115营运管理系统文件资料管理制度(11-0)

内蒙古蒙牛乳业〔集团〕股份编号：Q/MN-YY/GL11.5-1-2023-0营运治理系统文件资料治理制度内蒙古蒙牛乳业〔集团股份营运治理系统流程治理部公布11营运治理系统文件资料治理制度目的为了满足营运治理系统实际工作需要，标准文件资料的治理制度。适用范围的文件资料的治理。文件换版说明本制度对实施日期为2023年11月17日、编号为：Q/MN-YY/GL11.5-1-2023-0《营运治理系统文件资料治理制度》废止。职责件的审核、编号、监视、检查。流程治理部职责：负责营运治理系统二级文件资料治理〔其中包括文件编号建档、流程、格式审核、文件资料清单的建立；负责《蒙牛集团文件资料治理制度度订立及运行治理制度》的推广及本系统范围内文件资料培训；负责牵头组织相关部门对制度执行、使用状况评审并出具整体评估报告；负责营运治理系统总体的制度治理工作。审核。各中心办公室：负责对本中心内各部门文件资料内容、条款、格式审核；负责协作流程治理部完成所辖部门制度评审。部门内文件资料的编号、审核、归档、评审。工作标准各中心、各部门及事业部代码各中心、各部门及事业部代码详见附件1。调整部门需向流程治理部发出统一编号申请。各模块及归口治理部门划分模块划分模块划分执行《蒙牛集团文件资料治理制度》归口部门划分模块1-24的治理文件的归口治理部门详见附件2，各中心行审核，二级制度统一由流程治理部编号。17、18、21-23模块的技术性文件归口治理部门为技术中心质量治理部。各中心在起草涉及此模块的技术性文件时,必需统一由质量治理部审核、编号。文件起草、发放及换版各部门所起草的制度必需满足《蒙牛集团文件资料治理制度》及《蒙牛集团考核标准治理制度》的要求。系统制度。**治理制度、营运治理系统**方案。三级制度〔包括补充上级部门的制度〕本部门名称〕**〔各运营中心三级部门制度名称：常温、低温及冰淇淋运营中心三级部门定义为：常温〔低温、冰淇淋〕**〕文件名称〔指关闭文档时显示的名称〕在保存时必需写明模块代码、挨次号及版本号。如模块16.9下的第一份文件第一版“＊＊治理制度”的名称应命名为“16.9-1＊＊治理制度〔09-0各闸口或职能部门起草的文件假设适用于营运治理系统各部门反响—收集反响信息后更改初稿—归口治理部门审核--发流程治理部审核、编号——纸版、电子版沟通程资料员需在1号，以免造成编号空缺。各部门起草的二级制度必需经过本部门文件资料员审核标化后，由各部门文件资料员传递至流程治理部进展审核编号。嘉奖总金额超出10万元的制度或方案，须经营运治理系统总经理审批前方可实施。文件编号治理标准编号使用。不允许消灭预留编号的状况。可，不必再重编挨次号：例如编号Q/MN-YY/GL11.5-2-2023-12023Q/MN-YY/GL11.5-2-2023-0年时将全部编号清零后，重编排挨次号。工作标准编号模块中。其编号方式与治理标准一样。工作标准分类如下：决策层：营运治理系统总经理，各中心总经理、总监〔包括副总监〕人员；治理层：总监级以下主管级〔包括主办级〕以上人员；操作层：行政人员及车间操作员工。文件格式要求宋体，八号字。表格〔记录〕内的字体不做要求，可依据实际状况调整。“附件”二字在word版中为仿宋三号字，excel表中为仿16附件的名称：word版式为宋体小二号字加粗，Excel版式为宋体18word16单份文件正文中实施日期后应空四个字的位置。文件层次文件层次应依据《蒙牛集团规章制度治理制度》中的要求，〔条，全部为段除外，在章与条之间不允许消灭任何段落。文件收集及归档〔营中心为单位〕负责每2个月将本中心〔系统三级文件的《文件一览表》报流程治理部标准化专员处备案；如没有更需在OA上回复流程治理部标准化专员。同时各中心每2个月将本中心《文件一览表》向下级相关使用部门及流程治理部进展发送。30OA质量及食品安全治理体系相关标准及法律法规等内容由质量治理部负责向下转发；环境及职业安康安全治理体系相关内容由总经理办公室负责向下转发；其他治理性文件由流程治理部负责网发。二级的现行有效文件由流程治理部随时上传至即时通讯工具—员可以查看。附件3的要求进展排列，以便利日常查阅。文件产生的先后挨次进展(归档)即可。模块1-24部。各级制度反响及意见收集部。营运治理系统起草的集团一级制度由制度起草部门对外网号、标化。营运治理系统二级制度由制度起草部门网发征求意见稿及对反响意见的回复程治理部备案。OA系统发放，不得通过即时通讯软件发放。记录表单及记录保存期限编号及内容作修改，且依据下发部门要求的保存期限进展保存。度》执行。安全监视治理条例》的要求保存两年以上。考试90分低于60分的人员3制度评审半年度评审机制理、更完善，由流程治理部牵头，成立评审委员会，每半年对二级制度的实施状况进展评审。评审委员会成员如下：评审委员会主席：苏杰；评审委员会成员：各中心所属的各闸口部门负责人、流程治理部标准化专员；评审内容：制度订立的目的、制度内容、考核条款的设置、运行的有效性等。以分数形式进展评定，并针对存在争议或疑义的条款进展争论、分析，并确定结果。临时评审机制月内的反响次数超过55况确定是否启动临时评审机制。行部门的相关人员共同组成。制度设定原则现场治理制度、土建制度、合理化建议及创、公文档案、文件资料治理制度、培训制度、会议制度、党工团活动制度、纪检制再制定与之一样内容的制度，均执行系统二级制度。级内部制订三级制度。三级制度备案标准各中心、部门、事业部、分公司所出具的三级制度，需每半位三级制度进展检查。考核标准照以下考核标准考核：如各部门未按时向流程治理部传递三级制度文件，对部门责任人负鼓励50元/次；如各部门未依据时间向下级部门发送现行有效的文件50/次；各部门文件未依据附件形式存档，对责任部门相关责50/次；如各部门需标化的文件在格式上需要改动超过5处，对部门负责人负鼓励100元/次，如无需改动，对部门负责人正100/次；如编号后文件未签发，但未在规定时间内告知流程管理部〔制度治理部门，对责任部门第一负责人负鼓励50元；如在检查中觉察重复性问题未整改，对责任部门负责200/次；如各部门人员考试分数高于90分〔含90〕对其正鼓励10060100定稿签字的纸版制度与电子版制度不符的，对责任部门负责人负鼓励100元/次；未在规定时间内进展内容反响、后期对文件内容提出500/次；200/次；100/次。附件：1.2.

各中心、各部门及事业部代码局部框架内容说明及归口治理部门3．**部门文件一览表1：

各中心、各部门及事业部代码序号基地各部门代码序号常温运营中心代码序号冰淇淋运营中心代码1常温运营中心YN1基地事业群JDQ1打算调度部BDD2低温运营中心DW2东部事业群DBQ2物流部BWL3冰淇淋运营中心BL3中部事业群ZBQ3北部事业群BBQ4技术中心JSB4包头事业部BT4南部事业群BNQ5选购治理中心CG5WT5西部事业群BXQ6财务治理中心CW6通辽事业部TL6山西分公司BSX7行政中心XZ7山西事业部YSX7和林事业部HL8工程效劳中心GC8巴盟事业部BM8金华事业部JH9党工团DGB9唐山事业部TS9温州分公司WZ10常温生产系统CSC10雁门分公司YM10衡阳分公司HY11常温调度系统CDD11滦南事业部LN11当阳事业部DY12常温物流系统CWL12察北事业部CB12当阳兴蒙分公司XM13乳制品原料中心RYL13尚志事业部SZ序号复合型事业部代码14质量治理部ZLB14宝鸡事业部BO1泰安事业部TA15设备治理部SG15太原事业部TY2沈阳事业部SY16总经理办公室ZJB16武汉事业部WH3北京事业部BJ17人力资源部RLB17保定事业部BD4疆分公司XJ18法律事务部FWB18大同分公司DT5成都分公司CD19流程治理部LCB19塞北事业部SB6焦作事业部JZ20行政效劳部XZB20大庆分公司DQ7马鞍山事业部MAS序号低温运营中心代码21QQ8天津事业部TJ1打算调度部DDD22生产一厂SC19眉山事业部MS2物流部DWL23生产三厂SC310白银分公司BY3东部事业群DDQ24生产四厂SC44西部事业群DXQ25高科事业部SC65奶酪生产部NL26宿迁事业部SQ6生产一厂DSC27银川事业部YC7清远事业部QY8友芝友事业部YZY2：

局部框架内容说明及归口治理部门框架内容企业根底标准准则企业工程推动划治理市场链治理会务治理治理治理维护治理办理与治理企业专利治理企业车辆治理

包括的内容说明法律法规;国家标准;行业标准;其它要求。企业经营治理根本准则;体系手册。工程推动方案、WBS分解打算;工程掌握的其它文件。企业战略要求与目标;企业战略实施方案;企业战略市场链体系推动；效劳承诺的具体要求。不同形式的会议要求〔会议预备、实施、追踪〕；会议室的治理。旅游市场开发；重大活动的组织、安排、接待；旅游景区的评比；旅游接待等。诉讼仲裁案件的处理；国内商标注册；国际商标注册；上市公司法律事务等。企业公共关系维护；工程资质报批；节日产品推广；产品票治理。企业营业执照(正、副本);组织机构代码证外商投资企业批准证书税务登记证(国税、第税)对外产品、原辅材料检验制度；绿色食品标志申请、使用治理；食品生产许可治理；生产卫生治理其他证书(件)的办理与治理专利目标治理；自主学问产权治理；专利产权保护；无形资产购销。企业通勤车治理；接待用车的车辆治理；厂区内车辆的停放及行驶要求。公寓楼的人员、环境治理。餐厅的治理

流程治理部流程治理部各部门流程治理部总经理办公室行政效劳部行政效劳部///质量治理部//行政效劳部企业物业治理小区物业的治理 行政效劳部作的开展的开展

党建治理及维护；企业文化建设及维护；脚印报；精神文明；纪检检查。大型活动；打算生育、职业病监测、员工代表大会、员工走访等工会工作。

作的开展与治理聘请治理人事治理薪酬福利治理规划HR培训治理绩效治理

企业共青团治理等要求。组织架构;组织机构设置原则;工作分析;部门职责;岗位职责用人打算的编制;校园聘请;日常聘请;大学生的治理;测评治理.员工的入职、试用、转正、待岗、辞职、解聘治理；劳动合同的治理；工伤处理。薪资治理;各种福利的实施。副职人员的培育;储藏干部的治理要求.HR员工入职培训；储藏干部培训；企业文化培训；在职教育培训；周二学习例会；讲师培训治理。OEC推动；责任状的治理；闸口治理;检查评估。工程工程立项、实施、验收阶段的掌握治理

党工团人力资源部人力资源部人力资源部工程效劳中心生产设备治理生产设备的治理 设备治理部备的治理治理治理案治理企业环境治理

能源供给设备的治理压力容器、叉车等特种设备的购置、验收、检定、维护等治理计量设备的治理；检验设备的治理。供奶方设备的治理。日常协同办公正台〔会议室预定平台/合理化建议平台〕的维护和治理企业公文的治理；企业文件资料的治理；企业档案的治理环境因素的识别、评价掌握治理；能源治理；废水、废气的掌握治理；废物的治理；厂区卫生；现场治理危急源的识别、评价治理

/治理部设备治理部行政效劳部企业安全治理劳动保护、危急化学品、高空作业、安全用电、防火安全安全保卫综合治理企业应急治理企业各方面的应急治理

行政效劳部、各部门资金治理财务体系治理治理

银行资金帐户治理；货币资金治理；融资治理；银行票据治理；外汇治理以及资金用款治理等。各级财务部门专业职责及专业支持分工及财务内部治理要求。财务报告制度；会计日常业务标准操作相关制度规定；资产治理制度〔存货、固定资产、无形资产等〕；本钱管控；比价选购治理；费用治理；税务治理等内容。财务战略及预算管掌握度；资源投入产出比争论评价；管

财务预算治理理睬计与财务分析；责任会计；财务考评；财务闸口管控等制度。

财务治理中心工程投资治理

工程投资治理相关制度，包括自建、兼并、收购、合作等工程的要求。财务信息化方面的制度。

财务治理中心财务治理中心财务内控审计财务内控审计方面的要求。经济责任审计经济责任审计方面的要求。风险治理审计风险治理方面的要求。经营效益审计经营效益方面的审计要求。

财务治理中心财务治理中心进销存审计审计治理合同治理评价治理

进销存方面的审计要求。工程治理结算方面的审计要求。合作方的选择要求，包括聘请治理；商务洽谈、比价等要求。合同的起草、签订、审核、备案等治理要求对合同方的业绩进展评价的方式、渠道、规章的要求。

财务治理中心法律事务部选购治理中心原奶质量标准原奶质量标准、原奶收购标准 技术中心质量治理部准产品内控标准

原辅料质量标准半成品质量标准；成品质量标准；工艺标准操作规程；配方。

技术中心质量治理部技术中心质量治理部产品交付标准给技术监视部门备案的企业成品标准 技术中心质量治理部选购治理供给治理供给商治理奶量治理原奶收购

年度选购打算的制订；滚动选购打算的制订；旬、月选购打算的制订；市场行情分析、版面更改。选购申请；选购订单下达；版面切换；积压物料处理。供给商的选择评价；供给商配额治理；供给商实地考察；供给商考评；供给商更换；供给商货款结算。标准量的治理；收奶浮动的监控；收奶区域的划分；牛奶调拨的监控。计价体系及挤奶费治理、收奶流程治理、奶台治理

选购治理中心各运营中心低温、常温运营中心供奶方治理食品安全治理生产预备生产执行质