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文档简介

本文格式为Word版下载后可任意编辑和复制第第页电信诈骗体会

关于对电信诈骗犯罪成因的调查报告

调查对象:xx区维护社会稳定领导小组办公室

调查目的:对xx区电信诈骗的特点、犯罪成因等方面进行分析,并提出相对应的防治对策。

调查方法:通过查阅档案、面谈等方法。

调查地点:xx区维护社会稳定领导小组办公室

调查时间:2022年10月18日至2022年10月22日。

近年来,随着现在科技的进展,电信诈骗案件已经成为严峻危害群众财产平安的侵财犯罪之一,也是困扰公安机关侦查破案的一大难点问题。笔者对网络、电信犯罪进行讨论、分析,现将有关状况报告如下:

一、电信诈骗的基本状况及案例:

犯罪嫌疑人从非法渠道猎取了一些个人信息,利用人们普遍存在的贪利、惧损避害、花钱消灾等心理,不断翻新诈骗花样,利用手机、固定电话、互联网、银行卡等作为作案工具,编造虚假信息实施诈骗。有些群众因缺乏辨别常识和防范意识,往往被迷惑或高度紧急而被骗去钱财。对此类犯罪,各级公安机关都开展了大量工作,也取得了肯定的成果,但由于此类案件的犯罪嫌疑人许多都在外省市或者境外,他们使用手机和互联网诈骗以及取款也在外省市或者境外,加之一些违法犯罪嫌疑人可以随便在银行开卡、异地、跨行随便取款等不利因素,这些均给公安机关侦查破案带来了难度。因此,仅靠公安机关的打击是远远不够的,最主要的还是要广阔市民提高防范意识,其实,绝大多数犯罪都是可以预防和避开的。下面就列举了十几种电信诈骗的手段和方法,结合电信诈骗犯罪的特点、种类、成因及防范进行了调查分析,以期让大家能对此类犯罪有所熟悉,尽量避开和削减上当受骗。

2022年12月25日上午9时许,我区xx镇芮某在家中接到诈骗电话,称其邮件包裹中夹有毒品,要其将全部银行卡上的钱转至一平安帐户,芮信以为真,马上前往xx农业银行大厅,预备将本人账户上的全部资金共计2万余元汇至该“平安账户”。办理过程中,银行工作人员发觉可疑,马上报警至xx所。xx所民警火速赶赴银行,对芮劝导说服,准时制止了这起电信诈骗案件,挽损金额2万余元,得到当事人及在场群众的全都好评。

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一、电信诈骗案件的特点:

(一)低成本、高回报。电信诈骗犯罪常规上只需一部手机、一个短信群发器和几张银行卡,成本仅为几百元,而诈骗所得赃款少则几千、几万元,多则数十万、数百万元。

(二)侵害的群体具有广泛性、非特定性。这些犯罪分子利用人们趋利避害的心理,通过拨打电话、发送短信,虚构一些事实等等进行诈骗,短时间内通过网络、电话、手机短信等多种渠道地毯式地随机发布一些假信息,波及面特别广,受害者包括社会的各个阶层,受害程度不一,社会影响恶劣。

(三)作案手法翻新的快。这类犯罪最早是利用短信群发器发送信息,后进展到利用网上的短信群发系统、网络代理服务器等等。编造的信息由最原始的“中奖”、“消费”,进展到“绑架勒索”、“电话欠费”、“汽车退税”、“遭受车祸”等等,诈骗犯罪分子千方百计运用电信设备变换作案手法,诱使人上当受骗。没有接受过诈骗信息的群众特别简单上当受骗,特殊是一些老年人。

(四)团伙作案,反侦察力量强。犯罪团伙一般都是采纳远程的、非接触性的方式作案,分工特别细,有专人负责购买手机,有专人负责雇人开设银行帐户,有专人负责拨打电话,有专人负责转账,有专人负责在ATM机上异地取款,想方设法躲避打击。

(五)跨区域、侦破难度大。此类案件大都跨区域作案,给公安机关的侦破工作带来很大困难。办案民警为查案常常辗转全国各地,办案经费开支大、成本高,却收获甚微。

二、电信诈骗的种类及主要作案方式:

(一)、以涉嫌“洗钱、银行卡透支、包裹涉毒”等幌子实施诈骗。不法分子一般会冒充“公、检、法”等国家机关工作人员,拨打电话对你进行恐吓,引你入套。比如假冒“公安局民警”的名义群发手机信息或直接拨打你的电话,以事主涉嫌“洗钱、银行卡恶意透支、包裹夹有毒品”并已经在某公安局立案为名义,要求事主把账户内存款转到骗子供应的所谓“平安账户”实施诈骗。

(二)、盗用借款诈骗。犯罪分子通过黑客手段,盗用某人后,分别给其好友,发送恳求借款信息,进行诈骗。有的甚至在事先就有意和使用2

人进行视频谈天,猎取了使用人的视频信息,在实施诈骗时有意播放事先录制的使用人视频,以猎取信任。

(三)、虚构绑架诈骗。你的通讯工具会接到一个生疏电话,称你的亲人(多数是孩子)被人绑架,并有一名犯罪分子在边上假冒事主亲人大声呼救,要求你速汇赎金。对方会给你供应一个账户,并且不让你挂电话和核实状况时间,要求你马上打款,否则??。如你信以为真,把钱打到账户上,你就上当了。

(四)、虚构“紧急状况”实施诈骗。犯罪分子会冒充部队领导、医院医护人员、学校教职工等人员,打电话谎称你的亲属,如:在异地上学的孩子,遭受车祸、突发疾病等“紧急状况”,要求您紧急汇款,您一旦汇款,就上当受骗了。

(五)、在网上以“购物、购车票等实施诈骗。嫌疑人在网上设置“钓鱼网站”,以假冒“淘宝”或供应虚假的网站链接,在你操作网银后,不法分子乘机盗取你的网银账号,从而转走你的钱财。

(六)、中奖信息诈骗。犯罪嫌疑人群发大量彩票中奖、电话号码中奖、号码中奖等信息,要求中奖人打“兑奖热线”电话,以先交纳“个人所得税”、“公证费”、“转帐手续费”等为借口,诈骗钱财。三、电信诈骗案件的成因:

(一)防范宣扬工作深度广度不够。从现实状况看,尽管我们在防范工作上做了大量工作,如利用媒体宣扬,利用金融机构宣扬、组织统一宣扬,一度取得了很好的效果。但是,犯罪分子手法多变,客观上我们的防范宣扬赶不上犯罪手法的快速变化,更重要的是没有调动各方共同参加防范宣扬。并未做到家喻户晓,防范宣扬的广度、深度和连续性都不够。

(二)侦破难度大,打击效果不佳。由于电信诈骗犯罪多为跨地域作案,犯罪手段不断翻新,涉及人员多,因此这类犯罪的侦查工作周期长,线索经营和取证工作都非常困难,任何一个公安机关遇到这类案件都感到麻烦,往往是投入了大量的警力,工作了数个月的时间,效果却仍无法预见,影响了侦查人员的工作乐观性,致使打击效果不佳,犯罪活动则更加猖狂。

四、电信诈骗的防范措施:

(一)强化宣扬训练。要定期或不定期地以各种形式对公众进行乐观、有效的宣扬和引导,训练广阔群众克服贪图廉价的心理,识破虚假信息,防止上当受3

骗。此外,实践证明,通过发送手机短信的形式,提示和告诫群众防范电信诈骗有着事半功倍的作用。

(二)加强联动防范。公安、通信、银行等部门要加强协作、明确职责,合力打击手机短信诈骗活动。电信部门落实手机实名制,主动对手机短信进行监控、拦截、过滤;银行部门严把异地存取服务和核查外省银行卡取款的身份证等资料;我们要克服畏难心情,加强对打击电信诈骗活动的讨论,创新工作方法,对重大案件必侦必破。

(三)完善法律法规。打击处理的乏力是电信诈骗泛滥的重要缘由,源头是法律法规的滞后。目前,我国对电信业特殊是公众业务运营没有特地规定,对短信过滤、恶意呼叫等查处依据不足,基层公安机关在强化宣扬、严峻打击的同时,可主动向有关部门提出立法建议,对现有法律法规进行完善,为打击处理供应法律支撑。

(四)做好紧急措施。市民在发觉上当受骗后要实行五项紧急补救措施:一是一旦汇款后发觉自己被骗了,

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