诈骗罪立案新规范应用指南

PAGEPAGE1诈骗罪立案新规范应用指南一、导言本指南旨在为我国公安机关在诈骗罪立案工作中提供明确、具体的操作规范，确保案件办理的合法性、合规性。根据我国相关法律法规，结合实际工作经验，制定本指南。二、立案标准1.案件管辖：诈骗罪案件由犯罪地的公安机关管辖。如犯罪地不明确，由犯罪结果发生地的公安机关管辖。2.立案条件：有下列情形之一的，应当立案侦查：（1）涉案金额达到当地规定的立案追诉标准的；（2）涉嫌诈骗罪的犯罪嫌疑人、被告人已被抓获或者正在被通缉的；（3）有明确的受害人或者受害单位，且已经向公安机关报案的；（4）有其他证据证明诈骗犯罪事实发生的。3.立案程序：接到报案后，公安机关应当立即开展调查核实，符合立案条件的，应当在24小时内立案侦查。三、侦查措施1.搜查：对犯罪嫌疑人、被告人及其住所、办公地点进行搜查，提取与案件有关的证据。2.讯问：对犯罪嫌疑人、被告人进行讯问，了解案件事实，收集证据。3.询问：对受害人、证人等进行询问，收集证据。4.勘验：对案发现场进行勘验，提取现场痕迹、物证。5.查封、扣押：对涉案财物进行查封、扣押，防止赃款赃物流失。6.调取证据：向有关单位、个人调取与案件有关的证据材料。7.技术侦查：根据案件需要，可以采取技术侦查措施。四、案件审查1.审查内容：对侦查终结的案件进行全面审查，包括证据的合法性、充分性、关联性等。2.审查程序：案件审查由公安机关法制部门负责，审查完毕后，提出审查意见，报请批准逮捕或者移送起诉。五、附则1.本指南自发布之日起施行。2.本指南解释权归我国公安机关。3.各地公安机关可根据本指南，结合本地实际，制定具体实施细则。2024带目录带附件详细版-诈骗罪立案新规范应用指南目录一、导言二、立案标准1.案件管辖2.立案条件3.立案程序三、侦查措施1.搜查2.讯问3.询问4.勘验5.查封、扣押6.调取证据7.技术侦查四、案件审查1.审查内容2.审查程序五、附则1.施行日期2.解释权3.地方实施细则附件一：诈骗罪立案流程图附件二：诈骗罪立案相关法律法规汇编附件三：诈骗罪立案证据清单一、导言本指南旨在为我国公安机关在诈骗罪立案工作中提供明确、具体的操作规范，确保案件办理的合法性、合规性。根据我国相关法律法规，结合实际工作经验，制定本指南。二、立案标准1.案件管辖：诈骗罪案件由犯罪地的公安机关管辖。如犯罪地不明确，由犯罪结果发生地的公安机关管辖。2.立案条件：有下列情形之一的，应当立案侦查：（1）涉案金额达到当地规定的立案追诉标准的；（2）涉嫌诈骗罪的犯罪嫌疑人、被告人已被抓获或者正在被通缉的；（3）有明确的受害人或者受害单位，且已经向公安机关报案的；（4）有其他证据证明诈骗犯罪事实发生的。3.立案程序：接到报案后，公安机关应当立即开展调查核实，符合立案条件的，应当在24小时内立案侦查。三、侦查措施1.搜查：对犯罪嫌疑人、被告人及其住所、办公地点进行搜查，提取与案件有关的证据。2.讯问：对犯罪嫌疑人、被告人进行讯问，了解案件事实，收集证据。3.询问：对受害人、证人等进行询问，收集证据。4.勘验：对案发现场进行勘验，提取现场痕迹、物证。5.查封、扣押：对涉案财物进行查封、扣押，防止赃款赃物流失。6.调取证据：向有关单位、个人调取与案件有关的证据材料。7.技术侦查：根据案件需要，可以采取技术侦查措施。四、案件审查1.审查内容：对侦查终结的案件进行全面审查，包括证据的合法性、充分性、关联性等。2.审查程序：案件审查由公安机关法制部门负责，审查完毕后，提出审查意见，报请批准逮捕或者移送起诉。五、附则1.本指南自发布之日起施行。2.本指南解释权归我国公安机关。3.各地公安机关可根据本指南，结合本地实际，制定具体实施细则。附件一：诈骗罪立案流程图（见附图）附件二：诈骗罪立案相关法律法规汇编（见附件）附件三：诈骗罪立案证据清单（见附件）附件列表：1.诈骗罪立案流程图2.诈骗罪立案相关法律法规汇编3.诈骗罪立案证据清单法律名词及解释：1.诈骗罪：指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。2.立案：指公安机关对报案、控告、举报、自首以及自诉人起诉等材料进行审查，认为有犯罪事实发生并需要追究刑事责任时，决定将其作为刑事案件进行侦查的法律程序。3.侦查：指公安机关、人民检察院在办理案件过程中，为了查明案情、收集证据、查获犯罪嫌疑人而进行的调查活动。4.审查：指对案件的事实、证据、程序等进行全面检查，以确定是否符合法律规定的诉讼要求。实际执行过程中可能遇到的问题及注意事项：1.立案标准的把握：公安机关在立案时需准确理解涉案金额、受害人报案等立案条件，避免因立案条件不明确导致立案不当。2.证据收集的合法性：在侦查过程中，公安机关应确保所收集的证据符合法律规定，避免因证据不合法导致案件败诉。3.技术侦查的适用：技术侦查措施应在符合法律规定的前提下使用，确保侦查行为的合法性。4.案件审查的全面性：案件审查时应全面检查案件的事实、证据、程序等，确保案件质量。解决办法：1.加强立案标准的培训：对公安机关进行立案标准的培训，提高立案准确率。2.严格证据收集程序：依法进行证据收集，确保证据的合法性。3.合理使用技术侦查：在符合法律规定的前提下，审慎使用技术侦查措施。4.提高案件审查质量：加强案件审查