证券公司反洗钱宣传月活动实施方案

书山有路勤为径，学海无涯苦作舟。书山有路勤为径，学海无涯苦作舟。第第页证券公司反洗钱宣传月活动实施方案为进一步提高金融系统乃至全社会对反洗钱工作的认识水平，普及反洗钱知识，营造有利于反洗钱工作的外部环境，加大对洗钱风险的防范和打击力度，根据中国人民银行xxx支行下发的《中国人名银行xxxx支行关于开展2021年反洗钱宣传月活动的通知》文件要求，我部高度重视此项工作，决定2021年9月开展发洗钱宣传月活动，为搞好宣传活动，特制定本方案。

一、宣传目的

配合人民银行履行反洗钱职责十周年宣传活动；普及反洗钱知识，提高社会公众对人民银行履行反洗钱职责的认知度，营造良好的反洗钱工作氛围，构筑预防反洗钱犯罪的屏障。

二、宣传主题内容

（一）宣传主题。增强反洗钱意识警惕洗钱陷阱。

（二）宣传内容

1.人民银行反洗钱局设计制作的宣传材料相关内容；

2.反洗钱法律法规及政策条款解读；

3.社会公众如何防范和打击洗钱活动。

（三）宣传对象。金融机构及社会公众。

三、宣传时间

2021年9月1日-2021年9月30日

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四、实施方案

为加强对本次反洗钱宣传活动的组织领导，我行成立了以营业部总经理为组长，反洗钱专管员、各部门负责人为成员的领导小组，负责本次宣传的领导工作，主要安排如下：

1、营业现场宣传。自9月1日上午起，我部利用led滚动显示屏将本月宣传主题语播放滚动；并在营业部大厅悬挂有关此次反洗钱宣传的横幅；在营业部公告中加入反洗钱主题和信息通告，普及反洗钱知识，提升社会公众的反洗钱意识。

2、发放宣传册及折页。我部拟在在各营业网点柜台明显位置摆放人行统一要求订购的宣传册和折页，并安排专人发放给前来办理业务的客户，并设置反洗钱宣传咨询台将反洗钱知识传达给社会公众。

3、组织街面宣传。选择我市人流量大，人口密度高的街道，通过发放宣传资料形势反复宣传，向公众提示网络洗钱风险。通过发放宣传资料及接受公众咨询，达到此次反洗钱宣传的效果。

4、活动总结。活动结束后，营业部将对宣传活动进行经验总结，并做好发放资料数及客户咨询数的统计工作，内容包含于此次上交宣传活动的总结报告中，形成书面材料。

五、宣传活动联系人

经讨论我部此次宣传活动的联系人为反洗钱专员xxxxxx，联系电话xxxxx，手机xxxxx，邮箱xxxxx。

xxxxxxxxxxxxxxxx营业部

2021年8月15日

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第二篇：保险公司网络反洗钱宣传月实施方案***公司反洗钱主题宣传月活动实施方案

为了贯彻执行中国人民银行**支行反洗钱处《关于组织开展全辖反洗钱主题宣传月活动的方案》的要求，提高公司员工、现有客户以及社会各界对反洗钱工作的认识普及反洗钱知识，营造有利于反洗钱工作的外部环境，加大对洗钱风险的防范和打击力度，结合我司实际情况，特制定本宣传月活动方案。

一、宣传组织

为了确保宣传活动的顺利进行和工作任务真正落到实处，此次活动由公司反洗钱工作领导小组领导，理赔中心，财务中心，出单中心以及各营销员为日常工作部门。本次宣传由公司经理**担任领导小组小组长，副经理**担任副组长主持和监督本方案的实施。

二、宣传目的

通过开展反洗钱宣传活动，发挥**在保险行业的领头反洗钱作用，提高我司反洗钱人员的业务素质，增强我司在职人员的反洗钱意识，增强履行反洗钱义务的自觉性，起到防范洗钱风险，维护**县金融环境稳定的作用；增强公司全体员工、客户以及社会公众的守法意识，形成社会各界共同参与反洗钱、打击洗钱犯罪的良好氛围。

三、宣传主题

宣传活动的主题为“警惕网络洗钱陷阱，增强反洗钱意识”。

四、宣传工作要求

（一）相关部门及各营业部在思想上要高度重视本次活动，将其作为当前一项重点工作抓紧抓好，安排专门人员负责，确保宣传活动有序的开展。

（二）广泛深入地开展反洗钱宣传活动。推动客户和社会公众理解、支持、配合此次反洗钱工作，优化反洗钱环境；加强内部员工培训，提高一线人员及相关业务人员的反洗钱工作技能。

（三）在宣传月期间，办公室将对各部的宣传活动开展情况进行检查监督，对不按要求开展落实宣传活动的，将予以通报批评，并要求立即整改，确保宣传月活动取得实效。

（四）加强领导，精心组织。此次反洗钱宣传活动在人行**支行的统一领导下进行，各部门积极参与，根据自身需要，制定反洗钱宣传月活动的工作计划和实施方案，积极开展反洗钱宣传活动。

（五）面向市民，提高认识。重点加强对我公司客户进行网络反洗钱知识的普及，提高社会公众的法律意识和对反洗钱工作的认知度，理解并支持反洗钱各项工作。

（六）形式多样，注重实效。以反洗钱知识讲解、洗钱案例剖析等形式开展宣传，普及反洗钱知识，让社会公众了解洗钱犯罪的特点、手段、危害，使社会公众自觉远离洗钱犯罪，营造良好的反洗钱社会氛围。

五、宣传重点内容

（一）反洗钱基本知识。什么是网络洗钱犯罪，洗钱犯罪的上游犯罪是哪些，洗钱犯罪的手段有哪些，洗钱犯罪相关法律规定等。

（二）洗钱犯罪的社会危害性。洗钱活动对社会、机构和个人会产生哪些不良影响。

（三）金融机构及公民的反洗钱义务。公民如何配合金融机构开展反洗钱相关工作，如何使自己远离洗钱活动。

（四）我国反洗钱工作取得的成果及案例。

六、宣传方式

（一）悬挂宣传横幅。在宣传月期间（11月1日至11月30日），悬挂反洗钱宣传横幅，形成强大宣传攻势。

（二）组织集中学习宣传。召集在职员工由副经理**主持进行面对面的讲解式学习，加强反洗钱基础知识、反洗钱法律法规、反洗钱实用业务的培训，同时进行相应的反洗钱知识现场测试，使公司全体员工对反洗钱有全面的了解，提高一线人员及相关业务人员的实用业务能力。

（三）设立反洗钱咨询窗口，公示反洗钱举报电话。设立专门的反洗钱咨询窗口解答相关咨询，方便客户了解反洗钱工作的相关知识。

***支公司2021-11-06

第三篇：10月反洗钱宣传月活动方案反洗钱宣传月活动方案

为普及宣传反洗钱知识，切实履行反洗钱义务，贯彻落实人民银行×中心支行《关于开展2021年×省反洗钱宣传月活动的通知（×银办发【2021】

×号）要求，结合省公司文件精神，在全市系统组织开展反洗钱宣传月活动，现将有关事项通知如下：

一、宣传主题与目的主题“警惕洗钱陷阱”

目的。强化风险意识和责任意识，警惕和远离身边的洗钱陷阱。

二、宣传月活动时间

2021年10月1日-10月31日

三、组织领导

市分公司合规部负责本次活动的协调和指导工作；各营业单位应认真组织在全市范围内开展反洗钱宣传活动。

四、宣传内容

（一）洗钱的危害和如何识别洗钱陷阱，远离洗钱犯罪、保护自身利益的反洗钱知识；

（二）公民的反洗钱义务，举报洗钱活动的方式和渠道；

（三）洗钱案例宣传教育，揭示洗钱风险。

五、宣传活动形式

（一）开展现场宣传活动“宣传月”活动期间，各营业网点应设置咨询台，安排专人向客户提供反洗钱业务咨询，并向客户派发宣传书籍、宣传单、宣传册等。

（二）悬挂宣传横幅“宣传月”活动期间，各营业网点应制作悬挂反洗钱宣传横幅。有条件的机构可使用电子屏显示反洗钱宣传标语。

（三）开展反洗钱培训。各营业单位应结合工作实际，利用晨（夕）会、座谈会、专题会、培训班等各种形式开展反洗钱培训，提高相关岗位人员的反洗钱理论水平及业务能力。

（四）宣讲洗钱案例。结合人民银行提供的最新案例，各营业单位应向客户介绍网络诈骗洗钱、非法网络集资等相关犯罪的基本手法和特点，并进行风险提示，讲解应对措施。

（五）其他方式。“宣传月”活动期间，各营业单位应总结历年反洗钱宣传月活动成功经验，创新宣传方式，结合当地人民银行的要求，积极开展形式多样的宣传活动。

六、活动要求

（一）各营业单位要高度重视本次主体宣传月活动，积极组织，精心安排，确保宣传活动的顺利有序开展。

（二）各营业单位应加强与当地人民银行的沟通联系，确保此次宣传活动取得实效。

（三）在“宣传月”活动开展过程中，要注意收集工作资料和工作成果（包括文字、数据、图片、音像资料等，汇总形成开展宣传工作情况总结（附文字、数据、图片、音像资料等）并填写宣传活动统计表（见附件，于10月28日前以邮件形式报市分公司人力资源/教育培训/监察合规部。

附件：

《中国人民银行×中心支行办公室关于开展2021年×省反洗钱宣传月活动的通知（×银办发【2021】

×号）

第四篇：xx年反洗钱宣传月活动方案xx年反洗钱宣传月活动方案

为进一步普及反洗钱法律法规知识，提高社会公众反洗钱和反恐怖融资意识，营造良好的反洗钱氛围，构筑预洗钱犯罪屏障，根据《xx市》要求和反洗钱工作计划安排，xx分行于9月在全辖开展以“预防洗钱风险，维护金融安全”为宣传主题的反洗钱宣传月活动。

一、组织领导

为保证本次宣传月活动有序开展和圆满完成，宣传分行成立反洗钱集中宣传活动领导小组，统一组织领导宣传月活动。领导小组下设办公室，负责本次宣传活动的具体组织与协调。各支行也要比照市行成立集中宣传活动领导小组，组织落实集中宣传活动具体工作，确保宣传活动取得实效。

二、活动安排

（一）集中宣传。宣传月期间开展反洗钱知识进社区、进校园宣传活动。各支行可根据自身实际选择居民小区和学校开展集中性宣传，有条件的支行可联合高校开展反洗钱有奖竞答、知识讲座等活动。

（二）营业网点宣传。各支行所有营业网点的电子显示屏要滚动播出反洗钱宣传标语；设立反洗钱宣传窗口，摆放宣传手册、折页和展板；在网点电视屏幕持续播放反洗钱动漫宣传片；解答社会公众关于反洗钱业务的咨询和宣传反洗钱知识。

（三）网络等媒体宣传。各支行要利用本地影响较大的公共媒体开展宣传，可将反洗钱知识、反洗钱案例等内容以专栏的形式，在网络、报纸、电视等平台进行播放。

（四）开展反洗钱知识竞赛。选拔3名反洗钱工作一线人员，参加人民银行宣传月期间举办的“反洗钱知识竞赛”活动。通过竞赛促进广大员工加强对反洗钱知识的学习。

三、活动要求

（一）各支行要高度重视“反洗钱宣传月”活动，加强组织领导，积极联系当地人民银行，统一组织，集中力量，分工协作，确保宣传活动有序进行。按照人民银行要求，各支行应于宣传月期间（9月30日前）报送一篇宣传报道，以突出宣传中的亮点和特色。

（二）根据本行实际，创新反洗钱宣传形式和方法，增强宣传效果，努力提高社会公众和本行员工对反洗钱工作的认知度和参与意识。

（三）建立宣传档案，既是开展活动的佐证，也是活动总结的重要素材。要注意收集、整理相关文字和图片资料，为以后开展类似活动积累经验。

（四）做好宣传月活动总结报告工作。宣传活动结束后，要认真总结经验，并撰写宣传月活动总结报告。内容应包括组织领导情况、活动开展情况、取得的实际效果和建议等，并将宣传工作总结和媒体宣传资料、照片发送至“xx分行反洗钱办公室”信箱。

第五篇：反洗钱宣传月活动总结反洗钱宣传月活动总结

为创建良好的反洗钱工作氛围，进一步推进反洗钱工作深入开展，有效预防和打击反洗钱犯罪活动，进一步提高我行工作人员和全社会对反洗钱工作的认识，根据聊城市分行关于开展反洗钱宣传活动通知的要求，结合我行实际，决定在6月份组织全行开展反洗钱集中宣传月活动。

一、活动目的

通过反洗钱宣传月活动，提高全行各级管理人员和基层员工对反洗钱工作重要性的认识，普及反洗钱专业知识，切实提高我行反洗钱工作人员的专业技能和水平，有效防范和打击洗钱活动犯罪，维护社会和经济秩序稳定，树立邮储银行反洗钱工作的良好形象。

二、活动内容

1.6月3号，我行召开了反洗钱宣传会议，成立了以刘庆秀行长为组长，各部室负责人为组员的反洗钱宣传领导小组，认真组织开展反洗钱宣传宣传月活动。

2.自6月1日起，两网点通过led显示屏滚动播放反洗钱宣传标语。营业部、烟店支行根据附件中的宣传口号，通过led显示屏实行间隔滚动播放反洗钱宣传标语及政策，每日对宣传标语进行不间断播放。

3.我行把从市分行领取的反洗钱宣传彩页向客户广为