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文档简介

大型集团公司内部控制子公司重大事项报告及对外披露制度执行部门监督部门考证部门第7条使公司面临重大风险的情形，包括以下事项。第8条子公司的经营方针、经营范围、名称、章程、注册资本及子公司股东、法定代表人、董事、第9条其他重大事项。第3章内部报告程序第10条子公司总裁是子公司重大事项报告的第一责任人，委派董事有重大事项的知悉权且有汇报的义务。子公司还应指定联络人，负责向母公司董事第11条子公司总裁或委派董事在知悉本制度第2章所列重大事项当日，以电话、传真或邮件等方式向母公司董事会报告有关情况，同时责成联络根据涉及金额和风险大小不同，董事会秘书交由母公司不同级别机构进行初审和出示意5.母公司相关负责人需了解有关审批事项的执行情况和实施进展时，子公和协助，及时、准确、完整地进行回复，并根据要求提供相关资第13条子公司所有重大事项知情人员在信息对外披露前，负有保密义务。第14条子公司将重大事项信息形成重大事项报告单提交至母公司后，由母公司董事会秘书协调和组织公司专门机构或人员，负责信息对外披露事第15条重大事项的对外披露程序如下。1.重大事项报告单或拟披露事项议案经母公司董事会或股东大会审批后，董事会秘书将符合条件的重大事项予以对外披露。2.董事会秘书提供有关编制信息披露报告的内容与格式的要求，协调和组织公司专门机构或部门编写报告初稿。子公司提供信息披露和上报交易所所需的所有资料和文件。3.董事会秘书对信息报告的合规性进行审核，审核同意并签字后，由专门4.交易所审核确认后，将披露信息文件发给指定报社和网站。5.董事会秘书及专门机构对信息披露文件进行归档保第17条本制度由公

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