侦查情报学 第1-2章

侦查情报学

西南政法大学刑事侦查学院肖毅副教授Southwestuniversityofpoliticalscience&law前言侦查情报工作，是犯罪侦查机关获取各种犯罪情况、资料、物证及相关信息，并对其进行科学管理和综合分析，为侦查破案和深挖犯罪提供线索，为串并案件提供依据，为揭露和证实犯罪提供证据，为预防犯罪提供方向，为社会治安提供相关信息服务的专门业务，是伴随着犯罪的发展而形成的刑侦职能性工作。刑侦工作的三大支柱刑侦情报工作刑事技术刑事特情侦查情报学是侦查专业的主要专业课之一，学习的主要目的在于，全面、深刻地认识侦查情报及其工作系统的本质和特征，掌握侦查情报活动的规律，增强情报意识，提高搜集和运用侦查情报的能力和技巧，熟悉和利用侦查情报系统。这些，对于提高侦查人员的素质和侦查工作的效率，加速实现侦查工作的现代化战略思想的转变，有效地打击犯罪和预防犯罪，提高侦查工作效率，都具有十分重要的意义。第一章绪论

第一节情报概述一、情报的产生和发展(一)情报和情报活动的产生情报是一种人类社会所特有的社会现象。自从有了人类，就有了情报及情报现象。情报是人类社会的伴生物，它产生于人类初始时期的各种活动之中。(二)情报及情报活动的发展和变化早期的情报活动是无意识的、非自觉的。随着人类社会的发展，人类关于某种事情的消息和报告逐渐进入有意识、自觉的情报活动时期。主要表现为：情报活动方式越来越多样化；文字、造纸术的产生大大促进了情报活动的进步；人类社会的分化及过细的分工使情报分化成不同种类；出现了专门从事情报工作的人员和机构；情报业的兴起和发展影响了人类社会生活。(三)情报在社会实践中的运用情报是科学研究的必要条件，是各级管理机构决策的主要参考，情报学促进国民经济各个方面的发展。情报还广泛作用于人们的社会生活领域。情报信息业是当今社会中发展最快的一种产业。二、情报的定义

(一)从语义角度下的定义1.我国各版本辞书的解释：“军中集种种报告，并预见之机兆，因以推定敌情如何，而报于上官者。”(引自1915年版本的辞海)。“战时关于敌情之报告，曰情报。”(1939年版本的辞海)。“以侦查手段或其他方法获得的有关敌人军事、政治、经济等各方面的情况，以及对这些情况进行分析研究的成果，是军事行动的重要依据之一。亦泛指一切最新的情况报道。”(引自1979年版本的辞海)2．国外辞书的解释：在国外各种文字中，“情报”一词，均有消息、情况、报告、报道、知识、见闻、消息传递等含义。语义说定义是一种原始的、狭义的定义。语义说的所有定义表明了构成情报的两个最本质的属性，即其一是“情”，其二是“报”。所谓“情”，是指情况、消息、见闻等；所谓“报”就是指报告、报道、传递等，二者不可缺少。(二)从知识角度下的定义1．情报是使人原有的知识结构发生变化的那一小部分知识(英国情报学家布鲁克斯所著《情报科学基础》)。2．情报是在特定时间，特定状态下，对特定的人提供的有用的知识(日本:《情报管理便览》)。3．情报是判断、意志决策、行动所需要的能指引方向的知识和智慧(日本草间基:《情报管理》)。从知识角度下的情报定义，阐述了情报的许多相关属性和特点，如针对性、特定性、时效性、有用性、价值性、决策性、运动性、传递性等。(三)从信息角度下的定义1．情报是含有最新知识的信息。2．情报就是信息。存在一个发生源和吸收源，当发生源发出的信息被吸收源所理解时就成为情报(日本长谷川寿严著《情报检索入门》)。3．情报就是有用的数据或被认为有用的数据(美国斯拉麦教授观点)。从信息角度下的情报定义，反映了情报的信息特征，反映了情报的真实内涵，但是从信息角度下的情报概念过于宽泛。综合的情报定义：情报是通过负载与传递并准备发挥其效益的知识和情况。通过情报的概念，我们可以看出：(1)情报的目的是通过情报人员的工作，利用搜集、储存、传递、检索等手段得到的情报，解决某一特定问题。(2)情报的内容表现为具体的人、事、物等情况，包括信息、情况、消息和知识等。(3)情报工作的任务是对各种信息、情况、消息和知识进行搜集、加工、储存、检索和传递。三、情报的属性(一)知识性(二)传递性(三)效用性(价值性)(四)时效性知识性是情报的实体部分，传递性是情报的形式部分，而效用性和时效性则反映情报最根本的社会功能。四、情报的分类

(一)按不同的专业划分

1．科学技术情报包括自然科学情报、工程技术情报等。

2．社会科学情报包括社科情报、政治情报、军事情报、经济情报、社会生活情报等。(二)按情报工作人员对情报的

不同加工程序划分

1．一次情报又称原始情报，是指人们在科研、生产和生活实践中直接产生的情报，它是情报中的基本成分。

2．二次情报是一次情报的一种转换形式，目的在于使情报用户能够比较方便地了解和进一步查找一次情报。

3．三次情报是一次情报的另一种转换形式，是一次情报的一种浓缩，目的在于向用户提供关于某一问题的有条理的情报。(三)按情报的密级划分

1．公开情报在搜集过程中，公开搜集人员身份，直接获取的情报。

2．秘密情报搜集人员在不公开身份和意图的情况下，搜集的情报。秘密情报，又可分为绝密情报，机密情报和秘密情报。(四)按情报的不同表达形式划分

1．文字情报用文字来表达其内容的情报资料。

2．声像情报通过声频或视频信号负载和传递的情报。

3．实物情报指通过实物来传递的情报。

4．机读情报通过机器才能阅读的情报。(五)按情报的作用来分

1．战略性情报对解决全局或某一特定领域中一些带有方向性、政策性、总体性等问题所需要的有用知识。

2．战术性情报为解决局部或某一领域中的一些具体问题所提供的情报。五、信息、知识、情报之间的逻辑关系信息、知识和情报既有区别，又有联系。情报是一种知识，也是一种信息，但不是所有信息与知识都是情报。三者的逻辑关系：(一)从概念范围看，三者是属分关系。信息包括知识，知识包括情报；情报是信息中的一小部分。(二)从效用角度看，情报的效用最大。信息只有经过处理，才具有知识的效用；知识要经过传递交流，才具有情报的效用。(三)从传递的手段和要求看，情报、知识、信息都可以传递，但是情报必须经过传递，而且情报传递手段要求严格。

第二节情报学

一、情报学产生的历史条件(一)现代科技的发展为情报学的产生奠定了基础(二)情报信息爆炸是促使情报学产生的直接原因“情报信息爆炸”主要表现为：情报数量多，增长快；情报内容交叉重复；专业情报内容分散；情报载体与生产形式多样化；用于情报交流的语种增多；知识老化、文献老化加快；科技文献质量下降；情报交流周期延长等。情报学作为一门以社会情报现象为研究对象的科学学科诞生了。二、情报学的定义(一)情报学，是一门科学的学科，它研究科学情报的结构和一般属性，以及科学交流过程的规律性。(前苏联情报学家米哈依洛夫观点)(二)情报学，是对情报的功能、结构、传递的研究和情报系统管理的研究。(1979年国际化标准组织(ISO)观点)(三)情报学，是研究有关情报的搜集、整理、储存、检索、利用服务和分析研究的原理原则与方式方法的科学。(引自严怡民主编《情报学概论》)(四)情报学，是一门研究情报的特性和活动、管理情报传递过程的手段以及为保证情报的最有效利用所必需的情报加工技术的科学。(美国情报学会AISA的前身——美国文献学会主席杰劳尔观点)(五)情报学，是一门与研究情报的性质和特点、影响情报流通的因素以及为了以合理的费用查取和利用情报所有情报加工方法和技术有关的科学。(印度图书馆学教授尼拉米汉观点)上述几种定义包含了以下共同点：1．它的研究对象是情报；2．研究内容是情报产生、构成和交流的自身特性和规律；3．都包括了对有效加工、传播和利用情报的技术和手段的研究；4．都认为情报学是具有交叉学科性质的科学。情报学是研究有关情报的搜集、整理、储存、检索、利用服务和分析研究的原理、原则和方式方法的科学。第三节侦查情报一、侦查情报的定义

指以公开与秘密的侦查措施、手段及其他方法获得的有关刑事犯罪的一切线索和情况，以及对其分析研究的成果。(一)侦查情报的性质它是侦查工作的前提和基础，是刑侦基础业务工作中不可缺少的重要内容之一；通过对情报的利用又是侦查工作中的一种重要手段；它又是制定同犯罪活动斗争对策的依据。(二)刑事侦查情报的目的目的就是服务于同犯罪的斗争。(三)侦查情报的内容指有关犯罪的一切线索和情况，以及对其分析研究的成果。

1．人员情报类

2．案件情报类

3．犯罪组织情报类

4．犯罪情况线索情报类

5．样品情报类(四)侦查情报获取的手段基本上采取公开和秘密的两种手段(五)侦查情报的处理方法

1．搜集情报2．传递情报3．储存情报4．检索情报5．研究情报 二、侦查情报的基本属性

(一)信息性

(二)传递性

(三)效用性(价值性)(四)秘密性

(五)社会性

(六)时效性

(七)使用范围的局限性

(八)系统性三、侦查情报的分类(一)按情报的使用价值，可分为战略情报和战术情报(二)按情报的属性，可分为线索型情报、预测型情报和资料型情报(三)按情报的地域来源分:境内情报和境外情报(四)按情报搜集的手段和方法分:公开情报和秘密情报(五)按情报的载体形式，可分为，文字情报、声像情报和实物情报按侦查情报的来源渠道分:直接情报和间接情报；按情报的密级范围分:秘密情报、机密情报和绝密情报；按情报的形成过程分:一次情报、二次情报、三次情报等。四、侦查情报的内容包括一切与犯罪有关的人、事、物等情况和线索。(一)预谋案件和有预谋作案征兆以及与预谋案件有关联的人、事、物。(二)犯罪嫌疑分子的情况和动态。(三)实施犯罪活动遗留的痕迹物证。(四)已经抓获的犯罪分子所使用的作案工具、作案手段的习惯特征，以及活动方式等情况。(五)来华进行犯罪活动的国外、境外组织和个人。(六)有关犯罪活动的统计数字和调查材料。五、侦查情报工作的作用(一)有利于为科学决策提供依据，争取同刑事犯罪活动斗争的主动权。(二)有利于及早发现预谋犯罪活动，提供对预谋案件的侦查的线索，多破预谋案件。(三)能妥善地解决情报资料的供需矛盾(四)能有效地实现情报资料共享(五)能充分地发挥情报资料的效能(六)能明显地节省侦查办案经费(七)能极大地提高侦查破案的效率，加快破案速度，保证破案质量。六、侦查情报工作的发展简况(一)创建阶段(1949年——1966年)(二)取消阶段(1966——1976年)(三)恢复和发展阶段(1976年至今)1.恢复和加强了搜集侦查情报工作的建设；2.强调侦查情报网的建设；3.加强境外侦查情报工作的建设；4.加强侦查情报工作的组织建设和队伍建设；5.起步建设资料型侦查情报；6.加强犯罪趋势的预测和犯罪对策的研究；7.开拓以计算机为主的侦查情报工作现代化途径。第四节侦查情报学一、侦查情报学的学科性质(一)侦查情报学是一门新兴的学科(二)侦查情报学是侦查学的分支学科(三)侦查情报学是涉及多学科的应用学科侦查情报学的产生背景：1．现代社会犯罪形势的巨大变化，使犯罪信息激增。(1)刑事案件急剧增加，犯罪率上升；(2)犯罪多样化，新型犯罪不断发生；(3)伴随城市化进展，犯罪日趋暴力化、群体化和低龄化，犯罪主体结构已经改变；(4)通讯技术和交通工具的发达，导致国际犯罪猖獗。2．长期的犯罪情报活动，积累了大量的经验和理论。3．独立的、完整的侦查情报工作系统正在形成和完善，这是侦查情报学产生的实践条件。4．侦查情报已经建立起了自己作为一门独立学科所必备的一些基本概念、基本原理，有了独立的研究对象和理论体系，这是侦查情报学产生的自身条件。5．伴随现代社会的专业分工，学科领域也正呈现出越分越细的趋势，侦查情报学的产生符合这一发展趋势。二、侦查情报学的研究对象研究对象:侦查情报及其运动规律。具体：1．侦查情报现象2．侦查情报工作(包括理论、原则、技术和方法)三、侦查情报学的理论体系1．揭示刑侦情报和刑侦情报工作的本质和特性。2．探索刑侦情报工作产生和发展的基本规律。3．探讨刑侦情报工作的内容，以及刑侦情报的搜集、整理、研究、存贮、检索、利用和反馈等各程序环节的作用以及它们之间的内在联系，各工作环节的工作原则和方法。4．研究刑侦情报工作的方针、政策、策略及现代化的理论、内容与技术。5．阐明刑侦情报工作的科学管理理论和方法。四、学习侦查情报学的意义和方法

(一)意义1.有助于刑侦人员树立情报意识，培养搜集情报和运用情报的基本功，提高侦查破案的水平。2.有助于加强和改进刑侦情报工作。3.有助于培养和造就刑侦情报工作的理论队伍，积极开展刑侦情报工作的理论研究。

(二)方法1．总结归纳法2．比较借鉴法3．社会调查法4．系统方法第二章侦查情报的搜集

第一节侦查情报搜集概述

一、侦查情报搜集的概念是指刑侦部门运用公开与秘密的方法，通过各种途径发现和获取与犯罪活动有关的情况、线索以及情报吸收的过程。

二、侦查情报源的概念情报源是人们借以获得情报的来源。侦查情报源：即刑侦情报搜集的来源，是指人们借以获得刑侦情报的来源。凡是能够产生、持有、载有情报或传递、透露情报的任何系统，均可称为情报源。情报源就是能够提供情报的“实体”。

(一)侦查情报源的分类1．原始情报源又称一次情报源、直接情报源。它以各种原始的犯罪信息、犯罪情况和侦查线索为表征，普遍存在于社会、自然界和人的思维之中。2．间接情报源又称二次情报源。它以各种情报资料为表征，存贮于各种犯罪情报系统之中。(二)侦查情报源存在的形式1.存在于人脑的记忆中，人们通过交谈、讨论、报告会等方式进行交流传播；2.存在于各种实物之中，人们通过采集、实地观察和利用相关的技术手段等方式加以交流传播；3.用文字、图形、符号、声频、视频等手段记录在某种物质载体上所形成的各种文献(包括印刷型、手写型、缩微型、机读型、视听型等)。以上刑侦情报的来源，分别为口头情报源、实物情报源和文献情报源。1.口头情报源主要指通过口头传播和获取的情报来源。口头情报源具有以下特点：(1)情报传递简便、迅速。(2)信息反馈快。(3)口头情报源能够增强情报传递的效果。2.实物情报源指凡是据以揭露、证实犯罪的一切痕迹和物品，也包括犯罪场所等均可视为实物情报源。它们是情报的物化形式。这类情报源通过提取、观察等形式进行传播和交流。实物情报源具有直观性、真实性强，以及易检验，可复制等优点。3.文献情报源

(1)资料情报源指从刑侦资料中获取情报的来源。刑侦资料，专指用文字、图形、声频、视频等手段记录刑侦一次、二次、三次情报的一切物质载体。构成资料必须具备两个要素：①有一定的情报内容；②有用以记录情报的物质载体。资料的形式，一般可分为：印刷型、缩微型、计算机阅读型和视听型等。资料情报源突出的特点：1.资料是情报克服时间和空间障碍的最好形式。2.资料是融汇情报的“工具”。3.资料经过传递手段的激活，可转化为情报，服务于现实斗争。4.资料是获取情报的源泉。不足之处:“老化性”。(2)档案情报源指从公安业务档案获取的情报来源。特点：1.档案是公安机关在职能活动中直接形成的历史记录，不是事后编写的。2.档案内储存着各种文书材料，各种文书材料齐全、完整、系统。3.档案具有凭证作用和参考作用。4.档案是历史的真凭实据。5.档案一般具有很强的机密性。三、侦查情报搜集的重要性

(一)犯罪情报的搜集是刑事犯罪情报工作的基础

(二)犯罪情报的搜集活动贯穿于侦查工作的始终，左右侦查工作的进程

(三)犯罪情报搜集的优劣决定刑事犯罪情报工作的质量四、侦查情报搜集的基本原则

(一)合法性原则

(二)针对性原则

(三)系统性原则

(四)时效性原则

(五)计划性原则计划性原则应处理好的关系：

1．当前需要与长远需要的关系

2．重点和一般的关系

3．质量和数量的关系第二节侦查情报搜集的范围一、资料型情报搜集的对象和内容资料型情报，是指犯罪人或犯罪嫌疑人的个人情况，以及未破和已破案件的个案情况。包括违法犯罪人员情报资料和案件情报资料等。(一)违法犯罪人员情报资料

搜集的对象和内容1.人员情报的搜集对象(1)查获的现行犯；(2)逃跑的服刑犯、通缉的刑事犯罪嫌疑人(案犯)、已经采取各种强制性措施后逃跑的刑事犯罪嫌疑人员、以及从劳动教养、少年管教场所中逃跑的人员；(3)服刑犯、未决犯及劳动教养人员、少年管教人员；(4)刑满释放和解除劳动教养、少年管教的人员；(5)本地流出和外地流入的流窜犯罪嫌疑人员；(6)有刑事犯罪嫌疑的人员；(7)重点人口中有进行刑事犯罪活动嫌疑的其他人员；(8)国外、境外刑事犯罪集团、黑社会组织、国际恐怖组织的成员中入境进行走私、贩毒、诈骗、绑架等犯罪活动的或刑事犯罪嫌疑人员。2.人员情报搜集的内容

(1)自然状况

(2)体貌特征

(3)作案手段和特点

(4)同案犯情况

(5)犯罪事实或犯罪嫌疑根据。

3.人员情报搜集的途径及方法(1)对于正在服刑的罪犯、正在执行劳动教养、少年管教的人员，以及已拘捕的各种刑事犯罪嫌疑分子，主要通过公开监管和审查的途径强制性地从正面直接加以获取。(2)对于刑事犯罪嫌疑分子，应采取秘密方式，必要时，在侦查员的指挥下布置秘密力量获取。(3)对于刑满释放和解除劳动教养、少年管教的人员或者曾被我羁押放回的人员，可通过常规的、公开管理的途径，采取公开询问和正面观察的办法获取。必要时，也可以据情采取有关的秘密手段获取。(4)对于在逃的罪犯、劳动教养、少年管教人员、负案潜逃的刑事犯罪嫌疑分子，以及通缉在案的刑事犯罪嫌疑分子等，获取情报资料的途径：一是通过调查访问监狱、劳教、少年管教等单位的监管人员和办案人员；二是查阅有关档案资料，如户口登记簿、人事档案、犯罪档案；三是查阅各种通缉令、通报；四是询问其亲属、同事等知情人；五是讯问同狱犯、同劳教、同少年管教人员、同案犯及犯罪同伙等。(5)对于流窜犯罪嫌疑人员，凡本地流到外地的，其搜集情报资料的途径及方法：一是查阅公安机关调查摸底流窜犯罪人员的登记材料；二是查阅各地发的通缉、通报；三是通过阵地控制和布置秘密力量获取；四是对查获的外地流入本地的流窜犯罪嫌疑人员，其途径和方法与查获的现行犯基本相同。(6)对国外、境外刑事犯罪分子及刑事犯罪嫌疑分子的情报资料的搜集途径：一是通过查阅国际刑警组织发来的通缉、通报，以及有关毒品犯罪、伪造货币犯罪、恐怖犯罪活动等情报资料获取;二是通过与国际刑警组织的其他成员国，请他们协助调查提供有关材料;三是已查获的国外、境外刑事犯罪嫌疑分子，可通过讯问本人或查阅讯问记录，查看其随身携带证件、护照和其他可以证明其身份的符号、图形等办法获取；四是通过讯问其同案犯或查阅其同案犯讯问记录获取;五是通过询问有关知情人或查阅询问记录获取;六是通过调查与国外、境外刑事犯罪分子或刑事犯罪嫌疑分子有联系的境内人员获取有关的情况;七是按照有关规定，请涉外单位帮助搜集;八是从国外、境外公开发行的刊物和新闻媒体传播的有关国际贩毒、国际走私等消息来获取有关情报资料。(二)案件情报搜集的对象和内容案件情报，是指有关已经发生的未破案件和已破案件的情报。1．案件情报的搜集对象(1)严重暴力犯罪案件和重大、特大刑事案件；(2)作案现场上留有痕迹、物证的案件；(3)损失物品中有特殊特征或有明显特征的案件;(4)作案手段特殊的案件；(5)流窜犯罪的案件;(6)国际犯罪案件和涉外案件；(7)有组织的刑事犯罪案件;(8)各类鉴定样品资料。2．案件情报搜集的内容

(1)发案情况

(2)实施犯罪行为的情况

(3)痕迹、物证情况

(4)损失财物情况

(5)犯罪嫌疑人情况3.案件情报搜集的途径及基本方法途径：①通过接受报案、受理案件的过程和在这过程中形成的对报案人、案件发现人、被害人询问的记录材料等，取得基本情况方面的信息和案件发生、发现的经过等有关信息。②通过对犯罪现场的勘验和现场分析材料，获得有关案件的性质、作案手段、特点、作案动机目的、作案时间、地点、各种痕迹、物证以及作案人遗留在现场上的物品等方面的信息。③通过现场调查，特别是对事主、被害人及其家属、见证人的询问以及形成的询问记录材料，可以获得有关案件发生、发现的经过、作案手段、特点、作案人的体貌特征、造成的人员伤亡和被盗、抢、骗财物的数量、特征等方面的信息。④通过采取有关的侦查措施、手段及其形成的记录获取有关案件的基本情况和作案人的体貌特征、衣着打扮等信息。⑤通过查阅案件侦查过程中形成的案情分析报告，获得全面的信息。⑥通过破案后，对犯罪嫌疑分子的讯问和结案报告，可以获得更确实的犯罪实施过程及作案手段、特点方面的信息。基本方法：是和所要获取(搜集)的内容及选择的途径相联系的。二、线索型情报搜集的对象和内容线索型情报，是指可供侦查或调查的有关刑事犯罪活动的可疑迹象和特定的刑事案件的侦查线索。(一)预谋案件情报的搜集对象和内容

1．预谋案件线索型情报的搜集对象(1)刑满释放、解除劳动教养人员中，有重新犯罪迹象的人员；(2)虽然没有违法犯罪记录，但是有预谋作案征兆的人员；(3)对现实不满，有可能铤而走险的人或集团；(4)因触犯个人利益而图谋报复的人员；(5)因婚姻、恋爱、家庭、邻里纠纷激化而准备行凶的人员；(6)犯罪集团及组织的主要成员；(7)有窝藏和制造武器、爆炸品和毒品嫌疑的人员；(8)有流窜作案嫌疑的人员：(9)经常与犯罪人鬼混的青少年；(10)经济来源不明．有作案嫌疑的人员；(11)在犯罪目标周围发现的可疑人；(12)境外犯罪集团、黑社会组织和国际恐怖组织的成员中，有来华进行走私、贩毒、诈骗、暗杀、绑架等犯罪活动或犯罪嫌疑的人员。2.预谋案件线索型情报的搜集内容(1)预谋犯罪活动计划；(2)犯罪集团和组织的成员及活动情况；(3)可疑人员的动态表现和反常征兆；(4)情报线索来源及提供人的情况。(二)未破案件的情报线索的搜集对象和内容未破案件情报线索的搜集对象,应根据特定的案件情况确定。搜集的内容：1.与可疑失踪人员相关联的人员的反常情况；2.有作案嫌疑的团伙的动态表现；3.被害人或报案人的反常表现；4.在集市、寄卖行等场所发生的销赃、窝赃等嫌疑的人员情况；5.有藏匿作案分子和销赃、窝赃等嫌疑的人员情况；6.与案件有关的在押犯、劳教人员和收容教育人员的动态表现；7.知情人的可疑表现；8.具有与现场遗留痕迹、物品相同或相似特征的人员动态表现；9.案件发生后行为反常、经济收支反常人员的动态表现；10.持有与案件损失物品特征相同或相似人员的动态表现；11.有其他重大作案嫌疑的人员的动态表现。(三)线索型情报获取的途径1．通过建立并使用特情开展秘密侦查来发现和获取；2．通过阵地控制来发现和获取；3．通过对各种犯罪嫌疑人员的调查、控制工作来发现和获取;4．结合日常侦破具体案件来发现和获取；5．从捕获的现行犯交代的材料和讯问记录中发现和获取；6．通过对在押的犯罪嫌疑分子、劳改犯和劳教人员等开展思想教育，促其坦白、检举，从坦白、检举材料中发现和获取；7．通过对重点人口的管理中来发现和获取；8．从人民来信来访、调解民事纠纷等工作中发现和获取；9．通过户口管理、特种行业管理、公共复杂场所治安管理、捡拾物品管理等各项公开管理业务中发现和获取；10．通过和各机构的社会治安综合治理部门加强工作联系，互通情报信息，从中发现和获取；11．加强同“110”报警台的联系，互通信息，从中发现和获取；12．境外、国外有关犯罪线索的获取途径与方法，可参考搜集国外、境外人员情报的途径与方法；13．其他可供利用的途径。三、线索型情报的分析研究

(一)分析研究线索型情报的意义1．是对各类线索进行筛选、辨伪、提取情报内容，权衡其情报价值的重要手段；2．为确定是否立案侦查和发现隐案提供事实根据；3．为缉捕在逃的罪犯和负案潜逃的各种刑事犯罪嫌疑分子，以及获取各类证据起定向作用；4．为制定和校正侦查方案(计划)提供依据；5．为深入侦查开展途径；6．为建立真实、可靠的线索型情报体系打下扎实的“物质”基础，使这一体系成为发现犯罪和揭露、证实犯罪的一个重要信息的来源。(二)线索型情报分析研究的步骤(1)把那些来源不明，事实不清，内容怪异，显然不能使用的线索剔除，留待调查后再作处理。(2)根据其使用价值，内容涉及的范围，作用等进行分类。(三)分析研究的主要内容1．线索的来源2．线索的真实、可靠性3．线索的客观性4．提供线索的人是否有精神疾病5．提供线索的人与被反映人的关系6．线索的使用价值大小 (四)线索型情报的处置方法1．符合立案条件的线索，按照立案程序立案侦查。2．已立案侦查的案件要及时传送给有关专案组。3．涉及外地的线索要及时传递给有关公安机关。4．对逃跑的罪犯和逮捕后潜逃的重大刑事犯罪嫌疑分子，应向有关地区发出通缉令；对于负案潜逃的刑事犯罪嫌疑人，可向有关地区公安机关发出通报。5．因某种内部矛盾激化，而可能铤而走险的人的线索，要迅速将情况通报给有关单位的保卫组织或有关派出所，做好化解矛盾的工作。6．走私、毒品犯罪的线索，要立即通报给有关边防、海关和有关公安机关，以便采取相应的检查和监控措施。7．涉外刑事案件的线索，按国际刑警组织中国国家中心局的有关规定处置。四、几种线索型情报的处理方法(一)预谋性严重暴力犯罪情报线索的处理

1．预谋性严重暴力犯罪情报线索的主要类型(1)预谋劫持飞机、轮船等交通运载工具的情报线索;(2)预谋劫持人质的情报线索；(3)预谋盗窃、抢劫枪支、弹药的情报线索；(4)预谋持枪杀人、抢劫、强奸的情报线索；(5)预谋武装走私、贩毒的情报线索；(6)预谋使用爆炸物行凶、破坏等情报线索；(7)预谋驾驶机动车辆杀人、抢劫和制造车祸等情报线索；(8)预谋暗杀重要领导人和外国领导人等情报线索；(9)预谋、扬言制造其他重大恐怖事件的情报线索；2．预谋性严重暴力犯罪情报线索

的处理原则和方法本着“宁可信其有，不可信其无”的原则，积极认真地做好以下各项工作：(1)迅速上报(2)紧急部署(3)做好情报的传递工作(4)应当采取的其他应急措施和防范措施

(二)预谋故意杀人案件情报线索的处理1.采取防范措施，保护被侵害的对象。2.调查研究，分析预谋原因，采取针对性措施。3.因矛盾激化而导致作案的情报线索，要及时通告有关部门和基层党政组织，积极采取疏导缓解措施。4．发现有杀人嫌疑或杀人隐案的情报线索，要认真调查，并从失踪人资料中查找可能被害人的线索，查清问题性质，为侦查部门进一步开展工作，提供依据。

(三)预谋抢劫情报线索的处理1．及时提供侦查部门立案侦查。2．围绕调查控制预谋犯罪分子，及时传递有关资料型情报的检索情况。

(四)走私、贩毒情报线索的处理1．查阅、比对有关资料型情报，进一步为侦查部门提供情报线索。2．及时通报有关地区和部门，协同作战。3．开展调查控制。(五)流窜犯罪情报线索的处理1．对本地流窜到外地的，及时将情报线索向当地的公安部门通报，以便进行查缉工作，防止其继续作案；2．对外地流窜到本地的，及时通过各种途径核实该情报线索，采取查缉措施。

(六)犯罪集团情报线索的处理1．核实情报的可靠性，加强控制工作。2．提供有关部门采取侦查措施和制止犯罪所需的情报资料。3.为对集团主要犯罪嫌疑人采取相应的强制措施，提供根据。第三节侦查情报搜集的方式、方法

一、搜集情报的方式(一)公开方式(二)秘密方式二、搜集情报的方法

(一)观察法指情报搜集者通过自身的感觉器官或借助于科学仪器有计划、有目的地感知被搜集对象所发出的信息的过程。

1．肉眼观察法

2．借助科学仪器观察法

具体操作方法：有意观察、反复观察、连续观察、系统观察、比较观察、追踪观察、隐蔽观察、公开观察等方法。

运用观察方法应把握的主要环节：一是观察要同时配合以积极的思维活动二是观察必须目的明确三是观察事物时，要全面、细致四是观察主体要充分发挥主观能动性(二)现场勘验法公安机关侦查部门运用科学技术方法对实施犯罪行为的有关场所、物品、痕迹、人身、尸体等所进行的观察、检验、记录和分析研究活动。现场勘验的方法：现场照相法、测绘制图法、文字记录法、录像法等。

(三)调查访问法

指侦查机关采用公开和秘密相结合的方式，以犯罪活动的人、事、物为中心，以搜集犯罪情报线索和证据为目的，对一定范围内的人员所进行的走访、询问和查实等活动。1.从形式上划分调查访问方法

(1)全面调查

(2)典型调查

(3)重点调查(4)抽样调查

(5)公开调查(6)秘密调查

2.从内容和性质上划分调查访问方法

(1)敌情调查

(2)现场调查

(3)专案调查

(4)线索调查

(5)刑嫌调查(四)使用秘密情报人员搜集犯罪情报秘密情报人员:指侦查机关为了有效地搜集犯罪情报而建立起来的隐蔽力量。使用秘密情报人员搜集犯罪情报的必要性(1)犯罪形势日趋智能化、集团化、流窜化，同刑事犯罪活动的斗争越来越隐蔽。(2)秘密情报人员具有接近犯罪嫌疑人的有利条件，能够搜集和提供侦破重大犯罪、特大犯罪和集团犯罪的情报线索和证据情报。(3)秘密情报人员便于搜集走私、贩毒、恐怖暴力等现代犯罪活动的动态情报及犯罪组织和成员的情报。(4)利用秘密情报人员提供的犯罪情报，有利于发现和控制犯罪人和犯罪嫌疑人，侦破现行案件、积案或隐案，制止预谋犯罪。使用秘密情报人员应注意的事项(1)严格履行审批手续，控制建立的范围，坚持发展秘密情报人员的条件。(2)坚持积极慎重、隐蔽精干的原则。(3)对秘密情报人员所提供的情报要进行鉴别。(4)秘密情报人员只用于搜集犯罪情报。(5)保守秘密，保护好秘密情报人员。秘密情报人员的种类

(1)一般秘密情报人员

(2)特殊秘密情报人员

(3)控制秘密情报人员(五)采用情报技术手段搜集犯罪情报优点：

1.保密性强

2.准确度高

3.传递速度快

4.搜集效果好(六)通过审讯犯罪嫌疑人搜集犯罪情报审讯犯罪嫌疑人是搜集犯罪情报的重要渠道。

(七)利用情报交流搜集犯罪情报1．刑事侦查机关内部纵向交流；2．与国内各行业、各部门的情况交流；3．警察部门的通缉、通报；4．基层单位的报告；5．举报和信访工作；6．情报网络内的资料检索和利用；7．档案和出版物的利用；8．与国际刑警组织及各国中心局的情报交流。(八)查阅有关资料搜集犯罪情报包括查阅公安机关内部的秘密材料和公开材料,以及国内和国际上公开发行的各种报刊、杂志等文字材料。第四节侦查情报资料搜集的组织实施

一、组织情报资料搜集的两种模式(一)突击性集中搜集(二)经常性持续搜集二、搜集的组织方法

(一)突击性集中搜集的组织方法

1．进行工作前的准备(1)调查研究，掌握情况,搞好预测(2)进行试点，摸索经验(3)准备器材表卡，培训业务骨干

2．拟定工作计划，研究实施方案

3．落实计划，组织搜集任务实施(1)动员部署，下达任务(2)培训人员，传授方法(3)深入搜集现场，加强指导控制

4．分批组织验收，把好质量关(1)确定验收标准，制定验收办法，使验收有章可循，统一规范。(2)组织验收力量，明确任务分工,保证验收工作落到实处，不走过场。(3)分批进行验收，逐份逐项检查,严格把好质量关口，防止粗制滥造。(4)公开验收结果．评定工作优劣，促进搜集工作发展。

5．进行工作总结,对后续的经常性的搜集进行安排(二)经常性持续搜集的组织方法

1.制定各个时期搜集资料的工作计划，使之成为开展日常搜集工作的依据。

2.落实组织措施，建立与资料搜集任务相适应的组织体系，形成多级情报资料搜集网，使日常搜集工作有可靠的组织基础。

3.完善制度理顺搜集流程，形成稳定协调的工作秩序。

4.加强对搜集人员的业务培训。

5.强化对搜集工作的科学管理。

6.定期总结工作，发扬成绩纠正不足。三、人员情报资料的搜集

(一)获取信息的主要途径及方法

1．对各种在押的或正在审查处理中的违法犯罪人，主要通过公开审查、公开监管的途径，强制性地从正面直接加以获取。

2．对在逃犯的资料信息，主要通过查阅有关档案资料来取得。

3．对服刑人员、劳教人员、未决犯等的情报搜集，主要是采取公开从正面强制性的办法获取。

4．对刑满释放或解除劳教的人员，可以通过公安机关正常的公开管理的途径。

5．对本地流窜到外地的流窜犯，其资料信息获取的途径与在逃犯相同。

6．对犯罪嫌疑人员应采取秘密方式调查了解。

7.对国外境外犯罪人资料信息的获取途径：

(1)通过国际刑警组织提供的有关通缉通报及我驻该组织代表进行搜集；

(2)通过国际刑警组织其他成员国的警察安全部门，依据双边协定，由他们协助调查和提供；

(3)在了解情况的国内驻外机构、人员，沿海沿边的渔民、边民，开展侦查、调查，获取信息；

(4)通过侦破境外渗透的、内外勾联的有关刑事案件，从国外境外犯罪者本人及其同案犯、同伙处以及他们携带的文件资料、护照证件中发现并获取信息；

(5)通过国外境外公开发行的报刊、杂志、电讯稿等媒介，注意发现掌握有关情况、搜集情报资料信息。

(二)人员情报搜集工作的组织与实施步骤

1．人员资料搜集的主要工作渠道

(1)城乡基层公安派出所是社会面上发现并搜集犯罪人员资料的主渠道。①通过对人口管理。从重点人口、刑满释放和解除劳教人员及一般的常住和暂住人口中发现并搜集；②通过指挥特情耳目开展刑嫌调查控制工作发现并搜集；③通过打击现行违法犯罪活动，审理违法案件进行搜集；④通过侦查破案的专门调查与摸排工作发现和搜集；⑤通过日常治安管理等工作进行搜集。(2)厂矿企业及单位内部保卫部门。①日常的内部治安管理，特别是通过对内部职工中重点人口和其他有问题人员的管理工作去发现和搜集；②内部刑事案件的调查侦破以及犯罪人处理等工作；③内部各种纪律法规的贯彻执行和对违法违纪人员的处理工作。(3)刑警队是对现行犯罪人员开展资料搜集工作的主要渠道。①打击现行犯罪活动，审查处理刑事犯罪嫌疑人的工作；②侦查破案的摸底排查、侦查监控等项专门工作；③通过部署特情进行内线侦查、阵地控制和开展刑嫌调查控制工作发现和搜集。

(4)公安机关看守所、拘留所是对在押现行违法犯罪人、流窜犯罪嫌疑分子进行资料搜集的主要渠道，它们主要通过对这些人犯的关押、监管和某些办案工作进行搜集。(5)监狱、劳教、少管等司法部门，是对正在接受改造的犯罪人进行资料搜集的重要渠道，主要通过对被改造教育人员的公开管理和教育改造工作来进行搜集。(6)预审部门、治安管理部门也是搜集违法犯罪人员资料的重要渠道，主要通过对刑事案件、治安案件的审理，发现和搜集人员资料。2.人员资料搜集工作组织的特点与方法(1)人员资料搜集的特点①人员资料的信息来源