《中燃集团法务管理制度》解读

谨供内部培训使用

中燃集团法务管理制度解读主讲：贾环安总部各部门、各工程公司：为使集团法律事务各项管理制度更好适应集团的开展需要，并且方便工程公司的理解和掌握，集团法律事务部经广泛征求工程公司及集团总部各部门意见，将涉及工程公司的合同、案件、特许经营、授权委托书、法务员、法律参谋、法律知识培训、法律事务档案等管理制度的内容整合为《中燃集团法务管理制度》。《中燃集团法务管理制度》业经集团各部门会审以及集团领导批准，现予以发布，并于2011年7月22日起实施。同时，原《中燃集团合同管理制度》、《中燃集团案件及案件风险管理制度》、《中燃集团工程公司特许经营权报告制度》、《中燃集团工程公司法务员制度》、《中燃集团法律事务档案管理制度》、《中燃集团法律参谋管理制度》、《中燃集团法律知识培训及考核管理制度》予以废止；原《中燃集团公司治理制度》、《中燃集团劳动合同管理制度》将分别由集团企业管理部、集团人力资源部修订后另行发布。望总部各部门、各工程公司认真组织学习《中燃集团法务管理制度》，并严格执行制度的各项规定。在执行过程中，如有疑问，请与集团法律事务部黎永丰联系，联系：82900787。特此通知。中国燃气控股关于发布《中燃集团法务管理制度》的通知中燃集团法务管理制度目录第一局部序言第二局部合同管理第三局部案件管理第四局部特许经营管理第五局部授权委托书管理第六局部法务员管理第七局部法律参谋管理第八局部法律事务培训管理第九局部其他附件第一局部序言第一局部序言为标准集团的合同、案件、特许经营、授权委托书、法务员、法律参谋、法律培训等方面的管理工作，防范集团经营过程中的法律风险，特制定本制度。第一条【制定制度的目的】本条解读本条规定了本制度的制定目的。《中燃集团法务管理制度》是集团法律事务部将原来涉及工程公司的合同、案件、特许经营、授权委托书、法务员、法律参谋、法律知识培训、法律事务档案等管理制度的内容通过修改、整合而成的。制定该制度的目的是标准集团的合同、案件、特许经营、授权委托书、法务员、法律参谋、法律培训等方面的管理工作，防范集团经营过程中的法律风险。第二局部合同管理起草审批签订保管借阅跟踪履行第二局部合同管理第一章总那么第二章合同的起草第三章合同的审批第四章合同的签订第五章合同的跟踪履行第六章合同保管与借阅第七章处分方法第二局部合同管理第二局部合同管理

合同是指平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议，其名称表现为合同、协议、补充协议、契约等。第二条【合同的定义】

第一章总那么本条解读

本制度中的合同是指以中燃的公司为一方，以某自然人、法人或其他组织为相对方，所签订的合同。不包括劳动合同，劳动合同由集团人力资源部主管。此外，合同不仅仅是指含有“合同”字样的合同，还包括通过协议、补充协议、契约、框架协议等名称所表现的合同。第二局部合同管理模本合同是指经由集团总部统一制定并发布，供工程公司在处理各类业务时反复使用的合同文本。第三条【模本合同的定义】

第一章总那么本条解读为提高合同审批效率，集团总部统一发布了52个模本合同供工程公司及总部使用，大家可以通过中燃法律网下载专区下载，登录账号legalzr，密码chinagas999。第二局部合同管理集团总部各职能部门作为合同主管部门按照各自的职责对相应类别的合同实施业务管理，集团法律事务部作为合同监督部门对合同合法性进行监督和指导。各工程公司在集团总部各职能部门主管和集团法律事务部监督指导下对各自的合同实施管理。第四条【合同主管部门、监督部门】第一章总那么本条解读

由于集团的行业特点，集团的合同多数都有涉及不同职能部门的业务、技术条款，因此，制度确定总部各职能部门对相应类别的合同实施管理，集团法律事务部作为合同监督部门仅从法律风险控制角度对合同进行审核。第二局部合同管理集团合同主管部门负责起草、修订相应类别的模本合同及其他合同，并提供业务指导。集团合同监督部门除了对日常各类合同的合法性提供咨询效劳和提出审核意见外，还负责对合同主管部门起草、修订的合同的合法性提出意见，以及模本合同的统一发布。第五条【合同主管部门和监督部门的各自职责】

第一章总那么本条解读本条主要对集团合同主管部门与集团合同监督部门的职责进行了界定，主管部门侧重表达其业务部门的特点，监督部门侧重表达其风险控制部门的特点。第二局部合同管理合同根据不同类别由集团总部相关职能部门主管：市场客服部主管市场客服类合同，预算采购部主管采购、工程类合同，行政部主管行政办公类合同，信息管理部主管信息化建设类合同，企业管理部主管经营管理类合同，人力资源部主管人事管理类合同，投资开展部主管对外投资类合同，其他职能部门根据自己的部门职责分别主管相应类别的业务合同。合同类别的划分由集团法律事务部确定，新增加的合同将根据集团各职能部门的职责划归相应的部门管理。如果集团职能部门的职责发生调整，那么合同的主管部门随之作相应调整。第六条【不同类别的合同对应的业务主管部门】第一章总那么本条解读一份合同当中既有风险控制方面的法律条款，更多的是技术性、商务性条款，工程公司在咨询合同签订履行相关事项时，往往找不到对口部门，或者就合同条款都咨询集团法律事务部，而集团法律事务部就技术性条款又转咨询总部其他职能部门，如此既延长了反响时间，又不便于开展工作，因此本条对合同根据不同类别划分由不同职能部门主管。第二局部合同管理模本合同由集团合同主管部门根据需要组织起草、修订，其他合同由集团相关职能部门和各工程公司根据实际情况起草。第七条【合同的起草主体】

第二章合同的起草起草本条解读于工程公司而言，工作中碰到的更多是模本合同之外的其他合同的起草问题。实际操作中，工程公司可以通过如下几种方式起草：一是自己结合合同标的的具体情况起草合同；二是没有相应模本的情况下，参考签约对方提供的文本从有利于集团的角度加以修改；三是借助网络，下载比较适宜的合同范本后根据实际情况加以修改。第二局部合同管理

第二章合同的起草合同至少应包括以下内容：〔一〕合同名称及合同编号；〔二〕当事人信息：当事人法定名称、地址、邮政编码、联系方式，法定代表人〔负责人〕或委托代理人的姓名、联系方式等；〔三〕标的物〔交易的产品或效劳〕；〔四〕数量和质量及验收标准和方式等；〔五〕价款或酬金及支付方式；〔六〕标的履行地点、期限和方式；〔七〕争议解决方式；〔八〕违约责任；〔九〕合同变更和解除条件；〔十〕合同份数；〔十一〕生效的时间和条件；〔十二〕合同落款：合同当事人名称、签字盖章项；〔十三〕签约时间、地点。第八条

【起草的合同应当包括的内容】起草第二局部合同管理

第二章合同的起草第八条

【起草的合同应当包括的内容】起草本条解读一份完整的合同，其根本结构包括合同首部、合同正文、合同尾部。合同审核中发现，有些工程公司的合同标的高达几十万甚至上百万元，而合同内容却是寥寥百字而已。本条对合同的根本条款作了列举，以期更好地指导各位同事的合同起草工作。第二局部合同管理模本合同经集团合同主管部门起草完毕后，集团合同主管部门应征求工程公司意见并组织集团总部相关职能部门会审，经由集团法律事务部审核并报集团领导批准后对外发布。在模本合同使用过程中，工程公司如对合同业务条款有疑问的，可以向集团合同主管部门咨询，有合理化建议的，可以向集团合同主管部门提出；如对合同法律条款有疑问的，可以向集团法律事务部咨询。第九条【模本合同制定程序及接受咨询部门】

第二章合同的起草起草本条解读本条一那么明确了模本合同经起草、征求意见、会审、审核、批准前方发布的程序，明确了各个环节对应的相应部门，二那么引导工程公司在使用模本过程中就不同性质的问题向相应部门咨询。第二局部合同管理模本合同编号按集团总部统一发布的模本合同中确定的编号格式执行，其他合同的编号按“XX中燃其它合字〔20XX〕XXX号”确定。针对原合同签订的补充合同，其编号在原合同编号后附加“〔补X〕”确定。工程公司名称中没有“中燃”字样的，工程公司可以自行确定合同编号中的公司简称。但是，该公司简称应当反映工程公司名称。合同编号中的年度为自然年度，合同编号按合同名称及签约时间顺序确定。工程公司为了方便管理，可以在本制度规定的编号格式根底上增加相应内容。第十条【合同编号】

第二章合同的起草起草第二局部合同管理第十条【合同编号】

第二章合同的起草起草本条解读本条相对于原有规定，主要有两点变化：一是对于福建安然等公司名称中不含“中燃”字样的工程公司，可以自行确定编号中其公司的简称；二是鉴于合同编号的目的主要是为了方便工程公司归档、查阅，工程公司可结合自身实际情况，在集团合同编号的格式根底上增加相应内容，如有的工程公司对居民用户和工商业用户的入户合同加以细分。第二局部合同管理

严禁先签订合同后报审批、先实际履行合同后报审批。第十一条【禁止先签订合同或者实际履行后报批行为】

第三章合同的审批审批本条解读综合大检查以及流程审核中发现，工程公司有时候以情况紧急为由，先斩后奏，将已签订的合同再报批致使审批成为走过场，或者生米煮成熟饭之后再将书面合同上报审批，往往工程都快竣工了，合同还未签订，引起诸多价款、工程量等方面的争议。因此，制度禁止此两种行为。第二局部合同管理

第三章合同的审批模本合同中的入户合同、用气合同的审批：〔一〕“入户合同、用气合同”包括：《居民燃气入户及用气合同〔个人〕》、《居民燃气入户合同〔集体〕》、《燃气入户合同〔工商业、公福用户〕》、《用气合同〔居民〕》、《用气合同〔一般工业商业用户〕》、《用气合同〔大型工业商业用户〕》。〔二〕入户合同、用气合同条款未作修改且价格符合法律法规和集团总部规定的，无需报送集团总部审批。入户合同、用气合同的条款与工程公司当地法规或实际情况不符的，工程公司可提出修改意见并经OA流程报送集团总部审批同意后作为本公司的模本合同执行。〔三〕工程公司可根据自身实际情况决定是否对《居民燃气入户及用气合同〔个人〕》、《用气合同〔居民〕》进行内部审批；除此之外的其他入户合同、用气合同使用前必须先由经办人报经工程公司内部OA流程进行审批或者填写《XX中燃合同〔协议〕审批表》〔详见合同管理附件1〕进行内部审批。第十二条【入户合同、用气合同的审批程序】

审批第二局部合同管理

第三章合同的审批第十二条【入户合同、用气合同的审批程序】

审批本条解读本条重点掌握以下几点：1、入户合同、用气合同是所有合同类型中唯一无需报送集团总部审批的合同，除此之外的合同均须报集团总部审批。2、入户合同、用气合同如有修改的，那么仍需报送集团总部审批。此外，考虑到工程公司当地的一些实际情况，允许工程公司结合当地实际对合同条款适当修改报批后作为该工程公司的模本合同。3、考虑到签约数量问题，允许工程公司自行决定是否对《居民燃气入户及用气合同〔个人〕》、《用气合同〔居民〕》进行内部审批。第二局部合同管理工程公司签订入户合同、用气合同之外的其他模本合同、非模本合同的，必须经集团OA流程审批前方可签订。集团总部需要签订合同的，必须通过集团OA流程或文件批阅单经集团领导审批后签订。第十三条【必须经集团总部审批的合同】

第三章合同的审批审批本条解读局部同事往往误以为使用模本合同就不用报集团总部审批。鉴于集团预算采购部、生产运营部等部门对合同条款之外的价格等方面仍有要求，工程公司签订入户合同、用气合同之外的所有其他合同都必须经集团总部审批。第二局部合同管理

第三章合同的审批

合同审批流程各个节点的审批人员应当认真审核合同内容，并根据自己所属的部门职责和岗位职责提供审核意见，并对提供的意见负责。第十四条【合同审批人员的职责】审批本条解读每位合同审批人员都有责任根据自身的职责及权限对合同内容进行认真审核，以防止流于形式，走过场的现象。第二局部合同管理

所有需要审批的合同，必须设有所在公司财务部门负责人的审批节点。财务部门负责人应当对有关涉税、结算方式、票据、付款时间等合同条款进行审核并提供意见，特别是对所约定的业务条款是否会额外增加公司的税负等潜在财务风险及解决方案提供意见。财务部门在依据合同对外支付款项时，应当核对合同原件。经办人不提供合同原件的，财务部门有权拒绝支付款项。第十五条【合同的财务审核关】

第三章合同的审批审批本条解读

本条着重强调合同审批中的财务把关，一方面从节点上保证每个合同审批流程都应有财务节点，一方面财务审核节点应从有关涉税、付款等方面严格把关。第二局部合同管理工程公司如因业务需要确实不能按照合同审批意见办理的，应当与集团总部审批人员沟通，并将理由、书面沟通结果附合同后存档。否那么，视为未按集团总部审批意见办理。合同在上报审批之前，经办人必须完整填写合同条款并在流程说明中详细说明签订合同的背景，禁止在上报的合同条款中留有空白。

第三章合同的审批审批本条解读有些工程公司上报合同时只是把合同内容上报，而在流程简要说明一栏中对合同签订的背景没有做任何说明，一致审批人员有时仍需与合同报批人员来回沟通，拖延了审批时间；此外，有的合同留有很多空白处未做处理，工程公司既未填内容又未加划斜线。因此，本条要求工程公司对上报合同应做相应背景说明，所报合同不能留有空白条款。第十六条【不能按照合同审批意见办理的处理及上报合同的本卷须知】第二局部合同管理

第三章合同的审批

合同的变更、解除应按原签订时的报批程序报批。第十七条【合同变更、解除的报批程序】审批本条解读

合同签订后发生合同内容变更或者需要解除，同样应按原来报批时候的程序报批。第二局部合同管理除一方交付标的物的同时另一方支付相应价款等即时清结类交易之外，一切交易均应以合同书形式签订合同。可以通过信件和数据电文〔包括电传、、电子数据交换和电子邮件〕形式进行商业谈判，确定进行交易时必须签订合同书。禁止以信件和数据电文形式以及口头形式签订合同。第十八条【合同应当以合同书形式签订】

第四章合同的签订签订注意：并不是所有的“等即时清结类交易”都不用签订合同，这里这么规定只是想界定一下日常经营过程中金额较小、又是一手交钱一手交货的交易不用签订合同，比方购置办公文具之类的。关键是要明白为什么要签订书面合同。签订书面合同的好处：首先，它是双方存在合同关系的重要证据，有利于保护双方的权益；其次，防止双方履行过程中产生争议；第三，产生纠纷后，便于诉讼程序的举证。因此，为了维护公司利益，需要签订书面合同的还是要签订合同的。第二局部合同管理第十八条【合同应当以合同书形式签订】

第四章合同的签订签订本条解读鉴于口头形式、信件以及、电报、电子邮件等数据电文形式签订合同时，容易引起纠纷，难以固定证据，除日常即时清结事项如购置小额办公用品、食堂用菜等等外，一律应以合同书形式订立合同。第二局部合同管理

合同未按照本制度规定审批的，不得签订。签订合同应当依据合同的约定签字、盖章。第十九条【合同未按制度规定审批不得签订及应依约定签字盖章】

第四章合同的签订签订本条解读合同文本依照制度规定审批前方可签订，并且应当按照合同约定的方式签字或盖章或者签字并盖章。第二局部合同管理签订合同时，法定代表人可以直接代表公司签订合同并依合同约定在落款处签字；非法定代表人必须获得授权前方可代表公司签订合同，并依合同约定在落款处签字。第二十条【有权代表公司签订合同的签字人】

第四章合同的签订签订本条解读

合同签订时的签字人为公司的法定代表人或者法定代表人授权的人。第二局部合同管理

第四章合同的签订签订

集团总部对外签订的一切合同，必须由作为合同一方的法定代表人本人签字，法定代表人本人无法签字的，由法定代表人通过OA流程、文件批阅单在对合同提出审批意见的同时授权他人代为签字，也可以通过授权委托书或者邮件的形式授权他人代为签字。第二十一条【代表集团总部对外签订合同的签字人】本条解读

集团总部的合同签字，法定代表人可以有多种途径：本人亲自签字、流程审批时授权他人签字、授权委托书授权他人签字、邮件授权他人签字。第二局部合同管理工程公司对外签订合同，由工程公司法定代表人对工程公司负责人〔指工程公司的总经理，如总经理无法行使职权，或者总经理空缺的，那么是指由集团总部指定的执行总经理、主持工作的副总经理〕进行概括授权，授权工程公司负责人在任职期间或者固定期限内拥有代表工程公司对外签订各类合同的权利。概括授权委托书中必须注明在被授权人代表工程公司签订合同时，除了被授权人在合同落款处签字之外，必须同时加盖工程公司公章或者合同专用章方对授权事项产生法律效力。但是，涉及工程投资、特许经营、借贷、担保等重大合同的，必须由法定代表人签署或者获得法定代表人的特别授权委托书前方可对外签署。在签约对方索要授权委托书时，工程公司可将概括授权委托书复印并加盖工程公司公章后提供给对方。如果签约对方要求工程公司提供签订具体合同的特别授权委托书的，工程公司可通过集团法律事务部授权委托书文件报送流程向集团总部提出申请。第二十二条【概括授权及本卷须知】

第四章合同的签订签订第二局部合同管理第二十二条【概括授权及本卷须知】

第四章合同的签订签订本条解读工程公司的合同实际当中往往由经营层负责人签字，以前是通过集团领导与工程公司签订经营目标责任书时表述其签订合同的权力来源。为标准授权表述及形式，此次制度修订，依法表述为由各工程公司的法定代表人以概括授权的方式授权工程公司负责人签订合同。但是，涉及工程投资、特许经营、借贷、担保等重大合同事项，仍应由法定代表人本人签署或由法定代表人就该事项单独作特别授权。第二局部合同管理工程公司负责人可根据工程公司业务规模、管理层分工等实际情况，将签订合同的概括授权的一局部通过转授权委托书〔详见合同管理附件2〕形式转授权给管理层其他成员，即将某一类或某一份合同转授权给管理层其他成员签订。转授权委托书中必须注明在转受托人代表工程公司签订合同时，除了转受托人在合同落款处签字之外，必须同时加盖工程公司公章或者合同专用章方对转委托事项产生效力。针对某一类合同所出具的转授权委托书应报至集团法律事务部备案，针对某一份合同所出具的转授权委托书应留存工程公司与合同一并存档。转授权委托书仅用于备案及存档备查，工程公司不得提供给他人。工程公司负责人离任或者离职的，工程公司应当及时通过集团法律事务部授权委托书文件报送流程向工程公司法定代表人申请签订合同的概括授权委托书。工程公司负责人在离任或者离职之前应将其概括授权委托书、尚未使用的签订具体合同的授权委托书及转授权委托书交回集团人力资源部销毁。第二十三条【转授权及本卷须知】

第四章合同的签订签订第二局部合同管理第二十三条【转授权及本卷须知】

第四章合同的签订签订本条解读不少工程公司反映，局部合同数量较大无法由总经理一一签字，或者有时候总经理不在无法签字等等，为解决此问题，现规定工程公司负责人可结合各自公司的实际情况，决定是否将某类合同或某份合同转授权由其他管理层成员负责签字。但应注意的是，该转授权委托书不得对外提供，并且在该工程公司负责人离任或离职时，应列入交接范围。第二局部合同管理除《居民燃气入户及用气合同〔个人〕》、《用气合同〔居民〕》外，工程公司对外签订的所有合同必须经获得授权的工程公司负责人或获得转授权的管理层其他成员签字前方可盖章。第二十四条【对外签订合同必须先经管理层签字然后才能盖章】

第四章合同的签订签订本条解读本条规定了工程公司合同盖章的前提条件，即：必须有获得授权的工程公司负责人或获得转授权的管理层其他成员的签字。第二局部合同管理

第四章合同的签订签订获得授权的工程公司负责人或获得转授权的人应在授权范围和期限内签订合同，不能超越授权范围和期限，并对其在授权范围内所签订合同的合法性、完整性和可行性负责。第二十五条【在授权范围和期限内签订合同并承担相应责任】本条解读获得授权或转授权的工程公司管理层成员应在授权范围、期限内签订合同，并以勤勉、谨慎之态度处理合同签订事宜。第二局部合同管理签订合同之前，合同经办人员必须全面调查签约对方资信情况，并核实以下内容：〔一〕主体资格：签约对方的营业执照是否有通过最新年检，营业执照核载的内容与实际是否相符，对方的签约人是否为法定代表人或授权委托人，签约行为是否超越授权范围；〔二〕合同标的：是否符合经营范围，签约对方是否具备相应资质证书或获得相应的许可等，资质等级、许可工程与工程规模是否相符，资质证书、许可证书是否有效，是否存在限制承接工程等情况，资质证书、许可证书的持有人名称是否与营业执照上的名称一致；〔三〕履约能力：调查了解对方之前的履约情况，是否具备相应生产能力和资质条件，必要时应要求其提供资产负债表、资信证明、注册会计师签署的验资报告等相关文件；〔四〕信用记录：是否存在有重大到期债务未能归还、过往提供的产品存在质量问题及其他重大违约行为，是否发生过重大经济纠纷或重大经济犯罪案件。第二十六条【合同经办人员必须全面调查、核实签约对方资信情况】

第四章合同的签订签订第二局部合同管理第二十六条【合同经办人员必须全面调查、核实签约对方资信情况】

第四章合同的签订签订本条解读主体资格和合同标的的核实是一般性要求，所有类型的合同都涉及，比方许可证的核实，我们向他人提供用于经营的燃气时就必须验看对方是否取得燃气经营许可证。而履约能力与信用记录一般是属于工程并购、借贷等重大合同签订前应作的尽职调查事项。第二局部合同管理合同经办人应根据签约对方情况要求其提供主体身份证照，与原件核对无误后，将以下材料作为合同附件：〔一〕自然人应当提供以下文件：身份证复印件，非本人签约的，还应提供本人签字的授权委托书原件及受托人的身份证复印件。〔二〕单位应当提供以下文件：1、企业法人和民办非企业法人：法人营业执照复印件；非法定代表人签约的，还应提交法定代表人出具的授权委托书及受托人身份证复印件。2、合伙企业：合伙企业营业执照和合伙事务执行人身份证复印件；非合伙企业营业执照标明的合伙事务执行人签约的，还应提供合伙事务执行人出具的授权委托书和受托人的身份证复印件。第二十七条【索要签约对方的主体身份证照并留存复印件】

第四章合同的签订签订第二局部合同管理3、个体工商户：个体工商户营业执照和个体工商户主的身份证复印件；非个体工商户主签约的，还应提供个体工商户主出具的授权委托书和受托人的身份证复印件。4、个人独资企业：个人独资企业营业执照和投资人的身份证复印件；非个人独资企业投资人签约的，还应提供投资人出具的授权委托书和受托人的身份证复印件。5、企业分支机构：分支机构营业执照、总公司营业执照、分支机构负责人身份证复印件；非分支机构负责人签约的，还应提供分支机构负责人出具的授权委托书和受托人的身份证复印件等材料。以上复印件材料必须由签约对方签字或加盖公章，与合同一并存档。如果签订合同的时候作为签约对方的单位尚未成立，可以由单位的投资人或者开办人作为签约对方，在单位成立并取得营业执照之后，再由新成立单位作为签约对方尽快重新签订合同。第二十七条【索要签约对方的主体身份证照并留存复印件】

第四章合同的签订签订第二局部合同管理第二十七条【索要签约对方的主体身份证照并留存复印件】

第四章合同的签订签订本条解读主体身份证照有如下作用：一是核实对方的主体资格，二是如有诉讼发生，是确定诉讼管辖地以及诉讼立案的必备材料之一，三是合同存档标准化管理的需要。第二局部合同管理对签约方有资质要求的，必须要求其提供资质证书复印件并加盖对方公章，经与原件核实无误后将资质证书复印件与合同一并存档。第二十八条【有资质要求的要提供加盖公章的资质证书复印件】

第四章合同的签订签订本条解读建设工程设计、施工、监理合同，环评、安评等合同还要求对方必须具备相应资质，签订此类合同时必须将其相应资质证书复印一并存档。第二局部合同管理

第四章合同的签订在签订合同时，应注意以下几点：〔一〕合同中不得留空白条款，如无需约定，应在空白条款处加划斜线或标注“无”；〔二〕合同需补充约定事项的，必须在合同“补充约定”条款下填写，补充约定中的内容应符合集团利益并不得与合同中其他条款相抵触，如果无补充事项，必须在“补充约定”项下标注“无”；〔三〕合同中预留有可选择款项的，必须本着对集团有利及方便操作原那么予以选择；〔四〕合同签订后对合同文本做修改或涂改的，应经双方签字盖章确认；〔五〕合同有附件的，必须根据本制度规定据实予以完善、填写并签字盖章。第二十九条【签订合同时的本卷须知】本条解读有时候一份合同的纠纷可能仅仅是一个空白，一个盖章等细节问题所引起，本条列举了合同签订中的一些本卷须知，要求工程公司既要抓大，也不能放小，对合同的每一个细节都应谨慎对待。签订第二局部合同管理工程公司应指定专人负责合同盖章前的形式审查：〔一〕合同已按制度审批并按审批意见修改；〔二〕合同编号正确无误；〔三〕合同正文不存在空白条款，或者空白条款处已经加划斜线或标注“无”；〔四〕合同文本、合同附件及份数与合同约定相符；〔五〕身份证、营业执照、资质证书、授权委托书等文件完备，资质证书上加盖有对方公章；〔六〕合同落款签字人是法定代表人、法定代表人委托的人或者获得转授权的人；第三十条【合同盖章前的形式审查】

第四章合同的签订签订第二局部合同管理工程公司应指定专人负责合同盖章前的形式审查：〔七〕对方加盖的印章是其公章或合同专用章，而非部门章或者其他无效印章；〔八〕如果合同当事人为自然人那么合同落款处所签名字与合同当事人信息及落款处所载当事人名称一致，如果合同当事人为单位那么合同落款处所加盖印章上的名称与合同当事人信息及落款处所载当事人名称一致；〔九〕合同中填写了合同签订的时间和地点。经审查，符合上述要求的，那么负责合同盖章人员可以在合同上盖章。否那么，负责合同盖章人员有权拒绝盖章。第三十条【合同盖章前的形式审查】

第四章合同的签订签订第二局部合同管理第三十条【合同盖章前的形式审查】

第四章合同的签订签订本条解读一份合同盖上公章或合同专用章之后，对于没有附加生效条件的合同而言，往往即产生法律效力，因此盖章经办人员举手落章之前仍应对合同进行形式上的审核，把好合同签订的最后一道关。

第二局部合同管理《居民燃气入户及用气合同〔个人〕》、《用气合同〔居民〕》在签订时，只需盖章，其他合同必须按照合同约定进行签字盖章。附件如有落款的，必须按照约定进行签字盖章。第三十一条【合同及附件的签字盖章规定】

第四章合同的签订签订本条解读除只需盖章的两种合同外，其余合同集团要求工程公司都必须按制度规定签字并盖章。第二局部合同管理

第四章合同的签订签订有合同专用章的，签订合同时应使用合同专用章；没有合同专用章的，签订合同时应使用公章。除合同专用章、公章之外的其他印章一律不得用于合同签订，否那么，财务部门有权拒绝办理结算手续，由此所引起的责任由盖章人员承担。合同或附件为两页以上的，必须单独或者一起加盖骑缝章。第三十二条【合同加盖印章的类型及务必要加盖骑缝章】本条解读合同盖章首先应选择盖合同专用章，没有合同专用章的那么盖公章，其他章一律不得用于合同盖章。这也提醒我们应注意对方的盖章。此外，有两页以上的合同，或有附件时，应加盖骑缝章。骑缝章并非有的人所误解的专门刻制的名称为“骑缝章”的章，骑缝章顾名思义应该骑缝，并且应该是骑住所有缝，即盖完骑缝章后合同的每一页应该均有红印，并且第一页和最后一页最好同时有字，而不仅仅是个红圈，不应存在漏页的情况，不管是中间漏还是前后漏。第二局部合同管理

第四章合同的签订签订合同纠纷应约定以诉讼方式解决，由工程公司〔集团总部〕住所地人民法院管辖，经集团法律事务部同意，也可以约定以仲裁方式解决，仲裁地点应约定在对公司有利的地方。第三十三条【合同纠纷解决方式的选择】本条解读考虑到仲裁与诉讼两种争议解决方式的特点，以及地方保护、诉讼本钱等因素，要求工程公司在约定争议解决条款时，选择以公司所在地为诉讼管辖地。第二局部合同管理合同生效前方可履行，禁止先实际履行后签订合同的行为。第三十四条【严禁先实际履行后签订合同的行为】

第五章合同的跟踪履行跟踪履行本条解读本条在第十一条禁止先实际履行后报批规定的根底上，再次强调禁止先实际履行后签订合同的行为。第二局部合同管理

第五章合同的跟踪履行工程公司应当指定合同经办人，负责合同的履行跟踪。合同经办人应随时了解、掌握合同的履行情况并实时跟踪，一切与履行合同有关的部门、人员均须严格遵守合同约定，确保合同的全面、适当履行。第三十五条【合同的履行跟踪】跟踪履行本条解读要求工程公司对所签订合同指定专人负责跟踪履行，既要保证我方全面履行合同，也要监督对方全面履行合同。第二局部合同管理工程公司应当于每月26日起将上月26日至本月25日所签订的合同信息录入到集团企业经营数据报表系统，并最迟于次月5日之前完成填报及审批，但《居民燃气入户及用气合同〔个人〕》、《用气合同〔居民〕》无需填报。第三十六条【企业经营数据报表系统的录入】

第五章合同的跟踪履行跟踪履行本条解读因集团的市场客服管理系统有《居民燃气入户及用气合同〔个人〕》、《用气合同〔居民〕》的信息，因此，工程公司仅需在集团企业经营数据报表系统及时录入其他合同的根本信息。第二局部合同管理

第五章合同的跟踪履行合同经办人每月填报集团企业经营数据报表系统时在“履行情况”栏目下据实选填履约情况。履约情况分为：正在履行、履行完毕、履行异常等，对于履行异常的现象在备注栏目中予以详细解释、说明。第三十七条【企业经营数据报表系统的录入应注意的事项】跟踪履行本条解读对于“履行异常”的合同，工程公司应重点予以说明情况，如对方交货不能、付款迟延、对方企业破产等等情况。第二局部合同管理对于履行异常并可能严重影响公司利益的合同，在与签约对方沟通、协商时，可以通过致函并要求对方签收，必要时，要求对方复函。对于沟通过程中双方达成一致的内容，那么应以合同书形式确定下来。第三十八条【履行异常合同的处理】

第五章合同的跟踪履行跟踪履行本条解读当因合同履行异常而需要与对方沟通时，对于所达成的于公司有利的一些内容，应以书面形式固定下来。第二局部合同管理

第五章合同的跟踪履行工程公司合同履行的督导部门为合同经办人所在部门、工程公司综合管理部门、财务部门，各督导部门根据自己的部门工作职责督导合同经办人让合同得到及时、适当履行。工程公司各部门应按本公司制度的规定将本部门合同台帐及时向综合管理部门报送。综合管理部门负责台帐汇总分析，对于合同异常情况应在工程公司例会上进行通报。第三十九条【合同履行的督导及合同台账的管理】跟踪履行本条解读本条强调了各部门之间的分工合作。鉴于业务划分不同，不少合同的统计情况都需要工程公司的工程、市场、客服等业务部门统计后及时报送给综合管理部，如此，综合管理部才能及时准确地上报集团总部。第二局部合同管理合同须由专人负责保管。第四十条【合同应由专人保管】

第六章合同的保管和借阅保管借阅借阅合同必须有正当理由，填写《合同借阅审批表》〔详见合同管理附件3〕经审批前方可借阅，并由档案管理员进行登记。第四十一条【合同的借阅】此两条解读此处的专人既指档案室的专人，也包括各部门内保管本部门经办合同的专人。为了合同保管、保密的需要，对合同借阅作出限制是必要的。第二局部合同管理

第六章合同的保管和借阅保管借阅借阅涉及重大商业秘密的合同须经借阅人所在单位负责人批准，未经许可不得擅自复印、散发。借阅人将合同带出存档地点须经档案管理部门负责人批准，并注意妥善保管，用后及时归还。凡合同借阅后未及时归还的，由档案管理人员负责追回。如果无法追回的，借阅人应承担相应责任；档案管理人员有过错的，应承担连带责任。第四十二条【合同借阅的审批及归还】本条解读重大合同的借阅需要公司负责人批准，合同外带的需要档案管理部门负责人批准。第二局部合同管理合同档案管理实行集团总部与工程公司分级管理制度。工程公司综合管理部门为合同档案归口管理部门，其工作职责为：〔一〕催促合同经办人员对合同进行正确编号；〔二〕负责落实合同台账填制；〔三〕合同文本及资料的收集、整理等建档工作；〔四〕监督、指导各部门合同文件的移送，并按照集团要求移送相关合同文件；〔五〕合同文件的统计分析、例行报表的填写报送；〔六〕其他合同档案管理事项。第四十三条【合同管理部门的职责】

第六章合同的保管和借阅保管借阅第二局部合同管理第四十三条【合同管理部门的职责】

第六章合同的保管和借阅保管借阅本条解读工程公司的综合管理部门为工程公司的合同档案归口管理部门，工程公司可根据各自实际情况，由综合管理部集中管理所有合同或由各个部门分类管理各自对口合同。第二局部合同管理合同的存档内容包括：〔一〕合同OA流程或审批单；〔二〕合同文本及合同附件；〔三〕其他资料：1、身份证、营业执照、资质证书的复印件，代理人身份证复印件，授权委托书；2、有关合同招标、投标及中标通知书等文件资料；3、合同谈判会议纪要；4、各类与合同有关的凭证、签证等；5、合同履约过程中的各类来往函件包括催货函、违约通知书等；6、合同的变更、解除协议书；7、含有集团领导授权签字内容的文件批阅单或邮件打印件；8、其它相关材料。第四十四条【合同的存档内容】

第六章合同的保管和借阅保管借阅第二局部合同管理第四十四条【合同的存档内容】

第六章合同的保管和借阅保管借阅本条解读合同存档内容重点在于保证存档的完整性，实际工作中工程公司还可以在卷宗目录中列明存档的详细清单。第二局部合同管理档案管理人员对履行完毕的合同及报送的其他有关文件，应在5日内对资料的完整性进行核对，确认无误后整理、归档。第四十五条【合同的归档】

第六章合同的保管和借阅保管借阅本条解读日清日结，及时归档，能更好地保证合同存档的完整性。第二局部合同管理

第六章合同的保管和借阅保管借阅集团档案管理人员如发现需统一建档的合同及文件资料有缺失的，应立即通知报送部门核对、补足，再行报送、建档。第四十六条【合同文件缺失的处理】本条解读查缺补漏，是合同档案管理人员的工作之一。第二局部合同管理未报批就对外签订合同、未签订合同就实际履行的，或者先签订合同后报批的，或者合同的变更、解除未经报批的，或者合同未按集团总部审批意见办理的，或者具有其他违反本制度规定行为的，根据合同重要性、涉及的金额大小等因素，对合同经办单位负责人处以50元至2000元的经济处分。情节严重的，同时由集团总部给予经办单位负责人在集团范围内通报批评、降职、免职等处分。构成犯罪的，移送司法机关处理。第四十七条【违反合同管理制度的处分】第七章处分方法本条解读这里的处分是针对合同经办单位负责人的处分，包括工程公司负责人以及集团总部职能部门负责人，以此来促使合同经办单位负责人重视合同管理工作，把控合同风险。第二局部合同管理负责合同盖章前形式审查的人员，未能按照要求进行审查的，由集团总部或者工程公司根据制度对该人员进行相应处分。第四十八条【未按要求对合同进行形式审查的责任】第七章处分方法本条解读负责合同盖章的形式审查人员也需要对自身的过错承担责任。第二局部合同管理第七章处分方法凡通过签订、变更、解除、履行合同谋取私利或为谋私利成心向对方泄露秘密，或者严重失职给集团造成重大损失的，公司有权要求其赔偿损失，并视情节轻重给予责任人经济处分或处分。构成犯罪的，移送司法机关处理。第四十九条【谋取私利、泄密、严重失职的责任】本条解读谋取私利、泄漏秘密、严重失职者应承担相应的责任。第三局部案件管理第三局部案件管理第一章管理原那么第二章职责第三章报告和审批第四章案卷归档和统计管理第五章奖惩方法案件是指与集团相关的，已经进入或可能即将进入民事诉讼、民事仲裁、劳动争议仲裁、听证、行政复议、行政诉讼、刑事诉讼等法律程序的纠纷，包括特许经营权被侵犯引起的纠纷。第五十条【案件的定义】第三局部案件管理第一章管理原那么本条解读受本制度管理的案件有两种，其一为已经进入各种法律程序的纠纷；其二为可能即将进入各种法律程序的纠纷，包括特许经营权被侵犯引起的纠纷。第一种纠纷很容易理解，即平常我们所说的各种”官司“。第二种纠纷具体指各种事故产生的赔偿纠纷、合同履行过程的争议、特许经营权被侵犯引起的纠纷等等。集团法律事务部为案件的归口管理部门，对案件进行统筹管理和业务指导。第五十一条【案件管理部门】第三局部案件管理第一章管理原那么本条解读集团法律事务部负责案件管理流程的设置和案件的统计、分类、总结；并根据不同情况对案件的处理进行专业的指导，指导的形式包括流程、、邮件、直接代理等等。涉案的集团总部部门负责人和涉案的工程公司负责人应当对本单位的案件负责，指定专人协调、处理相关问题并及时收集证据材料等相关资料。涉案工程公司其他管理层成员应当协助工程公司负责人对案件进行处理。第五十二条【案件责任人】第三局部案件管理第一章管理原那么本条解读涉案部门或工程公司负责人为案件的第一责任人，负责协调、处理案件。涉案单位及经办人在案件管理中的工作职责如下：〔一〕及时向集团法律事务部报告案件情况，采取有效措施减少损失或者防止损失扩大；〔二〕协助集团法律事务部调查案件的相关情况，收集证据材料和提供集团法律事务部要求的其他支持；〔三〕做好涉案证据材料的收集和管理工作，确保资料完整、标准；〔四〕做好结案后的案卷归档和总结工作；〔五〕完成集团法律事务部交办的其他工作。第五十三条【涉案单位及经办人的工作职责】第三局部案件管理第二章职责第五十三条【涉案单位及经办人的工作职责】第三局部案件管理第二章职责本条解读涉案单位及经办人的主要职责可以概括为：1、及时上报；2、收集材料；3、做好案卷归档和总结工作；4、完成集体法律事务部交办的其他工作，如案件由涉案单位自行处理的，经办人应在法律事务部的指导下处理案件，包括提交证据、出庭应诉、发表代理意见等等。实践中，涉案单位及经办人还需要负责对外关系协调工作。

第五十四条【外聘法律参谋的审批】第三局部案件管理未经集团法律事务部批准，工程公司不得外聘律师代理案件。经批准外聘律师的，应与外聘律师签订委托代理合同，该合同须通过集团法律事务部案件管理流程报集团领导审批前方可签订。第二章职责本条解读案件的处理方式有三种：1、案情简单、标的较小的案件，一般由工程公司在法律事务部的指导下自行处理；2、案情复杂、标的较大的案件，一般由法律事务部派员现场处理；3、案情复杂、聘请当地律师代理更为经济、工程公司有自己的法律参谋、或需借助当地律师的社会关系的案件，那么外聘律师或法律参谋代理案件。但外聘律师代理案件，必须经法律事务部案件管理流程报集团领导批准并签订委托代理合同。第五十五条【不得擅自对外提供材料及对案情保密】第三局部案件管理未经集团法律事务部同意不得向外出具或者提交任何与案件有关的法律文书或证据材料。案件知情人应当对案情保密，不得泄露与案件有关的任何信息。第二章职责本条解读纠纷一旦进入或即将进入法律程序，各方当事人都会千方百计的寻找有利于己方的证据和对方的破绽、漏洞，擅自对外出具或提交法律文书或证据材料、泄露案件信息，都可能形成不利于我方的证据。第五十六条【案件的报告】第三局部案件管理涉案单位应当在案件发生后立即通过口头形式向集团法律事务部报告，并在案件发生后2日内通过集团法律事务部案件管理流程向集团领导报告。第三章报告和审批本条解读实践中，案件的发生一般指收到人民法院、劳动仲裁委、仲裁委通知参加相关法律程序的文书、行政机关的行政处分告知书；发生事故；收到律师函、催款函等等。第五十七条【案件报告的内容】第三局部案件管理案件报告的内容：〔一〕详细的案情介绍、已造成或可能造成的损失明细、处理方案及需要集团总部协助的事项等；〔二〕与案件有关的所有材料；〔三〕拟外聘律师处理案件的，明确提出外聘要求。第三章报告和审批本条解读与案件有关的材料可以分为两类，一是司法机关、行政机关送达的法律文书，包括对方当事人的民事起诉状、证据材料；二是我方保存的材料，如合同、对账单、律师函、事故认定书等等。务必将所有的材料上报，如因附件过大不能附加到流程上的，可以通过邮件发送给法律事务部流程审批人员。第五十八条【禁止擅自处理案件】第三局部案件管理非经集团法律事务部同意，涉案单位不得通过协议、调解书、承诺函等方式擅自处理案件。第三章报告和审批本条解读通过协议、调解书、承诺函等方式处理案件应该通过法律事务部的案件管理流程上报审批，遇紧急情况，可通过、邮件沟通后先行处理，事后必须通过流程上报审批。第五十九条【结案及归档】第三局部案件管理案件处理过程中是否结案由集团法律事务部经评估提出意见之后报集团领导决定。对于结案的案件，工程公司应当正确、全面地整理案卷资料，及时归档，同时提交集团法律事务部一份存档。第四章案卷归档和统计管理本条解读如民事诉讼中的一审判决下达后，工程公司应将判决结果通过案件管理流程上报，经法律事务部评估提出意见之后报集团领导决定是否上诉。第六十条【归档材料及顺序】第三局部案件管理民事案件案卷归档材料内容及顺序为：〔一〕卷宗封面；〔二〕卷内目录；〔三〕案件报告流程；〔四〕受理案件通知书、应诉通知书、举证通知书、开庭通知、传票；〔五〕起诉状、辩论状；〔六〕原被告证据目录及证据、证据收据；〔七〕庭审笔录；〔八〕代理词；〔九〕判决书、调解书、裁定书、裁决书；〔十〕其他案件材料；〔十一〕结案报告。其他案件的案卷归档材料内容及顺序参照前款规定执行。第四章案卷归档和统计管理第六十一条【违反案件管理制度的责任】第三局部案件管理瞒报、谎报、迟报、擅自处理案件，以及遗失关键证据材料的，对涉案单位负责人给予1000元至20000元的经济处分，并可视情节轻重给予涉案单位负责人在集团范围内通报批评、降职、免职等处分。第五章奖惩方法本条解读处分对象为涉案单位负责人，处分措施包括经济处分和行政处分。第六十二条【擅自向外出具材料的责任】第三局部案件管理未经集团法律事务部同意擅自向外出具或者提交与案件有关的法律文书和证据材料的，视其情节轻重由所在单位给予经济处分或处分。第五章奖惩方法本条解读处分对象主要是案件经办人或其它责任人，具体情况可参考第五十五条解读。第六十三条【因案件造成损失的责任】第三局部案件管理对于因案件造成的损失，即导致支付费用或增加支出、应收帐款未能收回、预付账款无法收回及造成其他损失和不良影响的，由集团职能部门根据部门职责对涉案单位负责人进行处理。第五章奖惩方法本条解读此条对原制度进行了较大的修订，删除了由法律事务部负责因案件造成损失而扣除工程公司管理层分红或者绩效工资的规定，转由集团相应职能部门依据部门职责作出相应处理。第六十四条【经办人违反案件管理制度的处分】第三局部案件管理案件经办人出现以下情形，导致集团损失的，集团法律事务部将视情节严重程度，建议集团总部或工程公司对案件经办人给予经济处分：〔一〕与对方串通，损害集团利益；〔二〕泄露案件信息；〔三〕怠于行使或履行相关权利义务的，包括延误各种时效和期限等；〔四〕遗失证据或相关文件；〔五〕其他给集团造成损失的行为。第五章奖惩方法第六十四条【经办人违反案件管理制度的处分】第三局部案件管理第五章奖惩方法本条解读各种法律程序都有严格的时效和期限，如诉讼时效、起诉期、上诉期、申请行政复议期、履行判决期限、举证期限等等。案件经办人应当注意各类时效和期限，防止错过时间。第六十五条【经济处分的扣除方法】第三局部案件管理对于根据本制度做出的经济处分，从被处分人的绩效工资中扣除，每月扣除金额不超过当月工资的百分之二十，当月绩效工资缺乏以扣除的，次月起继续扣除。第五章奖惩方法本条解读每月处分金额不能超过绩效工资，也不能超过工资的20%。举例说明如下。例1：被处分人月工资5000，其中绩效工资1500，处分金额为2500元。处分方案：第一个月扣罚1000元，第二个月扣罚1000元，第三个月扣罚500元。例2：被处分人月工资5000，其中绩效工资900，处分金额为2500元。处分方案：第一个月扣罚900元，第二个月扣罚900元，第三个月扣罚700元。第三局部案件管理第六十六条【被处分人调离原职的扣除方法】涉案单位负责人调离原职位的，其受到的经济处分金额未扣除局部转到新职位继续执行。第五章奖惩方法第六十七条【对违反案件管理制度进行举报的奖励】第三局部案件管理任何人员均可对瞒报、谎报、迟报、擅自处理案件，遗失关键证据材料、与对方串通损害集团利益、泄露案件信息、怠于行使或履行相关权利义务、遗失证据或相关文件以及其他给集团造成损失的行为向集团法律事务部进行举报，所举报情况经查证属实的，将视举报行为的性质严重情况，给予举报人100元至10000元的奖励。第五章奖惩方法本条解读“举报有奖”首次出现在法务管理制度中，其目的在于遏制瞒报、谎报、迟报、擅自处理案件等情形，维护集团的法务管理秩序和集团权益。

第三局部案件管理第六十八条【作出重大奉献的奖励】对于为维护集团合法权益做出重大奉献的员工，给予相应奖励。第五章奖惩方法本条解读奖励对象主要为工程公司负责人或案件经办人。第三局部案件管理第六十九条【奖励方案】奖励由涉案单位负责人或集团法律事务部提出方案报集团领导审批后执行。第五章奖惩方法本条解读奖励方案可通过案件管理流程上报审批。

第四局部特许经营管理第四局部特许经营管理第一章特许经营协议管理第二章特许经营报告管理第四局部特许经营管理工程开发负责人、未签订特许经营协议的工程公司负责人〔以下统称“工程负责人”〕在进行特许经营协议谈判前应全面调查、核实以下内容，并对其调查核实结果负责：〔一〕拟签订协议的特许经营地域范围内是否存在城市管道燃气工程立项及有关立项具体情况；〔二〕当地是否存在其他燃气公司，其他燃气公司现有的经营区域、经营业务情况，政府是否曾经授予其特许经营权；〔三〕其他与特许经营有关的情况。工程负责人在提交特许经营协议审批时，应将上述内容作为背景资料予以披露和说明。第七十条【特许经营协议签订前的准备工作】第一章特许经营协议管理第四局部特许经营管理第七十条【特许经营协议签订前的准备工作】第一章特许经营协议管理本条解读特许经营协议签订的情形：1、集团获取新工程；2、工程公司获取特许经营权；3、已经取得特许经营权但尚未签订特许经营协议的工程公司申请签订特许经营协议，完善特许经营权的取得形式。对于第1种情形，工程开发负责人履行本条职责；第2，3种情形工程公司负责人履行本条职责。集团获取特许经营权的目的在于取得在特定区域内具有排他性、独占性的经营权，因此，该特定区域内燃气工程的现存情况直接关系到集团投资本钱的测算和特许经营协议条款确实定，提前调查核实这方面信息，对于工程决策及协议条款确实定至关重要。第四局部特许经营管理工程负责人应使用集团特许经营协议范本与直辖市、市、县人民政府或直辖市、市、县人民政府的燃气主管部门进行谈判签订。特许经营协议文本经协商确定后，由工程负责人提交集团OA特许经营协议报送流程审批，并按集团审批意见办理，未经集团总部审批，一律不得对外签订。第七十一条【谈判对象及审批要求】第一章特许经营协议管理本条解读特许经营协议应当与直辖市、市、县人民政府或直辖市、市、县人民政府授权的燃气主管部门〔如市政公用管理局或建设局等〕签订，防止与没有权限的签约主体签订导致协议出现效力瑕疵。特许经营协议确定企业核心权益，明确工程投资规模等企业义务，未经集团审批，一律不得擅自签约。第四局部特许经营管理工程负责人应将特许经营协议、特许经营权证等文件，自签订或取得之日起5日内报集团档案室备案。第七十二条【协议、权证的备案】第一章特许经营协议管理本条解读特许经营有关文件是特许经营权的重要凭证，特许经营有关文件的备案，有利于特许经营协议的履行监督以及维权。工程公司应自取得特许经营权之日起30日内，组织公司管理层及有关人员学习特许经营协议或文件，协议或文件对投资规模、工程建设进度有要求或有其他特别约定的，工程公司应制定相应的履约方案并严格执行。第四局部特许经营管理第七十三条【协议和文件的学习】第一章特许经营协议管理本条解读特许经营权是工程公司核心权益，工程公司管理层及核心员工均有义务认真学习本公司特许经营文件内容，对于协议或文件约定的企业义务，工程公司应当提前做好履行方案并严格执行，防止因违约出现核心权益面临取消或减损风险；对于协议或文件约定的政府义务或给予企业的优惠政策，及时提醒政府，保证落实到位。第四局部特许经营管理已取得特许经营权的工程公司应当依据法律法规、特许经营协议的要求，报送特许经营定期报告和临时报告。第七十四条【定期报告和临时报告】第二章特许经营报告管理本条解读特许经营报告分为定期报告和临时报告。根据《市政公用事业特许经营管理方法》、各地市燃气管理条例等相关法律法规的规定及工程公司所签《管道燃气特许经营协议》的约定，工程公司必须按时向政府主管部门提交特许经营报告。第四局部特许经营管理集团法律事务部是特许经营报告的归口管理部门，在集团总部层面对特许经营报告实行统一管理，集团企业管理部、财务部、人力资源部、工程管理部、生产运营部、平安监察部、技术部、市场客服部等相关职能部门必须积极配合。第七十五条【特许经营报告管理部门】第二章特许经营报告管理本条解读明确特许经营报告的归口管理部门以及各职能部门的协助义务。特许经营报告实行工程公司负责人负责制，工程公司负责人是特许经营报告的第一责任人，应当亲自参与处理。工程公司综合管理部门负责人是特许经营报告的承办人，负责办理特许经营报告的具体事务。工程公司财务、工程管理、生产运营、市场客服等主管部门必须积极配合。第四局部特许经营管理第七十六条【第一责任人和承办人】第二章特许经营报告管理本条解读明确特许经营报告的负责人、承办人及协办部门的职责。第四局部特许经营管理工程公司在特许经营报告工作方面的主要职责如下：〔一〕定期组织学习相关法律法规和特许经营协议及相关文件，做好有关数据、资料的收集、整理工作；〔二〕严格按照相关法律法规规定和特许经营协议及相关文件制定特许经营报告，并按时保质报审、报送、报备；〔三〕处理其他与特许经营报告有关的问题。第七十七条【工作职责】第二章特许经营报告管理本条解读定期组织学习有助于对报告要求的理解，数据、资料的收集、整理是报告质量的保障。严格按照法律法规规定和特许经营协议要求进行报备、报审，以防止因违约或违反法律规定使得特许经营权受到影响。第四局部特许经营管理定期报告事项应与相关法律法规及特许经营协议、文件的规定相符。未签订特许经营协议的工程公司特许经营报告应包含本制度“特许经营管理附件：XX中燃城市燃气开展特许经营年度报告范本”中正文及附表1至附表3所列内容〔详见特许经营管理附件1〕。已经签订特许经营协议的工程公司，报告事项与特许经营协议约定的报告事项一致，制作可参照“特许经营管理附件：XX中燃城市燃气开展特许经营年度报告范本”及附表1-5所列内容〔详见特许经营管理附件1〕。第七十八条【定期报告本卷须知】第二章特许经营报告管理本条解读按照特许经营协议的签订状况，对特许经营报告做出不同的要求。第四局部特许经营管理工程公司应于每年11月5日前将本年度的特许经营定期报告起草完毕并提交集团OA特许经营报告流程审批，会审人员为集团企业管理部、财务部、人力资源部、工程管理部、生产运营部、技术部、平安监察部和市场客服部负责人。工程公司应当按照流程审批意见将特许经营定期报告修改、完善后，于次年1月5日前报送政府主管部门。第七十九条【定期报告的起草、审批与报送】第二章特许经营报告管理本条解读特许经营报告应当提交流程批准前方可报送，经过集团审批的特许经营报告，工程公司应遵照集团的审批意见进行修订，并应在2011年1月5日前〔特许经营文件对提交时间另有约定按照约定时间〕向公司所在地的政府主管部门报送特许经营报告。第四局部特许经营管理工程公司变更名称、地址、法定代表人以及特许经营协议中明确规定需经政府主管部门同意前方可变更的事项，应当在变更之前提交特许经营临时报告〔详见特许经营管理附件2〕，经政府主管部门书面同意前方可办理工商变更登记。第八十条【需要临时报告的事项】第二章特许经营报告管理本条解读根据《市政公用事业特许经营管理方法》规定，工程公司变更名称、地址、法定代表人时应提前报批，获准前方可变更。对于特许经营协议中另外约定的需事先报审的变更事项，也应严格执行。工程公司发生特许经营协议规定的事后报备事项时，应根据特许经营协议要求予以报备。第四局部特许经营管理第八十一条【及时报备】第二章特许经营报告管理本条解读对于事后报备事项也必须充分重视，以防止成为违约事项。第四局部特许经营管理工程公司应当本着有利于公司的原那么，合理选择定期报告和临时报告的具体事项。凡政府主管部门未强制要求报送的事项，一律不得报送。第八十二条【合理选择报告事项】第二章特许经营报告管理本条解读定期报告的具体内容应充分维护公司利益，不得在报告中披露不必要的信息。

第四局部特许经营管理特许经营报告提交时，工程公司应取得政府主管部门的签收回执，如无法取得的，那么以EMS快递的方式提交，并在快递单上注明报告名称，保存好快递单底联或回执。第八十三条【报告回执】第二章特许经营报告管理本条解读特许经营报告的送达签收回执是工程公司履行特许经营权法定或约定义务的重要凭证，必须引起高度重视。报送方式上需采取直接送达或邮寄送达，工程公司的负责人首先将特许经营报告报送主管部门负责人，以示工程公司对提交特许经营报告的重视，并取得相应的回执；如前述方式不能取得报送报告的回执，那么以“EMS”快递的方式将特许经营报告邮寄至主管部门，在“EMS”备注处写明“XX公司XX年度特许经营报告”，并保存好快递单底联或回执。工程公司应保存好特许经营报告及回执原件，并建立特许经营报告的专项档案及特许经营报告统计表〔详见特许经营管理附件3〕。第四局部特许经营管理第八十四条【报告的建档和统计】第二章特许经营报告管理本条解读特许经营年度报告原件至少一式三份〔一份提交政府主管部门，一份交集团法律事务部备案，一份由工程公司留存〕，如直接送达无法取得回执，需要原件一式四份。工程公司完成特许经营年度报告的报送并取得回执后10日内，将特许经营报告原件一份〔需盖章〕以及回执或快递单底联复印件一并寄送至集团法律事务部备案一份。工程公司应保存好特许经营年度报告及回执原件，工程公司日常经营中的各项特许经营临时报告及回执原件，并建立特许经营报告的专项档案及特许经营报告统计表。第五局部授权委托书管理第五局部授权委托书管理

公司在对外签订合同、进行诉讼、处理日常经营事务等过程中，需要公司法定代表人出具授权委托书的，应通过OA流程提出授权申请，流程中应说明需要办理的事项、委托的权限、委托的期限及被授权人身份信息等。第八十五条【申请的程序】本条解读法定代表人是指依法代表法人行使民事权利，履行民事义务的主要负责人，签订合同、诉讼等对外事务都需要法定代表人签字。但由局部事务法定代表人不能亲自到场或处理，就需要授权给他人代为处理，授权他人处理的，应通过OA流程提出授权申请，流程中应详细说明需要办理的事项、委托的权限、委托的期限及被授权人身份信息等。第五局部授权委托书管理集团领导对授权申请批准同意后，由集团总裁办公室统一制作授权委托书〔详见授权委托书管理附件1〕，一式两份，一份寄送使用人，一份由集团总裁办公室交至集团档案室存档。第八十六条【制作部门】本条解读集团领导对授权申请批准同意后，由与领导相对应的秘书负责打印出来给领导签字并邮寄和移交至档案室存档。第五局部授权委托书管理

未经集团法律事务部审核并经集团领导批准，任何人不得擅自出具授权委托书。如果情况紧急，不立即出具授权委托书将会延误工作，经集团领导批准后可自行制作，并报集团总裁办公室备案。第八十七条【不得擅自出具】本条解读授权委托书一经授权，被授权人就有权力对外处理授权范围内的事务，因此出具授权委托书应当谨慎，未经集团法律事务部审核并