2024公司部分债转股协议书范本1

2024年公司部分债转股协议书范本[1]-PAGE2024年公司部分债转股协议书范本[1]-PAGE公司部分债转股协议书范本[1]合同编号：__________鉴于：3.甲方拟将其对目标公司的部分债权转换为股权，乙方同意受让该部分股权。第一章定义与解释除非本合同上下文另有规定，否则：1.1“合同”指本股份转让合同及其附件、附录和补充协议。1.2“债转股”指甲方将其对目标公司的部分债权转换为股权的行为。1.3“目标公司”指甲方拥有债权的公司，其详细信息和股权结构在本合同附件中明确列出。1.4“转让股权”指甲方通过债转股行为获得的股权，其具体数量和比例在本合同附件中明确列出。第二章债转股2.1甲方同意将其对目标公司的部分债权转换为股权，乙方同意受让该部分股权。2.2债转股的债权金额、股权数量和比例在本合同附件中明确列出。2.3债转股的价格和支付方式在本合同附件中明确列出。第三章债转股的交割3.1债转股的交割日期为本合同生效之日起的十个工作日内。3.2交割地点为双方约定的地点。3.3交割方式为双方约定的方式。第四章债转股的税费4.1债转股过程中产生的税费由双方按照中国法律、法规的规定各自承担。4.2双方应依法及时、足额缴纳债转股过程中产生的税费。第五章陈述和保证5.1甲方陈述和保证：5.1.1甲方拥有对目标公司的合法债权，该债权不存在任何权利瑕疵、争议或纠纷。5.1.2甲方债转股的行为符合中国法律、法规的规定，不会违反任何法律、法规或公司章程。5.2乙方陈述和保证：5.2.1乙方是合法成立并有效存续的股份有限公司，具有完整的法人资格和权利能力。5.2.2乙方受让目标公司股权的行为符合中国法律、法规的规定，不会违反任何法律、法规或公司章程。5.2.3乙方具有受让目标公司股权的资金支付能力，能够按照本合同的约定支付债转股的价款。第六章债转股的先决条件6.1.1双方应按照中国法律、法规的规定，完成与债转股相关的所有必要的法律程序，包括但不限于取得有关政府部门和监管机构的批准、许可或备案。6.1.2甲方应向乙方提供其拥有目标公司债权的证明文件，以及与债转股相关的所有必要文件和资料。6.1.3乙方应按照本合同的约定，向甲方支付债转股的价款。6.1.4双方应签署与债转股相关的所有必要文件和合同。6.2如果任何先决条件未能得到满足，双方应协商解决，并尽力满足先决条件。如果任何先决条件无法得到满足，双方均有权解除本合同，但应按照本合同的约定承担相应的违约责任。第七章债转股的违约责任7.1如果任何一方违反本合同的任何条款，违约方应向守约方支付违约金，违约金的数额应相当于违约方应支付价款的百分之五。7.2如果任何一方未能履行其在本合同项下的任何义务，守约方有权解除本合同，并要求违约方承担违约责任。7.3如果任何一方违反本合同的任何条款，导致本合同的履行不能实现或导致本合同的履行不符合约定，违约方应承担因此给守约方造成的全部损失。第八章保密条款8.1双方同意，在签订本合同之日起至本合同终止之日止，对于与本合同有关的任何信息，包括但不限于债转股的价格、支付方式、交割时间等，未经对方同意，不得向任何第三方披露。8.2双方同意，在签订本合同之日起至本合同终止之日止，对于对方的商业秘密、商业信息、技术秘密等，未经对方同意，不得向任何第三方披露。8.3双方同意，在签订本合同之日起至本合同终止之日止，对于与本合同有关的任何信息，未经对方同意，不得用于任何与本合同无关的目的。8.4如果任何一方违反本合同的保密条款，违约方应向守约方支付违约金，违约金的数额应相当于违约方应支付价款的百分之十。第九章争议解决9.1对于本合同的任何争议，双方应通过友好协商解决。如果协商不成，任何一方均有权将争议提交至中国国际经济贸易仲裁委员会，按照申请仲裁时该会有效的仲裁规则进行仲裁。9.2仲裁地点为北京，仲裁语言为中文。9.3仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。第十章其他条款10.1本合同自双方签署之日起生效，有效期为五年。除非双方另有约定，否则本合同自动续期。10.2本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。10.3本合同一式两份，甲乙双方各执一份。两份合同具有同等法律效力。10.4本合同附件为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。10.5本合同签署地为北京市。10.6本合同适用的法律为法律。第十一章债转股的后续义务11.1甲方应在交割日后，根据中国法律、法规的规定和公司章程的约定，协助乙方办理相关的股权变更手续，包括但不限于向目标公司申请办理股东名册的变更登记手续。11.2乙方应在交割日后，根据中国法律、法规的规定和公司章程的约定，向目标公司申请办理股东名册的变更登记手续，并协助目标公司在相关政府部门和监管机构办理相应的变更登记手续。11.3双方应在交割日后，根据中国法律、法规的规定和公司章程的约定，共同协助目标公司完成与债转股相关的所有必要的法律程序，包括但不限于取得有关政府部门和监管机构的批准、许可或备案。第十二章债转股的风险承担12.1双方同意，自交割日起，乙方承担目标公司股权所涉及的所有风险和责任，包括但不限于目标公司的经营风险、市场风险、政策风险等。12.2双方同意，自交割日起，甲方不再承担目标公司股权所涉及的所有风险和责任，但甲方应继续履行其在交割日前所承担的义务和责任。12.3双方同意，自交割日起，目标公司的债务、义务和责任由目标公司自行承担，与债转股无关。第十三章债转股的过渡期安排13.1双方同意，在交割日后的过渡期内，甲方应继续履行其在交割日前所承担的义务和责任，包括但不限于履行与目标公司签订的合同、协议等。13.2双方同意，在交割日后的过渡期内，乙方应尊重目标公司的经营现状和员工权益，不得无故解雇目标公司的员工，不得无故改变目标公司的经营方向和经营策略。13.3双方同意，在交割日后的过渡期内，目标公司的管理层和员工应继续履行其职责，保持目标公司的正常运营。第十四章债转股的后续支持14.1甲方同意，在交割日后的一年内，向乙方提供与目标公司相关的必要的业务咨询和支持，包括但不限于提供目标公司的历史资料、业务资料、客户资料等。14.2甲方同意，在交割日后的一年内，协助乙方处理与目标公司相关的遗留问题，包括但不限于协助乙方处理目标公司的债务、纠纷等。14.3甲方同意，在交割日后的一年内，向乙方提供必要的培训和指导，包括但不限于向乙方提供目标公司的管理制度、业务流程等。第十五章债转股的变更和终止15.1双方同意，在本合同履行期间，如果任何一方需要变更本合同的任何条款，应书面通知对方，并经双方协商一致后签订补充协议。15.2双方同意，在本合同履行期间，如果任何一方发生重大违约行为，对方有权书面通知违约