公司经理层工作规则

公司经理层工作规则第一章总则第一条为进一步完善公司治理构造，提高公司经营管理水平，实现国有公司党建与完善公司治理的有机统一，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，特制订本规则。第二条党总支委员会是公司治理构造的领导核心和政治核心，经理层决策的重大经营管理事项须经党总支委员会先行研究讨论。第三条经理层是公司的经营决策机构，由总经理、副总经理和经营业务分管领导等构成。其中，总经理对董事会负责，接受董事会的监督管理；除总经理外的经理层组员对总经理负责，接受总经理的监督管理。第二章工作职责第四条根据公司法、公司章程和集团公司有关规定，总经理职责以下：（一）负责公司的全方面经营和管理工作，组织实施董事会决策；（二）拟订公司中、长久规划、年度计划方案；（三）组织实施公司年度经营计划和投资方案；（四）拟订公司内部管理机构设立方案；（五）拟订公司的基本管理制度；（六）制订公司具体规章、细则；（七）聘任或者辞退除由董事会聘任或者辞退以外的员工，并在董事会同意的额度范畴内拟定该等员工的奖励、处分、晋级和工资；（八）拟订公司员工的工资、福利待遇及奖惩方法，经董事会同意后组织实施；（九）在董事会授权范畴内代表公司订立多个法律文献，涉及商务文献、借款合同等；（十）决定年度预算范畴外100万元内的资本性支出项目；（十一）会计年度截止日期后六十日内向董事会提交年度经营和财务报告；（十二）公司章程规定和董事会授予的其它职权。第五条总经理全方面负责公司日常经营管理工作；除总经理外的经理层组员负责公司指定领域管理工作，分管对应的职能部室。第六条经理层在推行职责时，应严格恪守有关法律法规、公司章程的规定，不得出现下列行为：（一）未经集团公司同意，在其它有限责任公司、股份有限公司或者其它经济组织兼职；（二）泄露公司秘密；（三）侵占公司财产；（四）运用职权谋取私利、收受贿赂或获得非法收入；（五）从事损害公司利益的其它活动。第三章总经理办公会议第七条总经理办公会议是经理层推行职责的重要会议形式，每月最少召开一次。第八条会议由总经理召集和主持。总经理不能推行职务或者不推行职务的，由半数以上经理层组员共同推举一名经理层组员召集和主持。第九条会议议题分为审议议题和通报议题。其中，审议议题是指需要经理层研究讨论，并最后形成结论性意见的事项；通报议题是指需要经理层理解掌握，方便开展有关工作的事项。第十条会议议题由经理层组员（动议人）提出，并明确主办部室。第十一条主办部室负责拟订议题建议方案，并充足征求各方意见。对需要进行多方案比较研究或存在争议的问题，主办部室应拟定两个以上方案，供决策备选。第十二条主办部室负责填写议题申报表，经综合办公室提出拟办意见，统一报请总经理同意（议题申报表见附件1）。第十三条综合办公室提出会议时间建议和议题安排方案，报总经理同意后制作会议告知（会议告知格式见附件2）。第十四条主办部室应在会议安排拟定后的1日以内，或在会议召开2日以前，向综合办公室报送会议材料（会议材料格式见附件3），特殊状况除外。会议材料涉及但不限于下列内容：（1）拟解决的问题及产生背景；（2）必要性分析及政策根据；（3）解决问题的方案；（4）可行性分析；（5）风险评定；（6）正当合规性论证；（7）下一步工作安排及时间节点；（8）其它有关资料。第十五条会议出席人员涉及经理层全体组员；列席人员涉及综合办公室主任、经总经理同意的议题有关人员。党总支组员、董事会组员、总法律顾问、党群部重要负责同志、董事会秘书，以及其它需列席的部室人员根据工作需要列席会议。第十六条会议期间，出席人员依次发表意见，并明确提出“同意”、“反对”或“弃权”的结论性意见；列席人员经会议主持人同意后，可就有关问题发表意见或进行阐明。第十七条审议议题应在充足酝酿、认真讨论的基础上，根据多数出席人员意见作出决定，并载入会议纪要。第十八条会议纪要列明会议召开时间、地点、出（列）席状况、议题内容和结论性意见，由总经理签发。（会议纪要格式见附件4）第十九条会议对所议事项制作会议统计（会议统计格式见附件5），由综合办公室负责整顿。出席会议的经理层组员有权规定在统计上对其讲话做出阐明性记载。第二十条会议决策事项由经理层按照职责分工组织贯彻。执行过程中，若外部条件发生变化，需要对已作出决策进行调节，由综合办公室报请总经理同意后，责成原议题主办部室提出调节建议，重新推行会议决策程序。第二十一条动议人不能出（列）席会议的，普通不安排其提出的议题上会研究；如议题须在规定时间内作出决定，动议人可书面提出意见。第二十二条因故不能出（列）席会议的须推行提前请假制度。其中，经理层组员向总经理请假；议题有关人员向综合办公室请假，经同意后安排其别人员代为列席会议。第二十三条会议议题涉及与会人员本人或者其亲属，以及存在其它需要回避情形的，有关与会人员应当回避。第二十四条会议材料涉密的，原则上应在会后退回。会议讨论过程和决定的重要事项，不得私自泄露。第二十五条综合办公室负责保存会议纪要、会议统计等材料，于每年6月底前，将上一年度的会议材料，按公司档案管理规范移交档案室归档备查。归档内容包含会议告知、议题文献、会议纪要、会议统计等材料。第四章重要会议制度第二十六条公司司务会议由总经理召集和主持，公司重要负责同志、经理层、各部室负责同志、各专业化公司、区域物业公司负责同志参加。会议的重要任务是：（一）传达上级机关重要批示；（二）研判国内外行业发展形势；（三）听取公司经营管理工作阶段性总结和计划；（四）通报公司经营管理工作重要状况；（五）布署公司的经营管理工作；（六）协调公司有关部室、部门的工作；公司司务会议每月召开一次。综合办公室负责会议筹办、会务组织、会议纪要起草等工作。第二十七条根据工作需要，总经理可定时召开经理层碰头会，总结各分管系统近期工作状况，布署下一阶段工作。第二十八条公司经营分析会、安委会等会议定时召开，由主管部室负责会议组织安排。原则上，经营分析会、安委会每季度召开一次，由经理层分管组员主持。第五章工作报告制度第二十九条经理层自觉接受董事会的监督管理，向董事会定时报告经营管理工作状况及下一阶段工作安排，每六个月一次。第三十条除总经理外的经理层组员自觉接受总经理的监督管理，向总经理定时报告分管系统工作状况及下一阶段工作安排，每六个月一次。第三十一条公司经营管理部室重要负责同志应自觉接受经理层的监督管理，向经理层定时报告本部室工作状况及下一阶段工作安排，每六个月一次。第六章责任追究第三十二条出现下列情形之一的，应当对有关负责人员实施责任追究：（一）在经理层决策过程中，提供的事实和根据有重大出入或错误的；（二）经理层决策失误或涉嫌违纪违法，造成重大损失的；（三）私自变化、错误执行或拒不执行经理层决策，并造成重大经济损失的；（四）应当在经理层决策后推行国资监管程序的事项，未经请示私自实施的；（五）其它应当追究责任的情形。第三十三条责任追究的方式涉及批评教育、诫勉谈话、责令作出书面检查、通报批评、组织解决和党纪处分。第七章附则第三十四条本规则未尽事项，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关文献执行。第三十五条本规则自公布之日起施行。第三十六条本规则由公司综合办公室负责解释。第三十七条总经理办公会议议事清单按照《公司集体决策事项清单》具体参考执行。附件：1.议题申报表2.会议告知格式3.会议材料格式4.会议纪要格式5.会议统计格式附件1总经理办公会议议题申报表议题题目主办部室议题有关人员议题类型□审议事项涉密等级□阅后退回□通报事项□自行保管上会根据属“集体决策事项清单”条范畴前置程序业经届次党总支会议研究讨论。内容概述审批流程1.动议人意见2.综合办意见3.总经理意见附件2总经理办公会议告知（××年第×次）时间××年×月×日（星期×）XX:XX地点公司××会议室出席×××××××××××××××列席×××××××××；×××××××××；×××××××××；×××××××××；×××（第×议题）；××××××（第×至第×议题）×××××××××（第×、第×议题）。主持×××记录×××会议议题1.审议《有关×××××××的议案》（××部）2.听取《有关×××××××的报告》（××室）告知时间：××年×月×日

附件3公司××年第×次总经理办公会议材料（顶格，楷体_GB2312，小三号，下空2行，行距固定值28磅）有关……的议案（报告）（方正小标宋简体二号，居中，下空1行，行距固定值28磅）1.正文内容（楷体_GB2312，三号，行距固定值28磅）一级标题（黑体三号）；二级标题（楷体_GB2312，三号，加粗）2.页边距：上边距37mm下边距35mm左边距28mm右边距26mm3.页码居中，A4纸正反页打印（特殊状况可单页），左侧装订附件：1.2.部门名称（盖章）（楷体_GB2312，三号）××年×月×日

附件4会议纪要〔××〕×号××年×月×日有关公司××年第×次总经理办公会议的纪要××年×月×日，××同志主持召开了天津国际邮轮母港有限公司××年第×次总经理办公会议，现纪要以下：一、审议《××××××××××××》××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××总经理办公会议同意通过本议题。二、审议《××××××××××××》××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××总经理办公会议同意通过本议题。三、听取《××××××××××××》××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××出席：××、××、××。列席：××、××；××、××、××。分送：与会部室公司综合办××年×月×日印发

附件5××年第××次