保险司法案件汇总表+专报一览表+明细表+工作联系表

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保险司法案件报告工作联系表填报单位：〔公章〕 报告时间： 年月 日高管负责人高管负责人责任部门责任人工作联系人联系《保险司法案件专报一览表》填报说明21、涉案人数以司法部门取实行司法措施的人数为准，超过两人的可在“备注”栏按上述格式逐一列明。2、对于其他单位或个人的保险诈骗案件，涉案机构指实施诈骗的单位或个人，受害机构在“根本案情及危害程度”予以注明。3、保险机构对假冒本公司名义，实施骗保的诈骗类案件，有责任在案发3日内向当地保监局报告。4、可在“备注”栏填报应对措施及其他需要说明的状况。2：

保险司法案件专报一览表填报单位：〔公章〕 报告时间： 年月 日涉案机构全称涉案机构全称姓名年龄性别职务政治面貌涉案人员〔共 人〕案件性质涉案金额〔万元〕根本案情及危害程度立案机关全称案件处理状况已实行的措施涉案机构的涉案机构的应对措施备注填报联系人： 联系：3：

保险司法案件汇总表地区或机构小计侵占挪用地区或机构小计侵占挪用立案调查件数诈骗业内业外商业贿赂非法集资传销非法经营涉案金额报案其他合计(万元)件数立案件数提起公诉结案件数备注合计制表： 复核： 负责人： 填报日期： 年 月 日《保险司法案件汇总表》填报说明一、各类案件的界定由于保险司法案件种类较多，在司法实践中各类案件处置存在肯定的差异，本着“重在把握案情、便于统计分析”的原则，对保险司法案件归并为以下八类：1、侵占类案件。包括职务侵占案件和贪污类案件。其中，职务侵占是指保险机构工作人员，利用职务上的便利，将本单位的财物非法占为己有的行为；贪污是指国有保险机构工作人员，利用职务上的便利，侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有公共财物的行为。2、挪用类案件。指各保险机构工作人员，利用职务便利，挪用本单位的资金，归个人使用或者借贷给他人的行为。3、诈骗类案件。指各保险机构及其工作人员、营销人员，以及其他单位或个人以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取保险资金的行为。其中：各保险机构及其工作人员、营销人员进展骗保、骗赔的，按业内诈骗填列，其他单位或个人进展骗保、骗赔的，按业外诈骗填列。为了区分重点，保险机构响交易的其他相关人员以财物或者其他好处的不正值竞争行为。5、非法集资类案件。指各保险机构及其工作人员、营销人员未经批准，以保险合同或保险单证为载体，向社会公众筹集资金，并承诺在肯定时期内还本付息的行为。6、传销类案件。指各保险机构及其工作人员、营销人员以保险营销为掩护，通过进展人员并以其直接进展人员的数量或者销售业绩为依据计算和给付酬劳，或者要求被进展人员以交纳肯定费用或认购保险单证为条件取得参加资格等方式牟取非法利益的行为。7、非法经营类案件。是指未经保险监管机构的批准，擅自设立保险机构、非法从事保险业务的行为。8、其他类案件。指除侵占、挪用、诈骗、商业贿赂、非法集资、传销以外的案件。一般”的原则予以分类，不重复统计。二、其他说明1集资、传销和其他案件涉案金额的总和；序号序号涉案公司或分支机构案件性质案发时间涉案人员案件状况姓名职务人数涉案金额〔万元〕报案立案起诉结案案件根本状况备注小计—————————————4：保险司法案件明细表填报单位：〔公章〕 年 季度制表： 复核： 负责人： 填报日期：年 月 日《保险司法案件明细表》填报说明一、各类案件的界定“案件性质”包括侵占、挪用、诈骗、商业贿赂、非法集资、传销、非法经营和其他等八类案件，各类案件的界定同前，二、其他说明1构知悉或应当知悉的时间。2数应大于等于“姓名”栏所列明的人员。4〔即何地何级公安机关或检察机关；在“立案”栏划“√”的，需在“案件根本状况”栏注明立案主体〔即何地何级公安机关或检察机关、作案手段、涉及范围、侵害对象