》。3、2005年4月18日，公司召开第四届第三次监事会。会议审议通过《2005年第一季度财务报告》、《2005年第一季度报告》。4、2005年8月16日，公司召开第四届第四次监事会。会议审议通过《2005年半年度财务报告》、《2005年半年度报告》。5、2005年10月21日，公司召开第四届第五次监事会。会议审议通过《2005年第3季度财务会计报告》、《2005年第3季度报告》。（二）公司监事会公告情况2005年度公司监事会在中国证监会指定报刊《中国证券报》《证券时报》及指定网站“巨潮资讯”（wwwinfo）刊登的公告如下：1、2005年22、2005年2（三）公司监事会对下列事项发表的独立意见1、公司依法运作情况报告期公司监事会依据《公司法》和《公司章程》，列席了公司历次董事会，对公司股东大会、董事会的召开和表决程序、董事会对股东大会决议的执行情况、高级管理人员执行职务的情况及公司内控制度认真进行监督检查，认为公司决策程序合法，公司董事、经理执行公司职务时未违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。2、公司财务情况报告期公司监事会对公司财务制度和财务状况进行了认真检查，认为公司2005年第一季度、半年度、第三季度及2004年度财务报告均真实反映公司财务状况和经营成果。深圳市鹏城会计师事物所出具的2004年度审计意见是客观公正的。3、公司在收购、出售资产交易情况和关联交易情况报告期公司在收购、出售资产交易和关联交易方面，交易程序合法，未发现内幕交易和损害股东利益行为。公司董事会决议关联交易事项时，关联董事履行了回避程序，未发现损害公司股东利益的情况。4、报告期公司会计政策变更的说明本公司报告期无会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正。九、重要事项(一)报告期无重大诉讼、仲裁事项。(二)报告期内收购及出售资产、吸收合并事项。单位：万元交易对方被出售资产出售日出售价格本年初起至出售日该出售资产为上市公司贡献的净利润出售产生的损益是否为关联交易定价原则说明所涉及的资产产权是否已全部过户所涉及的债权债务是否已全部转移广东广晟有色金属集团深圳金