公司管理政策汇编

公司管理政策汇编

公司（产业结构、组织结构及经营工作流程、定岗、定编、定员）

产业结构

天恒零售隶属天恒商贸有限公司全资子公司。经过天恒人对天恒事业不懈的努力和追

求，现公司已形成具一定规模、管理规范、人才聚集的现代大型连锁超市企业。根据公司战

略发展规划及奋斗目标，以天恒品牌为经营，扩大发展、立足主业，形成跨行业、跨地区的

多元化产业投资管理企业。

组织机构及经营工作流程

根据公司战略发展规划及管理政策,公司实行总经理负责制，下设三名副总一名总经

理助理及九个职能部门及营运门店的管理构架。以双重确认、职能交叉、五权分立、相互制

衡“人人担责任、人人有事干”管理原则。

注解：公司对门店实施（全程指导、全程监督、全程控管、全程服务）的管理原则

A.总经理主管公司全面工作。直管总经理助理、人事部、防损部、电脑部、工程部，直接

向董事长负责；

B.财务副总经理主管公司财务部。主抓公司资金运营，直接向总经理负责；

C.采购副总经理主管公司采购销售部。主抓公司商品采供，直接向总经理负责；

D.经营副总经理主管公司配送中心、企划部、营运部、店长及采购部商品经营管理，直接

向总经理负责；

E.财务部主抓公司资金运营的结算、核算、资产管理、出纳，监管配送中心的兼职赠品、

耗材、设备管理员，门店驻店财务室工作。直接向财务副总经理负责；

F.人事部主抓公司人事全面工作。监管门店人事培训副店长、人事培训主管、收银服务组,

直接向总经理负责；

G.防损部主抓公司门店全面安防工作。监管配送中心及门店防损处、防损课、防损员，直

接向总经理负责；

H.电脑部主抓公司全面电脑管理工作。监管驻采购部电脑室、配送中心电脑室、门店驻店

电脑室，直接向总经理负责；

I.工程部主抓公司设备设施、装修管理工作，监管门店资产维护员，直接向总经理负责;

J.采购部主抓公司全面商品采供销管理工作。监管门店生鲜处长、食品处长、非食处长,

生鲜课长、食品课长、非食课长，直接向采购副总经理负责及门店商品经营问题向经营

副总经理汇报；

K.营运部主抓公司门店全面经营督导管理工作。直接向经营副总经理负责;

配送中心主抓公司商品发送及库存管理工作。监管门店驻店商管课及商管员，直接向经

营副总经理负责；

企划部主抓公司形象、品牌推广应用、战略规划、企业文化建设、门店促销等管理工作。

监管门店企划及美工。直接向经营副总经理负责及重大问题并向总经理汇报；

N.店长主抓公司门店全面经营管理工作，直接向经营副总经理负责。

公司岗位

1总部及门店（岗位设置）表：编号：THLST

分管下属（岗位）

岗位数分管领导

4总经理经营副总经理采购副总经理财务副总经理总经理助理

5经营副总配送部经理配送主管配送课长电脑课长收发员

2企划部经理企划干事

1营运部经理

45门店：店长副店长生鲜处长食品处长非食处长客服处长防损处长收货课长

日化课长家居课长针棉课长休闲食品课长奶水饮料课长粮油课长熟食课长

保洁课长精品课长蔬果课长家电课长客服课长收银课长防损课长会计主管

家电主管防损主管保安队长生鲜主管食品主管非食主管日化主管生鲜技工

总台出纳会计防损员收银员美工电工理货员食堂员收货员保洁员客服员

营业员后台管理员

3采购副总采购部：经理采购员理手

7财务副总财务部：经理结算主管核算主管资产管理主管出纳主管结算员核算员

3总经理直管人事部：经理副经理文员

2防损部：经理副经理

4电脑部：经理后台管理主管硬件管理员后台管理员

3工程部：经理工程项目开发主办

合计76岗位

2公司总部各部门及门店（定编、定员）配置表：以公司定编、定员规划书为准.

2公司总部及门店各部门（定岗、定编、定员）配置统计表:

编号：THLS-001单位（数）

分类现员工数部门层级岗位定编定员差异

现有人：

公司总部决策层人LLJ

四级职阶冈位个人位

经理及副经理人个部门

主管人

主办级人

现有人：

公司门店店长及副店长人

主管人个门店四级职阶岗位个人位

主办级人

合计

公司（决策观控制及监督观）

决策观

1公司按垂直的层级管理，交叉合作权限机制;

2以吸收员工建议为基础的决策观；

3以倡导集体智慧，集中决策的理念观。

控制及监督观

1公司对每件事都提倡全程控制及监督的监控观；

2公司对每件事都提倡要有结果、总结、评估的监督观。

公司战略发展前景（事业发展及人才队伍发展）

事业发展

天恒零售隶属天恒商贸有限公司全资子公司。经过天恒人对天恒事业不懈的努力和追求，现

公司已形成具一定规模、管理规范、人才聚集的现代大型连锁超市企业。根据公司战略发展规

划及奋斗目标，以天恒品牌为经营，扩大发展、立足主业，形成跨行业、跨地区的多元化产业

投资管理现代企业。

人才队伍发展

天恒零售倡导“重视员工、关爱无限、以岗定人”的用人理念；

天恒零售视德才兼备的人才为企业最大财富:

天恒零售渴望德才兼备的人才加盟,天恒舞台是人才体现人生价值最佳平台；

天恒零售会形成一支高素质、专业性强、团结向上、具竞争实力的员工队伍。

公司资金管理制度

为公司资金管理有序、畅通，使公司发展得到资金周转保障，特制定本管理制度。

第一条原则

1.1本管理制度明确了公司财务人员、融资人员、资金投资人员管理法规;

1.2本管理制度明确了公司员工各种报销政策；

1.3本管理制度更加明确各层级管理的资金权限；

1.4本管理制度明确财务对各部门资金使用的监督、核查、奖惩；

1.5本管理制度明确公司战略规划及目标为依据；

1.6本管理制度明确忠于公司、严守公司机密。

第二条财务管理内容

2.1.1财务工作人员的管理;

2.1.2财务部职能；

2.1.3公司财务报账规定；

2.1.4借款审批程序及规定；

2.1.5奖罚

2.2财务工作人员的管理

2.2.1财务人员必须严格执行公司《管理政策》；

2.2.2财务部经理对部门人员必须分工明确，任务安排合理，掌控对下属任务完成情况;

2.2.3财务人员工作必须严谨，严守公司机密；

2.2.4财务部经理必须做好部门全面管理工作，发现公司资金问题必须及时向总经理汇

报及解决问题的措施。

2.3财务部职能

2.3.1财务部是负责公司全部资金运作事务管理的职能部门；

2.3.2根据公司总体战略发展规划及具体工作目标计划来拟定公司财务管理制度和会计管

理规章及部门（短期、月度、季度、年度）工作规划和具体工作计划，并做好公司

运作成本及部门成本控制；

2.3.3认真执行公司各项管理制度及法规，对部门文档资料分类分级和财务印章管理；

2.3.4准确及时上交财务会计报告和各类资金报表，为公司经营决策提供祥实、完整的

经济资料；

2.3.5负责公司财务核算与财务管理工作，监督、审核各项费用开支及经营活动开支，

准确及时与供应商开展结算工作，并督促各部门及各门店严格遵守公司财务管理

制度;

2.3.6加强对现金、银行存款及其他货币资金的管理，严格按照规定办理现金收付，银

行转帐及票据结算业务；

2.3.7做好公司经济合同、核算资料、会计凭证、帐簿、日报表的整理、归档工作；

2.3.8做好公司资产的登记扣还帐工作，主动配合支持各部门管理好公司的财产；

2.3.9处理好公司与政府税务部门的关系，按规定报税；

2.3.10积极有效的开发融资渠道，做好公司每个项目的经济投资分析，向公司提供可运作

的资金方案;

2.3.11积极配合公司（总部、门店）各部门工作，完成公司领导下达的各项任务，做好公

司领导的经济参谋。

2.4公司财务报账规定

2.4.1原始凭证的要求

原始凭证分为自制原始凭证和外来原始凭证，这里主要是指对外来原始凭证的要求：

1）原始凭证填制的基本要素应齐全，应做到内容真实、项目完整、填制及时书写清楚；

2）原始单上的经济业务内容应有单位、数量、单价、金额等项，金额计算必须正确，

大小写必须相符；

3）票据上必须加盖有收款方的“发票专用章”或“财务专用章”，且有收款人签名（章）；

4）原始凭证所记载的各项内容均不得涂改，若记载的内容有错误，应由出具单位重开或更

正，更正后必须由出具单位在更正处加盖公章。如金额出现错误则不得更正，只能重开；

5）购物发票，若按批量购货总额开票时，必须附有加盖与票面相同印章的购货清单。严禁

出现“办公用品”、“微机配件”、“书”等笼统内容。外出开会时，会务费、资料费支

出应分项填写；

6）取得的原始凭证，达不到上述基本要求，或者出现以下情况需退回补充或重开：

a票或收款凭证有涂改、挖补或模糊不清的；

b购物发票与验收单在数量、金额上不相符的；

c发票或收款凭证上的收款项目与收款单位经营范围不相符的；

d发票或收款凭证属过期停用或伪造的。

2.4.2原始凭证的粘贴

a）算和填写所附原始凭证的张数：

费用报销单一般应附有原始凭证，并注明其张数。凡属收、付款业务的记账凭证都必须

有附件；职工出差借款的借据必须附在记账凭证上，收回借款时另开收据或退还经出纳（收

款人）签名的借款结算联；转账业务中，属于摊提性质的经济业务应有附件。附件的张数应

用阿拉伯数字填写。记账凭证张数计算的原则是：没有经过汇总的原始凭证，按自然张数

计算，有一张算一张；经过汇总的原始凭证，每一张汇总单或汇总表算一张。例如某职工

填报的差旅费报销单上附有车票、船票、住宿发票等始凭证35张，35张原始凭证在差旅

费报销单上的“所附原始凭证张数”栏内已作了登记，在计算记账凭证所附原始凭证张数

时，这一张差旅费报销单连同其所附的35张原始凭证一起只能算一张。财会部门编制的原

始凭证汇总表所附的原始凭证，一般也作为附件的附件处理，原始凭证汇总表连同其所附

的原始凭证算在一起作为一张附件填写。但是，属收付款业务的，其附件张数的计算要作

特殊情况处理，应把汇总表及所附的原始凭证或说明性质的材料均算在其张数内，有一张

算一张。当一张或几张原始凭证涉及到几张记账凭证时，可将原始凭证附在其中一张主要

的记账凭证后面，并在摘要栏内注明“本凭证附件包括XX号记账凭证业务”字样，在其

他有关记账凭证的摘要栏内注明“原始凭证附于XX号记账凭证后面”的字样。

B）整理记账凭证的附件（原始凭证）：

在实际工作中记账凭证所附的原始凭证种类繁多，为了便于日后的装订和保管，在填制

记账凭证的时候应对附件进行必要的外形加工。过宽过长的附件，应进行纵向和横向的折

叠。折叠后的附件外形尺寸，不应长于或宽于记账凭证，同时要便于翻阅；附件本身不必

保留的部分可以裁掉，但不得因此影响原始凭证内容的完整；过窄过短的附件，不能直接

装订时，应进行必要的加工后再粘贴于特制的原始凭证粘贴单上，然后再装订粘贴纸。原

始凭证粘贴纸的外形尺寸应与记账凭证相同，纸上可先印一个合适的方框，各种不能直接

装订的原始凭证，如汽车票、地铁车票、市内公共汽车票、火车票、出租车票等，都应按

类别整齐地粘贴于粘贴纸的方框之内，不得超出。粘贴时应横向进行，从右至左，首张粘

在原始凭证的左边，逐张右移，后一张左边压位前一张的右边，每张附件粘在前张的0.6

一1厘米处，粘牢即可。粘好以后要捏住记账凭证的左上角向下抖几下，看是否有未粘住

或未粘牢的。最后还要在粘贴单下方分别写出每一类原始凭证的张数、单价与总金额。如

某人报销差旅费，报销单后面的粘贴单附有0.5元的市内公共汽车票20张，1元的公共汽

车票12张，285元的火车票1张，869元的飞机票1张，就应分别在汽车票一类下面空白

处注明0.5X20=10元，1X12=12元，在火车票一类下面空白处注明285X1=285元，在

飞机票一类下面空白处注明869X1=869元。这样，万一将来原始凭证不慎失落，也很容

易查明丢的是那一种票面的原始凭证，而且也为计算附件张数提供了方便。

2.4.3一般费用报销

a报销电话费应出具电信部门打印的话费发票。按发票金额的80%不超出定额标准予以报

销（特殊原因须打详单经总经理批准后方可报销）；

b一张原始凭证所列费用需要由两个或两个以上门店共同负担的应在其原始凭证分

割单上详细的注明费用分摊情况等；

c购电脑设备或其他单位价值在500元以上的设备、物质，使用年限一年以上的，包括单位

价值未达500元而耐用时间在一年以上的大批同类物品（如店堂用打价机等）；必须附资

产验收单，由资产管理负责人收货在验收单上签字、并注明第几联报账和收货日期、其票

据上还要求有2个或2个以上的经手人签字后方可报账，已付款的要在原始单据上注明已

付款字样，签上姓名和日期；

d购买书籍、资料、办公用品、文化用品等或报销打字、复印、印刷件等费用时须附详细清

单（品名、数量、单价、金额），并加盖对方单位印章。报销书籍、资料须由总经理办公

室负责人或会计办理验收入库手续；

e企划部门报销胶卷及冲扩费，应由财务部人员登记备案；

f报销购物票据须有经手人及证明（验收）人签字（审批领导不得作为证明人或验收人）非

购物发票或收款凭证报销时，必须有经办人、证明人签字，领导批示；

g不能从票面直接反映业务内容的定额发票、出租车票等票据，要由经办人附具体付款事由

的说明及实付金额，领导批示。一类票据多张合并报销时，（同种类型费用一同报销时应

分开粘贴整齐，注明张数，填上实付大小写金额），要用专用粘贴纸粘贴整齐，注明张数

并填上实付的大写金额；

h签有付款合同或协议的支出款项报销时，要将其作为发票的附件。结算工程款时，要附工

程决算书原件（因合同需分类集中管理，特殊情况可不用合同作为附件）；

I各部门为各个门店维修而发生的维修费必须在报销单据上由接受劳务的门店相关主管签

字证明，双方对其票据负责.

2.4.4差旅费报销

a差旅费开支范围：包括工作人员的出差期间的住宿费、车船费、伙食补助费、交通补助费、

以及零星开支；

b差旅费报销要求及审批程序：

b.1公司职工出差的差旅费、市内交通费、住宿费、伙食补助费实行分项计算，开支标准按

照公司规定标准执行（见下表）。出差人员不准超标准住宿、乘座交通工具，因公确需乘

坐飞机、软席卧铺或高标准住宿的，须持有经总经理签审后的机票、软席卧铺及住宿发

票方可报销；否则一律按普通票价或住宿标准执行；

b.2出租车票按规定一般不予报销；特殊情况确需乘坐出租车的需写情况说明书由总经理（门

店店长）在情况说明书上签字后方可报销；

b.3遗失车船票由当事人提出书面报告说明情况，并注明实付金额，经总经理（门店店长）

签批意见，可将报告代作原始凭证报销，金额按报告单上金额报销；

b.4填报差旅费报销单时需一事一栏，不得将数次出差合并一栏报销；

b.5报销差旅费时，在“差旅费报销单”上，所列项目应填写清楚；如：部门、填报日期、

姓名、出差事由（出差参加会议的须将会议通知附于报销单后，电话通知的须在出差事

由中注明）、起讫时间及地点、大小写金额（不得涂改、刮擦）、右边的附单据张数、下

面从右到左的填报人、部门、主管；

b.6在“旅差费报销单”上并只能填写与出差地有关的费用，如车、船、机票、住宿费、交

通费（长沙市内交通费最多只能列支一个往返程）、行李运费、订票费等。与差旅费无

关的支出，如出差期间购买的物品、资料等严禁并入差旅费中列报，应另外填报;

b.7报销的发票在“原始凭证粘贴单”上粘贴时不得超过左边“装订线”及上面和下面的黑

线，与报销单上所列项目按顺序在同一方向从右往左粘贴，粘贴单上要填写原始凭证张

数和合计金额（贴在粘贴单上的合计数）；

b.8费用报销单、差旅费报销单、原始凭证粘贴单上的项目要填写清楚，如、部门、时间、

子目、摘要及对应的小写（不要填写人民币符号）、合计大写、小写（要填写人民币符号

在两者之间有空余空间的要用斜杠划掉）、制表、主管等。

2.4.5差旅费报销标准

按员工职务划分住宿标准，伙食费补助费标准，交通补助费标准。（各项标准见附表）

差旅费报销标准表

（出差限于公司各门店之间）单位：元

项目

住宿费标准伙食费标准

报销级另

一般标准一般标准

店长、经理

30-50元20元/天

一般标准一般标准

门店般员工

20-30元10元/天

备注说明.

a.车船•费在规定的标准内凭票据报销。住宿费凭住宿发票在规定的标准内报销，超出部

分费用自理。伙食补助不分在途和住宿，每人每天按规定的标准补助，补助天数按自然

天数扣减一天计算；

b.夜间乘坐火车（硬座）、轮船（散席），白天正常上班，每晚补助30元（夜间：晚上

八点至次日清晨6时）；

c.出差人员到达目的地后，须经总经理同意方可乘坐出租车，的士票需总经理签字后报

销，其余情况应尽量乘坐公共汽车。市内交通均按交通票据据实报销；

d.外出参加培训学习、会议不在此标准内，经总经理批准后按组织单位规定的标准报销；

自备交通工具或接待单位提供交通工具的不予报销。

e.与经理一同出差的司机餐费按经理标准执行.

备注:节假日车费涨价或统一收取的附加油费等按时报销.

F省内差旅费报销标准

原则上规定：预算内据实报销，各门店往来差旅费超出部分费用自理。（详见附表，此表

为一般标准，特殊情况时，超过部分须总经理（门店店长）审批后方可报销）。

交通路线费用报销标准（1）

单位：元

对应门店

门店一店二店三店四店五店六店七店八店九店配送部总部

一店110+22+15+32+17+11+11+11+1122

1122020222122

11+102+15+31+17+1111122

二店

1112019111122

三店10+110+110+2+15+310+2+17+110+1+110+12+101+1010+310+3

12113030121112111313

3+15+23+15+23+15+2+103+7+13+15+1+13+15+13+15+23+15+23+15+13+15+1

四店

20203011201920201919

五店1+17+21+17+21+17+2+101+7+31+17+11+17+11+17+21+17+11+17+11+17+1

配送部20203011191920191919

1+111+1+101+1+15+31+17+111+111+11+1

六店

2112201912122

1+111+101+15+31+17+111+1122

七店

2111191912122

交通路线费用报销标准（1）

单位：元

应门店

门店一店二店三店四店五店六店七店八店九店配送部总部

1+112+102+15+32+17+11+111+111

八店

2112202021211

111+102+15+31+17+1111+122

九店

1111201911222

1+122+101+15+31+17+11+1112

总部

221219192112

1+122+101+15+31+17+11+1112

配送部

221219192112

注：1、五店火车票据实报销；

2、配送与总葡、门店来i主除特殊情况外不予报销摩托车和的士费。特殊情况批准人必

须在原始单据上签字证明；

2.5借款审批程序及规定

2.5.1员工借款，必须填写〃借支单〃，先经部门经理同意并签字，再由总经理批准签字（门

店由出纳签字，“收支两条线”实施后100元以下的直接由店长审批，100元以上的

报总经理签字审批），最后财务经理审核签字，方予借支。借支单上的用途不能擅自

更改（借款参加会议的须携带会议通知书；购置大宗物品预付工、程款借款的须携

带有关合同协议或申请单，经公司经理审批后办理借款手续）；

2.5.2其他临时借款，如业务费、周转金等，审批程序同第一条；

2.5.3试用期人员借支差旅费或临时借款，须由正式员工开具担保书或签认担保，方能办

理，若借款人未能偿还借款，由担保人负相应责任。借款金额大于其所交押金的，

须由主管以上人员开具担保书，并经总经理同意；

2.5.4总部人员如借款金额较大（万元以上），应提前告知总部出纳；门店如借款金额较大

（千元以上），应提前告知门店出纳，以便作好资金准备。总部人员到门店临时借支,

应先经总经理同意，方可借支,并及时将借支单扫描给总部会计；

2.5.5公司所有借款必须因公，并根据工作内容合理确定借款金额，写明归还日期及个人

身份证号码，审批手续齐全。程序同第一条；

2.5.6借款对象原则上为公司职员，不对非公司人员借款；

2.5.7采购人员的借支必须日结，当天冲账；

2.5.8借款人（除须日结的采购人员外）处理完有关事项后须及时办理报销冲账手续，于

本周星期六到财务部报账，报账后结欠部分或无正当理由借款逾期不报账的人员的

欠款，财务处催款后仍不办理报销手续者，经总经理同意后财务部从次月起逐月从

其工资中扣还；

2.5.9借支报账后不退回借支单原件，出纳开收据冲账，第二联交借支人留存。如无特殊

情况尽量缩减借支；

2.5.10前帐不清，一般不得再借款。特殊情况（主要指客观情况，如工程、大型设备等需

分期付款支付的）暂时不能结清借款的，在说明情况并经同意后方可再次借款。

2.6报销单的填写

2.6.1所有的费用报销单、差旅费报销单、原始凭证粘贴单都必须要用黑色的签字笔或是钢

笔填写;

2.6.2旅差费报销单见差旅费报销要求。

2.7报账、核单、签字时间规定

2.7.1总部报账时间：每周星期一、星期二、星期六为财务审核单据和报销时间，特殊情

况如现采须日结的单据除外；

2.7.2门店报账时间：当天发生的单据在第二天的上午（出差为出差时间最后一天的第二

天上午）报账。

2.7.3报销人如无特殊情况推迟报账（包括借支单的报销），需打证明经总经理审批，否则

按单据金额的5%。扣罚滞纳金。

2.7.4总部报账签字程序：

（部门主管一一总经理一一财务经理一一核算会计主管一一出纳处领款）

门店报账签字程序：

店长一一出纳处领款一一总部审核(分经理审核和总部会计审核两步)

按财务要求所有证明人、经手人、经理、财务人员都必须认真审核各种单据，慎重对

待，并对单据事项负连带责任。

2.8奖罚

2.8.1财务人员有下列情节之一，将给予(罚款、降职降薪、解聘、追究刑事责任)：

1)不严守公司机密，一旦发现，根据对公司影响大小给予对应处罚；

2)不坚持财务管理原则，一旦发现，根据对公司影响大小给予对应处罚；

3)工作不认真，出现差错，一旦发现，根据对公司影响大小给予对应处罚；

4)不认真履行任岗职责，一旦发现，根据对公司影响大小给予对应处罚;

2.8.1财务人员有下列情节之一，将给予奖励：

1)能严守公司机密，并能制止和检举其他员工的违反公司规定，根据对公司影响大小给

予对应奖励；

2)能坚持财务管理原则，避免公司资金流失，根据对公司影响大小给予对应奖励；

3)能认真工作，不出现差错，根据对公司影响大小给予对应奖励；

4)能认真履行任岗职责，并能为公司提出合理化议，根据对公司影响大小给予对应奖励。

第三条融资管理

为强化公司管理政策，促进公司目标实现，特制定本管理制度。

3.1融资工作内容

a.根据公司总体战略发展规划，公司资金积累以三线为主（以自主经营、以银行及证券市

场、以社会民间团体基金及资金合作）的资金战略发展思路；

B.根据公司总体战略发展规划，拟定公司融资规划及具体实施计划；

C.积极主动完成公司下达的融资计划，努力开发及维护融资渠道，遇事及时处理，遇重大

问题及时汇报部门主管领导。

3.2工作程序

3.3考核

3.3.1考核内容

1)对工作目标任务考核；

2)对是否有提出建设性方案考核。

3.3.2考核机构

公司考核小组将对部门和人进行公正评估。

3.3.3考核表

部门/个人：结果评估考核小组评语：

年月日

总经理批示

年月日

3.4奖惩

3.4.1有下列情节之一的给予奖励(升级、升职、调薪、特别奖励)

1)能认真按时完成上级下达的任务指标，视任务完成效果给予对应奖励；

2)能主动为公司开发有效的融资渠道及维护融资渠道畅通，并能提出建设性方案，得到公

司认可视情况给予对应奖励；

3.4.2有下列情节之一的给予处罚(升级、升职、调薪、特别奖励)

1)不能按时完成上级下达的任务指标，出现问题对公司管理影响大小给予对应处罚；

2)不能为公司开发有效的融资渠道及维护融资渠道畅通，并不能提出建设性方案，根据对

公司发展影响大小给予对应处罚。

3.4.3考核及奖惩程序

1)公司人事部对考核结果进行统计；统计结果报考核小组核查；

2)人事部根据核查结果报公司总经理审批；

3)审批结果向当事人及部门公布，重大问题处理向全公司通报；

4)审批结果半年对现一次。

第五条投资管理

为强化公司管理政策，促进公司目标实现，特制定本管理制度。

5.1工作内容

5.1.1根据公司总体战略发展规划，对公司每项重大投资项目必须严格的进行人力、财力、

物力综合经济分析，做好投资项目资金运筹计划；

5.1.2积极主动完成公司下达的投资计划，遇事及时处理，遇重大问题及时汇报部门主管

领导。

5.2工作程序

公司领导下达

投资计划

5.3考核

5.3.1考核内容

1)对工作目标任务考核；

2)对是否有提出建设性方案考核。

5.3.2考核

公司考核小组将对部门和人进行公正评估。

5.3.3考核表

部门/个人：考核小组评语：

结果评估

年月日

总经理批示

年月日

5.4奖惩

5.4.1有下列情节之一的给予奖励(升级、升职、调薪、特别奖励)

1)能认真按时完成上级下达的任务指标，视任务完成效果给予对应奖励；

2)能对公司每项重大投资项目严格的进行人力、财力、物力综合经济分晰，做好投资项

目资金运筹计划，并能提出建设性方案，得到公司认可视情况给予对应奖励；

5.4.2有下列情节之一的给予处罚(升级、升职、调薪、特别奖励)

1)不能按时完成上级下达的任务指标，出现问题对公司管理影响大小给予对应处罚；

2)不能为公司每项重大投资项目严格的进行人力、财力、物力综合经济分析，做好投资

项目资金运筹计划，并不能提出建设性方案，根据对公司发展影响大小给予对应处

罚。

5.4.3考核及奖惩程序

1)公司人事部对考核结果进行统计；统计结果报考核小组核查；

2)人事部根据核查结果报公司总经理审批；

3)审批结果向当事人及部门公布，重大问题处理向全公司通报；

4)审批结果半年对现一次。

公司人事管理制度

为了确保公司后勤工作畅通，促进公司战略发展规划的实现，特制定本管理制度。

第一条原则

1.1本管理制度依据公司总体战略发展规划的前提；

1.2本管理制度明确公司后勤工作流程和法规；

1.3本管理制度明确公司员工办公行为、出勤、招聘留用、培训、薪资、考核、奖惩、

个人档案管理、员工合同管理、人才储备管理；

1.4本管理制度明确公司会议管理、办公设备设施耗材管理、公司文档资料及印章管理、

员工食堂管理、车辆管理、工作计划管理、电脑管理、工程管理、防损管理。

第二条行政管理

2.1公司员工办公行为管理

公司员工必须严格遵守办公行为十不准则：

a员工在办公区上班时间，不准喧哗吵闹及闲谈与工作无关的话题；

b员工在办公区上班时间,不准打与工作无关的电话;

c员工在办公区上班时间,男士不准留长发及花艳着装，女士不准浓妆;

d员工在办公区上班时间,不准在办公区到处闲串;

e员工在办公区上班时间,不准破坏办公区卫生清洁;

f员工在办公区上班时间,不准干与工作无关的事;

g员工在办公区上班时间，不准讲不利于团结的话；

h员工在办公区上班时间，不准随便脱岗，有事必须向上级领导请假;

i员工在办公区上班时间，不准随便带与公司无关的人进入公司；

j员工在办公区上班时间，不准有损公司形象；

2.2公司员工出勤管理

2.2.1工作时间

a门店营业时间：上午7：30——晚上10：00（根据各门店情况调整）

b总部作息时间：上午8：00—12：00下午14：00—18：00（夏天）

上午7:00—12：00下午13：30—17：00（冬天）

c公司节假日如下：（节假日按出勤算）

1）春节三天（正月初一、初二、初三）

2）国庆（三天）

3）五一（三天）

4）端午节一天（农历五月初五）

5）中秋节一天（农历八月十五）

2.2.2迟到及早退

1）上班迟到从当日工资里扣发10元；迟到超过15分钟扣50元，并给警告一次；超过30

分钟按旷工处理，并记过一次；

2）每月累计迟到3次以上（包含5次）者，除按规定罚款外，另记旷工1天，并予以通报

批评；

3）早退规定同迟到一样。

2.2.3事假

1）员工请事假：

a总部各部门经理根据工作安排情况和请假理由决定批准与否，部门经理审核签字后交

人事部备案;

b门店须经店长根据工作安排情况和请假理由决定批准与否，店长审核签字后交公司人

事部备案；

C副经理级及以上员工请事假须经分管上级根据工作安排情况和请假理由决定批准与

否分管上级审核签字后报总经理批准后交人事部备案；

d一般员工请假一个月及主管级(含主管)请假一周以上员工按待岗处理。

2)凡不按规定请假的员工，一律以旷工计。

2.2.4病假

1)申请病假,应提前一天或于当天上班前由本人或由家属打电话向其部门主管请假并通知

人事部；

2)病假一天以上，须及时出示医院的医生诊断书；病愈上班后，应及时补办请假手续，未

及时出示病历则按旷工论处；病假超过一个月，作待岗处理，不计发工资;

3)员工因病休假，不计发工资。

2.2.5旷工

1)上班迟到或早退超过公司考勤时间30分钟按旷工1天处理；

2)凡旷工一天扣除3天工资；

3)当月累计旷工3天以上及全年累计旷工5天以上，公司将给予辞退；连续旷工3天，无

条件开除。

2.2.6外出

1)经部门主管批准，上班期间外出办事人员需说明外出地点及回公司时间，否则按1天

旷工记，部门主管负连带责任负，并当日工资里扣发50元。

2.2.7力口班

1）公司有权要求员工加班，凡由公司统一安排或是由部门主管安排的加班，公司可以为员

工支付补贴费或者补休（按50元一天，不办理同等工时补休）；

2）公司或部门组织的各类培训、会议，例行的盘存，以及卖场内卫生工作等，属于本职工

作范围，不记加班（特殊情况除外）；

3）如遇法定节假日需要加班的（春节农历正月初一、初二、初三），公司将按员工的综合工

资里日岗位工资的两倍支付加班工资。

2.2.8审批权限

1)门店七天以内假期由门店办公室批准；

2)门店主管级以上管理人员请假二天以上除经店长批准外，还需人事部审核及总经理

批准后方可生效；

3)店长及总部直属部门请假还须上级分管领导审核后报总经理批准后方可生效；

4)所有假条交人事部备案；

5)各类假别与薪资对应规定：

假别最多给假时间条件请假及给假原因薪资规定备注

病假//因病必须治疗不发工资试用期，病假超过3天，

不能适应工作者，予以劝

退。

事假//必须本人处理的重要事件不发工资/

3天

婚假入口J满一年本人结婚发岗位工资/

晚婚7天

60天（晚育75天）本人分娩发岗位工资婴儿周岁内享受每天1小

产假入司满一年

（男员工）2天配偶分娩发岗位工资时哺乳假

3天/配偶、父母、子女、配偶父母去世发岗位工资/

丧假

2天/祖父母、外祖父母、兄弟姐妹去世发岗位工资其它亲属去世可请事假

公司会议管理

改进作风，减少会议，缩短会议时间，提高会议质量，促进公司管理提升。

1会议分级分类

a会议分级：

公司级会议：员工大会、总经理工作会议、部门经理级工作会议

店长级工作会议、重大专题会议

部门级会议：部门会议、一般专题会议、小组会议、个别交流会

b会议分类：

例会制：员工大会、总经理工作会议、部门经理级工作会议

店长级工作会议、重大专题会议

非例会制：部门会议、一般专题会议、小组会议、个别交流会

2会议规定

a公司所有归入例会制的会议都必须按例会时间、地点、内容、组织召开；

b凡列入例会制计划的会议必须严格按会议日程进行（除特殊情况外）；

c非例会制的会议时间上不得与例会制会议冲突；

d非例会制的部门会议必须报分管副总审批；会议涉足多个部门参加的必须报总经理审批;

e公司人事部会对每月公司例会进行统一安排，凡部门要召开非例会会议必须提前三

天通知人事部；

f公司召开所有会议必须报公司人事部备案；

g公司人事部对每次会议都会提前二天通知出席会议的相关部门及个人，并会派专人做会

议记录，须下发会议纪要，必须经分管副总或总经理审批;

h会议期间到会人员不得中途离开、不得接听电话、不得谈与会议无关的话题；

3会议奖罚

a规定参加会议人员：缺席不请假者按旷工处理（特殊情况除外）；

b规定参加会议人员：中途离开不请假者按事假处理；

c规定参加会议人员：接听电话超过三次、谈与会议无关的话题在日工资里扣出70元处

罚；

d规定参加会议人员：能认真开完会议在日工资里奖励20元；

e规定参加会议人员：能认真开完会议在日工资里奖励20元，同时提出合理化建议在日

工资里奖励100元。

公司办公（设备、设施、耗材）管理

为强化公司办公设备设施耗材管理，使公司高效、正常运转。

1办公物品内容

A公司办公设备、设施、日常工作用品；

B门店办公设备、设施、日常工作用品。

2办公设备设施耗材管理规定

A公司各部门及门店领用及申购办公设备设施程序:

部门/门店申请一分管上级审核一工程部核查一财务部对查一总经理审批一工程部/电脑部办理

B公司各部门及门店领用申购办公耗材程序：

部门/门店申请一分管上级审核一人事部核查一总经理审批一人事部办理

领用及购买办公耗材表

编号：THLY-B

单位：数

部门：用品

申请：

用途

年月日

人

分事

管部

总

领核

经

导查

理

审及

审

核发

批

放

年月日年月日年月日

领用及购买办公设备设施表

编号：THLY-A

单位：数

部门：用品

申请：

用途

年月日

分管工程财务

领导部核部对

审核查查

年月日年月日年月日

总经工程

理审部办

批理