高一下学期电信诈骗案例分析

电信诈骗案例:一、网络兼职案例1:7月13日，事主通过微信群添加了一个自称能介绍兼职工作的陌生网友，要求事主下载并注册某款APP。接着对方将事主拉入了一微信群，在群内发布刷单任务，让事主通过该APP进行刷单，并表示本金和佣金都将返回到事主在该APP的账户内。事主按照对方要求完成刷单任务后，对方却称事主的任务做错了，需要补交费用，随后事主发现该APP无法登录，意识到自己被骗，于是报警。案例2:7月17日，事主在微信群内看到有人说可以做任务返现金，就主动添加了该人为好友。随后对方要求事主下载某款APP购买指定货品，再将付款截图发给对方，这样事主就能收到本金及返利。事主按要求多次购买后，对方表示因事主操作有问题，现在无法提现，需要继续购买。事主多次购买累计花费6250元后仍显示无法提现，事主意识到自己被骗，于是报警。二、冒充客服案例1:7月19日，事主收到一封名为“教育机构清退学费告知函”的邮件，内容称让事主添加指定的退办专员QQ号办理退费业务。添加后，事主被拉进了一个退费群，又按照群公告下载了某款APP，登录该APP后，退办专员让事主在APP内按照指引购买证券，并保证事主会收到高额盈利。事主按要求付款后，对方告知事主需要多次购买才能提现。事主发现被骗，于是报警。案例2:7月18日，事主想购买一款名牌背包，就通过某微信群添加了一名品牌客服，双方商定好背包的价格后，事主就向对方提供的银行卡账户转账。转账成功后，事主发现自己微信已被对方拉黑，意识到自己被骗，于是报警。三、网络交易案例1:7月28日，事主在某游戏平台发布出售本人游戏账号的消息，不久就收到一条站内留言，让其添加好友并提供自己的网银账号用于收款。事主提供后，对方发送截图称其网银账号被冻结，需要通过某APP转账进行解冻，随后向事主发来APP链接。事主通过APP转账4050元后，检查账户发现并未冻结，意识到被骗，于是报警。冒充领导、熟人类诈骗李某的QQ账号被诈骗分子拉入一个工作群，见群里成员名字都是本公司工作人员便未再核实。几天后，李某收到群消息：骗子冒充的“总经理”称需支付对方工程款，要求李某核对公司账户上还有多少钱。李某核对公司账户资金后，骗子冒充的“总经理”要求李某把账上资金全部打给对方指定账户，并以事情紧急为由催促李某快点转账。因怕得罪“领导”，李某便将公司账上40万元全部转出。后公司总经理收到银行短信询问，李某才发现被骗。虚假征信类诈骗王某接到一位自称是银保监会处理高息贷款的工作人员电话，语气严肃而急切。他告诉王某，她有一笔贷款逾期未还，这已经在她的个人征信记录上留下了不良的痕迹。王某心中一惊，她清楚个人征信的重要性，这关系到她日后的贷款申请、信用卡办理，甚至是工作的申请。她立刻回想起自己是否有遗漏的贷款，但是记忆中的自己并没有这样的逾期记录。这位工作人员继续解释，由于王某的逾期行为，她的个人征信已经被标记，如果不及时处理，这个污点将会一直伴随着她，影响她的生活。王某的心情开始变得焦虑，她不想因为这个问题而影响到自己的未来。经过一番交流，王某相信了对方的身份杨某接到一个自称上海市公安局警察的电话，称杨某名下一个银行账户涉嫌非法洗钱，让其到上海市公安局处理。杨某称去不了，对方让其添加QQ好友并发来一个显示杨某照片的文件，里面有涉嫌洗钱要被判刑等内容，杨某心生恐惧。随后，对方以涉及警务秘密为由要求杨某到无人的房间配合调查，并称杨某要想解除嫌疑就需把卡里的所有钱款转到“安全账户”，待案件查清后将返还钱款，杨某遂向对方提供的银行账户转账5万元。后因对方要求删除所有聊天记录，杨某才发现被骗。冒充电商物流客服类诈骗杜某在接到电话的那一刻，心中并没有太多的怀疑。电话那头的声音温和而专业，自称是某知名网店的“客服”，语气中透露出对客户的关怀与尊重。客服人员详细地说明了情况，称杜某前几日购买的染发剂存在质量问题，为了保障消费者的权益，网店决定进行退款理赔。杜某回想起自己几天前确实在该网店购买了一瓶染发剂，心中不禁有些担忧。毕竟，如果染发剂真的存在质量问题，那么自己的头发岂不是有可能受到损害？于是，他没有多想，便按照客服人员的指示，提供了相关的购买信息和银行账户。客服人员非常耐心地指导杜某如何操作，以确保退款能够顺利到账。他们的话语中充满了真诚与热情，让杜某感到自己受到了重视。在该“客服”诱导下，杜某下载一款App，通过该App打开手机屏幕共享功能并按照指示进行操作。随后，杜某手机收到银行卡被转款2万元的短信，才发现被骗。虚假网络贷款类诈骗樊某正忙碌于日常琐事时，一通电话突然打破了平静。电话那头是一个声音甜美的客服，她自称来自某知名金融平台，询问樊某是否有贷款需求。樊某心中一动，最近他的生意正好需要一笔资金进行周转。于是，他礼貌地询问了贷款的详细条件和流程。客服热情地介绍了他们的贷款产品，并建议樊某添加她的企业微信好友，以便进一步沟通。樊某没有多想，按照指示添加了客服的企业微信。紧接着，客服发来了一个链接，引导樊某下载某款“贷款”App。樊某按照提示，顺利地在手机上下载了这款App，并开始了贷款申请流程。在填写了一系列个人信息后，樊某满怀期待地提交了贷款申请。然而，接下来发生的事情却出乎他的意料。客服以交会员费、解冻金、证明还款能力等各种名义，要求樊某进行转账。樊某虽然有些疑惑，但在对方的耐心解释和诱导下，他先后向对方转账了共计13.7万元。然而，转账后，对方却告诉他贷款条件不满足，不能放贷。樊某感到事情不对劲，想要联系对方询问情况，却发现对方已经失去了联系。他试图登录自己下载的App，却发现已经无法登录。这时，他才恍然大悟，原来自己已经被骗了。虚假网络投资理财类诈骗在一个宁静的夜晚，于某坐在电脑前，沉浸在某个直播平台上的一位炒股达人的直播中。正当于某全神贯注地听着主播的讲解时，他的社交软件突然收到了一个好友请求，对方的昵称与主播的昵称极为相似。出于好奇，于某点击了接受，两人随即展开了私聊。对方自称是主播的助理，热情地邀请于某加入一个专门为投资者打造的交流群。在群内，于某看到了一群看似热情洋溢的投资者们，他们纷纷分享着自己在某款App上的投资经验，以及由此带来的丰厚收益。看着群内不断刷新的消息，于某不禁心动。他下载了这款App，并按照群管理员的指示开始了投资操作。起初，于某只是小额试水，没想到每一次投资都成功盈利，并且提现过程也十分顺利。这让他信心大增，觉得找到了一个赚钱的好机会。然而，随着于某不断加大投资额度，便在App内累计投资347万元。直至月底，于某发现App内余额无法提现并被对方拉黑，这时，于某才恍然大悟，原来自己陷入了一个精心设计的骗局。刷单返利类诈骗在微信群内看到“免费送礼品、点赞评论返佣金”的信息和二维码，邵某感到好奇和诱惑。他扫码联系上客服并下载了一款App。在下载和使用App的过程中，邵某完成了前几单任务并获得了佣金。邵某怀揣着对高收益的憧憬，踏入了这个看似诱人的投资领域。起初，他对于投资金额较小的任务单还持谨慎态度，但随着时间的推移，他被所谓的“高回报”所吸引，开始逐渐加大投入。在一次次的点击与转账中，他累计投入了11万元的本金，期待着能够收获满满的利润。然而，当邵某按要求完成所有任务后，却发现自己的资金无法从App中提现。他焦急地联系了App的“接待员”，却被告知是因为自己的操作失误导致了所谓的“卡单”。对方还信誓旦旦地表示，只有再做一次复合任务，才能够顺利提现。此时，邵某还沉浸在对高收益的幻想中，没有意识到自己已经陷入了骗局。随着时间的推移，邵某逐渐感到了事情的不对劲。他开始仔细回想整个投资过程，发现其中有许多地方都充满了疑点。那个曾经热情洋溢的“接待员”，此时也变得支支吾吾，不再给出明确的答复。邵某终于意识到，自己已经被骗得血本无归。婚恋、交友类诈骗谢女士是一位热爱社交网络的现代女性，她在虚拟世界中结识了一位自称为“外国大兵”的神秘人物。这位外国友人不仅英俊潇洒，而且身份显赫，据称是一名派驻海外的军医。尽管身处异国他乡，他却对中国文化怀有浓厚的兴趣，对古老东方的神秘魅力充满了向往。在网络的世界里，两人的交流如同溪水潺潺，温柔而真挚。他们分享着各自的生活点滴，谈论着遥远的梦想。外国大兵向谢女士描述了他所驻守的国度，那里的风景如画，但孤独与思乡之情却常常萦绕在他的心头。他坦言，自己最大的愿望就是在不久的将来，能够退役并定居在中国，亲身感受这个古老国度的魅力。谢女士被这位外国大兵的真诚所打动，她仿佛看到了一个跨越国界、追寻梦想的灵魂。两人之间的对话越来越深入，不仅仅是浮于表面的寒暄，而是触及了彼此内心深处的情感和渴望。虽然他们之间隔着干山万水，但谢女士相信，在这个全球化的时代，距离不再是沟通的障碍。随着时间的推移，两人的关系逐渐升温。谢女士在与这名“大兵”聊天过程中逐渐被对方优雅的谈吐和日常的关心感动，在没见过面的情况下与对方确定了恋爱关系。“大兵”称要将自己的全部财产转移到中国，以便与谢女士共同生活，但因为遇到海关拦截，需要谢女士帮忙缴纳一笔费用才能通过。谢女士遂向其提供的账户转账5万元，后又因需缴纳“解冻费”“手续费”等向对方提供的银行账户多次转账40余万元，直至被对方拉黑，谢女士才发现被骗。网络游戏产品虚假交易类诈骗沈某坐在电脑前，沉浸在一款热门的网络游戏中。正当他全神贯注地探索未知的游戏世界时，游戏聊天框内突然出现了一条诱人的消息：“进群免费领取游戏道具，数量有限，先到先得！”沈某眼前一亮，心想这可是个不可多得的好机会，于是毫不犹豫地点击了申请进群的按钮。不久后，他成功地加入了那个神秘的群聊。一位网名叫做“派送员”的群成员主动向他打招呼，并热情地告诉他：“只要扫描群内的二维码，就能领取到大量珍贵的游戏福利，包括限量版装备、稀有道具和独家技能书等。”沈某心中一阵激动，仿佛看到了自己在游戏中变得更加强大的美好景象。沈某使用微信扫描二维码并填写了相关信息后，网页忽然显示微信将被冻结，沈某便联系“派送员”，对方称系沈某操作不当，并向其推送一个网名为“处理员”的人。“处理员”称需要通过转账证明微信是本人使用，验证后将如数退还所有资金。沈某便按对方要求，先后向指定账户转账18000元，后因被对方拉黑才发现被骗。虚假购物、服务类诈骗李某偶然间浏览到一则引人注目的广告，宣称有某名贵白酒低价出售。对于白酒有着深厚兴趣的李某，心中不禁泛起了涟漪。他深知这款白酒的市场价值远超过广告中的价格，这让他心动不已。怀着好奇与期待，李某按照广告中留下的联系方式，添加了对方的微信好友。经过一番交流，对方自称是厂家的直销代表,能够提供内部优惠价格，但要求私下交易以确保双方的利益。李某心中虽然有些疑虑，但在对方热情洋溢的介绍和承诺下，他逐渐放下了戒备。经过一番讨价还价，双方商定好了交易价格。李某毫不犹豫地通过银行转账的方式，向对方账户汇入了11000元。转账成功后，他满心欢喜地等待着白酒的到来。然而，随着时间的推移，李某却迟迟未能收到货物的踪影。他开始焦急地联系对方却发现自己的微信已被拉黑，才发自己被骗。李某（10岁）在其家中玩手机时，有人通过快手给其发信息，让其扫码免费领取游戏皮肤，其按照对方要求扫码后，出现一个中二等奖的页面，随后对方以交认证金、解冻账号、任务未完成为由让其陆续向对方扫码付款3887元。截至2023年2月6日3时49分,其通过微信和支付宝扫码共付款3887元。张某女儿（10岁）拿着其手机玩耍，一某书app好友给其女儿转发了一张图片，并称转发该图片到其他群聊即可获利200元，其女儿按照对方要求操作后，对方给发了一个收款二维码，其女儿扫码向对方转账后，对方称因其女儿是未成年人转账，导致对方账户被封，要求其女儿按照对方要求继续转账，其女儿继续扫对方收款二维码向对方指定账户转账18笔，共计40180元，后被李女士发现遂报警。李某（11岁）在网上搜索其喜欢的明星，并添加了明星的助理，对方让其给某愿公益转账后对方称其是未成年人导致其公司账号冻结，不冻结追究其责任，其按对方指导操作在2023年1月1日16时通过其舅妈的云闪付给某商城转账被骗33035元。赵某（12岁）在看某手上看到一个视频可以免费送某游戏皮肤，让添加他的群聊，后对方发二维码让用QQ扫码进入领皮肤，在确认领取的时候跳转页面变成了QQ群页面，其加入群后对方说支付1.88元，免费领取游戏皮肤，通过扫码微信支付并将支付截图发给对方，接着对方说其是未成年人，导致他们的商户被司法冻结6万，需要付款用户的配合激活账户来解冻商户余额，如不配合激活操作，将向法院起诉，接着对方指导其于2023年1月3日19时向对方指定微信账号转账3笔，计24200元。郑某（15岁）想将自己的游戏账号卖掉，就在应用商店下载了APP，下载好后其就将账号信息挂在APP内，没多久就有人跟其私聊，并约定好购买价格，其将链接发给对方后，对方称已经付过款了，但需扫二维码解绑游戏账号，其在QQ上和客服联系时，客服称需要缴纳20000元的违约金并称对方已经缴过了一部分违约金，其缴纳过违约金后客服称账户被冻结，需要再转账60000元，其转账8000元后和买家联系，发现对方联系不上，其便在官方APP内联系客服，客服称不需要缴纳那么多钱，其感觉被骗报警，共被骗8000元。李某（13岁）在玩手机时，在某直播上看到可以免费领某游戏皮肤的视频，其添加上对方QQ群，群内有人发微信二维码，称添加微信可以领取游戏皮肤，其添加上对方微信号，开始和对方微信视频，对方通过视频指导其用手机使用微信扫码支付28笔，共计被诈骗3106元。有人将张某（14岁）拉进一个卖明星签名照的QQ群，然后一个陌生人加了其QQ好友，对方称买卖明星签名照属于侵犯明星隐私，要其接受调查，将要进监狱，然后其因害怕，就完全听从对方指示，对方通过QQ视频远程指挥其用父母的手机在某巴APP上付款，总计用其父母的支付宝在某巴平台上向对方账户付了35笔钱，共被骗15842元。网络购物虽方便退货退款不轻信A女士照常在店内工作时，接到一通自称售后客服的电话，称A女士在抖音上购买的化妆品质量不合格，要向A女士作出赔偿。起初，A女士并未理睬就把电话挂了。后来A女士又接到了此类电话，称要给其赔付，对方还给了A女士一个二维码，A女士登录并填写了个人信息及银行卡信息，填完后对方又给A女士发了一个二维码，扫码显示要支付10000元，对方解释称这个钱是个人信息保障金，等下会连同赔偿金一起返回给A女士，随后，A女士轻信并扫码支付了10000元，但迟迟未收到返钱，A女士意识到被骗，遂报警，共计损失价值约10000元。温馨提醒：网络购物须谨慎，退款是假，骗钱是真，凡是接到电话自称要为你理赔退款的，不论是购物平台客服或快递服务客服，都是诈骗。网络贷款套路多贷款不成反被骗D先生(化名)在手机上收到了一条贷款链接短信，D先生抱着试试的心态，根据链接下载了贷款软件“闪银”。注册账号后，对方工作人员以注册信息错误、解冻账户为由要求D先生汇款。于是D先生通过手机银行APP分两次将15000元和50000元转账到对方指定银行卡上，后对方称需要开通会员才可以提现，D先生给对方提供的账户中又转入了15000元，但再次显示提现失败，对方又称款项被冻结，要求D先生继续转账，D先生发觉被骗，遂报警，共计被骗80000元。温馨提醒：若需要贷款请到银行或正规信贷机构，凡是在贷款发放前要求缴纳保证金、解冻费、做流水账或索要验证码的都是诈骗。虚拟网络需谨慎网友联系要小心Z女士(化名)在家里玩手机时，在“比心”APP上接到一个一起玩游戏的订单，便加了对方QQ。对方通过QQ发来消息让Z女士帮忙刷单，之后就发来二维码订单给Z女士，让Z女士尝试支付。对方称支付订单的钱不会扣款成功的，还是在Z女士账户的。Z女士心想反正已经接了订单，也不会损失钱财，于是Z女士先后刷了三单，分别向对方账户支付了37777元、1元和37777元，但都被扣款了。Z女士立即联系对方，询问情况，对方称稍后财务人员会退还给Z女士，但之后一直没人处理，不再回复消息，Z女士察觉被骗，遂报警，共计损失价值约75555元。温馨提醒：虚拟游戏世界，不可轻信网络另一边的网友，务必提高警惕，涉及钱财等交易一律是诈骗。你在网恋他在诈骗F女士(化名)在QQ聊天时遇到一位头像阳光帅气的小伙子加其QQ，两人聊得很投缘，便很快以男女朋友的形式交往。接触一段时间后，对方推荐F女士一个网站“艾森信托”称可以赚钱，F女士对“男朋友”的话深信不疑，就通过手机银行转账充值了500元，后又陆续充值了1000元和23000元。起初，该平台是可以提现的，F女士分次共提现1855.14元，但随后平台就不能提现了，共计损失价值约22644.86元。温馨提醒：天上掉下高富帅、白富美，对你百般体贴，还带你投资理财，让你以为遇见了真爱，其实是骗子设置的陷阱以进行诈骗。莫名短信有蹊跷点赞福利不可信y先生(化名)在手机上收到一条点赞送福利的短信，y先生比较好奇就加了对方微信。通过微信聊天，对方让y先生下载密聊app，称只要跟着操作，就可以赚钱。一听可以赚钱，y先生比较心动，就在星际互娱网站上听他们指导操作，试了几次后，确实有钱赚，y先生就相信对方了。但是在不间断地转账之后，y先生发现平台无法提现了，意识到被骗，遂报警，共计损失价值约58044元。温馨提醒：不要有贪图小便宜和轻轻松松赚大钱的心理，不然就会落入骗子的圈套。投资理财需看清并非个个是馅饼L先生(化名)在和微信好友聊天时，好友向他介绍了一款投资理财APP，称已经在这款APP里面赚到了不少钱。听到好友赚了钱，L先生很感兴趣，便下载了“**大赢家”投资APP，前后陆陆续续充值给不同多张银行卡共57笔，金额2009999.78元，期间L先生共提现了1077181.9元，至2023年4月12日，L先生发现该APP无法提现，其账户上还余留932817.88元，遂报警，共计损失价值约932817.88元。温馨提醒：不要轻信所谓的高额回报，天上没有掉馅饼的事情，要掉也是个陷阱!眼见耳闻皆可假辨清真假再“借汇”J先生(化名)在QQ中收到了朋友的一条消息，朋友称微信被限制，无法转账，让J先生用微信转钱给他，他会通过用网银转账还给其。J先生将信将疑，就与对方视频聊天，看到视频一端确实是朋友的图像，但并未交流说话。于是J先生通过扫对方的微信收款二维码多次转账。后来J先生通过电话联系朋友，发现朋友QQ被盗，以上均为诈骗消息。遂报警，共计损失价值约2700元。温馨提醒：如果有熟人通过网聊等方式提出“借钱”、“汇款”时，一定要通过其他多种方式确认真假。游戏装备吸引人暗藏风险骗你钱W先生(化名)在百度上看到有人在卖游戏外挂，就去加对方微信，对方推了另外一个微信账号给W先生，后又推荐了另一个账号，并创建了一个微信群。之后对方就以定金、开会员、交保证金的名义让W先生在群里发红包，W先生在群里一共发了13个红包，对方却迟迟没有按规定发放装备，后察觉被骗，共计损失约4160元。温馨提醒：网络交易一定要在正规平台内完成，切勿越过平台私下交易，正规平台不会收取“激活费、保证金、绑卡费、解冻费”的费用，遇到交纳费用时需格外谨慎，切莫点击陌生二维码和链接。刷单小利全是假提高警惕勿上当X女士(化名)通过微信群里认识了一个刷单介绍人。想到可以在家里点点手机就能赚到钱的X女士根据对方介绍，下载了一个叫“微star”的app，对方称接单交易成功后会返佣金。清楚规则后，X女士就开始刷单，前面5笔共收到返佣金82.35元。这让X女士放松了警惕，又分别往对方账户付款1399元和3380元，但之后这两笔都未返本金佣金，X女士共计损失4696.65元。温馨提醒：刷单本身就是违法行为，天上不会掉馅饼，不要被蝇头小利迷惑双眼，时刻谨记网络刷单都是诈骗。网恋多陷阱蜜语莫轻信Q先生(化名)，闲来无聊时，在“伊对”聊天交友软件上加了一个网友微信，对方的善解人意、嘘寒问暖让Q先生心动了，两人便在网络上确立了男女朋