法院服务外包项目管理制度

第一节行政管理制度 2一、文档管理制度 2二、保密管理制度 7三、印章管理制度 8四、会议管理制度 11五、办公用品管理制度 17第二节合同管理制度 19一、合同的签订 19二、合同的履行 21三、合同的变更、解除 21四、合同纠纷的处理 22五、合同的管理 24第三节财务管理制度 24一、财务工作管理制度 24二、借款借支管理制度 26三、费用报销管理制度 27四、薪酬发放管理制度 29第四节人力资源管理制度 31一、员工管理制度 32二、员工聘用制度 45三、劳动合同管理制度 47四、员工考勤管理制度 52五、员工教育培训制度 57六、人事考核管理制度 64七、员工奖惩制度 70八、员工礼仪守则 74第五节诉讼材料收转发制度 80一、制度总则 80二、材料接收 81三、材料转交 81四、材料扫描 82五、文书送达 83六、监管管理 85第六节案件材料同步扫描及流转工作制度 86第七节针对XX法院保密制度 90一、工作保密管理制度 90二、涉密文件保密管理制度 94第一节行政管理制度一、文档管理制度文档管理包括：文件、资料、证照、证函等。按照分类归档，分工管理的原则，由行政部及各部门指定专人管理。（一）文件管理1.文件包括：会议记录、会议决议、申请报告、通知批复、来函来电、规章制度、管理办法、工作计划等。2.行政文件由行政部指定专人管理，部门文件由各部门指定专人管理，文件管理人要及时对各类文件分类归档、编号管理。3.公司人员开会、学习带回的文件及资料要根据其性质及时送交各部门文件管理人统一管理，不得个人保存。4.文件的阅批与分转：文件接收人要根据文件内容和性质分送承办部门阅办，重要文件应呈送总经理、董事长亲自阅批后分送承办部门阅办。5.文件的传阅与催办：传阅文件应严格遵守传阅范围规定，不得将秘密的文件带回家、宿舍或公共场所，也不得将文件转借其他人阅看。对尚未传达的文件不得泄露内容；阅读文件应抓紧时间，当天阅完后应在下班前将文件交还文件管理人；阅批文件一般不得超过2天，阅后应签名以示负责；如有领导“批示”、“拟办意见”，各部门负责人要责成有关部门和人员按文件所提要求和领导批示办理有关事宜；文件阅完后，应送交文件管理人，切忌横传。6.文件的起草：行政文件由行政部起草；部门文件由各部门起草；起草的各类文件应形成统一格式；起草的各类文件经总经理审批后，方可形成正式文件报、抄、发给各级部门。7.文件的使用包括借阅、复印等，文件的使用按使用管理规定程序执行。8.文件使用审批权限：普通文件由部门负责人审批；重要文件由经理审批；机密文件由董事长审批。9.文件使用人要填写《文档使用登记表》，并对使用的文件负全部责任。10.文件使用人应妥善保管。如发生遗失或被盗，应立即向行政部汇报，并迅速采取相应措施，避免造成损失。11.审批后的《文档使用申请表》由文件管理人存档，作为《文档使用登记表》的凭证。（二）资料管理1.资料包括：项目资料、人事资料、申报材料、合同资料、工资资料、发票凭证、业务资料、设备资料、保洁维修秩序管理操作规程、业务单据、客户资料等。2.各类资料分由各部门指定专人管理，资料管理人要及时对各种资料分类归档、编号管理。3.各类项目资料、人事资料、申报材料等由行政部指定专人管理。4.各类合同资料、工资资料、发票凭证等由财务部指定专人管理。5.各类业务资料、设备资料、保洁维修秩序管理操作规程等分别指定专人管理。6.各类业务单据、客户资料等由营销部指定专人管理。7.资料分类归档要求：资料完整齐全；根据资料内容合并整理建档；根据资料的历史编号；案卷标题简明确切、便于查询。8.资料管理人要做好防盗、防火、防虫、防鼠、防潮、防高温等工作，定期检查。9.资料的使用包括借阅、复印等，资料的使用按《使用管理》规定程序执行。10.资料使用审批权限：普通资料由部门负责人审批；重要资料由总经理审批；机密资料由董事长审批。11.资料使用人要填写《文档使用登记表》，并对使用的文件负全部责任。12.资料使用人应妥善保管。如发生遗失或被盗，应立即向行政部汇报，并迅速采取相应措施，避免造成损失。13.审批后的《文档使用申请表》由资料管理人存档，作为《文档使用登记表》的凭证。（三）证照管理1.证照文件是指由上级主管部门颁发的各类证书、批文等。如：营业执照、组织机构代码证、法定代表人证书、税务登记证等等。2.公司证照由行政部统一管理。3.证照的使用包括借用、复印、扫描、翻拍等。4.证照的使用按《使用管理》规定程序执行。5.证照的使用须总经理审批。6.证照使用人要填写《文档使用登记表》，并对使用的证照文件负全部责任。7.证照文件使用人应妥善保管。如发生遗失或被盗，应立即向行政部汇报，并迅速采取相应措施，避免造成损失。8.未使用的证照文件，要及时退还证照管理人。9.审批后的《文档使用申请表》由证照管理人存档，作为《文档使用登记表》的凭证。（四）证函管理1.证函文件包括：证明、介绍信、法定代表人证明书、授权委托书等。2.公司证函文件由行政部统一开出。严禁开出空白证函文件。3.证函文件要按公司规定统一格式开具，常用证函文件格式见附件。4.证函文件的使用按《使用管理》规定程序执行。5.证函文件的使用须经总经理审批。6.证函文件使用人要填写《文档使用登记表》，并对使用的证函文件负全部责任。7.证函文件使用人应妥善保管。如发生遗失或被盗，立即向行政部汇报，并迅速采取相应措施，避免造成损失。8.未使用的证函文件，应立即退还证函管理人。9.审批后的《文档使用申请表》由证函管理人存档，作为《文档使用登记表》的凭证。（五）使用管理1.文档使用包括借阅、复印、借出、扫描、翻拍、开出等方式。2.使用程序：使用人申请—在行政部领填文档使用申请表—部门负责人审批—总经理审批—填写《文档使用登记表》—使用—归还—填写《填写使用登记表》。3.行政部要仔细核实《文档使用申请表》的审批是否符合各类文档使用要求。4.文档借阅由行政部根据《文档使用申请表》中审批意见，调用文档供使用人阅读，阅后立即交还文档管理人。5.文档复印由行政部根据《文档使用申请表》中审批意见，统一复印并加盖“再复印无效”章，复印完毕立即交还文档管理人。6.文档借出由使用申请人凭经权限审批后的《文档使用申请表》，到文档管理人借出文档，并填写《文档使用登记表》，归还后填写《文档使用登记表》。7.文档扫描、翻拍由行政部根据《文档使用申请表》审批意见，统一扫描、翻拍后交给使用申请人，使用申请人必须保证扫描、翻拍件的安全使用，并承担全部责任。8.文档开出指需要开具的证函文件，由行政部根据《文档使用申请表》中审批意见开具证明函件。证明函件需要加盖印章的，使用申请人要按《印章管理制度》规定程序操作。9.《文档使用申请表》应包括编号、申请人、资料类型、所办事宜、使用方式、使用数量、使用时间等内容（见附表）。10.《文档使用登记表》应包括使用人、使用方式、使用时间、归还时间等内容。二、保密管理制度1.为明确各类文档传达范围，使用权限，保守公司及服务公司秘密，维护公司利益等。特制订本制度。2.全体员工都有保守公司及服务公司秘密的义务。在对外交往和合作中，须特别注意不泄露公司秘密，更不准出卖公司秘密。3.公司秘密是指在一定时间内只限一定范围人员知悉的事项。4.保密守则：不该问的秘密不问；不该看的秘密不看；不该记录的秘密不记录；不该复制的秘密不复制。5.公司秘密分普通、重要、机密三级。6.普通级：规章制度、管理办法、工资资料、技术标准、操作规程、设备资料等涉及公司常规管理运行的资信。7.重要级：项目资料、人事资料、申报材料、发票凭证、拍摄素材资料、技术图纸、业务单据、会议记录、上级函电、证照文件、证函文件等涉及公司发展的资信。8.机密级：客户资料、合同资料、招标标底、合作条件、非公开的财务情况等涉及公司核心利益的资信。9.属于公司机密的文件、资料，应标明“机密”字样，由专人负责印制、收发、传递、保管，非经批准，不准复印、摘抄、翻拍等。三、印章管理制度印章是公司经营管理活动中行使职权，明确公司各种权利义务关系的重要凭证和工具，印章的管理应做到分散管理、相互制约，为明确使用人与管理人员的责权，特制定本管理制度（一）印章修制1.公司基本印章（公章、合同章、法人私章、财务章、部门章）的刻制，由指定的印章管理人员负责刻制，后交由行政部备案，并从刻制之日起执行相关使用条例。2.因业务发展需要申请各职能部门专用章时，由需求部门填写《印章修制申请表》经总经理审批后，送交行政部统一刻制。3.需要添加印油的印章，由使用部门填写《印章修制申请表》经总经理审批后，送交行政部统一添加。4.行政部应将公司所有印章登记在《印章备案表》备案。5.《印章修制申请表》应包括修制方式、修制原因、印章名称、申请部门、规格尺寸等内容。6.《印章备案表》应包括修制时间、使用部门、印章名称、启用时间、废止时间、印模等内容。（二）印章保管1.公司公章、合同章由行政部指定专人保管。2.法人私章：由财务部出纳保管。3.各部门业务印章由部门负责人保管。4.各部门在领用印章时，凭总经理审批的《印章修制申请表》方可领取。行政部凭《印章修制申请表》发放印章，并要求领用人填写《印章领用登记表》。5.因异地执行重大项目或完成重要业务，需要携带公章、合同章出差的，须填写《印章使用申请表》并经总经理审批后，方可携带并及时归还。行政部凭《印章使用申请表》借出印章，并要求借用人在借出归还时填写《印章领用登记表》。6.《印章领用登记表》应包括领用部门、领用人、领用时间、归还时间、公章名称等内容。7.《印章使用申请表》应包括申请人、申请时间、使用原因、使用方式、公章名称等内容。8.印章保管人应按《印章使用》规定使用公章，违规使用造成的经济法律责任由保管人承担。（三）印章使用1.公章：各部门有需盖公章的文件、通知等，须填写《印章使用申请表》并经总经理审批，行政部门可在文件上加盖公章。2.合同章：主要用于公司签订各类合同、协议等专用章，须填写《印章使用申请表》并经总经理审批，行政部门可加盖合同章。3.法人私章：主要用于银行汇票、现金支票等业务，凭审批的支付申请获取汇款凭证。由出纳使用并承担责任。4.财务章：主要用于银行汇票、现金支票等需要加盖银行预留印鉴、发票等财务相关业务上使用。由财务部负责人使用并承担责任。5.其他职能部门章：其他职能部门章仅适用于本部门业务，由部门负责人使用并承担责任。（四）印章交换1.印章废止应由保管人员填写《印章废止申请表》，经总经理审批后，交由行政部统一办理。2.印章更换应先废止后更换，废止后按《印章修制》程序申请新的印章。3.印章遗失应由印章保管人员填写《印章废止申请表》，经总经理审批后，交由行政部按批示处理。公司基本印章遗失必须登报申明作废。4.《印章废止申请表》应包括申请人、申请部门、废止原因、审批意见等内容。四、会议管理制度（一）目的为统一会议管理模式，规范公司各项会议及各类培训流程，缩短会议时间、减少会议数量，提高会议质量，特制定本制度。（二）职责1.会务工作主要由行政管理部承办；其他部门主办或召集的会议，行政管理部应予协助。2.行政管理部负责会议管理，所有重要会议要在公司领导批准后到综合部登记备案。3.除其他部门主办的会议资料各自存档外，会议资料由行政管理部整理、分发、立卷、存档。（三）会议分类1.公司部门周会制度（1）召开时间：每周一上午。特殊原因需要延期召开的由部门主管提前通知。（2）主持与记录：各部门助理记录，由部门主管主持（3）参加人员：部门主管、部门员工由于出差等特殊原因不能参加例会的，应提前向部门主管请假。（4）会议资料：该部门上周工作总结、本周工作计划。2.公司员工周会制度（1）召开时间：每周五下午。特殊原因需要延期召开时由行政专员提前通知。（2）主持与记录：由人力资源部召集，总经理主持，行政专员进行会议记录。总经理未列席会议时，由副总经理主持。（3）参加人员：为公司全体员工。由于出差等特殊原因不能参加例会的，应提前向人力资源部请假。（4）会议资料：公司日常运作状况的总结。各部门汇报上周工作任务完成状况，着重介绍在任务执行过程中出现的问题。全体与会人员就工作中所遇到的问题进行发言。3.公司工作述职会议制度（1）召开时间：每年召开两次，分别在年中和年末召开，具体时间由人力资源部安排。（2）主持与记录：工作述职会议由人力资源部负责召集，总经理主持，行政专员进行会议记录。（3）会议资料：各与会人员各自总结、汇报半年来的工作状况，如工作具体资料、工作任务执行状况及所取得的业绩或成效等。（4）参加人员：公司全体员工。由于出差等特殊原因不能参加例会的，应提前向人力资源部请假。4.其他会议（1）员工发起的会议公司员工能够发起必须级别的会议，员工对公司的某一制度，或者工作中出现的问题提出解决方案，需要多个部门协同时，能够提请适当级别的会议。由行政管理部门将会议纳入临时会议的范围，并由主经理批准。（2）各专题会议相关部门根据实际工作需要不定期地召开。会议的资料主要是针对运营管理、保洁维修秩序管理工作、企划工作、预算管理及合约事宜等专项工作进行讨论、部署和总结。（3）司年终总结表彰大会总结全年工作状况，部署下一年度工作任务，表彰奖励先进群众及个人。此项会议由行政管理部具体组织实施。（四）会议召开1.会议安排：（1）凡涉及多个部门人员参加的会议或由于阶段工作需要临时召开的会议，会议召集部门应在召开前1-2天将总经理批准后的会议通知单报行政管理部，由行政管理部进行统一安排，方可召开。（2）行政管理部每月统一编制例会会议计划，与月排班表同时公布。（3）凡公司已列入会议计划的会议，如需改期，或遇特殊状况需临时安排其他会议，组织部门应提前2天报总经理审批并报请行政管理部调整会议计划，未经行政管理部调整的，任何人（部门）不得随意调整正常会议计划。（4）各部门工作例会务必服从公司的统一安排，各部门小会不得安排在公司例会同期召开，应坚持小会服从大会，局部服从整体的原则。（5）会议一经确定，与会人员应预先做好各项工作安排，原则上不可请假缺席或迟到，遇特殊状况须提前向总经理请假，获得批准后方可指派专人代为参加，会后应主动询问会议资料及交办事项，确保会议部署的各项工作按时保质完成并对工作结果负责。2.会议的准备：（1）公司有专项主题的会议或需有投影设备演示说明的会议，应由行政管理部提前做好投影设备连接调试工作；（2）会议之前，行政管理部应有专人负责会议会标的制作和设置，并根据会议级别或性质准备好会议饮用水或其他招待用品；（3）个性重大会议，应由行政管理部专人负责各项准备工作，具体包括以下资料：会议议程安排（应提前报交公司领导或主要参会者）；会议资料准备（如需分发应在入场前登记分发）；会议场所布置；会议服务人员的安排；会议签到；会后事项安排。会议需要留存资料的应提前通知相关部门做好拍照、摄像工作。3.会议召开及传达：（1）应明确公司会议的目的，公司会议的目的是解决问题提高效率，因此会议应明确主题，不开无边际的会议。（2）参会人员在会前应明确会议要研究的议题以便准备好相关文件材料。（3）与会者的发言要言简意赅，一般发言不可过长，会议组织者或主持人在开会前就应就每个人的发言时间予以统计和控制，时间到后，无特殊状况不予延长。每次开会中就应强调发言的时间要求。（4）重要会议决议或记录未正式公布前，与会者不得提前透露会议资料。（5）与会人员务必用正式的会议记录本做详细的会议记录，以便于会后向部门员工准确传达会议精神，落实各项工作任务，行政管理部将不定期抽查与会人员的会议记录。（6）公司会议的会议纪要由行政管理部专人负责整理并由公司领导审阅签发，会议纪要应分发给与会人员，必要时，分发给相关部门。其他会议由召集部门责成专人负责记录整理，由主管领导审阅签发并编号存档。（7）会议结束后行政管理部或其他会议组织部门负责将问题进行汇总、分类，并将会议中对各部门工作的要求进行整理、分类、下发。公司会议决定事项的督办、检查和追踪由行政管理部专人负责，根据规定的时间节点逐项跟进，并在下一次例会前将各部门完成状况报公司领导。4.会议纪律（1）要严格遵守会议的开始时间，提前3分钟到达会议现场。不得缺席、迟到、早退，会议记录人员登记到会状况。迟到则赞助XX元，迟到每超过一分钟增加XX元，依次累加。如需请假需经会议召集人批准。无故缺席者，赞助XX元。（2）决策层人员共同参加的为高层会议应至少提前一天通知。参会人员务必到场，迟到的则缴纳XX元赞助费，迟到每超过一分钟增加XX元，依次累加。（3）管理级别以上人员共同参加的为中层会议，中层会议应至少提前一天通知。迟到的则缴纳XX元赞助费，迟到每超过一分钟增加XX元，依次累加。（4）所有参会人员在开会期间应将手机等通信设备设置为无声或振动状态。会议期间，所有与会人员不得看报纸杂志、听音乐、接听手机等做与会议无关的动作。发现有以上状况者，一次赞助XX元，成长XX次。（5）会议需要表决时，原则上采取少数服从多数的方法，特殊状况可集中，一经会议决议之事，应按期完成。管理级别未能兑现承诺的每次赞助100元。对于需要在会议上讨论的问题，提前与会议发起人沟通，以便于及时通知所有参会人，在提出问题的时候就应同时提交对该问题的解决方案。五、办公用品管理制度为规范日常办公用品的采购、使用和保管，节约不必要的费用开支，降低成本消耗。本着勤俭节约的原则，特制定本制度：办公用品包括：文件管理用品、办公文具、书写工具、纸制品、办公机械、通信设备、办公生活用品、书籍报刊、保洁维修管理设备等。（一）采购1.流程：提出申请——在行政部领填《办公用品申请表》——部门负责人审批——总经理审批——交行政部采购。2.行政部将《办公用品申请表》分类汇总，按集中采购原则办理，尽量避免一事一办。3.集中采购时间：每月15.30两日，紧急用品可特事特办。4.公司常用办公用品，由行政部负责统一采购，买专属办公用品或工器具按流程审批后，由使用部门和行政部共同采购。5.采购人员应认真负责，精挑细酌，力争做到价廉物美，经久耐用。6.各部门所用的专用表格及印刷品，由各部门自行制定格式，按流程审批后，由行政部统一印制。7.《办公用品申请表》应包括申请人、品名、规格、数量、用途等内容。（二）领用1.各部门领用办公用品必须填写《办公用品领用登记表》方可领取。2.行政部发放办公用品应按《办公用品申请表》核实，并要求领用人填写《办公用品领用登记表》。3.除笔墨纸张外，凡属不易消耗物品和工器具等重复领用时，一律交旧换新。4.《办公用品领用登记表》应包括领用品名、规格、品牌、数量、领用部门、领用人等内容。（三）保管1.办公用品由行政部统一保管维护。2.行政部要认真维护和保管好所存物品，以防发生潮、锈、蛀、霉等。3.使用人要爱惜办公用品，非因不可抗因素造成的损毁由使用人照价赔偿。4.行政部要定期填写《办公用品报废申请表》，经总经理审批后销毁。5.《办公用品报废申请表》应包括品名、规格、品牌、数量、原使用人等内容。第二节合同管理制度为加强合同管理，避免失误，提高经济效益，根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法规的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。一、合同的签订1.合同谈判须由总经理或副总经理与相关部门负责人共同参加，不得一个人直接与对方谈判合同。2.签订合同必须遵守国家的法律、政策及有关规定。对外签订合同，除法定代表人外，必须是持有法人委托书的法人委托人，法人委托人必须对本企业负责。3.签约人在签订合同之前，必须认真了解对方当事人的情况。4.签订合同必须贯彻“平等互利、协商一致、等价有偿”的原则和“价廉物美、择优签约”的原则。5.合同除即时清结者外，一律采用书面格式，并必须采用统一合同文本。6.合同对各方当事人权利、义务的规定必须明确、具体，文字表达要清楚、准确。7.除合同履行地在我方所在地外，签约时应力争协议合同由我方所在市人民法院管辖。8.任何人对外签订合同，都必须以维护本公司合法权益和提高经济效益为宗旨，决不允许在签订合同时假公济私、损公肥私、谋取私利，违者依法严惩。9.合同审批权限：合同价值XX万元由总经理审批；合同价值XX万元由董事长审批；XX万元以上由董事会审批。10.合同原则上由部门负责人具体经办，拟订初稿后根据合同价值逐级审批至合同审批权范围。重要合同必须咨询法律顾问。11.合同审批内容包括：合同的合法性：当事人有无签订、履行该合同的权利能力和行为能力；合同内容是否符合国家法律、政策和本制度规定。合同的严密性：合同应具备的条款是否齐全；当事人双方的权利、义务是否具体、明确；文字表述是否确切无误。合同的可行性：当事人双方特别是对方是否具备履行合同的能力、条件；预计取得的经济效益和可能承担的风险；合同非正常履行时可能受到的经济损失。12.根据法律规定和实际需要，合同需经管理部门批准的，应报管理部门批准；合同需要鉴证的，向主管部门申请鉴证；合同需要公正的，向公证处申请公证。二、合同的履行1.合同依法成立，既具有法律约束力。一切与合同有关的部门、人员都必须本着“重合同、守信誉”的原则。严格执行合同所规定的义务，确保合同的顺利完成。2.合同履行完毕的标准，应以合同条款或法律规定为准。没有合同条款或法律规定的，一般应以物资交清，工程竣工并验收合格、价款结清、无遗留交涉手续为准。3.总经理、副总经理、财务部及有关部门负责人应随时了解、掌握合同的履行情况，发现问题及时处理或汇报。否则，造成合同不能履行、不能完全履行的，要追究有关人员的责任。三、合同的变更、解除1.在合同履行过程中，碰到困难的，首先应尽一切努力克服困难，尽力保障合同的履行。如实际履行或适当履行确有人力不可克服的困难而需变更，解除合同时，应在法律规定或合理期限内与对方当事人进行协商。2.对方当事人提出变更、解除合同的，应从维护本公司合法权益出发，从严控制。3.变更、解除合同，必须符合《中华人民共和国民法典》的规定，并应在公司内办理有关的手续。4.变更、解除合同的手续，应按本制度规定的审批权限和程序执行。5.变更、解除合同，一律必须采用书面形式（包括当事人双方的信件、函电、电传等），口头形式一律无效。6.变更、解除合同的协议在未达成或未批准之前，原合同仍有效，仍应履行。但特殊情况经双方一致同意的例外。7.因变更、解除合同而使当事人的利益遭受损失的，除法律允许免责任的以外，均应承担相应的责任，并在变更、解除合同的协议书中明确规定。8.以变更、解除合同为名，行以权谋私、假公济私之实，损公肥私的，一经发现，从严惩处。四、合同纠纷的处理1.合同在履行过程中如与对方当事人发生纠纷的，应按《中华人民共和国民法典》等有关法规和本《制度》规定妥善处理。2.合同纠纷由有关业务部门与法律顾问负责处理，经办人对纠纷的处理必须具体负责到底。3.处理合同纠纷的原则：坚持以事实为依据、以法律为准绳，法律没规定的，以国家政策或合同条款为准。以双方协商解决为基本办法。纠纷发生后，应及时与对方当事人友好协商，在既维护本公司合法权益，又不侵犯对方合法权益的基础上，互谅互让，达成协议，解决纠纷。因对方责任引起的纠纷，应坚持原则，保障我方合法权益不受侵犯。因我方责任引起的纠纷，应尊重对方的合法权益，主动承担责任，并尽量采取补救措施，减少我方损失。因双方责任引起的纠纷，应实事求是，分清主次，合情合理解决。4.在处理纠纷时，应加强联系，及时通气，积极主动地做好应该做的工作，不互相推诿、指责、埋怨，统一意见，统一行动，一致对外。5.合同纠纷的提出，加上由我方与当事人协商处理纠纷的时间，应在法律规定的时效内进行，并必须考虑有申请仲裁或起诉得足够的时间。6.对于合同纠纷经双方协商达成一致意见的，应签订书面协议，由双方代表签字并加盖双方单位公章或合同专用章。7.对双方已经签署的解决合同纠纷的协议书，上级主管机关或仲裁机关的调解书、仲裁书，在正式生效后，应复印若干份，分别送与对该纠纷处理及履行有关的部门收执，各部门应由专人负责该文书执行的了解或履行。8.对于当事人在规定的期限届满时没有执行上述文书中有关规定的，承办人应及时向主管领导汇报。9.对方当事人逾期不履行已经发生法律效力的调解书、仲裁决定书或判决书的，可向人民法院申请执行。10.在向人民法院提交申请执行书之前，有关部门应认真检查对方的执行情况，防止差错。执行中若达成和解协议的，应制作协议书并按协议书规定办理。11.合同纠纷处理或执行完毕的，应及时通知相关部门，并将有关资料汇总、归档备案。五、合同的管理1.公司合同由财务部统一管理，各部门具体负责各业务范围内的合同谈判、拟稿及履行工作。2.合同管理要建立合同档案、合同台账等，并按《文档管理制度》的相关条款执行。第三节财务管理制度为完善公司财务管理，根据国家有关法律、法规及财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。一、财务工作管理制度1.公司各部门一切费用开支和财务开支，由公司总经理负责，实行一支笔审批制度。2.财务管理工作必须严格执行财经纪律，以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨，财务管理工作要贯彻“勤俭办公司”的方针，勤俭节约、精打细算、在企业经营中制止浪费和一切不必要的开支，降低生产成本，提高利润。3.公司设财务部，财务部长协助总经理对公司财务进行管理。4.出纳员不得兼任会计档案保管和债权债务账目的登记工作。5.财会人员都要认真执行岗位职责，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记账、算账、报账必须做到手续完备、内容真实、数字准确、账目清楚、日清月结、近期报账。6.财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，应拒绝办理，并及时向相关领导报告。7.财务人员力求稳定，不随便调动。财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、账目、款项、印章、实物及未了事项。8.公司“财务专用章”由财务部长保管，因出差、开会、请假等原因应委托他人临时保管，同时有文字记录备案。但被委托人不得同时保管印章和票据。在使用“财务专用章”过程中必须登记详细地使用用途，同时“财务专用章”必须按规定用途使用：作为银行印鉴分别在指定的各开户银行备案使用，不得混用；收款、付款、资金调拨等业务结算票据盖章；收据、发票盖章；办理公司相关金融业务。9.发票专用章由财务部部长保管并监督使用，按《印章使用制度》规定使用。10.各类票据管理：承兑汇票指定专人负责管理，管理人员要详细登记台账。公司从税务部门购买的发票由指定专人保管，必须在规定的范围内使用，发票开具要完整、字迹清楚、印章齐全。作废时要加盖“作废”字样，并全份保存，不得自行销毁。公司所有的现金支票由出纳保管，出纳根据公司的经营需要合理提取现金，尽量避免大额支取。其余支票应由指定专人保管，开出转账支票或电汇必须有完备的付款手续方可转账或电汇。收款收据是公司收取现金时开出的凭据，公司印制统一的收款收据，连号不重复，收款收据由财务部统一保管。各部门领用时由经办人到财务登记并应登记起讫号码。《收据》用完后交财务部验旧领新。在开具收据时作废的要全份保存，不得丢失，公司将不定期对票据（承兑汇票、发票、现金支票、转账单、收据）进行检查，发现问题，及时纠正，如发现重大失误或失职，处以重罚，直至追究法律责任。二、借款借支管理制度1.接待、出差人员借款，需凭总经理审批的《接待申请表》或《出差申请表》和借款凭证方可借款。前次借款接待完成、出差返回时间超过七天无故未报销者，不得再借款。2.接待、借款出差人员回公司后，七天内凭《接待申请表》或《出差申请表》及发票等票据到财务部报账，并结清欠款。七天内不办理报销手续的，财务部门负责监督借款人还清全部借款。否则，财务部门有权在当月工资中扣除，不足部分由借款人补齐。3.外单位、个人因私借款，凭总经理审批的《借款凭证》方可借款。4.凡公司员工借用公款，在原借款未还清前，不得再借。公司员工借款，原则上不得超过借款人当月工资数，如有特殊情况，须先经总经理批准后，方可借款。5.允许借款范围：（1）阶段性预付款（按进度付款）。（2）采购零星材料，累计达XX元以上的。（3）出差人员必须随身携带的差旅费。（4）公司规定部门或人员所需的备用金。每年初各部门、分公司以书面报告形式核定备用金标准交行政部，经分管领导签字后，报总经理批示后执行。确实需要现金支付的其他支出。三、费用报销管理制度1.日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品购置费、业务招待费、培训费等。在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。2.费用报销遵循“实事求是，准确无误”的原则，有明确的发生原因、费用项目、发生时间、地点、金额及报销人、审批人。3.报销的费用项目、报销标准和报销审批程序符合公司管理制度的规定。4.报销人取得相应的报销单据，且报销单据上面经办人、验收证明（复核）人、审批人签名齐全，报销单据所附原始凭证应是税务机关认可的合法、完整、有效凭证。5.报销单据填写应根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数，简述费用内容或事由，力求整洁美观，不得随意涂改。6.报销单封面与封面后的托纸必须大小一致，各票据不得突出于封面和托纸之外（票据过大时应按封面大小折叠好）。7.各票据应均匀贴在报销单封面后的托纸上，整份报销单各部分厚度应尽量保持一致。8.若报销票据面积大小相同或相似（如车票等），需有层次序列张贴。9.报销单据金额、类型相同的（如车票等），应尽量张贴在一块，并按金额大小排列。10.报销票据在粘贴时，确保审核人能够完全清楚地审阅到报销金额。11.报销单据一律用黑色钢笔或签字笔填写。12.报销单各项目应填写完整，大小写金额一致，并经部门领导审批同意。13.有实物的报销单据需列出实物明细表并由验收人验收后在发票背面签名确认，低值易耗品等需入库的实物单据还应附入库单。14.车船票据需注明业务发生时间、起止地点、人物事件等资料，每张出租车票背面需有主管领导签字确认。15.接待费用、出差费用的报销须凭总经理审批的《接待申请表》、《出差申请表》及相关有效票据方可报销。16.财务部要严格按照《出差管理制度》、《接待管理制度》中的规定，审核报销标准及票据。17.费用报销流程：报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单→部门经理审核签字→财务部门复核→总经理审批→到出纳处报销。四、薪酬发放管理制度1.员工固定月收入由工资、福利、劳保、社保、加班工资五部分组成。2.工资包括：基础工资、岗位工资、出勤奖。3.基础工资：凡公司员工均享有的工资。4.岗位工资：不同工作岗位所享受的岗位工资。5.出勤奖：公司对规定工作时间出勤的奖励。6.福利包括：午餐补贴、交通补贴。7.午餐补贴：公司对规定工作时间中午用餐的补贴。8.交通补贴：公司对规定工作时间乘坐交通工具的补贴。9.劳保包括：劳保补贴。10.劳保补贴：公司对规定工作时间劳动用品的补贴。11.社保包括：养老保险、医疗保险、工伤保险、住房公积金。12.工资计算：工资=基础工资+岗位工资+出勤奖×出勤天数。13.福利计算：福利=午餐补贴标准×出勤天数+交通补助标准×出勤天数。14.劳保计算：劳保=劳保补助标准×出勤天数。15.社保计算：参见《人事管理制度》计算方法。16.加班工资计算：加班工资=工资（全勤）÷全勤天数×加班倍数×加班时间。17.加班的确定：总经理审批同意的《加班申请表》，并于每月5号前交行政部汇总。形成《加班汇总表》。18.出勤天数的确定：指在《作息管理制度》中规定工作时间期间的实际出勤天数，不包括加班出勤。以行政部《考勤表》为准。19.月收入计算：月收入=工资+加班工资+福利+劳保+社保－扣除项。20.扣除项目包括：个人所得税、扣款（包括餐费、借款、罚款等）、代扣社保费等。21.餐费的确定：以食堂的《员工报餐登记表》为准，每月5号前汇总成《用餐汇总表》。22.行政部每月XX号前将《考勤表》、《用餐汇总表》和《加班汇总表》报至财务部作为计算工资之用。23.财务部每月将员工薪酬统计成单独纸条发给员工，便于员工核查。24.每月XX号为薪酬发放时间，请注意核查。财务管理流程第四节人力资源管理制度一、员工管理制度为加强XX公司员工队伍建设，提高员工素质，推动XX公司经营和管理工作的开展，特制定本制度。（一）员工守则1.XX公司员工均应遵守以下规定：（1）按时上下班，对自己担当的工作不拖拉、不推诿、不积压，提高工作效率；（2）服从领导，听从指挥，上级决定的事情应遵照执行；（3）尽忠职守，保守单位秘密；（4）爱护公共财物，不浪费、不化公为私；（5）遵守XX公司一切规章制度和工作守则；（6）维护XX公司信誉，不做任何有损XX公司名誉的事情；（7）注意自身的品德修养，戒除不良嗜好；（8）专心做好本职工作，不从事第二职业，不做侵犯XX公司利益的事情；（9）待人接物要态度谦和，以争取同事及游客的合作；（10）严禁收受与XX公司业务有关单位和有关人员馈赠的钱、物或向其挪借款项。2.XX公司员工因过失或故意，使单位受到损害时，应负赔偿责任。3.XX公司工作时间采用换休制。4.管理部门上下班的时间，应视业务的需要，一般实行一班制，也可实行多班轮值制。5.员工上下班应亲自签到或刷卡，不得委托他人代签或代刷，如有违反，按旷工论处。6.员工应按要求出勤，如因季节、天气关系，可按XX公司的规定执行。7.节假日或下班时间，员工应服从XX公司安排的值班或值宿。8.员工请假应按下列规定办理：（1）病假——因病需要治疗或休养者可请病假，病休时间和待遇按XX公司有关规定办理；（2）事假——因私事需要处理者，可请事假，事假期间的待遇按XX公司有关规定办理；（3）婚假——员工本人结婚，可请婚假，其休假时间及休假期间的待遇按国家及XX公司的有关规定办理；（4）丧假——祖父母、父母、岳父母或公婆、配偶、子女丧亡者，可按国家及XX公司有关规定办理丧假事宜；（5）产假——女性员工分娩，可按当地政府有关规定休产假；（6）公假——因参加政府举办的资格考试（不以就业为前提者），征兵及参加选举者，可请公假，假期依实际情况决定，待遇按国家有关规定处理；（7）工伤假——因公受伤可请工伤假，假期依实际情况决定，休假期间的待遇按国家工伤保险条例有关规定办理。9.请假逾期者，除病假外，其余均按旷工处理；如因特殊原因或意外事故，能够提出有力证明者，可由有关负责人批准延长其假期。10.请假期间内的工资待遇，按当地政府和XX公司的有关规定支付。11.员工请假应填写请假单，报有关领导逐级批准。凡未经请假或请假未被批准而未上班者，以旷工论。12.员工可按XX公司有关规定，给以一定时间的特别休假。特别休假，应在不妨碍工作的情况下，由各部门按业务情况排定每人的休假计划；如因工作需要，可暂停其休假，待工作完毕、公务较闲时，再补足其应休假期；如确因工作需要，至年终仍无法休假时，可按未休天数，计发与工资相同的奖金。（二）人事调整管理制度1.总则（1）为了促进XX公司的稳步发展，发挥员工的潜能，按照人与工作互相适应的原则，合理进行人力资源的调配，特制定本制度。（2）员工的升、降、调、辞职及退休等，必须本着客观公正的原则慎重处理；凡属关键工作岗位或职务的人员变换岗位或职务，需进行严格审查。（3）人员调配应以考核为依据，以任职资格为标准，兼顾个人发展潜能和现任职务。（4）人事调整包括升、降、调、免职，离退休，辞聘，辞退，停薪留职等内容。（5）人事调整管理权限按XX公司人事决策权限及其他有关规定办理。2.任免规定（1）凡升任、降职、调任员工，均由所在部门的主管领导提名，报行政人事管理部门审查，按其管理权限的规定呈报有关负责人批准。（2）凡升任、降职、调任员工所在的部门，应准备好以下文件：拟调整的职务或工作；员工绩效考核表；主管领导对其所做的全面鉴定；具有说服力的事例；其他有关材料。3.凡由上级部门决定调整的人员，其所在部门主管领导应按上述条款的规定配齐材料。4.高级管理人员的任职通知由XX公司主要负责人签发，行政人事部门负责通知有关单位；高层以下管理部门的负责人员其任职通知书，由XX公司分管负责人签发任职通知书。5.因职务变化或因重大失误，需免去原任职务的高级管理人员，由XX公司主要负责人签发免职通知书，并由行政人事部门向有关单位通报；高层以下管理部门负责人员的免职通知书，由XX公司分管负责人签发免职通知书。6.凡接到任免通知书的员工，一般在一周内交接好工作，到行政人事部门办理工作调动手续。（三）员工晋升管理办法1.为提高员工的业务知识和管理技能，选拔优秀人才，激发员工的工作热情，特制定员工晋升管理办法。2.员工晋升到较高职位应考虑以下因素：（1）具备较高职位的技能；（2）具有一定的工作经验和资历；（3）在职工作表现及操行；（4）适应职位所需的有关基础知识；（5）具有较好的适应性和潜力。3.职位空缺时，应优先考虑内部人员，在没有合适人选时，再考虑外部招聘。4.员工晋升分定期和不定期两种：（1）定期——每年的一定期间，依据考核评分办法，统一实施晋升计划；（2）不定期——在年度工作中，对工作有特殊贡献、表现优异者，可随时予以提升；（3）试用人员成绩卓越者，由试用单位推荐晋升。5.员工晋升的操作程序（1）人事管理部门根据规定，每年定期依据考核资料，协调各部门主管提出的晋升建议名单，呈请核定；不定期者，另做规定。（2）凡经核定的晋升人员，人事管理部门以人事通报的形式予以发布。6.各级各类人员的晋升根据XX公司核定权限审定7.各级员工接到职务调整通知后，应在指定日期内办妥移交手续，就任新职。8.凡因晋升、变动职务，其薪酬由晋升之日起按新任职务重新核定。9.员工年度内受处罚未解除者，次年不得晋升职位。（四）辞退、辞职管理制度1.总则（1）为使XX公司员工队伍合理流动，增强XX公司活力，促进XX公司的发展，特制定本制度。（2）对违纪员工经劝告、教育、警告而不改者，XX公司有辞退的权力。（3）XX公司所有员工，如对工作不适应或不满意等原因有辞职的权力。2.辞退的管理（1）XX公司对有下列情形之一者，给予辞退：一年内记过三次者；连续旷职（旷工）三日或全年累计超过一周者；营私舞弊、挪用公款、收受贿赂者；工作疏忽、贻误要务，致使XX公司蒙受重大经济和名誉损失者；不服从命令、擅离职守，情节严重者；借故聚众罢工、怠工，造谣生事，破坏正常的工作秩序者；模仿上级主管人员签字、盗用印信或涂改XX公司文件者；破坏、盗窃、毁弃、隐匿XX公司之设施等，致使XX公司业务遭受损失者；品行不端、行为不检，屡教不改者；擅自离职为其他单位工作者；违背国家法律、法规或XX公司规章制度，情节严重者；泄漏XX公司秘密情节严重者；办事不力、玩忽职守，有具体事实且情节严重者；员工对所承担的工作不能胜任者；为个人利益伪造证件，冒领各项费用者；年终考绩不合格，经考察试用仍不合格者；因XX公司旅游业务的变化须减少一部分员工时；工作期间因受刑事处分而经法院判刑者；员工在试用期内，被发现不符合录用条件者；由于其他类似原因或业务上的原因而必须辞退者。（2）XX公司按上一条的规定辞退员工时，应遵照《中华人民共和国劳动法》的有关规定，由该员工所在部门负责人提前通知本人。（3）辞退员工时，由其单位负责人向行政人事部门索取员工辞退证明，按规定填写后，持证明到XX公司有关部门办理手续，再送人事部门审核。（4）被辞退的员工对辞退处理决定不服时，可以在接到《员工辞退证明书》之日起的15日内，向本地劳动争议仲裁部门提出申诉，对仲裁仍不服者，可以向本地人民法院上诉。（5）被辞退员工无理取闹，纠缠领导，影响XX公司正常经营和工作秩序的，XX公司将提请公安部门按照《治安管理处罚条例》的有关规定处理。（6）XX公司辞退员工后，行政人事部门应及时填写《人员调整登记表》。（7）XX公司下属各部门辞退员工，必须经XX公司行政人事部门或分管人事工作的负责人审核批准后方可执行。3.员工辞职的管理（1）辞职程序：员工应于辞职前1个月向其所在部门负责人提出辞职请求；员工所在部门负责人与辞职员工积极沟通，对绩效良好的员工应努力挽留，探讨改善其工作环境、条件和待遇的可能性；辞职员工应填写《辞职申请表》，由领导逐级审批、签署意见；员工辞职申请获准，则办理离职移交手续，XX公司应安排其他人员接替其工作和职责；在所有必需的离职手续办妥后，到财务部门领取一定的费用；XX公司可出具辞职人员在XX公司的工作履历和绩效证明。（2）员工辞职时，所在部门主管与辞职人员进行谈话，如有必要，可请其他人员协助，谈话主要内容如下：审查其劳动合同；审查文件、资料的所有权；审查其了解XX公司秘密的程度；审查其掌管的工作、进度和角色；阐明XX公司和员工的权利和义务。记录离职谈话的内容，经员工和谈话主管共同签字，并分存于XX公司和员工档案。（3）员工辞职时，行政人事部门负责人应与辞职人员进行谈话并交接工作，包括：收回员工工作证、胸章、钥匙、名片等；审查员工的福利状况；回答员工可能提出的问题；征求对XX公司的评价及建议。记录离职谈话的内容，经员工和谈话主管共同签字，并分存于XX公司和员工档案。（4）辞职员工因故不能亲临XX公司会谈，应通过电话交谈。（5）辞职员工应移交的工作及物品包括：XX公司的文件资料；技术项目资料；已领用的高价值办公用品，具体由行政部门确认；XX公司分配使用的车辆；其他属于XX公司的财物。（6）清算财务部门的领、借款手续。（7）辞职人员若到竞争对手公司就职，应迅速要求其交出使用、掌握的XX公司专有资料。（8）辞职人员不能亲自办理离职手续时，应寄回有关XX公司的物品，或请人代理交接工作。（9）工资福利结算：辞职人员领取工资、享受福利待遇的截止日为正式离职日期；辞职人员结算款项；结算工资；应付未付的奖金、佣金或其他补偿金；XX公司拖欠员工的其他款项。（10）须扣除的项目：员工拖欠未付的XX公司借款、罚金；员工对XX公司未交接手续的赔偿金、抵押金；原承诺培训服务期未满的补偿费用。如应扣除费用大于支付给员工的费用，则应在收回全部费用后方可办理手续。（11）辞职手续办理完毕后，辞职者即与XX公司脱离劳动关系，一般情况下XX公司不受理在3个月内提出的复职要求。（五）员工停薪留职的规定1.凡因特殊情况一定时间内不能供职者，可办理停薪留职手续。2.员工因病停薪留职者，由单位主管填写《停薪留职通知单》，经人事部门核准后送交本人填写。3.员工因其他原因停薪留职者，由员工个人填写《停薪留职申请》，经单位主管领导批准后，填写《停薪留职申请单》，报人事部门核准后送交本人。4.凡停薪留职期满仍不能供职的，按辞退处理。5.XX公司高级职员不得停薪留职。6.凡停薪留职人员，XX公司一律不保留原任职位，申请复职时，若无相应职位空缺或已无需求时，不得复职。7.凡停薪留职员工要求复职时，需填写《复职申请书》，经人事部门和原任职单位主管领导核准后，方可办理复职手续。（六）离退休管理规定1.凡符合国家离、退休规定的员工，按国家和地方政府有关政策规定办理离、退休手续。2.XX公司高级职员的离退休年限可适当延长，但须经XX公司主要负责人批准。3.凡因特殊需要继续留任的员工，可在办理离、退休手续后返聘。4.离、退休员工，除依法领取国家统筹的养老金外，还可按国家规定的年金制度及单位的具体情况享受养老补助金。5.由XX公司核发的年金和发放时间长短的具体标准，视XX公司经济情况而定。6.凡符合离、退休条件的员工，须根据XX公司的规定填写《离、退休申请书》，交所在单位主管领导审批后转呈行政人事部门核准。7.已到达离、退休年龄的员工在接到《离、退休通知书》后一周内，办理各种移交手续，之后前往行政人事部门办理离、退休手续。8.凡是在聘用合同未到期前，符合国家规定的离、退休年龄的员工，聘用合同自年龄实足之日起自行终止。9.此规定未尽事项，参照政府颁布的有关规定执行。（七）临时人员管理办法1.为使临时人员的雇用及管理有所遵循，特制定本办法。2.各部门如有临时性工作，须雇用临时人员时，应填具《临时人员雇佣申请表》，证明其工作内容、雇用时间等呈部门负责人核准后，送行政人事部门审批并进行招聘。3.临时人员雇用规定（1）年龄未满16周岁者不得雇用；（2）经管财务、有价证券、仓库保管、销售及会计（除物品搬运、整理及报表抄写工作外）等重要工作不得雇用临时人员；（3）临时人员雇用期限每次不得超过三个月；（4）行政人事部门雇用临时人员，应填写《临时人员雇用核定表》，报XX公司主要负责人核准后履行雇用手续；（5）临时人员到岗时，行政人事部门应填写《雇用临时人员资料表》一份留存。4.临时人员的管理（1）临时人员在工作期间可请工伤假、公假、病事假以及婚、丧假，其请假期间除工伤假外均不发给工资；（2）临时人员的考勤、出差比照编制内助理员的规定办理；（3）临时人员进出XX公司应办理临时出门证，服从门卫管理。5.终止雇用（1）临时人员如不能胜任现职工作，违反人事管理规定，病、事假及旷工全月累计超过4天，或合同期满时，雇用部门应终止雇用。（2）终止雇用的人员应经主管部门负责人核准后连同上岗证、出门证等送人事部门结算工资。6.延长雇用临时人员雇用期满，如因工作未完成，须继续雇用时，应由雇用部门重填《临时人员雇佣申请表》，说明理由呈部门主管批准后方可雇用。二、员工聘用制度建立公平公正的员工聘用制度，健全人才聘用机制，保证企业能吸纳优秀人才，满足企业不断发展的需要。（一）聘用原则1.员工的招聘根据企业发展的需要进行。2.采用公平、公正、公开的原则，招聘优秀、适用之人才。3.招聘以面试方式为主，因应部门需要并配合笔试、实操等。（二）聘用申请1.用人部门招聘组织架构范围以内的人员，要以书面形式报送人事行政部。2.用人部门招聘组织架构范围以外的人员，须以书面形式报送总经理，总经理加审批意见后转送人事行政部。（三）面试流程1.部门负责人以下的岗位：行政部通过招聘途径收取应聘人员简历，并筛选初审合格者安排面试，面试应由行政部门和用人部门共同参与。面试通过者将被录用，到行政部办理入职手续和备案。2.部门负责人及以上的岗位：行政部通过招聘途径收取应聘人员简历，并筛选初审合格者安排初步面试。通过初步面试后，安排应聘人员进行总经理面试。通过总经理面试者将被录用，到行政部办理入职手续和备案。（四）入职手续办理1.应聘者通过面试，并经确认合格后，可被公司聘为正式员工。2.员工必须如实提供以下个人资料：个人履历、学历证书、身份证复印件、1寸彩色照片2张、技能资格证书、特殊岗位体检证明、联系方式等，并如实填写《入职登记表》，如发现有提供虚假资料者，不予录用。3.公司将组织新入职员工参加新员工入职培训，包括介绍企业文化与愿景、认知员工手册和主要管理制度等内容，以使员工对公司概况有初步了解。（五）劳动合同签订和试用期规定1.企业实行劳动合同制，员工入职时签订劳动合同，双方严格执行劳动合同的规定。2.新员工被录用后实行试用期，试用期限原则上为3个月，最长不超过6个月，试用期间公司将对员工的表现及其对工作的适应程度进行考核，表现优秀者经审核批准可提前给予转正。3.试用期薪资不低于当地最低工资标准，也不低于合同约定转正后工资的80%。4.员工试用期满，经公司考核合格者，可转为正式员工，考核不合格者，公司不予录用。5.试用期如请假超过XX天，作自动离职处理；请假XX天以内的，相应延长试用期，也可视具体情况酌情处理。（七）聘用的终止1.正式录用后，员工可提出终止劳动合同，员工自动请辞应提前一个月提交《辞职申请书》到行政部，并做好相关工作移交。2.若劳动合同期满不再续签，则对员工的聘用自行终止。3.若员工严重违反国家法律法规或严重违反公司的规章制度及劳动纪律，公司立即与其解除劳动合同，离职手续按国家相关法律法规办理。三、劳动合同管理制度（一）目的与适用范围1.为保护XX公司和员工的合法权益，稳定劳动关系，规范劳动合同的管理，根据国家相关劳动法律、法规的规定，结合XX公司的具体情况，制定本制度。2.XX公司实行全员劳动合同化管理，全体员工的劳动关系，都需经过订立劳动合同确立，明确合同双方的权利和义务。3.员工在与XX公司订立劳动合同后，还可签订岗位合同和绩效考核约定，以明确员工与工作岗位的关系，作为劳动合同的补充。4.本制度适用于XX公司内部与XX公司建立劳动关系的所有员工。（二）劳动合同的签订1.XX公司（甲方）根据经营管理工作的需要，与员工（乙方）本着平等自愿、协商一致的原则订立劳动合同。2.签订劳动合同时，由XX公司按国家规定提供劳动合同文本，经员工查阅并同意后，办理劳动合同签订的相关手续。3.XX公司的法定代表人，根据规定与员工签订劳动合同。4.劳动合同主要内容（1）甲乙双方的权利与义务；（2）劳动合同期限；（3）工作岗位与工作内容；（4）工作时间、休息和休假；（5）劳动纪律；（6）工作条件和劳动保护；（7）工作报酬、劳动保险及社会保险；（8）变更、解除、终止劳动合同的条件；（9）违反劳动合同的责任；（10）双方经协商认为应规定的其他内容。5.劳动合同的期限（1）固定期限合同：一般为一年、三年、五年和十年期合同；（2）无固定期限合同：只有起始期，不明确终止期，但必须约定终止条件的合同；（3）完成一定工作期限的合同：对一些特殊岗位因工作需要而签订的以完成该项工作为期限的合同。6.劳动合同一经订立即具有法定约束力，甲乙双方必须履行劳动合同规定的义务。7.劳动合同书应由甲乙双方签章，并注明订立时间。8.劳动合同一式三份，甲乙双方各执一份，另一份由员工档案管理部门留存。（三）劳动合同的变更1.劳动合同签订后，如因客观情况发生重大变化，致使原劳动合同无法履行时，经甲乙双方协商同意，可以变更原劳动合同的内容。2.劳动合同期满，因为工作需要，经双方协商同意，可以续签劳动合同。3.员工在XX公司连续工作十年以上，双方同意延续劳动合同时，可订立无固定期限劳动合同。4.有下列情形之一的，劳动合同期满后，不再续签劳动合同。（1）在职员工经考核不能胜任本职工作要求的；（2）XX公司认为不再需要续签劳动合同的；（3）已符合解除劳动合同条件的。5.劳动合同的终止（1）劳动合同期满前，任何一方如需终止合同，均应提前30天提出终止意见，待劳动合同期满后，办理终止合同的有关手续；（2）如XX公司提出不再与员工续签劳动合同，或员工明确表示不再续签劳动合同的，可终止劳动合同；（3）甲乙双方未在规定时间向对方表明意向，劳动合同到期后也未办理续签手续，但劳动关系事实上依然存在的，可视为续签与原劳动合同相同期限的合同；（4）双方约定的劳动合同终止条件：——员工符合离、退休条件的；——员工因公或非因公死亡的；——XX公司不能继续经营的；——双方约定的其他条件。6.劳动合同的解除（1）有下列情形之一的，甲方可以提出解除劳动合同，但应提前30天以书面形式通知乙方：——乙方患病或非因公负伤医疗期满后，不能从事原工作也不能从事由甲方安排的其他工作的；——乙方不能胜任工作，经过培训或调整工作岗位后仍不能胜任工作的；——劳动合同签订时所依据的客观情况发生重大变化，致使原劳动合同无法履行，经双方协商不能就变更合同达成协议的。（2）XX公司经营状况发生严重困难，经听取工会或员工的意见并报政府劳动行政部门后，可以裁员的；甲方解除劳动合同，不符合有关规定和劳动合同法的，乙方有权提出赔偿，必要时可以申请仲裁或提起诉讼；（3）乙方提出解除劳动合同，应提前30天以书面形式通知甲方；（4）有下列情形之一的，乙方可以随时通知甲方解除劳动合同：——甲方以暴力威胁或非法限制人身自由的手段强迫劳动的；——甲方未按劳动合同约定支付劳动报酬或提供劳动条件的；——在试用期内。7.终止或解除劳动合同的补偿：（1）终止或解除劳动合同，有下列情形之一的，甲方应根据员工的工作年限，给予经济补偿：——合同期满终止劳动合同的；——经双方协商一致，由甲方解除劳动合同的；——员工不能胜任现在工作，经调整工作岗位或培训后仍不能胜任，由甲方解除劳动合同的。（2）补偿金额：按劳动法规最新规定计算；（3）员工因患病或非因公负伤，医疗期满后，不能从事原来工作，也不能从事XX公司另行安排的工作、由XX公司解除劳动合同的，XX公司根据劳动法最新规定计算医疗补偿金。8.违反劳动合同的赔偿：（1）在合同期内，员工因为提前解除劳动合同给XX公司造成经济损失的，按合同的约定向XX公司支付违约金；（2）员工在合同期内受XX公司指派接受培训、学习，提前解除劳动合同时，应赔偿XX公司为其支付的培训费用；（3）员工符合离休、退休、退职条件而终止或解除劳动合同的，按国家规定享受离休、退休、退职待遇；失业的按国家有关规定，享受失业保险和其他有关待遇。四、员工考勤管理制度（一）劳动纪律管理细则1.员工应按XX公司作息时间的规定，按时上下班。2.上下班不得迟到和早退，如有迟到、早退按XX公司有关规定处理。3.员工不得旷工，旷工按以下规定办理：（1）旷工不发当日工资；（2）连续旷工3天或一个月累计6天，予以辞退处理。4.上下班考勤登记均应严守纪律，未经许可，不可借故迟到早退：5.上下班考勤登记均须本人亲自操作，不得请人代登记，否则除给予记过一次处分外，其代人考勤登记者，也应受到同等处分。6.工作时间内，不论日夜班，凡有睡觉和擅离工作岗位及聊天、怠惰等情况者，酌情予以处分。7.日夜轮班作业，应按时交接班，如接班者未按时到岗接班，应报请部门主管处理，此时交班人不得擅自离去。8.工作时间内，因事外出，须办理请假手续。（二）考勤管理规定1.本规定适用于XX公司总部，各下属单位可参照执行或另行规定，各下属单位自定的考勤管理规定须经XX公司行政人事部门审核签发。2.员工正常工作时间实行8小时工作制。3.XX公司员工一律实行上下班考勤制度。4.所有员工上下班均须亲自考勤，任何人不得代理他人或由他人代理考勤，违反者（代理人或者被代理人）均给予警告处分。5.各部门每天安排人员管理员工上下班考勤，并负责将员工出勤情况报XX公司行政人事管理部门。6.所有人员须先到单位考勤报到后，方可外出办理各项业务，特殊情况须经主管领导批准；不办理批准手续者，按迟到或旷工处理。7.员工外出办理业务前，须向本部门负责人说明外出原因及返回单位的时间，否则按外出办私事处理。8.上班时间外出办私事者，一经发现，即记入绩效考核处理范围或按XX公司相关规定处理。9.员工一个月内迟到、早退累计达到三次者，记入绩效考核处理范围或按XX公司相关规定处理。10.员工因公出差，须事先填写出差登记表，经有关领导批准后方可成行。（三）员工考勤工作注意事项1.员工应按规定时间上下班，并考勤登记，遗忘者不论何种原因，均以迟到或早退论处。2.除因工作特殊需要，经各部门主管领导事先安排者外，不得任意提早或推后下班时间。3.假期4.我国政府规定的法定假日：按当年国务院公布的法定节假日为准5.事假（1）事假须填写请假单，请单位主管按权责规定核准签章后方可生效；（2）每月事假不得超过5天，全年累计不得超过14天；（3）事假不满一天者，以小时累计；（4）事假必须提前请准，不得事后补请，如因特别事故须申诉充足理由，申请特准者，方可补假；（5）日薪者事假不发薪资，月薪者按劳动法规最新规定计算。6.病假（1）病假须填写请假单，经单位主管按责权核准后生效，连续两天以上的病假须交验医院证明；（2）不在XX公司宿舍居住的员工因病不能到班，可用电话请假，病假连续两天以上的，须交验医院证明（可于次日补交病假证明）；（3）如患重病、大病除按劳保规定住院者外，应自连续病假第二个月起予以停职（工）；病愈后，医院体检正常，准许复职；（4）病假期间的公休日，不另增加假期；（5）病假期间的工资待遇按劳动法最新规定执行。7.工伤假（1）工伤人员按劳保规定办理；（2）无需住院的工伤门诊人员，应由部门主管斟酌情况，分配其体力能够胜任的工作；如必须休养或继续疗养，须再虚假，除仍须医院证明外，部门主管仍应负责切实审查。8.婚假、丧假、产假等按国家现行的规定办理。9.特别休假（1）员工可按XX公司规定，享受年假；（2）员工年假以不影响工作为原则，其作业程序，由部门主管于每年元月5日前，根据部门员工服务年资，列举应休天数，将申请单交人事部门备案；（3）年假以当年为限，一般不得延续至次年；如有特殊情况，按XX公司有关规定办理。10.员工请假批准权限（1）请假1天由直接上级批准；（2）请假2～3天由部门负责人批准；（3）请假4天以上由XX公司负责人批准；（4）连续请假按累计天数依上述规定办理。11.因公外出也必须按规定请假，擅自外出者，按XX公司有关规定处理。12.凡与业务无直接关系的公出或开会，经单位主管审批，在不影响工作的前提下，可以按公假处理。13.XX公司内各项团体活动可由主办单位报请XX公司批准后，按公假处理。（四）加班管理制度1.为明确加班审批程序及有关费用的计算，制定本制度。2.本制度适用于XX公司全体员工。3.本制度的责任者为各部门主管。4.XX公司提倡高效率的工作，鼓励员工在工作时间内完成工作任务，但对于确因工作需要的加班，XX公司支付相应（工作日）加班补贴或加班费。5.加班申请及记录员工需要加班时，应将经过批准的加班申请交到XX公司人事部门，收到加班申请表的负责人需要在上面签具时间，包括日期和钟点。6.加班工资计算加班补贴及加班工资每月结算一次，由人事部门核实后，于月底随工资一起发放五、员工教育培训制度（一）员工教育培训管理1.总则（1）员工教育实施的宗旨与目的1）为加强员工教育培训管理工作，提高员工思想素质、专业知识与技能水平，特制定本制度；2）教育员工深切认识XX公司担负的社会使命，并激发其求知欲、创造力，使其不断努力上进。（2）XX公司员工的教育培训分为定期培训和不定期培训两种；（3）全体员工均应接受XX公司和本部门组织的教育和培训。XX公司教育培训部门负责制定《年度员工教育培训计划》，各部门根据XX公司年度计划，结合本部门实际，制定具体教育培训计划并组织实施。2.不定期培训（1）XX公司员工的教育培训，由各部门负责人对所属员工经常进行；（2）各部门负责人应拟定教育培训计划，并按计划切实加以推行；（3）各部门负责人经常督促所属员工提高其业务处理能力，充实其处理业务时应具备的知识和技能，必要时应要求员工限期阅读与业务有关的专业书籍；（4）各部门负责人应经常利用会议，以专题研讨报告或个别教育等方式实施机会教育。3.定期培训（1）XX公司员工定期教育培训；（2）教育培训计划由各单位负责人针对所属员工的具体情况亲自拟定，并根据工作情况，具体安排培训日程；（3）高级管理人员的教育培训分为专修班或研修班，由XX公司主要领导根据XX公司的业务发展，亲自安排学习内容和学习计划；（二）在职员工培训办法为提高XX公司从业人员素质，充实其专业知识和管理知识，特制定本办法。凡XX公司所属员工的在职教育培训均依本办法执行。1.工作职责的划分（1）教育培训部1）XX公司年度、月份培训计划的拟定、呈报；2）培训制度的制定及修改；3）XX公司共同性培训课程的举办；4）XX公司在职教育培训实施成果及改善对策呈报；5）共同性教育培训教材的选择、编撰与修改；6）各单位（部门）教育培训计划的审议；7）教育培训计划实施情况的督导、追踪、考核；8）外聘教师的联系；9）XX公司派往外单位培训人员的审核与管理；10）其他有关人才发现方案的拟定与执行；11）各项教育培训计划费用预算的编制等。（2）各部门培训规范的制定1）年度培训计划汇总呈报；2）专业培训规范的制定及修改，教师或助教人选的推荐；3）内部专业培训课程的举办及成果汇报；4）专业培训教材的编撰与修改；5）被培训人员训练后的督导与跟踪，以确保培训成果等。2.教育培训规范的制定（1）XX公司教育培训部门应召集各有关单位共同制定员工在职教育培训规范，提供培训实施的依据，其内容包括：1）各部门教育培训工作职责；2）各类职务的培训课程及时数；3）各类培训课程的教材大纲等。（2）因组织机构变化或引进新项目等，使游览条件发生变化时，XX公司教育培训部门应根据实际需要，修改教育培训规范。3.培训计划的制定（1）各部门根据教育培训规范，结合本部门实际，拟定在职培训实施计划，送教育培训部门审核。（2）教育培训部门应对XX公司各单位提出的教育培训计划进行汇总，编制《XX公司年度培训计划汇总表》，报XX公司负责人或分管负责人审批。（3）各项培训课程主办单位，应按规定填写《在职培训实施计划表》，经审批后，通知有关部门和单位。（4）临时安排的培训课程，亦须填写《在职培训实施计划表》，上报有关领导批准后予以实施。4.培训计划的实施（1）培训主办部门应按《在职培训实施计划表》的要求予以实施，并负责培训过程的全面管理工作，如培训场地的安排、教材的预订和分发、教具的调剂、教师和受训单位的通知等。（2）如有补充教材，教师应于开课前一周将讲义稿送XX公司教育培训部门统一印刷，以便及时发给学员。（3）各项培训结束时，应进行测验，由主管部门及教师负责监考，测验题目应事先交教育培训部门审查。（4）各项在职培训计划实施时，参加培训的学员应准时出席并签到，教育培训部门应确实了解学员上课、出勤情况，因故不能出席者应办理请假手续。（5）教育培训部门应定期召开会议，检查、评估各项培训的实际效果并记录、送交各学员所在单位参考。（6）各项培训测验的缺席者事后一律补考，补考仍不能参加者，均以零分计算。（7）培训测验成绩、成果报告，作为考核、晋升的参考。5.培训成果的呈报（1）每项（期）培训结束后的一周内，教师应将学员的成绩评定出来，登录于《在职培训测验成绩单》，连同试卷送人事管理部门，以建立个人完善的培训档案资料。（2）主办单位应于每项（期）培训结束后的一周内，填报《在职培训报表》及《教师授课补贴申请表》，连同学员成绩单及学员意见调查表，送教育培训部门，凭此支付各项费用并归档。（3）如需支付教材编撰费用时，主办部门应填写《在职培训教材编撰费用申请表》，送相关部门核签后，凭此予以支付相关费用。（4）各部门对所属人员应设立《员工在职培训资历表》。（5）各部门每隔三个月应填写《在职人员培训实施结果报告》呈人事与教育部门，以了解该部门最近在职培训实施情况。6.培训评估（1）每项（期）培训结束时，主办部门应根据实际需要分发《在职培训学员意见调查表》，供学员填写后与测验试卷一并收回，并汇总学员意见，送代课教师转行政人事部门会签，作为以后办理培训班时参考。（2）教育培训部门应对各部门主办培训班的培训成效进行评估，定期对培训成效进行调查，供各部门主管填写意见后进行汇总，再呈报有关部门批准后，分送各单位及有关人员作为再次组织培训班时参考。7.外派培训（1）因工作需要，各部门可提出员工外派培训学习内容及人员名单计划报教育培训部门审核，呈XX公司负责人批准后组织员工外派培训，并按人事管理制度办理出差手续。（2）外派培训人员返回后，应将培训书籍、教材及资格证书等有关资料交教育培训部门归档保管，培训成绩亦应登录于《外出培训登记表》。（3）外派培训人员应将培训所学知识整理成书面资料，并举办讲座，将所学知识传授给其他有关人员。（4）外出培训学习的差旅费，应在将学习资料交出后，方可报销。10.附则（1）各项教育培训的举办，应以尽量不影响工作为原则。（2）员工培训成绩及资历，可提供行政人事部门作为年度考核、晋升的参考。（三）培训项目1.岗前培训项目XX公司教育培训部门按XX公司培训计划或根据具体情况安排新参加工作的人员进行以下内容的培训：（1）XX公司发展历史；（2）XX公司主要规章制度和行为规范；（3）职业道德教育；（4）服务礼仪和技巧；（5）消防安全知识和保密知识等。2.服务人员培训项目（1）岗位技能培训；（2）改善人际关系培训；（3）进行新知识、新观念及新技术培训；（4）优质服务技能、技巧培训；（5）作业指导书，岗位工作程序等。3.技术人员培训项目（1）岗位资格培训；（2）对口专业培训；（3）学历培训；（4）本专业相关程序及服务质量、管理知识的培训等。4.管理人员培训项目（1）管理知识培训；（2）有关服务质量管理与质量保证标准的培训；（3）服务质量体系文件的学习；（4）服务质量知识更新培训。5.负责培训的人员应做到：（1）熟悉管理干部的职责，了解管理技能、技巧；（2）熟悉XX公司的运作机制、规章制度，了解有关的法律、法规常识；（3）熟悉掌握职责范围内的专业技能，准确判断处理工作中出现的问题，了解本专业的最新知识动态，提高业务水平。（4）了解质量方针、目标；（5）了解服务质量管理与质量保证标准，理解并掌握与本质量体系有关的内容；（6）了解服务质量体系文件，熟悉与本职责范围有关的内容；（7）掌握质量体系的评价方法；（8）了解服务质量知识的最新动态，掌握与本专业有