材料采购技术服务方案

1第一章技术能力 2第一节供应商配置 2第二节资金保障能力 8第二章质量保证措施 第一节质量保证体系 第二节质量保证措施 第三节质量保证制度 第三章供货进度保障措施 第一节供货方案(完整性、合理性、可操作性、安全 97第一项供货方案、完整性、合理性、可操作性 第二项供货方案安全性 第二节实施规划(进度、施工人员安排等) 第一项进度及保证措施 第二项施工人员安排 第三节供货进度保证措施 第四章服务承诺情况 第一节后续服务能力 2第一章技术能力第一节供应商配置为规范原料供应商的管理，保证原料供应商的合法性和挑选合格供应商提供依据，确保原料供应商的质量和数量，激励合格供应商，从而有效保证质量的稳定性，保证本公司使用的原料安全、质优和可追溯性。本程序规定了本公司原料供应商的管理程序，适用于本公司品管部、原料部与财务部使用。三、管理职责原料部筛选出原料供应商，技术部、原料部与财务部共同确认合格供应商1、供应商评价原则3质优价廉为评审依据，选择合格的原料供应商。2、供应商评价流程(1)供应商初选由原料部发布信息，原料供应商填写《供应商基本资料表》,交原料部保存。由原料部做初步筛选，将拟评审的供应商报原料评审小组，再由原料评审小组确认拟定参加评审(2)供应商现场考评由技术部门、原料部门与财务部门共同组成考评小组(3人以上),到初选入围供应商的生产现场进行实地考评，重点关注企业资质、原料来源、生产工艺等，填写《供应商生产现场考察表》,并与供应商一起现场抽取具有代表性的样写《供应商生产现场考察表》。(3)原料样品检测供应商与公司技术部门和原料部门共同封存样品三份，一份样品送运营中心质检中心或委托第三方检验机构检测4(4)供应商审批由原料部技术部和财务部组成供应商评审组，根据《供质检中心或第三方检测机构开具的检测报告开会审定，填写《供应商评价记录》,根据《供应商评价记录》中的评价标准进行打分，确认供应商等级。A类原料报股份公司/运营中心原料商贸部总经理与技术部总经理批准，并确定验收指标。B类原料报各运营中心下属片区原料专员、品管专员批准，并确定验收指标。(5)合格供应商发布公司/运营中心及下属片区原料负责人依据《供应商评价记录》的结果，填写《合格供应商确认单》,同时，分别报股份公司/运营中心技术部、原料部备案，并抄送各下属片区、分公司及供应商。3、供应商评审的组织部门A类原料由公司/运营中心原料商贸部与技术部组织进行，B类原料由各运营中心下属片区原料专员与品控专员组4、供应商目录管理程序(1)供应商目录发布5根据供应商评审小组确定的各种原料的供应商名单，汇总成统一格式的合格供应商目录《A类(关键性)原料合格供应商目录》和《B类(大宗)原料合格供应商目录》,分别报股份公司/运营中心技术部、原料商贸部备案存档，并抄送(2)供应商目录更新由供应商产品质量考核小组根据供方产品质量、供货业绩、信誉等综合评估结果及时对供应商进行选择和评估，及时增补和剔除供方，更新合格供方名录。经供应商产品质量考核小组确认已确定为合格供方的但一年以上没有供货记录的供应商，则自动从合格供方名录中剔除。5、供应商质量考核管理及再评价程序(1)合格供应商质量考核频率合格供应商供货后，未出现质量问题的，原料部和技术部共同组织人员每年至少两次现场考核，并填好记录；若进厂原料出现异常，加大产品检验和现场考核力度，多次出现问题的供应商取消合格供应商资格。(2)合格供应商质量考核及再评价由技术部门负责跟踪、考核产品质量情况，出现质量问题按章处罚，严重的取消其供货资格。合格供应商供货后，6未出现质量问题的，原料部、技术部、财务部共同组织人员至少每半年进行一次再评价，由技术负责人主持供应商再评价，原料部、技术部共同参与。再评价主要包括以下内容：查阅供应商资质证明、企业与供应产品符合国家法律法规情况，供货能力与相关资源情况，质量管理能力评估结果，产产品质量实测情况，企业信誉等根据查阅的资料填写供应商再评价打分表单，根据分值对供应商进行再评价。对提供假公司内部通报，列入公司不合格供应商并填写《恶意不合格供方名单》中，永远不得参与本公司原料供应(涉及经济损失和触犯法律者，追究其相关责任)。6、统一采购原料的供应商管理，由商贸部统一采购的原料供分公司使用的，其分公司应当复制保存商贸部的供应商评价准则以及营业执照复印件、原料生产许可证明文件复印件、原料质量标准原件复印件、其它质量安全证明等相关资料并复制保存采购合同。7、原料安全预警与黑名单(1)要建立合格供应商评价、再评价制度产品质量保障能力进行评估，建立合格供应商名录，并保存7供应商评价记录和相关文件。选择合格的供应商。确定合格的供应商之后，以期形成淘汰不合格供应商，以期保持合格供应商队伍的竞争机制和品质。品管经理要对新供应商监督，监督内容包括采购数量、原因、选择该供应商的原因督促采购经理向总经理提交采购报告和采购实施进程简况等。(2)建立监督供应商制度通过对供应商的既往质量记录、价格、供货的及时性、实力等因素进行评审，由原料部和品管部共同提出合格供应商名单，然后提请总经理批准。(3)合格供应商名单的持续评审商提出口头警告；二次不合格，对供应商进行扣除部分货款处理三次不合格，取消合格供应商资格。同时补充新的合格8第二节资金保障能力一、资金调配投入1、执行专款专用制度建立专门的项目资金账户，随着项目实施各个阶段的完成，及时支付供货各阶段相应费用，防止供货组织过程中因资金问题而影响供货进度，充分保障项目的顺利实施；2、执行严格的预算管理，编制项目全过程现金流量表，预测项目的现金流，对资金做到平衡使用，以丰补缺面资金3、公司储备资金管理措施由于物资储备资金在流动资金占相当大的比重，管好物资储备资金是管好用活流动资金的重点。项目在设备采购时，要正确制定采购计划，搞好供需平衡，合理安排采购资金。对项目所需的各种材料物资，应区分轻重缓急，统筹安排，坚决保证供货的时效；到货时按合同严格进行验收，及时掌握进货情况，把好资金结算关，使进货中发生的问题解决在承付货款之前。二、专款专用保证措施1、专款专用保证制度9本项目执行专款专用制度，以避免供货组织过程中因为资金问题而影响供货进度。为规范项目专项资金管理，明确部门管理职责，建立科学的项目专项资金运行机制，提高项目资金使用效益，制定本项目专款专用管理措施。2、项目款的使用范围(1)设备采购费用。(2)与本项目相关的只限于本项目使用的设施、设备、零配件、后勤保障设施设备的购置费用。(3)为本项目材料货物及员工办理符合于本项目实际情况的各种保险费用。(4)全体员工的工资、奖金、福利、劳保等费用。(5)其它与本项目相关必须开支的费用。三、项目资金保证措施为确保供货计划，关键是资金的保证。对此，我公司将根据供货进度需要投入必要资金，用于保证供货时效，并采取以下几方面具体措施：1、公司计划好总体资金使用计划、人工成本分析，财务部落实资金动转计划，按总体计划进行控制划拨。2、建立财务控制制度，项目款做到专款专用。并建立专款户头，保证本项目款不作其它用途和其它项目调拨使3、项目部要按供货进度计划，控制主要设备的用款计4、在设备付款过程中，实行三级制，即项目部核算，公司预算科核定，公司负责人批准。确保资金完全在公司的控制下有效使用。5、在项目供货过程中，如出现不可预计的因素，造成资金未能及时到位，公司财会部门将尽一切力量给予支持，保证本项目按计划进度进行。第二章质量保证措施第一节质量保证体系一、质量方针1、我们的质量目标是：确保各阶段工作的有效性，把符合用户实际需求的产品适时地交付用户。2、有效性：阶段成果经过严格的确认，确实成为下一3、适时：指按规定的进度或按与用户共同协商的时间。三、质量承诺我们的质量承诺是：我们在工作中严格执行IS09000质四、质量管理目的和内容目的：满足用户要求，规范自身行为，达到供需双方共内容：质量策划——目的、范围、做什么、何时做、谁质量保证——满足质量要求，取得需方信任；质量改进——完善、改进质量体系。1、采购验证制度：通过对影响采购质量的关键环节实施控制，确保采购物资符合质量标准要求。首先建立供应商档案，包括：物资的资质证明、合格证、检验试验报告、价格、功能、质量等有关资料并进行综合分析，分类建立供应商信息档案。选择合格的供应商。其次对物资的验证、保管、发放要加以控：验收人员在验收时发现物资质量与要求不符，数量有误，品种、规格不对，技术资料以及手续不全，要认真填写《到货验收记录》,并作好标识妥善保管及时通知采购人员。2、经验收不合格产品，验收人员技师与采购人联系，将不合格品隔离。保障按质、按量、按时供应到现场。做到材料、设备质量证明文件的收集，并保证真实、齐全、完整与工程施工同步。产品采购质量原则是质量第一，质量优先。不合格材料和设备，三无产品不进入市场，证随货走，货证同步，选择合格可靠的供货单位，进货的质量记录及质量证明或试验报告，包括：产品证明书、产品鉴定报告及出厂检验合格证书、质量保证文件等。七、供货质量保证措施为了完成我公司的供货质量承诺，保证项目全过程中的货物质量。本项目建设，特别对所有项目设备、材料、工器具，在运输、存放保管、项目实施过程等过程中，采取必要的保护措施。我司负责所有的保障措施工作。甲方配合，提供相关的协助工作。1、质量监督管理措施(1)成立专门的质量管理监督部门，指定项目质量监督的负责人确定质量方针、质量目标和清晰的职责分工。(2)严格执行企业质量管理制度、项目质量监督制度。(3)对产品和原材料供应商进行认证、评估和监督。(4)监督和管理对外购产品和材料的检验评估工作。(5)监督和管理出厂产品的质量评估、产品资料的审(6)监督和管理产品材料的运输、到货验收、货物更换等全过程的产品质量。(7)监督整个供货计划的执行，确保顺利完成施工。(8)定期参加工作会议，向项目负责人汇报产品质量2、产品的质量控制措施(1)把好原材料采购的质量关，必须符合国家质量标准和产品设计要求。(2)严格按照质量管理体系的要求进行生产质量的管理，组建质量管理体系领导小组。明确各级人员的职责。(3)加强全体员工的生产质量意识。3、外购产品和材料的质量控制措施(1)成立专门的采购部门，对采购的整个计划负责。(2)制定项目采购计划，完善所有采购文件。包括：项目名称、产品技术参数、规格、数量、时间及价格要求；合同规定的质量保证规范、标准；工程技术规范的要求；采购进度计划；运输和交货条件；质量鉴定和检查方法。(3)所有进场材料必须有出厂合格证和必要的检验单(4)选择优良的生产厂家和供货渠道，保障货物的质4、主要设备和检测设施的保障措施(1)明确项目所需的主要设备和检测设施类型和数量(2)指定专业的设备和检测设施管理人员，保障整个工程中的设备和检测设备的安全。(3)检查现有设备和检测设施的存货量及检测记录确保有足够的数量和合格的质量。(4)对设备和检测设施进行定期的检测和保养维护。(5)明确设备和检测设施的运输要求、使用技术要求(6)对技术较强的大型设施，派遣专业的技术人员进行现场安装、检查和维护。5、包装、运送过程中的产品质量控制措施(1)在运送前，对成品进行必要包装。原产品包装符合运送要求的，可以使用原包装；否则要更换或附加新的包装。包装上要标有适当的运输和搬运记号。(2)根据产品类型，选用适当的运输工具。如小型产品可用小型车辆；运送至外地的成品，必须用封闭型车辆运(3)在包装以外，还要使用泡沫塑料、海绵、雨布等材料进行适当的防护和遮盖，防止或减轻运送过程中震动、磕碰、划伤、污损、受潮等。对运送至外地的成品，项目部要派专人押运。6、到货验收时的质量控制措施(1)货物按照计划运送到甲方指定地点之后，甲方负责人和我单位技术负责人共同接收货物并验收。(2)按照供货清单，核对货物名称、规格、数量。(3)进行开箱验收。包括设备外观、配件、说明书、技术资料等装箱内容。(4)如果货物不符合合同标准要求或者损坏缺少，不予签收。我司负责更换或者补货，保证不影响进度。八、建立全面质量管理体系由项目部质量管理负责人编制完善的质量控制方案，层层把控，严格把关，保证每一道工序的质量优良。就是充分发动企业员工和各个部门。综合运用现代化科学和管理技术的成果.把组织管理、专业技术和数理统计方法三者有机地结合起来。实现对生产全过程各因素的控制，建立从产品设计、制造、检验、运输直至警用设备使用服务的质量保证体系，为保证和提高产品质量而采用的科学管理方法。标准是衡量产品质量及工作质量的尺度，也是企业进行生产技术活动的依据。标准化工作，就是针对重复出现的事物.以实现最佳经济效益为目标，有组织地制订、修订和贯检查到总结四个阶段，步步都离不开质量标准，这是企业质标准化的内容主要有两大类：一类属于技术标准(规定标准和本企业自己的标准)。另一类属于管理标准(就是把各项管理的工作程序、办企业要号召和要求员工按照标准来进行操作。产品的质量问题，大部分都控制在生产和制造过程中特别是企业一定要加强生产现场的质量控制，这是保证和提高产品质量的关键。主要应做好以下几项工作：一是严格工艺纪律。从生产现场来看，影响产品质量的不外乎人、材料、设备、工艺、环境这五个因素。严格执行纪律，保证工艺的质量把以上五个因素切实有效地控制起来及时地消除不良因素.就能保证稳定地生产出合格品和优质品，这是现场质量管理的核心。关于人的管理。这是最重要的决定因素。要求操作者牢固树立”质量第一的思想和对企业负责的责任感按工艺要求生产。关于材料管理不仅要入库还要建立材料管理台账，对易变质的材料要定期抽检以保证使用材料的质量。关于设备管理，要正确地使用，定期维护保养，保证运转正常。关于工艺的管理要求严格按照工艺标准、规程进行操作。关于环境的管理，要求工作现场清洁、布局合理工具、物品存放有序做到文明生产。二是定期综合分析掌握质量动态。企业要经常了解生产现场的质量现状，系统地分析质量发展动态，以便有效地预防事故。控制质量，掌握质量动态的主要办法就是定期对原始记录和台账加以综合统计和分析，从中看出问题，找出规律，分析原因，研究对策。企业掌握质量指标主要有两类：一类是产品质量指标，如产品质量特性值和优等品率、另一类是工作质量指标，如合格品率、废品率、返工率等。要定期分析产品质量，寻找原因和责任者，发现废品产对废品和质量事故要做到“三不放过，即找不到原因不放过；没有提出防患措施不放过，当事人没有得到教育不放过。”三是搞好质量检验。质量检验是企业质量管理必不可少的内容.是保证产品质量最基本、最起码的职能。检验的内工艺规程、加工方式、半成品、成品及包装等。检验的方法是按工艺分段，有预先检验、中间检验和最后检验三种。特别是最后检验.是在成品出厂前进行的建议.这是保证出厂质量不可缺少的检验。提高企业的产品质量，除了注重生产过程中的一系列管理之外，机器设备的好坏及员工的操作技能水平是重要的条件。那么在机器设备条件相对固定的情况下，只有不断地提高员工的技术水平，产品质量才会不断地提高。提高技术水一是提高专业知识的理论水平。现在的工人不好当，因为不是用力气的时代了。现在的工人既要有健康的体魄，又业理论知识的学习，不断掌握新的理论知识，才能掌握和了解新工艺、新设备、新技术、新材料的更新换代，才能跟上历史发展和进步的“节拍”,才能够胜任自己的工作，产品质量才会有保证。二是提高技术操作水平。好的产品是干出来的。没有娴熟的操作水平和高超的技艺是干不出好活来的。因此，既要要加强对员工的技术培训，适时开展一些劳动竞赛、技术比赛、质量比赛等活动，练出一套过硬的操作技能，以保证产品质量的稳定和提高。三是为加强成本核算，提高公司的基础管理工作水平，进一步规范原材料和成品流通、保管和控制程序，维护公司资产的安全完整，保障质量与工期，提升公司的服务水平。十一、组织结构与人员办公室十二、各部门的职能规定1、总经理职能(1)总经理对本所经营相关产品的质量和质量管理体系的建立和运行全面负责。(2)组织贯彻上级政策、法规和指令及公司的质量方(3)主持制定本质量方针、目标、规划和计划，建立(4)设置并领导质量管理机构和售后服务机构，保证(5)根据客户意见与有关投诉，进行重大质量事故的(1)配合管理者代表做好管理评审筹备工作，收集并(2)负责组织有关部门/人员编制体系文件，并定期组(3)负责管理性文件收集、存档、建帐、发放和控制(4)负责培训计划的编制及监督实施，组织对培训效(5)负责人员的选择和安排，编制各部门负责人的岗(6)参与管理评审活动。(1)负责全面质量管理工作。(2)负责起草、编制产品质量管理制度和经营环节质(3)负责经营产品的质量审核；质量验收、养护和质(4)建立质量标准档案，严格按法定标准进行检验。(5)加强检验场地、设施、设备、仪器建设和管理，(6)负责规范本的质量管理的基础资料，定期整理收(7)负责本产品的进货检验及验收并作好检验及验收(8)组织检测人员业务学习，加强产品知识的培训考(9)负责技术性文件的归口管理。(10)负责内部审核的管理。(11)负责本部门记录的填写、传递和归档管理。(12)参与质量策划和管理评审。(13)产品来货验收，详细检查来货产品的各类标识，(14)加强在库产品的保管养护，严格执行产品分类、(15)加强效期产品的管理，设置效期产品一览表，严(16)加强产品出库验发工作，依据出库凭证与实货逐(17)出库时按批号发货，并准确记录进、出批号、数(18)产品验收、养护、复核记录按规范逐项填写、内(19)加强产品的储运工作，产品在运输过程中确保不4、市场销售部职能(1)具体负责产品采购、销售及储运过程的质量管理(2)对供货单位和销售对象进行资格认定，杜绝与非法经营单位发生往来。(3)负责对供货单位进行年度评审.(4)会同质量管理部对供货单位的质量保证能力进行考察，签订合同明确必要的质量条款，负责填报首次进货产5、售后服务部职能(1)具体负责产品的技术培训和售后服务工作。(2)加强检测设施的配置，经常检查检测设施设备的使用状况，确保其正常运行。(3)对客户反映质量问题的投诉、查询、退换、货进行追踪调查，弄清原因和责任，做到件件有交待，桩桩有答(4)广泛收集客户对产品质量、工作质量、服务质量的评价意见，做好，建立客户访问档案，纳入质量信息网络6、质量管理员职能(1)负责制定质量工作计划和质量规章制度的督促执(2)负责质量信息管理工作。收集、保管各种台账、7、质量检验员职能(1)严格按照法定的产品标准规定进行检验，提供可(2)严格执行检验工作流程和精密仪器操作规程。(3)认真填写化验检测原始记录，字迹清楚，内容真8、质量验收员职能(1)负责按法定产品标准和合同规定的质量条款逐批(2)严格按规定的抽样数量、验收方法、判断标准进贵重、特殊等产品加强验收。(3)规范填写验收记录，字迹清楚，内容真实，项目(1)按照产品的性能和贮存条件分类、分区储存，对(2)按安全、方便、节约的原则，整齐、五距规范、(1)按出库凭证逐次复核出库产品实物，做到数量准(2)按批号、数量填写产品出库复核记录，做到字迹(1)树立质量第一的观念，坚持按需进货，择优采购(2)审查首次供货单位的法定资格，考察其履行合同(3)签订合同时必须按规定明确必要的质量条款。(4)不得将产品售给无“证照”不全的经营单位或无医疗机构执业许可证的单位。(5)及时反馈客户对产品质量意见和要求，配合有关人员处理客户的查询和意见，为质量改进信息。(1)了解产品的结构，工作原理及事故障碍，排除疑点，缩小故障范围，维修完毕检验整机性能，对检查维修差错，判断失误负责。(2)严格执行检验工作流程的操作规程。(3)认真填写服务原始记录，内容真实，数据准确，并按规定建档保存，以便备查。第二节质量保证措施我公司严格按IS09001《质量管理体系要求》标准，以由最高管理者统领全体职工持续为顾客及时提供符合要求的产品，提高顾客对产品和服务的满意程度和对品牌的忠诚度，增加市场份额。持续改进质量管理体系、过程和产品，提高相关方的满意度。建立和巩固互利的供方关系，优化资源，增强双方满足顾客需求和期望的能力。一、质量方针“品质为本”体现了公司管理者和全体成员对产品质量策划，控制过程”体现了单位终极目标实现的有效手段，代表了单位质量管理的核心理念。“实现客户价值最大化”体现了单位一切以顾客为中心，代表了单位的终极目标!控制不合格品，提高产品及服务质量，提高顾客对产品和服务的满意程度和对品牌的忠诚度，增加市场份额。安全方针不断提高技术水平，持续改进生产工艺，工作条件、节约能源和资源，促进清洁生产，减少环境污染，降低职业健康风险，保证员工职业健康安全。提高全员环保与职业健康安全意识，遵守有关环境与职业健康安全法规和其他要求。经过摸索与锤炼、学习和成长，我们形成了一套高效规第一：健全的岗位责任制：员工有章可循。建立员工相互间合作的良好关系。第三：加强产品质量责任管理：建立产品质量管理登记制度，并制定纠正措施。四、项目实施环节质量控制措施1、产品质量控制措施我司按照采购人提供的供应计划(包括调整计划)及要求的品种和数量向采购人提供满足合同技术规定要求的质量合格、全新的产品。对于采购急需的产品我司承诺采取其他有力措施以保证供货及时性，因此所发生的所有费用由我司自己承担。采购人在交货地点有权随时抽检我司交货产品的质量，如发现质量不符合采购人规定，采购人有权拒收产品、拒付合同价款，并追究我司由此造成的经济损失。我司供应产品的质量指标不符合合同规定的质量标准，我司自行处理并承担由此所发生的全部费用，给采购人造成损失的，我司给予赔偿。在质保期内，合同产品出现质量问题，我方予以无偿更3、检验(检测)试验我司按照质量体系的要求，从产品进库到产品的出库，对产品质量进行全面的控制，每个环节均严格把关，为了保证交货质量，我司供货的所有产品都是从业主信誉、质量、售后服务择优选择合格的产品供应商。进入的物资入库前检验员首先要验证该批供货单位是否为合格供应商，并验证其有关质量证明文件(如合格证、检验报告等),再对进货实施必要的检验和测量。如该产品不属合格供应商的产品，则予以拒检。检验人员首先对产品包装、外观进行检验并根据实测情况和相关检验的要求，做出合格与否的决定，经检测合格后通知库房保管部门。根据结果办理入库手续，库房保管对所填物资的数量进行验收，并分类放置。我司承诺供应的所有产品是全新、未经使用过得。各个方面满足招标文件规定的质量、规格和性能要求。采购人有权对合同产品进行抽检，我司积极配合并提供抽检所需的资4、包装、运输我司交付的所有产品均符合相关包装储运指示标志的规定，按照国家有关部门最新的规定进行包装，满足运输要求、能承受水平受力、垂直受力、多次搬运、装卸、防潮等我司按照产品的特点，按需要分别加上防冲撞、防霉、防腐蚀、防盗的保护措施，以便产品在没有任何损坏和腐蚀的情况下安全地运抵产品安装现场。产品包装前，我司负责按部套进行检查清理，不留异物，并保证零部件齐全。接到供货通知后，将及时安排单位车辆进行产品装运，在装运产品时做到轻拿轻放，严禁碰撞或划伤产品，严格清点数量，尽量避免发生差错给客户带来损失，产品在运输时均办理产品保险，并督促驾驶人员必须按照运输合同规定按时将产品安全、迅速、准确无误和保质保量的运交到用户指我司认真执行产品贮存、运输规程，避免长时间燥晒，运输中注意支点位置、捆绑方法，避免产品表面划伤或被污染。根据产品的特点和在运输中的不同要求，我司在包装箱上醒目的标明“小心轻放”“勿倒置”“保持干燥”等字样我司将在产品包装物外表明确标注产品的仓储保管要求，包装物外表的标注应清晰。如果我司未提出明确要求或采购人按我司要求进行仓储保管，产品在保管期间发生损坏的，我司承担由于修理或更换损坏的产品而发生的一切费用，若因我方车俩限制或调配原因无法运输而由采购人车辆承运部分，则我司按照市场价格向采购人支付运输费用。若我司有幸中标，签订供货合同后，我单位将根据合同供货批次数量进行贮备并库存产品，优先供应本项目所需产品。并根据采购人的要求和交货计划，准时、安全的将产品运至采购人指定地点。不论我司采用何种运输方式，我司均保证采购计划供应量，并保证有必要的调峰运输能力，确保采购人的需求。我方在交货时提供产品出厂有关质量证明文件(如合格证，检验报告等),确保交货质量。我司负责办理发运产品所需要的运输手续及产品交付前的运输，产品运抵并卸至约定交货地点前的毁损、灭失风险由我司承担。我方负责及时自费对因风险灭失或损失的产品补充供货，修理或更换，并承担由于补充和/或修理和/或更换损毁的产品而发生的一切费用。五、产品质量控制方案拥有优质的单位货物货源是保障质量安全的第一步，同时也是本项目能够顺利实施的基本保障，为此我单位获取货源的方式为：特定供应商合作。采用集中采购模式，单位设立专门的采购机构和专职采购人员统一负责单位的货物采购工作，如统一规划同供应商的接洽、议价、货物的导入、货物的淘汰、货物的补货等。同时，每次采购我单位将临时任选一名采购助理，起监督和协助的职能。对于货物采购，采购工作人员有建议权，可以根据自己的实际情况提出有关采购事宜。选择供应商及让供应商了解我司及操作流程；供应商报价及货物相关证件；洽谈供货交易条件(合作形式，结算方式);报备采购人员审阅(供应商及货物准入);建供应商档案，入电脑存档备案；货物信息入电脑部存档备案；六、产品采购管理措施采购管理在日常工作中需统筹兼顾事前的规划、事中的执行以及事后的控制，以达到维持正常的产销活动，降低产销成本的目的。就采购的规划而言，应包括设定目标、建立制度与组织、划分职责与权限、人员的选用、设计作业流程与表单，以及拟订计划与预算。采购部门的建立组织方式成立独立的产品采购部门，将采购相关的职责或工作，集中授从整体观点处理各项作业，大幅降低营运总成本。统筹供需，增强采购能力，提升存量管制绩效。指挥系统单一化，各部门间的沟通与合作获得改善。产品作业系统制度化与合理化，减低了管理费用。七、作业层面采购管理在日常工作中需统筹兼顾事前的规划、事中的执行以及事后的控制，以达到维持正常的产销活动，降低产销成本的目的。就采购的规划而言，应包括设定目标、建立制度与组织、划分职责与权限、人员的选用、设计作业流程与表单，以及拟订计划与预算。采购部门的建立组织方式成立独立的产品采购部门，将采购相关的职责或工作，集中授予一个部门来执行。从整体观点处理各项作业，大幅降低营运总成本。统筹供需，增强采购能力，提升存量管制绩效。指挥系统单一化，各部门间的沟通与合作获得改善。产品作业系统制度化与合理化，减低了管理费用。注意事项有计划地推展集权式采购组织；建立利润中心式的产品组织，着重以行销为出发点，依据销售预测来进行产品采购等计划；并将采购、仓储、输送等，当作一个体系来运作。八、产品生产厂家管理制度(1)合格供货厂商的评审在生产厂商中，进行横向比较，以确定认可的厂商。在评审过程中，对于以往的项目中有业务往来且实践表明能充分合作的厂商可优先考虑。(2)对供货厂商进行评审的内容供货商的资质产品供货能力。人员组成、生产管理、技术的优劣、财务状况的好坏、售后服务的优劣及业主的信誉、检测手段、人员素质、生产计划调度和文明生产的情况、工艺规程执行情况、质量管理体系运转情况、原材料和配套零部件及元部件采购渠道，以前是(3)近几年供应、生产、制造类似产品的情况；目前正在生产的产品情况、生产制造产品情况、产品质量状况。(4)产品生产厂家要采购的原材料、配套部件的情况。(5)各种检验检测手段及实验室资质；业主的各项生产、质量、技术、管理制度的执行情况。1、根据质量体系网络，项目中每个人都有其质量责任，不同岗位地质量责任，在单位质量手册规定地基础上，根据项目地具体要求加以细化。项目领导层：目标控制，工作质量控制；项目职能管理层：程序控制，单位工程质量控制；工段实施层：单项工程综合控制，分部工程质量控制；班组实施层：工序控制，分项工程质量控制。2、对质量责任地监督项目内部地监督：由项目经理、项目技术经理实施；上级监督：单位和分单位质量监督部门实施；外部监督：业主单位、监理单位实施；政府行政监督：政府工程质检站实施。3、对质量责任地考核奖励项目人员由项目技术经理考核，提出奖罚意见，项目经项目领导层由总工和单位质管部考核，提出奖罚意见由十、现场质量检查措施1、材料的检验和交货验收(1)用于本工程的材料进场前，向监理提交样品和有(2)交货验收中坚持“三不”原则。凡质量无保证、(3)坚持先试验后使用原则。物资部门负责对进场物(5)对于项目经理部检验和验收过程中所发现的各类不合格材料、设备，项目经理部负责对其进行处置，并做好不合格材料的隔离及标识，注明不合格的原因，防止非预期2、产品标识及可追溯性产品标识防止误用，表明产品的接收、生产、安装、交付等各个阶段均能展示其质量保证能力及可追溯性，应认真对材料应分类进行堆放、分别挂牌、分别建立收、发料台帐。挂牌应注明名称、产地、规格、数量以及出厂日期和进场日期。对零配件等应在产品入库后分类放置，并保持其产地、厂家及进货日期等。对投入施工后不改变其原始形态的物资应加强检查，继程质量评定表”记录其投入的施工部位以及材料的出处。对投入施工后立即改变其原始形态或被隐蔽的原材料，质检员应在“施工日志”中详细记录其品种、规格、使用日期等以及投入的施工部位。3、产品可追溯性管理办法材料从采购、进货、验收、存贮、发放、使用各环节均应有专人管理、标识、记录。当材料使用于工程实体时，要认真填写《重要部位材料使用记录》,且其原材料原有验证记录必须妥善保管，由工程技术部分类整理归档。具有可追并做好进货和施工过程中的标识。对具有可追溯性要求的场合应提供完整的可追溯的质量记录及文件资料，这包括：设以保持其可追溯性。十一、成品保护方案1、成品保护的原则(1)合理安排工序，确定保护方案在准备工作阶段，由项目总工程师领导，配合专业施工正确划分施工段，避免因工序不当或工种配合不当造成成品损坏，研究确定成品保护的组织管理方式以及具体的保护方案，对重要构件保护下发作业指导书。(2)建立成品保护责任制，责任到人。派专人负责各专业所属劳务成品保护工作的监督管理。(3)各专业施工员会同各分区的成品保护责任人进行定期的巡回检查，将成品的监护作为项目重要工作进行。(4)加强职工的质量和成品保护教育及成品保护人员岗前教育，树立工人的配合及保护意识，建立各种成品保护临时交接制，做到层层工序有人负责。(5)除在施工现场设标语外，在成品或设备上贴挂成品保护醒目的警示标志，提醒来往人员的注意。(6)对成品保护不力的施工队伍和个人以及因粗心、漠视或故意破坏成品的，视不同情况和损失，予以不同程度(7)成品堆放保护：分类、分规格堆放整齐、平直；叠层堆放时，成品上、下垫木；水平堆放时，注意上下一致，成品堆放场所做好防霉、防污染、防锈蚀措施，成品上不得堆放其它物件。(8)成品运输保护：车箱须清洁、干燥，装车高度、宽捆扎牢固，防止运输及装卸散落、损坏。2、成品保护管理制度(1)建立成品保护工作的组织机构由项目副经理牵头组织并对成品保护工作负全面责任。项目经理部各专业施工员负责实施。各专业施工队长负责自身施工范围内的作业面上的成(2)建立成品保护的责任由项目副经理组织划分成品保护责任区，并落实到岗，(3)确定成品保护的重点内容和成品保护的实施计划由项目副经理和项目总工会同各专业施工员根据不同的施工阶段，确定成品保护的内容和成品保护的实施计划。(4)分阶段制定成品保护措施方案和实施细则各专业施工员根据本专业的特点，制定各成品的保护方案和实施细则，并经项目总工审核批准实施。(5)建立健全成品保护的各项管理制度由项目经理牵头，组织制定成品保护的检查制度、交叉施工管理制度、交接制度、考核制度、奖罚责任制度。成品保护管理制度作业区域作业前各专业应向项目部呈报《进入作业的申报完成作业移交各专业在某区域完成任务后，须向项目部书面提出作业面移交申请，批准后办理作业面成品损坏登记成品造成损坏，成品保护责任单位应立即到项目部进行登记。各专业需提供责任人，项目部确认后，由各专业自行协商解决或由项目部取证裁决，责任方须无条件接受。未提供责成品保护教育由各专业有关负责人员对其员工进行教成品保护不仅是体现文明施工，也是确保工程质量、进度的一个很重要的方面，自始至终要高度重视。除了以上制度、措施外，还要科学合理地安排工序交接，成品保护小组及专职保护成品巡视员，加强监督成品保护措施的落实。对违反保护措施、故意破坏的给与及时纠正和严肃处理。3、成品保护措施(1)配备专门的成品保护专员，并且每个施工班组配配合成品保护专员的工作，对本施工班组的成品保护负(2)施工现场成品保护主要由“保护、包裹、覆盖、名称保护包裹采购物资的包装：防止物资在搬运、贮存至交付过程中受影响而导致质量下降。采购订货时向供应商明确物资包装要求。包装及标志材料不能影响物资质量。对装箱包装的物资，保持物资在箱内相对稳定，有装箱单和相应的技术文件，包装外部必须有明显的产品标识及防护(如防雨、易碎、倾倒、放置方向等)标志。覆盖对于需采取覆盖保护的成品要采取覆盖措施，以防止成品损伤。其它需要养护的项目，也要采取适当封闭对于施工现场重要位置或部位及时采取封闭保护巡逻看护对已完产品实行全天候的巡逻看护，并实行标识管理，规定进入各个施工区域的人员必须佩戴由项目部颁发的不同颜色标记的胸卡，防止无关人员进入重点、危险区域和不法分子偷盗、破坏行为，确保搬运在搬运过程中不被损坏，并保护产品的标识。搬运业主有特殊要求的物资，物资的采购/使用单位负责人指派人员制订专门的搬运措施，并明确搬运人贮存贮存物资要有明显标识，做到帐、卡、物相符。对有追溯要求的物资应做到批号、试验单号、使用部位等清晰可查。必要时(如安全、承压、搬运方便等)应规定堆放高度等。对有环境(如温度、湿度、通风、清洁、采光、避光、防鼠、防虫等)要求的物资，仓库条件必须符第三节质量保证制度一、进货验收管理制度2、责任：质量管理部、销售部产品进货验收应由相关专业的人员，须由经过市以上管理部门组织培训、考核合格后持证上岗的人员担任。4、产品验收(1)内外包装验收要符合相应产品标准的要求：(2)产品内外包装材料符合运输、储存要求，不得有受潮、变形、散架、松动等异常现象。(3)外包装的有关标志、编号齐全，应标明品名、型号、规格、数量、体积、储运图示标志、生产日期、制造厂名称和地址，相应的产品标准代号；制造计量器具许可证标(4)产品的检验合格证应标明品名、型号、规格、检验日期、检验员代号、制造厂名称等。(1)外观包括金属部件的电镀层、油漆涂复层、铝制(2)产品外形、尺寸、形状的测量(3)零件及附件的清点，包括随机文件、配件、保修(4)验收完毕验收员应在验收凭证签章，并填写验收记录，内容包括来货时间、品名(型号)、单位、数量、供(4)产品的储存实行分区、分类管理，划分待验品区(黄色)、合格品区(绿色)、不合格品区(红色)及退货区(黄色)。(2)易碎类产品应单层存放，不能叠压；(1)按产品不同属性分类做好科学储存的养护工作；(2)定期对在库的相关产品产品进行养护并进行季度括品名、规格(型号)、批号、数量、厂名、供货单位等。9、发货(1)发货时检查外包装应牢固可靠和完整、耐压、防(2)对退回的相关产品应有退回记录，产品要单独存2、适用范围：适用于产品出库的复核管理3、责任：销售部、质量管理部(1)产品配发要有专人复核，按发货凭证对照产品，发货人与复核人均应在出库凭证签字。(2)自提自运的产品，按提货凭证上所列品种配发，当面点交清楚，自提人要根据提货凭证核对好产品数量、型号、规格及批号等并在提货凭证上签名。(3)发现外包装破损，要进行整理加固，凡质量不合格的产品不得出库。(4)及时填写“产品出库验收记录”,并保存备查。(5)记帐要字迹清楚，日清月结不积压，月报及时。(6)允许范围内的、合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏，每月都要上报，以便做到帐、卡、物相符。除照价赔偿外，还要给予纪律处分。数额巨大而无能力赔偿的，必须承担相关法律责任。(8)库存盘亏属于保管员的工作质量问题，力求做到1、目的：规范质量跟踪和不良事件报告行为，确保有关信息的按要求上报2、适用范围：适用于售后产品的质量跟踪和不良时间的报告3、责任：销售部、质量管理部4、产品质量的跟踪(1)售出产品后售后服务部应安排业务员每月至少到客户处访问一次，并经常与客户电话联系，认真记录客户的(2)客户有关质量问题的投诉，售后服务部应建立记按有关规定及时处理。(3)销售部、质量管理部及售后服务部对客户的意见、问题跟踪了解后，要做到每件事情都要有交待、有答复。1、目的：为增加经营效能，进一步把产品质量抓好，对客户及时的进行技术培训、产品的维修、维护。同时掌握我公司所经营相关产品产品质量的情况，更好地控制好相关产品产品的质量，主动了解和听取客户的意见，使客户得到满意的产品及服务，特制定以下制度。2、适用范围：适用于对公司售出产品的售后服务管理3、责任：销售部4、售后服务管理制度(1)广泛了解和听取客户关于产品质量的意见，每年要有质量管理部会同售后服务部进行一次客户访问，对客户反映的有关问题要及时汇总，并研究落实整改措施。发现质量问题，要及时的对产品进行维修、维护。(2)每年由公司售后服务部负责组织进行产品质量客户座谈会，征求客户的意见。(3)客户的意见分为：客户的建议、抱怨、投诉及对员工的品评。对客户的建议、抱怨、投诉，各部门应特别加以重视，应对此类情况做好记录，认真处理，建立公司售后(4)每年将产品服务及征求意见书、顾客满意度调查表发放到客户的手中，求得客户对产品的质量及服务质量进行评价，以便于提供更好的产品及服务。(5)各种客户意见均用客户意见反馈书的方法，反馈到质量管理部及售后服务部，为进一步控制产品的质量，提高服务质量，适用成满足客户的要求，提供资料。(6)客户来电、来函对产品质量提出意见时，售后服务部及质量管理部有关人员作好相关记录并及时到客户单位进行处理，听取处理意见，做好记录。(7)对有关访问的问题要认真登记，妥善保存，登记处理意见及整改措施。(8)售后服务部每天将客户的建议、抱怨、投诉等情务部酌情处理，情节严重的应立即呈报总经理及上级有关行(9)对抱怨、投诉客户，无论情节大小，均由总经理亲自或派员工前往处理，以示慎重。(10)批发及零售业务建立销售记录，内容包括购货单位、品名、规格型号、编号、批号、效期、质量状况、发货凡公司销售的相关产品产品均应建立产品质量档案从而全面反映产品的有关质量情况，不断完善产品的质量档案，为所销售产品提供有利的质量保证。1、目的：规范质量管理制度的管理，完善公司质量管理工作2、适用范围：适用于公司所有质量档案的管理3、责任：各有关部门负责人、质量管理部产品质量档案由质量管理部负责搜集、管理及保存。5、产品的质量档案主要包括以下内容：(1)国家有关的相关产品法律、法规、规章和规范性(2)经营产品相关的国家标准、行业标准以及注册产(3)相关产品及供应商的资质档案(相关产品产品注册证、产品检验报告、相关产品说明书、合格证、生产许可证、经营许可证、法人营业执照等资质材料)。(4)相关产品产品的采购合同(协议)、销售合同(协议)、票据、收货、发货凭证、入库、出库等相关的凭证档(5)客户档案(资质、证照等),特别是植入性相关(6)相关产品进货验收档案。(7)员工健康查体档案。(8)员工的质量法规、质量管理知识培训教育、卫生(9)质量档案要妥善保管，严禁丢失。质量档案的保(1)为证明质量符合规定要求和质量体系有效运行，(2)质量记录的设置，应满足以下要求：做到协调、(3)根据本公司实际情况，用真实的原始数据作为质(4)应在其相关的程序文件说明其责任部门，保证文(1)质量记录格式的设计，要求简单明了，填写方便。(2)质量记录应明确责任者和责任部门，应有记录时(3)相关产品的进货验收、产品的入库、出库应按统(4)质量记录可呈任何媒体形式，采用电子媒体时应(1)质量记录要求字迹工整、清晰、内容完整、真实(2)质量记录不得随意涂改，涂改处必须有涂改人盖(3)各部门的质量记录应在规定时间内汇集统一保(1)产品的采购及进货检验、验收质量记录。(2)仓库温湿度记录。(3)仓储保管、养护质量记录。(4)产品的出库、入库质量记录。(5)出库复核和销售记录(6)技术培训、安装、调试、维修等售后服务记录(7)产品的退、换货记录。(8)不合格品处理记录(9)质量跟踪记录(10)质量投诉处理记录(11)不良事件报告记录(12)员工相关培训记录8、质量记录的保管(1)各部门的质量记录应有专人保管，必要时要建立索引，保证存取方便。(2)使用适宜的保存环境，防止损坏、丢失、变质。(3)实行出据借阅，以保证在保存期内的任何时间都可以指明质量记录的去向。(4)在保存期内的质量记录应保证能随时提供给客户(5)重要的技术文件和记录，各部门要及时移交给公司质量管理部保存。(6)质量记录的保存期限为产品的寿命或有效期后三(一)总则为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公(二)公司管理制度大纲(三)员工守则(四)文件管理制度上级函、电、来文，同级函、电、来文，本公司上报下发的各种文件、资料。按照分工的原则，全公司各类文件由2、收文的管理与签收1)凡来公司公启文件(除公司领导订启的外)均由办公室登记签收2)对上级机要部门发来的文件，要进行信封、文件、文号、机要编号的“四对口”核定，如果其中一项不对口，应立即报告上级机要部门，并登记差错文件的文号。3、公文的编号保管1)办公室秘书对上级来文拆封后应及时附上“文件处理传阅单”,并分类登记编号、保管。须由公司承办或归档的公司领导亲启文件，公司领导启封后，也应交办公室办理2)本外出人员开会带回的文件及资料应及时分别送交办公室秘书进行登记编号保管，不得个人保存。4、公文的阅批与分转1)凡正式文件均需分别由办公室主任(或副主任)根据文件内容和性质阅签后，由办公室秘书分送承办部门阅办，重要文件应呈送公司领导(或分管领导)亲自阅批后分完，紧急文件要立即办。2)一般函、电、单据等，分别由办公室秘书直接分转处理。如涉及几个单位会办的文件，应同主办单位联系后再3)为加速文件运转，办公室秘书应在当天或第二天将文件送到公司领导和承办部门，如关系到两个以上业务部门，应按批示次序依次传阅，最迟不得超过2天(特殊情况例外)。5、文件的传阅与催办1)传阅文件应严格遵守传阅范围规定，不得将有密级的文件带回家、宿舍或公共场所，也不得将文件转借其他人阅看。对尚未传达的文件不得向外泄露内容。2)阅读文件应抓紧时间，当天阅完后应在下班前将文件办公室，阅批文件一般不得超过2天，阅后应签名以示负责。如有领导“批示”、“拟办意见”,办公室应责成有关部门和人员按文件所提要求和领导批示办理有关事宜。3)文件阅完后，应送交办公室秘书，切忌横传。4)办公室秘书对文件负有催办检查督促的责任，承办部门接到文件、函电应立即指定专人办理。不得将文件压放分散，如需备查，应按照公司有关规定，并征得办公室同意后，予以复印或摘抄，原件应及时归档周转。6、档案管理制度1)严格执行党和国家的保密、安全制度，确保档案和2)各部室应在每季度底向公司办公室移交上季度文书档案并履行清交手续。3)各部室应明确规定档案责任人，档案责任人(档案员)对本部门档案的收集、建档、保管、借阅和利用负全责。4)各类规章制度、办法、人事、工资资料、会议记录、公司发文、工作计划和工作总结以及添置设备、财产的产权资料由办公室负责归档。5)各工程项目立项、国土、规划、设计、监理、质监及技术等图纸文字技术资料、质量资料由投资发展部负责归6)各类承包合同、商务合同、协议的正本原件由财务部归档，副本原件、复印件由办公室归档，其他部门备份存档并由信息中心实行电脑化管理。7)各招商引资贷款项目申报资料、征地、拆迁批复、国土规划等技术、图纸分别由投资发展部、市场营销部等业务部门按业务分工负责归档。8)归档资料必须符合下列要求：2.根据档案内容合并整理、立卷；3.根据档案内容的历史关系，区别保存价值、分类、整理、立卷，案卷标题简明确切，便于保管和利用。9)档案资料借阅需履行登记、签字手续，重要资料借阅需先请示分管领导。10)由分管领导定期组织档案责任人、业务部门组成档案鉴定小组对超期档案进行鉴定，提交档案报告，并根据有关规定的酌情处置。11)加强档案保管工作，做好防盗、防火、防虫、防鼠、防潮、防高温工作，定期检查档案保管工作。(五)保密制度为保守公司秘密，维护公司利益，制订本制度。1、全体员工都有保守公司秘密的义务。在对外交往和2、公司秘密是关系公司发展和利益，在一1)公司经营发展决策中的秘密事项；2)人事决策中的秘密事项；3)专有技术；4)招标项目的标底、合作条件、贸易条件；5)重要的合同、客户和合作渠道；6)公司非向公众公开的财务情况、银行帐户帐号；6、对保守公司秘密或防止泄密有功的，予以表扬、奖7、违反本规定故意或过失泄露公司秘密的，视情节及危害后果予以行政处分或经济处罚，直至予以除名。8、档案室及相关机要重地，非工作人员不得随便进入；工作人员更不能随便带人进入。9、办公室应定期检查各部门的保密情况。(六)印章使用管理制度印章是公司经营管理活动中行使职权，明确公司各种权利义务关系的重要凭证和工具，印章的管理应做到分散管理、相互制约，为明确使用人与管理人员的责权，特做如下刻制按公司业务需要由部门提出申请，公司领导批准后，由总经办统一办理。印章刻好后由总经办办理印章登记手续，填写《印章管理登记表》备案并留好印章样图。1)新公司成立，基本印章(公章、合同章、法人私章、财务章)的刻制，应由指定的印章管理人员负责刻制，后交由人事行政部备案，并从刻制之日起执行相关使用条例。2)因业务发展需要申请各职能部门专用章时，由需求部门填写《印章制发申请表》经总经理核准后送交人事行政1)印章的保管通过总经理授权赋予一些部门对其部门(专业)印章的保管权和使用权。由被授权人在总经办签字领取印章，指定2)印章的使用任何部门在启用印章前，均需与公司(人事行政部)办理领取手续，接受相应的责权告知，签定《印章签收手续》并备案。(已经开始使用的需自通知当日补办理领取手续)公章由公司行政经理或各分公司行政经理保管。各部门有需盖公章的文件、通知等，须先到综合办公室处领取并填写《印章使用申请表》,经由分公司经理核准后并在《印章使用申请表》中签批，盖章后经手人需将签批申请表交由综合办公室，并在《印章使用登记薄》签字。综合办公室需将《印章使用申请表》与《印章使用登记薄》同期留档。合同章由财务部保管。主要用于公司签订各类合同使用专用章，盖章前须先到综合办公室领取并填写《印章使用申请表》,经由公司或分公司行政经理或各分公司行政经理审批，财务经理审核并在《印章使用申请表》中签批，经手人需将签批后申请表交由综合办公室并在《印章使用登记薄》签字。综合办公室需将《印章使用申请表》与《印章使用登记薄》同期留档。法人私章由公司或分公司出纳保管，主要用于银行汇票、现金支票等业务，使用时凭审批的支付申请或取汇款凭由财务部经理(或负责人)保管，主要用于银行汇票、现金支票等需要加盖银行预留印鉴等业务或发票上使用，发票专用章主要用于发票盖章。5.其他职能部门章：其他职能部门章，主要适用于各部门内部使用，已经刻制的职能部门章，需由部门负责人进行保管并严格该章的使(七)证照管理制度1)证照借用程序：2)证照复印程序：办理借用手续→归还(如证照复印件未使用，应立即退还证照保管人)。(八)会议管理制度1、总经理办公会议制度1)参加人员：公司领导、行政办公室经理或总经理指定相关部门负责人参加，行政办公室秘书做好会议记录。2)开会时间：原则上每月召开一次，遇特殊情况，总经理可提议随时3)会议主持：总经理办公会由总经理主持或由总经理委派人员主持。4)会议要求：1.凡提交总经理办公会议研究解决的问题和事项，各部门须以书面形式上报行政办公室，经行政办公室呈分管领导审阅认可，由总经理审定是否为会议议题。项目投资等重大问题必须在调查研究的基础上反复酝酿，并提出方案供领导决策时参考。5)会议主要内容：会议着重讨论研究公司各阶段行政工作，如安全生产、经营管理、项目投资、成本控制、资金运作、更新改造、后勤保障等方面的重要问题。(1)行政办公室应根据办公会议形成的决定，三天内下达“总经理办公会议决定事项通知单”或“总经理办公会(2)总经理办公会议决定的事项，其主办部门和协办部门必须以“决定事项通知单”或“会议纪要”为依据，在限期内认真执行落实。如有特殊情况，难以执行时，应提前将具体原因和情况反馈到相关部门或公司分管领导。(3)无特殊情况，对总经理办公会议决定拒不执行，拖延不办或不按原则执行的，公司将追究有关部门负责人的(4)总经理办公会议下达的决定内容由综合管理部负(5)有关部门必须将决定的执行情况于下达决议之日起限期内反馈到综合管理部。行政办公室应对总经理办公会决议的贯彻执行情况及时跟踪调查、并督促办理，以确保公1)参加人员：公司领导、各部门人员参加，行政办公室秘书负责做好2)开会时间：原则上每月召开一次，遇特殊情况，总经理可提议随时3)会议主持：公司月度例会由总经理主持或由总经理委派人员主持。4)会议要求：1.汇报交流公司各部门、分公司本月安全生产、经营管理、成本控制、后勤保障、员工的工作和思想状况以及下月工作计划等方面的重要问题。2.分析、研究生产经营中出现的困难和问题，并针对问题提出解决的方案和办法。3.总经理针对月度工作会议上提出的问题，有针对性地对月度工作提出意见并就下月重点工作进行布置。5)会后工作：1.无特殊情况，对总经理在会议上提出的重点工作拒不落实的或执行不力的，公司将追究相关部门负责人的责任。2.会议提出的决定事项，其主办部门必须在规定时间内完(九)办公用品管理规定为规范日常办公用品的采购、使用和保管，节约不必要的费用开支，降低成本消耗。现本着勤俭节约的原则，就办1)采购、印刷品印制：1.公司日常所用办公用品，应由行政办公室负责统一采购，经批准购买专属办公用品或工索具应由行政办公室派员2.各部门所需办公用品，应按“购物申请清单”中各项内容要求认真填写，经部门负责人审核签字后，送行政办公3.行政办公室应将“购物申请单”汇总分类，依据财务审批权限规定报批。除生产急需用品外，应集中办理采购，不得一事一办。4.行政办公室采购物品应在有关人员陪同下办理，但陪同采购人(证明人)和验收人不得为同一人。经久耐用。6.各部门所用的专用表格及印刷品，由各部门自行制定格式，按规定报总经理审批后，由行政办公室统一印制。2)领用：1.各部门领用办公用品必须填写“领用单”,由部门负责人核签后，到行政办公室管理经行政经理签字后，方可领2.除笔墨纸张外，凡属不易消耗物品和工索具等重复领3)保管：1.办公用品应由行政办公室专人进行登记造册，分类放2.保管员应认真维护和保管好所存物品，以防发生潮、锈、蛀、霉等。3.保管员应在每季度末向行政经理汇报汇报物品消耗情况和台帐记录。(十)公司车辆管理制度1、公司车辆由行政办公室统一管理。各部门公务用车，由各负责人部门先向行政办公室申请，填写“用车通知单”,说明用车事由、地点、时间，行政办公室根据实际工作需要统筹安排用车。2、车辆使用按先急后一般的原则；先满足紧急公务和接待任务，后安排其他事务的原则。上班时间内驾驶员未被出车回公司，应立即到行政办公室报到。3、外单位借车，需经总经理批准后方可安排。4、车辆实行统一安排，各部门领导可自驾上、下班，工作期间不允许私自使用。公司配备的车辆只允许本人自果自负。上班时间车辆统一交由行政办公室调配使用，如有临时安排，经行政办公室同意后方可自驾。5、驾驶员出车前，要例行检查车辆的水、电、油及其他性能是否正常，发现不正常时，要立即加补或调整。对自己所开车辆的各种证件的有效性应经常检查，出车时确保证6、车辆在上下班后或节假日必须停放无碍位置，并采取必要的防盗措施。7、车辆实行定点维修，需维修的项目由驾驶员列出清单后，由行政办公室理部报总经理批准后执行。8、行政办公室建立车辆的维修及用油台帐记录，每月核算一次，并做到每月核对无误。9、驾驶员应做到合理用车，节约用油，做好行车记录。驾驶员出车遇特殊情况不能按时返回的，应及时通知行政办公室，并说明原因。11、行政办公室应对公司所有车辆建立车辆档案，填写车辆登记表，按时办好车辆保险、养路费等各项手续，车辆有关证件及资料由驾驶员妥善保管。12、违规与事故处理驾驶人员应严格遵守交通法规和车辆安全操作规程及公司各项管理规章制度，如出现下列情况，所造成的罚款或经济损失由驾驶人员承担：1)无照驾驶；2)未经许可将车借予他人使用；3)违反交通规则引起的交通肇事；4)违反交通规则。5)意外事故、不可抗拒原因造成的车辆事故由公司酌1)日常管理4.驾驶员及派车人通讯必须保持24小时畅通，驾驶员应服从调度、随叫随到。工作时间内所有车辆由行政办公室指定位置停放，未经批准不准擅自出车。5.驾驶员禁止在车内吸烟。6.驾驶人员在驾驶前须对车辆进行检查，以便于界定责2)安全管理安全知识和安全技能学习，禁止酒后驾驶，做到谨慎驾驶，确保安全行车。2.驾驶人员应严格遵守车辆操作规定，加强车辆的安全检查，确保无故障出车。3.发生任何事故必须第一时间报告行政办公室。3)维修、维护管理告”(附维修清单),交行政办公室审核、确认，由公司领导审批方可安排维修或保养。2.车辆卫生清洁，由行政办公室安排地点清洁，费用由公司承担，行政办公室负责车辆卫生的监督和检查。3.因公出差途中，车辆发生故障需及时维修，须经随车领导批准、电话告知综合管理部后即可安排维修，并将旧部件带回公司，凭有效票据进行费用核销，凡未经许可，私自维修的费用由责任人自行承担。4)油料管理1.实行统一管理，定点加油，分车核算，由行政办公室每月通报里程数、油量使用情况。主卡由行政办公室负责保管，定时补充分卡金额。2.除长途行车和特殊情况，不得自行购买油料。车辆外出途中需购买油料，必须电话请示行政办公室，由用车领导批准后方可购买及办理报销。5)车辆违规处理规定1.凡发生行车事故者必须写出书面报告，根据事故损失，保险公司赔付除外的不足部分，按30%在当月效益工资中扣除，事故情节严重者，经“总经理办公会”研究确定如2.驾驶员或车辆使用人将车辆私自交由他人驾驶，或擅自出车发生事故由驾驶员或车辆使用人承担所有责任，并罚款100元/次。3.所有驾驶人员工作时间，未按指定地点停放，发现一次，处罚当事人50元，在当月工资中扣除。4.凡违反交通法规受到交警部门处罚，由车辆使用人当月处理、承担所有费用。5.酒后驾车发生事故，驾驶员或车辆使用人承担全部责7.驾驶员无故不出车，给予解聘处理。(十一)考勤管理制度须经本部门负责人同意；部门经理及以上人员外出时，需向行政办公室说明去向，特殊情况经总经理同意。1)公司员工上、下班(30分钟以内为迟到或早退、30分钟以上则视为旷工)迟到、早退一次，罚款20元，二次，罚款30元，月累计三次及以上情节严重者，降职使用或按2)无故不办理请假手续，而擅自不上班，按旷工处理。公司员工因事需请假，须持书面请假报告，经部门经理3、病假4、婚假1)公司员工在生产工作中因工负伤，在取得规定的因2)员工因工致残丧失或部分丧失劳动能力必须长期休6、丧假1)员工配偶、直系亲属及岳父母、公婆死亡可请假三2)员工书面报告(或电话告知部门负责人),由部门7、事假、病假、婚假、工伤假等批准权限：员工请假部门负责人有三天之内审批权、三天以上由行政办公室分管领导签字后，报总经理批示。部门副经理及以上人员请假或调休等，必须提前到行政办公室请假并办理手否则，按旷工处罚。罚款60元，以此类推2)累计旷工两天以上，降职使用或按自动离职处理。1)参加公司组织的会议、培训、学习、或其他活动，如有事需请假的，必须提前向组织或带队人员请假。在规定2)日常考勤工作由综合管理部负责。员工迟到、早退负责人每次5%的年终奖处罚、两次以上者累计一并扣除或加3)婚假、产育假、丧假按相关规定办理，假期内发放基本工资；病、事假扣发假期内全额工资(每天工资为：月度工资/40天)。4)凡受本制度处罚的员工，扣发其该年度一定数额的(十二)招聘1)用人部门根据实际工作需要填报“用工”申请表，向人力资源部申请并提出招聘岗位的基本要求(如：年龄、性别、学历等)。2)由人力资源部根据公司用工需求拟定招聘计划，经分管领导审核，报总经理批准。3)人力资源部经市“人才市场”、“人力资源市场”收集应聘人员相关资料后再进行初步筛选，根据情况组织笔4)部门经理助理以上人选由分管领导和总经理亲自笔5)员工的试用期为一至三个月。试用期满，可聘为公司合同制员工并与公司签订劳动合同，公司将根据国家劳动和社会保障部的相关规定办理“养老保险”等手续。需公司任免的干部必须由总经理批准，以公司文件为1)公司干部和员工在公司范围内调动，由用人部门提出拟调人员申请，行政办公室求双方负责人意见后，报总经2)公司各部门需增加人员，须向人力资源部提出用工申请，由行政办公室负责调配或招聘。3)公司干部和员工持行政办公室开具的“职工调动通知书”,在原任职部门办理完交接手续后，再到新任部门报其相关待遇以月度分段实施。1)试用人员离职应提前15日写出书面辞职报告，由用人部门填报“辞退员工审批表”,经批准后到人力资源部办2)员工与公司签订劳动合同后，双方都必须严格履行合同，用人部门不准无故辞退员工，确须辞退时应向人力资源部说明辞退原因。3)合同期内员工辞职的，必须提前一个月向公司提出书面辞职报告，由部门负责人签署意见，经公司分管领导签字，报总经理批准。由行政办公室予以办理辞职手续。4)员工本人辞职、被公司辞退、开除或提前终止劳动合同等，在离开公司以前，必须交还公司财物(如：文件及相关业务资料等)。员工未经批准而自行离职的，公司不予办理任何手续；给公司造成损失的，应负赔偿责任。(十三)计算机管理规定1)公司计算机由行政办公室负责管理和维护，行政办公室经理监督计算机管理规定的执行。2)未经计算机管理人员许可，任何人不得擅自开机。3)未经培训的员工，应在计算机管理人员的陪同下进行上机操作，以免丢失重要文件。4)不得在计算机上放影碟、玩游戏或做与工作无关的5)上网只允许查寻与工作有关的资料和信息。严禁进6)公司起草的文稿，非特殊情况应在显示屏上直接校稿，方可打印。7)计算机管理人员要定期对电脑进行维护和保养，以确保计算机处于最佳状态。8)计算机管理员，应对经批准的上机操作人员，做好备忘录，以免责任界定不清。9)非公司人员上机操作，须经计算机管理人员许可，并在计算机管理人员的陪同下进行操作，且严禁打开公司各项文档。否则，给予当事人处罚。10)离开计算机时，保持计算机待机状态，下班时，关(十四)卫生管理规定为创造一个舒适、优美、整洁的工作环境，树立公司的1、公司环境卫生管理的范围为公司总部及下属各部门、分公司的工作、生活区域和公共区域的卫生.2、全公司范围内的室内、外环境卫生保持干净整洁，档案橱及其附属等物品，要求物品摆放整齐，室内外环境卫生清洁干净、无蛛网、无灰尘，各类座套干净整洁；电脑、(十五)财务管理制度并及时向相关领导报告。6、财务人员力求稳定，不随便调动。财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、印章、实物及7、公司“财务专用章”由财务总监保管，因出差、开但被委托人不得同时保管印章和票据。在使用“财务专用章”过程中必须登记详细的使用用途，同时“财务专用章”必须1)作为银行印鉴分别在指定的各开户银行备案使用，2)收款、付款、资金调拨等业务结算票据盖章；收据、3)办理公司相关金融业务。8、发票专用章由财务部经理保管并监督使用，建立登1)承兑汇票指定专人负责管理，管理人员要详细登记台2)公司从税务部门购买的发票由指定专人保管，必须在规定的范围内使用，发票开具要完整、字迹清楚、印章齐全。作废时要加盖“作废”字样，并全份保存，不得自行销3)公司所有的现金支票由出纳保管，出纳根据公司的经营需要合理提取现金，尽量避免大额支取。其余支票应由指定人保管，开出转账支票或电汇必须有完备的付款手续方4)收款收据是公司收取现金时开出的凭据，公司印制据》用完后交财务部验旧领新。在开具收据时作废的要全份保存，不得丢失，公司将不定期对票据(承兑汇票、发票、现金支票、转账单、收据)进行检查，发现问题，及时纠正，如发现重大失误或失职，处以重罚，直至追究法律责任。(十六)安全保卫制度1、安全保卫工作，要认真落实责任制。总经理是公司1)电线、电器残旧不符合规范的，应及时更换；2)严禁擅自私接电源和使用额外电器，不准在办公场3)办公场所严禁使用明火。1)财务室要安装防盗门窗。2)重要部门的房间要设置防盗门窗，办公房间无人时3)公司财物不得随便放置，重要文件及贵重物品必须4)车辆停放时应采取必要的防盗措施。安全保卫人员要有高度的责任感，经常检查、督促安全保卫措施的落实情况，发现问题，及时消除隐患。因对工作的，移交司法部门追究刑事责任。全体员工都有遵守本制度及有关安全规范的义务。凡违司法部门追究刑事责任。(十七)消防安全管理制度1、公司消防安全工作实行“预防为主、防消结合”的方针安全责任制度。2、各部门负责人为本部门消防安全工作直接责任人。3、全体员工都应增强消防安全意识，做防火工作。(十八)宿舍管理制度(十九)保洁管理制度2、保洁员每天应在办公人员上岗前30分钟到岗，对办3、保洁员应至少每1小时巡视办公楼内卫生情况1次，5、地面距离3米以上的外墙清洁，由专业清洁人员进7、保洁员进行清洁工作时，避免影响在场人员工作、行走，除近距离擦拭工作外，其它操作工具至少与在场人员保持一米距离，以免弄脏或影响在场人员。8、保洁人员操作带电工具时，严禁湿手带电操作，使9、保洁员要保持仪表规整，遇到领导及客人能够主动问好，如捡拾到贵重物品要及时交到行政人事部进行处理。10、保洁员有责任对公司办公楼内设施等异常状况进行巡视，如有异常状况必须及时上报行政人事部处理。(二十)设施维护管理制度1、设施维护包括公司各处公共设施、设备的水、电暖2、设施管理人员应每日对公司所有设施设备进行巡视，发现问题及时处理并记录上报行政人事部。3、严禁损公利已行为，严禁乱报乱修及偷换公司设施4、电工人员必须专业培训持证上岗，上班前禁止饮酒，患有高血压、心脏病不宜从事高空作业，电工操作安装必须规定有安全措施，每次罚款50元。第一节供货方案(完整性、合理性、可操作性、安全性)1、采购流程2、检测流程3、3、配送流程负责对口配送服务4、客服流程配送专员将客配送专员将客客户专员建客户专员适时跟进调建立客户关系户意见及时记立完善客户查客户情况并做好记管理系统，并实录反馈客户部管理资料库录反馈相关业务部门行满意度管理二、供货步骤1、接受订单环节公司业务人员收到客户的订单后，首先要详细检查并填(1)产品的名称及数量(2)客户的姓名、地址、电话号码(3)接单日期(4)接单经手人签名①确认订单内容准确无误后，统一由商务负责，传订单到财务审核，再由公司总经理审核，审核通过后再传到采购②采购人员把当天的原始订单整理好，统一交商务保管，编写当日订单的流水号，按时间顺序装订成册。③采购人员当天采购订单所需要的货物，当日需要送达其余货物运至仓库存储，由仓库管理员统一发货。2、仓库出货环节(1)仓库主管接到客户订单后，首先要检查清除订单的详细内容，如有不明确之处，要及时联系公司商务。(2)仓库主管要准备根据订单的要，安