10 质量环境手册AS-QEM-001

口UIL口UILSTR管理体系一阶文件文件编号：AQ-QEM-001质量环境手册页次：1/46生效日期：201761版本：A管理体系一阶文件文件编号：AQ-QEM-001质量环境手册页次：2/46生效日期：2017.6.1修改履历版本文件修改内容生效日期首次发行2017年6月1日管理体系一阶文件文件编号：AQ-QEM-00]质量环境手册页次：3/46生效日期：2017.6.1本公司按《IS⁰9001:2015质量管理体系——要求》、《IS014001:2015环境管理体系——要求及使用指南》的标准，结合本公司的实际情况，遵循国家、地区和行业有关法规编制本手册。手册中各章节由管理者代表统一组织编写，经各部门负责人会审总经理批准，现予以发布执行。本手册规定了深圳爱科思达科技有限公司的质量、环境方针和质量、环境目标指标，它是质量、环境体系建立、保持和改进的总体要求和基本原则，是用来指导公和运行并统一协调公司的质量、环境管理活动、在质量、环境管理工作中起纲领性作用的文件，并为第三方审核提供依据，必要时可用作对外介绍公司的质量、环境体系本管理手册发布后，要求本公司全体员工应落实贯彻执行，并就手册中相关程序和作业文件做定期研讨、修正，以保证公司整体经营效益、产品品质、符合HSF提升，本着“持续进步”的目标不懈努力。现发布深圳爱科思达科技有限公司《质量环境管理手册》,从2017年6月1日起执行；质量、环境手册是本公司体系管理能力的证据及第三方认证的依据。全体员工必须认真贯彻执行版权归公司所有，未经授权不得翻印和下载。S4-DC-002/A(保存期：正本变更后三年，副本变更后即时回收作管理体系一阶文件文件编号：AQ-QEM-001质量环境手册页次：4/46生效日期：20质量、环境管理者代表任命书管理者代表任命书为了贯彻执行GB/T19001-2016idtIS09001:2015、GB/T24001-2016idtISO14001:2015标准，加强对质量、环境一体化运行的领导，保证正常有效运行和持续改进，及时处理运行中的各种问题，特任命田成勇副总为本公司管理者代表。其职责、权限为1、确保本公司按照质量、环境一体化标准的要求，建立、实施、保持和改进质量、环境一体化标准，领导和组织本公司ISO推进小组的工作2、直接对总经理负责，定期向总经理报告公司质量、环境一体化标准的运行情况，以供管理评审和作为体系改进的基础3、主持内部管理体系审核工作4、负责与客户、供货商、认证机构以及与四位一体系有关的外部各方，就涉及本公司质量、环境一体化标准有关事宜的联络工作5、提高全体员工的质量、环境以及有害物质减免意识，满足客户要求；6、确保目标、指标及管理方案得以实现7、审核相关质量/环境体系文件或记录8、行使和履行总经理规定的其它质量/环境职责和权特此任命!2017年6月1日版权归公司所有，未经授权不得翻印和下载S4-DC-002/A(保存期：正本变更后三年，副本变更后即时回收作废)管理体系一阶文件文件编号：AQ-QEM-001质量环境手册页次：5/46生效日期：2017.6.1深圳爱科思达科技有限公司成立于2016年12月，专业从事于电源适配器、充电器、开关电源及配件产品的研发、生产和销售，生产工艺涉及塑胶成型、AI/SMT贴片P配包装。现产品销售网络覆盖国内市场，并成功打入国际市场，远销欧美、中东、亚太等地，在市场上建立了良好信誉。本着“质量第一，客户至上，精益求精，不断超越”的质量方针，竭诚公司选用了一批对电子、塑胶与电源及配件制品行业熟悉的管理及技术人员来保证品质，现工厂生产占地面积近40000平米，共有人员140人，并注重对员工的培养，通过各种培训宣传等多种途径向员工灌输满足客户需求的理念，公司拥有注塑机，激光自动焊接机、保回流焊、环保波峰焊、超音波、镭雕机、智能老化设备等及无空调车间、全自动流水线、全环保空调无尘车间，车间配有ATS综合测试仪等高精密度检测设备，并拥有电器性能测试、安全测试、环保测试等所有必测项目的测试仪器及手段，有效地保证产品的品质，对所有材料的供应商进行选择与管理，以及对购买的原材料进行检查，我们时刻留意行业的发展与最新科技方法来及时更新公司各个方面，我们既注重产品的品质与HS公司名称：深圳爱科思达科技有限公司公司地址：深圳市宝安区福永街道凤凰第三工业区腾丰三路电话真址：版权归公司所有，未经授权不得翻印和下载。口UIL口UILSTR文件编号：AQ-QEM-001质量环境手册页次：6/46生效日期：20公司使命宣言一、公司的使命宜言：创国际品牌；努力打造更专业、更健康、更长久、更具价值的创新型顶级电源制造商四、公司的经营理念速度决胜未来；专业决胜价值；高瞻决胜卓越优势决胜领先；100%服务客户，超出客户期望值责任意识服务意识成本意识七、公司的企业精神：版权归公司所有，未经授权不得翻印和下载。S4-DC-002/A(保存期：正本变更后三年，临口临口UILSZR管理体系一阶文件文件编号：AQ-QEM-001质量环境手册页次：7/46生效日期：2017.6.1.1总则1.1.1本手册规定了公司质量/环境管理体系的要求，阐明了质量/环境方针和目标，规定了质量1.1.2管理体系覆盖公司电源适配器、充电器、开关电源及配件产品的研发、生产、装配、销售1.1.3环境管理体系覆盖生产、服务、办公区域等生产及经营管理活本手册适用于：建立、实施并不断改进公司质量/环境理体系证实公司有能力稳定地提供满足顾客和法律法规要求的产品通过质量/环境管理体系有效运行和持续改进，确保公司产品质量、环境管理符合适用法律法规的要求，不断增强相关方满意度保证遵守公司质量/环境方针，向社会表明本公司质量/环境工作原则；1.2应用1.2.1本手册是实施质量、环境管理的纲领性文档，旨在通过过程方法，实现公司质量、环境系统化、规范化管理，持续改进质量、环境绩效。适用于覆盖公司产品生产、服务全过1.3有关不适用的说明公司的质量管理体系包括了IS09001:2015的所有要素，全部适用2.0规范性引用档2.1GB/T19001-2016idtIS09001:2015《质量管理体系要求》2.2GB/T24001-2016idtISO14001:2015《环境管理体系要求及使用指2.3法律、法规和行业标准2.3.1公司的产品和环境必须符合相应的法律、法规和行业标准。这些法律法规主要是有2.3.2行业标准由工程部门负责收集、管理，并以顾客产品要求的方式传达到生产、服务2.3.3国家的法律、法规由公司行政部负责收集和管理，建立相应的法律、法规库并及时更新。3.1质量/环境管理体系采用IS09001:2015,ISO14001:2015标准给定的术语和定义。3.1.1质量方针：由组织的最高管理者正式发布的该组织总的质量宗旨和质量方3.1.2质量管理：确定质量方针、目标和职责并在质量体系中通过诸如质量控制、质量保证和质版权归公司所有，未经授权不得翻印和下载。S4-DC-002/A(保存期：正本变更后三年，副本变更后即时回收作废)燃口燃口UILSTR管理体系一阶文件页次：8/46生效日期：2017.6.1量改进使其实施的全部管理职能的所有活动3.1.3质量策划：确定质量以及采用质量体系目标和要求的活3.1.4质量控制：为达到质量要求所采取的作业技术和活动，3.1.5质量体系：实施质量管理所需的组织结构、程序、过程和资3.1.6质量改进：为向本组织及其顾客提供更多的收益，在整个组织内所采取的旨在提高活动3.1.7产品的危险特性：指的是产品的质量特性，它是有害物质和在产品中内容的特点之一，3.1.8环境：组织运行活动的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人；3.1.10环境影响：全部或部分地由组织的环境因素给环境造成的任何有害3.1.11环境管理体系：组织管理体系的一部分，用来制定和实施环境方针，并管理其环境因素3.1.12环境绩效：组织对其环境因素进行管理所取得的3.1.13环境指标：直接来自环境目标，或为实现环境目标所需规定并满足的具体的绩效要求它们可适用于整个组织或其局部.3.1.14相关方：关注组织的环境绩效或受其环境绩效影响3.1.15污染预防：为了降低有害的环境影响而采用(或综合采用)过程、惯例、产品、服务或能源以避免、减少或控制任何类型的污染3.1.16可接受风险：根据组织法律义务和职业健康安全方针已降至组织可容许3.1.17风险：发生危险事件或有害暴露的可能性，与随之引发的人身伤害或健康损害的严重性3.1.18风险评价：对危险源导致的风险进行评估、对现有控制措施的充分性加以考虑以及对本公司领导层确定了企业目标和战略方向，通过各部门收集信息、识别、分析和评价，公司管理会议讨论研究，明确了公司目标和战略方向、实现质量、环境管理体系预期结果能力相关的各种外部和内部因素。包括国际、国内、地区和本地的各种法手、市场变动和价格、文化、社会和经济因素，企业的价值观、文化、知识和以往绩效等相公司通过实施、策划“6.1应对风险的机遇和措施”,明确了环境分析的职责，相应的准则，通过适宜的方法对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审，确保充分识别风险、环境因素和危险源，消除风险，降低或减缓风险，控制重要环境因素和危险源，充分利用可能的发展机遇，保证实现企业效益和质量管理体相关方关注公司持续提供的产品和服务质量是否符合顾客要求，以及生产经营管理体系一阶文件页次：9/46生效日期：2017.6.1公司明确了影响企业绩效包括环境绩效或受到企业经营影响的相关方，通过调查、访谈了解上述相关方的要求。同时每年通过访谈、网站向社会告知企业联系方式和经营情况，持续与相关方沟通，了解相关方需求和要求，对他们的要求进行评审。据此4.3确定质量管理体系的范围公司在策划管理体系时，考虑到公司目前内外环境和影响因素，根据相关方的要求与公司确定的合规义务，结合公司产品、服务、活动、部门职能和公司实施控制与施加影响的权限和能力，在管理手册中明确了质量、环境管理体系的边界和适用性，详见本手册1.1.2条，范经识别公司现有外发加工的过程是丝印、喷油的活动资材部按所有外发加工产品都必须符合本公司及客户的要求且不能免除本公司需要承担4.4.1本公司编制管理手册，按照标准的要求，结合4.1和4.2相应信和持续改进管理体系与环境绩效，控制危险源，包括所需过程及通过实施以下活动，确定管理体系所需的领导、策划、支持、运过程及其在整个组织内的应用确定这些过程所需的输入和期望的输出确定这些过程的顺序和相互作用确定和应用所需的准则和方法(包括监视、测量和相关绩效指的运行和有效控制确定并确保获得这些过程所需的人员、基础设施、运行环评价这些过程绩效和有效性，识别更新的需求，实施所需的变更的预期结果；改进过程和管理体系。版权归公司所有，未经授权不得翻印和下载。S4-DC-002/A(保存期：正本变更后三年，副本变更后即时回收作管理体系一阶文件质量环境手册4.4.2质量/环境管理体系过程图产品实现品质/环境策划接到客户的合同编制生产计划资源需求不合格产品控制资料分析过程生产和服务提供控制内部稽核过程内部沟通记录控制文件控制持续改进接到出货通知安排仓库出货防护产品到顾客顾客财产控制顾客相关过程品质/环境目标品质/环境政策管理体系一阶文件文件编号：AQ-QEM-001质量环境手册页次：11/46生效日期：2017.6.1公司根据生产和服务过程控制要求，制定相应的程序文件、管理规范、工艺文件，环境分析控制程序风险和机遇控制程序相关方需求和期望控制程序5.1.1总则总经理认识到公司管理体系的重要性，通过实施以下活动体现其领导作用和承诺，.1公司通过以下活动，体现对顾客及其它相关方要1)公司总经理负责通过公司确定的沟通渠道，向员工传达满足顾客和其它相关方要求及法2)公司总经理向社会承诺：遵守法律法规，合理使用自然资源，保护环境，预防污染，并不断提升组织的环境绩效，走可持续性发展之路3)公司总经理向公司员工及相关方承诺：提供和拓展公司员工发展的环境，以激励公司员4)公司总经理负责公司的经营战略策划，以确定公司经营理念、公司5)公司总经理为实现公司经营战略目标，负责制定公司的中长期经营计划，并亲力执行和6)公司总经理负责按计划进行管理评审，以确保管理体系7)公司总经理负责向公司提供实现质量管理体系方针、目标所需的各种资源，以满足顾客8)公司总经理负责确定实现和满足顾客和其它相关方的需求和期望，并负责把他们的需求9)促进管理者在体系策划、运行中使用过10)识别公司管理体系所需的资源及其更新需要并配备这些资源；11)在公司内进行沟通，确保全员理解有效的管理和符合管理体系要求的重要性，积极主动参与和配合，通过考核、培训、分享知识、奖励制度，促使、指导和支持员工努力提高其素质，提高管理体系的有效性和管理绩效12)实施各项业务过程，实现公司目标和质量管理体系的预期结果版权归公司所有，未经授权不得翻印和下载。S4-DC-002/A(保存期：正本变更后三年，管理体系一阶文件文件编号：AQ-QEM-00:质量环境手册页次：12/46生效日期：2017.6.113)明确公司内部职责分工，支持其他管理者履行其相关领域的职责。5.1.2以顾客为关注焦点在总经理领导下公司开展以下活动，证实以顾客为关注确定、理解并持续满足顾客要求以及适用的法律法规要求确定和应对能够影响产品、服务符合性以及增强顾客满意能力的风险和机遇始终致力于增强顾客满意5.2方针5.2.1制定方针总经理根据公司管理体系的边界，制定、实施和保持方针，方针应适应公司的宗旨、环境和安全并支持公司战略发展方向，包括公司各项活动、产品和服务的性质、规模和环境影响为制定目标提供框架包括了满足适用要求与合规义务、污染预防和与公司环境安全有关的环保承诺包括了持续改进管理体系以提高绩效的承5.2.2沟通方针公司在手册中对方针进行公开声明，在公司内部会议进行宣讲、沟通，全体员工能够准确理解其含义并在工作中贯彻落实方针。在与相关方沟通时，可向相关方说明公司方5.3组织的岗位、职责和权限5.3.1公司根据职能建立组织结构，确保整个组织内相关岗位的职责、权限得到分派、沟通和理解。5.3.2总经理任命管理者代表，分派其职责和权限包括确保管理体系符合本标准的要求；确保各过程获得其预期输出报告管理体系的绩效及其改进机会，特别向总经理报告确保在整个组织推动以顾客为关注焦点，关注相关方要求5.4支持文件5.4.4职能分配表附件四6.1应对风险和机遇的措施6.1.1公司在策划管理体系时，考虑到影响公司目标和战略方向和管理体系绩效的内外因素和确定与环境因素、合规义务中识别的其他问题和要求，确定需要应对的风险和机遇.1确保管理体系能够实现其预期结果管理体系一阶文件文件编号：AQ-QEM-001质量环境手册页次：13/46生效日期：20.1.1.2增强有利影响；.3避免或减少不利影响；.4实现持续改进。公司对以下方面活动进行策划.1根据风险分析结果，策划应对这些风险和机遇的措施，包括规避风险，为寻求机遇承担风险，消除风险源，改变风险的可能性和后果，分担风险，或通过明智决策延缓风险。实施新实践，推出新产品，开辟新市场，赢得新客户，建立合作伙伴关系利用新技术以及能够解决组织或其顾客需求的其他机会.2确定潜在紧急情况，特别是那些可能具有环境影响的潜在紧急情况。.3明确如何在管理体系过程中整合并实施这些措施；评价这些措施的有效对风险和机遇的措施应与其对于产品和服务符合性的潜在影响相适6.1.2环境因素公司规定了识别和评价对环境发生影响的相关因素的职责和权限，并建立并保持<<A.识别环境因素的范围包括公司所有活动、产品或服B.识别环境因素时，应考虑过去、现在、将来三种时态，C.识别环境因素时，应考虑正常、异常、紧急三种状D.识别环境因素时，应考虑八种类型①大气污染②水污染③土壤污染④能源使用⑤原材料和自然资源的使用。⑥能量释放(如：热、辐射、振动等)。⑦废物和E.当公司活动、产品和服务以及法律法规发生变化时，应重新进行环境因素识别和评审，F.环境因素及相关环境影响G,用于确定其重要环境因素的准则H.重要环境因素。J.重要环境因素可能导致与有害环境影响(威胁)或有益环境影响(机会)相关的风险和机遇。6.1.3合规义务a)本公司通过与有关部门联络和网上检索等方法收集适用的法律法规标准等要求，组织各部门对照要求逐条核对，建立适用法律法规和要求清单，注明适用条款与具体要求。并根据b)将这些合规义务纳入到公司产品、服务和活动的管理规范或标准中；传递给员工和相关c)在建立、实施、保持和持续改进管理体系时考虑这些合规义务及其变更6.1.4措施的策划a)针对公司各项业务活动涉及的重要环境因素制定目标指标实施方案，并基于风险和机遇的分析结果，对重要环境因素进行控制，并实施环境绩效考核，确保遵守相关义务。通过考版权归公司所有，未经授权不得翻印和下载S4-DC-002/A(保存期：正本变更后三年，副本变更后即时回收作废，管理体系一阶文件文件编号：AQ-QEM-001质量环境手册页次：14/46生效日期：2017.6.]b)策划这些措施时，考虑到公司可选技术方案、财务、6.1.5支持文件6.2目标指标及其实现的策划6.2.1公司策划并制定了质量环境目标指标，并在相关职能、层次和过程进行分解。a)目标策划，变更和实施中应与方针保持一致；可测量；b)可防止环境事故发生，能防止人身伤害与健康损c)在建立和评审时，考虑到适用的要求，如；法律法规要求和应遵守的其他要求及其风险。可选技术方案，财务、运行和经营要求，以及有关的相关方的观d)与提供合格产品和服务以及增强顾客满意相关，予以监视；予以沟通；适时更新e)为确保控制效果，对重要环境因素和危险源制度控制方案，予以实施并评审，更新。f)公司保留有关目标的实施和考核结果的记6.2.2策划如何实现目标时，公司应确定：采取的措施；需要的资源；由谁负责；何时完成；如何评价结果。包括用于监视实现其可测量的环境目标的进程所需的参数。将实现环境目标的措施与效果融入业务考核。6.3变更的策划当公司确定需要对质量管理体系进行变更时，应对变更活动进行策划并根据4.4要求系统地a)变更目的及其潜在后果：o)质量管理体系的完整性；c)资源的可获得性；d)责任和权限的分配或再分配。6.4支持文件6.4.2《风险和机遇控制程序》6.4.3《应急准备与响应控制程序》管理体系一阶文件文件编号：AQ-QEM-00]质量环境手册页次：15/46生效日期：20.1总则公司应确定并提供为建立、实施、保持和持续改进管理体系所需的资源。应考虑a)现有内部资源的能力和约束c)为保证从事影响产品(含HSF)要求符合性工作的人员是能够胜任的，必须明确相关人员如下方面的要求①教育的要求；②培训的要求；③技能的要求；e)总经理负责识别并配备实现公司的发展战略和目标所环境管理体系、使顾客满意所需的资源，如：人员、基础设施、工作环境、资d)资源需求由各部门提出，管理者代表审核并提出意见，最后由总经理批准配备。管理评审7.1.2人员公司确定并配备所需要的人员，以有效实施管理体系，包括过程运行和控制。管理人员负人力资源部负责采取措施，以确保员工的能力、意识满足公司业绩改进的需要，建立《人大资源控制程序》,内容包括a.确定直接或间接地影响产品质量/环境要求符合性的员工实际能距，以确定培训或需采取的其它措施，并制订培训计划c.对计划实施的效果进行评价d.采取多种形式的活动，确保员工意识到自己所从事工作的重要性、与其它工作的关联性e.保存员工的培训记录，保存特殊工序员工及特殊工种人员技能和经验的鉴定记录，建立管理人员的培训档案.f.公司实施质量/环境培训，使全体员工充分认识符合质量/环境方针与程序和质理体系要求的重要性，提高质量/环境意识与相关技能，以胜任其所相关的质量/环境岗位7.1.3基础设施为确保产品符合质量/环境要求，总经理及各职能部门必须确施，各部门在提出配备要求及总经理在作出配备决定时，应根据实际的需要，并通盘考虑全公司的整体协调、匹配，既应避免缺失，也应避免浪费，对防台版权归公司所有，未经授权不得翻印和下载。S4-DC-002/A(保存期：正本变更后三年，副本变更后即时回收作废)燃口UIL燃口UILSTR管理体系一阶文件文件编号：AQ-QEM-001质量环境手册页次：16/46生效日期：2017.6.1它安全设施应给予足够的关注。适用时，基础设施包括a)建筑物和相关设施b)生产设备，包括硬件和软件；c)运输车辆；上述工作按《固定资产管理程序》进行，管理层负责提供所需公司根据产品和服务特点，确定、提供并维护过程运行所需要的环境，包括温度、热量、湿度、照明、空气流通、卫生、噪声等物理环境，心理环境如理压力、过度疲劳个人情感和社会环境如非歧视、和谐、无对抗，以获得合格产品和服务。工程部负责确定工作环境要求，以便确定并管理为达到产品质量/环境符合要求所需的工作环境。努力营造适宜的工作环境，以确保对员工的身心健康产生积极影响，提升工作业绩，从而提高公司的业绩，给员工创造与公司同呼吸、共命运的在营造工作环境时，总经理须考虑；a.给员工提供更多的实现个人潜能以期被人尊重和承认的机会，如：改善提案、发明创b.密切注意员工的思想动向，及时化解他们之间的矛盾，避免产生积怨；c.规定设备的安全操作规程，配备设备及其它部位的安全防护装置d.体恤员工的身心健康，密切注意工作场地的温度、噪声、振动、整洁度、光线、空气中的尘埃和有害气体等，采取必要的措施，便于员总则为验证产品(含HSF属性)符合确定的要求，所有用于监测和定和维护。为确保监测和测量设备的测量能力与使用要求相一致，品管中心负责编制并实施《监视和测量设备控制程序》,以确保监测和测量活动可行。为保证结果有效，对监测和测a).对照能溯源到国际或国家标准的测量标准，按规定的周期或在使用前进行校准或检定。当不存在上述标准时，必须记录用于校准或检定的依据.b).进行调整或必要时再调整，选用的监测和测量设备要与测量项目要求相一c).监测和测量设备必须校准或检定合格后才能投入使用，保证使用环境的条件符合要求。d).防止可能使测量结果失效的调整，发现监测和测量设备使用，通知品管部对以往测量结果的有效性进行评价并记录。对偏离校准状态的监测和测版权归公司所有，未经授权不得翻印和下载。S4-DC-002/A(保存管理体系一阶文件文件编号：AQ-QEM-00]质量环境手册页次：17/46生效日期：2017.6.1量设备进行修理后，使用前必须通知品管部实验室重新进行e).监测和测量设备在搬运、维护和贮存期间，防止损坏和失效。f).品管中心负责监测和测量设备的维护和保养工作。g).当计算机软件用于规定要求的监测和测量时，在使用前h.保存监测和测量设备的校准、检定、维护和品管中心负责编制《监视和测量设备控制程序》并当要求测量溯源时，或公司认为测量溯源是信任测量结果有效的前提时，则测量设备应；a)对照能溯源到国际或国家标准的测量标准，按照规定的时间间隔或在使用前进行校准和(或)检定(验证),当不存在上述标准时，应保留作为校准或检定(验证)依据的形成文件的信息；c)予以保护，并对其予以维护。防止可能使校准状态和随后的测量结果失效的调整、损坏或适当时，组织应确保使用经校准或经验证的监视和测量设备，当发现测量设备不符合预期用途时，应确定以往测量结果的有效性是否受到不利影响，必要时采取7.1.6组织的知识公司确定运行过程所需的来源于内部和外部的知识，以获得合格产品和服务。这些知识应予为应对不断变化的需求和发展趋势，组织应考虑现有的知识，确定如何获取更多必要的知识a)内部来源，知识产权；经历；从失败和成功项目得到的经验教训的知识和经验，过程、产品和服务的改进结果b)外部来源，标准；学术交流；专业会议，从顾客或外部供方7.2能力公司制定人力资源管理程序，对以下活动进行控制a)确定影响公司管理体系绩效和有效性以及履行合规义务的各类人员所需具备的能力；b)基于适当的教育、培训或经历，确保这些人员具备所需能力；各部门根据《人力资源控制程序》要求对所属工作人员按照“岗位说明书”明c)适用时，采取措施获得所需的能力，包括对在职人员依据能力、岗位和风险程度进行分类培训、辅导或重新分配工作，或者招聘具备能力的人员等并评价措施的有效性；d)公司建立人事档案，保留员工评价、教育、培训、经历等记录，作为人员7.2.1培训要求全体员工均应接受有关质量/环境意识和质量/环境管理体系的培训，培训版权归公司所有，未经授权不得翻印和下载。S4-DC-002/A(保存期：正本变更后三年，副本变更后即时回收作废)管理体系一阶文件文件编号：AQ-QEM-001质量环境手册页次：18/46生效日期：2017.6.1a).其所承担相应质量/环境职责的能力b).承担可能产生重大质量/环境影响的工作岗位的人员，尤其是特殊设备专门的技能培训，包括获得专门的岗位资质c).明确他们在工作中实际的或潜在的重大质量/环境影响，以及个人工作的改进所带来的d).在应急准备和响应要求方面的作用与职责以及偏离岗位工作规定的潜在后果7.3意识为提高全员质量意识、顾客意识、环境保护与安全意识，公司b)与其职责相关的质量目标，重要环境因素、危险源和相关的实际或潜在c)为公司管理体系有效性作出贡献的意义和途径，包括改进绩效的益处；d)不符合管理体系要求的后果，包括未履行组织的合规7.4.1总则本公司确定与质量管理体系相关的内部和外部沟通，建立实施信息义务，确保所交流的环境信息与环境管理体系形成的信息一致且真实可信本公司内部沟通活动要求a)在各职能和层次间就管理体系的相关信息进行内部信息交流，包括交流管理体系的变更；b)确保信息交流过程能够促使工作人员对持续改各部门按照有关文件规定的途径和方式，将内部信息及时传递至信息使用或处理部门对于重要质量/环境信息，应及时传递给管理者代表，由管理者代表职能部门通过与外部相关方联络活动，将公司信息交流过程的规定外传达，对外部提供方提出环境要求，同时收集外部对公司环境绩效的反馈信息各部门负责同对应相关方的信息交流，并将涉及重要环境因素及的信息，包括相关方的投诉制定《信息传递控制程序》,建立和保持公司内部及公司与外部相关方之间的质量/环境信息版权归公司所有，未经授权不得翻印和下载。S4-DC-002/A(保存期；正本变更后三年，副本变更后即时回收作废)口山口山ILST4R管理体系一阶文件文件编号：AQ-QEM-001质量环境手册页次：19/46生效日期：2017.6.1交流机制，使质量/环境信息得到及时的沟通与有效的处理7.5形成文件的信息7.5.1总则a)本标准要求的形成文件的程序文件和记录7.5.2创建和更新在创建和更新文件时，公司应确保适当的a)文件标识和说明(如：标题、日期、作者、索引编号等)c)文件经过评审和批准，以确保适宜性和充分7.5.3形成文件的信息的控制公司制定文件控制程序，对管理体系和标准所要求的文件的应严格控制，以确保满足以下要求：a)无论何时何处需要这些文件，均可获得并属于正确版本b)予以妥善保护，防止失密、不当使用或不完整。为控制形成文件的信息，适用时，文件主管部门应关注下列活动及其效果a)文件分发、查阅、检索和使用，严格控制其更改.c)变更控制(比如版本控制);对确定策划和运行管理体系所必需的来自外部的原始的形成文件支持文件8.1运行策划和控制8.1.1公司通过采取下列措施，策划、实施和控制满足产品和服务要求所需的过程，并实施应a)确定产品和服务的要求，包括产品标准、服务质量标准等；b)建立下列内容的准则1)过程运行规范，如生产工艺，流程图，设计图，操作规程，检查、检验规程等2)产品和服务的验证标准。版权归公司所有，未经授权不得翻印和下载。S4-DC-002/A(保存期：正本变更后三年，刷本变更后即时回收作废)州口山IL州口山ILSTR管理体系一阶文件文件编号：AQ-QEM-001质量环境手册页次：20/46生效日期：2017.6.1c)资源配置要求d)实施过程控制的规范e)在需要的范围和程度上，确定并保持、保留运行过程形成文件的信息：1)证实过程已经按策划进行；2)证明产品和服务符合要求，策划的输出应适合组织的运行需要。8.1.2公司严格控制运行策划的更改，评审非预期变更的后果。更改在实施前应予以确认。必要时，采取措施消除不利影响：8.1.3公司制定《采购控制程序》,对外部提供的过程、产品和服务进行管理或施加影响，规定对这些过程实施控制或施加影响的类型与程度，确保外包过程受8.1.4本公司根据产品生命周期观念，做到a)适当时，制定控制措施，确保在产品或服务设计和开发过程中，考虑其生命周期的每一阶段，并提出环境要求c)与外部供方(包括合同方)沟通其相关环境要求d)考虑提供与产品或服务的运输或交付、使用、寿命结束后处理和最终处置相关的潜8.1.5公司保持必要的文件化信息，以确信过程已按策划得到实施。8.2产品和服务的要求与顾客沟通的内容包括提供有关产品和服务的信息；处理问询、合同或订单，包括合同变更：获取顾客反馈，包括顾客抱怨处置或控制顾客财产关系重大时，制定有关应急措施的特定要求。针对特殊顾客，公司应有能力按顾客规定的语言和方式(如计算机辅助设计数据、电子数据交换等)沟通必要的信息，包括数据。8.2.2与产品和服务有关的要求的确定.1适用的法律法规要求.2公司规定的要求。8.2.2公司提供给顾客的产品和服务，能够满足对外承诺的要求8.2.3与产品和服务有关的要求的评审为确保有能力满足顾客要求。在合同订立之前，应对如下各项要求进行评审：.1顾客规定的要求，包括对交付及交付后活动的要求版权归公司所有，未经授权不得翻印和下载。S4-DC-002/A(保存期：正本变更后三年，副本管理体系一阶文件文件编号：AQ-QEM-001质量环境手册页次：21/46生效日期：20.3.1.2顾客虽然没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求；.3公司规定的要求；.4适用于产品和服务的法律法规要求；.5与先前表述存在差异的合同或订单要求。若与先前合同或订单的要求存在差异，公司应与顾客确认，确保没有分对于顾客口头或电话订单，在接受顾客要求前应对顾客要求进行确认。公司在合同评审过程中，对所涉及产品的制造可行性研究、确认并形成文件，包括进行风险分析。公司网上销售，应对有关的产品信息，如产品目录、产品广告内容进行评适用时，应保留下列信息：.1合同评审结果；.2针对产品和服务的新要求。8.2.4产品和服务要求的更改若顾客要求发生更改，应确保相关的形成文件的信息得到修改，并通知相关人员知道已更改商务部负责编制《合同评审控制程序》并执8.3产品和服务的设计和开发8.3.1总则对产品的设计和开发过程实施控制，确保产品设计质量符合顾客和法律法规的要8.3.2设计和开发的策划公司的设计和开发策划由副总经理/技术副总监主导，开发设计部门主办，营销部门、品管部门、资材/生管部门、采购部门、生产部门协助实施，总经办负责设计和开发项目的策划并提供必要的资源，由研发中心编制《设计开发控制程序》,分别对相应产品的进行设计和开发策划，策划应包括：●设计和开发的各个实施阶段；●设计和开发各阶段的风险评估方法，以及评审、验证和确认活动；●设计和开发各阶段的资源配置、职责和权限；总经办和开发设计部门负责对项目设计和开发过程中的不同部门、小组之间的接口随着设计和开发的进展，开发设计部门主管适时调整设动。8.3.3设计和开发的输入开发设计部门的设计和开发信息来源于两方面：●营销部门通过与客户沟通，接受客户的设计和开发需求●营销部门和开发设计部门通过对客户期望、行业动态、法律法规、消费习惯等方面的市场调查，自主进行设计和开发。客户提供的产品信息(样板、图样、要求等)或自主调管理体系一阶文件文件编号：AQ-QEM-001页次：22/46生效日期：2017.6.1规等)分别由营销部门或开发设计部门输入相对应的“新产品开发规划书”(电源)●产品的功能和性能要求(如顾客提供的样品、产品图纸、规格说明书等相关资料)○产品适用的法律、法规要求；●以前类似的设计提供的信息(如设计失效的相关信息如图纸、技术规范、样板等)○本项目设计所需的其它相关信息(如安全、运输、储存、环境、环保、包装和使用环境的要求),开发设计部门管理者负责设计和开发的输入评审，评审是否充分和适宜、是否完整、程人员一起评审。8.3.4设计和开发控制设计和开发评审.1由开发设计部门按项目开发计划的安排，组织与设计开发阶段有关的职能部门的.2根据本公司产品的设计特点，设计评审通常为试样评审，产品还会有试产评.3试样评审，指无订单情况下，且根据内部制作了的样板情况下进行的设计评审●主要针对“产品输入功能要求、符合法律法规要求、物料的采购生产成本、生产能力等方面”进行评审。必要时由项目.4试产评审，指有订单情况下，且根据生产部门生产的小批量产品进行的设计评审●单独针对“产品的法律法规、材料测试、生产成本、生产能力等方面”进行评.5设计评审要求：●评价设计和开发的结果满足要求的能力.6设计评审通常以会议形式开展，评审结果形成评审会议记录。评审结果及任何必.1由开发设计部门按项目开发计划的安排，进行设计验证性和产品的设计开发属性，设计验证可以与设计评.2本公司设计验证通常为试样验证，电源类产品还会有试产验.3试样验证，指在无订单的情况下，或在正式提交客户确认前进行的产品设计验●主要针对产品的功能、性能、及外观质量进行设计验证●由品管部门根据开发设计部门的产品设计要求，进行产品设计验证，并形成产品.4试产验证，指有订单情况下，批量生产前进行的验证：●主要验证新产品是否符合产品设计要求●品管部门准备测试必须的手段和文件，并记录试产样品的测试结果版权归公司所有，未经授权不得翻印和下载S4-DC-002/A(保存期；正本变更后三年，副本变更后即时回收作废)管理体系一阶文件文件编号：AQ-QEM-001质量环境手册页次：23/46生效日期：2017.6.1●由资材/生管部门依据批准后的设计文件组织试产，并根据试产验证合格报告组织量产；(5)验证结果及任何必要的措施的记录予以保.1由开发设计部门按照项目开发计划的安排，并知会营销.2设计确认的主要目的在于确认产品是否满足了规定的要.3只要可行，确认需在产品交付或实施之前完成，确认的结果及任何必要措施的8.3.5设计和开发的展开与输出开发设计部门管理者负责设计开发项目的展开，拟定项目开发计划，确定具体输出项目事项、各事项计划完成时间、各事项责任人等要求，并跟设计和开发的输出应：●满足设计和开发输入的要求●给出采购、生产和服务提供的适当信息(如BOM表、规格书、清单、工艺流程图、作业指导书等);●包含或引用产品接收准则(如来料检验标准、半成品/成品检验标准、受控样品等):●规定对产品的安全和正常使用所必需的产品特性(如安全、运输、储存、防护、环境、环保等要求)。设计和开发的输出，以针对设计和开发的输入进行验证的8.3.6设计和开发更改的控制产品设计更改由设计责任人实施，开发设计部门管理者认可，必要时副总经理/技术●设计评审确定的更改●设计验证确定的更改●设计确认确定的更改产品设计的任何更改，涉及到改变产品的功能或性能、以任何的评审及任何必要的措施的记录予以保8.3.7支持性文件：8.4外部提供过程、产品和服务的控制版权归公司所有，未经授权不得翻印和下载。S4-DC-002/A(保存期：正本变更后三年，刮本变更后即时回收作废)管理体系一阶文件文件编号：AQ-QEM-001质量环境手册页次：24/46生效日期：20.1总则采购部应确保外部提供的过程、产品和服务符合产品生产过程和产品质量要求。采购部门及资材/生管部门负责编制《采购管理控制程序》,对生产、经营所需物资的采购及委外加工在下列情况下，应确定对外部提供的过程、产品和服务实施的控制外部供方的过程、产品和服务构成组织自公司决定由外部供方提供过程或部分过程。公司应基于外部供方提供所要求的过程、产品或服务的能力，确定对外部供方的评价、选择、绩效监视以及再评价的准则，并加以实施。评价活动和由评价引发的任何必要的措施，应形公司确保外部提供的过程、产品和服务不会对组织稳定地向顾客交付合格产品和服务的能力制定对外部供方的控制程序《采购管理控制程序》,确保外规定对外部供方的控制及其输出结果的控制考虑：.1外部提供的过程、产品和服务对组织稳定地提供满足顾要求的能力的潜在影响；.2外部供方自身控制的有效性；优先考虑通过第三方认证的外部供方。.3确定必要的验证或其他活动，以确保外部提供的过8.4.3外部供方的信息公司应确保在与外部供方签订协议前，充分进行沟通，确保外部方提供的产品、服务或过程要求明确具体。与外部供方沟通包括以下要求为确保采购/委外加工产品质量符合公司产品生产必须的质购/委外加工产品的质量标准由品管部门编制提采购部门/委外部门按资材/生管部门的采购申请单要求执行采采购部门在执行采购时，在ERP系统内按规定下达采购/委外订单，作为仓库收货编制的采购/委外订单应清楚地表明●采购/委外订单编号、产品名称、规格、材质等要求；●产品数量、交货日期以及运输等方面的要求●当对其有人员资格、生产设备的批准和质量/环保(RoHS等)管理体系要求时，明确其●采购/委外产品的质量标准或验收准则，以及法律法规要为做到采购/委外定价合理，采购/委外部门应主动为更好了解采购物料及委外加工产品的性能控制要求，采购版权归公司所有，未经授权不得翻印和下载。S4-DC-002/A(保存期：正本变更管理体系一阶文件文件编号：AQ-QEM-001质量环境手册页次：25/46生效日期：2017.6.1购/委外产品的相关标准或规范，以供开发设计部门在设计和开发产品时参考。8.5.1生产和服务提供的控制本公司为确保产品和服务合格，对生产和服务过程进行控制。获得形成文件的信息，以规定以下内容；产品、提供的服务品质量或拟获得的结果在适当阶段实施检查和测量活动，以验证是否符合过程或输出的控制要求以及产品和服务的验证标准；配备具备能力的人员，包括岗位所要求的资格；识别特殊过程，对特殊过程的能力进行确认和定期再确认，实施放行、交付和交付后活动生产过程控制按《生产过程控制程序》执行；控制计划资材部负责编制产品、部件、材料各个层次上的控制计划，结合FMEA的输出编制试生产.2对顾客和公司确定的特殊特性实.3顾客要求的信息；.4当过程不稳定和不合格时的反应计划当发生影响产品、制造过程、测量、物流、货源或变更时，控制计划必须做适当的评审和更新。控制计划和与其关联的文件的使用者应注意其完整作业指导书这些指导书必须来源于质量计划、控制计划和产品达成过程。现场作业指导书包括操作工作场所易于看到。公司必须为作业设定人员编写作业指导书以指导设定工作。作业设定人员必须易于看到作业指导书。在作业的初步运行、材料改变、作业更改影响过程能力或稳定性时，均必须进行作业设定验证。推荐采用与末件比较的方法。只要适用，必须使用统计方法进行版权归公司所有，未经授权不得翻印和下载。S4-DC-002/A(保存期：正本变更后三年，副本变更后即时回收作废)管理体系一阶文件文件编号：AQ-QEM-001质量环境手册页次：26/46生效日期：2017.6.1验证。工程部必须提供必要的技术资源，用于工装和量具的设计、制造和验证工作。建立以预防为主的生产工装管理体系包括：.1维护和维修的设施、设备、方法及人员.2贮存与修复；.3工装设定；.4易损工装、易损件的更换计划：.5工装设计更改文件，包括工程更改等级.6工装修改及相应的文件更改.7确定工装状态的标识，如生产、维修、报废等。如果上述工作的任何部分委托委外完成实施部门应当实施追踪以衡量供方的质量生产计划生产部按照《产品防护及交付控制程序》,以订单驱动方式制订生产计划，采用准时生产和小批量生产方式，确保满足顾客要求。文控负责制订《标识和可追溯性控制程序》,在产品实现的全过程中予以执行，生产车间、资材生管部门、货仓、品管等部门配合实施。公司标识和可追溯性包括：.1产品标识：销售单号、产品名称等。批生产记录，仓原材料、半成品、成品交付)即为可追溯性记录。.2设备及设施标识：包括设备鉴定状态(完好、正常等)通常以标牌形式进行标识。.3产品状态标识：分为合格和不合格二种状态，以确保只有合格的产品才能投入加工、转序及出厂交付。产品状态标识使用区域标识、标签或印章等形式。生产和检验记录即为可追溯性记录。.4各类警示标识，如安全警示等。各相关部门按规定要求管理标生产现场出现的无标识产品，或标识不清晰的产品，由发现人报告该区域的责任人和品管部门检验员，重新进行确认后再明确标无标识的产品，品管部门检验人员有权制止放行和交付。8.5.3顾客或外部供方的财产公司在控制或使用顾客或外部供方的财产期间，应对其进行妥善管理。公司使用的或构成产品和服务一部分的顾客和外部供方财产，如材料、零部件、工具和设备顾客的场所，知识产权和个人信息。应予以识别、验证、保护和维护。目前公司客户财产主要有：客户图纸、部分技术资料以及顾客信息版权归公司所有，未经授权不得翻印和下载。S4-DC-002/A(保存期：正本变更后三年，副本变更后即时回收作废)管理体系一阶文件文件编号：AQ-QEM-001质量环境手册页次：27/46生效日期：2017.6.1若顾客或外部供方的财产发生丢失、损坏或发现不适用情商务部负责编制《顾客财产控制程序》,各相关部门配合实施之。8.5.4防护各职能部门必须确保在内部处理和交付到预定的地点期间，针对产品的符合性提供防护，包括标识、搬运、包装、贮存和保护。防护也必须适用于有害物质之处理与储存，按程序要求收取与运送记录，以及显使用K3管理系统，以优化库存周转期，确保货物周转，如“先进先出(过期产品必须由品管部按对待不合格品的类似方仓储课负责编制《仓储管理控制程序》,并按程序8.5.5交付后的活动公司应满足与产品和服务相关的交付后活动的要求。交付后活动的范围法律法规要求；顾客要求；顾客反馈。8.5.6更改控制对生产和服务提供的更改进行必要的评审和控制，信息，包括更改评审结果、更改的人员以及根8.6.1实施策划的安排，以验证产品和服务满足要8.6.2授权人员的批准，适用时得到顾客的批准，否则在策划的安排已圆满完成之前，不应向8.6.3公司应保留有关产品和服务放行的文件信息，包括：检验合格证据；检验人员的可追溯8.7不合格输出的控制公司确保对不合格产品和服务进行识别和控制，以防止非预期根据不合格的性质及其对产品和服务的影响采取适当措施。这也适用于在产品交付之后发现的不合格产品，以及在服务提供期间或之后发现的不合格服务。状态未经标识或可疑的产品，应归类为不合格品管理体系一阶文件文件编号：AQ-QEM-001质量环境手册页次：28/46生效日期：20.1纠正；8.7.3告知顾客；当在交付或开始使用后发现产品不合格时，应立即通知客户，并针对不合格所造成的后果采取适当的措施(如返修、返工、换货等).8.7.1未标明状态的产品或可疑产品，应首先归类为不合格品，按《8.7.2产品需要返工返修时，应制订返工作业指导书，包括返工作业工作业指导书必须易于可见，并为相关人员所用；返工产品必须依据控制计划再次验8.7.3当产品或制造过程与现行标准不同时，公司必须获得顾客让部向顾客提出申请，品管部负责顾客授权后的实施，保存授权期限和数量届满的记录品管部对被授权的产品装运时，应在各包装箱作好标识；此规定也适用采购产品，在提交顾客前，采购部与供方就提出的要求达成一致。当授权期满时，品管部应确保该产品或制造过程符合原有的或替代的规范要求。本公司应建立、实施并保持《应急准备与响应控制程序》,对识8.8.1通过策划措施做好响应紧急情况的准备，以预防或减轻它所8.8.2对实际发生的紧急情况做出响应；8.8.3根据紧急情况和潜在环境影响与危害的程度，采取相适应的措来的后果；8.8.4可行时，定期试验所策划的响应措施；8.8.5定期评审并修订过程和策划的响应措施，特别是发生紧急情况后或进行试验后；8.8.6适用时，向有关的相关方，包括在组织控制下工作的人员提供应急准备和响应相关的信应保持必要的文件化信息，以确信过程按策8.8.1应急状况的判别和控制系统推行单位根据有关法律法规要求和重要环境因素、风险的评价结果，判别出公司存在的应急状况，并针对事故状况类型及事故发生的潜在后果制定应急准备与响应计划州□UIL州□UILST4R管理体系一阶文件文件编号：AQ-QEM-001质量环境手册页次：29/46生效日期：2017.6.1——应急计划培训及有效性检验。8.8.3应急预案掌握和运用与应急事故有关的岗位责任者和操作者均应接受相应的培训，使其掌握预防和处理应急事故的能力。8.8.3应急预案的演习和有效性检验在可能情况下，应对制定的应急预案进行演习检验，在事故发生后，应重新评价应急预案的有效性，必要时进行修订。具体按照《应急准备及响应控制程序》进行管理。8.8.4相关文件9.1监视、测量、分析和评价9.1.1总则公司应确定：.1需要监视和测量的对象和内容；.2确保有效结果所需要的监视、测量、分析和评价方法；评价质量环境绩效所依据的准则和适当的参数.3实施监视和测量的时机；.4分析和评价监视和测量结果的时机。应评价管理体系的绩效和有效性。有关环境绩效的信息进行内部和外部信息交流。保留适当的形成文件的信息，作为结果的证据品管中心及生产部在产品实现过程的适当阶段对产品的特性进行监测和测量，以验证产必须保持符合接收准则的证据，产品的监测和测量记录必须指明有权放行产品的人员。除非得到有关授权人员的批准，适用时得到顾客的批准，否则在策划的安排已圆满完成之前，不能放行产品和交付服务。管理体系一阶文件文件编号：AQ-QEM-001质量环境手册页次：30/46生效日期：20.1.1.5全尺寸检验和功能试验，全尺寸检验是对设计记录中所标明的全部产品尺寸的完质量小组依照顾客的工程材料和性能标准，在《QC工程图》上规定足够的频次，对所有产品进行全尺寸检验和功能试验。品管部按《QC工程图》规定的要求，对产品进行全尺寸检验和功能试验，并对全尺寸检验和功能试验进行综合评价。其结果必须为顾客评审所可.6外观项目，若本公司生产的产品被顾客指定为“外观项目”,必须.6.1在评价区有适当的照明：.6.2有适当的颜色、纹理、光泽、金属亮度、结构形象清晰(DOI)标准样件.6.3维护和控制样件标准及评价设备.6.4外观评价人具备开展外观评价的能力和资格，质量环境运行监测公司应对质量环境绩效进行例行监视和测量。.1适合组织需要的定性和定量测量；.2对目标完成情况考核；.3对控制措施有效性的监视；.4主动性绩效测量，即监视是否符合方案、控制措施和运行准则；.5被动性绩效测量，即监视健康损害、事件(包括事故、未遂事故等).6对监视和测量的数据和结果的记录，以便于其后续的纠正措施和预防措施的分如果测量或监视绩效需要设备，适当时，组织应建立并保持程序，对此类设备进行校准和维护。应保存校准和维护活动及其结果的记9.1.2顾客满意管理者代表组织相关部门监测顾客感受到的有关信息，以了解公司是否满足顾客的要求，以此衡量质量/HSF管理体系的有效性。建立并实施《顾客满意度调查程序》以决定获取和使用顾客感受到的有关信息的方法。还应包括内部顾客的满意度评估，内部顾客指接收产品或信息的下部门/工序。由管理者代表组织相关部门对顾客满意度监测结果进行分析，并采取相应措施以持续提升顾客满意度。人力资源部按《人力资源控制理程序》以书面形式定期组织各部门的满意度调查，作为部门业绩的一种测量。内部顾客满意度评估的内容以各部门配合、支持为重点，通过信息的收集、9.1.3分析与评价公司应分析和评价监视和测量获得的适宜数据和信息。应利用分析结果评价以下各项结产品和服务的符合性；顾客满意程度；策划是否得到有效实施；管理体系一阶文件文件编号：AQ-QEM-00]质量环境手册页次：31/46生效日期：2017.6.1质量管理体系改进的需求。为了履行遵守法律法规要求的承诺及查核对其他要求的遵守情况，管理者代表须指定人员制定评价系统，随时掌控系统运作状况，以符合法规及其他要求，见《法律法规与其他要求控制程序》。本公司建立、实施并保持《合规性评价控制程序管理者代表须指定人员每年一次评价针对公司应符合之环评价结果应予以保存。管理者代表根据被审核的过程和区域的现状和重要性以及过往审核的结果等策划审核案，于每年底制定次年度的《年度审核计划》,明确审核的准则、范围、频表组织并落实内审活动，以验证质量/HSF管理体系是否9.2.1符合策划的安排、以及本公司所确定的质量/环境管理体系要求审核员的选择和审核的实施必须确保审核过程的客观性和公正性。审核员不得审核自己的工作。通过建立《内部审核控制程序》对策划和实施审核以及报告结果和保持记录的职责和要负责受审区域的管理者必须确保及时采取措施，以消除所发现的不合格及其原因。跟踪活动9.3管理评审9.3.1总则管理者代表应按照策划的时间间隔对公司的管理体系进行评审，以确保其持续的保持适宜性、充分性和有效性，并与组织的战略方向一致。策划和实施管理评审时应考虑下列内容与管理体系相关的内外部因素的变化；包括有关管理体系绩效和有效性的信息，包括下列趋势性信息.1顾客满意和相关方的反馈，包括抱怨；管理体系一阶文件文件编号：AQ-QEM-001质量环境手册页次：32/46生效日期：20.2.3.5监视和测量结果：.6审核结果；.7外部供方的绩效。.8资源的充分性；.9应对风险和机遇所采取措施的有效性(见6.1);.10持续改进的机会；9.3.3管理评审输出管理评审的输出应包括与下列事项相关的决定和措施；与持续改进机会相关的决策；与管理体系变更的任何需求相关的决策，包括资源；如需要，改进管理体系与其他业务过程融合的机遇；公司应确定并选择改进机会，采取必要措施，满足顾客要求和增强顾客10.1.1改进产品和服务以满足要求并关注未来的需求和期望；10.1.2纠正、预防或减少不利影响；10.2不合格和纠正措施,若出现不合格，包括投诉所引起的不合格，公司应：10.2.1对不合格做出应，采取措施予以控制和纠正；处10.2.2通过下列活动，评价是否需要采取措施，以消除产生不合格的原因，避免其再次发生评审和分析不合格确定不合格的原因；确定是否存在或可能发生类实施纠正措施评审所采取的纠正措施的有效性需要时，更新策划期间确定的风险和机遇10.2.2公司应保留形成文件的信息，作为下列不合格的性质以及随后所采取的措施版权归公司所有，未经授权不得翻印和下载。S4-DC-002/A(保存期：正本变更后三年，副本变更后即时回收作管理体系一阶文件文件编号：AQ-QEM-001质量环境手册页次：33/46生效日期：20持续改进公司应持续改进质量管理体系的适宜性、充分性和有效考虑管理评审的分析、评价结果，以及管理评审的输出，确定是否会。10.4支持文件质量环境手册页次：34/46附表一公司质量方针和目标1.0质量方针：1.1质量方针的理解：1.1.1“质量第一”1.1.2“客户至上”1.1.4“不断超越”1.2为了达到以上之承诺，我们会实施以下之行动：3.1高素质之员工，是由不断的培训产生；3.2良好清洁的环境，才可生产合格的产品；3.3产品品种及技术，要不断导入及改进；3.4品质是要“预防”,不要“治疗”;3.5要提高员工的质量意识，建立下一道工序就是顾客的思想；3.6全体管理人员皆有责任使下属“明白”及“执行”本质量方针。目标资料来源统计部门统计周期客户分营销中心客户交期达成率(交货周期≤15个工作日):≥98%营销中心交期准时出货批数/总营销中心月/次诉、批次不良、批次退货)≥99.5%;(以客户为准)客户交货合格批数/总交货营销中心月/次生产中心工/修复数)/品质中心月/次人力资源部进人数+上月总人数)天内离职人员/部月/次品质中心失效数/总交货数/品质中心质量环境手册生效日期：2017.6.1附件二公司环境方针和目标2.1.1“节能减废”遵守国家法律法规，提高全员素质，节能减排，确保减少或避免污2.1.2“清洁生产”不断采取改进设计、使用清洁的能源和原料、采用先进运用环境科学的理论和方法，在更好地利用自然资源的同时，2.2环境目标指标：目标资料来源统计部门统计周期电量环比减少≥2%统计表1-本季用量/吨度包电水环比减少≥2%有害物统计表和收集统计表与转多联单对比公斤检测报告/季单品质中心发生有害物来料检验报告批品质中心管理体系一阶文件文件编号：AQ-QEM-001质量环境手册页次：36/46生效日期：2017.6.1三：公司组织架构董事会董事会总经理副总经理管理者代表生产中心销·心力资源书玻玻人树管理体系一阶文件文件编号：AQ-QEM-001质量环境手册页次：37/46生效日期：2017.6.1附件四：各部门职责和权限4.1总经理(副总经理):1.负责贯彻国家有关政府部门和产品行业的法令、法规和标准2.负责公司整体之经营规划与发展目标方向，制定长、短期业务计划3.公司经营决策之计划、实施与检讨改善；4.制定和颁布质量/环境方针，并确保得到理解和贯彻，建立各相关职能和各重要岗位的质量/环境目标；5.督导公司日常管理系统之建立与改进；6.确保公司整体运作体系和经营状况良性发展，以及顾客的需求和期望得到确定并予以满7.提供公司运作和发展相匹配的资源条件；8.设置组织机构，任命管理者代表和中层以上干部，赋予各部门和岗位人员的职能和权限；9.主持管理评审工作，确保质量/环境管理体系持续的适宜性、充分性和有效性：10.全面领导公司安全生产及消防工作；11.其它董事会授权事务。1、确保本公司按照质量、环境一体化标准的要求，建立、实施、保持和改进质量、环境一体化标准，领导和组织本公司ISO推进小组的工作；2、直接对总经理负责，定期向总经理报告公司质量、环境一体化标准的运行情况，以供管理评审和作为体系改进的基础；3、主持内部管理体系审核工作；4、负责与客户、供货商、认证机构以及与四位一体系有关的外部各环境一体化标准有关事宜的联络工作；5、提高全体员工的质量、环境以及有害物质减免意识，满足客户要求；6、确保目标、指标及管理方案得以实现；7、审核相关质量/环境体系文件或记录；8、行使和履行总经理规定的其它质量/环境职责和权4.3部门经理(主管):1.培训和指导本部门人员充分理解质量/环境方针和相应的管理体系文件，并使之得以贯彻执行，确保本部门的目标、指标及管理方案的实现；2.组织制订本部门的运作细则，规定本部门人员的职责和权限；3.负责管理本部门的记录、相关技术数据和管理数据。4.4总经办版权归公司所有，未经授权不得翻印和下载。S4-DC-002/A(保存期：正本变更后管理体系一阶文件文件编号：AQ-QEM-001质量环境手册页次：38/46生效日期：2017.6.11.负责协助总经理制定企业发展战略，监督战略实施，并及时提供反馈其实施状况；2.负责公司制度建设和流程管理及企业文化的建设与维护3.建立、推行和维护质量/环境管理体系及公司受控文件记录的管理；4.组织各部门针对管理体系出现的不合格或潜在的不合格，制定纠其实施5.参与公司重大事项的讨论与决策并监督执行及协调各部门之间的工作关系；6.负责公司内外法律事务，参与合同谈判；1.负责公司人力资源规划；2.人员入职、离职、调动处理，各类人事窗体流程制定、修订和管理；3.员工考勤、考核、工资核算和档案管理；4.负责行政后勤，食堂与宿舍、车调管理，卫生绿化工作；5.负责工厂消防制度的建立，消防安全管理6.负责新进员工培训计划编排与实施，以及员工岗位培训和在职培训的监督和管理；7.负责劳动合同的签署及管理，并对员工的劳动纪律进行监督检查3.负责工作场所的设施、设备的维护管理；9.负责公司证照办理，处理地方关系和官司诉讼等法律事务；10.负责公司对内，对外宣传工作，并负责各种活动的组织；11.负责公司工作环境的维护及监管12.负责与环境有关的外部相关方的联络；13.依照法规要求合理处置可回收/不可回收/危险废弃物，以及与相关处理单位的协议签定14.负责对新、改、扩建项目考虑环境因素和预防措施15.负责本部门的质量/环境管理体系的实施及目标/指标的落实工作。4.6营销中心：1.制定公司年度业务计划并实施；2.进行项目引进和新产品推广，收集和分析市场相关信息；3.新市场及新客户开发；4.客户信息(含各种异常问题)之受理、传递、协调处理与回馈，售后服务之完善5.负责公司款项(包含模具款，货款及其它款项)按时回收；6.公司形象推广和客户关系维护；7.负责订单的评审，客户交货期的确认回复和跟进8.负责客户满意度调查；10.负责本部门的质量/环境管理体系的实施及目标/指标的落实工作。口UIL口UILST保管理体系一阶文件文件编号：AQ-QEM-001质量环境手册页次：39/46生效日期：20研发中心1.负责新产品设计和开发工作；2.负责设计过程中，考虑对环境的影响3.负责与客户进行技术联络，协助和处理相关技术问题；4.负责新产品工程估价；5.负责主导样品试制及零件承认；6.主导新产品试产以及量产移转工作；7.负责产品设计改善，品质异常设计改良；3.工程制图与相关技术文件的制定；10.设计更改、变更管制；11.承接台湾开发团队的新产品开发专案12.负责注塑模具组立，模具试模与验收工作12.负责本部门的质量/环境管理体系的实施及目标/指标的落实工作。4.8工程部：1.负责产品设计改善，品质异常设计改良2.工程制图与相关技术文件的制定；3.负责提供产品实现过程的技术支持；4.工程更改、变更管制；5.作业指导书、产品标准工时建立与管理；6.产品工艺流程合理化改善7.持续引进新生产技术，并进行全方面评估并导入8.协助生产部门异常分析及处理；9.治工具的合理化改善；10.生产设备的定期保养和调试；11.负责本部门的质量/环境管理体系的实施及目标/指标的落实工作。1.负责物料市场价格调查分析，采购成本控制和公司生产、经营所需物资的采购管理2.采购计划的执行与进度控制，保证供应依时；3.负责供应商/外包商的开发、选择、评价和考核管理4.保证准时提供合格物资，满足生产及开发试样的需要5.制定采购订单，与供应商签订“供货合作协议”、“质量保证协议”和“环保协议书”及组织安排采购产品的验证。6.负责来料/外发品质异常的处理及质量信息的反馈州□州□ILSTR管理体系一阶文件文件编号：AQ-QEM-001质量环境手册页次：40/46生效日期：2017.6.17.负责供应商对账与付款申请；8.负责对供应商进行持质量/环境保护及有害物质体系方面的宣传及要求4.10资材部(生管、仓储):生管1.编排生产计划，掌握生产进度2.负责物料计划编制与进度控制3.负责委外加工执行与进度控制，保证供应依时：4.负责产品、设备产能负荷分析及各生产部门的周生产计划的制订和与控制；5.负责生产数据统计、生产调度控制、订量用量分析及物料库存控制与管理工作6.负责委外加工材料、半成品、成品的提出和进度跟进，保证准时交货：7.制定委外订单，与委外厂商签订“供货合作协议”、“质量保证协议”和“环保协议书’8.负责物料安全库存的管理与控制；9.负责本部门的质量/环境管理体系的实施及目标/指标的落实工作。1.负责物料收、发、存及安全的管理；2.库存收发账卡建立与盘点作业开展；3.以“先进先出”的原则进行原材料、半成品、成品的发4.库存环境维护、库存呆滞材料之处理；5.负责定期统计不良、呆滞(废)物料的数据并反馈，并跟进落实相关处理决议6.负责本部门的质量/环境管理体系的实施及目标/指标的落实工4.11生产中心((生产一部、生产二部、线材部、注塑部、AI/SMT部和装配部))1.注塑部负责模具保养、维修、转移工作。3.负责生产计划的跟进与实施，按时完成生产任务5.生产成本的控制与生产效率的提升6.正确使用设备，负责生产设备、工模夹具的维护、保养与维修，以及设备备品管理；7.指导车间按设计规格生产产品，建立以质量/环境中心的现场管理制度，8.负责员工的技能培训，车间内部人员调配9.对过程进行自检；10.负责产品标识管理11.负责产品搬运及半成品的贮存管理；12.抓好生产现场的环境安全卫生管理，实施7S管理，预防污染和安卫事故的发生13.实施生产现场的化学危险物品的管理；管理体系一阶文件文件编号：AQ-QEM-001质量环境手册页次：41/46生效日期：2017.6.114.做好生产现场的污染物处理和废物回