2021年质量-环境-职业健康安全管理手册【三体系管理手册】

XX汽车技术股份有限公司质量/环境/职业健康安全管理体系管理手册

文件编号XX/QESM-2021版本号00页版号B

章节名称01公司简介章节共1页；第1页

XX汽车技术股份有限公司致力于高端伺服电机产品的研发，制造技术达到国际先进水平.

特别在新能源汽车行业，已成为行业的领头企业，是全球各大新能源汽车销售商的优秀供应商，与

等众多国际著名品牌建立战略合作伙伴关系，并为其设计、研发、制造产品。2016年公司的智能伺服电机，

被列为“XX制造”品牌重点培育产品，并通过XX制造认证。

公司作为集研、产、销为一体的新能源汽车产业基地企业，产品质量、技术、性能与世界先进水平同步发展

,具有能量转换效率高，使用寿命长，节能环保等优点，获得中国专利优秀奖。产品品种多，规格全，是目前最

完整的提供小型伺服电机产品生产企业，市场占有率占全球的20%,产销占全球第二位。

一直来与国际上多家著名品牌企业保持技术交流，与国内多家著名大学和科研机构进行技术合作。拥有国

家重点高新技术企业、国家创新型企业称号。主持伺服电机国家行业标准和“XX制造”团体标准的制定。

公司注重技术创新、管理创新和文化创新，深化技术改造，不断引进国际先进的生产设备和检测设施。

持续优化供应链，在全国范围内建立了供应商评估体系，与重点供方保持稳定的战略合作。积极推进质量管理

、环境和职业健康安全管理、社会责任管理和安全反恐等管理体系，率先取得XX制造认证，是中国轻工业钓具

行业十强企业、国家知识产权优势企业、XX出口名牌。

公司将秉承“不断攀登科技高峰，日日追求完美产品，真诚奉献人类社会”的使命，竭尽所能为社会做出更

大贡献！

企业名称：XX汽车技术股份有限公司

董事长：

总裁：

电话：

传真：

企业地址：

邮政编码：

I

XX汽车技术股份有限公司质量侨境/职业健康安全管理体系管理手册

文件编号XX/QESM-2021版本号00页版号B

章节名称02企业愿景、使命、核心价值观章节共1页；第1页

我们的愿景：

高科技XX,国际化XX

我们的使命：

不断攀登科技高峰，日日追求完美产品，真诚奉献人类社会

我们的核心价值观：

为顾客创造价值，为社会创造财富，为员工创造机会

我们的企业精神：

求精创新，团结奉献。

2

XX汽车技术股份有限公司质量/环境阪业健康安全管理体系管理手册

文件编号XX/QESM-2021版本号00页版号A

章节名称03质量/环境及职业健康安全管理方针章节共2页；第1页

质量方针

落实、解决、提高、超值

落实即事情件件落实：

公司发展要向市场、技术、管理要效益、要利润，不断地吸收高新技术，将先进制造技术、制造模式及管

理方法综合应用于研发、设计、制造、检测和服务等全过程。按照精益管理的要求搭建组织架构，策划好要做

的每件事情，并层层落实，做到无重叠、无空白，横到边、纵到底。

解决即问题个个解决：

发扬公司团队精神，把每一个过程所发生的问题，想方设法解决好。

提高即致力持续提高：

运用新技术、新工艺、新方法改进环境、设备、技术、原材料等，不断地创新，以科技的力量不断提高产

品质量和管理水平。

超值即追求优质超值：

以提高企业整体质量水平为基础，不断地找寻更好的技术和方法，做到集约企业资源，过程优化、降低消

耗、精益求精，为顾客提供超越其要求的高品位、高品质的完美产品和优质的服务。

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文件编号XX/QESM-2021版本号00页版号A

章节名称03质量/环境及职业健康安全管理方针章节共2页；第2页

环境管理方针：

倡导绿色环保，遵守法律法规，实行污染预防和持续改进。

公司在环境方面的承诺：

1、遵守适用的国家和地方现行有关环境法律、法规。

2、从材料、设备、物资的采购，产品生产、服务全过程实行污染预防，减少各种污染物的产生和排

放。

3、不断改进工艺，改进设备，节约资源、能源，持续推进清洁生产，开展三废综合利用，持续改进

环境管理。

4、逐步完善环境设施，不断提高清洁生产水平。

5、提高全员环境意识，改善工作环境，着力宣传环境方针、环境目标，强化全员环境行为。

6、定期对公司环境情况进行评价，使公司环境管理得到持续改进。

7、加强污染防治，努力实现污染物处理全面达标，排量递减。

职业健康安全管理方针

以人为本，永续发展；

安全生产，保障健康；

遵守法规持续改进。

公司在职业健康安全方面的承诺：

以人为本是企业持续发展的核心，从员工的需求和安全出发，为员工创造一个安全舒适的工作环境，建立

安全操作方法，保证有效的安全培训，制定安全责任制，引导员工关心安全，才能发挥最大的生产效能。严格

遵守国家关于职业健康安全方面的法律、法规、安全管理标准和技术规范，履行向国家主管部门和社会的承诺

；通过管理水平的提升，提高员工的安全生产意识，规范企业的行为，实现职业健康安全绩效的持续改进，为企

业的持续发展保驾护航。

4

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文件编号XX/QESM-2021版本号00页版号A

章节名称04目的、适用范围章节共1页；第1页

4.目的、适用范围

4.1目的

本手册依据GB/T19001-2016idtlS09001:2015《质量管理体系要求》、GB/T24001-2016idtlSO14001：

2015《环境管理体系要求及使用指南》和5045001:2018《职业健康安全管理体系要求及使用指南》建立、

实施并有效保持本公司的质量用;境/职业健康安全管理体系，用以证实本公司有能力稳定的提供满足顾客和适用

的法规要求的产品，并通过持续改进和预防不合格的过程，自我完善，追求卓越，达到顾客满意；使公司质量、

环境和职业健康安全管理制度的不断完善，为全球的环境保护和职业健康安全做出更大贡献。

4.2适用范围

4.2.1本手册适用于公司伺服电机和船用转子（包括电动舷外挂机）的设计和制造，电机的制造，机械加工

零件的制造过程相关质量、环境和职业健康安全管理活动；

4.2.2本手册适用于公司在4.2.1条中描述的生产和管理活动中公司在法律规定的厂际边界范围和相关规定内

容；

4.2.3本手册也可作为第二方或第三方审核本公司质量管理、环境管理和职业健康安全管理能力的依据之一；

4.2.4本手册的解释权归公司高层管理。

4.3删减说明

无删减。

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文件编号XX/QESM-2021版本号00页版号A

章节名称05实施令章节共1页；第1页

5管理手册实施令

XX汽车技术股份有限公司质量/环境/职业健康安全管理手册（以下简称：管理手册），编号：

XX/QESM-2021,经本公司审定后予以批准颁布，自2021年08月10日起实施。

建立和完善管理体系是本公司的一项战略决策。通过质量、环境和职业健康安全管理体系的有效运行，

促进和证实本公司能提供满足顾客和适用法律法规要求的产品，持续改进，满足顾客要求。通过管理方针和管

理目标实施，产品和服务过程活动中对质量/环境/职业健康安全影响的控制，确保本公司持续发展，控制质量问

题的发生，消除或降低环境和职业健康安全风险，提高产品质量，提高环境和职业健康安全绩效。

根据本公司实际情况，以GB/T19001-2016idtISO9001：2015《质量管理体系要求》为管理基础，融

合GB/T24001-2015idtIS014001：2015《环境管理体系要求及使用指南》和IS045001:208《职业健康安

全管理体系要求及使用指南》，遵循过程方法和PDCA循环模式，阐述公司的管理方针和目标，对公司的质量

、环境和职业健康安全的三体系合一的一体化管理体系进行总体阐述。

本管理手册对外可作为评价本公司满足顾客和法律法规要求能力的纲领性文件，可提供顾客、相关方及

第三方认证机构作为评价本公司质量、环境和职业健康安全管理体系所用。

《管理手册》是本公司必须长期遵循的管理体系文件，是公司开展质量、环境和职业健康安全管理活动

的要求和准则。公司各部门和全体员工必须认真学习，严格遵照执行。

总裁：

2021年8月10日

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文件编号XX/QESM-2021版本号00页版号B

章节名称06任命书章节共1页；第1页

管理代表任命书

任命本公司XXX为管理代表,分管质量、环境和职业健康安全管理体系运行。

为确保公司有效地进行质量、环境和职业健康安全管理体系活动，除其它工作外，本岗位

行使职责详见本管理手册13.2.2章节。

特此任命。

总裁：

2020年5月14日

职业健康安全事务代表

经本公司职工代表选举一致通过，选举本公司XXX为职业健康安全事务代表。协助管

理者代表，参与职业健康安全方针、目标的制定和评审，参与风险管理和安全事务管理，参与安全

事件调查和处理等，对影响公司职业健康安全的任何变更进行协商，协调公司与员工的关系，及相

关信息传递。

特此公布。

2020年5月14日

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文件编号XX/QESM-2021版本号00页版号B

章节名称07质量/环境/职业健康安全目标章节共1页；第1页

质量目标：

客户满意度298%；

合同准时履约率296%；

投诉处理率100%；

精益指标提升率22.5%。

环境和职业健康安全目标：

废水/废气/厂界噪声达标排放率100%;

生产、生活废弃物分类收集处理率100%；

职业病发生率为0；

重大安全事故和伤亡事故发生率为0；

火灾事故发生率为0o

-各部门在职责范围内，通过各种形式对管理目标和指标进行宣传；

-管理目标、指标要在部门进行分解、展开，制定相应的管理方案,确保总目标的实现；

-在管理评审做出决策时或管理体系运行发生变化时，由总裁组织有关部门对管理方针、

目标/指标/方案进行修订，以满足顾客、法律法规的要求。

特此公布！

总裁：

2020年5月14日

附：附件1管理目标分解表

附件2目标管理方案

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文件编号XX/QESM-2021版本号00页版号A

章节名称08管理手册的管理章节共1页；第1页

8《管理手册》的管理

管理手册由管理运营中心组织各部门相关人员编制，经过各部门负责人（或部门代表）讨论确认，管理代

表审核，公司总裁批准。管理运营中心体系管理部门负责手册的修订、更新、发放、控制。手册的原件由体系管

理部门保存管理，手册按《文件化信息控制程序》规定要求进行控制发放。未经受控的手册得不到相应的更新，"

非受控”获取的手册其后续有效性不被跟进。“受控”手册持有者要妥善保管手册，不得复制、涂改、外传、遗失，未

经相关职能批准不得外借，手册持有人调离岗位时，将手册交还文件控制部门。

公司局域网内发布的电子文件在相应网络权限上查看为“有控”文件，如果拷贝或者打印后不被受控。

本公司经营模式、产品结构范围、工作流程、管理体系发生较大变化时，或因法规、标准等依据性文件有了

重大更改时，则对本手册进行修订或者换版。新版本发放时，旧版本即行作废，旧“受控”手册应立即收回处理。

本手册通过体系审核和管理评审，验证其符合性和适用性，同时验证质量、环境和职业健康安全管理体

系的有效性以及是否达到规定的质量环境和职业健康安全管理目标。

8.1相关文件

《文件化信息控制程序》

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文件编号XX/QESM-2021版本号00页版号A

章节名称09引用标准及名词术语定义章节共1页；第1页

9引用标准及名词术语定义

9.1管理体系标准

GB/T19000-2016idtISO9000：2015质量管理体系基础与术语；

GB/T19001-2016idtISO9001：2015质量管理体系要求；

GB/T24001-2016idtISO14001：2015环境管理体系要求及使用指南;

13045001:208职业健康安全管理体系要求及使用指南。

9.2适用的法律法规

中华人民共和国合同法；

中华人民共和国质量法：

中华人民共和国宪法；

中华人民共和国安全生产法；

中华人民共和国环境保护法；

中华人民共和国消防法；

中华人民共和国职业病防治法；

其他适用的国家、行业有关的质量、环境和职业健康安全的法律法规等。

9.3适用的技术标准

行业标准和国家标准：

本公司产品标准（尚无上级标准时）；

当特殊要求时，以与顾客商定的标准为准。

9.4名词术语定义

公司：XX汽车技术股份有限公司（简称：公司）；

QMS：质量管理体系；

EMS：环境管理体系；

OHSMS：职业健康安全管理体系：

QESM:质量/环境/职业健康安全管理体系。

其它按体系标准给出的定义。

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章节名称10公司所处环境及相关方管理章节共1页；第1页

10公司所处环境及相关方管理

10.1公司所处的环境

10.1.1公司战略和方向

积极寻找国际连锁巨头，加强与终端商的深入合作，提高ODM产品开发能力；国内消费者市场上积极打

造“XX”品牌，扩大国内品牌影响力和市场占有率，以品牌为基础，促进企业多产业发展。加强人力资源管理，

培养和引进优秀人才；优化内外部管理，持续改进质量、环境和职业健康安全管理体系。紧跟大数据时代步伐，

加强信息化建设；推进机械化和自动化改造，提高人机生产效率，降低生产成本；推行科学的预决算制度，提升

经营决策能力；完善供应商管理和评估体系，改善生产供应链，推进外部供方支持。将提升相关方满意包括客户

和基层员工多层次满意度和社会美誉度作为公司重要工作。公司高层确定战略目标，按期对战略目标进行评审

和更新。

10.1.2内部因素和外部因素

（1）公司概况见章节“01公司简介”；

（2）公司规划企业生产和管理运作的业务流程见附件3《公司业务流程图》。

（3）公司形成产品生产的基本流程，产品生产流程见附件4《产品生产流程图》。

（4）公司高层建立适合公司运行的组织结构，组织架构见附件5《组织架构图》。

（5）公司制定各过程管理控制程序文件对通过对各程序管理见附件6《管理程序清单》。

（6）公司内外部因素按不同的职能接口以及管理程序进行识别控制，根据行业情况，应用五力模型对

行业内竞争、议价能力、潜在进入的威胁以及替代品威胁五个方面进行分析，全面搜集影响行业的因素，见附

件7《五力模型分析》。

（7）公司结合OEM和ODM的销售模式和产品类型，对不同行业市场表现分析以及未来发展趋势分析,

对内部优势（S）和劣势（W）、外部机遇（O）和挑战（T）进行SWOT分析，见附件8《SWOT分析》。

（8）公司内外部因素按不同的职能接口以及管理程序进行识别控制，在相关的程序中体现。

10.2相关方的需求和期望

10.2.1由于相关方对公司持续提供符合顾客要求和适用法律法规要求的产品和服务的能力产生影响或潜在

影响，按《相关方管理程序》在相关涉及到的过程和程序中进行确定：

1）与管理体系有关的相关方，如顾客、最终用户、股东、银行、供应商、员工、社区居民和团体、

认证监管部门、上级政府等；

2）按相关文件的规定要求，确定这些相关方的需求和期望，见附件9《相关方管理需求和期望》。

3）这些相关方的需求和期望被确认后在相应的管理程序中作为公司合规义务进行体现并管理。

10.2.2公司各部门按相关文件规定对这些相关方及其要求的信息进行定期的监视和评审，以便及时调整公

司战略，适应公司发展和市场开拓需求。

10.2.3相关/引用文件

《相关方管理程序》

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章节名称11管理体系的范围及过程章节共1页；第1页

11管理体系的范围及过程

11.1管理体系范围

11.1.1公司质量、环境和职业健康安全管理体系的控制范围根据适用范围的产品制造相关活动及活动边界。

11.1.2按章节4.2条中确定公司管理体系范围，当某些条件发生变化，应考虑：

1）各种内部和外部因素，公司的产品、活动和服务，见章节10.1条；

2）公司组织结构、职能和物理边界，见章节10.1和章节13；

3）相关方的要求及相关的合规义务，见章节10.2条；

11.1.3相关范围描述和适用条款都以文件信息加以保持，并可为相关方获取。

11.1.4不采用标准条款的要求，不能影响确保产品质量和责任，不能影响环境和职业健康安全管理要求。

11.2管理体系过程

11.2.1公司在建立并保持文件化的质量、环境和职业健康安全管理体系时，遵循并明确：

1）识别管理体系所需的过程及其在组织中的应用，见附10《管理职责分配表》；

2）确定过程顺序和相互作用，有效运行质量、环境和职业健康安全管理控制所需的准则和方法；

3）确保可以获得必要的资源与信息，以支持这些过程的有效运行和对这些过程进行监视和分析；

4）实施必要的措施，以实现对这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进。

为使体系的有效运行，在下列关键环节中必须得到进一步控制、保持和持续改进：

1）文件化信息控制过程；

2）基础设施和人力资源控制过程；

3）环境因素和危险源识别评价控制过程；

4）产品实现的策划及产品的设计开发过程；

5）物流组织和存储控制过程；

6）生产运行控制过程；

7）产品监测与不合格品的控制过程；

8）评审和改进控制过程。

11.2.2公司按标准的要求建立文件化的质量、环境和职业健康安全管理体系，实施和保持，并持续改进。

11.2.3为使管理体系有效运行，并持续改进，各部门应：按管理体系文件中规定贯彻实施，实际运作与文件

规定保持一致；随着环境和职业健康安全管理体系的变化，环境方针、目标的变化，应定期评审，及时修订环境

和职业健康安全管理体系文件，确保其有效性、充分性和适宜性；环境和职业健康安全管理体系建立后，应不

断完善，持续改进，提高有效性和效率。

11.2.4相关/引用文件

《相关方管理程序》

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章节名称12领导作用和承诺章节共1页；第1页

12领导作用与承诺

12.1总则

最高管理者对本公司质量、环境和职业健康安全管理体系中的领导作用承诺，相关部门管理者对本部门

的管理体系要求进行领导和管理：

1）对质量、环境和职业健康安全管理体系的有效性承担责任；

2）确保制定质量、环境和职业健康安全管理体系的方针和目标，并与组织环境和战略方向相一致；

3）确保质量、环境和职业健康安全管理体系要求融入组织的业务过程；

4）促进使用过程方法和基于风险的思维；

5）确保获得环境和职业健康安全管理体系所需的资源；

6）沟通符合环境和职业健康安全管理体系要求的重要性；

7）确保实现环境和职业健康安全管理体系的预期结果；

8）促使、指导和支持员工努力提高环境和职业健康安全管理体系的有效性；

9）推动改进；

10）支持其他管理者履行其相关领域的职责。

12.1.2以顾客为关注焦点

最高管理者通过以下活动证实以顾客为关注焦点的领导作用和承诺：

a）确定、理解并持续满足顾客要求及适用的法规要求；

b）确定和应对能够影响产品、服务符合性以及增强顾客满意能力的风险和机遇；

O通过过程控制，始终致力于增强顾客满意。

12.2质量、环境和职业健康安全方针

12.2.1最高管理者组织制定质量、环境和职业健康安全方针，并对方针批准、发布，方针的制定以下要求：

1）适应公司的宗旨和环境（包括活动、产品的性质、规模和环境影响），并支持公司战略方向；

2）为制定质量、环境和职业健康安全目标提供框架，满足适用要求的承诺；

3）保护环境，履行其合规义务的承诺，其中包含污染预防及其他与组织所处环境有关的特定承诺；

4）持续改进质量、环境和职业健康安全管理体系以提高相关绩效的承诺；

公司质量、环境和职业健康安全方针见章节3。

12.2.2通过以下方式沟通质量、环境和职业健康安全方针：

1）质量、环境和职业健康安全方针以文件的形式发布，必要时，向相关方提供或告知；

2）通过分发、张贴、内部网络发布等形式广泛宣传，以便让员工知晓，理解贯彻执行；

3）通过内部审核和检查，进行方针沟通；

4）通过管理评审对质量、环境和职业健康安全方针进行适宜性评审和修订，以适应不断变化的内部、

外部条件和信息。

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章节名称13岗位职责与权限章节共5页；第1页

13岗位职责与权限

13.1组织机构-行政管理体系

见附录5《组织机构图》。

13.2管理职责

13.2.1总裁

1）负责质量、环境和职业健康安全管理体系的规划，对质量、环境和职业健康安全管理承诺，遵守质量

管理、环境保护和职业健康安全的法律法规，确定质量、环境和职业健康安全方针，并签署批准，安排颁布质

量、环境和职业健康安全方针；主持质量、环境和职业健康安全体系的管理评审工作；

2）任命管理代表，负责确定公司的组织结构，安排制定各部门负责人的职责；

3）负责批准《管理手册》、批准程序文件，批准质量、环境和职业健康安全管理目标；

4）确保提供建立、实施并保持质量、环境和职业健康安全管理体系所需的资源；

5）负责特殊合同的批准和签订。

13.2.2管理代表

1）负责质量、环境和职业健康安全管理体系建立、实施和保持的具体事宜，向总裁报告管理体系运行

情况，并提出改进的建议；

2）促进全体员工形成满足顾客要求的意识、环境保护意识和职业健康安全意识；

3）组织质量、环境和职业健康安全管理体系文件的制定和审核，管理体系文件发放批准：

4）组织安排内部审核，监控管理体系运行的有效性，监控目标实施的正确性，推进各项改进计划；

5）组织安排管理评审，参与制订相应的改进措施，跟进改进方案实施情况；

6）就质量、环境和职业健康安全体系有关事宜与第二方和第三方审核机构进行沟通和联络，处理第二

方、第三方审核相关事项。

7）负责体系文件化信息管理，包括体系文件发放、回收、归档、更改、保存、销毁，安排相关实施记录。

13.2.3职业健康安全事务代表

1）由员工推荐或职代会选举产生；

2）对全体员工负责，直接向管理者代表反映职业健康运行的情况，反映员工的意见；

3）适当参与危险源辩识、风险评价和控制措施的确定，适当参与事件调查；

4）参与职业健康安全方针和目标的制定和评审；

5）对影响员工职业健康安全的任何变更进行协商，对职业健康安全事务发表意见；

6）了解员工及相关方对健康安全的满意度，及时沟通并提出有关建议：

7）遵守已确认的法律法规及其它要求，负责宣导对环保、节能、职业健康安全保护自查意识。

13.2.4各部门各级负责人

1）作为部门的管理负责人，有责任使本部门人员充分理解质量、环境和职业健康安全方针并贯彻执行，

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章节名称13岗位职责与权限章节共5页；第2页

有责任持续改进本部门的工作绩效；

2）规定并管理下属人员的职责、权限及相应关系，并接受相关要求的监督和指导；

3）制定本部门的管理目标、指标、管理方案，组织开展及落实与本部门相关的管理工作；负责对本部门

潜在质量、环境各职业健康安全风险和应急情况的确定和控制，负责组织本部门的应急准备与响应以及事故的

消除工作，组织整改本部门管理中的不符合项；

4）遵守已确认适用的法律、法规及其他要求，对管理体系的运行进行自查；

5）对下属人员适当培训、指导，协调、监控下属是否按规定的职责和程序工作；

6）负责相应工作范围内的部门内外信息管理，就质量、环境和职业健康安全管理体系绩效做好信息的

交流、传递和处理工作；

7）确保本部门的设施、工作环境能够满足环保和职业健康安全的需要；

8）负责与本部门相关作业文件的编写、修订工作，负责本部门文件和记录的管理。

9）配合体系的内、外部审核，负责有关不符合项的整改工作。

13.2.5行政财务中心

1）组织宣传质量、环境和职业健康安全方针和目标，提高员工质量、环境和职业健康安全意识；

2）负责人员招聘、培训、能力确认等人力资源管理，组织制定各部门职能和岗位职责；

3）规范现场管理工作，落实有关消防、防污染、防灾害、防盗、防毒、维护环境安全等工作，负责对环

境因素和危险源进行识别和控制，落实生产安全措施，做好各项应急演练，按计划做好质量、环境和职业健康

安全管理知识、技能和意识等方面的培训教育，提高员工质量、环境和职业健康安全意识；

4）负责环境和职业健康安全法律、法规的获取和评价、跟踪和更新，应用于相应的环境因素和危险源

和适用部门的识别，并进行评价、跟踪和更新；

5）负责工厂基础建筑、场地等基础设施维护和管理，负责办公设施维护管理，负责公司文件记录管理；

6）组织对公司废气、废水、噪声等环境管理，实施环境年度监测，收集相关报告，监督检查公司环境

和职业健康安全相关工作的有效实施，按期做好各项应急准备和响应的策划、演练；

7）组织公司职业健康安全管理，制订劳动保护方案，提供相应资源，负责消防设施的保养维护监测；

8）负责环境事故、职业健康安全、工伤事故等事件的调查；负责环境、职业健康的不符合评定，组织

相应部门制订相应的纠正预防和预防措施，并进行跟踪和验证；

9）负责员工职业病、工伤事故的调查和处理，对女职工和未成年工的保护；

10）做好公司各项废物管理，对危险废物及时收集，正确存放，有效处理；

11）负责员工的综合保险办理、员工的定期健康体检；负责公司重大节日、大型活动的组织策划和实施;

12）负责本部门环境因素辨识、评价和控制，危险源的辨识、风险评价和控制措施的确定，执行管理方

案，必要时进行更新，按规定对本部门的管理目标完成进行分析评价，改进和提高，确保年度目标达成。

13）按照卫生法及食堂制度，做好食堂食物采购、储存、加工工作，防止食物中毒;

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章节名称13岗位职责与权限章节共5页；第3页

14）负责公司知识和文化管理，相关方管理，对政府机关、行政财务相关事务的联络及公司内部沟通；

15）配合体系的内、外部审核，负责有关不符合项的整改工作，做好部门文件和记录管理工作。

13.2.6管理运营中心

1）管理公司质量、环境和职业健康安全管理体系事务，策划并落实管理体系在公司内实施；

2）贯彻公司质量、环境和职业健康安全方针、目标，参与质量、环境和职业健康安全合规性评价；

3）负责质量、环境和职业健康安全管理体系事务的外部联系和内部沟通；

4）负责质量、环境和职业健康安全管理体系文件的控制；

5）指导分公司开展质量、环境和职业健康安全管理体系活动；

6）组织公司内部审核，组织落实管理评审，处理内审和管理评审相关事务，保存管理评审和内审记录;

7）负责第二方、第三方有关质量、环境和职业健康安全管理体系的外部审核，组织审核准备，组织审

核后续问题改进措施落实、实施和结果回复，结合公司的实际，持续完善公司管理体系；

8）负责公司运营绩效目标数据的收集处理。

13.2.7工程技术部

1）贯彻公司质量、环境和职业健康安全方针，实施管理目标，参与管理体系合规性评价；

2）在设计中贯彻质量、环境和职业健康要求，充分考虑产品设计对质量、环境和职业健康安全控制的

影响，充分考虑产品质量、环境因素、职业健康安全相关风险的控制；

3）负责新产品研发前期策划，对其市场适应性、生产工艺性及环境、安全因素等作出必要的论证，对

确定开发的项目，应就论证中提及的问题仔细研讨，按管理目标要求开发新产品；

4）负责工程开发队伍建设，领导公司工艺技术、设备、工装、模具等方面改造设计与创新，指导现场

作业与改进，为提高公司产品的市场竞争力提供技术支持；

5）组织并整理设计评审和开发输入、输出的技术要求和资料，保证产品符合有关法律、法规和安全性

能等方面的要求；

6）负责监视和测量设备的检测和校准管理工作，确保监测设备有效；

7）负责产品和材料的测量和功能试验工作；

8）负责公司生产、环保、安全设备，电力设施管理，制定维护计划，做好设备和用电系统的维护工作,

做好检查维护记录；

9）负责工装制作；

10）负责本部门环境因素和危险源的识别、评价和控制，进行必要的更新。

11）配合体系的内、外部审核，负责有关不符合项的整改工作，做好部门文件管理工作。

13.2.8综合信息中心

1）贯彻公司质量、环境和职业健康安全方针，实施管理目标，参与管理体系合规性评价；

2）负责供应商的管理，组织选择、评定合格供应商，对外购、外协物品的价格核定、询价等工作，向

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章节名称13岗位职责与权限章节共5页；第4页

供应商施加质量、环境和职业健康安全管理影响；

3）批准分/承包方的定点、扩点、撤点和恢复，批准《合格供应商》。

4）合理制定原辅料存量并严格控制，按时做好物料采购工作，降低资金占用，提高资金使用效率。

5）做好物料管理工作，确保帐卡物一致。

6）负责网络信息系统和计算机相关设备管理，负责信息系统配置、维护管理；

7）负责本部门环境因素和危险源的识别、评价和控制，进行必要的更新；

8）配合体系的内、外部审核，负责有关不符合项的整改工作，做好部门文件管理工作；

9）做好应急准备和响应计划实施，做好应急准备物资存储。

13.2.9外贸部

1）贯彻公司质量、环境和职业健康安全方针，实施管理目标，参与管理体系合规性评价；

2）跟踪和反馈市场情况，对顾客的质量、环境和职业健康安全需求（包括要求、建议、意见、抱怨等），

及时报告，做好客户服务工作，确保在适当的时间内向顾客作出答复，提高客户满意度；

3）合理制定成品库存量并严格控制,降低资金占用，提高资金使用率；

4）做好归口文件和资料的存档、发放、更改管理工作，负责部门的记录管理；

5）配合管理体系的内、外部审核，负责有关不符合项的整改工作；

6）按规定对本部门的管理目标完成进行分析评价，改进和提高，确保年度目标达成；

7）负责本部门环境因素和危险源的识别、评价和控制，进行必要的更新；

8）负责对下属人员的业务培训、考核和管理。

13.2.10XX新能源汽车

1）贯彻公司质量、环境和职业健康安全方针，实施管理目标，参与管理体系合规性评价；

2）合理编排生产计划，按时实施，合理调度，追求产能最大化，减少浪费，保证按时交货，满足客户要求；

3）合理制定物料、在制品库存量并严格控制，按时做好物料采购工作，降低资金占用，提高资金使用率;

做好物料管理工作，确保帐卡物一致；

4）加强工程技术队伍建设，开展产品开发，工艺技术、设备、工装、模具等方面改造设计与创新，指

导现场作业与改进，为提高公司新能源汽车等产品的市场竞争力提供技术支持；

5）负责生产过程中的质量控制，做好产品质量管理工作，采取措施解决生产异常问题，持续改进；

6）负责本部门的环境因素识别，做好部门环境管理工作，采取措施控制重大环境因素；

7）负责本部门的危险源辨识，做好部门重要危险源管理，采取措施控制重要危险源；

8）配合体系的内、外部审核，负责有关不符合项的整改工作，做好现场规范管理工作；

9）负责生产设备日常维护和保养，负责工装改进、制作等工作；

10）负责部门化学品管理和危险废弃物的分类、管理、处置，安全处理工作；

11）做好部门文件控制工作，做好管理体系相关的运行记录；

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章节名称13岗位职责与权限章节共5页；第5页

12）做好员工培训、考核、管理，对员工进行生产、工艺、操作技能等方面的指导、培训。

13.2.11XX电机/XX水泵

1）贯彻公司质量、环境和职业健康安全方针，实施管理目标，参与管理体系合规性评价；

2）合理编排生产计划，按时实施，合理调度，追求产能最大化，减少浪费，保证按时交货，满足客户要求;

3）合理制定物料、在制品库存量并严格控制，按时做好物料采购工作，降低资金占用，提高资金使用率，

做好物料管理工作，确保帐卡物一致；

4）加强工程技术队伍建设，开展产品开发，工艺技术、设备、工装、模具等方面改造设计与创新，

指导现场作业与改进，为提高公司转子、电机等产品的市场竞争力提供技术支持；

5）负责生产过程中的质量控制，做好产品质量管理工作，采取措施解决生产异常问题，持续改进；

6）负责本部门的环境因素识别，做好部门环境管理工作，采取措施控制重大环境因素；

7）负责本部门的危险源辨识，做好部门重要危险源管理，采取措施控制重要危险源；

8）配合体系的内、外部审核，负责有关不符合项的整改工作，做好现场规范管理工作；

9）负责生产设备日常维护和保养，负责工装改进、制作等工作；

10）负责部门化学品管理和危险废弃物的分类、管理、处置，安全处理工作；

11）做好部门文件控制工作，做好管理体系相关的运行记录；

12）做好员工培训、考核、管理，对员工进行生产、工艺、操作技能等方面的指导、培训。

13.2.12XXXX

1）贯彻公司质量、环境和职业健康安全方针，实施管理目标，参与管理体系合规性评价；

2）合理编排生产计划，按时实施，合理调度，追求产能最大化，减少浪费，保证按时交货，满足客户要求;

3）合理制定物料、在制品库存量并严格控制，按时做好物料采购工作，降低资金占用，提高资金使用率。

做好物料管理工作，确保帐卡物一致；

4）加强工程技术队伍建设，开展产品开发，工艺技术、设备、工装、模具等方面改造设计与创新，

指导现场作业与改进，为提高公司机械加工制造等产品的市场竞争力提供技术支持；

5）负责生产过程中的质量控制，做好产品质量管理工作，采取措施解决生产异常问题，持续改进；

6）负责本部门的环境因素识别，做好部门环境管理工作，采取措施控制重大环境因素；

7）负责本部门的危险源辨识，做好部门重要危险源管理，采取措施控制重要危险源；

8）配合体系的内、外部审核，负责有关不符合项的整改工作，做好现场规范管理工作；

9）负责生产设备日常维护和保养，负责工装制作、改进等工作，鼓励技术创新；

10）负责部门化学品管理和危险废弃物的分类、管理、处置，安全处理工作；

11）做好部门文件控制工作，做好管理体系相关的运行记录：

12）做好员工培训、考核、管理，对员工进行生产、工艺、操作技能等方面的指导、培训。

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章节名称14应对风险和机遇措施章节共1页；第1页

14应对风险和机遇措施

14.1根据公司业务流程确定质量、环境和职业健康安全风险和机遇，规定识别方法/途径、风险和机遇事件的

评估方式，制定应对措施的要求、评价措施有效性。见《风险和机遇应对措施控制程序》。

14.2制定《环境因素识别与评价控制程序》和《危险源辨识与评价控制程序》，用以指导环境因素和危险源的

识别、评价，以确定重要环境因素和重要危险源，加以控制。

14.3通过对产品设计开发和生产中过程控制，采用FMEA和控制计划活动，先期策划产品可能存在的质量风

险，采取预防措施，进行实施，以消除或控制不利因素，促进产品质量稳步提高。

14.4建立并保持《合规性评价控制程序》，通过各种途径，及时获取法律法规和其他要求的最新要求，确认评

价其适用性，以获取并评价质量、环境职业健康安全法律法规和其他要求，保持法律法规和其它要求适用性的更

新情况跟踪。

14.5通过《文件化信息控制程序》保持对风险评估，环境因素和危险源识别控制和合规性评价的文件和记

录控制。

14.5相关/引用文件

《风险和机遇应对措施控制程序》

《环境因素识别与评价控制程序》

《危险源辨识与评价控制程序》

《合规性评价控制程序》

《文件化信息控制程序》

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章节名称15管理目标及其实现的策39章节共1页；第1页

15管理目标及其实现的策划

15.1公司质量、环境和职业健康安全管理目标见章节7“质量/环境/职业健康安全目标”。

15.1.1质量、环境和职业健康安全管理目标由公司总裁批准发布。

15.1.2为确保公司质量、环境和职业健康安全管理目标的实现，公司对环境和职业健康安全管理体系所需

的相关职能、层次和过程设定分目标，即在相关的部门建立分目标。

15.1.3目标与质量、环境和职业健康安全方针保持一致。

15.1.4各中心、各分公司每年应对管理目标的实施情况进行评价，对实施结果与现有管理目标的所示差距，应

不断寻找改进机会，设定新的管理目标，必要时予以更新。

15.1.5质量、环境和职业健康安全管理目标应与相关部门及相关方进行必要的沟通。

15.2为保证公司质量、环境和职业健康安全目标的实现，针对重要环境和风险因素制定相应的管理方案，以确

保目标的实现。

15.3各责任部门安排对质量、环境和职业健康安全管理方案的实施情况进行检查，当质量、环境和职业健康安全

目标发生变化或制定的措施不适应，以及出现新的环境因素和风险因素等情况时，需要更新管理方案。

15.4当管理体系变更时，应考虑到变更引起的潜在后果，管理体系的完整性，资源的可获得性，责任和权

限的分配或再分配。

15.5相关/引用文件

《方针、目标实施控制程序》

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章节名称16资源章节共2页；第1页

16资源

16.1总则

16.1.1确定并提供为建立、实施、保持和持续改进质量、环境和职业健康安全管理体系所需的资源。各部

门根据管理体系的实施和改进需求进行识别，提出所需的资源。

16.1.2为达到质量、环境和职业健康安全管理体系持续有效，满足法律、法规和顾客的要求，增强顾客满

意，提供所需的资源。

16.1.3在提供质量、环境和职业健康安全管理体系运行所需的资源时，应考虑现有内部资源的能力和约束

和外部供方获得的资源。

16.1.4所提供资源可包括：人员、信息、基础设施、工作环境等，公司对人员、设施和工作环境规定了相

应的要求，以达到满足管理体系要求。

16.2确定并提供所需要的人员，以有效实施质量、环境和职业健康安全管理体系并运行和控制其过程，行

政财务中心按《人力资源管理控制程序》，对人员进行管理。

16.3基础设施

16.3.1为实现产品生产，确定并提供所需的基础设施，包括：

1）工作场所（建筑物）及环境保护、消防、安全等相应的设施；

2）生产设备；

3）监视和测量装置；

4）生产需要的支持性服务（包括水、电、气）。

5）环境保护、安全卫生、消防、保卫等相应的设施。

6）运输资源等支持性服务：如运输由客户指定或物流公司执行。

7）信息系统，包括网络、通讯、计算机及工作软件、工作平台等。

16.3.2基础设施的管理，见《基础设施控制程序》。

16.4过程运行环境

16.4.1公司对影响产品生产的符合性所需工作环境人和物的因素，确定为：社会因素（如无歧视、和谐稳定

、无对抗）；心理因素（如舒缓心理压力、预防过度疲劳、保护个人情感）；物理因素（如温度、热量、湿

度、照明、空气流通、卫生、噪声等）。

16.4.2按相关法规及标准，对工作环境中影响产品符合性的因素组织相关部门制定相应的管理程序，加以

控制，确保工作环境支持实现公司的管理体系方针和目标。见《运行环境控制程序》。

16.4.3新建、扩建、改建项目，应考虑工作环境因素，对项目工作环境进行审核、评价。

16.4.4对工作环境中出现影响产品质量和环境、职业健康安全符合性的因素应及时整改。

16.5监视和测量资源

16.5.1总则

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章节名称16资源章节共2页；第2页

应对产品和服务的监视和测量要求和方法作出规定，同时要申请配置用于证实产品和服务符合规定要求的

监视和测量资源。使用并控制监视和测量设施以保证测量能力与测量要求保持一致，从而保证产品和服务符合

要求。见《监视和测量设备控制程序》。

16.5.2测量溯源

当要求测量溯源时，或组织认为测量溯源是信任测量结果有效的前提时，对监视和测量资源控制应：

a)定期检定或在使用前进行校正。送外检定时，应选择计量所或被政府认可的计量单位；自己检定的，

应规定校准的基准并记录，其基础应可溯源至国际或国家标准；

b)为防止因校正不当而造成校准失效，必要时应规定作业规程，包括工作环境；

c)在搬运、维修和储存时，应妥善保护、防止损坏失准；

d)做好状态标识并保留检定记录；

e)当失准时，应重新评估先前测量结果的有效性，并采取纠正措施。

f)当计算机软件用于规定要求的监视和测量时，应确认其满足预期用途的能力。确认应在初次使用前

进行，必要时再确认。

16.6企业的知识

确定质量、环境和职业健康安全管理体系运行过程为确保合规和管理体系符合性所需的知识。这些知识

应得到保持、保护、利用。公司的知识包括：

(1)以往问题处理案例，持续改进结果及创新成果，相关部门保持问题处理列表和改进、创新记录：

(2)获取公司内部人员的知识和经验积累，推进技能工作室，保持运用历年技改成果；

(3)从顾客、供应商和合作伙伴方面收集知识，与客户、专业机构合作开发项目；

(4)与竞争对手或标杆企业的比较结果，通过市场调研、参展等方式查找公司产品优劣；

(5)与相关方分享公司知识，以确保公司发展的可持续性；

在应对变化的需求时，以现有知识为基础，获取更多知识。如管理体系运行新知识；员工岗位技能知

识；获得顾客满意和合规要求知识等。企业知识的管理在各所涉及的流程和活动管理中加以控制。

16.7相关/引用文件

《文件化信息控制程序》

《人力资源管理控制程序》

《基础设施控制程序》

《运行环境控制程序》

《监视和测量设备控制程序》