中小型小企业管理制度员工手册范本

中小型小企业基础管理制度目录前言公司理念第一部分员工手册引言总经理致欢迎词公司简介聘用条件员工来源试用期调职及降职工资职级工作时间加班旷工终止合约裁员员工福利法定假期福利假事假病假婚假产假慰问假护理假养老保险节日福利文体活动奖励年终奖金公司守则聘用关系员工出勤仪容仪表各人资料申请证明工作评估吸烟私人电话离职手续员工申述亲友事访保障公司利益防止收受利益党、团、工会活动过失类别处分制度目的罚款制度辞退员工上诉投诉程序政策程序员工资料人事记录表现评估事业培育其它管理规定第二部分财务管理制度出差制度管理规定财务管理规定销售提成制度考核提成分配制度第三部分办公管理规定文件打印、复印、发放管理规定公司图书管理规定公司办公室资料管理规定车辆管理规定公车私用管理规定现场防火安全制度现场作息纪律电话管理制度计算机管理制度照明用电制度空调管理制度钥匙管理制度来宾管理制度名片管理制度印鉴管理制度客户资料保管制度合同管理制度档案管理制度保密管理制度会议管理制度资产管理制度安全管理制度卫生管理制度其它规定第四部分生产管理制度1物流管理2生产过程管理3品质管理4生产资料管理第五部分质量管理制度1各项质量标准及检验规范的设订2仪器管理3原物料质量管理4制造前质量条件复查5制程质量管理6成品质量管理7质量异常反应及处理8成品出厂前的质量管理9产品质量确认10质量异常分析改善第六部分日常工作程序预决算审批程序施工合同签订程序外委订货合同签订程序外委包工合同签订程序材料物品申购程序比价程序发票申领、收款程序出入库程序盖章程序开支程序借款程序报销程序废料处理及其交款程序办公用品及图书资料申购程序招聘录用程序福利活动申请程序打印、传真、复印程序图书资料借阅程序请假程序出差程序车辆修理及外借程序离职程序油票申领程序奖罚程序报废程序第七部分岗位规范总经理岗位规范副总经理（财务、行政）岗位规范副总经理（工程）岗位规范副总经理（经营）岗位规范总工程师岗位规范工程部项目经理岗位规范财务部长岗位规范行政管理部部长岗位规范设备部部长岗位规范工程预算员岗位规范工程技术员岗位规范物资供应员岗位规范成本核算员岗位规范财务会计员岗位规范财务出纳员岗位规范办公室文员岗位规范工程现场员岗位规范物资保管员岗位规范汽车驾驶员岗位规范前台接待员岗位规范夜间值班员岗位规范卫生员岗位规范第六部分.管理考核一、 公司整体方案的说明二、 公司整体考核规定三、 公司整体考核办法四、 公司整体考核管理流程图五、 公司整体考核管理标准六.公司整体考核依据和细则前言公司理念理念给你翅膀，带你飞翔。使命为消费者提供讲究诚信、操作简便、技术领先、系统安全、功能齐备和信息丰富的电子商务平台。客户客户的满意与成功是衡量我们工作成绩最重要的标准。员工员工是公司最重要的财富。员工素质及专业知识水平的提高就是公司财富的增长，员工的福利待遇及生活水平是公司经营业绩的具体体现。产品不断创新的产品是公司发展的途径。质量产品及服务质量是公司的生命。品牌《×××》是公司的核心品牌，产品及服务是品牌的一面镜子。市场开拓最适合我们的市场，并力争取得最高占有率。管理管理是公司基本方针得以贯彻的保证，企业素质的重要体现。第一部分员工手册(必须做到人手一册)一.总经理欢迎词亲爱的员工：欢迎加入某某企业大家庭！在此，热烈祝贺你顺利通过甄选，成为某某企业的一员。某某企业的宗旨是竭诚为各地用户，在工作中奉献尽善尽美的服务，实现这一承诺，需要这个大家庭的你、我和每一位成员，在各自岗位上，精诚合作，互相激励，尽忠职守，使我们的用户满意，努力使我们的公司赢得良好的声誉。因此，我殷切的希望每一位员工以高度责任感与公司同呼吸、共命运，竭力支持公司的成功。作为某某企业大家庭成员，同仁之间应默契配合，相互接纳，彼此包容，取长补短，这样我们就可以成为牢不可破的集体，只有集体的力量才能使我们达到目标。这本员工手册将向你们提供一些基本参考资料，这是为你们熟悉公司而编写，同时亦提供一些作为一名员工应知事宜。希望各位以手册为指南，不断进取，共创美好明天。最后，诚挚地祝愿大家在豪盛企业事业成功。总经理：某某某公司简介某某公司座落于某某市经济开发区某某路某某号，建筑面积某某，员工150人。……地址：(略)邮编:(略)电话：(略)传真：(略)网址:(略)邮箱:(略)二.聘用条件1.员工来源：公司所需员工，将面向社会公开招选，包括大学毕业生、职校毕业生及在职技术员等。所录用的正式员工，均实行劳动合同制。2.试用期：新员工将接受为期三个月的试用期，如需延长试用期则以不超过1个月为限。在试用期内人事部将对新员工的工作进行审查，以确定是否符合工作标准，如不符合工作标准，则予以辞退。3.调职及降级：根据工作需要及员工表现，员工可被调职、晋升或降级至其他职位或部门，薪金及福利亦会相应调整。4.工资：员工工资按劳动合同规定发放于公司规定之日期以现金的形式发放。员工之每月工资包括基本工资、伙食补贴。基本工资按薪级而定。其中伙食补贴为浮动工资，放假期间取消。5.职级：公司依据员工所在不同部门、不同岗位承担不同责任划分以下级别：董事长级总经理级副总级部门主管级一般员工级6.工作时间：员工每周工作时间四十小时（不包括用膳时间），每天工作时间为8：00——11：30；13：00——17：00，员工午休时间为11：30——13：00，午休时间禁止玩扑克、麻将等赌博性娱乐，公司设有乒乓球、跳棋、军棋、象棋、围棋等供员工午休自由娱乐。各员工必须严格遵守工作时间。7.加班：如员工在规定时间以外加班，员工应根据工作需要服从公司安排。公司以年终奖金方式给予补偿。8.旷工：凡事先未办请假手续而无故缺勤或请假未准即私自休假者为旷工。旷工除被违纪处罚及扣除当日工资外。另按公司罚款处理，旷工三天或以上者，按除名处理。9.终止合约：试用期内，任何一方都可提出终止合约，第一个月内，双方均可随时提出终止合约；第二个月内，双方均可提前4天终止合约，如未提前7天通知对方终止合约，则以7天工资代补偿。试用期满后，、任何一方需终止合约必须提前一个月以书面通知另一方。双方亦有权以现金补偿通知。在特殊情况下，例如：员工犯有严重过失，公司可立即解除合约，而无需事先通知。亦不需作出赔偿。10.裁员：因经营政策、技术、经济、政治或其他不可抗逆条件影响下，公司有权裁减员工，有关裁减数量及裁员补偿，公司将根据国家政策执行。三.员工福利1.法定假期：所有员工可享有国家规定的以下法定假日，如因业务需要，在法定假日不能休假，将由公司安排以年终奖金形式补偿，1)、元旦2)、劳动节3)、国庆节4)、春节2.福利假：年前因无工作需要，可放带薪假，年满工作5年以上者，每年可休假二天，休假需一次性提取，不能累积，逾期视为自动放弃。3.事假：如无充分理由，员工不得请事假。凡有特殊原因而请事假者，应提前报批请假申请表，经部门经理和行政副总、总经理批准后，方可休假，否则按旷工论，事假扣除当日工资。4.病假：1)、员工患病申请病假，必须附有诊断病历，经部门主管、行政副总、总经理批准方为有效，急诊病例，不能赶来公司，应于公司上班时间前通知部门主管，逐级通知，并在第二天回公司补办休假手续，病假期间在考勤时连续计算，包括公休日和法定假日，病假按日工资50%扣除。2)、公司员工可享用带薪病假一天，超出部分按无薪假处理，此假期仅限于有病时享用，不可预提，过月自动作废。3)、员工确实由于患慢性病或特别疾病不能上班，需要住院或长期病休，经公司管理当局批准，可按在本公司的工作年限给予3—6个月的医疗期，医疗期前三个月享有一定的比例工资，后三个月做无薪处理。工作年限待遇享受工资待遇1—5年（含5年）月工资的55%5—10年（含10年）月工资的65%10—15年（含15年）月工资的80%15年以上月工资的100%医疗期满后仍不能上班工作的员工，公司可与其解除合同。5.婚假：凡在公司工作满一年以上员工可持结婚证书申请有薪婚假三天，若符合晚婚年龄，男25岁，女23岁，享有按国家规定的婚假（包括法定假和公休日）婚假须在结婚证填发三个月内使用，逾期无效。婚假需提前30天申请，并向行政主管出示结婚证明副本。6.产假：工作满一年半的女正式员工可申请产假，产假期限为一个月，延期可按事假论。产假需三十天前申请。7.慰问假：员工的直系亲属（包括父母、配偶、子女）去世，公司将给予三天慰问假，雇员之祖父母或兄弟姐妹去世可享用一天慰问假，员工需填写假期申请表，并附上有关证明。8.护理假：男员工在妻子分娩后十日内享有三天有薪护理假日。申请该假期应附上有关出生证明。9.养老保险：公司正式员工，试用期三个月后，公司为其购买社会养老保险。员工退休后，可按国家规定享受有关规定享有有关退休福利。10.节日福利：公司每年在端午节、中秋节、春节向员工发放节日福利品。11.文体活动：公司将为员工组织各种文体活动，以促进员工的身体健康和活跃文化生活，增强企业的凝聚力。12.奖励：凡表现优秀对公司作出贡献的员工，公司将会视其具体情况给予物质或精神方面的奖励。13.年终奖金：依据公司当前的经营和盈利状况，管理层将会考虑为员工发放年终奖金，员工的工作表现和出勤情况将作为奖金计算的参考，员工于奖金发放日，仍受聘于本公司，方能获发奖金。四.公司守则1.聘用关系：上下级之间，员工之间应以礼相待，互相合作，员工应切实执行直属上级指派的任务，遇疑难和不满，应从速向上级请示，以示妥善处理。2.员工出勤：1)、员工应必须准时上班，在工作时间内未经部门经理批准，不得无故早退或擅离职守。2)、职工在休假期间不能随意返回公司。3.仪表仪容：男士：1)、头发：保证整齐、干净。染发只能黑色。2)、胡子：不可留胡子，保持面部干净。3)、指甲：及时清洁和修剪指甲，不可带有污垢，不能留长指甲。女士：1)、头发：保持头发整齐、清洁，不可染发（黑色除外）2)、化妆：自然简单不可浓妆艳抹，过分鲜艳。3)、指甲：及时清洁和修剪指甲，不可带有污垢，不能留长指甲。4.个人资料：1)、员工应如实将个人资料填写入职位申请表内，如住址迁移，婚姻状况，家庭成员等资料有变，应及时告知行政部予以更正。如因资料不详，有可能引至日后应有之权利损失，责任由员工个人自负。2)、员工个人资料属于机密，除行政部专职人员外，其它人员不得随意查阅或问讯。5.申请证明：凡需公司出具的人事证明，员工必须作出书面申请，经部门主管同意后，送交行政部。6.工作评估：工作评估用于考核员工表现，作为培训、晋升、薪金调整和选拔培养的依据，每年举行一次，均由主管级以上人员采用鉴定或面谈方式进行。7.吸烟：除指定区域和经批准办公室外，任何人均不得随处吸烟。8.私人电话：工作时间内除紧急事外，员工不得打或接听私人电话，否则会影响员工的个人表现，严重者要受到纪律处分。9.离职手续：1)、凡离职员工必须在当日内到行政部办理离职手续，未能上交所欠物品者，公司有权拒绝发薪及转出人事档案。2)、员工离职七日内，仍不来办理离职手续者，则视为自动领取工资论，对该员工所占有的工作设施等，公司将作出处理，其造成的一切后果及个人的一切财产损失公司概不负责。10.员工申诉：员工对工作不满之处，应直接向直属上司提出，如对答复不满意，可亲自或以书面形式向行政主管提出，倘以书面形式员工须注明姓名及部门，否则不予处理。申诉须在事件发生二日内提出，申诉员工要求保密者，则予以保密处理。11.亲友事访：出于安全及影响本人及他人工作，工作时间不能会见亲友，如特别需要时，事先须经行政主管批准，以免尴尬或不愉快发生。12.保障公司利益：1)、员工在受聘期间，严禁私自摄取公司之任何财务自用或图利。2)、员工在受聘期间，不可对外泄露公司内部政策、行政架构、工程资料或其它有关事务上之商业秘密。3)、员工应避免参与任何与公司利益有冲突的事务，投资或活动，如员工或直系亲属在与本公司有业务往来或意向的任何行业或机构，拥有直接或间接的金钱利益或股权，员工也必须向行政部申报。4)、任何员工若故意或因疏忽而导致公司有所损失，公司可根据实际情况追讨有关损失。13.防止收受利益：任何员工如未经公司许可，不得利用职权向客户、供应商、同事或其它与业务有关的人士索取或收受任何私人利益。利益乃指礼物、借贷、费用、报酬、回佣、职位、契约、职位等，如收受利益会影响员工客观处事或引致公司利益受损，员工应拒绝接受。14.党、团、工会活动：党、团、工会组织是公开合法组织，其活动以不影响本公司正常业务为原则，党、团、工会会员如需在工作时间参加会议时，应事先通知行政主管，同意后可进行。15.过失类别：过失将以其严重性分为三类，详列如下：轻微过失：1)、仪态举止未能达到公司要求。2)、上班时衣冠不整。3)、在办公场地大声喧哗。4)、下班后无故在公司范围内逗留。5)、未能保持工作台或工作场所的整洁。6)、工作时嚼口香糖或吃零食。7)、使用内部电话办理私人事务。8)、工作时，收听收音机、录音机或看与工作无关的书刊。9)、随地吐痰，乱扔垃圾或乱写乱画，破坏卫生整洁。10)、不礼貌地高声与客人、上司、同事对话。11)、当月无故迟到三次。12)、工作或工作效率欠佳，工作粗心大意。13)、违反部门常规。14)、不熟悉相关的工作程序。重大过失：1)、擅自私调工作台或在柜内存放任何公司物品（发放除外）。2)、对同事违纪行为隐瞒不报。3)、对主管、同事、客人不礼貌。4)、私自携友或其它人士到公司内。5)、吵闹粗言秽语或扰乱公司安宁。6)、私自使用车辆而未登记，办理手续的。7)、违反吸烟条例，在禁烟区吸烟。8)、损耗损坏公司设施。9)、挑拨打架事件。10)、在公司内售卖或兜售私人物品。11)、不服从上级的工作安排，故意消极怠工。12)、发表虚假或诽谤的言论，影响其它员工声誉。13)、在上班时间，擅自离开工作岗位或到其它部门闲荡。14)、提供虚假资料或不实报告。15)、伪造病假证明。16)、违反安全管理条例。17)、懈怠疏忽而造成工作损失。18)、外因工作而私自在公司范围内会友。严重过失：1)、利用病事假期间在外从事兼职工作。2)、危害公司内任何人士。3)、未经行政主管批准私自配钥匙。4)、殴打他人或互相打斗。5)、向客人或同事索取金钱或其他报酬。6)、携带或收藏一切禁品，如枪械、毒品、黄色书刊等。7)、泄露公司机密情报，伪造文件意图行骗。8)、调戏或侮辱他人。9)、偷窃公司或同事的钱财。10)、偷窃公司的物品。11)、接受任何形式的贿赂。12)、赌博或围观赌博。13)、蓄意破坏公司设施。14)、利用职权收取回扣，损害公司利益。15)、触犯国家任何刑事法律。16)、利用职权提供方便于亲友，损害公司利益。17)、当班聚众闹事，煽动或参与怠工或罢工。18)、连续旷工三日以上。19)、遗失公司贵重物品造成经济损失。20)、值班时睡觉。21)、外泄公司之内部政策，行政架构、工程资料或其它有关业务商业秘密。对以上未列出之犯规行为，公司管理层有权视情节而定其轻重及处理办法。五.处分制度1.目的：为保证公司各部门高效率工作和提供优良环境，提高员工的自我约束能力，公司特制定了行为标准及纪律处分规定，希望全体员工认真遵从履行。2.罚款制度：员工触犯轻微过失，每次罚款10元，触犯重大过失，每次罚款50--100元。用于员工触犯严重过失阻碍公司工作发展，由行政部门主管根据上报的统计表，填报犯规通知书，并详述停职理由，管理当局批准后方可实行。员工停职一般不超过十四天。3.辞退：员工触犯严重过失或严重违纪或触犯政府法规受到判刑处分者，公司可立即给予辞退，对工作造成严重损失的公司有权视其具体情况、情节追究责任并赔偿经济损失。4.员工上诉：员工不服所受处分，可口头或书面在处理决定发出二日内，向行政主管申诉。行政主管将视情况而定召开有关人员会议研究。轻微过失、重大过失由行政主管及有关部门而定，严重过失由总经理、副总级及有关主管人员共同商定处理结果。六.投诉程序1.政策：公司希望所有员工投诉都能及时反应即时处理。投诉程序是一个渠道，可比价格使员工对有关工作时间、工资制度、工作环境及个人问题得到聆听及改正，从而及时解决问题，避免问题扩大化。2.程序：在所属部门逐级反映，如仍未解决，可向行政副总直至总经理反映，从而得到解决。七.员工资料1.人事记录：员工本人资料，如家庭住址或联络电话等若有变更，应及时通知行政部，以免在紧急情况下造成不便。2.表现评估：为了了解并改进员工在工作方面的表现，每年进行一次考评。填写工作表现鉴定，作为重要的人事记录。3.事业培育：如有升职机会，管理当局将优先考虑公司在职员工，员工如对公司某部门或空缺有兴趣，应先向所属主管部门提出，上报行政副总，不允许直接向其它部门主管谈及工作调动安排。员工手册所订公司管理当局引依据政府有关政策的规定，、本公司的业务情况及实际环境需要，对本手册作出适当的修改和补充。本手册条款与以往公司条款相抵触时，以本手册为准，本手册最终解释权为行政管理部。公司员工执行《公司手册》的同时，相并执行《岗位规范》、《工作程序》、《办公管理规定》、《财务规定》。第二部分财务管理制度一.出差制度管理规定第一条：为配合本公司业务需要，以达成公司经营目标，公司需派遣员工出差。第二条：员工出差前应填具“出差申请单”。出差期限由派遣主管视情况需要，事先予以核定，并依核决权限呈核。第三条：出差的核决权限如下：1、国内出差：一日以内由主管经理核准，一日以上由总经理核准，经理以上人员一律由总经理核准。2、国外出差：一律需由总经理核准。第四条：出差行程中视为工作时间内的勤务，不得报支加班费用。第五条：出差中途除因病或遭逢意外灾害或因实际需要由主管指示延时外，不得因私事或借故延长差期，否则不予报支旅费，并依情节轻重惩处。第六条：出差旅费分为交通费、住宿费、膳食、杂费及特别费。（因公需要的邮电费、交际费。）其付给标准如下：费用/职位总经理副总经理主任（项目）普通职员交通费（长途）实支实支实支实支每日住宿费：30020010050餐费早/午/晚10、20、2010、20、20、10、15、15、5、10、15、每日杂费及补助40302015市内交通费（超出自理。）50504020特别费实支实支实支实支注：以上单位：元说明：1、住宿费按标准以内发票报销，超过标准的以原标准报。第七条：低阶人员随同高阶人员同行出差，其膳、宿费可比照高阶费的出差旅费给付标准。但补助费仍按规定给付。第八条：因时间急迫或合理成本考虑而搭乘飞机时应经总经理批准，否则，以火车及客运车为交通工具。省内长途，以大巴或火车硬卧为准。省内短途以大巴或火车硬座为准。第九条：杂费及膳费计算标准。1、出差杂费按日数支付。但于上午发生事情下午出差者，当日应支2/3，晚间出发者支付1/3。2、上午七时前出差者，可以报支早餐，下午一时后出差者报午餐，于晚七时以后者报晚餐。3、出差一日者不受上项标准限制二.财务管理规定第十条:每月五日开支。办公文员须将考勤表、违纪扣款单等于每月3日前报财务，各部门工资表应于每月3日前办完签字手续报财务部。现场管理班子中临时成员开支列入施工人员工资表中。外委包工合同借款不得超过进度的70%。外包工负责人按进度借款，临时施工人员不予借款。车辆、器具、材料都应完成询价、比价程序。单项工程领导班子现金借款总额不超过10000元，特殊情况需经主管领导及总经理审批。借出支票，必须注明限额及封顶。外委包工付款凭工资表，外委订货付款按订货合同分期付款，以正式发票结帐。报销凭据为税务局正式发票，特殊情况凭盖有收款单位印章的收据报销。第十一条、借款需在二十日内报销，财务部根据借款日期，督促借款者报销。逾期不报者财务部对借款者暂扣工资，直至以发票报销。第十二条、保管员、现场员无工程时，50%开支放假，以工作15天为一期限。第十三条、较大型工程可设保安员。第十四条、大型工程或特殊情况下，如需开伙，由工程项目经理上报开伙申请工程副总财务行政副总总经理审批。公司给予每个工程300元/月开伙补助，其它费用自理。第十五条、如工程现场涉及到临时其它经费，如取暖等，由项目经理提出书面申请工程副总审批财务行政副总总经理审批。三.销售提成制度1.公司员工开展营销业务可按《营销方案》的规定取得销售提成。2.销售提成以实际到达本公司帐户的业务收入为计算依据。3.任何人不得非法持有因公司业务取得的现金或其它有价证券，更不能利用公司资金中饱私囊或从事个人经营活动。4.销售提成结算的截止日期与财务核算的截止日期保持一致。5.每月销售提成，于结算截止日后的15日内一次性兑现；每年超额销售提成，于年度结算截止日后的30日内一次性兑现。6.每月末，各营销组应分业务认真填写《销售提成审批表》，上报办公室。7.《销售提成审批表》经办公室审核无误后，由策划部汇总，并报总经理签批。8.经总经理签批的《销售提成审批表》，由办公室报总公司财务部办理兑现手续。9.已兑现的《销售提成审批表》，营销人员应履行签字手续。四、考核提成分配制度1.考核提成运作应遵循“执行公司营销方案、组长分配主管审核、先分配后兑现”的原则。2.具体工作流程：(1)策划部根据营销额计算各营销组考核提成额，并将数据提供给各营销组长。(2)营销组长严格按公司营销方案确定的比例向组长和其他组员分配考核提成，填写《考核提成分配表》，签字后报给营销总监。(3)营销总监对各组《考核提成分配表》审核，签字后送往策划部。(4)策划部依据各组长经审核后的《考核提成分配表》，将分配额汇总到《营销提成表》中，报总经理审批，签字后送给公司办公室出纳员。(5)公司办公室出纳员核对无误后，上报总公司财务给予兑现。第三部分办公管理规定一.一.文件打印、复印、发放管理规定1.凡要打印、复印文件需办理登记审批手续。2.打印的文件，由拟稿人或拟稿部门负责校对。3.凡外发传真文件必须填制申请单，审批后外发。二.公司图书管理规定1.图书原则上为办公部统一购买，专业用书，由各个部门主管提出申请，经总经理审批后，自行购买。2.凡新购进的图书，都应进行登记，写明购入时间，价格。3.所有图书都必须在封面或目录加盖公司印章。4.图书原则上只借给本公司工作的人员，但行政管理部长允许的情况除外，借出图书不得转借第三者。5.借阅图书资料工作由行政管理部长指定专人负责。6.借阅图书者需在“借出图书登记薄”上登记。7.借阅原则上为一个月，对超过期限者进行催促，令其归还。8.如果超过借阅归还期限一个月，并经再三催促依然不还者，按图书购入价格索赔；丢失或被盗者（借阅人），同样照价赔偿。9如果因人力不可抗原因造成图书损失，管理部长可视情况予以减免赔偿金额。三.公司办公室资料管理规定总则第一条：目的资料室的资料管理，按本规定执行。第二条：意义本规定的目的在于通过有效管理公司的资料，提高研究效率，促进技术进步改善业务工作，以及增进对业务的理解。第三条：借阅的责任职工在利用公司办公室资料时，必须遵守规定，在本规定范围内承担相应责任。第四条：资料的分类一、工程资料。二、定期刊物（报刊、杂志等）三、文书资料（手册、章程、报告等）四、视听声像资料（照片、录像带、地图、画册、胶片、软件等）第五条：资料的主管公司的资料一律由办公室统管，统一编号、归档。第二章资料的借出第六条：资料的借出职工如果业务工作上需要，可以申请借走资料，但必须填写资料借出登记，交给资料保管员。资料保管员必须在“借出资料登记薄”上作好登记，并且经常检查借还状况。第七条：退还职工借阅完毕，及时把借出资料还给资料室。第八条：阅读资料原则上不外借，只允许在公司内使用。第九条：借出期限一、一般资料借出期限为一周。期限一满，立即归还办公室。二、业务上常备资料，借出期限二个月以内，如果必须，还可以按第六条规定办理手续，予以续借。第十条：禁止转借。四.车辆管理规定使用人必须有驾照。公务车不得借于非本公司人员使用，如特殊情况外借，需填“借车审批单”经管理部主管审批。驾驶人须严守交通规则。驾驶人应爱护车辆，保证机件，外观良好，使用后并应将车辆清洗干净。车辆维修应先填制“车辆请修单”，送之核算员询价。车辆行驶途中，发生故障或其他耗损急需修复或更换零件时，应与管理部主管联系请求批示。下列情形之一，违反交通规则或发生事故，由驾驶人负担，并予以记过或免职处分：1、无照驾驶；2、未经许可将车借于他人使用。车辆维修影响使用时，可通知管理部，由管理部主管与其他部门主管协调，临时调配车辆代用。驾驶人每周一进行自检、验车。填制“检车日记”月末报管理部主管，管理部主管依此检车。五.公车私用管理规定随车一份“豪盛公司车辆行驶登记表”。驾驶员按内容详细填写。每月底报办公文员，以便核对公里数及耗油量。私人用车需事先到行政管理部办公文员处填写私人用车登记表或第二天补记。私人用车每公里0.5元。月底办公文员统计使用金额数，报行政主管审批。送至财务，工资扣款。未按此规定执行，一经查实，第一次工资下浮10%，第二次解聘。六.现场防火安全制度防火方面1、易燃品分类堆放，隔离保管。2、伙房与库房、施工现场、宿舍隔离设置。3、施工现场合理设置灭火设施，并对施工人员进行操作培训。4、对以下现象给予壹佰元至伍佰元罚款：（1）、违反《施工防火安全规范》操作者。（2）、在施工现场、宿舍、库房吸烟者。（3）、擅自使用电炉子、电褥子等危险电器者。二、安全方面：1、对施工人员进行安全生产交底培训工作。2、现场机械设备由专人负责。3、夜间施工应设置足够的照明。4、危险地区设置警示牌。5、临时用电由专人负责。6、对以下现象给予有关人员壹佰元至伍佰元罚款。（1）、违反安全生产规范操作者。（2）、酒后作业者。（3）、不戴安全帽者。（4）、穿拖鞋、赤足上岗作业者。（5）、私接乱接电源者。七.现场作息纪律工作生产现场实行准军事化管理。二、对以下现象给予有关人员壹佰元至伍佰元罚款：1、迟到早退超过5分钟者。2、在工作生产现场打闹、争吵者。3、挪用公司材料、设备工具者。4、在工作时间内娱乐活动者。5、消极怠工者。6、浪费材料者。7、未及时清理卫生者。8、随地便溺者。9、损坏公司设施、乱涂乱画者。10、未及时清理现场者。11、不穿工作服或衣冠不整者。12、带家属或小孩施工者。八.其它规定1.检查工作：1)、检查工作是公司各级员工的岗位职责之一。2)、犯错误是正常的，关键是通过检查工作及时发现，及时纠正。3)、管理是通过别人完成任务，检查是管理工作的保障体系。4)、检查分行政检查、巡视检查、目标检查。5)、上级逐级检查各项工作时注意不要轻易表态，问题明确后与你的直接下属交换意见。6)、有检查而无处理，检查将流于形式。7)、临时检查人员只有检查权，没有处理权。8)、检查反馈结果为企业工作程序及有关规章制度的修改提供依据。2.思想工作：1)、三大原则：（1）、保持和提高员工的自尊。（2）、互相理解。（3）、在解决问题中求得员工的帮助。2)、六大要点：（1）、对事不对人。（2）、不要力求使员工表面承认错误，关键是以后结果如何。（3）、在谈话时倾听员工的想法。（4）、与员工谈我们需要他的帮助。（5）、双方共同制定一个解决问题的方案，并做记录。（6）、确定下一次谈话时间，对结果进行总结。3.垂直指挥系统：1)、一个上级的原则：（1）、上对下可以越级检查，不可越级指挥。（2）、下对上可以越级申诉，不可越级报告（越级申诉慎用）。（3）、每个岗位上的上级，特殊情况不在岗时，或联络不上时必须委托另一人暂时替岗，不可出现权利真空。2)、责权一致的原则：（1）、下级承担直接责任，上级承担领导责任，直接责任大于领导责任。（2）、部门与部门之间是相互服务、相互制约的关系。4.横向联络系统：1)、企业的正常运转主要是依靠部门与部门间的横向联络完成的。2)、部门与部门之间是相互服务、相互制约的关系。5.干部任命：1)、逐级提名，隔级批准。2)、各部门负责人有提名权。3)、人事部有审查权。4)、隔级的上级有批准权。5)、如上级不批准，部门负责人重新提名。6.培训工作：1)、培训是企业运行的最基本工作。2)、企业是学校，长官是老师，上级是教练。3)、培训是企业给员工的最好报酬。7其它：1).与公司业务有关的任何资料，手续完毕后经手人应立即交办公部一份存档。2)、工程竣工验收后，项目经理负责汇总有关资料，交办公部存档。3)、重要文件一律打印上报。4)、公司设总经理信箱，每个员工可以每月5日报建议单，总经理对于研究后被采纳的建议颁发鼓励奖，年终对该项建议进行成果统计核算，并按一定比例颁发成果奖。5)、在市场经济中，我们提倡员工对企业的忠诚，而非对“老板”的忠诚。工作态度是为自己而努力工作，并非为“老板”工作而工作。6)、公司工作程序及有关规章制度实施的目的，是有利于企业科学、合理、安全、高效地发展。7)、违反公司工作程序及有关规章制度，首先追查主管部门的领导责任，其次追查执行部门的直接责任，并给予当事人罚款50----500元。8)、公司所有人员一律自行配制通讯设备（如传呼等）。9)、公司人员应持证上岗，其所从事的专业所需资格证应具备。不具备者短期内自行解决。10)、每月5日、20日8：30在公司召开主管级人员例会。节假日顺延至第一个工作日。11)、吸烟区指定地点设在经理室、洽谈室、会议室、活动室、休息室，其他非指定地点内吸烟，按公司条例处罚。12)、洗浴时间为每天11：30—13：00，女士星期二、四。男士星期一、三、五。自备洗发用品。13)、活动室开放时间为每天11：30—13：00，同时开放象棋、军棋、跳棋、围棋等。九.电话管理制度1.公司办公室负责电话的配备和管理。各部门主管领导负责督导和控制电话的使用。2.公司电话主要用于与外界沟通、开展业务。员工不得在公司内打私人电话、开展私人业务。3.员工打电话语言要规范礼貌，接听外线电话标准首语为：“您好，×××公司”，接听内线电话标准首语为：“您好，×××”。4.员工打电话，用语应尽量简洁、明确，以减少通话时间，节约电话费用。5.未经中层以上领导同意，外来人员不得使用公司电话。6.员工不得利用公司电话办理个人充值业务，一旦发现除追偿经济损失外，还要视情节加倍处罚，直至辞退的处理。十、计算机管理制度1.公司计算机网络由技术部负责维护和管理。2.操作人员对所使用的计算机及网络设施负有保管责任。3.笔计本电脑及附属设备要妥善保管好，如有遗失，由使用者本人负责。4.不经公司领导和技术部门同意，任何人无权调换计算机及其附属设备。5.电脑及网络设备，应保持清洁、卫生、通风，注意防尘、防潮、防火。6.对于关键的电脑设备应配备必要的断电继电保护电源。7.所有计算机必须安装杀毒软件，并定期升级。8.计算机需安装软件时，经有关领导同意后由技术部人员负责安装。9.严格控制使用外来软盘、光盘，不允许私自安装游戏软件。10.任何人在未经批准的情况下，不得向计算机网络拷入软件或文档。11.与外界交换数据时，必须在使用前通过杀毒软件检查后方可使用。12.操作人员应正确使用计算机网络，否则，造成不良后果的，由操作者承担相应责任。13.电脑或网络出现故障后不得私自打开机箱进行拆卸，应及时向技术部门报告。14.公司计算机网络为工作需要而配置，不得用于私人聊天、游戏、影视、音乐等非工作用途。15.操作人员应定期对计算机进行杀毒，发现病毒应当即清除，清除无效，要及时上报。16.工作人员对保密文件资料不得提供共享，不得把软件或光盘随意外借，不得为外单位人员拷贝软件。17.未经总经理同意，外来人员不得随意使用本单位的电脑及网络设备。18.未经本机操作人员同意，公司工作人员不得使用他人的计算机。19.下班时，按程序退出系统，关闭计算机电源。20.定期做好文件备份，对动态计算机信息做到及时备份。21.信息载体必须安全存放、保管，防止丢失或失效。任何人不经办公室批准不得将信息载体带出公司。22.妥善保管计算机驱动程序，更换计算机时主动移交所有程序光盘，拷贝信息资料。十一、照明用电制度1.照明用电仅限于办公、会议及办公后勤服务之目的。2.室内明亮度不能满足办公视觉需要时，应首先拉启窗帘，明亮度仍不够时，可开启照明设备。3.人员离开办公室或其它照明场所时，应关闭照明设备。4.照明设备损坏时，不得擅自修理，应及时通知办公室。5.注意用电安全。十二、空调使用制度1.各办公室的空调设备由本部门办公人员操作使用。2.公共场的空调设备由办公室人员操作使用。3.各部门主管领导对使用的空调设备负管理责任。4.空调设备用于办公室或公共场所保持正常室内温度。5.当室内温度高于28度时，可以开启空调制冷。6.当室内温度低于15度时，可以开启空调制热。7.空调制冷时，温度应控制在25度以上。8.空调制热时，温度应控制在18度以下。9.空调运行时，应关闭门窗。10.办公室或公共场所无人时，应关闭空调。11.使用者应保管好空调摇控器。十三、钥匙管理制度1.公司钥匙的配制、发放统一由办公室管理。2.公司正式员工可以持有所在办公室的钥匙。3.公司正式录用的管理人员（包括营销组长）可以持有办公大厅的钥匙，并随身携带、妥善保管。4.办公室可以根据值班安排配备值班专用钥匙，指定专人保管，值班后一个工作日内钥匙交回办公室。5.不得将公司钥匙转借他人，不慎遗失应及时报告，并采取相应措施。6.员工未经公司办公室和部门主管同意，不得私自配制钥匙。7.员工辞职时，须将持有的钥匙交回办公室。8.办公室应做好钥匙发放、丢失、回收记录。十四、来宾管理制度1.外来人员应事先与公司取得联系。外来办事人员应取得部门领导的同意，外来参观人员应取得公司领导的同意，并通报办公室做好登记。2.未经核准的参观人员，一律拒绝参观。擅自率领参观人员参观者，按泄露商业机密论处。3.到部门办事的外来人员由相关部门负责接待，到公司办事或参观的外来人员由总经理助理或办公室负责接待。4.接待人员须保持良好的仪表仪容，做到举止有礼、谈吐得体，和蔼可亲，服务周到，通过接待工作树立公司的良好形象。5.接待人员对双方商谈的重要事项，应认真做好记录。6.向外来人员介绍有关情况时，应符合保密原则和公司有关规定。7.接待过程中，对外来人员提出的特别要求，应谨慎对待，向上级请示后再作答复。8.外来人员离开时应通知办公室，登记离开公司时间。十五、名片管理制度1.本公司正式员工可以申请印制名片，报部门主管批准。2.申请印制名片，应填写《名片申请表》，注明名片基本信息。3.名片基本信息经本人和人事部门确认无误后，由办公室在三个工作日内安排印制。4.名片印好后，由办公室负责通知本人领取名片，并履行签字手续。5.公司办公室备有普通空白名片，其他员工若有临时之需，可经部门主管同意到办公室签字领取。6.任何人不得私自印制公司名片，不得随意改变公司名片的设计样式、排版等。7.公司名片只能用于与业务相关的场合，严禁滥用。8.交往中，掌握名片递送礼仪和交换规则，维护公司形象。9.员工辞职，应将剩余的个人名片经部门主管如数交办公室处理。十六、印鉴管理制度1.公司印鉴和总经理印鉴由办公室指定人员管理。2.印鉴使用仅限于公司业务和事项。3.印鉴使用需填写申批表，经总经理签字同意。4.所有盖有印鉴的公文都应统一编号。5.不允许开具空白介绍信等公文。6.尽量不携带印鉴出门，如需携带印鉴，应履行签字手续，并有安全措施。7.加盖印章要位置准确、印迹清楚、讲究规范。8.印鉴不使用时，应保管在保险柜里，并锁好。9.印信遗失时除立即向上级报告外，并应依法公告作废。十七、客户资料保管制度1.客户资料包括客户名片、宣传单、宣传册、报刊、杂志等。2.因公司业务目的取得的所有客户资料均为公司财产，不得据为私有。3.客户资料中有关客户单位名称、联系人、联系方式等基本情况应录入计算机，以便使用和管理。4.客户资料管理执行“谁收集、谁整理、谁使用、谁保管、谁负责”的原则。5.使用者应对客户资料妥善保管，不得损毁、污染和丢失。6.客户资料可以在公司内部转借，不得向公司外转借。7.员工辞职时，应向部门主管如数移交客户资料。8.不使用的客户资料交由办公室保管，没有利用价值的客户资料，由办公室征得总经理同意后处理。十八、合同管理制度1.合同是平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止事权利义务关系的协议。2.标准合同文本由相关部门起草，经与策划部、财务部门共同探讨确定后，报总经理批准执行。3.标准合同文本由办公室统一印刷、发放、审核、盖章和存档。4.标准合同文本内容包括固定文本和补充条款，固定文本不得擅自涂改，补充条款由经办人依公司规定填写。5.客观条件发生变化，原有标准合同文本不适用时，由业务部门提出，策划部、财务部共同探讨确定后，报总经理批准执行。6.标准业务合同的签订由营销总监审批，办公室核实盖章。7.非标准业务合同和其它合同的签订须经总经理审批，办公室核实盖章。8.合同经双方盖章后，到办公室申请合同编号。办公室将合同按种类编号后留存一份，实行分类管理。9.凡标准业务合同可保存传真件，其它合同必须保存原件。10.合同签订后，由经办人负责跟踪合同的履行情况。11.由于相关人员失职，未采取预防措施等主观原因造成合同丢失或缺损的，公司有权对责任人进行经济处罚。十九、档案管理制度1.归档范围：公司计划、统计资料、技术资料、财务审计、劳动工资、经营情况、人事档案、会议记录、决议、决定、委任书、协议、合同、方案、通告、通知等文件。2.档案管理：由办公室指定人员兼职负责，明确责任、保证原始资料及单据齐全完整，密级档案必须安全。3.档案整理：(1)收集文书档案：当年立前一年的卷，并预立当年的卷。企业科技档案类：资料整理成册。(2)整理根据分类和成立时间整理。(3)分类按有关档案分类及编号要求操作。(4)立卷区分不同价值确定保管期限：永久、长期、短期。4.档案借阅：档案借阅要经办公室主任批准，由档案管理人员办理借阅手续。5.档案使用：档案使用范围应与使用者的业务范围相吻合。对使用的档案要爱护，保持整洁，严格保密。6.档案归还：档案借阅期限不得超过一个星期，必要延期时，应办理续借手续。7.有下列行为之一，据情节轻重，给予扣薪处理，若构成犯罪依法追究刑事责任：1.毁损、丢失或擅自销毁企业档案。2.擅自向外界提供、抄摘企业档案。3.涂改、伪造档案。4.未及时上报归档或管理不善的档案管理者。5.未按手续就借阅、外带者或越级查阅者（档案管理者同罚）。二十、保密制度1.公司秘密是指关系公司权力和利益，依照特定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉的事项。2.公司全体员工都有保守公司秘密的义务。3.公司秘密的密级分为“绝密”、“机密”、“秘密”三级。4.公司秘级的确定：(1)公司经营发展中，直接影响公司权益和利益的重要决策文件、技术资料为绝密级。(2)公司的规划、财务报表、统计资料、重要会议记录、公司经营情况为机密级。(3)公司人事档案、合同、协议、职员工资性收入、尚未进入市场或尚未公开的各类信息为秘密级。一般性决定、决议、通告、通知等不属于保密范围。5.属于公司秘密的文件、资料，应当依据本制度的规定标明密级，并确定保密期限：保密期限届满，自行解密。6.属于公司秘密的文件、资料和其它物品的制作、收发、传递、使用、复制、摘抄、保存和销毁，由办公室执行；采用电脑技术存取、处理、传递的公司秘密由各有关部门负责保密。7.对于密级文件、资料和物品，必须采取以下保密措施：(1)非经总经理批准，不得复制和摘抄。(2)收发、传递和外出携带，由指定人员担任，并采取必要的安全措施。(3)在保险装置中保存。8.在对外交往与合作中需要提供公司秘密事项的，应当事先经总经理批准。9.召开有秘密事项会议时，应选具备保安条件的会议场所；限定参加会议人员。10.不准在私人交往和通信中泄密，不准在公共场所谈论公司秘密。11.公司工作人员发现公司秘密已经泄露或者可能泄露时，应当立即采取补救措施并及时报告办公室；办公室接到报告，应立即作出处理。12.出现下列情况之一者，给予警告，并扣发工资10—1000元：(1)泄露公司秘密，尚未造成严重后果或经济损失的。(2)已泄露公司秘密但采取补救措施的。12.出现下列情况之一的，予以辞退并酌情赔偿经济损失：(1)故意或过失泄露公司秘密，造成严重后果或重大经济损失的；(2)违反本保密制度规定，为他人窃取、刺探、收买或违章提供公司秘密的；(3)利用职权强制他人违反保密规定的。二十一、会议管理制度1.公司会议主要包括公司大会、公司中层以上管理人员会议、总经理办公会、公司专题性会议、部门会议、部门联席会议、班组会议、其他会议。2.公司级会议由总经理或总经理委托他人召开，部门会议由部门主管负责召开，部门联席会议由两个以上部门主管联合召开，班组会议由班组长负责召开。3.上级或外单位在我公司召开的会议(如现场会、报告会、办公会等)或业务会(如业务洽谈会，用户座谈会等)一律由公司办公室受理安排，有关业务部门协助做好会务工作。4.公司级会议由总经理助理负责通知全体参加会议人员，告知召集人、会议议题、时间、地点；会议变更时要及时通知全体拟参加会议人员。5.会议时间发生冲突时，应坚持“下级服从上级、小会服从大会”的原则。6.会议力求务实，解决实际问题，减少会议次数，压缩会议时间，精简会议人员。7.会议召集人、主持人和与会人员都应分别作好有关准备工作(包括拟好会议议程、发言要点、落实会场、备好坐位、通知与会人等)。8.出席会议的人员必须按时到会。不得无故缺席、迟到或早退，部门负责人因故不能参加会议时应指定其他负责人代替，并于会前向会议承办单位或主持人请假。9.会议期间，应安排专人做好会议记录。公司级会议由总经理助理做会议记录。10.会议期间与会人员必须关闭手机，保持会场安静，举止礼貌，言语文明，做好记录。11.会议期间与会人员不得接听电话，会外人员不得进入会场找人或交谈。12.与会人员必须做好记录，会后及时传达贯彻会议精神，完成会议布置的工作任务。13.与会人员对不应公开的会议内容负有保密义务，并承担泄密责任。二十二、资产管理制度1.公司资产指房屋、车辆、用具、设备、设施等有形资产。2.公司资产统一由办公室负责管理，各部门应予协助。3.在盘点核对后，应建立健全资产档案，并明确责任人。4.未经总经理同意，不得外借公司资产。5.公司借入、借出、归还资产时，应履行签字手续，规定归还期限。6.加强公司资产的日常保管、维护和管理，减少不必要的财产损失。7.每年对所有资产进行盘点、清理、编号，并列表备查。8.任何个人损坏或丢失公司资产，都应照原价赔偿。9.资产档案和盘点表报财务部门一份。二十三、安全管理制度1.安全工作人人有责，安全管理由办公室具体负责。2.安全管理包括人身安全和财产安全两个方面。3.安全管理是指对电击、车祸、火灾、盗窃等身体伤害和财产损害祸患采取的一切预防及抢救措施。4.安全管理坚持“预防为主”的工作方针。5.安全预防措施主要包括安全教育和安全防护。6.安全教育不留死角，要有签字手续。7.定期安全检查，完善防护设施和安全制度，消除隐患。8.易燃及易爆等危险物品应放于安全地点，不得携入工作场所。9.使用电器设备发生故障或增接电器设备时，应及时通报办公室，由办公室安排专业人员处理。10.设备安装、机电维修、建筑施工、交通运输等，必须遵照国家有关操作规程进行。11.重要文件或公共物品应放置于安全锁柜中，专人负责。12.个人现金、有价证券及贵重物品不得存放在办公室。13.未经公司总经理或办公室许可，严禁一切非本公司人员进入公司。14.楼下办公大厅全体人员离开时，应将大门锁好。15.下班时应关好窗户，锁好办公室门和办公楼大门。16.危险发生时，除采取必要行动外应立即向上级报告。17.下班后禁止员工在公司长时间逗留，如加班，需办理加班手续，并注意安全防范。18.发生安全事故给公司造成损失的，除追究责任人经济责任外，还将追究行政、法律责任。二十四、卫生管理制度1.公司卫生事宜由办公室负责管理，各部门应积极配合，全体员工确实遵行。2.办公场所必须保持整洁，不得堆积垃圾和有碍环境卫生的杂物。3.公司员工应注意个人卫生，严禁随地吐痰等一切不良行为。4.除客户来访外，禁止公司员工在办公场所吸烟。5.办公场所的窗面及照明器具的透光部分，均须保持清洁、光亮。6.各办公场所要经常通风，保持空气新鲜。7.凡阶梯及其它危险地方，均须有适度的光线。8.清除的垃圾、废弃物等必须放置于室外垃圾桶内，不得任意乱倒、乱扔。9.各部门应实行卫生值日制度，明确值日人员和卫生责任。10.大厅、走道、阶梯、洗手间、厕所等公共场所由办公室划分卫生责任区或实行轮流值日制度，保持清洁和完好。第四部分生产管理制度第一章总则第一条、为了合理利用公司人力、物力、财力资源，进一步规范公司管理，使公司生产向持续改进方向发展，不断提高企业竞争力，参考国家相关法律，根据公司实际情况特制定本制度。第二条、生产管理是公司经营管理的重点，是企业经营目标实现的重要途径。生产管理包括物流管理、生产过程管理、质量管理、生产安全管理、以及生产资源管理等。第三条、本制度是公司生产管理的依据，是生产管理的最高准则。第四条、本制度适用于公司全体生产人员、生产管理员和与生产相关的其他人员。第五条、本制度解释权归生产部，由总经理负责本制度实施监督。第六条、本制度经总经理签署后，由生产部公布施行，自公布之日生效。本制度效力大于公司同类制度。第七条、当本制度修订版公布时，本制度自动失效。第二章物流管理第八条、物流控制是生产管理的先决条件，是生产管理的重点，合理的物流控制是产生高效率、高利用率的生产前提，物流控制的是否合理直接关系到生产是否顺畅、物料浪费严重与否、生产成本的高低。第九条、物流中心是物流控制的核心部门，根据本公司实际情况在生产部下设物流中心，物流中心在生产部的领导下运作，生产部对物流中心的工作负责。第十条、1、物流中心下设成品仓库、材料仓库、工具仓库、辅助品仓库以及物流车队。2、成品仓库是公司产成品的储存机构，负责公司产成品的收发、储存。3、材料仓库是公司原材料的储存机构，负责公司原材料的收发、储存。4、工具仓库是公司工具、夹具、模具的储存和仓库工具、夹具、模具的维护保养机构负责公司工具、夹具、模具的收发、储存、保养。5、辅助品仓库是公司劳保用品、文具用品的储存机构，负责公司劳保用品、文具用品的收发、储存。6、物流车队是公司的运输机构，负责公司所有运输事务（含采购运输、外协加工运输、短途送货以及其他运输事务）。第十一条、外协工厂有物品入库需在警卫室《外来车辆登记表》相关栏目填写清楚并向警卫员说明情况。第十二条、警卫室在外协工厂填写好《外来车辆登记表》后，电话通知物流中心，并向外协工厂人员说明进厂注意事项，清楚后发放《临时通行证》。第十二条、物流中心在接到警卫室通知有物品入库后，应立即通知品质部进料检验科检验（以下简称检验科）。第十三条、检验科接到物流中心通知后，应立即组织人员对入库物料进行检验。第十四条、检验合格的物品，由检验科出具《物资检验报告》和《物资入库单》在物料外包装上贴上《物料进厂合格证》，将《物资检验报告》第二联（即仓库联）和《物资入库单》第二联、第三联（即仓库联、外协联）交给外协人员或公司采购员，并向外协人员或公司采购员说明物资应该入库的仓库，然后电话通知物流中心物料入库。第十五条、检验不合格的物料即超出允收标准的物料，由检验科出具《物资检验报告》和《不合格品退货通知单》在物料外包装上贴上《拒收物料标签》，将《物资检验报告》和《不合格品退货通知单》第三联（即外协联）交给外协人员或公司采购员，需要传真的传真回外协工厂，并通知外协人员或公司采购员将不合格物料运回原单位。第十六条、物流中心接到检验科的入库通知后，立即通知相关仓库安排物资进库，如果是生产急需物资要同时通知生产部。第十七条、相关仓库接到外协工厂或公司采购员入库物资后，凭检验科出具的《物资检验报告》和《物资入库单》办理入库手续，凭《物资检验报告》和《物资入库单》做好《物资入库帐》并指导外协人员或公司采购员将入库物资放到仓库相应的位置，并摆放整齐。第十八条、仓库员在新进物资入库后要及时做好标示，同时做好物资的维护保养工作。仓库的物资要和帐目相符，生产部不定期对物资盘点抽查。抽查结果作为仓库员的考核依据。第十九条、车间或其他人员领取物资必须出具《领料单》，《领料单》各栏要填写清楚，领取生产材料车间开单后不需部门经理审核，领取工具、夹具、模具、机器以及劳保用品、办公用品等均需由部门经理审核签署意见后方可领取。第二十条、仓库员在接到车间或其他人员开具的《领料单》核实无误后，应立即查找库存，库存充足的立即发放给领料单位并做好《物资出库帐》。库存不足的将仓库现有物资全额发放给领料单位，通知领料单位重开《领料单》并立即出具《采购任务单》通知采购部门采购物资，《领料单》领料数量栏按实际发放数量填写，仓库员负责督促采购部门物资采购情况，物资采购到位后立即通知领料单位前来领取。第二十一条、车间或其他人员将物料领回本单位后，应立即做好物料标示，放置在指定区域并摆放整齐，无标示的物料不得使用。第二十二条、产品在生产过程中，一定要写好《工序交接单》，无《工序交接单》的产品或半成品下工序不得接收生产。第二十三条、成品经检验合格，包装人员方可按照指定的包装规格包装产品，包装人员执成品检验员出具的《成品入库单》将成品送到成品仓库入库。第二十四条、成品仓库仓库员在入库人员出具成品检验员开具的《成品入库单》和《成品检验报告》后方可接收产品入库，同时做好《产品入库帐》。有特殊情况需要紧急放行的产品，在总经理许可放行并出具《产品紧急放行通知书》后，成品仓库仓库员方可接收无成品检验员出具《成品入库单》的产品。第二十五条、产品入库后成品仓库要及时安排产品出货，产品出货要开具《产品出库单》，并做好《产品出库帐》。将《产品出货单》客户联交物流车队，由物流车队将客户联送交客户验收产品，将《产品出货单》生产部联交生产部。第二十六条、成品仓库根据具体情况合理安排产品发货，短途运输的可以安排物流车队送货，需要长途运输的安排托运部托运，将产品运至客户规定交货地点交货。第二十七条、物流车队在接到成品仓库送货通知后，要及时安排车辆送货，将产品送到客户指定交货地点后将《产品出库单》交客户验货人员，等客户验货人员验定无误后请收货人员出具《产品验收入库单》，客户出具的《产品验收入库单》要及时送交公司财务部。第三章生产过程管理第二十八条、生产过程管理是生产控制的重点，是保证生产受控的重要手段，是降低资源损耗的必要措施。生产过程管理是利用科学的管理手法进行生产管理，合理利用生产资源，合理调配生产人员，保证及时出货的先进管理办法。第二十九条、生产过程管理是公司各级管理员、一线作业人员都必须遵守的管理制度，公司各级管理员、操作员都必须严格按照生产过程管理工作，时刻树立效率意识、质量意识、安全意识。第三十条、生产过程管理要求公司各级管理员时刻树立持续改进意识、要求公司所有作业人员树立节能高效意识，公司管理员要做到“以思促管”，防止“管而不化”。第三十一条、生产管理人员在接到客户订单后要仔细分析订单要求，看清客户的每一点要求防止盲目生产。第三十二条、生产管理员明确客户要求后，应立即通知物流中心准备生产资源（包括材料、工具、夹具、模具等），待所有生产资源备齐后方可编排生产计划，生产计划共三份物流中心一份、生产科室一份、生产部一份。有特殊情况需要紧急出货的也可以先编排可以生产的工序先生产，待物料备齐后再组织统一生产。第三十三条、物料备齐后物流中心要及时通知相应生产部门前来领料。生产部门接到物流中心通知后应，根据客户交期的急缓程度安排领料，暂时不急的产品先不领料，保证生产车间物流流畅，避免生产资源积压在车间影响车间生产，交期急迫的要马上组织相关人员前往物流中心领料，并立即投入生产。第三十四条、生产计划编排好后立即组织车间相关人员按照计划生产，生产进度生产管理员必须随时予以关注，保证生产在受控状态下进行。生产计划员要及时填写《生产进度表》便于生产管理员跟踪生产进度，《生产进度表》每二十四小时由生产计划员送交生产部和物流中心。第三十五条、车间管理员每天必须如实编写《生产工序日报表》，每二十四小时送交生产部，便于部门经理研究车间生产状况。第三十六条、产品经检验合格后要及时送入仓库，以便物流中心及时组织发货。第三十七条、生产车间管理员要及时关注车间物流状况（物料标示状况、物料供应状况、通道是否顺畅）、机器运转状况（机器或模具、夹具运转效率）、员工工作状况（员工精神状态、工作熟练程度），随时指导员工解决生产过程中出现的问题，对于本人不能解决的问题要及时向部门经理反映。第三十八条、生产过程中出现任何问题可能影响交期的都要及时向生产部经理反映，并采取紧急措施予以处理。第三十九条、生产车间管理员应经常组织员工进行技能训练，保证员工随时高效作业；经常和员工交流思想，掌握员工思想动态；经常组织员工学习相关管理制度，促进公司团队建设。第四十条、公司所有生产员工必须无条件服从车间管理员生产安排，有争议的必须按照“先执行后申议”的原则。第四十一条、鼓励公司所有员工做生产工艺改进，如果发明的新生产工艺确实对节能降耗有较大改善或能大幅提高生产效率的，公司将按照公司《奖励处罚细则》给予奖励。第四章品质管理第四十二条、品质管理是公司所有管理活动的重点，是企业发展的根本，品质就是企业的生命力，品质管理需要公司全体员工参与、全过程控制、全面实施。第四十三条、公司品质管理制度是公司全体员工都必须遵守的基本制度，生产品质管理适用于公司全体生产员工以及与生产相关的其他员工。第四十四条、生产品质管理的关键在于做好质量变异预防，防止偶发性质量变异，逐步改善常发性质量变异。生产管理员必须保证每周至少开展质量意识教育一次，每月质量意识教育不少于五次。第四十五条、生产管理员对生产过程质量负全部责任。1、产品生产以前生产管理员必须对物料进行抽查杜绝材料不合格，生产过程中发现原材料不合格的要及时通知品质部，根据品质部意见决定该材料是否使用、如何使用，不合格的物料及时退回物流中心。2、产品生产过程中生产管理员要加强品质巡查，排除员工操作方法不当、机器设备运转不良（如机器功能调试不当）、物流紊乱等因素影响品质变异。3、生产过程中如果产生品质变异，生产管理员要及时通知品质部相关人员，如果可能影响到产品交期的，要及时通知生产部经理。第四十六条、生产员工要做好“品质三员”，即本工序的生产员、上工序的检验员、下工序的服务员，时时刻刻注意，兢兢业业工作，对任何一点小事都不马虎，搞好本工序的生产，监督上工序的生产，服务下工序的生产，保证从自己手中流出的产品无品质缺陷。第四十七条、生产作业人员必须严格按照作业要求进行作业，严格遵守相关机器、模具、夹具的操作规程。第四十八条、生产车间必须严格按照合同质量要求生产，品质部有其他质量要求的，生产车间生产也必须符合合同要求和品质部要求。生产过程中品质部发现有任何品质异常必须停产的，生产车间必须马上停产，待品质部通知可以恢复生产后方可生产。第四十九条、生产车间产成品入库必须凭品质部成品检验科出具的《产品入库单》和《成品检验报告》方可办理，无《产品入库单》和《成品检验报告》的产品坚决不能入库。第五章生产资源管理第五十条、生产资源管理是合理分配、利用公司生产资源的必要保证，是公司每个员工的责任。第五十一条、生产资源管理遵循谁使用谁保养、谁损坏谁赔偿的基本原则，生产管理员要合理调配生产资源，使公司资源产生最大效益。第五十二条、生产管理员负责本单位资源的分配，包括工具、机器、夹具、人员、时间等。第五十三条、生产资源利用情况生产部定期考察，对于不合理的资源分配予以及时纠正。第五十四条、在使用的资源属自然消耗或到使用寿命周期的使用人员可以向车间管理员申请自然报废或自然报损，由车间管理员领取新资源交原使用人员使用。第五十五条、在使用的资源属非自然消耗或人为损坏的，使用人员按照使用资源的30%予以赔偿，然后由车间管理员领取新资源交原使用人员使用。第五十六条、在使用资源由使用人员负责保养，机器、夹具、模具的保养由专人负责并及时填写设备保养记录。第五十七条、机器、夹具、模具、检验检测仪器等设备生产部要建立设备台帐。设备台帐应包括机器、夹具、模具、检验检测仪器的制造商、设备功率、精度等级、制造日期、投入使用日期、设备状态、设备保养资料等基本内容。第五十八条、暂不使用的生产资源由车间管理员组织负责退回仓库，由仓库统一管理维护，退回仓库的资源要开具《退料单》，不能使用的资源也要及时退回仓库，由仓库退回外协厂家。第五十九条、使用过程中报废的资源由品质部出具报废单经生产部部长同意签字后，由品质部报废。第六十条、公司所有人员均要爱护公司资源，非公事不得使用公司资源，对于滥用公司资源的公司按照《公司奖惩细则》予以处罚。公司员工保护公司资源做出重大贡献的公司按照《公司奖惩细则》予以奖励。第六章附则第六十一条、当公司发展后，本制度不再适用时可以修改本制度，本制度的修改由生产部提请，会同原制度制定人员和相关生产管理员共同拟订修改计划，并讨论修改的具体细节，由生产部负责人修改，修正案经总经理批准后公布施行，修正版公布时本制度自动失效。第五部分质量管理制度□总则第一条：目的为保证本公司质量管理制度的推行，并能提前发现异常、迅速处理改善，借以确保及提高产品质量符合管理及市场需要，特制定本细则。第二条：范围本细则包括：(一)组织机能与工作职责；(二)各项质量标准及检验规范；(三)仪器管理；(四)质量检验的执行；(五)质量异常反应及处理；(六)客诉处理；(七)样品确认；(八)质量检查与改善。第三条：组织机能与工作职责本公司质量管理组织机能与工作职责。□各项质量标准及检验规范的设订第四条：质量标准及检验规范的范围规范包括：(一)原物料质量标准及检验规范；(二)在制品质量标准及检验规范；(三)成品质量标准及检验规范的设订；第五条：质量标准及检验规范的设订(一)各项质量标准总经理室生产管理组会同质量管理部、制造部、营业部、研发部及有关人员依据“操作规范”，并参考①国家标准②同业水准③国外水准④客户需求⑤本身制造能力⑥原物料供应商水准，分原物料、在制品、成品填制“质量标准及检验规范设(修)订表”一式二份，呈总经理批准后质量管理部一份，并交有关单位凭此执行。(二)质量检验规范总经理室生产管理组召集质量管理部、制造部、营业部、研发部及有关人员分原物料、在制品、成品将①检查项目②料号(规格)③质量标准④检验频率(取样规定)⑤检验方法及使用仪器设备⑥允收规定等填注于“质量标准及检验规范设(修)订表”内，交有关部门主管核签且经总经理核准后分发有关部门凭此执行。第六条：质量标准及检验规范的修订(一)各项质量标准、检验规范若因①机械设备更新②技术改进③制程改善④市场需要⑤加工条件变更等因素变化，可以予以修订。(二)总经理室生产管理组每年年底前至少重新校正一次，并参照以往质量实绩会同有关单位检查各料号(规格)各项标准及规范的合理性，酌予修订。(三)质量标准及检验规范修订时，总经理室生产管理组应填立“质量标准及检验规范设(修)订表”，说明修订原因，并交有关部门会签意见，呈现总经理批示后，始可凭此执行。□仪器管理第七条：仪器校正、维护计划(一)周期设订仪器使用部门应依仪器购入时的设备资料、操作说明书等资料，填制“仪器校正、维护基准表”设定定期校正维护周期，作为仪器年度校正、维护计划的拟订及执行的依据。(二)年度校正计划及维护计划仪器使用部门应于每年年底依据所设订的校正、维护周期，填制“仪器校正计划实施表”、“仪器维护计划实施表”做为年度校正及维护计划实施的依据。第八条：校正计划的实施(一)仪器校正人员应依据“年度校正计划”执行日常校正，精度校正作业，并将校正结果记录于“仪器校正卡”内，一式二份存于使用部门。(二)仪器外协校正：有关精密仪器每年应定期由使用单位通过质量管理部或研发部申请委托校正，并填立“外协请修单”以确保仪器的精确度。第九条：仪器使用与保养1、仪器使用人进行各项检验时，应依“检验规范”内的操作步骤操作，使用后应妥善保管与保养。2、特殊精密仪器，使用部门主管应指定专人操作与负责管理，非指定操作人员不得任意使用(经主管核准者例外)。3、使用部门主管应负责检核各使用者操作正确性，日常保养与维护，如有不当的使用与操作应予以纠正教导并列入作业检核扣罚。4、各生产单位使用的仪器设备(如量规)由使用部门自行校正与保养，由质量管理部不定期抽检。5.仪器保养(1)仪器保养人员应依据“年度维护计划”执行保养作业并将结果记录于“仪器维护卡”内。(2)仪器外协修造：仪器邦联保养人员基于设备、技术能力不足时，保养人员应填立“外表请修申请单”并呈主管核准后送采购办理外协修造。□原物料质量管理第十条；原物料质量检验(1)原物料进入厂区时，库管单位应依据“资材管理办法”的规定办理收料，对需用仪器检验的原物料，开立’材料验收单(基板)”、“材料验收单(钻头)”及“材料验收单(一般)”，通知质量管理工程人员检验且质量管理工程人员于接获单据三日内，依原物料质量标准及检验规范的规定完成检验。(2)“材料验收单”(一般)、(基板)、(钻头)各一式五联检验完成后，第一联送采购，核对无误后送会计整理付款，第二联会计存，第三联料库，第四联质量管理存，第五联送保税。且每次把检验结果记录于“供应厂商质量记录卡”，并每月根据原物料品名规格类别的结果统计于“供应商质量统计