宝能员工手册2012-定稿

宝能集团员工手册PAGE2PAGE49宝能职员手册2014乌鲁木齐经济技术开发区2014乌鲁木齐经济技术开发区维泰南路1号维泰大厦1513室1509室1503室

目录第一部分欢迎加盟篇 一、手册说明 2二、董事长致辞 3三、企业文化介绍 4第二部分入职指引篇 一、入职指南 6二、日常工作指引 6三、员工行为规范 7第三部分公司制度篇 一、劳动合同 11二、考勤管理 13三、薪资福利 17四、财务管理 21五、绩效考核 32六、奖惩管理 36七、培训与发展 38第四部分安全健康篇 一、安全与健康 43二、灾害天气安全措施 43第一部分欢迎加盟篇一、手册说明1．本《员工手册》（以下简称“手册”）根据国家有关法规、公司章程及公司人事、行政、财务、业务等规章制度制定，就公司人力资源管理的基本事项为员工提供有关权利、责任和义务的详尽说明。2．手册适用于宝能集团系统内控股、参股及其关联或下属公司。3．手册未尽事宜，按国家与公司相关规定执行。4．手册将视公司发展情况及实施情况做出相应修订，按法定程序通过审批后公示。5．手册的解释权归属于集团人力资源部门，您若对该手册有不明事项，可向所在公司人力资源部门咨询，或直接向集团人力资源部门咨询。6．手册的版权属公司所有，未经本公司书面许可，其他任何组织、团体、个人均不得以非法或不正当方式使用该手册。7．手册所涉及的公司商业秘密，全体员工必须严格保密，如有违反，将按照有关法律、法规及公司规章制度追究其相关责任。8．手册的其他组成部分：《办公物品管理办法》、《实物资产管理办法》、《廉政建设管理规定》、《考勤管理制度》、《劳动合同管理制度》、《绩效考核管理制度》、《薪酬管理制度》、《培训管理制度》、《费用报销管理办法》、《员工出差管理办法》、《预算管理制度》、《内部审计制度》、《试用期员工转正管理办法》等依法发布的相关规章制度。二、董事长致辞宝能集团创始于1992年。在我国改革开放、经济蓬勃发展的宏观大背景下，经过二十年的艰苦奋斗、戮力开拓、奋勇进取，宝能集团现已发展成为一家大型现代化集团公司，形成了综合物业开发、现代物流、文化旅游和金融四大板块，业务主要分布于华南、华东、华北、东北四大区域。集团还战略性进驻资本市场，致力推动资源整合，促进主业的发展。宝能集团的发展得力于党和国家改革开放的伟大政策，得力于时代的机遇，得力于深圳独特的市场环境，得力于社会各界的鼎力相助，得力于全体员工的同心同德、同舟共济。宝能集团自创立起，心怀国家，心怀感恩，专心致志，发展产业，回报国家，回报社会。集团管理规范，高度重视以人为本，高度重视吸引人才、使用人才、培养人才、优待人才，并积极参与社会公益慈善事业及产业扶贫事业，认真履行企业社会责任。回报国家、回报股东、回报员工是宝能持续发展的强大动力。

回首过去，我们心怀感恩，满怀豪情；展望未来，我们重任在肩，必须永葆奋斗精神。宝能集团将一如既往地秉承“发展产业、回报社会”的企业宗旨，发扬共融、共创、共享的企业精神，为社会承担更大的责任，为国家和社会创造更大的价值，努力打造宝能集团“创百年企业、树一流品牌”的伟大事业。深圳市宝能投资集团有限公司董事长三、企业文化介绍企业宗旨：发展实业,回报社会，做有价值的企业，做受人尊敬的企业。为员工，提升成就事业的能力；为投资者，提供高回报；为地方、国家，创造税利、提供就业机会；同时回馈社会，资助公益事业和有需要的人们。发展愿景：集团将充分发挥管理经验、创新精神、资金实力等方面的综合优势，以开放的眼光和周详的战略，进一步强化国际一流专业人才的引进和现代管理技术的提高，提升和完善管理模式和业务体系，完成向国际化综合型集团公司的转型。集团将一如既往地秉承以人为本、发展实业、回报社会的宗旨，不断凝聚人才，不断优化管理，推进“共融、共创、共享”，为股东、为员工、为国家和社会创造更大的价值。企业精神：稳健、和谐、创新、发展。稳健：脚踏实地，稳扎稳打，沉着应战。和谐：团结协作，互相帮扶，同步发展。创新：与时俱进，勇于探索，敢为人先。发展：追求效益，不断攀登，力争完美。核心文化：三共：共融、共创、共享。四信：信仰、信念、信心、信誉。五个必须：必须找准自身定位；必须坚持实现好、维护好、发展好企业根本利益；必须坚持团结与协作；必须坚持发挥全体同事们的智慧和作用；必须坚持把改革创新作为工作的动力源泉。宝能集团同仁守则：立足全局、果断决策、光明磊落、廉洁奉公；追求发展、比拼业绩、讲求贡献、赢取回报；勇于负责、敢于承担、勤于自省、善于鼓励；诚信踏实、开拓创新、精通专业、合力共赢；努力工作、热爱生活、用心做事、坦诚做人；积极进取、不断学习、增强知识、迎接挑战。时代正在转型巨变，一日千里，企业与每一位同仁唯有秉持勤勉、用心、创智、前瞻、自律、坚韧的必要品格与能力，且坚持不懈奋斗，才有进步与成功的可能，与全体同仁时刻共勉。用人理念以目标选人才、以业绩论英雄。人才标准有根、有德、有才、有功。用人机制：慎重选人、合理用人、客观评人、文化留人。第二部分入职指引篇tc"第一章入职指引"一、入职指南1.人力资源部门是具体负责办理员工入职手续的职能部门，新员工报到时须提交以下资料（如无特别说明，均需验原件、提交复印件）：1）身份证复印件；2）学历证书、学位证书及验证证明复印件；3）职称证书、资格证书复印件；4）定点的体检报告；5）近期免冠一寸彩照四张；6）与原工作单位终止或解除劳动合同的证明；7）社保卡与住房公积金卡复印件；8）收入证明；9）指定银行的存折/卡复印件（代发工资）；10）公司要求提交的其他证明或资料、信息等；2.当个人资料有以下更改或补充时，应在资料更改或补充后一周内到人力资源部门出示相关证明的原件并留下复印件，以确保相关的各项权益：1）姓名或身份证号码；2）户籍；3）婚姻状况；4）职称、从业资格；5）培训结业或进修毕业；6）公司要求提交的其他个人资料等。3.报到时，请按以下程序进行：1）在指定时间到人力资源部门；2）进行相关入职资料与证件的核对；3）如无异议，签订《劳动合同》《保密合同》《廉政建设目标责任书》《资产管理安全责任书》《试录用条件》，另外根据岗位性质的需要签订《员工廉洁协议》《法律安全责任书》等；4）学习《员工手册》,参加岗前培训；5）熟悉公司办公场所；6）领取电脑、笔记本等标准配置的办公用品；7）到所聘部门报到。二、日常工作指引1.申领办公文具：1）入职时到行政部申请标准配置，到岗后根据工作需要申领文具。2）日常工作期间，每月二十五号前以部门为单位申请次月所需办公文具，行政部于次月十五号前统一发放。2.电话申请及开通：1）入职时配置电话，可拨市内电话，方法为“9+电话号码”。2）如因工作需要，需开通长途功能的，通过OA系统上的电话业务申请流程报相关领导审批。3.电脑管理事宜：1）入职时已配置标准电脑。2）因工作需要需配置其他电脑设备的，通过OA系统上的临时采购申请流程报相关领导审批。4.公司用车申请：1）因工作需要申请公司派车的，通过OA系统上的用车申请流程报相关领导审批。2）如公司未安排派车，自行解决交通问题，原则上以坐公交车为主，紧急情况经部门经理同意可乘出租车，费用实报实销。5．会议室申请：需要用会议室或相关会议设备的，通过OA系统上的会议室申请流程报相关领导审批。6.印章申请：1）在OA上填写《印章申请表》按流程报相关领导审批2）印章统一由档案室管理，申请部门凭批复后的印章申请表到档案室办理盖章业务。7.名片申请：在OA上填写《名片印制申请表》按流程报相关领导审批8.合同审批：1）填写《合同审批单》，按照合同类型的不同在OA系统上的选择相应的合同审批流程报相关领导审批。3）若初审不合格，则返回业务部门，重新修改或补充相关资料后按流程复审。三、员工行为规范1.基本要求1.公司倡导守法、诚信、廉洁、敬业的职业道德。2.员工的一切职务行为，必须以维护公司利益，对社会负责为目的，任何私人理由都不应该成为其职务行为的动机。3.因违反职业道德，给公司造成经济损失者，公司将依法追索经济赔偿；情节严重或涉嫌犯罪的，将移交司法机关追究其刑事责任。4.公司提倡正直诚实，并保留审查员工所提供个人资料真实性的权利，如公司发现员工在入职时提供的个人资料存在伪造或虚假行为，将立即终止试用或解除劳动合同，并不给予任何经济补偿。2.办公行为要求2.1办公着装应保持整洁、大方、得体，除外勤工作者以外，员工着装基本要求：2.1.1男员工穿衬衫、正装，深色皮鞋，不可留长发。女员工穿带袖上衣、西装裙、裤、套装、服装色彩素雅，穿皮鞋；不得穿紧身衣裤、透明装、低领上衣、短裙（不得在膝盖5公分以上）、七分裤及奇装异服等。2.1.2有统一着装的单位或岗位，须统一着装。2.2上班时间员工应佩戴工作牌。2.3上班时间员工应坚守工作岗位，不擅离职守，不串岗，不在办公室接待亲友，原则上不接、打私人电话。需暂时离开时应与同事交代；接待来访、业务洽谈等应到指定区域（室）。2.4为保持办公室环境整洁，非办公所需的个人物品请勿带入工作区域；办公室内不可存放大量现金及贵重物品，以免造成不必要的损失。2.5不准在办公区域进食或在非吸烟区吸烟。2.6禁止在办公区域聊天，高声喧哗，嬉戏打闹，看与工作无关的报刊、书籍、杂志等。2.7上班时间不得浏览与工作无关的网站、玩电子游戏（包括单机游戏、网络游戏等）等。2.8使用电话应注意礼仪、语言简明。3.经营活动3.1员工不得超越本职业务和职权范围开展经营活动。3.2公司对外宣传及接受采访的部门，由公司指定相关部门负责处理相关事务。员工未经公司授权或批准，不得从事下列活动：3.2.1以公司名义从事职权范围外的考察、谈判、签约；3.2.2以公司名义提供担保、证明；3.2.3以公司名义对新闻媒体发布信息或接受新闻媒体的采访；3.2.4代表公司出席公众活动。4．兼职4.1员工未经公司书面批准，不得在外兼任（不论属盈利性质或非盈利性质）工作。4.2公司禁止员工有下列情形之一的兼职：4.2.1在工作时间内从事兼职工作，或占用公司资源从事兼职工作；4.2.2在与公司的业务关联单位或商业竞争对手单位兼职；4.2.3兼职的工作对公司构成商业竞争；4.2.4因兼职影响本职工作或有损公司形象。5.个人投资员工可以在不与公司利益发生冲突的前提下，从事合法的投资活动，但禁止下列情形的个人投资：5.1参与其他公司或组织经营管理的；5.2投资于公司的客户或商业竞争对手；5.3以职务之便向投资对象提供利益；5.4利用上班时间进行证券投资(如炒股、基金投资等),浏览相关证券信息。6.收受利益6.1在经营管理活动中，不准索取或者收受业务关联单位的利益，否则将构成受贿。6.2不得接受与公司有业务往来的对方当事人的礼物馈赠或宴请。6.3在与业务关联单位的交往中，应坚持合法、正当的职业道德准则，反对以贿赂及其它不道德的手段取得利益。未经所在单位负责人书面批准，不得在有可能存在利益冲突的业务关联单位安排亲属工作、接受劳务或技术服务。6.4不得利用内幕消息，在损害公司利益或者处于比公司以外人士较为有利的情况下谋取个人利益。6.5严禁挪用公款谋取个人利益或为他人谋取利益。7.佣金和回扣7.1在业务活动中，不得私下接受与公司有业务往来对方当事人的回扣、费用报销、礼金、信用卡、支付凭证、购物卡及各种有价证券。7.2对外业务活动中，遇业务关联单位按规定给予的佣金或回扣，须上缴公司；如个人侵吞，则视作职务侵占。8.交际应酬8.1公司对外的交际应酬活动，应本着礼貌大方、简朴务实的原则，不得铺张浪费，严禁涉及违法及不良行为。8.2员工在与业务关联单位的联系过程中，对超出正常业务联系需要的交际活动，应尽量谢绝参加。并禁止参加：8.2.1过于频繁或奢华的宴请及娱乐活动；8.2.2设有彩头的牌局或其它具有赌博性质的活动；8.2.3邀请方的目的明显是为了从我方取得不正当利益的活动。9.保密义务9.1员工有义务保守公司商业及信息机密，妥善保管和存放所经办和管理的文件。9.2员工未经公司同意，不准对外提供公司任何文件，更不能向外提供其他有关经营情况、业务数据等信息或资料。10.保护公司资产10.1员工未经批准，不得将公司的资金、车辆、设备、房产、原材料、产品等擅自赠与、转让、出租、出借、抵押给其它公司、单位或个人。10.2因工作需要配发给员工个人使用的交通工具、通讯和办公设备等，应按相关规定使用。11.行为判断与咨询11.1员工在不能清楚判断自己的行为是否违反公司行为规范时，可按以下方法处理：11.1.1以该行为能否毫无保留地在公司公开谈论作为简单的判断标准；11.1.2向所在部门或公司人力资源部门咨询。11.2接受咨询的部门应给予及时、明确的指导并为当事人保密。第三部分公司制度篇tc"第一章入职指引"一、劳动合同1.签订劳动合同公司自用工之日起即与员工建立劳动关系，凡就职于公司并在公司领取薪酬的员工，均应与公司签订劳动合同，公司将在员工入职后一个月内与员工签订劳动合同。2.劳动合同制管理2.1公司实行全员劳动合同制管理。员工与所在的单位签订劳动合同，如所在单位不具备独立法人资格，则由所在单位的上级单位或公司与员工签订劳动合同。2.2劳动合同的签订、变更、解除等依《劳动法》、《劳动合同法》及国家、地方相关劳动法律法规和公司相关规定执行。2.3劳动合同终止。相关法律法规规定的劳动合同终止情形出现，劳动合同即告终止。2.4劳动合同续签。人力资源部门于劳动合同期满前一个月通知员工填写《劳动合同续签意向书》，员工应在规定时间内向人力资源部门反馈此意向书。3.试用及转正3.1试用期限3.1.1劳动合同期限三个月以上不满一年的，试用期不超过一个月；3.1.2劳动合同期限一年以上不满三年的，试用期不超过二个月；3.1.3三年以上固定期限和无固定期限的劳动合同，试用期不超过六个月。3.2试用期月度考核3.2.1公司对员工在试用期内从工作业绩与能力素质两个方面进行月度考核，历次月度考核结果为B级及以上等级的员工，根据劳动合同的规定办理转正手续，试用期内月度考核结果出现一次C级的员工，则终止试用并解除劳动关系。3.2.2员工月度考核以每月15日为限，即当月15日（含）之前入职的员工参加当月月度考核，15日后入职的员工参加下月月度考核。3.3试用期间离职3.3.1在试用期间，员工提出解除劳动合同的，应提前三日通知公司，公司可按规定办理离职手续。3.3.2试用期间员工被证明不符合录用条件的，或严重违反公司规章制度的，或严重失职、营私舞弊、给公司造成重大损害的，或违反《劳动合同法》有关规定的，或违反本手册相关规定的，公司可终止对员工的试用；对发现品行不良或无故旷工一个工作日以上者，将立即终止试用，并不给予任何经济补偿。3.4试用期满前员工在试用期届满前15个工作日，填写《员工转正申请表》，附工作总结，试用部门负责人根据试用期员工试用期间的工作表现（主要指月/周工作计划与总结），在结合试用期工作总结及历次考核的基础上，进行转正考核评价，经考核合格后按相关程序批准后予以转正。3.5其他3.5.1调动人员的试用期考核工作由派驻地公司负责考核。3.5.2在员工试用期间，用人部门应及时跟踪员工的工作表现，如发现其工作能力明显达不到工作岗位要求，须于试用期满前20天将情况反馈至人力资源中心管理部（项目公司反馈至综合管理部）。3.5.3员工通过试用期考核转正后，如果部门在其转正后一年内以员工能力不胜任工作岗位要求予以辞退的，公司将以重大工作失误由员工直接上级与主管领导承担相应管理责任。3.5.4特殊情况需特殊处理的，由部门拟写报告陈述理由，经人力资源中心（项目公司为综合管理部）和相关主管领导审核，总裁（项目公司为总经理）批准后执行。【提示】有关试用及转正的详细规定参见附件《试用期员工转正管理办法》4.离职手续员工和公司双方均可根据《劳动合同法》的相关规定解除或终止劳动合同。4.1员工提前三十日以书面形式通知公司，可以解除劳动合同。员工在试用期内提前三日通知公司，可以解除劳动合同。4.2如解除或终止劳动合同，员工在离职前必须完成离职交接手续后，公司方给予结算工资。离职手续包括但不限于以下各项：4.2.1按《离职人员移交结算表》的要求办理离职手续；4.2.2交还所有公司资料、文件、办公用品及其他公物；4.2.3处理工作交接事宜，向指定人员移交本人经手过的工作事项；4.2.4清理个人帐务、归还个人借款；4.2.5租住公司宿舍的员工，按规定办理退房相关手续；4.2.6户口及人事档案在公司者，应在离职后一个月内将户口、档案及人事关系转出公司；4.2.7员工在签订劳动合同的同时，如与公司签订有其它合同（如培训协议、保密协议、自律协议等），按其约定执行；4.2.8待所有离职手续办理完毕后，由财务部门给予结算应发薪酬及法律规定的经济补偿金。5.劳动纠纷劳动合同执行过程中产生的劳动纠纷，员工可通过正常渠道向上一级领导或人力资源部门申诉，协商解决；如经协商仍无法解决，可向当地劳动仲裁机构申请劳动仲裁。二、考勤管理1.工作时间1.1每周一至周五为工作日，周六、周日休息。工作日上班时间如下：上午：8：30－12：00；下午：14：00－18：001.2遇国家法定节假日（指元旦节、春节、清明节、劳动节、端午节、中秋节、国庆节），以国务院假日办公布的上班时间为准，公司因工作需要调整的，另行通知。1.3公司实行上下班打卡制度，每天打卡2次。即：早上上班8：30以前，下午下班18：00以后打卡。员工未按要求打卡，亦未提交《请假单》、《异常打卡申请单》的，一律按旷工处理。2.考勤纪律员工上下班必须亲自打卡，任何人不得以任何理由请他人代打卡或代他人打卡。一经发现，代打卡和被代打卡者，按旷工进行处罚，半年内累计违反6次的，视为严重违反公司规章制度，公司有权解除劳动关系。3.异常情况的处理员工因公外出办事，无法及时回公司打卡，应提前一天办理相关手续，如遇特殊情况未提前办理手续的应在事后二个工作日内填写《异常打卡申请单》，经部门负责人签字后，交人力资源管理中心（项目公司为综合管理部）备案。未办理手续的,根据不在岗时长,计入迟到或旷工。4.缺勤及处罚4.1迟到/早退4.1.1打卡记录迟到时间不超过5分钟（含），每月前两次不予处罚，将给予口头警告，当月第三次起，每次扣罚50元。4.1.2打卡记录迟到时间超过5分钟少于30分钟者，每次扣罚50元。4.1.3若迟到超过30分钟（含）而小于4小时，记旷工半天，超过4小时记旷工一天。4.1.4早退与迟到同等处理。4.2旷工4.2.1凡有旷工记录，一律按统计的旷工天数×2的倍数扣发工资。4.2.2无故连续旷工5天或一年累计旷工15天，作解除劳动合同处理，公司不给予任何经济补偿。5.加班管理5.1公司提倡员工在规定工作时间内完成工作任务，并且做到今日事今日毕。因工作需要加班的，必须事先申请，填报《加班申请单》，报部门负责人批准，并在人力资源部门备案后方可加班。5.2法定节假日的加班按照劳动法的规定支付加班报酬。6.假期管理6.1请假流程6.1.1员工请假须填写《请假单》，按相关审批程序获得批准并安排好工作后，方可离开工作岗位，同时将《请假单》交人力资源部门备案。请假的最小单位为0.5天。6.1.2一次性请假期限为3天以内的，需提前1个工作日申请；请假期限为5天以内的，需提前3个工作日申请；请假期限大于5天的，需提前10个工作日申请。6.1.3休假与节假日原则上不连休。6.1.4如遇特殊、紧急情况需立即请假的，除向部门负责人电话申请外，还应电话告知人力资源部考勤管理专员，在回公司一天内补办请假手续。6.1.5特别提示：未履行请假手续或请假未获批准而擅自离岗超过半小时，将被记为旷工：1）、超过半小时，4小时以内，记旷工半天；2）、超过4小时，8小时以内，记旷工一天，依此类推。6.2假期种类6.2.1病假6.2.1.1员工凭区级或以上医院病历册（卡）、药费单及病休证明，可申请病假。6.2.1.2员工转正后可享受每月一天的全薪病假，全薪病假不可跨月累计；试用期内员工仅可申请扣薪病假。6.2.1.3员工转正后如病情严重需住院治疗者，可连续使用前期未休的全薪病假，每年最高累计为12天，不可跨年度使用。超出部分按扣薪病假处理。6.2.1.4员工如需申请扣薪病假，公司按照不低于本人工资标准的60%支付员工病假工资，但不得低于深圳市上年度最低工资的80%。6.2.1.5为了确认员工病情，公司有权要求员工到指定医院或有人力资源部员工陪同前往医院复检。6.2.1.6员工如患传染性疾病，应及时向人力资源部门报告，以便做出适当安排。6.2.2事假事假属无薪假，工资的计扣按事假的实际天数计算。事假全年累计30天及以上者，年终奖金（视公司经营情况决定发放）按50%发放，事假全年累计50天及以上者，年终奖金将不获发放。6.2.3年休假6.2.3.1年休假以自然年度计算，入职满一年后的第二个自然年度内享受第一个年休假，上半年入职者，按100%享受；第三季度入职者，按60%享受；第四季度入职者，按40%享受，其中，12月份入职者，按10%享受。例：A员工社会工龄5年，于2010年10月8日入职，工作到2011年10月8日后可休第一个年休假2天（5*40%=2天），需在2011年12月31日前休完，从2012年1月1日起可休第二个年休假5天；B员工2011年度可休5天年假，B在2011年6月30日离职时年假未休，如需进行离职结算则结算的年假天数为（5/12*6=2.5天）。6.2.3.2根据本人工作的年限可休年假天数如下表:工龄Y（年）年休假时间1≤Y＜105天10≤Y＜2010天Y≥2015天注：本人工作年限是指员工的社会工龄，以单位为员工缴纳养老保险费的累计月数计算。6.2.3.3根据国家《职工带薪年休假条例》规定：年休假属全薪假期。6.2.3.4年休假须在规定年度内申请使用，不可跨年度使用，否则视为员工自动放弃。6.2.4婚假6.2.4.1员工依《婚姻法》履行正式结婚登记手续并提供相关证明，公司给予3天全薪婚假；符合晚婚条件的初婚者（男25周岁、女23周岁以上），还可享受全薪晚婚假10天。6.2.4.2婚假须在结婚登记之日起六个月内一次性休完，其休假期间若遇公休假日或法定假日，假期不作相应延长。6.2.5丧假直系亲属（仅限配偶、子女、父母或配偶之父母）死亡，公司给全薪假3天；需要到外地料理丧事的，可给予2天路程假。6.2.6计划生育假员工享有计划生育假的前提是符合国家计划生育政策和法规并提供相关证明，对于违反国家计划生育政策和法规的不能享有本条的假期。6.2.7产检假女员工从怀孕满3个月开始，定期进行的产前检查算做正常出勤，每次检查给予半天时间。怀孕3至6个月每月给予一次检查时间、怀孕7至8个月每月给予两次检查时间、怀孕9个月以上的每月给予四次检查时间。6.2.8产假女24周岁以上初育为晚育，女员工晚育产假113天（全薪），非晚育98天（全薪），多胞胎生育者，每多生育一个孩子多享受15天的假期。相关特殊情况假期参见劳动法相关规定，以上假期可在产前15天开始享受，累计计算。产假须一次性休完，其休假期间若遇公休假日或法定假日，假期不作相应延长。6.2.9看护假男员工转正后，在妻子生育休产假期间，领取了《独生子女优待证》的可休10天全薪看护假。6.2.10哺乳假小孩一周岁以内，上班时间给母亲每天哺乳时间1小时。6.2.11员工转正后,可依法享受婚假、产检假、产假、看护假、哺乳假等，以上假期均为有薪假期。三、薪资福利1.薪酬体系1.1员工薪酬结构由基本工资和绩效工资两部分组成。1.2定薪原则1.2.1以岗位价值确定各职位薪酬标准。1.2.2以业绩、能力确定个人薪酬。1.2.3薪酬能升能降。1.3由于公司是一家以物流业、金融业、房地产开发多元化发展的集团公司，在制定薪酬标准时，需考虑公司行业差异的因素。二级子公司可依据同行业薪酬水平制订薪酬方案，方案须报集团人力资源管理中心审核，公司领导审批后方可执行。2.入职定薪2.1新入职人员薪酬确定根据薪酬级别表，原则上不高于同岗位薪酬的平均值。2.2新进人员的薪酬均自报到上班之日起开始计算。2.3新进人员试用期满根据试用期考核情况及岗位不同确定相应的薪酬。3.薪酬计算3.1薪酬支付采用月薪制，按当月实际出勤天数计算。3.2年休假期间薪酬全额发放。3.3婚假、丧假、产假，休假期间基本工资照发，绩效工资根据实际业绩发放。3.4工伤假，因本人责任致伤，停工医疗期间扣除绩效工资，其它照发；因他人责任负伤，停工医疗30天以内，全部薪金照发；超过30天，自第31天起开始扣除绩效工资，其它照发。3.5事假按日扣发标准工资，绩效工资根据实际业绩发放；3.6病假薪酬待遇：按日给予标准工资的60％；绩效工资根据实际业绩发放。3.7员工患疾病或非因工负伤，需停工医疗的，医疗期内的薪酬发放参照《企业职工患病或非因工负伤医疗期规定》。4.薪酬的支付4.1薪酬的计算期为1日起至31日止，并于次月12日前支付。薪酬支付日如遇休假日，则顺延发放。4.2薪酬支付采取委托银行代发薪酬的形式。4.3虚报、误算造成超领时，必须在发现后立即偿还。4.4因误算而超付的工资，公司可向员工行使追索权。4.5公司有义务代扣代缴个人所得税、保险费及其他法定薪酬代扣缴行为。5.薪酬调整5.1年度调薪5.1.1薪酬调整由公司管理层根据上年经营情况（包括全年营业额、营业利润及营业利润增长等）、同行业其他公司薪酬调整情况，结合公司发展需要，确定是否需要调整以及调整的幅度；5.1.2调薪日期定为每年的3月1日；5.1.3具有调薪酬资格者为调薪当月公司在册员工（以上月末人数为准），但符合以下情况之一的人员除外：5.1.3.1录用不满1/2年者；5.1.3.2当年累计缺勤15天以上者；5.1.3.3考核周期内受过惩处者；5.1.3.4年度考核成绩为C者；5.1.3.5其他不宜调薪者。5.2晋升调薪员工级别晋升时，给予加薪，如晋升前薪酬已高于晋升后职位薪酬标准上限的，则不予加薪。5.3降职调薪员工降级时，给予降薪，至少下调至调整后职位薪酬标准的上限。5.4特殊调薪对公司做出重大贡献的员工，公司可给加薪以资鼓励。5.5以上调薪若生效日期在15日之前（后），则其薪酬自职务调整之当月（下月）起执行。5.6员工原则上一年只享受一次调薪（不含转正调薪）。6.审批流程6.1集团本部入职定薪、调薪审批流程审批程序调薪人员业务部门负责人人力资源管理中心业务分管领导人力副总裁董事长二级部门经理级以下建议审核审核审批二级部门经理级至中心（部门）总监建议审核审核审批总裁助理级及以上建议审核审批6.2项目公司入职定薪、调薪审批流程审批程序调薪人员分公司综合部二级公司总经理集团人力中心业务分管副总裁人力副总裁董事长副总监以下建议审核审核审核审批副总监级建议审核审核审核审核审批总经理、副总经理建议审核审核审批7.薪酬的保密7.1员工如有传播、打听别人的薪酬收入或将自己的薪资透露给他人的，视为严重违反公司规章制度的行为，无论职级高低，一经发现，公司直接解除劳动合同，不给予任何经济补偿金；7.2所有接触和编制薪酬的人员非工作需要一律不得在任何场合谈论与薪酬有关的事宜，否则视为严重违反公司规章制度的行为，一经发现，公司直接解除劳动合同，不给予任何经济补偿。8.福利8.1假期8.1.1国家规定的节假日假期，休假期间照常支付薪资，具体如下：元旦节、春节、清明节、五一劳动节、端午节、中秋节、国庆节，按当年国家规定的假期时间执行。8.1.2法律法规对法定休假日休假另有规定或调整的，按相应法律法规执行。8.2工作餐已设有员工餐厅的公司每天免费提供早餐与午餐；未设员工餐厅的公司每月以餐补的形式随工资发放。8.3社会保险和住房公积金8.3.1公司按规定为所有员工办理社会保险、住房公积金，社会保险包括养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险等。员工入职时，公司即按当地社保机构规定的时限为员工参加社会保险和住房公积金。8.3.2员工参加社会保险和住房公积金后，按规定应由个人承担部分的金额，在工资发放时由公司予以代扣代缴。8.3.3新员工缴纳社会保险和住房公积金以每月15日为限，每月15日（含）前入职人员缴纳当月缴纳，每月15日以后入职员工自下月起缴纳。8.3.4社会保险和住房公积金缴纳时限为每月26日至次月8日，员工入职当月如未能根据社保缴费时限将保险关系转入公司的，公司将按规定为员工进行补缴，相应个人缴费部分，公司将于补缴月当月根据实际发生额一次性从员工工资中扣除。8.4节日慰问部分国家法定节假日，公司统一发放节日费8.5生日礼品员工生日，公司统一派发生日礼品。8.6员工健康公司为保障员工的身心健康，原则上每年将进行一次例行体检。8.7公司活动员工均有机会参与公司每年定期或不定期举行的各项活动，例如公司周年庆祝活动、嘉年华春节晚会、郊游等。8.8年终奖金该奖金属于激励性收入而非员工工资的组成部分，公司将根据经营业绩、部门业绩、个人业绩以及员工工资级别档次等情况来确定。四、财务管理1.借款、费用报销及对外付款审批制度1.1总则1.1.1深圳市宝能投资集团有限公司(以下简称公司)，为了保障公司经营活动高效、有序的开展，根据国务院颁发的《现金管理暂行条例》及中国人民银行制定的《现金管理暂行条例实施细则》、《支票使用管理暂行规定》，并结合公司的实际情况，特制定本规定。1.1.2本规定所指的各项业务开支指公司经营管理活动中，日常发生的费用开支、成本开支、投资性开支、公司与关联公司之间的往来开支等所有以货币资金支付的业务。其中：费用，包括直接形成费用和开支及先形成资产，然后以摊销、折旧等形式形成费用的各类资本性支出。1.1.3公司实行全面预算管理制度。各项业务开支，须在预算范围内办理。各项业务开支不得跨项目调剂支付，未经批准不得跨月调剂支付。1.1.4公司签订的涉及款项收付的合同、协议、文件处理卡或其他内部审批文件，应交一份原件给财务部存档，财务部严格按合同及相关文件的约定进行审核，并办理款项支付。1.1.5公司各项业务开支，在全面预算管理、总额控制的前提下，实行授权审批。公司财务部必须严格按照审批权限，办理款项支付。内部借款1.2.1适用范围内部借款，是指员工因业务需要向公司借支现金或支票，包括临时借款和备用金借款。1.2.2临时借款及核销满足下列条件的经济业务可办理临时借款手续：1.2.2.1经济业务尚未发生，必须预支款项，否则既定的经济业务不能进行。1.2.2.2具有能证明业务有效性的文件，如合同、协议、会议通知、出差申请审批表、车辆维修申请表、采购申请单、专业培训申请表等。1.2.2.3发票等合法有效的原始凭证尚未取得(已取得发票等合法有效凭证的直接进入费用报销程序)。1.2.2.4借款人须在借款审批单上注明用途、预计还款时间，应在出差回公司或业务完成后的5个工作日内到财务部办理报销或还款手续。原则上实行“一事一借，一借一清，前款不清，后款不借”。1.2.2.5逾期不还者，借款人所有报销金额须优先冲销借款。报销款不足以冲抵的部分，将从借款人的工资中逐月扣还，扣还的比例以借款人税前月工资的50%为限，即每月最高扣款不超过借款人税前月工资的50%。1.2.3备用金借款及核销1.2.3.1若员工因业务需要，经常会发生零星开支或零星采购，可根据实际需要申请一定金额的备用金，借款金额原则上不能高于借款人的月薪。1.2.3.2备用金可在一个年度内可循环使用，用后凭发票等合法有效的凭证报销，报销的金额补充原定额。1.2.3.3借款人须在公历年度结束前还清借款。若在新的公历年度有需要时，需重新办理借款申请手续。1.2.3.4若员工工作性质或岗位发生变化，不再需要使用备用金或者需要调增备用金额度的，需在工作性质或岗位发生变化后5个工作日内办理还款手续，未在规定时间内还款的，从借款人当月工资中扣除，扣还的比例以借款人税前月工资的50%为限，直到扣完为止。需要调增备用金额度的，按新借备用金的审批流程。1.2.3.5若员工离职，需在办理离职手续前还清所有借款。若未还款，公司有权从该员工应发工资中扣回，不足部分应由该员工补足后方可办理相关离职手续。1.2.4对使用单据的要求申请借款需填写《借款审批单》。费用报销1.3.1适用范围公司经济业务办理完毕并已取得合法报销凭据的各项费用支出1.3.2对费用报销的基本要求1.3.2.1对报销人的要求：费用报销必须由经办人自己报销，不准代报，经手人必须在发票背面签字。1.3.2.2对报销时间的要求：为保证财务核算的正确性、及时性，费用的报销时限原则上在费用发生之日起5个工作日内到财务部报销。但通讯费、快递费、市内交通费、停车及过路过桥费等频繁发生的小金额费用需按月汇总报销。1.3.2.3其他：费用报销严禁分拆，属于同一项目、同一时间或同一性质的费用按照单笔费用报销。1.3.3对使用单据的要求：属费用报销的，需填写《费用报销单》或《差旅费报销单》，并按用途分类、分项填写。1.3.4对各类费用报销的具体规定1.3.4.1业务招待费的报销1）业务招待费是指公司用于维护公共关系发生的费用，包括宴请、馈赠礼品等发生的费用。严禁用业务招待费公款私请，也不得用于宴请本公司员工。2）除公司总经理、副总经理、总监、总助外，业务招待费的使用实行事前审批制度。凡因工作需要使用业务招待费，经办人须事先填写《业务招待申请单》，经部门经理、分管领导同意后，方可宴请或购买礼品等，但5000元以上的业务招待费需经总经理或授权人审批。3）报销业务招待费，必须附上《业务招待申请单》及POS机刷卡单，如有公司其他人员参加，需在《业务招待申请单》上签字；报销礼品费用时还需提供电脑小票。4）招待费用报销经手人使用从高原则。即在参加人员中，应由其中最高级别的人员作为报销人。1.3.4.2差旅费的报销1）差旅费的报销标准按公司颁布的《出差管理制度》执行，报销时应提供经批准的《出差申请审批表》。2）由行政部代订的机票、火车票、船票、车票等，行政部每月用票据原件，后附《出差申请审批表》原件报销。3）报销住宿费报销需提供酒店电脑打印的费用清单，否则不予报销。1.3.4.3市内交通费的报销1）市内交通费包括在深圳市的出租车费及公交车、地铁车费。2）员工外出办事，一般应乘地铁及坐公交车。在公司不能提供公务车并经部门经理同意，下列情况可乘坐出租车：出纳存、取大额现金时；携带公司贵重物品、重要文件、图纸、模型、资料等时；陪同业务主管部门或业务往来单位的人员外出公务时；员工加班超过晚上九点；紧急任务或其他非常情况。3）交通费一律凭发票报销，在发票背面注明时间、起止地点、办事内容、经手人，报销时发票需按时间顺序粘贴。1.3.4.4误餐费的报销1）是指公司员工因工作时间外出(市内)办公,不能按时返回公司就餐(午餐)、或确因工作需要加班至晚上八点以后时(晚餐)发生的餐饮费用。2）误餐费按照每人每餐不超过25元标准据实报销。3）误餐费一律凭发票在当月报销，报销时所有同时误餐人员均须在误餐发票后面签字。4）每张误餐发票无论金额多少只能按以上标准报销一次，多次误餐不能在同一数额较大的发票上合并报销；发票金额不足标准的据实报销、超标部分自理。5）周末公休日、法定节假日在公司内或市内加班而产生的误餐费参照此标准执行。在公司加班需打考勤卡。1.3.4.5通讯费的报销1）因工作需要，有关通讯费的补贴标准，按公司相关批文执行。2）对于据实报销的通讯费，在下月报销上月通讯费；对于定额通讯费，可在当月25日后报销，不能提前报销。通讯费发票的客户名称必须与报销人一致，并需注明通讯费的所属时间。3）如果员工调离本公司，15日之前离职的员工，报销当月通讯费补贴的一半；15日之后离职的员工，可报销当月通讯费补贴。1.3.4.6专业培训费的报销根据工作需要，安排岗位培训时，需先申请，凭毕业证书、结业证书或资格证书等报销培训费。(参照公司人事部的相关规定)1.3.4.7汽车保养维修费的报销报销时需提供发票、维修清单及经批准的《车辆维修申请表》，所有车辆维修原则上应在公司签约的地方定点维修。1.3.4.8固定资产及低值易耗品的报销报销时需提供发票、电脑小票、入库单、验收单及采购申请报告。1.3.4.9部门及公司活动费的报销部门及公司组织活动，均需事前审批，部门活动需由拟活动部门填写《活动申请表》，经分管领导签字后，报行政部审核，活动结束后再按公司流程报销。(具体执行参照公司人事部的相关规定)1.3.4.10员工福利费用为了体现公司对员工的人文关怀，由人事、行政部门委派代表在员工生日、生病、产假等期间进行探访，所购慰问品用可以报销，报销金额按行政、人力资源部门的相关制度执行。1.4对外付款1.4.1适用范围对外付款是指除上述借款及费用报销外，在经济业务的发生过程中，由于购买商品或劳务等所应支付给公司外部法人单位的款项。主要包括项目类付款及其他对外付款。其中：涉及到物品采购的，须附有审批通过的采购申请表、物品收货单(含入库、直送)、固定资产验收交接单等。对于大额采购或需供应商保证对某些资源作长期或稳定供应的物品还需签订采购合同。1.4.1.1项目类付款是指支付与工程项目直接相关的成本费用，主要包括：1)工程类付款：主要包括材料款、设备款、工程进度款等；2)设计类付款：主要指各类设计费用；3)营销类付款：主要包括广告费、代理费、物料制作、营销推广等费用；4)其他类付款：主要包括地价、质检、安检、散装水泥基金等支付给政府部门的各项费用。1.4.1.2其他对外付款是指除上述项目类付款以外的付款。主要包括支付办公用品和固定资产采购款、支付房租、物业管理费、水电费、信息服务费、招聘费等行政类费用及支付税金、利息、工资、往来款等款项。1.4.2对外付款的基本要求1.4.2.1按合同规定已达到付款条件，并按合同中的要求提供付款资料；合同中要求确认的成果性文件一般应由主管领导及以上人员签字确认。1.4.2.2提供合同、发票、收据、保函、送货单、出入库单、验收单等有效单据的原件，经办人在发票背面签字。1.4.2.3业务经办与货物验收应由不同的人办理。1.4.2.4收款单位全称必须与合同订立人、发票或收据上的开具单位名称一致。若有特殊情况，委托付款的必须由原收款单位出具委托付款证明书。1.4.2.5工程类付款和设计类付款须事前经成本控制中心的严格审核。1.4.2.6营销类付款严格控制在预算额度内，且营销用采购物资的保管人和申请人要求岗位分离。1.4.3对使用单据的要求1.4.3.1项目类付款需填写《付款审批单》同一合同项下超过三次(含三次)以上的付款需填写《付款审批记录表》一式一份，付款完毕后，《付款审批记录表》由财务部存档。1.4.3.2其他对外付款需填写《领用支票申请单》。1.4.4对各类对外付款的具体规定1.4.4.1工程类付款1)支付工程进度款需提供：经审批完毕的《工程进度审批表》原件及其附件；施工方及监理的付款申请；若有设计变更或现场签证，需提供分管领导签字的设计修改审批单、现场签证审批单等。2)支付材料款需提供：由项目部项目经理、监理及公司或合同指定负责人签字确认的验收报告、盖有供货单位公章的送货清单，验收报告的材料品名、规格、型号应与合同一致。如果将材料物资直接拨付给施工单位，还应有合同指定的施工单位负责人的签字。若分批供货，经办部门需提供包括型号、数量、单价、金额的汇总供货清单。若供货数量、型号与合同不一致，需有主管领导签字确认的增补货通知单。3)支付设备款需提供：提供验收合格的书面证明，预算部、工程部应会同监理公司、施工单位或质检机构共同验收，出具的验收合格证明。4)支付工程结算款需提供：《工程结算送审单》和《工程结算汇总表》及其附件。5)支付保修金需提供：提供能证明质量无问题的书面证明或质量保函。工程竣工验收后，公司将物业移交给物业公司进行管理和经营，并负责后期的维护和保养，在申请支付工程和设备保修金时必须经物业公司相关授权人员审核签字同意。1.4.4.2设计类付款设计成果的确认需由主管领导或以上的人员签字确认。1.4.4.3营销类付款1)样板房、售楼处的装修、装饰成果需由营销、工程、设计三个部门的主管领导签字确认。其他如现场包装、展场类的验收需由营销部门的主管领导签字确认。2)广告费付款：需提供能证明广告成果的资料，如报纸、杂志、网络截图等。1.4.4.4其他对外付款1)若业务经办人事先无法取得发票或其他有效单据，经办人必须在《领用支票申请单》上注明“发票后补”字样及提供发票时限，并视同经办人个人借款。经办人在取得发票及相关单据后，需另行填写《费用报销单》，并在备注栏内注明“已用支票支付，冲账”，在原借款栏填写已付款金额，经审批后，给予冲账。2)在银行托收的管理费、水电费、电话费、房租、社保等费用，经办部门在收到相关票据后需填写《银行扣款审批单》，经审批后报销入账。3)税款支付参照公司涉税业务管理等相关制度执行。1.5付款审批流程1.5.1审批职责1.5.1.1业务审批人对费用开支的真实性、合理性负责。1.5.1.2财务审批人对票据的合法性、合规性、费用金额是否超预算或额度及审批流程的完整性负责。1.5.2具体审批流程公司的审批流程分为业务审批流程和财务审批流程。1.5.2.1业务审批流程一般为：业务经办人员—→部门负责人—→分管业务领导，由业务经办部门自行报送审批；工程类付款需增加预算部门及分管预算的领导审批；工程及设备保修金、工程结算款需增加物业部门及分管物业的领导审批。1.5.2.2财务审批流程为：会计—→财务部负责人—→财务部分管领导—→总经理(或总经理授权审批人)，由财务部统一收单、审核及传递审批。付款方式及付款时间1.6.1付款方式1.6.1.1现金现金的使用范围为：1)员工的日常报销支出；2)出差人员必须随身携带的差旅费；3)1000元以下的零星支出；4)备用金；5)因业务需要支付现金的其他支出。1.6.1.2转账付款不属于现金结算范围的各项支出，均需通过银行转账支付，付款方式包括：转账支票、电汇、汇票等。所有转账付款均由财务部直接转入收款方账号。1.6.2付款时间每周二和四为财务部对外付款时间，上午办理支票付款业务，下午办理现金报销业务，但经总经理批准的特殊或紧急情况除外。1.7各类费用表单及票据填写规范1.7.1对原始单据的要求1.7.1.1必须使用合法、真实的发票(由税务机构监制)、行政事业单位(由财政部门监制)的收据等原始单据，所有原始单据均要求票面完整、清洁。1.7.1.2票据顾客栏须填写公司全称，金额大小写一致，各项目填写齐全。1.7.1.3票据必须版次有效，加盖有发票专用章且印章清晰，同次取得的定额发票，同一面值的，原则上须连号。1.7.1.4所有涉及支出的请示，内部审批文件原件，均作为报销的附件，交财务存档。如无法提供原件，由档案室提供复印件，并盖上与原件相符的印章。1.7.2对填写及粘贴各类报销单据的要求1.7.2.1栏目填写齐全、无涂改。1.7.2.2字迹规整清晰、工整。签名需使用正楷字，在规定栏目内填写，并合理预留空白以便上级审批人签署意见。1.7.2.3金额大小写需一致，阿拉伯数字小写金额如：0、1、2、3、4、5、6、7、8、9，大写金额如零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿等，一律用正楷或者行书体书写，不得用0、一、二、三、四、五、六、七、八、九、十等简化字代替，不得任意自造简化字。大写金额数字到元或者角为止的，在"元"或者"角"字之后应当写"整"字或者"正"字；大写金额数字有分的，分字后面不写"整"或者"正"字。1.7.2.4附在报销单据后的原始附件，必须贴粘整齐、发票紧随报销单据后面，其他单据、资料次后；同类票据需按时间顺序粘贴；附件的粘贴、折叠不能超出报销单据的边界。2．出差管理制度2.1总则2.1.1为了保障公司经营活动高效、有序的开展，有效规范和控制差旅费用，特制定本制度。2.1.2本制度参照公司现有的相关制度和规定制定。2.1.3本制度适用于宝能集团系统内控股、参股及其关联与下属公司执行。2.1.4本制度由计划财务部负责解释和修订。2.2出差审批及报销流程2.2.1出差及差旅费公司员工因公事外出，超出深圳市辖区范围，即为出差。差旅费包括员工出差期间的往返交通费、住宿费、目的地市内交通费、出差补贴等。票务预定：公司员工出差，应至少提前一天将审批后的《出差申请审批表》递交行政部，由行政部代订往返车船、机票。如能确定往返时间，应尽量提前购买折扣机票。住宿预定：若出差地有公司的签约酒店、宾馆等，员工应入住签约的酒店、宾馆；如遇签约酒店、宾馆满员，则自行预定。2.2.2出差审批流程除公司董事长、总经理外，所有员工（包括公司副总经理及其他员工，子公司董事长、总经理、副总经理及其他员工）出差，均需填写《出差申请审批表》内容包括出差人员、出差事由、途径地点、预计时间、预计借款金额等，并根据公司或子公司的审批流程，报有权审批人批准后方能出差。公司副总经理、总监、总经理助理及子公司董事长、总经理、副总经理出差必须报公司总经理批准。2.2.3出差借款及差旅费报销流程员工出差需要借款的，应填写《借款审批单》，借款额原则上不得高于报销标准及《出差申请审批表》中列明的借款数额。员工出差返回后，应在3个工作日内填写《费用报销单》并到计划财务部办理报账手续。若出差有借款的，报账时必须结清借款。借款、及差旅费报销审批流程分为业务体系审批流程和计财体系审批流程，具体为：1)业务体系流程（由业务经办人传递）：经办人员—→部门经理—→分管副总经理2)计财体系流程（由计财人员传递）：会计—→计财经理—→分管副总经理—→总经理（或总经理授权审批人）2.3差旅费报销标准及出差补贴标准2.3.1到国内出差标准如下表：职级乘坐交通工具标准住宿标准（元/晚）目的地交通费餐费补贴飞机火车轮船其他一类地区二类地区董事长/总经理实报实销/无补贴副总经理经济舱软卧/软座一等舱实报1000700实报实报总监/总助经济舱软卧/软座一等舱实报700500实报200元/天部门经理/副经理经济舱硬卧/硬座二等舱实报400300实报150元/天其他员工经济舱硬卧/硬座三等舱实报300250实报150元/天备注：以上职级以公司规定的职务序列为准，二级公司的董事长（总经理）不适用于上述董事长（总经理）标准；公司特别批准人员除外。2.3.2到国外及港澳台地区出差2.3.2.1国外及台湾地区：员工因公赴国外及台湾地区出差，应本着节约的原则，其往返的交通费、住宿费、餐费，可在合理的预算范围内据实报销。2.3.2.2港澳地区：员工因公赴港澳地区出差，原则上应于当天往返，交通工具以地铁为主，交通费据实报销。若确有必要住宿，需在《出差申请审批表》中申请，在预算范围内据实报销。在港澳地区出差补贴标准见下表。职级目的地交通费出差补贴董事长/总经理实报餐费实报/无补贴副总经理实报餐费实报/无补贴总监/总助实报300港币/天部门经理/副经理实报200港币/天其他员工实报200港币/天2.3.3术语释义2.3.3.1地区解释一类地区：指北京、上海、天津、重庆等国内直辖市及各省会城市。二类地区：国内除上述一类地区以外的其他城市。2.3.3.2乘坐交通工具出差乘坐交通工具，原则上应选择经济与时效兼顾，其他员工出差，若折后机票价格低于火车票价格或乘坐火车时间超过8小时，可选择飞机。2.3.3.3住宿费用标准解释1)部门经理及以下员工住宿费用标准为双人标准间费用，部门经理及以下员工多名同性员工一同出差，应选择共住双人标准间，费用标准可按高级别人员，而非二人标准相加。2)住宿标准按不同级别的员工核定的住宿标准报销，如不同级别的员工一同出差，因工作需要，可执行低就高原则。但应在《出差申请审批表》中申请，经总经理同意后方可执行。3)因招待客户的需要，需超标准住宿的，须事先征得总经理的同意，报销前须将经总经理批准的书面报告作为报销的附件。4)住宿费凭发票在规定的标准内据实报销，超标准部分自理。住宿费应据实开具，并提供电脑打印的费用清单，除住宿费外在酒店的其他消费不予报销。5)出差期间员工自行解决住宿的，公司给予住宿标准40%的补贴。2.3.3.4目的地交通费解释1)交通费指到达目的地之后发生的交通费，员工应优先选择公共交通，原则上凭发票实报实销，但只允许报销与出差任务直接有关的费用。2)若需在出差地进行市场调研工作，需要租车的，必须事先征得总经理的同意。2.3.3.5餐费补贴解释1)餐费补贴是为了补贴个人的餐费和其他零星费用。2)餐费补贴天数计算，以半天为单位。离港时间在当天12：00之前的以一天计算，离港时间在12：00之后的以半天计算；到港时间在当天12：00之前的以半天计算，到港时间在12：00之后的以一天计算。离港（到港）时间以所乘坐的交通工具的发票上的时间为准。3)出差期间如需发生业务招待费，事先应经总经理批准。如出差人报销业务招待餐费，则一次业务招待餐费扣除餐费补贴50元。4)随同董事长、总经理、副总经理出差的人员，若一同用餐，且餐费已据实报销，则随同人员不能再报销餐费补贴。5)出差期间由接待单位提供食宿的，不予报销住宿费和餐费补贴。外出参加培训、会议，报销时应附邀请函或培训通知书，已交纳培训费、会议费（或免培训费、会议费的），期间由主办方提供食宿的，不再报销住宿费和餐费补贴。6)员工赴控股系统内的外地公司临时工作，公司提供食宿条件的，不予报销住宿费和餐费补贴。7)餐费差补贴的报销方式:餐费补贴按各级别标准报销，无需提供发票。2.4出差费用报销管理规定2.4.1差旅费报销，应填制《费用报销单》，交通费及出差补贴在同一张单据上填列。2.4.2差旅费应凭发票在本制度规定标准内实报实销，超出标准部分出差人员自理，公司不予报销。2.4.3同一部门多人或不同部门多人同时出差的，应统一办理报销手续。但不同部门多人同时出差的，应在报销单上注明每个部门应分摊的费用，以便合理核算部门费用。2.4.4机票等的目的地须与出差地相符，出发地至目的地的交通工具选择应本着节约、高效的原则。2.4.5出差期间因公务产生的招待费不包括在差旅费报销范围内，需另行报销。2.4.6有关复印、传真、长话等异地办公费用，须取得当地正式发票后，方可报销。2.4.7外币折算汇率：若有外汇兑换水单，按水单汇率折算；若没有外汇水单，按报销日人民银行公布的人民币汇率中间价折算。2.4.8出差所需费用可以在出差前以借款的方式从计财部预支，出差返回后3个工作日内到计财部办理报销手续，多退少补。若有特殊情况不能及时报销，必须向计财部说明情况，否则，计财部将直接从借款人工资中扣回所借款项。2.5其他事项2.5.1员工必须按计划前往目的地，无特殊原因必须在规定时间内返回，如有变动需按出差审批流程进行审批。否则，不予报销差旅费。2.5.2出差途中，因私事绕道者，需事先按公司请假制度进行审批，并在《出差申请审批表》中注明，因其绕道而产生的交通费等相关费用由本人承担，绕道时间按员工手册假期规定处理。2.5.3出差途中应注意人身及所携带公司财产、文件和资料的安全，遇到紧急情况立即报警并与公司取得联系。五、绩效考核1.考核目的1.1有效促进员工不断提高和改进工作绩效；1.2加强员工与上级就工作职责、工作期望、工作绩效和未来发展方面持续的双向沟通。2.考核细则2.1公司高层管理者的绩效考核2.1.1公司高层管理者的组成公司高层成员是指总裁助理级及以上领导。2.1.2考核指标的设定公司高层的考核指标，通常在年初由董事长签批下达，并且签订年度《经营目标责任书》。如因内外部环境发生重大变化需调整目标，必须呈报绩效考核委员会审核，董事长审批。2.1.3考核周期年度考核，年度兑现。2.1.4绩效考核结果的运用根据年度《经营目标责任书》中的规定进行。2.2公司中层管理者的绩效考核2.2.1公司中层管理者的组成2.2.1.1集团总部中层管理者是指二级部门总监至中心总经理各岗位成员，包括二级部门总监、中心总监助理、中心副总监、中心总监、中心副总经理、中心总经理等。2.2.1.2项目公司中层管理者是指项目公司总经理助理、副总经理和总经理。2.2.2年度考核指标的设定2.2.2.1年度目标的两个主要来源1）公司年度目标，即主管领导的《经营目标责任书》分解下来的指标。2）根据各岗位职责（即在组织价值创造过程中所扮演的角色）而产生的关键业绩指标与关键任务。2.2.2.2各中层管理者须与主管领导于年初签订年度《经营目标责任书》。年度目标如需调整，必须报分管领导审批。2.2.3考核周期季度跟踪，年度考核，年度兑现。2.2.4年度考核成绩在结合季度考核跟踪的基础上，根据年度《经营目标责任书》进行考核和评分。2.2.5考核结果运用根据年度《经营目标责任书》中的规定进行。2.3公司其他员工的绩效考核2.3.1公司其他员工的组成2.3.1.1集团总部其他员工是指二级部门副总监级以下岗位人员，如二级部门经理、副经理级以下员工等。2.3.1.2项目公司其他员工是指除项目公司总经理、副总经理和总经理助理之外的各岗位人员。2.3.2考核周期季度考核。2.3.3季度绩效计划制定2.3.3.1员工季度绩效计划内容包括承接部门/中心季度绩效计划中分解的部分、员工工作岗位中需要承担的主要工作职责、其他关键工作任务等内容。2.3.3.2依据部门/中心季度绩效计划，部门/中心领导（或工作直接上级）应及时与被考核人沟通，分解落实工作任务到具体责任人，每季最后一周内员工完成个人下个季度绩效计划的填写，经与考核人沟通确认后，作为员工下个季度的考核内容及依据。2.3.4季度绩效评分2.3.4.1每季前三个工作日内员工完成上个季度《个人季度绩效计划》的总结，部门/中心领导（或工作直接上级）在每季前五个工作日前完成对员工上个季度的绩效评分，并进行绩效面谈。2.3.4.2对季度绩效不佳者，部门/中心领导（或工作直接上级）应与员工一起分析原因，制定绩效提升计划。2.3.4.3每季度前七个工作日内，将经过中心负责人/分管领导签批的考核结果和面谈表提交给人力资源中心。2.3.5季度绩效等级的确定2.3.5.1集团各中心/项目公司各部门绩效等级分布考核等级AB+BC等级描述优秀良好合格有待提高绩效系数1.21.0510.8分布比例10％-15％20％-15％60％－70%10％-0％2.3.5.2绩效结果强制分布说明：人数在10人及以上的中心/部门按强制分布比例并采取四舍五入的方法进行人数换算；对于人数较少的中心，强制分布可采取年度内按累计人次计算。2.3.6集团总部季度绩效工资的发放2.3.6.1季度绩效工资基数公司以员工2个月的月工资作为年度绩效奖金基数，并结合考核结果进行发放。其中：1个月作为四个季度绩效工资基数，另1个月作为年终奖奖金基数。季度绩效工资基数＝员工季度最后一个月月工资的25%2.3.6.2季度绩效工资的计算季度绩效工资=季度绩效工资基数*个人季度绩效系数*个人考勤系数2.3.6.3考勤系数说明当月10日（含）前转正的员工当月算全月，10日至20日转正的员工当月按半月计算，21日后转正的员工当月不参加考核，从下月开始计算。2.3.6.4季度绩效工资发放时间根据绩效考核的结果，季度绩效工资与季度结束后的首月工资一起发放，如第1季度的绩效工资与员工4月份工资一起发放，依此类推。2.3.7年终考核成绩年终考核成绩为年度内四个季度考核成绩的算术平均数（如未参加满四个季度考核的员工，其年终考核成绩由参加次数的季度成绩的算术平均数）。2.3.8年度等级的确定年度等级划分参照《2.3.5季度绩效等级的确定》进行分布。2.3.9集团总部年终奖2.3.9.1年终奖基数公司以员工2个月的月工资作为年度绩效奖金基数，并结合考核结果进行发放。其中的1个月作为年终奖奖金基数。年终奖基数＝员工第12月月工资2.3.9.2年终奖的计算年终奖=个人年终奖基数*个人年度绩效系数*公司年度绩效系数*个人考勤系数注：公司年度绩效系数根据当年公司的经营情况确定。2.3.9.3考勤系数的计算1）年度内入职的员工，当月10日（含）前入职的员工当月算全月，10日至20日入职的员工当月按半月计算，21日后入职的员工从下月开始计算。2）年度内请假（指事假、病假、旷工）超过22天以上，其考勤系数相应减少（按月全勤天数22天计算）。2.3.9.4年终奖的发放时间根据年度绩效考核的结果，年终奖于每年春节前发放。2.3.10项目公司绩效考核结果运用绩效考核结果将运用在节点奖等项目奖金的发放。具体内容详见《房地产项目激励暂行办法》（2012年5月29日发文）。2.4考核等级的其他规定2.4.1凡出现以下情形之一的被考核员工，其季度或年度考核等级不能被评为A和B+级，具体情形如下：2.4.2季度内，员工迟到与早退累计达到5次及以上；年度内达到20次及以上；2.4.3季度内，员工请各类假（除调休和年假外的其他假，如病假、事假、旷工、丧假、产假等）总天数在22天及以上；年度内达到88天及以上。2.4.4凡出现以下情形之一的被考核人，其考核等级只能被评为C级，具体情形如下：1）严重违反工作纪律，受到警告、行政记过以上处分，时间未满一年的；2）由于个人原因造成责任事故，给公司造成一定经济损失的；3）严重违反公司规章制度，造成不良影响或被处罚的；4）无正当理由而不服从工作安排的；5）其他不合格人员。2.5绩效面谈绩效面谈是上级与被考核人就工作目标的达成情况，以及考核结果和工作思路等进行的绩效沟通，从而达到肯定优秀、激励后进和鞭策落后的目的。2.6考核结果的运用除把考核结果运用在集团总部的季度绩效工资和年终奖或项目公司的节点奖等项目奖之外，还将在以下人力资源措施方面进行应用：2.6.1对于考核等级靠前的人员，予以各项资源的重点倾斜，包括但不限于：2.6.1.1年度评优；2.6.1.2晋升、加薪；2.6.1.3获得更广阔的发展和提升机会，并重点接受培养和辅导；2.6.2对于考核等级靠后的人员，是绩效提升与改进的重点对象，结果应用的重点措施包括：1）有针对性地进行绩效能力提升培训；2）进行工作岗位的适当调整；3）年度内，考核出现了1次C的员工，公司将对其进行能力提升培训或调岗；出现了2次C及以上的员工，公司将与其解除劳动关系。2.7其他说明2.7.1集团总部2.7.1.1在考核周期内离职的员工，离职时没有发放的绩效奖金不再发放。2.7.1.2季度请病假、事假、旷工超过22个工作日及以上的员工不参加当季考核，不享受当季的绩效奖金。2.7.2项目公司2.7.2.1在考核周期内离职的员工，离职时没有完成绩效考核流程，不发放该考核期内的节点奖等奖金。2.7.2.2季度请病假、事假、旷工超过22个工作日及以上的员工不参加当季考核，不享受当季的的节点奖等奖金。六、奖惩管理1.奖励1.1公司设有：1、通报表扬；2、嘉奖；3、记功；4、晋级等四种奖励。1.2员工有下列事迹之一时，经人力资源部门调查核实后，按相关程序报批，可作为奖励对象，其奖励种类视事迹突出程度而定。1.2.1工作积极、忠于职守、遵纪守法、文明礼貌、模范执行公司各项规章制度，全年表现突出者；1.2.2超额完成公司利润计划指标，经济效益显著者；1.2.3维护公司利益和荣誉，保护公共财产，防止事故发生取得明显成效者，或挽回经济损失有功者；1.2.4维护公司的规章制度，对各种违纪行为敢于制止，批评、揭发属实者；1.2.5敢于制止、揭发各种侵害公司利益之行为者；1.2.6对社会作出贡献，使公司获得社会荣誉者；1.2.7具有其他功绩，总裁认为应给予奖励者。1.3对员工奖励，由员工所在部门或主管领导向公司人力资源部门书面推荐，并按相关程序进行审核批准，由行政部门落实。1.4事迹突出的员工除按1.1提出的四种奖励形式给予相应奖励外，还将在调薪、培训、休假、外出考察等方面给予优先考虑。2.惩罚2.1违纪违规行为的处分，主要有：1、警告；2、记过；3、降职（降级）；4、解除劳动合同等四种，并视情况同时处以一定的罚金。2.2员工有以下行为，将视情节轻重、后果大小、认识态度不同等进行处分：2.2.1一月内三次及以上在上班时间不按公司规定着装者；2.2.2一月内在公司内，三次及以上不佩戴工牌者；2.2.3工作时间聊天，看与工作无关的报纸、杂志或吃零食二次以上违犯者；2.2.4在酒精影响神智下工作者；2.2.5粗鲁及不道德的语言和行为者；2.2.6蓄意失职或拒绝合理合法的命令者；或拒绝接受上司分配的工作者；2.2.7未经批准，让外人进入公司办公室者；2.2.8未向人力资源部门报告有关本人人事资料中的真实及其变更情况者；2.2.9私自涂改工牌者；2.2.10私自印制公司名片或是印制虚假公司名片者；2.3凡有以下行为之一，一经发现，将立即解除劳动合同，且公司不给予任何经济补偿：2.3.1有三次记过或四次警告记录再犯者；2.3.2私自将公司之财物、记录或其它物件带离公司者；2.3.3未经批准将公司重要、机要、机密资料外泄者；2.3.4任何时间在公司或宿舍内打架或做出威胁行为者；2.3.5任何时间在公司或宿舍内赌博者；2.3.6有任何盗窃行为者；2.3.7连续旷工三天以上或一年累计旷工十五天以上者；2.3.8违反国家计划生育政策者；2.3.9违反国家相关法律法规条例者；2.3.10其他违反本手册相关条例，情节严重或让公司遭受损失者。2.3.11其他属于法律法规规定的，公司可以单方解除劳动合同的情形。七、培训与发展公司崇尚以人为本的宗旨，把员工视为公司的第一资本。为此，公司通过充实的培训来促进员工提升，并为员工提供广阔的发展平台，从而帮助员工实现职业规划。1.培训管理1.1目的本制度明确集团对各级员工进行培训管理的职责、程序和要求，以建立有效的员工培训管理系统。1.2适用范围本制度适用于深圳市宝能投资集团有限公司及其下属公司全体员工培训的管理。1.3内部培训组织构成董事长/总裁董事长/总裁人力资源总监培训经理培训主管培训专员分管副总裁兼职讲师岗位辅导员培训员1.4岗位职责1.4.1董事长/总裁：确定战略方向及目标。1.4.2分管副总裁：指导并调控整体培训思路，审批各项培训方案与计划等。1.4.3人力资源中心总监：监督培训计划的实施，监控培训进行，对培训的结果进行跟踪并作评核。1.4.4培训经理：结合公司人力资源的特点，策划、组织、实施各类培训活动，达成培训目标，并对全部培训的过程进行管理和控制。1.4.5培训主管/专员：协助培训经理进行培训规划制定及实施，进行各项数据统计及分析。1.4.6内部兼职讲师：课件的开发与改进、课程实施。1.4.7岗位辅导员：负责员工岗前辅导、在岗辅导。1.4.8培训员：对接集团培训文化部，协助执行公司培训相关管理制度；组织安排部门培训计划的按期及有效实施；做好培训记录，上交相关培训资料；收集部门培训需求，激发员工参与。1.5培训分类规划1.5.1新员工入职培训1.5.1.1新员工企业文化培训集团培训文化部依据本制度对所有新进员工进行岗前培训。1.5.1.2新员工部门带教培训新进员工所在部门的负责人、培训员及岗位辅导员承担新员工的试用期带教培训，集团培训文化部进行跟踪、监督与支持工作。1.5.2普通员工培训普通员工培训主要分为以下几类：1.5.2.1企业文化培训集团培训文化部依据企业文化建设的需要，长期、持续推进的一些面向全员或特定人群的培训，包括企业制度/流程的培训、团队建设活动等。1.5.2.2业务技能培训由集团培训文化部按本制度规定的职责范围结合公司培训战略规划、各部门需求进行培训需求调查，确定的整体培训需求；转岗员工的岗前培训需求；国家/行业提出的明确培训要求。1.5.2.3综合能力提升培训由集团培训文化部按本制度规定的职责范围结合公司员工综合素质水平及管理现状，确定的整体培训需求；对晋升类员工的培训支持需求。1.5.3管理者培训管理者培训分为：高层管理者培训、中基层管理者培训和后备管理干部培训。高层管理者培训，以EMBA学历培训为主；中基层管理培训，以内部培训为主，结合外请相关领域专家及外派培训授课；后备管理干部培训，以内部培训为主，根据实际安排在岗位轮换等在岗培养1.6培训组织实施1.6.1培训需求及计划制定集团培训文化部依据本制度进