2023年公司管理制度大全(完整版)范文

2023年公司管理制度大全(完整版)范文公司管理制度大全(完整版)范文1

第一章总则

第一条

为规范XX公司（以下简称“公司”）的资产管理，明确资产的获得、保管、领用、处置与转移的权责关系与管理流程，维护国有资产的平安、完整、不受侵扰，防止国有资产流失，确保国有资产保值增值，依据《企业内部限制应用指引第8号-资产管理》等相关规定，结合公司的实际状况，制定本制度。

其次条

本制度所称的资产管理，主要包括流淌资产管理、固定资产管理、无形资产管理、长期投资管理以及资产评估、资产处置管理等。

本制度所称的流淌资产，是指公司可以在一年或者超过一年的一个营业周期内变现或者运用的资产，包括货币资金、交易性金融资产、应收票据和其他各种债权、存货等。

本制度所称的存货，是指公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或供应劳务过程中耗用的材料和物料等，包括外购的原材料、燃料、低值易耗品、周转材料、备品备件等。

本制度所称的固定资产，是指公司为生产产品、供应劳务、出租或者经营管理而持有的、运用时间超过一个会计年度，价值达到肯定标准的非货币性资产，包括房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产经营活动有关的设备、器具、工具等。

本制度所称的无形资产，是指公司拥有或者限制的没有实物形态的可分辨非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、技术成果、特许经营权和土地运用权等。

本制度所称的长期投资，是指公司及各子公司通过投资取得被投资单位的股份，以及其他不打算一年内变现的投资。

本制度所称的资产处置，是指公司将其占有、运用的各类资产转让给其他法人、自然人或者其他组织的行为。

第三条

公司综合部（以下简称“综合部”）应当指定有关人员为资产实物管理员，特地负责办理存货、固定资产的入库、领用、转移等登记工作，组织定期盘点，建立存货、固定资产实物台账，并定期与综合部资产价值管理员核对存货、固定资产台账。

不得以综合部资产价值管理员兼任资产实物管理员，以确保不相容岗位相分别；也不得以存货、固定资产的财务台账代替存货、固定资产的实物台账；选购 人员不得兼任验收人员或资产实物管理员。

资产实物管理人员变动时，对于所管理的存货或固定资产应当按办理移交手续。

第四条

资产实物管理员对存货、固定资产进行清查盘点中发觉的盘盈、盘亏、报废、毁损等状况时，应刚好查明缘由并申请处置。

运用单位保管的存货、固定资产发生盘亏、报废、毁损等状况须要进行资产损失核销时，需根据公司“三重一大”决策制度实施方法的规定，由经总经理办公会审议后，报总公司履行决策程序。

第五条

公司选购 存货及固定资产时，应当依据公司《选购 管理制度》规定的程序进行，并订立相应的选购 合同。

第六条

本制度适用于公司对各类资产的管理活动。

其次章职责分工

第七条

综合部作为资产管理价值管理与实物管理的归口管理部门履行下列职责：

（二）负责资产的价值管理与实物管理，建立相应的资产价值台账与实物台账；

（三）负责组织相关部门进行办公用品、备品备件等存货及固定资产盘点与账实相符核对工作；

（四）负责特许经营权与土地作用权类无形资产的管理；

（五）负责管理设施、泵站设施等资产的实物管理；

（六）负责办理产权登记工作；

（七）其他与资产管理相关的工作。

第八条

公司其他相关部门履行下列职责：

（一）负责对本单位领用的资产进行保管；

（二）负责建立本单位资产实物台账，并定期或不定期组织开展盘点工作；

（三）负责依据综合部的通知，组织本单位开展办公用品、备品备件等存货盘点与账实相符核对工作；

（四）其他与资产实物管理相关的工作。

第九条

审计部负责履行下列资产管理职责：

（一）对各资产实物管理责任单位的资产管理活动进行审计监督；

（二）对各资产实物管理责任单位的资产管理活动存在的问题，提出改进看法，并对违规责任人提出惩罚建议；

（三）其他与资产管理审计监督相关的工作。

第三章流淌资产管理

第一节

流淌资产管理原则

第十条

货币资金、交易性金融资产、应收票据和其他各种债权等流淌资产的管理，根据公司其他相关规章制度的规定执行；存货的管理，执行本制度的规定。

其次节

存货的请购与选购 限制

第十一条

综合部应当分别依据常常性选购 项目、生产经营管理安排、销售安排等制定存货选购 安排，并依据预算有关规定，结合公司的业务特点编制存货的年度选购 预算。

第十二条

公司选购 实施责任单位（以下简称选购 单位）在外购存货时，应当建立长期的供货渠道和客户信用评价体系，保证货源稳定、质量从优、价格合理、供应刚好。

第十三条

选购 单位确定选购 时点、选购 批量时，应当考虑本单位需求、市场状况、行业特征、实际状况等因素，尽可能降低材料库存。

第十四条

选购 单位应当依据选购 预算和选购 安排进行选购 ，严格限制预算外或安排外选购 。

第三节

存货的入库验收与保管限制

第十五条

综合部应当分别根据选购 合同的约定，对入库存货的数量、质量等进行检查与验收，保证存货符合选购 要求。

第十六条

外购存货入库前一般应经过以下验收程序：

（一）选购 人员应当在到货后会同综合部资产实物管理人员或其聘请的专业人员对数量、外观、质量及相关附随资料进行实物验收；

（二）对阅历收不符合要求的货物，由选购 人员刚好办理退货或索赔；

验收合格的，由选购 人员发起《验收入库单》，具体填明资产名称、规格型号、数量、价格、发票号等，验收人员审核确认、综合部负责人同意后，由实物保管员清点数量、核对规格型号后，办理实物入库签收手续。

第十七条

综合部应当按仓储物资所要求的储存条件贮存存货，并建立和健全防火、防潮、防鼠、防盗和防变质等措施；珍贵物品、生产用关键备件、精密仪器和危急品的仓储，应当实行严格入库、出库审批制度。

第十八条

综合部应当对验收入库的存货建立《存货明细台账》，具体登记存货的资产编码、资产名称、类型、规格型号、制造商、计量单位、数量、选购 金额。

第四节

存货的领用与发出限制

第十九条

各运用单位领用存货时，应当依据经批准的本单位预算，由经办人填写《领用（料）单》，单位负责人审核，报综合部负责人审批。超出本单位预算领用（料）限额的，应当报经公司分管领导审批。

其次十条

资产实物保管人员应当依据经审批的《领用（料）单》发出货物，并在《存货明细台账》中记录启用日期、运用状态、领用人、运用部门、存放地点。

第五节

存货的'盘点与处置限制

其次十一条

综合部资产价值管理员应当于每年年末定期组织资产实物管理人员及各资产实物运用单位进行一次存货实地盘点。

其次十二条

进行存货定期盘点时，资产实物管理员应当编制存货盘点表，分析存货盘盈、盘亏结果及缘由，资产价值管理员审核后提出处理看法，经公司分管领导审查，报公司总经理批准后，在期末结账前处理完毕。根据公司规定应当报送董事会批准的，由综合部报董事会审批。

第四章固定资产管理

第一节

固定资产管理原则

其次十三条

公司固定资产购建、技术改造与修理和改扩建工程项目应严格按总公司下达的专项投资安排与投资预算执行。

其次十四条

公司项下固定资产零星购置和技术改造与修理，必需严格根据总公司审定的预算执行，不得突破预算。确因特别缘由需追加预算，须报总公司审批。

其次十五条

公司项下基建项目、改扩建项目、技改工程应根据有关规定，刚好办理资产移交手续，增加固定资产。

其次节

固定资产的请购与选购 限制

其次十六条

公司相关单位依据科研、生产及工作的实际须要，在每年年底编制本单位下年度所需新增固定资产投资安排，报综合部编制固定资产投资预算并履行报批程序。其中科研性设备、生产性技术装备、计算机与网络设备的购置安排，需注明设备名称、规格、型号、参考价格等明细状况。

其次十七条

预算内的固定资产购置，由运用单位提出申请，由公司指定的选购 单位根据公司《选购 管理制度》和《招标管理方法》等的规定进行选购 ；预算外的固定资产购置，还应当由运用单位提出专项申请，按公司预算管理方法调整预算后再行选购 。

第三节

固定资产入库验收与保管限制

其次十八条

公司占有、运用或管理的建筑物等不动产，经取得全部权证书或自建房屋于竣工结算后，应即办理固定资产登记手续，综合部应当填写《固定资产验收单》并建卡列管，之后交公司财务部建卡及入账。

其次十九条

外购动产类固定资产入库前的验收，根据存货验收入库规定执行。

第三十条

资产实物管理员建立《固定资产管理明细台账》，具体登记固定资产的资产编码、资产名称、类型、规格型号、制造商、计量单位、数量、选购 金额。

第三十一条

固定资产办理完入库手续后，资产实物管理员应在固定资产标签上填写资产编码，并将标签粘贴在已入库固定资产的醒目位置，以作为标记，便利以后核对。

第三十二条

选购 人员在固定资产验收入库后，应当将发票原件交至财务部门办理付款手续。

第四节

固定资产领用、变更及退回

第三十三条

各运用单位领用计算机与网络设备、生产设备及科研仪器等固定资产时，应当由运用人或经办人依据年度预算，填写《领用（料）单》，经本单位负责人审批，报综合部负责人审批。

第三十四条

资产实物管理员应当依据经审批的《领用（料）单》发出货物，并在《固定资产明细台账》中记录启用日期、运用状态、领用人、运用部门、存放地点。

第三十五条

各运用单位应当妥当保管设备、仪器等固定资产，细心维护与运用，不得随意拆卸、改装或擅自转借、出售。发觉有毁损、遗失等状况，应当刚好向公司资产实物管理员报告。

第三十六条

固定资产在公司不同单位之间相互转移时，应由转出单位经办人填写《固定资产调拨单》，经单位负责人审批，转交转入单位负责人同意、接收人审核确认，并抄送公司综合部，以调整《固定资产明细台账》中的记录。

第五节

固定资产的盘点、维护和保养

第三十七条

固定资产的盘点与处置限制，根据本制度存货的盘点与处置限制规定执行。

第三十八条

综合部应当对各项固定资产实施定期和不定期的保养及修理。

固定资产的保养及修理由运用单位提出《固定资产请修单》，综合部经办人依据年度预算审核确认后，提交经综合部负责人核准后办理。

固定资产的保养及修理，须要发包给外部专业厂商维护时，根据公司《选购 管理制度》的规定办理。

第五章无形资产管理

第三十九条

综合部对依法以公司名义取得的特许经营权与土地运用权的状况及其变更进行监管。

综合部负责建立《特许经营权台账》与《土地运用权台账》，对特许经营权与土地运用权进行登记管理。

第六章长期股权投资管理

第四十条

公司制定投资管理方法，规范长期股权投资行为、加强投资管理、提高投资效果。

第四十一条

长期股权投资实行统一决策、分级管理，即公司根据《“三重一大”决策制度实施方法》的规定负责集中决策，各单位经公司批准后，方可履行对外投资职能。

第四十二条

长期股权投资必需严格遵照公司投资管理方法的相关规定，加强风险评估、决策立项、资产投出和持有、收益回笼、投资处置和监督检查等各环节的内部限制，实现投资收益的最大化。

对外股权投资涉及到实物资产转移的，应当按规定进行资产评估，履行好相关报批手续。

第四十三条

各单位生产经营资金不足或者财务状况严峻恶化、资不抵债的，不得对外开展股权投资活动。

第四十四条

公司对股权投资项目实行跟踪监督管理，投资管理部门要刚好做好投资项目的效益测算和分析评价工作，定期对投资项目开展价值测试和分析，并刚好向公司汇报投资进度、经营状况、收益实现等状况，对投资造成重大损失的，要刚好查明缘由、分清责任，提出处理或处置建议。

第七章资产评估管理

第四十五条

公司在发生产权转让及其他影响国有权益等行为时，应当进行资产评估。

第四十六条

公司总经理办公会同意进行资产评估后，由财务部负责选聘中介机构进行评估。资产评估合同由综合部代表公司与中介机构签订。

第四十七条

公司综合部收到评估机构出具的评估报告后，对评估报告无异议的，应当向公司总经理进行报告。

第八章资产处置管理

第四十八条

公司的资产处置应当根据公开、公允、公正和依法依规依程序的原则进行，严格根据公司“三重一大”决策制度实施方法的规定履行决策程序和审批手续，未经批准不得自行处置。

第四十九条

公司项下资产处置范围包括：

（一）以出让等有偿方式取得且可以依法转让的国有土地运用权、特许经营权等；

（二）地面建筑物、构筑物及其附属设施；

（三）各类机器、设备、仪器；

（四）机动车及其他交通运输工具；

（五）报废与核销资产；

（六）存货；

（七）债权资产；

（八）商标专用权、专利权及著作权等学问产权；

（九）其它依法可以转让的实物和无形资产。

上述资产不包括企业正常经营过程中对外销售的产品。

第五十条

公司经批准进行资产对外转让的，依据转让标的资产的实际状况，采纳拍卖、竞投等公开竞价方式进行；需采纳协议转让等其他处置方式的，必需按程序报经总经理办公会审定。

第五十一条

资产处置程序

（一）申报与公司总经理办公会审议。

由资产运用单位经办人发起《资产处置审批单》，提出资产处置申报看法和资产处置方案，资产运用单位负责人审核，资产实物管理单位负责人审核，经公司分管领导同意，提交公司总经理办公会审议通过后，报总公司总经理办公会审议。

（二）资产评估。

对须要进行评估的资产，在总公司总经理办公会审议同意后，由总公司财务部选聘有相应资质的中介机构进行资产评估，评估报告作为确定资产转让价格的参考依据。

（三）公司董事会决策与审批。

公司财务部收到资产评估报告后，提交公司董事会决策；董事会同意后，由总经理睬签、董事长审批。

（四）结算交易资金。

综合部应严格根据公司审批确定的处置方案进行资产处置，确定受让方后应组织交易双方签署资产交易合同，并在资产交易合同约定的期限内完成资金结算和资产移交工作。

第九章违反规定的责任

第五十二条

公司各单位有下列状况之一，由综合部提出惩罚看法，经公司总经理办公会批准后，根据公司相关责任追究规章制度的规定赐予处分；触犯刑律的，移送司法机关追究其刑事责任：

（一）因对实物资产管理不善，导致价值受损或实物遗失的；

（二）不履行相应的内部决策（批准）程序或者超越权限、擅自转让相关资产的；

（三）有意隐匿应当纳入评估范围的资产，或者向中介机构供应虚假资料，导致评估结果失真，或者未经评估就进行转让、造成资产流失的；

（四）与对方当事人串通，低价转让或高价受让相关资产，造成资产流失的；

（五）隐瞒或截留处置资产和处置收入；

（六）其他违法违规行为。

第十章附则

第五十三条

本制度由公司董事会审议通过，自发布之日起施行。

第五十四条

本制度授权综合部负责说明。

公司管理制度大全(完整版)范文2

一、准时上下班，对所担负的工作争取时效，不拖延、不积压。

二、听从上级指挥，如有不同看法，应宛转相告或以书面陈述，一经上级主管确定，应马上遵照执行。

三、尽忠职守，保守业务上的隐私。

四、爱惜本公司财物，不奢侈，不损公利己。

五、遵守公司一切规章及工作守则。

六、保持公司信誉，不作任何有损公司信誉的行为。

七、待人接物要看法谦和，以争取同仁及顾客的'合作。

八、本公司员工因过失或有意使公司遭遇损害时，应负赔偿责任。

九、清洁工作中，不得阻碍客人的行动。发觉工作会阻碍客人时，应先停止工作，面带笑容，退出等待，并对客人致歉。

十、工作中，应时刻牢记文明工作语言。不得以粗俗语言对待客户，不得与客人发生争吵。

十一、树立全局观念，员工之间要团结一样，相互协作，相互帮助，和谐相处。

公司管理制度大全(完整版)范文3

第一章总则

第一条为了维护公司正常生产经营秩序，规范公司管理，明确各职能部门和职员行为规范，提高公司管理水平及办事效率，依据《中华人民共和国公司法》以及本公司《公司章程》，结合本公司生产经营特点和管理要求，特制订本制度。

其次章公司组织机构设置

其次条公司组织机构设置为：董事会、总经理、副总经理、总经理办公室、财务部、生产技术部、市场营销部。

第三条董事会是公司最高权力机构。公司实行在董事会领导下的总经理负责制，总经理在董事会的授权范围内，全权管理公司行政、人事、财务、生产、销售等一切正常经营活动，对董事会负责。

第四条公司设副总经理若干名。副总经理在总经理的领导下，

依据总经理授权，担当各自分管部门的工作职责，接受总经理考核，并对总经理负责。

第五条各职能部门在分管副总经理的干脆领导下开展工作，接受主管副总经理的管理和考核，并对总经理负责。

第三章总经理职责

第六条依据《公司章程》，总经理在董事会的授权范围内行使下列职权：

（一）主持公司的经营管理工作；

（二）组织实施公司年度经营安排和投资方案；

（三）拟定公司内部管理机构设置方案；

（四）拟定公司的基本管理制度；

（五）制定公司的'详细规章；

（六）提请聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；

（七）聘任或者解聘除应由董事会聘任或解聘的管理人员；

（八）公司章程授予的其他职权。

第四章总经理办公会议

第八条为完善公司现代企业制度，规范公司治理结构，有效防范经营风险，促进公司经济及各项事业持续、稳步、快速发展，进一步加强企业的科学管理建设，仔细履行总经理工作班子的职责，充分发挥经营层有职有权经营管理企业的作用，公司实行总经理工作会议制度。

第九条总经理办公会议成员由公司总经理、副总经理组成，监

事会成员列席会议，总经理办公室文秘列席并做好会议记录。

第十条总经理办公会议的形式：

（一）例会：每逢周一上午召开，例行检查上周各项工作的安排执行状况，布置本周工作。

（二）各种专业会议。如公司营销工作会议、选购 供应工作会议、技术开发工作会议、财务工作会议、人力资源工作会议、综合经济会议（即季度经济分析会议、半年及年度经济分析会议）等。专业会议须列出召开时间和召集人。

（三）总经理特殊办公会议。即公司所遇突发或其他特殊工作而召开的不定期的总经理办公会议。

第十一条总经理办公会议的参与人员：

（一）例会，由总经理主持会议，总经理办公会议成员参与。

（二）各种专业会议，由总经理指定办公会议成员中的分管副总经理主持，公司相关专业部门的人员参与会议。

（三）总经理特殊办公会议，由总经理主持，并由总经理指名的有关人员参与会议。

第十二条总经理办公会议的全部内容必需在公司会议记录本上进行记录，该记录本由专人保管。

第十三条除例会外，总经理办公会议一般应提前一天将会议通知、会议议题及有关材料送达总经理办公会议成员。

第十四条总经理办公会议成员必需仔细负责地行使职权，遵守保密纪律，维护公司领导班子的团结。

第十五条总经理有权对办公会议议题做出决议。在董事会授权的范围内，由各分管副总经理落实决议的详细实施；超出董事会授权范围的，需将会议内容形成文字纪要报请董事会决议后再行实施。

第五章副总经理及各部门基本职责

第十六条副总经理主持分管部门的日常管理工作，提出工作安排，监督和落实安排执行，检查工作进度，协调内外关系，对总经理负责，当好总经理助手。

第十七条总经理办公室负责完善公司的行政管理机制，规范行政管理制度，检查各项制度落实状况，维护公司日常生产经营秩序，并负责人力资源管理、考勤、公司有关文件档案和办公用品及设施的管理，对各职能部门和员工进行科学求实的考核。第十八条财务部的主要职责为：负责公司财务制度的建立和完善，科学、刚好、精确、全面地核算公司各项经济活动，加强财务管理，做好财务安排、分析，实施内部限制和监督，努力降低成本，提高资金运用效率。

第十九条生产技术部的职责：负责公司产品企业标准的制定，负责生产安排、组织和管理产品生产、包装及生产原辅材料和产成品的储存保管，生产设备的引进、运用和管理，以及新产品开发等工作。生产技术部应在确保产品质量的前提下，科学支配生产安排、降低消耗、杜绝奢侈、努力提高生产效率和产成品率。其次十条市场营销部应在进行必要的市场调查的前提下，制定

公司营销方案和实施策略，高效率、低成本地组织市场销售，考察、选择经销商，规范市场销售行为，协调公司与经销商以及经销商之间的关系，降低市场风险，确保公司利益的最大化和刚好、平安回收销售货款。同时，做好市场调研，刚好反馈市场信息，为公司生产经营管理和新产品开发供应有价值的决策依据。

第六章公司员工守则

其次十一条公司员工必需遵守公司员工守则，做到：

（一）遵纪遵守法律，忠于职守，爱岗敬业。

（二）维护公司声誉，爱护公司利益，严守公司机密。

（三）听从领导，关切下属，团结互助。

（四）爱惜公物，勤俭节约，杜绝奢侈。

（五）不断学习，注意素养，精通业务。

（六）主动进取，勇于开拓，求实创新。

第七章人力资源管理

其次十二条公司实行全员聘请制，公司全部员工均需与公司签订《劳动用工合同》，双方按合同条款各自履行职责和义务。其次十三条公司员工的聘用形式，依据经营管理的须要和岗位性质的不同，实行不同的管理形式，详细分为长期聘用和临时聘用两种形式。聘用期在一年（含一年）以上的为长期聘用，聘用期在一年以内的为临时聘用。

其次十四条长期聘用员工实行试用工制，试用期不长于三个月。试用期员工与公司签订《试用期劳动用工合同》。

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一、总则

1、为加强公司环境的卫生管理，创建文明，整齐，舒适，温馨的工作和生活环境，特制订本管理制度。

2、本制度适用于本公司内部办公室、公共区域（客厅，饭厅，厨房，卫生间）及各自卧房的卫生管理。

3、公司全部员工及外来人员都必需遵守本制度。

4、公司全部员工都应提高环境卫生意识，养成良好的环境卫生习惯。

二、室内环境卫生管理

1、办公室及公共区域统一由赵总负责卫生与整齐工作，必需保持清洁，干净。其他同事可自愿帮赵总分担。其他区域（个人卧房）的卫生需各自负责，务必保持每日的整齐。

2、个人的文件，资料，电脑等需摆放整齐，与工作无关的物品不得摆放在办公桌上。

3、下班后，个人的物品（电脑，资料，文件夹等）要整理好并摆放整齐，坐骑归位。

4、公共区域没玩11点30清场，不得再此喧哗影响他人休息。在不影响他人休息的前提下，可自行选择回到各自房间打发时间。

5、不得随地吐痰，乱扔果皮，纸屑及废弃物。

（注：请顺手将没有人的房间的'灯关掉，避开造成不必要的奢侈，奢侈可耻!）

三、总结

请公司各位同事严格仔细协作并执行本规章制度！共同为给自己既大家穿凿一个温馨，整齐，干净，舒适的工作及生活环境贡献自己的一份绵薄之力，感谢！

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1、不得早退、迟到，在工作时间内，严格自觉接受监察系统的'监察，着工作服，私人物品按规定位置摆放，私人钱币禁止进入点钞室。工作台面不得堆放杂物，不得个人兑换任何钱币，不得谈论或从事任何与工作无关的事情，违反随意一项扣款30元；中途离岗视为旷工，考核100元/次。

2、每日必需按规定程序操作，仔细填写每条线路的单车营收，营收包括姓名、大小写金额，如有错填，一次扣款5元，以此类推；

3、仔细清点每日各条线路车辆营收，错账不得超过千分之三，如超过此数的50%，扣点钞员5元，以此类推；

4、复核员和点钞员每日入库有错账，50元以下每次扣5元，50元至100元扣款10元，100元以上扣款20元；

5、如发觉点钞员有自己留存钱币的行为，按公司有关票务管理规定处理后，一律解除劳动合同。

公司管理制度大全(完整版)范文6

一、目的

为维护公司平安,使人员、车辆、物品出入得到有效管理,依据员工守则及相关规定,特制定本制度。

全部进出公司人员、车辆、物品,均应遵守本制度。

二、职责

1、总务

人员及车辆进出大门管理、检查

访客及车辆能根据公司规定执行的监督

告知访客车辆停放地点及停放要求

2、被访部门

确保外来人员在访问时有效的得到接待、告知、管理

确保和要求外来车辆根据公司要求停放和行驶

三、详细规定

1、人员出入管理

全部进出公司人员应着装整齐完整,公司人员自觉佩戴好厂牌;外部人员需根据门卫要求办好手续后,自觉佩戴,方可出入公司。

公司人员上班时间因公、因事外出,必需持部门领导签字的出门证,方可出厂。

全部邮寄、快递人员进厂时,需出示收货人员名单,由保安人员联系好人员及交货地点后方可进入;由保安人员代收的,需做好登记后并转发。

外来人员进厂必需在门卫处登记,保卫人员应简洁交代公司有关规定后方可进入。如政府职能部门或找主要领导者,保卫人员需刚好电话联系,经相关领导同意,方可进入。

全部人员进入公司,要走人行道。

2、车辆出入管理

全部公司及外来人员严禁在公司门口两侧停放车辆,应根据门卫指定区域或地点进行停放。

全部进入公司车辆,必需在门卫进行登记,填写好单位、车辆牌号、姓名、入厂时间及来厂目的。保卫人员刚好检查好人员、车辆是否带有其他公司货物或个人物品,如有物品,需具体记录在登记本上,作为出厂核对证明用,同时交待好进厂留意事项及停放地点

全部车辆必需按保卫人员指定的或规定的区域进行停放,未经允许,全部人员和车辆不准随意走动和停放,违反者每次罚款50元

全部车辆进入公司,必需根据公司厂区行车路途行驶,车辆要走机动车道,车速不得超过每小时5公里

3、车辆停放区域划分

全部外来公司货车一律停放在假山、旗杆两侧,未经允许不得随意停放。

全部来宾、来客及政府部门和个人私家车,一律停放在财务、选购 、生产办及仓储运输部门前,其它区域一律不准停放。

全部一分部人员及木工房、工程部、技术研发、生产服务部等人员车辆,自行车一律放置在花园东、门口宣扬栏以北处;电动车、摩托车一律放置在公司大门口以北、技术研发沿街楼以南东墙处。

全部二分部、三分部人员车辆,自行车停放在8车间车棚南侧;电动车、摩托车停放在北侧。

全部财务、选购 、外贸、生产办、人力、物流、总务、公共关系部等人员车辆,自行车停放在门卫车棚以南至墙角处;电动车及摩托车停放在办公室后车棚内。

4、其它说明

全部出厂人员除上下班时间外,其他时间人员外出必需凭请假条、出门证、会客证或相关证明,经保卫人员查证后方可出厂,没有证明者禁止出厂。

全部车辆外出时,保卫人员必需仔细做好检查,核对相关手续,对出厂的货车,必需凭盖有客服发货专用章、现金章和销售专用章的货物运输凭证单,方可放行,缺少那一章也不予放行;

对到公司送货外出的车辆,必需检查是否带有其他物品或退品,有物品的,必需凭经业务部门负责任人的`签字证明,方可放行;

对出厂的设备修理加工、建筑工程车辆,无论带什么物品,必需凭分管部门领到签字的证明,方可出厂,没有签字证明者,一律不准放行;

对来厂拉废旧物品处理的车辆,必需持仓储、选购 、工程部门负责人签字和财务的现金收据证明,方可放行;

对出厂的外来业务洽谈、参观、来访等按规定停靠在办公室门前的车辆,酌情检查放行。

四、其他未尽事宜由总务负责修订说明。

五、本规定自20年11月1日起生效。

公司管理制度大全(完整版)范文7

1、每个员工应当遵纪遵守法律，做合格合法公民。

2、公司员工应着装整齐，熟识公司各项收费标抓。公司车辆应车貌鲜亮，体现公司完好形象。

3、对待客户应和气，严禁偷、拿、索要客户财物。爱惜公司，有损公司形象的事不做，有损公司形象的话不说，严禁与客户发生争吵。

4、对待业务无大、贵贱之分，仔细完成公司交给的每一项业务。

5、不迟到，不早退，不旷工。严格遵守公司的`各项规章制度，()有问题应及早反映解决。

6、干活过程中，在客户家中不抽烟；在楼道中不打闹；在行车中不向车外抛弃废物。爱惜客户财物，对客户物品做到不丢、不损。

7、中午期间严禁喝酒。

8、工作当中严禁发生打架、吵架现象，严禁未经公司统一私自丢活，降价。

9、全体员工应同心同德，共同遵守各项章程制度，共同维护公司对外形象。

公司管理制度大全(完整版)范文8

1、酷爱公司、尽忠职守。

2、爱惜公司财物，爱惜公物，不奢侈、不化公为私。

3、维护公司荣誉，维护公司声誉，不作任何有损公司的行为。

4、准时上班，对所负责的工作争取高效，保质保量，不拖延。

5、待人接物要谦和，谨慎保持与公司同事间的`良好。关系。

6、听从上级领导，如有不同看法，须先执行后反映。

7、严谨操守，不得收受与公司业务有关联的各种好处及回扣。

8、着装仪表整齐大方，勿穿着花俏夸张服饰，工作期间须穿公司工作服。

9、严禁用公司电话私聊，业务电话应简洁明白。

10、须要调班、工休时，须经上级领导批准后方能生效，不准擅自离岗。

11、病假休息者在上班前一小时内须向公司请假。

12、职员辞职须提前一个月提出申请，经领导批准且工作交接清晰后方可办理离职，以保证公司的正常运行。

公司管理制度大全(完整版)范文9

第一章总则

第一条本制度依据安徽华源医药股份有限公司的有关文件精神，结合公司实际状况制定。凡本公司员工的奖惩均依照本制度执行。

其次条本制度的宗旨是实行公司各项规章制度，肃穆公司劳动纪律，加强廉洁自律建设，有效惩处作奸犯科行为，增加员工主子翁责任感，激励其主动性和创建性，维护公司正常的工作秩序，提高工作效率，促进精神文明和物质文明建设。

第三条本制度的原则是：坚持思想政治工作同经济手段相结合的原则，坚持精神激励与物质相结合的原则，奖优罚劣，对违反纪律的员工，以思想教化为主，惩处为辅。

其次章嘉奖

第四条员工的`嘉奖，分为表彰、奖金两种，其受理范围如下：

（一）有下状况之一者，应予以表彰

1、在保证服务质量、降低消耗、无差错、增加销售业绩方面作出显著成果者；

2、全年出勤率达100%者，或连续两年出勤率达到98%者；

3、忠于职守，廉洁奉公，足为同仁表率，有详细突出事迹者；

4、维护公司财经纪律，爱护公共财产和商品，抵制歪风邪气，事迹突出者；

5、其它有利于公司利益的行为应予表彰者

（二）有下列状况之一者，应予物质嘉奖

1、一年内曾多次受到表彰者；

2、对本身主管业务表现出卓越才能，品德优良，服务成果特优，或工作上有特别功绩，且有详细事迹证明者；

3、其它有利于公司利益的行为应予嘉奖者。

第五条以上嘉奖可按其对企业的经济效益贡献大小，在大力进行表彰的同时，赐予以200-20xx元奖金。

第三章惩罚

第五条员工的惩诫，分为警告、罚款、辞退三种，其受理范围如下：

（一）有下列状况之一且有详细事证者，应予警告

1、违反劳动纪律，常常迟到、早退、擅离职守，消极怠工者；

2、上班期间无正值理由不听从指挥、调动、管理者；

3、无理取闹、纠缠领导者；

4、当日值班人员无故不打扫卫生或应付着；

5、在上班时嚼口香糖、吃零食、随地吐痰、乱抛杂物、破坏营业场所卫生者；

6、在工作时追逐打闹，高声喧哗者；

7、下班不关计算机，不盖机者；

8、其它有损公司利益，应予警告的行为。

（二）有下列状况之一者，视情节轻重赐予100-200元罚款

1、上班时间仪表不整齐，未能按要求着工作服，未戴上岗证者；

2、非因客户缘由造成退票、退货、损害公司利益者；

3、对客户不礼貌，导致客户投诉并使客户流失者；

4、对上级主管之吩咐，有不同看法，未予宛转说明，或虽经陈述，未被接受，而擅自违背指挥者；

5、行为不检，有损公司声誉者；

6、一月内受到两次以上警告者；

7、其它有损公司利益，应予罚款的行为。

（三）有下列状况之一者，应予辞退

1、唆使、挑拨员工制造不团结，恶意诽谤他人者；

2、进行非法交易者；

3、上班时间与客户或同事发生争吵或打斗者；

4、贪污、偷窃、假公济私、欺瞒公司，以图获得经济利益，严峻失职给公司造成重大损失者；

5、拾到客户珍贵物品，恶意隐瞒企图占有者；

6、对本职工作不能胜者。

公司管理制度大全(完整版)范文10

房地产公司报表及审计管理

1、报表内容：现金月报表，现金盘点表，银行对帐单、资金运用状况表、工程进度统计表、资产负债表，损益表，现金流量表（简易）。

2、报表时间：每月20日前

3、报表运用人：项目负责人、双方董事长或总经理。

4、报表审核：项目财务部负责人。

5、除报表运用人外，其他任何人不得运用报表。

6、内部审计：本项目必需每年对财务资料进行一次审计，审计机构或审计人员由双方董事长或总经理共同聘请。

公司管理制度大全(完整版)范文11

第一条为规范公司司的利润安排行为,特制定本制度。

其次条公司应根据公司章程规定制定详细利润安排方法。

第三条公司利润总额包括营业利润、投资净收益和营业外净收益。

第四条营业利润是主营业务利润(主营业务收入扣除主营业务成本、主营业务税金及附加后的差额)加其他业务利润,减去管理费用、营业费用及财务费用的差额。

第五条投资净收益是指投资收益扣除投资损失后的差额。

第六条营业外净收益是指营业外收入扣除营业外支出后的`差额。

第七条公司集中统一进行利润安排,各分公司无权进行利润安排。

第八条公司年度利润安排方案应由董事会制定,报股东大会审议批准。公司董事会应在每年年底结账后,依据当年缴纳所得税后的利润,提出年度利润安排方案。

第九条公司缴纳所得税后的利润,应根据下列依次进行安排:

(一)没收的财物损失,支付各项税收的滞纳金和罚款。

(二)弥补税前不能弥补的以前年废亏损。

(三)提取法定盈余公积金。法定盈余公积金根据税后利润扣除前两项后的10%提取,盈余公积金达到注册资金50%时可不再提取。

(四)提取公益金。公益金应根据税后利润扣除前两项后的5%至10%提取。

(五)支付优先股股利。

(六)提取随意盈余公积金。随意盈余公积金根据公司章程或者股东会决议提取和运用。

(七)支付一般股股利。

第十条公司运用公积金(包括法定盈余公积金、公益金和随意盈余公积金)必需符合规定用途并经过董事会批准。

第十一条法定盈余公积金和随意盈余公积金可用于弥补亏损、转增资本,但必需符合有关法律、法规的规定。

第十二条公司用公积金转增资本必需经股东大会批准,并依法办理增资手续,取得合法的增资文件。

第十三条公司用公积金弥补亏损必需按董事会批准的数额转账。

第十四条公益金只能用于集体福利设施,不得挪作他用。

第十五条公司应依据宏观经济形势、公司发展规划和近几年的盈利状况制订适当的股利政策。公司可选择的股利政策主要有:

(一)剩余股利政策;

(二)固定股利支付率政策;

(三)固定或持续增长的股利政策;

(四)低正常股利加额外股利政策。

第十六条股利政策应由董事会制订,报股东大会审议通过。

第十七条本制度由公司财务部拟定,报公司董事会批准后执行,其说明权、修改权归公司董事会。

公司管理制度大全(完整版)范文12

第一条为加强公司经济合同管理，保障公司合法权益，预防合同纠纷，促进本公司依法经营管理，依据《合同法》、《民法通则》等国家有关法律、法规、制定本制度。

其次条本制度适用于本公司内部各部门及独立法人单位（各公司）的公司内部和外部经济合同的管理。

第三条合同管理机构的设置与职责

一、本公司合同管理实行合同管理部门管理和承办部门管理相结合的原则，由所涉及公司内部相关单位设专人负责合同的管理工作。本公司内部设立经济合同管理委员会。

二、成立公司经济合同管理委员会

1、组成

主任：主管经营副总裁

副主任：市场总部总经理

成员：市场总部、技术管理部、经营财务部、总裁办

办事机构：设在市场总部

2、职责：

⑴严格遵守国家有关经济合同的各项方针、政策、法律、法规；

⑵负责对本公司内部在履行经济合同过程中所发生拖欠的有关资金划拨的裁决（经济合同管理委员会以书面形式发出通知）；

⑶负责对本公司内部在履行经济合同纠纷时进行仲裁；

⑷负责对合同管理部门进行业务指导；

⑸负责处理外部经济合同纠纷；

三、合同管理部门职责

1、宣扬贯彻国家有关合同的法律、法规和规章；

2、负责拟定本公司的合同管理制度并组织实施；

3、组织制定本公司的标准合同文本；

4、参加本公司特别合同、涉外合同的可行性探讨、谈判和文本起草工作；

5、对合同的合法性、有效性进行审查，向本公司法定代表人提出看法；

6、监督、检查、考核合同的履行状况；

7、参加处理对外合同纠纷、负责本公司内部各单位之间合同争议的协调工作；

8、负责合同报表的统计、综合分析和报送工作；

9、负责对合同承办部门进行业务指导，对相关人员进行法律学问培训。

四、合同承办部门的职责

1、负责合同相对方资信状况、履约实力的调查；

2、负责所承办合同的谈判；

3、负责根据本公司标准合同文本起草合同文本，保证合同的可行性、合法性和有效性；

4、负责合同的履行，解决履行中出现的问题；

5、按时按要求向合同管理部门报送合同统计报表及有关资料，反映合同履行中出现的重要问题；

6、负责本部门合同档案的管理。

五、合同管理人员的职责

1、学习、宣扬国家有关法律、法规及政策，学习并推广其它单位合同管理工作的先进阅历，收集经济合同管理方面的资料，提高经济合同管理水平；

2、了解驾驭本部门合同签订及履行状况，刚好总结阅历教训，并向领导提出合理化建议；

3、建立合同管理台帐制度；

4、负责本部门合同文本和合同专用章的保管及运用。

第四条合同的审批

一、严格履行合同审批制度，特别合同和涉外合同文本，应在总裁办、经营财务部、技术管理部等部门进行必要的专业审查后，送合同管理部门审查核定，由主管总裁审批同意，方可签订。

二、合同管理部门审查的重点是：

1、对方当事人的主体资格和缔约实力；

2、合同条款内容的完备性、合法性；

3、合同应履行的审查手续。

三、总公司财务部门监察、检查对外签订的经济合同。

四、'合同评审'是iso9000系列标准中规定的质量体系要素之关于'合同评审程序'在公司质量体系文件中另行规定。

第五条合同的签订

一、合同由本公司法人代表签订，或由本公司法定代表人书面托付的本公司有关人员代理签订。签订合同应由签约人签字，注名日期，并加盖合同专用章或本公司公章。代理本公司法定代表人签订合同的，签约人应持本公司法定代表人签发并加盖本公司公章的《法定代表人授权托付书》，并在授权范围内签订合同。

二、必需做好以下各项工作后，方可签订合同。

1、对方是否具有法人资格；

2、对方是否具有履约实力；

3、我方能否承诺对方的.要约；

4、对市场进行预料和调查；

5、合同的可行性和合法性。

三、对资信不明或资信状况不好，又无牢靠担保单位的，不得与之签约。

四、合同签定时，应验证对方相关证明文件，核对无误后方可正式签订合同，对方交验的证明文件要妥当保管。

五、合同文件的各项目要仔细填写齐全、明确，特别要求应在备注中注明，字迹要清晰，形式符合法定要求。

六、本公司产品对外销售所签订的合同要一式四份，甲方二份，乙方二份（合同管理部门一份复印件、财务部门一份、归档一份）。

七、本公司相关部门和单位在签订选购 合同时，要收回一式三份（选购 合同管理部门一份、财务部门一份、归档一份）。

八、合同盖章时需双方同时进行，因特别状况与对方不能同时盖章时，需在对方盖章后，并查对无误的状况下我方方可盖章。

九、法律、法规规定或者本公司认为须要公证的合同，应当办理公证手续。

第六条合同的履行

一、合同签订后，本公司应全面履行合同。在合同履行中，如出现不能或者不能完全履行时，应实行紧急措施，争取对方的同意和谅解，将损失削减到最低程度；若须要变更或解除合同的，应按法律规定的程序进行。

二、经济合同的履约率应达到95%以上（合同执行中如有问题应征得对方同意和谅解）。履约率就是已完成合同的金额与应完成合同金额的比率。

第七条合同文本及用章的规定

一、本公司对外签订的全部经济合同必需统一运用由工商局监制或批准印制的合同文本，严禁运用不符合要求的合同书。

二、本公司内部各单位之间的经济活动也要签订经济合同。内部合同文本格式要统一、规范，由合同管理部门按有关法律、法规和规章的规定，结合本公司内部详细状况进行设计、印制。

三、合同专用章由合同管理部门统一编号、发放。运用单位须专人保管，并在合同管理部门办理备案手续。

四、对本公司未出台的相应标准合同文本或合同条款，应经市场

总部审批后，方可运用。

第八条合同归档

一、建立合同管理档案，对已签订的合同要逐份进行分类、编号、登记，并装订成册。

二、合同签定完毕，合同承办人要在三个工作日内刚好将合同材料（如：合同文本及分合同文件、合同评审记录、审批文件、合同纠纷仲裁结果、合同变更等与合同有关的资料），交给合同管理员进行统一管理。

三、对已执行完毕的合同要注明'存档'标记，并注明日期，按本公司档案管理规定进行归档。

四、建立健全合同台帐。

五、建立合同档案、台帐借阅手续。

六、经济合同文本为长期保存。

第九条合同纠纷的解决

一、内部合同发生纠纷承办人无法解决时，由合同管理部门负责协调，合同承办部门应主动协作。若协调无效，由本公司经济合同管理委员会仲裁。

二、对外签订合同的经济合同发生纠纷，承办人无法解决时，应刚好向本单位领导汇报，单位领导依据有关法律规定与对方协商解决，协商不成的，可干脆向经济合同仲裁机关申请调解或仲裁，或向人民法院起诉。

三、向经济合同仲裁机关或人民法院递交的申请书、起诉书或答辩书等材料须经主管副总裁批阅同意。

四、合同纠纷解决后，应将发生纠纷的缘由、担当的责任以及今后防范的详细措施写成书面报告存入档案，对于关系重大的，通过各种方式在本公司内公告。

第十条合同承办人员必需经过合同法和有关法律学问的培训，驾驭有关业务学问。

合同承办人员在工作中，必需坚持原则，遵守纪律，杜绝各种不正之风，维护国家和本公司的利益。

第十一条嘉奖与惩处

一、本公司对在合同管理中成果显着和为本公司避开、挽回重大经济损失的部门和个人，赐予表扬或肯定嘉奖。

二、违反国家法律、法规和本规定，在签订、履行合同和合同管理中失职、渎职或以权谋私，损害国家和本公司利益的，应视情节轻重，依据有关规定追究责任人的行政、经济责任；构成犯罪的，移交司法机关依法追究形式责任。

第十二条常规合同与特别合同

一、常规合同系指：同时满意以下内容的合同。

1、本公司现有的生产实力能满意合同的技术质量要求；

2、正常的供货周期能满意合同的供货期要求；

3、结算方式符合本公司的有关规定；

4、合同金额在50万元以内或合同金额在50万元以上并且最终产品只由本公司内部一个部门供应。

二、特别合同：不符合常规合同内容的合同

合同管理部门依据详细状况确定。

第十三条本制度由本公司市场总部负责说明。

公司管理制度大全(完整版)范文13

成都五洲公民出入境服务有限公司是在董事会领导下实行董事长（法定代表人）负责制的股份制企业。公司以开拓、优质、高效为宗旨，立足于市场，在竞争中求发展，在竞争中求效益，特制定本管理制度。

一、公司员工必需遵守国家法令政策及有关规定，严守本公司纪律、规章制度，努力学习政治和业务学问。

二、公司员工必需爱岗敬业，按时完成本职工作，不得以任何理由推脱，应做到听从支配，尽职尽责，以实际行动维护公司信誉。

三、公司员工必需着装整齐、礼貌待人，热忱接待来访者，并仔细解答客户提出的问题。

四、员工应主动大胆地开展工作，公司对员工有精彩业绩的.，将发放相应数额的奖金。

五、遵守工作时间，不迟到、不早退，上班时间不得擅自离岗或从事与工作无关的事情。

六、员工因事、因病不能按时上下班需请假，请假前必需经有关领导批准，否则按旷工处理。

七、员工与公司需签订劳动聘用合同，实行择优录用，培训上岗。

八、员工需爱惜公司财物，乐于帮助同事，关系融洽。

公司管理制度大全(完整版)范文14

一、原材料供应商管理制度供应商开发

１、制定目的

为规范供应商开发流程，使之有章可循，特制定本规章。

２、适用范围

本公司原材料供应新厂商之开发工作，除另有规定外，悉依本规章执行。

３、原材料供应商开发程序

原材料供应商开发权责

（1）生产部运用原材料，由外联物料部负责供应商开发主导工作，由技术部门确认产品质量。

（2）研发部运用材料，由研发部门确认负责供应商开发主导工作，外联物料部负责帮助工作。

（3）一般物料、配件由外联物料部负责开发主导工作，运用部门提出相关看法或建议。

（4）生产专用设备由运用部门负责供应商开发主导工作，外联物料部负责帮助工作。其他一般设备由外联物料部负责供应商开发主导工作。

（5）研发部、品管部、技术部、生产部、外联物料部组成厂商调查小组，负责原材料供应商的调查评核。原材料供应商的更换

（1）研发部、技术部、品质部确认更换产品的质量。并提交样品测试报告。

（2）外联物料部确认更换产品的性价比。

（3）由外联物料部提交申请经主管副总审核签字方可更换供应商。

原材料供应商基本资料表

应由原材料厂商填写《供应商基本资料表》，由选购 员进行核实。该表包括下列内容：

（1）公司名称、地址、电话、传真、E—mail、网址、负责人、联系人。

（2）公司概况，如资本额、成立日期、占地面积、营业额、银行讯息。

（3）设备状况。

（4）人力资源状况。

（5）主要产品及原材料。

（6）主要客户。

（7）其他必要事项。

外联物料部选购 员填写《供方评审记录表》，由外联物料部经理签字审核。

供方评审记录表，一般包括下列内容：

（1）产品质量、质量保证体系状况

（2）生产实力、交货是否准时。

（3）售后服务状况。

（4）价格是否合理。

外联物料部选购 员填写《供方状况调查表》，由外联物料部经理签字审核。：

供方状况调查表，一般包括下列内容：

（1）有无专职检验机构。

（2）专职检验人员素养。

（3）有无必要的质量管理制度。

（4）检验手段如何。

（5）计量制度是否健全。

（6）有无检验台帐和原始记录。

（7）有无器件借用制度。

（8）产品有无合格证制度。

（9）有无不合格品管理制度、执行状况。

（10）质量问题处理程序如何。

（11）有无进度保证制度。

（12）有无成品包装、运输爱护措施。

原材料供应商开发流程

（1）找寻原材料供应商。

（2）填写原材料供应商基本资料表。

（3）与原材料供应商洽谈。

（4）作样品鉴定。

（5）原材料供应商问卷调查。

（6）提出原材料供应商调查评核之申请。

二、选购 管理制度定购选购 流程

1、制定目的

为落实物料、零件选购 作业管理，确保选购 工作顺畅，特制定本规章。

2、适用范围

本公司物料、零件之订购、选购 管理业务。

3、请购规定

请购的提出，核准权限

（1）原材料的'提出：生产部依据生产安排提交下月原材料的需求量，由生产部经理签字确认。

（2）设备/配件和其他生产低耗品的提出：由各部门提交《设备/物料选购 申请单》，由各部门经理签字确认，报外联物料部确认后以呈批件形式由主管副总签字生效后才能选购 。

物料选购 核准权限

（1）原材料的核准权限，接受生产部提交的下月原材料的需求量表格，选购 员需先与仓库核对原材料数量，确定选购 数量，做出选购 安排，经部门经理签字确认。

（2）配件和其他生产低耗品的核准权限，依据各部门提交的《设备/物料选购 申请单》，外联物料部应本着节约原则刚好落实该配件或耗材的运用状况（包括用于哪里，用多少，一个配件可运用的时间是多长）。如有疑义应刚好与申购部门沟通。外联物料部确认后以呈批件形式由主管副总签字生效后才能选购 。

4、选购 规定

选购 方式

本公司选购 方式一般有下列几种：

（1）集中选购

（2）合约选购

（3）一般选购

除（1）（2）以外之物料，采纳随需求而选购 之方式。

选购 作业规定

询价、议价

（1）选购 人员接获核准后之《设备/物料选购 申请单》，应选择至少三家符合选购 条件的供应商作为询价对象。（目前各原材料只有一家供应商）

（2）专业材料、用品或项目，外联物料部应会同运用部门共同询价与议价。

（3）选购 议价选购 交互议价之方式。

（4）议价应留意品质、交期、服务兼顾。

合同的签订

（1）合同的内容包括

货物名称，型号，数量，单价，总价格，发票，包装

交货地点，到货日期

付款条件及方式

技术指标

验收

争议的解决

不行抗力

检验及索赔

（2）合同的制定

合同草稿由外联物料部制定，其技术指标由技术部、品质部或运用部门签字确认。

呈核及核准

（1）选购 人员询价、议价完成后，于《设备/物料选购 申请单》上填写询价或议价结果。

（2）标准拟订购供应商、交货期限与报价有效期限，经主管审核，并依选购 核准权限呈核。

（3）选购 核准权限规定，不论金额多寡，均应先经选购 经理审核，主管副总核准。

（4）对于其他生产低耗品的选购 ，外联物料部门接到申购部门《设备/物料选购 申请单》后先落实是否需求购买，无误后应按实际需求内容填写《呈批件》，具体说明所购物品缘由、数量、预料金额。报主管副总审批签字后购买。

订购作业

（1）选购 人员接获经核准之《设备/物料选购 申请单》后，依据《选购 安排》应以《选购 订单》形式向供应商订购物料，并以电话或传真形式确认交期。

（2）合同选购 依据选购 合同填写合同签订申请单，并由物料部选购 员签字确认合同内容，申请部门签字确认运用目的以可以生产的产品数量，物料部经理签字审核，由财务主管签字核实资金，再呈主管副总审批签字后实施选购 。

（3）选购 人员应限制物料订购交期，刚好向供应商跟催交货进度。

验收与付款

（1）经品质部检验合格签字后办理入库手续，不合格产品与供应商联系退货。

（2）依财务管理规定，办理供应商付款工作。

三、选购 管理制度选购 价格管理

1、制定目的

为确保材料高品质低价格，从而达成降低成本之宗旨，规范选购 价格审核管理，特制定本规章。

2、适用范围

各项原物料选购 时，价格之审核、确认，除另有规定外，悉依本规章处理。

3、价格审核规定

报价依据

技术部供应新材料之规格书，作为外联物料部成本分析之基础，也作为供应商报价之依据。

价格审核

（1）供应商接到规格书后，于规定期限内提出报价单。

（2）外联物料部一般应选择三家以上供应商询价，以作比价、议价依据。

（3）外联物料部经理审核，认为须要再进一步议价时，退回选购 人员重新议价，或由经理亲自与供应协商价。

价格调查

（1）已核定之